Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 20.30. Afbud: Ingen. Jakob Schow-Madsen måtte gå efter behandlingen af punkt 4, Anne-Marie Illum, Arne Kjær og Emil Heunecke efter behandlingen af punkt 6. Uddannelsesleder Barbara Illum deltager under punkt 1 og 2. 3 indledende kommentarer ved Ole Have: 1) Velkommen i bestyrelsen til Emil Martin Vork Heunecke 1e. 2) Referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 underskrives ved bestyrelsesmødet i november. 3) Der tilføjes et nyt punkt 3 til dagsordenen: Orientering om kapacitetsfastsættelse i fordelingsudvalg Syd v. JSk. De følgende punkter nummereres herefter fortløbende 4,5,6.. Endvidere en indledende opsummering ved skoleårets begyndelse v. JSk, hvor han bl.a. fremhævede, at årgang 2013 s eksamensgennemsnit er 7,2, at skolen lige nu huser ca. 540 elever, at de nye lokaler er klar og i brug, at økonomien ser fornuftig ud, at arbejdet med OK13 er foregået i en god dialog mellem lærerne og ledelsen, at skolen har en god personalemæssig sammensætning, at der foregår en god pædagogisk debat med enighed om indsatsområder, at relationerne til de lokale folkeskoler styrkes, at eftermiddagsaktiviteterne er godt i gang, at 3 3g.-klasser (i medfør af arbejdet med udbud af nye studieretninger i 2010-2011) i ugerne 38-39 rejser til hhv. Spanien og NY/Washington, at der er god tilmelding til både den naturvidenskabelige og sproglige talentklasse (hhv. 20 og 21 elever), at den kreative studieretning er kommet godt fra start, og at der er en flot tilmelding til klasselærerskolen. Rektors konklusion var, at der er meget at glæde sig over og til. Konklusionen på JSk s indledning: Bestyrelsen bad ledelsen og medarbejderrepræsentanterne om at viderebringe bestyrelsens tak til alle medarbejdere for den energi og indsats, der ligger bag JSk s fremstilling. 1. Opfølgning på målseminar den 14. maj 2013 At bestyrelsen følger op på årets målseminar At bestyrelsen drøfter udkast til indsatsområder for Horsens Gymnasium 2013
På baggrund af de enkelte gruppers drøftelser har rektor udformet forslag til indsatsområder for Horsens Gymnasium. På baggrund af referat af gruppernes arbejde og forslag lægges op til drøftelse af rektors udkast til indsatsområder. Referat fra gruppedrøftelser ved målseminar Udkast til indsatsområder for 2013-2014 Den indledende drøftelse drejede sig især om indsatsområdet Videndeling, digitale undervisningsmidler og undervisningsformer, det hensigtsmæssige i at have implementeringen af OK13 som et indsatsområde samt ønsket om en nuanceret tilgang til begrebet motivation i undervisningen. Konklusion på drøftelsen: Bestyrelsen tilsluttede sig JSk s forslag om indsatsområder med en enkelt tilføjelse til det sidste indsatsområde, som herefter lyder: Elevmotivation og variation i undervisning med henblik på, at den enkelte elev lærer mest muligt. 2. Marketingstrategi på Horsens Gymnasium At bestyrelsen drøfter udkast til marketingstrategi for Horsens Gymnasium Et af gymnasiets indsatsområder er at styrke det lokale kendskab til Horsens Gymnasium og gøre Horsens Gymnasium til det naturlige valg. Marketingaktiviteterne indgår som en af flere aktiviteter i bestræbelserne på at nå disse mål. På bestyrelsens møde i februar 2013 blev der redegjort for udviklingen i marketingaktiviteterne, og der følges nu op med fremlæggelse af en revideret strategi for aktiviteterne vedrørende marketing. Marketingaktiviteter i skoleåret 2013-2014. Bestyrelsen godkendte den nye informations- og markedstingsstrategi og opfordrede til forsatte grundige målgruppeovervejelser i forhold til kommunikation ud af huset, inspiration fra andre hjemmesider og en dynamisk hjemmeside med et naturligt flow. 3. Orientering om kapacitetsfastsættelse i fordelingsudvalg Syd v. JSk JSk orienterede om reglerne og fristerne for kapacitetsfastsættelse 2014 samt gymnasiets aktuelle udfordring. Konklusionen på den efterfølgende drøftelse var, at JSk alle relevante steder skal argumentere for status quo i Horsens.
4. Orientering om OK13 At bestyrelsen drøfter perspektiverne i OK 13 for Horsens Gymnasium At bestyrelsen mundtligt orienteres om bestyrelsesformandens og rektors møde med repræsentanter fra Undervisningsministeriet den 3. september 2013 Horsens Gymnasium har i forlængelse af indgåelse af OK13 indgået aftale om Rammer og principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden på Horsens Gymnasium 2013-2014 med GL. Umiddelbart efter indgåelse af OK13 nedsatte Horsens Gymnasium et udvalg bestående af TR, tre lærerrepræsentanter, vicerektor og rektor. Formålet var gennem dialog at finde frem til rammer for den lokale udmøntning af OK13. Arbejdet mundede ud i ovenstående aftale. Nedenfor følger en kort opsummering af hovedprincipperne i den aftale, der er indgået på Horsens Gymnasium: 1. Lærernes arbejdstid opgøres ved timeregistrering i lectio 2. Åben og gennemsigtig fordeling af opgaverne og sammensætning af opgaveporteføljer i forbindelse med time- og fagfordeling. Opgavefordelingen baseres på estimater af opgavernes omfang. 3. Opgaveporteføljen for den enkelte medarbejder justeres løbende 4. Opgaveporteføljernes omfang kan svinge fra skoleår til skoleår og planlægges indenfor et interval, hvor der kan overføres arbejdstid mellem skoleårene. 5. Eksamensarbejde overføres til det kommende skoleår 6. Aftalen lægger ingen bindinger på ledelsens muligheder for at udøve ledelse løbende 7. Alle medvirker aktivt til at finde modeller for implementering af variation i arbejdsformer, organisationsformer og dermed i de undervisningsformer som eleverne møder i deres dagligdag. Herunder undervisningsformer, hvor eleverne har mere tid til faglig udvikling sammen med lærerne. Der er intet i aftalen, der lægger bånd på ledelsens muligheder for at udøve indflydelsen på den pædagogisk didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Der lægges i aftalen ikke bånd på mulighederne for at lede og påvirke anvendelsen af forskellige arbejds-, organisations- og undervisningsformer.
OK13 udmøntede lønstigninger på cirka 6%. Effektiviseringer i den indgåede aftale udgør cirka 3,7%. Det forventes, at reduktion i overtidsbetaling kan dække resten af lønstigningen. Rammer og principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden på Horsens Gymnasium Hyrdebrev fra ministeriet Bestyrelsen drøftede skolens håndtering af OK13, herunder Ministeriets henvendelse til skolen. Konklusion på drøftelsen: Der var stor opbakning til skolens måde at implementere OK13 på. Ole Have og Jens Skov tager til møde i Ministeriet. Endeligt mødetidspunkt er dog i skrivende stund ikke fastlagt. Når den første evaluering af OK13 er gennemført, tages resultaterne herfra ind i bestyrelsen til drøftelse i foråret 2014. 5. Godkendelse af udbud af studieretninger i skoleåret 2014-2015 At bestyrelsen drøfter og godkender forslaget til udbud af studieretninger I løbet af efteråret begynder UU sammen med afgangseleverne at gå nærmere ind i dialogen om elevernes valg af ungdomsuddannelser før eleverne foretager deres endelig valg i februar måned. For at give afgangseleverne gode muligheder for at orientere sig i gymnasiets udbud til det kommende skoleår fremlægges forslag til godkendelse, hvorefter informations- og markedsføringsmateriale kan udarbejdes. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til studieretningsudbud til det kommende skoleår, har en arbejdsgruppe set på mulighederne for at forny studieretningsudbuddet. I forhold til tidligere år er fornyelserne begrænsede. Men udover enkelte ændringer i studieretningsudbuddet er der forslag om, at der arbejdes videre med at skabe mulighed for at udbyde fagenes informationsteknologi og kinesiske områdestudier. Forslag til udbud af studieretninger i 2014-2015 Udbuddet af studieretninger blev godkendt og fik positive ord med på vejen. 6. Økonomi
At bestyrelsen tager regnskab pr. 30.06.13. til efterretning At bestyrelsen drøfter de økonomiske konsekvenser af forslag til Finanslov for 2014 og overslagsårene Gymnasiets basisøkonomi er fortsat sund og halvårsregnskabet viser et overskud på 1,6 mio. kroner mod et budgetteret overskud på 1,8 mio. kroner. Vi forventer fortsat et økonomisk overskud på omkring 0,5 mio. kroner for hele året. Udkast til Finanslov varsler fortsat besparelser på omkring 2% fra 2015. Der lægges op til en drøftelse af, hvordan Horsens Gymnasium skal håndtere de årlige besparelser fra 2015 til 2017. I brevet med orientering om Finanslovsforslaget informeres endvidere om en dispositionsbegrænsning i forhold til bevillingen for 2013. Vi har endnu ikke modtaget information om den konkrete størrelse af dispositionsbegrænsningen. Når den kendes vil den blive indarbejdet i budgettet for 2013. Regnskab pr. 30.06.13. (Der er tre udgaver) Finanslov udkast til takstkatalog Regnskabet for første halvår 2013 blev taget til efterretning. De kommende års besparelser blev drøftet, og bestyrelsen besluttede at sætte fokus på emnet på de kommende to møder i henholdsvis november og december måned. 7. Evaluering af resultatlønskontrakt At bestyrelsen evaluerer målopfyldelsen i resultatkontrakten Resultatkontrakterne på Horsens Gymnasium følger skoleåret og resultatkontrakten for skoleåret 2012-2013 løber således fra 1. august 2012 til 31.07.2013. Resultatkontrakten skal evalueres umiddelbart efter kontraktudløb og resultatet af evalueringen skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 1. september 2013. Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter 2012
Resultatlønskontrakt på Horsens Gymnasium til bestyrelsesmøde 4. febr. 2012. Oversigt over indsatsområder på Horsens Gymnasium1 - afrapportering Oversigt over udviklingen i elevtal på Horsens Gymnasium Realisering af målene i rektors resultatkontrakt for skoleåret 2012 Konklusion på bestyrelsens evaluering: Rektors resultatslønskontrakt blev evalueret, og bestyrelsen nåede frem til en målopfyldelse på 90%. 8. Udarbejdelse af resultatkontrakt for skoleåret 2013-2014 At bestyrelsen drøfter udfærdigelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 Undervisningsministeriet har ultimo juni måned 2013 udsendt bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter. Hvis bestyrelsen vælger at udfærdige en resultatlønskontrakt, skal kontrakten indberettes til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen senest den 15. oktober 2013. Ved sidste års behandling af resultatkontrakter bemyndigede bestyrelsen rektor til at udfærdige resultatkontrakter med gymnasiets pædagogiske ledere. Hvis denne bemyndigelses videreføres henledes opmærksomheden på, at det er hensigtsmæssigt, hvis disse kontrakter kan etablere i løbet af september måned. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter 2013 Udkast til indsatsområder for 2013-2014 Bestyrelsen drøftede rammerne for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014, herunder resultatkontrakter med gymnasiets pædagogiske ledere. På baggrund af drøftelserne udfærdiges kontrakterne snarest, idet bestyrelsen dog bemyndiger rektor til at udfærdige resultatslønskontrakterne til de pædagogiske ledere. 9. Revidering af bestyrelsens forretningsorden At bestyrelsen gennemgår bestyrelsens forretningsorden At bestyrelsen drøfter forslag til ændring i bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen skal have en forretningsorden jf. gymnasieloven. I forbindelse med overgang til selveje etablerede bestyrelsen den nuværende forretningsorden i 2007. Det vurderes, at den nuværende forretningsorden på en god måde understøtter arbejdet i bestyrelsen. Der er dog enkelte områder hvor praksis adskiller sig fra bestyrelsens forretningsorden. Det gælder forretningsordenens 10 stk. 6, Stk. 6. Rektor forelægger forslag med principper til aktivitetsbestemte ansættelser og afskedigelser til godkendelse af bestyrelsen som beskrevet nedenfor. I forbindelse med at elevtallet for det kommende skoleår foreligger, fremlægger rektor dette sammen med hovedresultaterne for time- og fagfordelingen. På det grundlag træffer bestyrelsen beslutning om den overordnede sammensætning af det pædagogiske personale for skoleåret. Der deltager en lærerrepræsentant fra bestyrelsen i ansættelsesudvalget ved ansættelse af pædagogisk personale. Denne repræsentant bemyndiges af bestyrelsen til at godkende en eventuel ansættelse. At opgøre personalebehovet for det kommende skoleår er en kompleks opgaver, hvor elevtal, holdoprettelser, efteruddannelsesønsker, sygdom, barsel, arbejdstidstilrettelæggelse og økonomi indgår. Af praktisk og logistiske årsager har det siden 2007 ikke været muligt at skabe overensstemmelse mellem praksis og forretningsordenen på dette område. Det foreslås derfor at stk. 6 ændres til: Stk. 6. Rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale. Hvis forslaget til ændring af stk. 6 godkendes stilles der derudover forslag om at 10 stk. 7 bortfalder. Forretningsorden for bestyrelsens ved Horsens Gymnasium Punktet blev udskudt til næste møde. 10. Konkurrenceudsættelse af revisionsydelsen på Horsens Gymnasium At bestyrelsen bemyndiger rektor til at konkurrenceudsætte gymnasiets køb af revisionsydelser
Alle statslige selvejende institutioner har pligt til med jævne mellemrum at udsætte de ydelser der købes for konkurrence med henblik på at kontrollere om prisen for ydelserne følger markedsprisen. Uddrag af Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Bestyrelsen godkender, at rektor konkurrenceudsætter gymnasiets køb af revisionsydelser 11. Gensidig orientering Der var intet at bemærke til dette punkt. 12. Information fra bestyrelsesmødet Der var intet fra bestyrelsesmødet denne gang, der særligt skulle informeres om til en bredere offentlighed. 13. Eventuelt Under eventuelt drøftede bestyrelsen problemer med skolens ventilationsanlæg og mødet med borgmester Peter Sørensen d. 23. september. Referent An.