Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 7. september kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 7. september kl Afbud: Viggo Norn, Emil Schou, Arne Kjær (fra kl ), Helle Lindkvist (fra kl ) Hans-Henrik Deichmann deltager under punkt 1-3 Henriette Hartoft Andersen deltager under punkt 5 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 10. maj 2011 Referatet underskrives. 2. Regnskab for første halvår 2011 Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning. Gymnasiets basisøkonomi er fortsat sund og halvårsregnskabet viser et overskud på knap kroner mod et forventet overskud på godt kr. De væsentligste årsager til, at overskuddet er mindre end forventet, er: (bemærk, at kontoskemaets kolonne Bevægelse skal opfattes som tallene står, Budget, %-afvigelse og Afvigelse skal opfattes med omvendt fortegn upraktisk ja!) Indtægter Der er beløb, som er indtægter i 1.halvår, men som af praktiske grunde ikke har kunnet føres på endnu: o 1.halvårs tilskud til færdiggørelsestakst mangler kr. Udbetales i 2.halvår. o Vi mangler at få løn til for projektledelse på for medvirken ved Intrfaceprojektet. Regnskabets afslutning er udskudt til Omkostninger Den endelige opgørelse af omkostningerne ved eksamen er ikke færdig. Der er muligvis en mindre nettoomkostning for brug af lærere fra VUC og erhvervsskolerne. Kommentarer til punkterne på kontoskema s.3: B: Deltagerbetaling o I dette beløb indgår indtægter fra Intrface-projektet. I: Aktiviteter med særlige tilskud o I dette beløb indgår udgifter til Intrface-projektet N og P: Finansielle indtægter/udgifter o Tallene er misvisende, da beløbene endnu ikke er opgjort.

2 Halvårsregnskab med oprindeligt budget 3. Revideret budget for 2011 Bestyrelsen tager det reviderede budget til efterretning Der er budgetteret med et overskud på ca kr i Bestyrelsen tager det reviderede budget til efterretning. Budgettet er på nuværende tidspunkt under revidering. Det reviderede budget vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. 4. Moderniseringsplanen Bestyrelsen drøfter forslag til nyt udbud og budgetramme for byggeriet. Bestyrelsen tager orienteringen om det hidtidige forløb til efterretning Hans-Henrik Deichmann gennemgår bilagets sparepunkter. Der kan ikke gives garantier for en prisramme, men der er ingen tvivl om, at der skal spares. Bestyrelsen beslutter: Budgetrammen for byggeriet skal reduceres, eksklusiv uforudsete udgifter (2,5 mill), møbler (2 mill) m.m.. Resten tages på driften. Det indskudte dæk søges bevaret, men hvad vil det koste? Tilbud ønskes. Teleskoptribunen erstattes af en fast tribune. Alle andre besparelsespunkter følges. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ved udløb af deadline for tilbudsgivning havde gymnasiet modtaget 6 tilbud på realisering af moderniseringsplanen. På møde den 5. august blev det besluttet at indgå i forhandlinger med de to lavestbydende konsortier. På mødet den 5. august stod det klart at der var behov for at gennemføre spareøvelser i forhold til det udbudte med henblik på at nå et for gymnasiet økonomisk bæredygtigt byggeri. Efter de indledende forhandlinger stod det klart for vores rådgiverfirmaer at vi juridisk kunne være på tynd is. De indkomne forslag lå relativt tæt på hinanden og de ret store forandringer i moderniseringsplanen foranlediget af ønsket om at spare på anlægsudgiften, ville gøre det svært at sammenligne konsortiernes tilbud. Rådgivernes vurdering var at vi kunne risikere en klage fra en eller flere af de forsmåede tilbudsgivere. På den baggrund blev den første licitation annulleret og arbejdet med at forberede en ny iværksat. Vedlagt fremsendes bilag, der skitserer besparelsesforslag til moderniseringsplanen. På bestyrelsesmødet lægges der op til en drøftelse af besparelsesforslagene og fastsættelse af budgetramme for byggeriet. 5. Ny hjemmeside hjemmesiden går i luften den håber vi

3 Henriette Hartoft Andersen står for snigpremiere på gymnasiets nye hjemmeside Bestyrelsen fandt den nye hjemmeside interessant og roste de involverede lærere og elever 6. Evaluering af Resultatkontrakt for skoleåret Bestyrelsen drøfter status og målopfyldelsen for indsatsområderne for skoleåret 2010/2011 Revideret udkast udleveres. JSK gennemgår bilaget og forlader lokalet. Bestyrelsen drøfter målopfyldelsen og når frem til den endelige procent. Ole Have og Arne Kjær vil senere angive målopfyldelsesprocenter på de enkelte punkter i resultatkontrakten. Bestyrelsen indgik i 2010 en resultatkontrakt omfattende rektor i henhold til den gældende lovgivning. Kontraktperioden udløb den 31. Juli 2011, hvorefter bestyrelsen skal drøfte målopfyldelsen. Resultatkontrakt for skoleåret 2010/2011 Status på resultatkontrakt for skoleåret 2010/2011 udarbejdet af rektor 7. Drøftelse af anvendelse af resultatkontrakt i skoleåret Bestyrelsen drøfter anvendelse af resultatkontrakt i skoleåret Bestyrelsen udtrykker betænkelighed ved koblingen af løn og resultatkontrakt. Indikatorerne er for upræcise. På baggrund af opmandskendelsen beslutter bestyrelsen, at undlade at lave resultatkontrakt for skoleåret 11/12. JSK har ønske om at omdøbe resultatkontrakten til en skolekontrakt/ udviklingskontrakt, da det har været et godt styringsredskab. Bestyrelsen bakker op. Indikatorer med tal blokerer for udviklingsperspektivet, men tal kan i nogle tilfælde være retningsgivende. Jævnfør vedlagte bilag har opmandskendelse af den 8. december 2010 gjort det frivilligt for statsligt selvejende institutioner at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder. På den baggrund drøftede bestyrelsen fremtidig anvendelse af resultatkontrakter på Horsens Gymnasium på mødet i februar måned. På daværende tidspunkt udskød bestyrelsen konklusionen vedrørende anvendelse af

4 resultatkontrakt til der forelå nye retningslinjer Undervisningsministeriet. Der foreligger endnu ikke retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Ministeriet henviser til at institutionerne kan anvende retningslinierne fra Opmandskendelse UVMs hjemmeside om midlertidig ordning for resultatløn Retningslinjer Politik for anvendelse af lectio i kommunikationen mellem gymnasiet og elever Bestyrelsen drøfter ønske fra gymnasiets elever om at der indføres en politik for anvendelse af lectio Johannes Askglæde orienterer om kollegernes manglende brug af Lectio. Det gælder lektier og afleveringer. Han giver udtryk for, lærerne SKAL bruge Lectio. Bestyrelsen indstiller, at ledelsen opstiller lokale spilleregler for anvendelsen af Lectio. Reglerne tages senere op i PF og LF. Efterfølgende inddrages eleverne. Lectio er i dag den primære kommunikationsplatform mellem lærere og elever og mellem gymnasiet og eleverne. Lærernes anvender lectio til beskeder vedrørende lektier og dertil knyttede dokumenter. Eleverne kan tillige aflevere opgaver i lectio. Gymnasiet bruger lectio som skemasystem, valgsystem ved valg af valgfag og studieretninger, information om eksamensplaner, fællesbeskeder, individuelle beskeder, oplysninger om fravær og karakterer, oplysning om konsultationer etc. På nuværende tidspunkt har gymnasiet ikke en politik for anvendelsen af lectio til kommunikation med eleverne. Vedrørende lektier er der følgende retningslinjer: Lektien kan meddeles i timen og skal i så tilfælde skrives på tavlen Lektien kan angives i lectio. Når lectio anvendes skal lektien indskrives af læreren o Hvis der er lektioner i samme fag to på hinanden følgende dage, kan lektien angives umiddelbar efter lektionen på dag 1. o Hvis der er flere dage mellem lektioner i samme fag, skal lektien til eksempelvis torsdag senest være angivet om tirsdagen, en lektie til mandag skal senest være angivet lørdag. Eleverne anmodes om på mødet at fremsætte konkrete ønsker til anvendelse af lectio, som eventuelt indarbejdes i en politik for anvendelse af lectio. 9. Henvendelse fra Undervisningsministeriet vedrørende vores samarbejde med 10. klasse

5 Bestyrelsen drøfter Undervisningsministeriets henvendelse af den 26. april og efterfølgende reaktion på henvendelsen fra Horsens Gymnasium Et planlagt møde er blevet aflyst med begrundelsen, at vores tiltag er helt i tråd med intentionen i gældende lovgivning. Vi afventer skriftligt svar fra UVM. På foranledning af henvendelse fra UU Horsens Hedensted har Undervisningsministeriet i brev af den 26. april udtalt sig om regelgrundlaget for samarbejdet mellem de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner i Horsens og byens to privatskoler. Udtalelsen fra Undervisningsministeriet kunne tolkes som om, der blev stillet spørgsmålstegn ved de juridiske grundlag for samarbejdet: anvendes taksametertilskuddet indenfor lovens rammer. Bestyrelsen besluttede i maj 2011, at meddele Undervisningsministeriet at brevet var modtaget og ville blive behandlet på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. Ved samme lejlighed besluttedes det at rektor få sat et møde i stand med repræsentanter for Undervisningsministeriet med henblik på at drøfte Undervisningsministeriets brev. Mødet med Undervisningsministeriet blev berammet til den 23. august På dagen aflyste Undervisningsministeriet, fordi de mente at sagen kunne belyses uden brug af et møde: Intentionen og formålet bag samarbejdet ligger i forlængelse af lovens intention. Hvis samarbejdet ikke kan indeholdes indenfor de nuværende regler, så må de ændres Rektor har efterfølgende givet supplerende skriftlig information om samarbejdet og forventer at modtage officiel reaktion fra Undervisningsministeriet i løbet af september måned. Henvendelse fra Undervisningsministeriet af den Billedkunstlinje på Horsens Gymnasium? Bestyrelsen drøfter planerne om oprettelse af en billedkunstlinje i samarbejde med Billedskolen på Horsens Kunstmuseum Bestyrelsen forhåndsgodkender udbuddet af en studieretning i samarbejde med Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum Bestyrelsen indledningsvis drøfter rammerne for oprettelse af studieretningen JSK orienterer. UVM har givet afslag på dispensation for det naturvidenskabelige B-niveau. Erhvervsøkonomi udskiftes derfor med kemi eller naturgeografi. Der er et ekstra C-fag i forslaget. Elevantallet er usikkert, så der kan være en økonomisk risiko ved oprettelsen. Bestyrelsen er positiv, dog udtrykkes en vis skepsis ved studieretningens længde på 4 år. Gymnasiet har siden foråret 2011været i dialog med Billedskolen på Horsens Kunstmuseum om fælles udbud af en billedkunstlinje. Sidst på foråret fik Billedskolen Horsens Kommunes opbakning til at indgå i samarbejdet. På nuværende tidspunkt har gymnasiet en ansøgning til behandling i Undervisningsministeriet, hvor der søges om dispensation fra Stx bekendtgørelsen om oprettelse af

6 vedlagte studieretning. Det forventes, at Undervisningsministeriet afgiver svar på ansøgningen primo september måned. Idégrundlaget bag samarbejdet og udbuddet af en studieretning på gymnasiet er at udbyde et gymnasialt tilbud med fokus på de kreative fag med indbygget tilbud om tegnekurser etc. på højt niveau udbudt af billedskolen. Det er intentionen, at studieretningen udbydes som et 4-årigt tilbud, med henblik på at gøre det muligt at planlægge samarbejde mellem studieretningens fag og tilbuddet på Billedskolen. En 4-årig tilrettelæggelse vil ligeledes give gunstige vilkår for deltagernes tilegnelse og udvikling af kreative evner og billedsprog. Studieretningsskabelon Bestyrelsesmødet sluttede efter dette punkt. JSK vil orientere elektronisk om resten. 11. Gensidig orientering Ansættelser Kriseberedskab Ang. kriseberedskab opfordres bestyrelsens medlemmer til at kommentere elektronisk til JSK. 12. Information fra bestyrelsesmødet 13. Eventuelt Ref. Anne Louise Mørk