Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Nils Pedersen Michael Dam Christian Jeppesen Einar Carstensen Klaus Holm Mads Folkjær Mads Kofod Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Karen Bladt Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Emil Kristensen Winni Grosbøll Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Lis Rasmussen
Bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Hoffmann Kursuscenter, Ndr. Kystvej 32, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (7. december 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Søborgstræde 2 og Krystalgade 9 7. Fundraising 8. Arkitektkonkurrencen og offentliggørelse heraf 9. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (7. december 2012) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 7. december 2012 Referat fra forrige møde godkendt uden bemærkninger. Punkt 8 flyttes op som punkt 2 og øvrige punkter derefter i løbende rækkefølge Punkt 02 Arkitektkonkurrencen og offentliggørelse heraf Vinder af arkitektkonkurrencen Formidling af vinderprojekt. Bilag 8.1: Formidling af vinderprojekt Bilag 8.2: Pressestrategi Fortrolig fremlæggelse Formanden bød velkommen til bygningsleder Dennis Falk, som fremlagde vinderprojektet for bestyrelsen ved dette møde. Det har været en lang og spændende proces, hvor al tid er givet rigtig godt ud. Direktør fremhævede især bygningens fleksibilitet og mulighederne for at udvide bygningsmassen for at skabe plads også til andre uddannelser. Formanden takkede Dennis Falk for en flot fremlæggelse af vinderprojektet, og indskærpede fortroligheden om vinderen af projektet indtil offentliggørelsen har fundet sted. Forslag til beskrivelse af yderligere kritiske spørgsmål: Bæredygtighed muligheder og udfordringer? Hvorfor er byggeriet blevet så meget billigere end først antaget?
Status på midler til indkøb af inventar og IT udstyr? Vedligehold/renovering af eksisterende bygning (STX) frem til nybyggeri står færdigt? Bevare nuværende traditioner ved uddannelserne? Fastholdes tidligere tanker/ideer om nybyggeriet nyskabende vugge til vugge/cradle to cradle Vinderen offentliggøres for alle medarbejdere og elever den 20. februar 2013 kl. 15-16 og for medier, politikere og samarbejdspartnere samme dag kl. 16.30-17.30. Bestyrelsen er naturligvis velkommen til begge arrangementer, som finder sted i kantinen på Minervavej 1. Punkt 03 Punkter til eventuelt Der var intet til dette punkt. Punkt 04 Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om brev vedrørende finansieringen af et fælles campus byggeri på Bornholm fremsendt til Børne og Ungeminister Christine Antorini den 14/12. Denne henvendelse er der netop kommet svar på, hvori der foreslås et møde mellem ministeren, direktør og bestyrelsesformand. Planlægning af mødet er igangsat dags dato, og det er glædeligt at ministeren kan få fremvist vinderprojektet, som netop er fremvist på dette møde. Punkt 05 fra direktør Status på udfasning af aktiviteter på Ndr. Kystvej 32. Der er et igangværende arbejde med at udarbejde en plan for udfasning af aktiviteterne. Der har været en positiv tilgang af kurser siden beslutningen om salg af Hoffmann blev truffet. EUD Højniveau Bilag 4.1: Folder Bilag 4.2: EUD højniveau et nyt uddannelsesforløb på Bornholm Direktør sagde, at denne uddannelse særligt henvender sig til fagligt stærke elever og orienterede om de muligheder der vil være for dem, som blandt andet allerede har en gymnasial uddannelse, da der ses flere uafklarede unge med en studenteruddannelse. Vi ser frem til at kunne igangsætte uddannelsen sommeren 2013. Bestyrelsen udtrykte glæde og positivitet over det initiativ omkring den
nye uddannelse, som der forventes sig meget af. Erhvervslivet har efterlyst elever med et højere fagligt niveau og denne form for uddannelse. Strategiproces - Strategi 2013-2017 Bilag 4.3: Medarbejderinddragelsesproces strategi 2013-2017 Direktør orienterede om procesplanen for input/medarbejderinddragelse til strategi 2013-2017, som bliver skrevet sammen til et strategioplæg til bestyrelsen. Formanden udtrykte vigtigheden i, at strategioplægget tager udgangspunkt i den vedtagne strategi. Christian Christiansen foreslog høring blandt medarbejderne efter bestyrelsens strategiseminar i april før endelig godkendelse ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Lars Goldschmidt sagde at medarbejderne har mulighed for at komme med input til strategien inden bestyrelsens strategiseminar i april. Ingolf Lind-Holm understregede, at det er bestyrelsen, der vedtager strategien, og derfor altid har beslutningskompetencen. Formanden udtrykte ønske om, at der sker en proces, hvor ledelsen kommer med et resultat til bestyrelsen. Direktør drøfter det videre med medarbejderne. Økonomisk status Direktør orienterede om et foreløbigt udkast til årsrapport 2012 og sagde, at resultatet bliver meget tæt på det budgetterede resultat. Steen Colberg Jensen udtrykte ønske om, at det tydeliggøres, hvorledes resultatet er fremkommet. Punkt 06 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Ingolf Lind-Holm informerede om en henvendelse fra studerende på Bornholms Akademi, hvor der tydeligt ses misforståelser i spørgsmålene. Direktør giver en tilbagemelding på henvendelsen ved næste bestyrelsesmøde. Punkt 07 Køb af Søborgstræde 2 og Krystalgade 9 Vi afventer ministeriets endelige købstilbud Svar fra ministeriet vil blive fremsendt til bestyrelsen, straks efter det modtages fra ministeriet.
Punkt 08 Fundraising Bilag 7.1: Finansiering af Campus Bornholm Formanden oplyste, at fundraising delen nu kan gå i gang med udgangspunkt i vinderprojektet. Der er nu et konkret projekt at søge midler efter. Fundraisinggruppen (Jeppe Kofod, Lars Goldschmidt og Mads Kofoed) vil fremadrettet afholde møder. Punkt 09 Eventuelt Der var intet til dette punkt.