Åben Dagsorden til Hoved MED-udvalg Mødedato: Onsdag den 30. august 2017 Mødetidspunkt: 9:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Ulla Rosendahl, Johannes Madsen, Else Matthiesen, Brian Skytte Laursen, Mona Køhlert, Kim Jørgensen, Helle Lyager, Ina Kristensen, Trine-Sofie Josephsen, Anne Puggaard Jørgensen, Mogens Pedersen, Britta Boel, Claus Fjeldgaard, Kirsten Mørch Hansen, Kjeld Mathiasen, Pia Jæger Kehlet, Kari Stork, Helle Marquertsen, Kurt Berthelsen, Lis Bang Troelsen Lise Hedegaard Bruun, Joan Brandsborg, Thomas Jaap Ragnhild Sigaard
Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering: Deltagere på Hoved MED-udvalgsmøde 30.08.17... 2 2. Orientering: Siden sidst 30.08.17... 3 3. Temadrøftelse: Kompetenceudvikling... 4 4. Drøftelse: Valg af temaer for resten af 2017... 5 5. Drøftelse: Høring af budget 2018-2021... 6 6. Orientering: Arbejdsmiljø august 2017... 8 7. Orientering: Mødeplanlægning 2018... 9 8. Orientering: Næste møde 05.10.17 (30.08.17)... 10 9. Orientering: Eventuelt 30.08.17... 11 Bilagsliste... 12 Underskriftsblad... 13 Side 1
1. Orientering: Deltagere på Hoved MED-udvalgsmøde 30.08.17 Dok.nr.: 14541 Sagsid.: 16/8926 Medarbejdersiden Formøde kl. 8.00 på Rådhuset, Bytoften Mødesalen Ulla Rosendahl, LO/HK Johannes Madsen, LO Else Matthiesen, LO /FOA Brian Skytte Laursen LO/TL Mona Køhlert, LO/SL Lise Hedegaard Bruun, AC/Psykologerne - AFBUD Joan Brandsborg, FTF/BUPL AFBUD Rikke R. Anthonsen deltager Kim Jørgensen, FTF/DLF Helle Lyager, FTF/DS Ina Kristensen, FTF/DSR Trine-Sofie Josephsen, AMR Anne Puggaard Jørgensen, AMR Ledersiden Formøde kl. 9.00 på Rådhuset, Bytoften Mødelokale 3 Mogens Pedersen, Direktion Thomas Jaap, Direktion - AFBUD Britta Boel, Direktion Claus Fjeldgaard, Direktion Kirsten Mørch Hansen, Personale Kjeld Mathiasen, Skoleområdet Pia Jæger Kehlet, Dagtilbudsområdet Kari Stork, Ældreområdet Helle Marquertsen, Drift + adm. + øvrige Kurt Berthelsen, Større sociale institutioner Lis Bang Troelsen, Arbejdsmiljøkoordinator Suppleanter, der deltager i medarbejdersidens formøde: Anette P. Lund, LO /HK Jens Thomsen, LO /3F Annette Aagaard, LO /FOA Vakant, LO /TL Michael Korsgaard, LO/SL Vakant AC/ Rikke E. Anthonsen, FTF/BUPL Flemming Lyhne, FTF/DLF Anders Christiansen, FTF/DS Pia Karina Høgh, FTF/DSR Susanne Bertelsen, AMR Vicki Jepsen, AMR Side 2
2. Orientering: Siden sidst 30.08.17 Dok.nr.: 14573 Sagsid.: 16/8843 1. AKUT seminar Orientering ved Kirsten Mørch Hansen 2. Sygefravær dok. 131663/17 Orientering ved Kirsten Mørch Hansen Bilag: 1 Åben Sygefravær juli 2017 131663/17 Side 3
3. Temadrøftelse: Kompetenceudvikling Dok.nr.: 14758 Sagsid.: 16/1663 Temadrøftelse: Kompetenceudvikling Drøftelsen er forberedt af Helle Marquertsen og Kim Jørgensen i samarbejde med personalechefen Anbefaling Personalechefen anbefaler, at punktet drøftes Side 4
4. Drøftelse: Valg af temaer for resten af 2017 Dok.nr.: 14760 Sagsid.: 16/1663 På Hoved MED-udvalgsmødet den 5. december 2016 blev følgende temaer valgt til temadrøftelserne på Hoved MED-udvalgsmøderne i 2017: 1. Aftalestyring drøftet på møde 01.03.17 2. Overordnet personalepolitik drøftet på møde 17.05.17 3. Kompetenceudvikling drøftes på møde 30.08.17 4. Kommunen gentænkes fra direktionens strategiplan 5. Samskabelse 2.0 fra direktionens strategiplan Kommunen gentænkes har været behandlet på Lederseminar og skal behandles på mellemleder workshop samt på AKUT seminaret i januar 2018. Vi mener derfor, at en drøftelse på et Hoved MED-udvalgsmøde ikke er relevant på nuværende tidspunkt. Personale vil lave en status til næste Hoved MED-udvalgsmøde på Samskabelse 2.0, men dette er heller ikke oplagt til en drøftelse. Ovenstående betyder, at Hoved MED-udvalget skal vælge yderligere 2 punkter til temadrøftelserne hhv. den 5. oktober og den 7. december 2017. Temadrøftelserne vil fortsat have ca. 1 times varighed og der fortsættes med, at personalechefen, en medarbejderrepræsentant og en ledelsesrepræsentant forbereder den enkelte temadrøftelse. Anbefaling Personalechefen anbefaler, at Hoved MED-udvalget vælger 2 emner til temadrøftelsen hhv. den 5. oktober og den 7. december 2017 Side 5
5. Drøftelse: Høring af budget 2018-2021 Dok.nr.: 14772 Sagsid.: 17/55 Initialer: jonq Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 6. marts 2017 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2017 for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Af tidsplanen fremgår det, at organisationer, bestyrelser, råd, nævn og MED-udvalg, høres i løbet af august måned. Den 1. juni 2017 indgik regeringen og KL en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2018. Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2018. Budgetforslaget for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2017 korrigeret for: demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever), ændrede forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere), og tidligere politiske beslutninger. På grund af Varde Kommunes økonomiske situation, hvor kommunen er blevet ramt en reduktion af udligningen samt øget medfinansieringsudgifter til sundhedsvæsenet, er der indkommet få nye driftsønsker, mens strukturreformen på skole- og dagtilbudsområdet, udgør det væsentligste ønske på anlægsområdet. Direktionen har, på byrådets foranledning, udarbejdet et omfattende effektiviserings- og prioriteringskatalog, som også indgår i budgetprocessen, og derfor i høringsprocessen. Effektiviserings- og prioriteringskatalog samt oversigt over drifts- og anlægsønsker fremgår af høringsmaterialet på Vores Varde. Link: http://intranet.vardekommune.dk/nyheder/budget-2018-materiale-tilbudgetforhandlingerne.aspx Der er frist for indsendelse af høringssvar den 31. august kl. 15.00 til Chef for Analyse og Økonomistyring, Maiken Schmiegelow (masc@varde.dk). Forvaltningens vurdering Forvaltningen bemærker, at likviditeten falder markant frem mod 2021. Det bemærkes samtidig, at anlægsinvesteringer som følge af den nye struktur på skole og dagtilbudsområdet ikke er indregnet. Det vil således kræve væsentlige budgetforbedringer i de kommende år for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mellem 100 til 125,0 mio. kr. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Side 6
Økonomi I Økonomiaftalen for 2018 blev aftalt at forhøje særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 350 mio. kr. i 2018. Ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune fra 2017 til 2018 mister 30 mio. kr. i tilskud og udligning som følge af, at Varde Kommune ikke længere opfylder kriteriet om et faldende indbyggertal. I Økonomiaftalen for 2018 er afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2017. Varde Kommune har med baggrund heri søgt om lånedispensation. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at komme med svar på ansøgningerne ved udgangen af august måned 2017. Anbefaling Forvaltningen anbefaler At Hoved-MED afgiver høringssvar til budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Side 7
6. Orientering: Arbejdsmiljø august 2017 Dok.nr.: 14650 Sagsid.: 13/3140 Siden sidst fra Arbejdstilsynet: 1 grøn smiley på Social og Sundhedsområdet 1 virksomhed varslet tilsyn på Social- og Sundhedsområdet. 2 virksomheder på Social og Sundhedsområdet har haft tilsyn, men der er aftalt et supplerende tilsyn. 1 virksomhed på Social og Sundhedsområdet skal have en supplerende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved en gruppesamtale. Forvaltningens vurdering Arbejdstilsynet er formentlig langt bagefter med deres tilsyn, idet der er 22 virksomheder, som er varslet, nogle for mere end et år siden, og som endnu ikke har haft tilsyn. Retsgrundlag Lov om arbejdsmiljø Anbefaling Personaleafdelingen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 8
7. Orientering: Mødeplanlægning 2018 Dok.nr.: 14559 Sagsid.: 17/7770 Der er udarbejdet et udkast til mødeplan 2018 for hhv. administrative (dok. 85801-17) og politiske (dok. 60087-17) møder i Varde Kommune. Af den administrative mødeplan fremgår de planlagte men endnu ikke godkendte møder for Hoved MED-udvalget. Af den politiske mødekalender fremgår dialogmøderne med Økonomi- & Erhvervsudvalget. Der afholdes formøder på medarbejdersiden 1½ time før mødestart og på ledersiden ½ time før mødestart. Derudover afholder AMR erne, næstformand og arbejdsmiljøkoordinator møde ½ time før formøde på medarbejdersiden. Møderne i 2017 er planlagt placeret som følger: Ugedag Dato 2018 Tidspunkt Kommentar Onsdag 28. februar 09.30 11.30 11.30 13.00 Ordinært møde Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget Torsdag 21. juni 09.30 12.00 Ordinært møde Onsdag 29. august 09.30 11.30 11.30 13.00 Mandag 17. september 08.00 09.30 Ordinært møde Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget Tirsdag 30. oktober 13.00 15.30 Ordinært møde Mandag 17. december 13.00 15.30 Ordinært møde Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget samt gruppeformænd ingen formøder Møderne vil blive lagt i mødedeltagernes kalendere, når mødeplanen er godkendt. Ovennævnte datoer er med forbehold for, at det nye byråd, der tiltræder 01.01.18, godkender den politiske mødekalender. Bilag: 1 Åben Administrativ mødekalender 2018 94801/17 2 Åben 1. udkast til politisk mødekalender 2018 60087/17 Anbefaling Kommunaldirektøren anbefaler, at Hoved MED-udvalget godkender mødeplanen for 2018 Side 9
8. Orientering: Næste møde 05.10.17 (30.08.17) Dok.nr.: 14576 Sagsid.: 16/8844 Næste ordinære møde i Hoved MED-udvalget er den 5. oktober 2017. Der er dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget den 11. september 2017. Side 10
9. Orientering: Eventuelt 30.08.17 Dok.nr.: 14574 Sagsid.: 16/8845 Side 11
Bilagsliste 2. Orientering: Siden sidst 30.08.17 1. Sygefravær juli 2017 (131663/17) 7. Orientering: Mødeplanlægning 2018 1. Administrativ mødekalender 2018 (94801/17) 2. 1. udkast til politisk mødekalender 2018 (60087/17) Side 12
Underskriftsblad Ulla Rosendahl Johannes Madsen Else Matthiesen Brian Skytte Laursen Mona Køhlert Lise Hedegaard Bruun Joan Brandsborg Kim Jørgensen Helle Lyager Ina Kristensen Trine-Sofie Josephsen Anne Puggaard Jørgensen Mogens Pedersen Thomas Jaap Britta Boel Claus Fjeldgaard Kirsten Mørch Hansen Kjeld Mathiasen Pia Jæger Kehlet Kari Stork Helle Marquertsen Kurt Berthelsen Lis Bang Troelsen Side 13