Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk - AFBUD 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune - AFBUD 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 5. Lars Holte, kommunaldirektør i Odsherred Kommune - AFBUD 6. Kasper Sonne, omsorgschef i Faxe Kommune 7. Claus Hensing, chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Sjælland 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Allan Kjærgaard-Pedersen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Martin Nielsen, SSA elev i afdeling Slagelse DELTOG FRA KL. 15.30 12. Jill Jensen, SSA elev i afdeling Holbæk 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Jamshid Gholamian, medarbejder i afdeling Greve 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland Gæster (til punkt 3) Hanne Vaagø Tost, uddannelseschef Anja Thustrup Broad, underviser Kathrine Søgaard Hansen, underviser Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland Bilag til dagsorden Bilag 1 til punkt 4.a Bilag 2 til punkt 5 Bilag 3 og 4 til punkt 8
Dagsorden 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse til punkt 5, vedr. afløsning af Allan Kjærgaard- Pedersen i VEU Centerrådet. 2. Godkendelse af referat/beslutningsprotokollat fra mødet d. 22. marts 2012 Kan læses her: http://www.sosusj.dk/sosusj/om-sosusj/organisationen/bestyrelse.aspx Referatet blev godkendt. 3. Uddannelserne v/direktøren Tema: Grundforløbet v/gæsterne En generel introduktion til Grundforløbet, dets faglige og pædagogiske mål, og tilhørende udfordringer. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Orientering v/formanden (bilag 1 til punkt 4.a) a. Bilag fra PASS vedr. udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. b. Status på høring omkring fremtidig udbudsstruktur c. Orientering om processen med flexuddannelsen Formandens orientering blev taget til efterretning.
5. Orientering v/direktøren (bilag 2) Projekt Strategisk kerne Mundtlig orientering om status på projektet og dets relation til bestyrelsens indsatsområder. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Det er vigtigt at skolen i sin branding kontinuerligt benytter de samme ord, fx ordet skole og uddannelser. Bestyrelsen drøfter kommunikationsstrategi og velfærdsinnovation nærmere på bestyrelsesseminaret i september. Allan Kjærgaard ønsker at blive afløst i VEU Centerrådet, i VEU Center Øst og øer. Lissi Lund indtræder i stedet for Allan Kjærgaard-Pedersen. Lissi Lund deltager i møderne fremover, med øje for møderelevans i forhold til offentlig/privat sektor. Skolens kvartals aktivitetsbudget i forhold til antal årselever, er over budget med 18 årslever, jf. det udsendte ekstra bilag. Orienteringen blev taget til efterretning 6. Personaleforhold v/direktøren Ny uddannelseschef i Slagelse/Ringsted. Der er pr. 1. maj 2012 ansat en ny uddannelseschef i Slagelse/Ringsted afdelingen. Han hedder Palle Pors, er 50 år, uddannet lærer og exam. scient. i idræt og har en lang karriere bag sig som skoleleder på fri- og efterskoler, senest på Højer Efterskole i Sønderjylland. Palle er et meget engageret menneske med en tydelig lederprofil, som ansættelsesudvalget var enige om, vil være den helt rigtige til at lede afdelingen. Direktørens orientering blev taget til efterretning
7. Udvidelse af tilforordnede til bestyrelsen v/formanden Claus Hensing har foreslået formanden muligheden for at tilforordningen til bestyrelsen udvides med de to øvrige direktionsmedlemmer i SOSU Sjælland, vicedirektør Anders Sevelsted, og uddannelsesdirektør Torben Jano. Claus Hensing mener at det vil kvalificere og styrke bestyrelsens beslutninger endnu mere, og har god erfaring med denne bemanding/fordeling i anden bestyrelsesmæssig sammenhæng. Formandskab og direktør er positiv overfor forslaget, men ønsker en åben drøftelse i bestyrelsen. Beslutning: Bestyrelsen tiltræder at den øvrige direktion fremover inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne. 8. Institutionen v/direktøren (bilag 3 og 4) Mini kursus i uddannelsesfinansiering: En introduktion til taksametersystemet: Hvordan ser taksametrene ud? Hvornår tælles der, hvornår udbetales der? Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Økonomi v/direktøren Risikoanalyse På bestyrelsens seneste møde blev der mundtligt udtrykt ønske om at revisor udarbejder en risikoanalyse. Revisor har efterfølgende vendt tilbage til skolens ledelse med den vurdering, at en sådan analyse både bliver meget dyr og ikke i rimeligt omfang vil give et retvisende billede. Det statsligt selvejende uddannelsesområde er stærkt politisk styret og det kan ingen risikoanalyse tage behørigt højde for. Formandskabet og direktøren drøfter hvordan risikovurderinger kan udarbejdes og formidles. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Direktionen arbejder med risikovurderinger på baggrund af mulige scenarier for udvikling af antal elever og forskellige omkostningstyper, herunder lønninger og undervisningsfaciliteter.
10. Eventuelt Styregruppemødet vedr. Campus Køge, som skulle være afholdt i perioden hvor Ellen Knudsen var bortrejst, blev aflyst og mødet er flyttet til d. 9. maj. Formanden oplyste at Campus Næstved har skrevet til de to ministre. De to ministerier har tilbudt at stille sig til rådighed i det videre forløb. Dagsorden og bilag genudsendes med korrekte bilag. Næste møde er d. 20. juni kl. 16-18