Referat af Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. 15:45 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budgetproces 2020-2023 2 2 28 ungdomsboliger på areal ved Østergade/Lollandsgade/Tørholmsvej - 5 Godkendelse af Skema B
Side 2. 00.30.02-S00-1-19 1. Budgetproces 2020-2023 Resumé Direktionen fremsender oplæg til budgetproces og overordnet tidsplan for arbejdet med budget 2020-2023 til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske udfordringer i 2019 og 2020. Fra 2021 og frem bliver der behov for yderligere tiltag, hvis kommunen ikke tilføres yderligere indtægter fra staten via udligningssystemet. Udfordringen er parkeret i balancepuljen med 60 mio. kr. i 2021 stigende til 120 mio. kr. i 2022. Håndteringen heraf afventer budgetlægningen for 2021, hvor der forhåbentlig foreligger mere klarhed om det fremtidige udligningssystem. Dermed er det ikke forventningen, at der ved budgetlægningen for 2020 skal arbejdes med reduktionskataloger. Sagen indeholder i bilag 1 en uddybende beskrivelse af budgetarbejdet, som igen er udmøntet i en overordnet tidsplan, som fremgår af bilag 2. I budgetaftalen for 2019 er der udpeget en række områder, som skal analyseres nærmere med henblik på indarbejdelse af eventuelle økonomiske konsekvenser i budget 2020 og frem. Disse fokusområder er nærmere beskrevet i bilag 1. Budgetlægningen anbefales at tage afsæt i de vedtagne rammer og overordnede forudsætninger i budget 2019-2022 tilpasset virkning af demografi mv. Budgetopgørelse for budget 2019-2020 og tilhørende overordnede forudsætninger og investeringsoversigt er vedlagt i bilag 3.
Det anbefales ligeledes, at de vedtagne økonomiske målsætninger i budget 2019-2022 videreføres i arbejdet med budget 2020-2023. Disse målsætninger er følgende: Side 3. Driftsmæssigt råderum på 70 mio. kr. fra 2022 og frem. Dette nøgletal udtrykker, hvor mange penge der er tilbage på driften til finansiering af anlæg mv., når afdragene på den langfristede gæld er betalt. Fastholdelse af en gennemsnitlig likviditet på minimum 130 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Videreførelse af bufferpuljen på 25 mio. kr. til håndtering af udsving på indtægtssiden og udsving i forbrug af driftsoverførsler inden for servicerammen Endvidere er det målet, at budgettet både skal være retvisende og realistisk, som er en grundlæggende forudsætning for god økonomistyring. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Ingen særskilte bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hovedudvalg og Område-MED inddrages løbende i hele budgetprocessen, mens øvrige MED-fora inddrages i det omfang budgetoplægget medfører egentlige ændringer for den organisatoriske enhed, som MED-udvalget dækker. Formålet hermed er bl.a. at sikre, at medarbejdersiden får mulighed for at kvalificere konsekvensbeskrivelserne i budgetmaterialet. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG
1. Budgetproces for Budget 2020-2023 2. Overordnet tidsplan for budgetlægning for 2020-2023 3. Budgetopgørelse for Budget 2019-2022, overordnede forudsætninger og investeringsoversigten Side 4. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender oplæg til budgetproces for budget 2020-2023, herunder den overordnede tidsplan at rammeudmeldingen til fagudvalgene udmøntes administrativt jf. beskrivelsen i budgetprocessen, herunder prisfremskrivning i forlængelse af Økonomiaftalen Beslutning Økonomiudvalget gør Byrådet opmærksom på at budgetprocessen ifht sidste års proces primært er justeret på følgende områder: Der udarbejdes ikke reduktionskataloger. Det konkrete arbejde bør dog i videst muligt omfang ske med opmærksomhed på udfordringerne i 2021-2023. Specialundervisning og Inklusion tages ud af demografireguleringen og rammestyres på det nuværende niveau. Dette har en marginal negativ effekt på kommunens samlede bundlinie. Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges med den tilføjelse, at SÆHudvalget i budgetprocessen anmodes om belyse de driftsmæssige udfordringer, der følger af behovet for udvidelse af plejeboligkapaciteten på sigt.
Side 5. 03.02.10-P19-1-17 2. 28 ungdomsboliger på areal ved Østergade/Lollandsgade/Tørholmsvej - Godkendelse af Skema B Resumé Godkendelse af Skema B vedr. byggeri af 28 ungdomsboliger på areal mellem Lollandsgade, Østergade og Tørholmsvej i Hjørring. Sagsfremstilling Fra KUBEN Management foreligger nu, efter at der har været gennemført et begrænset udbud, ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 28 almene ungdomsboliger for boligselskabet BoVendia på et delvist kommunalt ejet areal, beliggende mellem Lollandsgade,Tørholmsvej og Østergade i den østlige del af Hjørring Midtby. Sagen blev første gang behandlet af Hjørring Byråd i maj 2017, på baggrund af en henvendelse fra en projektgruppe bestående af Arkitektfirmaet Bjerg Arkitektur i samarbejde med Domea Hjørring og TN Udvikling A/S. Byrådet besluttede dengang, at der skulle indledes forhandlinger med projektgruppen med henblik på at sælge matr. nr. 62 til Domea Hjørring uden udbud til brug for parkeringspladser til byggeriets beboere; samt at projektgruppen skulle opfordres til at fremsende Skema A. Til brug for behandlingen af Skema A udbad Byrådet sig samtidig en nærmere vurdering fra rådgivningsvirksomheden COWI af behovet for ungdomsboliger og mulighederne for at tiltrække og/eller fastholde unge i ved etablering af flere ungdomsboliger. COWI vurderede i sin konklusion at projektet var "et relevant initiativ, der vil matche de unges bolig- og bosætningspræferencer samt understøtte en ny standard for ungdomsboliger og dermed øge chancerne for at tiltrække og/eller fastholde unge i. Efterfølgende forlod Domea Hjørring projektgruppen, og i stedet indtrådte BoVendia som ny bygherre, der sammen med KUBEN Management fremsendte skema A til Byrådets godkendelse. Byrådet behandlede sagen i januar 2018, hvor det blev besluttet, at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 33,279 mio. kr., at der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,
at der senest ved godkendelsen af skema C tages stilling til indarbejdelsen af den årlige kommunale støtteudgift i de fremtidige budgetter, at bevilger grundkapitalindskuddet på 3,328 mio. kr., finansieret af købesummen fra salget af den tilstødende grund, matr. nr. 62, Hjørring Bygrunde, at stiller garanti for realkreditlån til byggeriet efter gældende regler, og at den beregnede, årlige boligafgift på 836 kr./m 2 godkendes. Side 6. Desuden skulle der iværksættes sagsbehandling vedrørende dispensation fra fortidsmindebyggelinie og eventuel nedlæggelse af offentlige P-pladser. Nu foreligger Skema B til Byrådets godkendelse. Sammenholdt med det godkendte skema A ser økonomien, efter det gennemførte udbud, ud som følger: Anlægsøkonomi, (mio. kr.) Skema A Skema B Grundudgifter 8,749 8,233 Entrepriseudgifter 20,940 19,084 Omkostninger 3,058 5,917 Gebyrer 0,531 0,548 Drift i byggeperioden 0,000 0,000 Tilskud 0,000 0,000 Anskaffelsessum i alt 33,278 33,782 Projektets indhold Som i det oprindelige projekt tænkes boligerne fortsat opført som én samlet bygning i 4 etager med et bebygget areal pr. etage på 350 m 2, svarende til i alt 1.400 m 2, og omfattende i alt 28 ungdomsboliger på hver 50 m 2. Projektet ønskes opført på den privatejede grund, Lollandsgade 4, matr. nr. 64-b, Hjørring Bygrunde. (Se oversigtskort i bilag 2). Grunden sammenlægges med den kommunalt ejede matr. nr. 62 (Østergade 63), hvorpå der etableres bl.a. beboerparkering, samtidig med at der indgåes aftale om fortsat offentlig parkering på en del af arealet. Umiddelbart overholder projektet, som det foreligger, ikke gældende støjkrav. Der arbejdes aktuelt på at tilpasse projektet inden for de økonomiske rammer af det fremsendte skema B.
Side 7. Plangrundlag Det ansøgte projekt kan rummes inden for den eksisterende lokalplan for arealet. Lokalplanen (nr. 111.21 fra 1994) regulerer fremtidig bebyggelse ud fra byggefelter, som giver mulighed for byggeri i 4 etager (max. 16 m), ligesom der stilles krav til taghældning og facaderne. Områdets anvendelse er udlagt til centerformål, offentlige formål, boligformål m.v. Projektet kræver, uanset lokalplanen, en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen vedr. Femhøje, som gennemskærer byggefeltet. Dispensationen vil kunne gives af kommunen, og eventuel klage vil have opsættende virkning. Det er ikke administrationens vurdering, at der vil være noget til hinder for en dispensation Konsekvenser for parkeringsforholdene Det er administrationens vurdering, at parkeringspladsen på Østergade 63 generelt har en høj belægningsgrad, men at presset på pladsen er lettet, efter at Bispecenteret er omlagt til botilbud for udviklingshæmmede. Hvis der bliver brug for ekstra parkering til Bispecenteret, kan det eventuelt ske på eget areal. I forbindelse med salget af Østergade 63 foreslås det, at der indgås aftale (se bilag 1) om fortsat offentlig parkering på arealet. Hvis der på et senere tidspunkt, skal udarbejdes ny lokalplan for området, vil parkeringspladserne blive indarbejdet i denne. Huslejeniveau og støttemuligheder Såfremt en boligorganisation ønsker støtte til opførelse af almene ungdomsboliger, skal en række støttebetingelser overholdes, herunder en maximumsstørrelse for de enkelte lejligheder på 50 m². Støtten består dels i en støtte til opførelsen, dels i en efterfølgende årlig støtte til driften. Støtten til opførelsen følger samme regler som ved andre typer af almene boliger. Det betyder, at anskaffelsessummen finansieres således (2018-satser): 10 % kommunal grundkapital. 2 % beboerindskud. 88 % realkreditlån (med kommunal garanti.). Anskaffelsessummen består, som det fremgår ovenfor, af en udgift til byggegrunden - i dette tilfælde altså bl.a. den pris, hvortil den sydlige del af den nye grund købes af - en entreprisesum samt omkostninger og gebyrer, herunder byggesagsgebyr, bidrag til Byggeskadefonden, udgifter til teknisk rådgivning, finansielle udgifter, skatter og promilleafgift til staten mv.
Anskaffelsessummen skal holdes inden for et maksimumsbeløb. For Hjørring Kommune udgjorde beløbet i 2018, hvor Skema A blev godkendt med 23.770 kr. pr. m² for ungdomsboliger i etagebyggeri, incl. energitillæg. Det betyder, at ungdomsboliger, som de her foreslåede på 50 m 2, højst må koste 1,189 mio. kr. stykket at opføre, svarende til en samlet anskaffelsessum for hele byggeriet på 33,279 mio. kr. - netop det beløb, der fremgik af Skema A. I 2019 er maksimumsbeløbet 33,782 mio. kr. - igen svarende nøjagtigt til anskaffelsesummen i det nu fremsendte skema B. Side 8. Den efterfølgende årlige støtte består i, at staten betaler et særligt ungdomsboligbidrag til ydelserne på de optagne lån, kommunen refunderer staten 20 % af udgiften til ungdomsboligbidrag. Bidraget udgør her 0,259 mio. kr. for de 28 lejligheder på gennemsnitligt 50 m 2, og den kommunale andel udgør 1.850 kr. pr. bolig, eller i alt 51.811 kr. årligt. Den forventede månedlige leje for beboerne (ved udlejning til den berettigede målgruppe) kommer herved til at ligge på 3.598 kr. ekskl. forbrugsafgifter og før eventuel individuel boligstøtte, svarende til en årlig husleje på 863,52 kr./m 2. Hertil lægges som nævnt udgifter til varme mv. Til beboere i ungdomsboliger kan der ydes individuel boligstøtte. Boligstøtten kan højst udgøre 558 kr. Hvis indkomsten er højere end ca. 23.000 kr./md. kan man ikke få boligstøtte. Boligstøtte beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark. Ungdomsboliger som her på 50 m 2. og bygget til maksimumsbeløbet må således vurderes at være for dyre for enlige unge uden anden indtægt end SU eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse med mindre de benyttes som deleboliger. Lovgrundlag Reglerne om nybyggeri og finansiering af almenboliger, herunder almene ungdomsboliger fremgår af Almenboliglovens 103-134. Reglerne om ungdomsboligbidrag fremgår af samme lovs 135. En kommunes salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske ved offentligt udbud. Dette fremgår af den kommunale styrelseslov, og af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, nr. 799 af 24. juni 2011. Dette gælder dog ikke, når kommunens faste ejendom sælges til gennemførelse af byggeri, der opføres med støtte efter Almenboligloven. Det betyder, at en kommune ikke er forpligtet til at gennemføre et offentligt udbud, når køberen som her skal have støtte efter almenboligloven. Kommunen kan, selvom den ikke er forpligtet hertil, alligevel vælge at gennemføre et offentligt udbud af ejendommen.
Økonomi Det kommunale grundkapitalindskud til projektet udgør 3,378 mio. kr., hvoraf 3,328 mio. kr. vil kunne finansieres af købesummen vedr. p-pladsen, matr. nr. 62, Hjørring Bygrunde. Side 9. Den årlige kommunale andel af ungdomsboligbidraget udgør jf. ovenfor 51.811 kr. årligt, for så vidt der udelukkende udlejes til den berettigede personkreds. Beløbet reguleres årligt med 75 % af stigningen i nettoprisindekset. Opkrævningen sker i 2. kvartal, året efter det år ungdomsboligbidraget vedrører. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Skema B. 2. Oversigtskort. 3. Forslag til parkeringsaftale. Direktionen indstiller, at skema B godkendes med en justeret anskaffelsessum på 33,782. mio. kr., at der på statens vegne meddeles endeligt tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet, at stiller garanti for realkreditlån til byggeriet efter gældende regler, at den beregnede husleje godkendes, at finansieringen af den del af af grundkapitalindskuddet, der overstiger 3,328 mio. kr., findes i forbindelse med Økonomirapport 1, og at der indgås aftale med køber om parkering på friarealerne omkring byggeriet på baggrund af forslaget i bilag 3 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges.