REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger:
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 602. Til efterretning...1008 603. Til orientering...1008 604. 1. budgetkontrol 2009...1009 605. Orientering om anlægsbevillinger på udvalgets område...1010 606. Anlægsbevilling: Solafskærmning på Haderslev Bibliotek...1011 607. Anlægsbevilling: Lysanlæg på Vojens Speedwaycenter...1013 608. Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2009-10...1015 609. Udstillingshus i "Vejerboden" på Haderslev Havn...1016 610. Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt...1018 611. Teatret Møllens budget og aktivitetsplan 09/10...1022 612. Stensbæklejren - ansøgning etablering af højskole...1023 613. Musikalsk Grundkurses - Kunstrådets musikudvalgs rapport...1026 614. Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse - afslag fra Velfærdsministeriet...1026 615. Syddansk Turisme - repræsentantskab...1028 616. Eventuelt...1029 Lukket møde 617. Projektforslag 618. Projekt
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1008 602. Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Nyt om kulturfokus markedsføring - nyhedsbrev nr. 1 Nyt om kulturfokus projekter - nyhedsbrev nr. 2 Kulturfokus - Den sønderjyske kulturaftale ID360 - destinationsudvikling hele vejen rundt Vojens Speedway klub - løbs- og træningskalender 2009 Energibranchen - Nyt klima for vækst KulturFokus Referat fra Forsamlingshusenes Årsmøde 2009, den 31. marts 2009 i Nustrup sogns Forsamlingsgård Museum Sønderjylland - bestyrelsens sammensætning og referat fra 24. marts 2009 Syddansk Turisme - Rollefordeling Friluftsrådets beretninger for 2008 Museum Sønderjylland - Skærbæk - indbydelse til åbning af udstilling Kulturfokus - Den sønderjyske kulturaftale, Kulturfokus og Referat fra Forsamlingshusenes Årsmøde 2009, den 31. marts 2009 i Nustrup sogns Forsamlingsgård blev udleveret på mødet. 603. Til orientering DIHAJP / 06/17018 Isarena Damefodbold
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1009 604. 1. budgetkontrol 2009 DIBITW / 09/9250 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der i år udarbejdes i alt 3 budgetkontroller. 1. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009, fremlægges i denne sag og består kun af beløb på DRIFT. Budgetkontrollen på Udvalget for Erhverv og Kulturs område indeholder udelukkende bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg (udmøntning af lønpuljer og omfordeling af forsikringsmidler), dvs. punkter som samlet for alle udvalg er beløbsneutrale, og derfor ikke påvirker kommunens kassebeholdning. Økonomiske forhold 1. budgetkontrol 2009 betyder på Udvalget for Erhverv og Kulturs område en tillægsbevilling på 539.000 kr. i 2009, og 484.000 kr. i overslagsårene 2010-12. Bevillingen finansieres af Økonomiudvalget. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009. Behandles i Direktionen den 12. maj 2009. Behandles i Økonomiudvalget den 13. maj 2009. Behandles i Byrådet den 28. maj 2009. Tovholder/informationsansvarlig Birthe Wolf Bilag Forside/sammenfatning (724494) Specifikation (Bilag 1) (724500) Bemærkninger (Bilag 2) (724517) Notat om økonomiske udfordringer EK (729431) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at 1. budgetkontrol 2009 på Udvalget for Erhverv og Kulturs område anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1010 Anbefales. 605. Orientering om anlægsbevillinger på udvalgets område DIBITW / 09/10378 På Byrådsmødet den 26. marts 2009, punkt 654 blev sagen om helhedsprioritering af kommunale anlæg i 2009 godkendt. Herunder blev der samtidig givet anlægsbevilling til en række anlægsprojekter - uden hensyntagen til, om projekterne forinden var endeligt behandlet i de enkelte fagudvalg. Dette blev gjort af hensyn til at få projekterne igangsat hurtigst muligt. På Udvalget for Erhverv og Kulturs område blev der givet anlægsbevilling til følgende anlæg, som udvalget hermed orienteres om: Anlægsprojekt Anlægsbevilling i 2009 (i mio. kr.) Renovering af Gram Svømmebad 1,250 Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen 0,350 SkateCity 0,500 Vojens Lufthavn (færdiggørelse af hangar) 0,020 Museum Sønderjylland (løbende anlægstilskud) 0,805 FOU s prioriteringsmidler (løbende pulje) 0,750 Der resterer herudover en række anlægsprojekter på Udvalget for Erhverv og Kulturs område, som der løbende vil blive søgt anlægsbevilling til i takt med at der indhentes tilbud m.v. Som hovedregel er der allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2009 til disse anlægsprojekter, men der vil også kunne komme nye anlægssager, som ikke har været med i sagen om helhedsprioritering af anlæg. Økonomiske forhold Til de ovennævnte anlægsprojekter er der allerede afsat tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2009. Procedure Sagen er bevillingsmæssigt behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2009. Denne orienteringssag afsluttes således i Udvalget for Erhverv og Kultur.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1011 Tovholder/informationsansvarlig Birthe Wolf, økonomisk konsulent Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at orienteringen om anlægsbevillinger på udvalgets område tages til efterretning. Taget til efterretning. 606. Anlægsbevilling: Solafskærmning på Haderslev Bibliotek DIBITW / 09/10378 Siden opførelsen af Bispen har der været varmeproblemer i udlånet på Haderslev Bibliotek. Da forpladsen blev renoveret og træerne fjernet eskalerede problemet, så der på solrige dage ofte er over 30 grader i udlånet. Derfor var der allerede i anlægsbudgettet for 2005 afsat 350.000 kroner til en udvendig solafskærmning, men selv om beløbet også i efterfølgende år har været med i anlægsforslagene, er de flere gange blevet fjernet ved de afsluttende budgetbehandlinger. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654, blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på 350.000 til solafskærmning af Haderslev Bibliotek. Derfor ansøges nu om en anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan igangsættes og forhåbentligt afsluttes inden højsommeren. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr. 350232 Solafskærmning - Haderslev Bibliotek anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. i 2009 finansieret af rådighedsbeløb på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1012 Supplerende specifikation til 350.232 bevillingspåtegning af Solafskærmning RÅDIGHEDSBELØB Haderslev Bibliotek Nettobeløb i 1.000 kr. 2009 Rådighedsbeløb før denne sag 350 Frigivelse i denne sag 350 Rådighedsbeløb, i alt 350 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til 350.232 bevillingspåtegning af Solafskærmning ANLÆGSBEVILLING Haderslev Bibliotek Nettobeløb i 1.000 kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 350 Anlægsbevilling, i alt 350 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Per Månson Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales godkendt.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1013 607. Anlægsbevilling: Lysanlæg på Vojens Speedwaycenter DIJMHA / 07/22281 Vojens Speedway Center blev i 2008 renoveret og opgraderet til et såkaldt B-stadion, hvilket har bevirket, at der i 2009 skal afholdes flere store internationale løb på banen. I 2009 fortsætter opgraderingen af speedwaycentret med bl.a. ny strømforsyning, renovering af kontorfaciliteter, banden om banen samt indhegning af område til rytternes autocampere. Der er imidlertid opstået et akut behov for at udskifte det eksisterende 16 år gamle lysanlæg. Lysanlægget er ikke længere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet flere lamper er i fare for at falde ned. Desuden bevirker fugt i anlægget risiko for overgang i det elektriske system, hvilket vil være katastrofalt i forbindelse med eventuel tv-dækning. Et nyt lysanlæg vil koste 960.000 kr. Udgiften er ikke afsat i budgettet i forbindelse med helhedsprioriteringen af anlæg, som blev behandlet på Byrådsmødet den 26. marts 2009, idet denne mulighed først er registreret efterfølgende. Finansiering af udgiften til lysanlægget foreslås finansieret af kassebeholdningen. Alternativt kan udgiften finansieres af allerede afsatte rådighedsbeløb til andre anlæg under Udvalget for Erhverv og Kultur. Der er vedlagt en oversigt over de rådighedsbeløb, som på Udvalget for Erhverv og Kulturs område blev godkendt i førnævnte sag vedr. helhedsprioritering af anlæg. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Til stednr. 031513 Lysanlæg, Vojens Speedwaycenter gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,960 mio. kr. i 2009 finansieret af kassebeholdningen. Anlægsbevillingen udgør herefter 0,960 mio. kr. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Nettobeløb i 1.000 kr. D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Tillægsbevilling: Lysanlæg, Vojens Speedwaycenter A 013.513 960 Finansiering via: Kassebeholdningen F 08.22.01 960
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1014 TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til 031.513 bevillingspåtegning af Lysanlæg Vojens RÅDIGHEDSBELØB Speedwaycenter Nettobeløb i 1.000 kr. 2009 Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag 960 Rådighedsbeløb, i alt 960 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til 031.513 bevillingspåtegning af Lysanlæg ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i 1.000 kr. Vojens Speedwaycenter Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 960 Anlægsbevilling, i alt 960 Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 videresendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Notat vedr. lysanlæg Vojens Speedwaycenter (723265) Oversigt over UEK s godkendte anlæg i budget 2009 (742886) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at der meddeles anlægsbevilling på 0,960 mio. kr. til lysanlæg på Vojens Speedwaycenter, at bevillingspåtegningen som nævnt under "økonomiske forhold" godkendes, at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, og at såfremt udvalget ikke godkender ovennævnte finansieringsmetode anviser alternativ finansiering via øvrige afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1015 Udvalget udsatte behandlingen af punktet til udvalgsmødet den 11. maj 2009. Forinden skal Erhvervs- og Kulturservice undersøge mulighederne for en større økonomisk involvering i finansieringen af lysanlægget af Speedsport. Heri indgår indlejning eller leasing af lysanlæg til de kommende arrangementer. 608. Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2009-10 DIANKP / 09/11506 Bestyrelsen for Haderslev Kommunale Musikskole har på sit møde den 19. marts 2009 behandlet forslag til takster for skoleåret 2009-10. Som et nyt tiltag tilbydes klaverlaboratorium, hvor der undervises på hold af 6 elever, i alt 60 minutter. Forældrebetalingen er beregnet til kr. 380 pr. rate, i alt 8 rater. Økonomiske forhold Taksterne er fremskrevet med 8,1% i forhold til 2008-09. De 5,1% er den af KL anbefalede fremskrivningsprocent. Fremskrivningen på yderligere 3 % foreslås af bestyrelsen på baggrund af de besparelser, som indgår i budget 2009. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 og fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Anette Kræmer Petersen, Haderslev Kommunale Musikskole Bilag Forslag til elev- og forældrebetaling 2009-10 (743853)
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1016 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslag til takster for elev- og forældrebetaling for 2009/2010 godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. Anbefales. 609. Udstillingshus i "Vejerboden" på Haderslev Havn DIJMHA / 04/3462 Haderslev Kunstforening har den 4. marts 2009 rettet henvendelse til Haderslev Kommune med henblik på at måtte anvende Honnørkajen 3 i Haderslev - kaldet "Vejerboden" - til udstillingshus og administration. Haderslev Kunstforening driver udstillingshuset "Det Gl. Havnekontor", Jomfrustien 52, Haderslev, som er nabobygning til Vejerboden. På grund af et stigende antal aktiviteter og besøgende i Det Gl. Havnekontor, er der behov for mere plads til såvel udstilling som administration. En sammenkobling af Vejerboden og Det Gl. Havnekontor vil kunne afhjælpe pladsproblemerne, og derved give bedre rammer til kunstformidling. Dette ser Haderslev Kunstforening som et aktiv for Haderslev by og kommune. Vejerboden ejes af Haderslev Kommune (Teknik & Miljøservice), og er i bygningsmæssig dårligt stand. Derfor skal bygningen gennemgå en renovering både udvendigt som indvendigt, inden den vil kunne anvendes til det ønskede formål. Dette skal ske i respekt for bygningens historie og arkitektur. Haderslev Kunstforening ønsker, at Haderslev Kommune forestår selve renoveringen af Vejerboden, og at der efterfølgende laves en tillægsaftale til eksisterende lejeaftale for anvendelse af bygningen til det ønskede formål.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1017 Teknik & Miljøservice vil gerne overdrage Honnørkajen 3 til Erhvervs- & Kulturservice, men midlerne til bygningsdrift på havnen er begrænset, hvorfor serviceområdet vil bidrage med et engangsbeløb på 50.000 kr. i forbindelse med en evt. overdragelse. Kunstforeningen foreslår endvidere at der etableres en forbindelsessti mellem de to bygninger. På længere sigt kan der evt. etableres en glasbygning, der forbinder de to bygninger. Dette vil dog kræve en fornyet politisk behandling, da det vil være i strid med Masterplanen for Haderslev Havn. Økonomiske forhold Teknik & Miljøservice, Kommunale Ejendomme har den 16. januar 2009 besigtiget Honnørkajen 3 med henblik på at lave en overslagspris på arbejder for at bringe bygningen i brugbar stand (se bilag): Overslagspriser: Udvendige arbejder Indvendige arbejder Samlede udgifter 110.000 kr. 360.000 kr. 470.000 kr. Teknik og Miljøservice (Færger og Havne) vil bidrage med et engangsbeløb på 50.000 kr. til renoveringen. Derudover foreslås det, at Udvalget for Erhverv og Kultur finansierer 60.000 kr. til de udvendige arbejder. Det er herefter op til Haderslev Kunstforening at forestå og finansiere det indvendige renoveringsarbejde. Juridiske aspekter Haderslev Kommune har i 2006 indgået en lejeaftale med Haderslev Kunstforening vedr. Jomfrustien 52 - Det Gl. Havnekontor. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 Tovholder/informationsansvarlig Thor Lange / Erhvervs- og Kulturservice Bilag Haderslev Kunstforening - vedr. Vejerboden (720245) Teknik & Miljø (741581)
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1018 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bygningen og engangsbeløbet overdrages til Erhvervs- og Kulturservice at Udvalget for Erhverv og Kultur bidrager med resterende 60.000 kr., således at bygningen sikres udvendig, og at der laves et tillæg til den eksisterende lejekontrakt således at Kunstforeningen fremover benytter og vedligeholder bygningen. Udvalget er positiv over for ideen fra Haderslev Kunstforening, men ser sig ikke i stand til at finansiere dele af projektet i 2009. Projektet indarbejdes i budgetlægningen for 2010 og forinden træffes nærmere aftale med Haderslev Kunstforening om fremtidige muligheder, planer og økonomi. Sagen behandles på ny i udvalget i efteråret 2009. 610. Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt DIJMHA / 08/1840 Egnsteaterkontrakten med Teatret Møllen udløber den 31. december 2009. Af kontrakten fremgår det, at der inden den 1. januar 2008 skal igangsættes genforhandling af kontrakten med henblik på en forlængelse med perioden 2010-2013. Erhvervs- og Kulturservice har gennem 2008 arbejdet med forslag til ny egnsteaterkontrakt. Kontrakten skal forelægges Kunststyrelsen inden den 1. april 2009. Teatret Møllens kunstneriske ensemble har udviklet sig gennem de sidste fire år og producerer og spiller i dag mere end nogensinde før. Der er stor efterspørgsel på teatrets forestillinger både i ind- og udland, og teatret har modtaget flere priser og anerkendelser de seneste år sidst for forestillingen Oskar i februar 2009. Teatret har som udgangspunkt for drøftelsen af kontraktforlængelsen udarbejdet en virksomhedsplan med målsætninger for 2010 2013, der tidligere er drøftet i udvalget. Ligeledes har spørgsmålet om kulturministeriets refusionsprocenter, skoleteateromfanget, eksterne lokaler til teatret, kirkespil og Dansk Tysk Børneteaterfestival været drøftet.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1019 Erhvervs- og Kulturservice fremlægger nu kontrakten til endelig godkendelse. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes engagement i Egnsteaterkontrakten udgør i 2008 3.531.853 kr. der udløser et beløb på 1.765.926 kr. fra Kunststyrelsen (50 % refusion). Teatret Møllen betaler 669.930 kr. årligt for leje af møllebygningen. Huslejen fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Kulturministeriet har i 2007 indført rammestyring af refusion til egnsteatre, der bevirker at refusionsprocenten er flydende fra år til år. Ministeriet påregner at refusionsprocenten for 2010 er på 45%, der er anvendt i nedenstående beregning. Byrådet har med budgetforhandlingerne for 2009-2012 fastlagt Haderslevs nettoudgift for Teatret Møllen til 2,5 mio. kr. Dette medfører følgende tilskud til Teatret Møllen og refusion til Haderslev Kommune i 2010. 2010 2011 2012 2013 Aftale forlænget og fremskrevet med 3.9 % Tilskud fra Haderslev Kommune 4.550.000 kr. 4.725.450 4.911.821 5.103.382 Kommunens nettoudgift ved 45 % refusion 2.502.500 kr. 2.598.998 2.701.502 2.806.861 Juridiske aspekter Egnsteateraftalen indgås med henvisning til bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre - Bekendtgørelse nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre i medfør af lov teater, senest ændret 23. maj 2007. Procedure Forslag til ny egnsteaterkontrakt er senest behandlet i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. marts 2009 og fremsendes nu til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1020 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag 18.12.08: Udkast til aftale 051208.doc (665949) Mail fra Kunststyrelsen april 2009 (743548) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. marts 2009 Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, idet den økonomiske ramme for tilskuddet fra Haderslev Kommune fikseres til netto 2.500.000 kr. fremskrevet med pris- og lønindexet. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2009 Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen stemte imod. Beslutning i Byrådet den 26-03-2009 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller, Gunnar Nielsen Byrådet godkendte indstillingen fra Udvalget for Erhverv og Kultur med Økonomiudvalgets anbefaling. Thies Mathiasen undlod at stemme. Supplerende sagsfremstilling Byrådet godkendte på mødet den 26. marts 2009 forslag til ny egnsteaterkontrakt for Teatret Møllen. Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte forinden på møde den 17. marts 2009 at fremsende forslag til egnsteaterkontrakt med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, idet den økonomiske ramme for tilskuddet fra Haderslev Kommune fikseres til netto 2.500.000 kr. fremskrevet med pris- og lønindexet.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1021 Erhvervs- og Kulturservice fremsendte efterfølgende egnsteaterkontakten til Kunststyrelsen med meddelelse om at tilskuddet fra Haderslev Kommune i 2010, svarende til en nettoudgift for Haderslev Kommune på 2,5 mio. kr. årligt plus fremskrivning, vil være fikseret i hele aftaleperioden 2010-2013. Haderslev Kommune kan ikke acceptere at refusionsprocenten er flydende, og at kommunen pålægges en budgetusikkerhed i denne forbindelse. Kunststyrelsen svarer i meddelelse af 3. april 2009 at refusionsprocenten ikke kan overstige 50% og at denne, jvf. Folketingets vedtagelse af Lov nr. 460 af 23. maj 2007 om ændring af teaterloven (revision af egnsteaterordningen) beregnes som forholdet mellem statens på finanslovens fastsatte bevilling til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. For at få en så præcis udmelding som muligt, vil statstilskuddet for den fireårige periode blive endeligt beregnet, når Finansministeriet melder den statslige fremskrivningsprocent for 2010 ud i forbindelse med fremlæggelse af finansloven for 2010. En foreløbig refusionsprocent kan udmeldes efter den 1. maj, på baggrund af de indsendte egnsteaterkontrakter fra kommunerne. Kunststyrelsen kan ikke godkende forslag til ny egnsteaterkontrakt med Haderslev Kommunes forbehold. Erhvervs- og Kulturservice fremlægger følgende 3 modeller for finansieringen af et evt. større tilskud fra Haderslev Kommune som følge af et fald i refusionsprocenten i aftaleperioden: 1. Udvalget fastholder aftalen vedtaget af Byrådet og finder besparelsen på eget område - med den konsekvens at andre kulturelle opgaver må medfinansiere egnsteateraftalen via besparelser. 2. Udvalget ændrer forslag til kontrakt ved at ændre i tilskudsbeløbet - og udligner den udmeldte nettobeløbsramme på 2,5 mio. årligt plus fremskrivning over de 4 år. 3. Udvalget ændrer forslag til kontrakt ved at ændre i tilskudsbeløbet - og opretter en bufferpulje, der kan udligne over årene - uden at påvirke andre kulturelle områder. Indstilling: Erhvervs- og Kulturservice indstiller at, Udvalget drøfter og vedtager en finansieringsmodel i forhold til en eventuel manglende refusion.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1022 Udvalget besluttede at indarbejde alternativ 3 i egnsteaterkontrakten under forudsætning af, at bufferpuljen er øremærket til teatret Møllens aktiviteter. Kontrakten fremsendes herefter til fornyet behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. 611. Teatret Møllens budget og aktivitetsplan 09/10 DIWIFE / 03/1750 Teatret Møllen fremsender aktivitetsplan og budget for sæsonen 2009/2010. Teatret Møllen producerer tre nye forestillinger i sæsonen samt fem genopsætninger. Foruden den igangværende turné-virksomhed er der planlagt to internationale gæstespil i Norge og Irland, samt optræden på tre danske festivaler. (Se bilag) I Teatret Møllens abonnementsrække viser teatret 23 gæstespil, foruden teatrets egne 4 forestillinger. I alt 77 forestillinger. Teatret Møllen administrerer desuden Haderslev Skoleteaterordning. I alt ca. 125 forestillinger. Økonomiske forhold Ifølge det reviderede budget for indeværende sæson ender Teatret Møllen med et positivt driftsresultat på kr. 78.000. Egenkapitalen pr. 1. juli 2009 forventes at være kr. 62.000 I budgettet for sæsonen 2009/2010 forventes et positivt driftsresultat på kr. 53.000, hvilket giver en positiv egenkapital den 1. juli 2010 på kr. 115.000. Se bilag. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 Tovholder/informationsansvarlig Thor Lange/ Kultur & Fritid
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1023 Bilag Budget og aktivitetsplan for Teatret Møllen 2009/2010 (737365) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Teatret Møllens aktivitetsplan og budget for sæsonen 2009/2010 tages til efterretning. Taget til efterretning, idet planerne tilrettes i forhold til det faktiske kommunale tilskud. 612. Stensbæklejren - ansøgning etablering af højskole DISOKK / 07/11314 Linnea Beek Hansen har på vegne af bestyrelsen for Den Hollistiske Højskole ansøgt om at etablere højskolen i Stensbæklejren. Visionen er at etablere en højskole, der har fokus på det hele menneske. Ansøger er af den opfattelse, at Stensbæklejren og omgivelserne i øvrigt er velegnede til formålet. Ansøgningen er ledsaget af et omfattende bilagsmateriale, der medsendes dagsordenen. Af bilagene fremgår det, at etableringen forventes igangsat i flere faser: Overtagelse af de økonomiske vedligeholdelses- og drifts forpligtelser på Stensbæk (august 2009). Igangsætning af aktiviteter, der skaber liv og opmærksomhed i og omkring Stensbæk (sommeren 2010). Etablering af selve højskolen i Stensbæklejrens bygninger. Dette indebærer renovering og erstatning af eksisterende bygninger (2010/2011). Drift af selve højskolen efter etableringen (2012). Af bilagsmaterialet fremgår det, at det samlede etableringsbudget for højskolen forventes at være 24,5 mio. kr. Der forudsættes en kapacitet til 56 højskoleelever.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1024 Bilagsmaterialet indeholder tillige et overgangsbudget for årene 2009-2011. Udgifter og indtægter forventes i 2009 til 2011 at stige fra knap 100.000 kr. til ca. 300.000 kr. Initiativtagerne forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen sætter lejen i bero i overgangsårene. Endelig er der vedlagt et driftsbudget for højskolens første tre år, hvor der er forudsat en stigning fra 30 årselever til 40 årselever. Ansøger gør opmærksom på en række uafklarede forhold: Olietank, der skal opgraves og udskiftes, og Haderslev Kommunes forpligtelse til at rydde grunden. Ansøger har også henvendt sig til Skov- og Naturstyrelsen vedrørende lejemålet. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes udgifter til Stensbæklejren beløber sig årligt til ca. 200.000-250.000 kr. Heraf lejebetaling til Skov- og Naturstyrelsen på ca. 110.000 kr. årligt. Der er ikke budgetteret med disse udgifter. Der er afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af Stensbæklejren på 1 mio. kr. i budget 2009. Juridiske aspekter Haderslev Kommune ejer bygningerne på grunden, der er lejet af Skov- og Naturstyrelsen frem til 31. december 2010. I følge lejeaftalen er Haderslev Kommune forpligtet til at aflevere grunden ryddet for bygninger og renset for forurening ved lejeaftalens udløb. Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med anden henvendelse om mulighed for forlængelse af lejeaftalen udtalt sig positivt. En imødekommelse af ansøgningen forudsætter således Skov- og Naturstyrelsens godkendelse og medvirken. Projektets realisering forudsætter endvidere bygningsmyndighedens godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1025 Bilag Forslag til indretning af den Holistiske Højskole (742091) Bilag 11 højskolens vedtægter.doc (741022) Til skov og naturstyrelsen 0309.doc (741020) CV-er bestyrelsesmedlemmer for den Holistiske Højskole april 2009.docx (741018) etableringsbudget for Den Holistiske Højskole i Stensbæk.docx (741017) driftsbudgetter for de første 3 år Den Holistiske Højskole i Stensbæk.docx (741015) budgetter.docx (741014) overgangsbudget 2009-2011.doc (741013) Højskole udtalelse Gram Slot.doc (741011) Anbefalinger til Højskolen i stensbæk.docx (741010) anbefaling Gram handelsstand.docx (741009) Anbefaling Gram efterskole.doc (741008) Anbefaling af Gram Borgerforum.doc (741007) støtteerklæring stensbæklejren Aarstiderne.doc (741006) ForretningsplanDHH.doc (741004) Brev til Erhvervs- og Kulturservice.doc (741002) milepæle og forslag til aktiviteter i og omkring Stensbæk.docx (741001) Bilag 1 Den Holistiske højskole på Stensbæk.doc (741000) Til Haderslev Kommune 14. april 09.doc (740998) Notat vedr. Stensbæklejrens anvendelse af Den Hollistiske Højskole - Notat vedr Højskole.doc (744586) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Haderslev Kommune indgår konstruktivt i afsøgningen af mulighederne for etablering af en højskole i Stensbæklejren, og at der i den forbindelse afklares, o om Skov- og Naturstyrelsen vil være indstillet på en o langtidslejeaftale til formålet, og om de bygningsmæssige ændringer og etableringer kan godkendes at mulighederne skal være afklaret senest ultimo juni 2009, at ansøger i fald afklaringerne falder positivt ud for projektet med virkning fra 1. august 2009 overtager alle Haderslev Kommunes forpligtelser, og at Haderslev Kommune opretholder rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til nedrivning og oprydning, idet dette dog udskydes til eventuel benyttelse i 2012, hvor højskolens endelige realitet må være afklaret.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1026 Godkendt. 613. Musikalsk Grundkurses - Kunstrådets musikudvalgs rapport DIHAJP / 09/8894 Kunstrådets musikudvalg afleverede i december 2008 en rapport om de musikalske grundkurser. Erhvervs- og Kulturservice forelægger rapportens anbefalinger til drøftelse i Udvalget for Erhvervs og Kultur med henblik på iværksættelse af eventuelle initiativer. Musikskolechefen deltager i behandlingen af punktet. Tovholder/informationsansvarlig Musikskolechefen Bilag Rapport om de musikalske grundkurser (722236) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at MGK-rapporten drøftes. Drøftet. 614. Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse - afslag fra Velfærdsministeriet DITMKI / 08/39877 Udvalget for Erhverv og Kultur besluttede den 10. november 2008, at Haderslev Kommune skulle ansøge Velfærdsministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i landsbyerne Bevtoft, Strandelhjørn, Jegerup og Sdr. Vilstrup.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1027 Alle fire landsbyer deltager i øjeblikket i Haderslev Kommunes pilotprojekt om udarbejdelse af lokale handleplaner for landdistrikterne. Beslutningen blev truffet på baggrund af en konkret henvendelse fra Haderslev Landdistrikter. Erhvervs- og Kulturservice må med beklagelse meddele, at Velfærdsministeriet ikke har tildelt Haderslev Kommune en reservation af årets udgiftsramme med den begrundelse, at det ansøgte område, i sammenligning med øvrige områder, ikke i ligeså høj grad er problemramt. Derudover er det ministeriets vurdering af forsøgselementet om en modeludvikling ikke er tilstrækkelig nyskabende. Der var 13 kommuner, der i år havde ansøgt om reservation af områdefornyelsesmidler. Til ansøgningerne er tilsammen søgt om en udgiftsramme på 94.174.168 kr., og udgiftsrammen til områdefornyelse er i 2009 på 50 mio. kr., hvoraf højest en ¼ må tildeles mindre byer. Det nævnes, at såfremt der er bortfald af reservationer, vil de ansøgninger, der har fået afslag, blive revurderet. Erhvervs- og Kulturservice vil anbefale, at der på baggrund af ovenstående arbejdes videre med et reduceret projekt. Projektet reduceres med det beløb, der var forventet fra Velfærdsministeriet samt reduktion til halvdelen af det, Byrådet havde afsat, og at der arbejdes på at skaffe medfinansiering andetsteds fra. LAG Haderslev har tilkendegivet, at de vil støtte projektet, uden at der på nuværende tidspunkt er sat beløb på. Det er Erhvervs- og Kulturservice opfattelse, at det er vigtigt at fremme den gode fortløbende proces, der allerede er sat i gang med udarbejdelse af handleplaner, udarbejdelse af egentlig områdefornyelsesplan og endelig gennemførelse af enkelte projekter. Økonomiske forhold Den oprindelige anbefaling var en indarbejdelse af Haderslev Kommunes egenfinansiering i budgetlægningen med 1 mio. kr. i 2010, 1 mio. kr. i 2011, 1 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013. Denne anbefaling ønskes ændret sådan at beløbene reduceres til det halve. Procedure Eftersom Velfærdsministeriet ikke har meddelt tilsagn om støtte til områdefornyelsen, skal der ikke udarbejdes et områdefornyelsesprogram. Der skal i stedet udarbejdes et reduceret projektforslag, der sikrer gennemførelse af enkelte elementer. Projektforslaget danner baggrund for politisk behandling og en endelig vedtagelse af projektet i efteråret 2009. Det reducerede projekt bevirker en ændring af budgetforslaget til ½ mio. kr. pr. år, hvilket skal godkendes af Økonomiudvalget.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1028 Tovholder/informationsansvarlig Landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard Bilag Ansøgning områdefornyelse.pdf (669561) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Velfærdsministeriets afslag på reservation af årets udgiftsramme til områdefornyelse tages til efterretning, at Erhvervs- og Kulturservice udarbejder et reduceret projektforslag til politisk behandling i efteråret 2009, hvor udgiftsrammen er reduceret med det afslåede beløb fra Velfærdsministeriet samt reduktion til det halve i kommunens andel, og at der arbejdes med anden form for medfinansiering, og at der afsættes ½ mio. kr. pr. år fra 2010-2013 i budgetforslaget til gennemførelse af et reduceret projekt. Første dot taget til efterretning. Udvalget besluttede, at der foreløbigt fastholdes afsat ½ mil. kr. til projektet i årene 2010-2013, og at projektet indgår i budgetlægningen for 2010-2013. 615. Syddansk Turisme - repræsentantskab DIHAJP / 09/11894 Udpegning af person til Syddansk Turismes repræsentantskab Syddanske Turisme har anmodet Haderslev Kommune om at udpege en person til Syddansk Turismes repræsentantskab. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Willy Feddersen
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1029 Bilag Udpegning af medlemmer til fonden Syddansk Turismes repræsentantskab (745102) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Erhvervs- og Kulturudvalget foretager udpegning. Udpegning foretaget: Ella Skjellerup. 616. Eventuelt DIHAJP / 06/17018 Intet under eventuelt.
Udvalget for Erhverv og Kultur, 27-04-2009 Side 1030 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen