Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 13.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning 2011 3 Køb af ejendom 6 Sygefravær 2011 og 2012 - januar til juli. 7 Budgetopfølgning 3, 2012 9 Fremrykning af anlægsønsker fra 2013 til 2012 13 Frigivelse af anlægsmidler - krydsningshelle på Usserød Kongevej v. Breelte 16 Miljømål for Hørsholm Vand ApS: Klimapartnerskabsaftale 18 Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012: Udvidet måle- og kontrolmål for kloakudløb 20 Udvidelse af målgruppen vedr. udlejning af ældreboliger på Louiselund 22 Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 24 Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og speicalundervisning 27 Rungsted Kajakklub - lånomlægning 30 2013 - Mødeplan for politiske udvalg 33 Bilagsoversigt 35 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Der blev orienteret om processen omkring den ledige stadeplads på Hovedgaden. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard forventes at besøge Hørsholm Kommune i den nærmere fremtid. Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 2
Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/11474 Journalnr.: 00.01.00G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Annette Spliid Revisionsberetning 2011 Resume PricewaterhouseCoopers (PwC) har afgivet revisionsberetning for årsregnskabet 2011 herunder det sociale område. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. På Økonomiudvalget vil PwC være repræsenteret og fremlægger her hovedberetningen. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: at årsregnskab 2011 for Hørsholm Kommune endelig godkendes med 2 rettelsessider som er vedlagt (er godkendt af PwC) at revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-4 tages til efterretning Sagsfremstilling PricewaterhouseCoopers (PwC) har revideret årsregnskabet 2011 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2011 som består af: Bilag 1 Hovedberetning 2011 Bilag 2 Redegørelse til ressortministerierne 2011 Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Regnskabet 2011 er forsynet med en påtegning uden forbehold. Hovedberetning Revisionen har fået enkelte anbefalinger men har ikke fået nye bemærkninger. Bemærkninger fra sidste år er desuden behandlet. På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2011 er det revisionens konklusion, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske resultat, økonomiske Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 3
stilling pr. statusdagen og de finansielle strømme er opgjort og præsenteret i overensstemmelse med Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Redegørelsen til ressortministerierne har været fremlagt nedenstående udvalg: Social- og Seniorudvalget 27. august 2012, Børne- og Skoleudvalget 28. august 2012 og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. august 2012. Pwc har revideret årsregnskab 2011 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, vedrørende årsregnskabet 2011. Beretningen består af bilag 2-4: bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2011 bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriets samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder regnskabsåret 2011 bilag 4: Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2011 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2011. Det er endvidere revisionens vurdering, at der er sket væsentlige forbedringer i forhold til tidligere år, særligt på områderne for kontanthjælp, integrationsydelse og ledighedsydelse. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger. Sagens tidligere behandling Social- og Seniorudvalget 27. august 2012 Børne- og Skoleudvalget 28. august 2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. august 2012 Bilag - Revisionsberetning (hovedberetning) 2011 Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 4
- Redegørelse til ressortministerierne 2011 (Bilag 2-4 til endelig revisionsberetning) - Nyt tillægsblad til igangværende anlæg regnskab 2011 - Nyt tillægsblad til afsluttede anlæg regnskab 2011 - Borgmesterbrev for revisionsberetning for året 2011 Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Jesper Møller Christensen og Jan Christiansen fra PricewaterhouseCoopers deltog i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 5
Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/10071 Journalnr.: 02.03.00P20 Sagsforløb: ØU-KB - Lukket sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Køb af ejendom Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 6
Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/2944 Journalnr.: 81.28.00G12 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Lyngsie Sygefravær 2011 og 2012 - januar til juli. Resume Orientering om udviklingen i sygefraværet i perioden januar juli i årene 2011 og 2012. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager statistikken til efterretning. Sagsfremstilling Det samlede sygefravær i de første 7 måneder af 2012 er, i forhold til samme periode i 2011, faldet med i alt 0,75 procentpoint. Faldet i det samlede sygefravær gælder alle personalegrupper. Fordelt på kort- og langtidsfravær er faldet på hhv. 0,30 procentpoint og 0,45 procentpoint. Sygefraværet for Hørsholm kommune i perioden januar juli 2011 og 2012 ser således ud (kilde Silkeborg Data opgjort i timer): Statistik for perioden januar - juli i procent 2011 2012 Difference 11/12 Kort Lang I alt Kort Lang I alt Kort Lang I alt % % % % % % %- point %- point %- point Hørsholm Kommune i alt 3,03 1,67 4,70 2,73 1,22 3,95-0,30-0,45-0,75 Fordelt på stillinger: Chefer, AC-personale, HK mv. 2,08 0,53 2,61 1,71 0,53 2,24-0,37 0,00-0,37 Ledere, lærere i skole, ungdoms- og musikskole 2,44 1,02 3,46 2,06 1,24 3,30-0,38 0,22-0,16 Ledere, pædagoger, pæd. medhj. i daginst og SFO 3,57 2,06 5,63 3,11 1,34 4,45-0,46-0,72-1,18 Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 7
SOSU-personale, herunder gruppeledere 3,94 3,28 7,22 4,22 2,11 6,33 0,28-1,17-0,89 Led.sygepl., sygepl., ergo/fys økonoma 2,88 1,00 3,88 2,75 0,28 3,03-0,13-0,72-0,85 Specialarb, håndværkere teknisk service, køk/reng. 3,37 1,87 5,24 2,24 1,28 3,52-1,13-0,59-1,72 (Korttidsfravær = under 29 dage, langtidsfravær = 29 dage og derover) Det skal oplyses, at kommunen i først halvdel af 2011 befandt sig i en fase efter den store besparelsesrunde. Mange af de opsagte medarbejdere var syge i hele opsigelsesperioden, og det betyder at langtidsfraværet må forventes at være højere i 1. halvdel af 2011, sammenlignet med samme tid i 2012. Hvor stor en andel af det samlede fravær, der skyldes denne faktor, kan alene opgøres ved at gennemgå statistikken på personniveau. Statistikken indeholder egen sygdom og sygdom i.f.b.m. arbejdsskader. Deltidssygemeldinger og graviditetsgener indgår ikke. Vi medtager alene de oplysninger som Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har med i deres statistikker, og som derfor kan bruges til sammenligning kommunerne imellem. Sammenligninger med andre kommuner i hele kalenderåret 2011: (kilde FLD) Kommune % Fredensborg 4,55 Hørsholm 4,55 Lyngby-Taarbæk 4,79 Furesø 4,82 Gentofte 4,85 Rudersdal 4,91 Allerød 5,15 Hillerød 5,15 FLD modtager data fra de enkelte kommuners datacentraler i en form som vanskeliggør en entydig sammenkøring af oplysningerne. Det indebærer b.a. at FLD s årsnorm svarer til 1687 timer, imod SD s 1924 timer. Procenterne er derfor korrigeret herfor. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 8
Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/13438 Journalnr.: 00.30.10Ø09 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Budgetopfølgning 3, 2012 Resume Budgetopfølgning 3 forelægges i Økonomiudvalget kommunalbestyrelsen. Samlet set er resultatet ved denne budgetopfølgning en merudgift totalt på alle udvalg, svarende til 2.952.500 kr. i 2012. Beløbet fordeler sig med 5.190.500 kr. på drift, og - 2.238.000 på anlæg. Overslagsårende 2013 2016 viser en mindreudgift totalt på alle udvalg på -40.500 kr. på drift. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, At godkende budgetneutrale omprioriteringer i 2012, samt effekten i overslagsårene indarbejdes i budget 2013 2016. At godkende ufinansierede bevillinger i 2012, samt at effekten i overslagsårene indarbejdes i budget 2013 2016. Sagsfremstilling Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2012. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2012 opgjort ultimo juni med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2012 og forbruget. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Formålet er at lave en opfølgning med mulighed for handlinger og undtagelsesvise bevillingskorrektioner. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 9
Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omplaceringer som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overlagsårene og indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2013 2016. Det samlede resultat af budgetopfølgning 3 er netto 2.952.500 kr. for 2012. Resultatet består af total drift på 5.190.500kr., total anlæg på -2.238.000kr. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Budgeteffekter i årene 2013 2016 vil indgå i det vedtagne budget 2013 2016. Beskrivelse af de væsentligste ufinansierede bevillinger. På driften på politikområde 11 Veje og grønne områder er der en positiv tillægsbevilling i 2012. Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om Hørsholm kommunes indberetninger efter stoploven, hvoraf det fremgår, at kommunen skal efterbetale i alt 2.017.200 kr. til vandselskabet for vejvandingsbidrag for perioden 2007-2010. Beløbet er indbetalt til Hørsholm Vand Aps for at undgå modregning i bloktilskud, Beregning for 2011 og frem er endnu ikke afklaret. På driften politikområde 30, Institutioner for børn og unge og politikområde 31 Skoler er der til sammen en positiv tillægsbevilling på 1.350.000 kr. Årsagen hertil er at provenuet ved nulstilling af budgetterne til de 5 institutioner der er blevet privatiseret har ikke fuldt ud kunnet dække de faktiske udgifter til de årlige driftstilskud. Øvrige bevillinger er udgiftsneutrale mellem politikområde 30 og 31. På driften på politikområde 34 Børn og Unge med særlige behov, var der ved budgetvedtagelsen 2011 2014 budgetteret med en besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2013 til kørsel. Efterfølgende udbud har givet en mindre besparelse end budgetteret. Der søges derfor om en positiv tillægsbevilling på 650.000 kr. På driften på politikområde 41 Ældre og Sundhed er en negativ tillægsbevilling på 1.486.600 i 2012. Afvigelserne fremgår af bilag 1. På driften på politikområde 80 ØU er der en positiv tillægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2012 da der bliver behov for tillæg til advokatkontoen på grund af voldgiftssag hos VEJ. På politikområde 80 Administration og planlægning er der foretaget regulering af udgiftspres. Økonomi/personale Bevillingsskema Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 10
Beløb Tillægsbevilling Politikområde: 11 Veje og grønne områder Politikområde: 12 Miljø Politikområde: 13 Bygningsvedligehold Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift 4.667.200 0 0 0 Drift 110.200 5.000 5.000 5.000 Drift -486.100-74.100-74.100-74.100 Politikområde: 30 Institutioner for Børn og Unge Politikområde: 31 Skoler Politikområde: 34 Børn og Unge med særlige behov Politikområde: 41 Ældre og Sundhed Politikområde: 42 Social og Psykriati Politikområde: 51 Sundhed Politikområde: 70 Arbejdsmarked og Job Politikområde: 80 Administration og Planlægning Politikområde: 82 Administration og Planlægning Politikområde: 11 Veje og grønne områder Politikområde: 13 Bygningsvedligehold Drift 1.850.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Drift -500.000-400.000-400.000-400.000 Drift -246.600 378.400 378.400 378.400 Drift -1.486.600 201.600 201.600 201.600 Drift -250.000-250.000-250.000-250.000 Drift 74.200 135.200 135.200 135.200 Drift 68.400 68.400 68.400 68.400 Drift 1.389.800 495.000 495.000 495.000 Drift 0-2.350.000-2.350.000-2.350.000 Anlæg -2.650.000 0 0 0 Anlæg 412.000 0 0 0 I alt 2.952.500-40.500-40.500-40.500 Sagens tidligere behandling Budgetopfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene i tiden fra 27. til 30. august 2012 og behandles på Økonomiudvalget den 13. september 2012. Bilag - Bilag, Budgetopfølgning 3, 2012.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt med den ændring, at 1,65 mio. kr. vedrørende privatisering af daginstitutioner indgår i budgetforhandlingerne og Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 11
udgår af overslagsårene fra 2014. Gitte Burchard (O) undlod at stemme. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 12
Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/16902 Journalnr.: 29.15.00S05 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Klaus Poulsen Fremrykning af anlægsønsker fra 2013 til 2012 Resume Administrationen fremlægger forslag til fremrykning af anlægsønsker fra 2013 og frem til gennemførelse i 2012. Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at anlægsprojekt om 3 nye units til Tandplejen fremrykkes til udførelse i 2012. Anlægsudgiften andrager 600.000 kr. Administrationen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse sende anlægsprojektet i udbud, og det forventes at udbud og indkøb kan gennemføres i 2012. Sagsfremstilling I aftalen mellem KL og regeringen vedr. kommunernes økonomi for 2013 blev der aftalt et anlægsloft for kommunerne under ét på 15,5 mia. kr. Såfremt kommunernes anlægsbudgetter overskrider anlægsloftet vil det medføre at kommunerne skal tilbagebetale 1 mia. kr. i bloktilskud. Fordelt efter indbyggertal svarer anlægsloftet for Hørsholm Kommune til 67 mio. kr. Da der ikke er aftalt et tilsvarende anlægsloft vedr. 2012, kan Hørsholm Kommune derfor med fordel overveje at fremrykke udvalgte anlægsprojekter fra 2013 og frem til gennemførelse i 2012. Det gælder både anlæg, som allerede indgår i det aktuelle budget 2012-2015 og anlægsønsker som ellers var tiltænkt at skulle indgå i næste års budget 2013-2016. Med en aktuel gennemsnitslikviditet på 172 mio. kr. opgjort ultimo juni 2012, er det administrationens vurdering at en fremrykning af anlægsinvesteringer er økonomisk forsvarlig. Tandplejen har et ønske til budget 2013-2016 om anlæg for 0,6 mio.kr. til brug for udskiftning af nedslidte tandlægeunits. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 13
Med baggrund i kommunens gennemsnitslikviditet i 2012 foreslås det, at anlægsprojektet på politikområde 52 til indkøb af 3 nye tandlægeunits til i alt 0,6 mio. kr. fremrykkes fra 2013 til gennemførelse i 2012. Baggrunden for anlægsønsket er, at de eksisterende units er over 20 år gamle og ofte har driftsnedbrud. Det er efterhånden ikke muligt at skaffe reservedele til de gamle units. I forhold til borgerne kan de hyppige driftsnedbrud betyde ventetider og afbud, mens der ventes på tekniker. Nye units vil sikre en funktionsdygtig tandregulering. Anlægsprojektet vil kunne afsluttes inden udgangen af 2012. Administration vil allerede nu gå i gang med udarbejdelse af kravspecifikation, således at udbud kan iværksættes umiddelbart efter en eventuel godkendelse af fremrykningen. Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 52 Anlæg 0,6 mio. kr. Politikområde: I alt 0,6 mio. kr. 0 0 0 Kommunikation - Sagens tidligere behandling - Bilag - Budgetøsnke Tandplejen 2013 - argumentation Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 14
Noter til bilag Bilag 1 giver en nærmere beskrivelse af baggrunden for anlægsønsket. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 15
Økonomiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/10759 Journalnr.: 05.13.00G00 Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Eva Larsen Frigivelse af anlægsmidler - krydsningshelle på Usserød Kongevej v. Breelte Resume Administrationen planlægger at igangsætte anlæggelse af en krydsningshelle på Usserød Kongevej ved Breeltevej. Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller, At der frigives en anlægsbevilling på 124.000 kr. til krydsningsheller på Usserød Kongevej finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 Sagsfremstilling Hørsholm Kommune ønsker at forbedre krydsningsmulighederne for de bløde trafikanter på Usserød Kongevej, som er kommunens mest trafikbelastede vej. Hørsholm Seniorråd har gennem mange år ønsket at kommunen etablerer en krydsningshelle syd for Breeltevej, hvor en sti udmunder ligesom der også er etableret busstop. Se bilag for nærmere placering. Administrationen planlægger at eksisterende helle udvides, således at det bliver muligt at gøre ophold på hellen og vejen derved kan krydses i to tempo. Dette giver en langt mere tryg og trafiksikker krydsning af vejen. Arbejdet forventes igangsat så snart anlægsmidler er frigivet og anlægsperioden forventes at vare max. 1-2 uger. Økonomi/personale På anlægsbudgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 124.000 kr. til etablering af helleanlæg til fodgængerkrydsninger på Usserød Kongevej og Breeltevej. Arbejdet ønskes igangsat, hvorfor rådighedsbeløbet søges frigivet. Bevillingsskema Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 16
Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 223203 Helleanlæg til fodgængerkrydsninger på Usserød Kongevej og Breeltevej Politikområde: Anlæg 124.000 I alt 124.000 0 0 0 Kommunikation Administrationen lægger information ud på hjemmesiden og der udsendes pressemeddelelse, når arbejdet er afsluttet og hellen kan tages i brug. Bilag - Bilag, helle Usserød Kongevej - Breeltevej.pdf Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-08-2012 Administrationens indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 17
Økonomiudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/14941 Journalnr.: 06.00.05P00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Torsten Duer Miljømål for Hørsholm Vand ApS: Klimapartnerskabsaftale Resume I forlængelse af Hørsholm Kommunes generelle grønne profil ønskes vedtaget et miljømål, der omfatter Hørsholm Vand ApS klimapartnerskabsaftale med DONG. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Hørsholm Kommunes Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012: Klimapartnerskabsaftale med DONG. Sagsfremstilling Et miljømål er kommunens værktøj til at pålægge et forsyningsselskab aktiviteter, der går ud over selskabets normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivende miljø. Miljømål er konkrete aktiviteter, og ved at kommunen fastsætter målene, kan selskabet finansiere udgifterne til opgaverne via taksterne ud over det driftsmæssige prisloft. I forlængelse af Hørsholm Kommunes generelle grønne profil indgik Hørsholm Vand ApS 1. januar 2011 en klimapartnerskabsaftale med DONG. Det ønskes, at denne aftale fortsætter. Aftalen betyder bl.a., at selskabet indkøber en stigende andel strøm produceret fra vedvarende energi i form af RECS-beviser: 2011: 20% = 500 MWh 2012: 50% = 1200 MWh 2013: 100% = 2000 MWh RECS-beviser certificerer, at strømmen er produceret ud fra vedvarende energi. Det overordnede formål er at sikre, at Hørsholm Vand ApS overgår til en elforsyning baseret på vedvarende energi. Derved bidrager selskabet overordnet til at fremme CO 2 -fri energiforsyning, både af hensyn til global opvarmning og dansk forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi. Økonomi/personale Vedtagelsen af miljømålet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, da udgifterne til at efterkomme miljømålet ligger hos Hørsholm Vand ApS. Selskabet vil finansiere udgifterne over taksterne. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 18
Bilag - Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012 - klimapartnerskabsaftale DONG.doc - Notat - Miljømål vedr klimapartnerskab med DONG.docx Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-08-2012 Administrationens indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 19
Økonomiudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/13816 Journalnr.: 06.00.05P00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Troels Vastrup Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012: Udvidet måle- og kontrolmål for kloakudløb Resume I forbindelse med de statslige vandplaner og de kommunale vandhandleplaner, ønskes vedtaget et miljømål, der pålægger Hørsholm Vand at igangsætte et udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb i kommunen. De reviderede miljømål udspecificerer at også hensyn til badevandskvaliteten er omfattet og erstatter det tidligere miljømål på området. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Hørsholm Kommunes Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012: Udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb. Sagsfremstilling Et miljømål er kommunens værktøj til at pålægge et forsyningsselskab aktiviteter, der går ud over selskabets normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivende miljø. Miljømål er konkrete aktiviteter, og ved at kommunen fastsætter målene, kan selskabet finansiere udgifterne til opgaverne via taksterne ud over det driftsmæssige prisloft. I forbindelse med de statslige vandplaner og de kommende kommunale vandhandleplaner, ønskes det, at Hørsholm Vand ApS igangsætter et udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb i kommunen. Det overordnede formål er at sikre, at der ikke sker forringelse af tilstanden af overfladevand og badevand. Samtidig skal det tjene til at sikre Hørsholm Kommunes prioritering af indsatsen over for aflastninger af spildevand. Miljømålet er formuleret i forståelse med Hørsholm Vand. Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012: Udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb erstatter det eksisterende miljømål på området. Økonomi/personale Vedtagelsen af miljømålet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, da udgifterne til at efterkomme miljømålet ligger hos Hørsholm Vand ApS. Selskabet vil finansiere udgifterne over taksterne for afledning af spildevand. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 20
Bilag - Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012 inkl uddybning af badevand.doc - Bilag 2 - Supplerende oplysninger til MPU punkter Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-08-2012 Administrationens indstilling anbefales, idet økonomien i miljømålet skal være kendt ved sagens behandling i Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 21
Økonomiudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/15070 Journalnr.: 03.02.00P00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Udvidelse af målgruppen vedr. udlejning af ældreboliger på Louiselund Forslag Administrationen indstiller til, at kriteriet for de 20 ældreboliger, der kan udlejes til anden målgruppe, ændres til at borgeren skal være fyldt 55 år. Sagsfremstilling Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2012, at 20 boliger blev taget ud af den almindelige anvisning for almene ældreboliger, således at boligerne kan udlejes til andre boligsøgende. Kommunen har stadig anvisningsretten over boligerne, og ordningen trådte i kraft med et kriterium for tildeling af bolig, der var, at borgeren eller samboende ægtefælle skulle være folkepensionist. Status DAB har herefter gennemgået deres ventelistekartoteker, og har tilbudt boligerne til de berettigede. Status er, at der stadig er ledige lejligheder, og da ønsket er at skabe så meget liv og aktivitet som muligt på Louiselund, foreslås med dette punkt, at alderskriteriet for at leje en bolig, sættes ned. Betingelser for ordningen Ordningen følger på samme vis som tidligere lovgivningen (lov om almene boliger [1] ), og den er gældende indtil den enkelte bolig fraflyttes første gang. Herefter skal boligen på ny udlejes indenfor den berettigede personkreds, det vil sige som ældrebolig og indenfor kommunens visitationskriterier. Er det på det givne tidspunkt stadig ikke muligt at udleje til målgruppen, kan boligen på ny lejes ud til anden målgruppe. Videre proces Administrationen har i samarbejde med DAB udarbejdet en annonce, som annonceres i lokalpressen med Hørsholm Kommune som afsender. Derudover foreslår administrationen, at kriteriet for udlejning af de 20 boliger ændres til: Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 22
At borgeren skal være fyldt 55 år. Dermed udvides målgruppen til også at rumme borgere, der stadig kan være på arbejdsmarkedet. Målgruppen kan tilføre området endnu mere energi og aktivitet, og vil kunne bo i boligerne i en årrække, hvilket kan være med til at skabe et godt miljø og et fundament for langsigtede relationer. [1] 54. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten Økonomi/personale I dag er 15 ud af 43 ældreboliger udlejet, og Hørsholm Kommune er ansvarlig for huslejen på de ikke udlejede boliger. Kommunikation Administrationen annoncerer boligerne sideløbende med Kommunalbestyrelsens eventuelle beslutning om at nedsætte alderskriteriet. Boligerne er annonceret første gang i Ugebladet torsdag den 16. august. Derudover foreslår administrationen, at der arrangeres et åbent hus arrangement i boligerne i sensommeren/ efteråret. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen traf den 21. maj beslutning om at udleje 20 af ældreboligerne ud til anden målgruppe jf. lov om almene boliger. Her blev kriteriet sat til, at borgeren eller samboende ægtefælle skal være folkepensionist. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-08-2012 Punktet blev godkendt. Der vil blive arrangeret et åbent-hus arrangement. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 23
Økonomiudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 12/14775 Journalnr.: 27.06.08A00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Emma Kryger Månsson Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig styringsaftale. Det fælleskommunale rammesekretariat har udarbejdet rammeaftalen for 2013 for specialundervisningen og for det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden har behandlet udkastet til styringsaftalen, og indstiller til Regionens kommunalbestyrelser, at de godkender udkastet til styringsaftalen for 2013. Styringsaftalens formål er, at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommuner i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftalen anbefaler: at taksterne for 2013 på de forskellige undervisnings- og botilbud fastholdes på 2012-niveau, god med p/l-fremskrivning at alle kommuner i Region Hovedstaden anvender samme takstmodel til beregning af takster for 2013 at taksten beregnes for den gennemsnitlige ydelse det enkelte tilbud tilbyder, således at betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes at kommunerne og Regionen anvender samme principper for afregningsfrister og opsigelsesvarsler at alle kommuner følger princippet om, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftskommunen, og at udgifter til omlægning af tilbud kan indregnes i driftskommunens takster for kommende budgetår. Aftalen for 2013 skal godkendes af kommunalbestyrelserne i Regionen senest 15. oktober 2012. Forslag Administration foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende styringsaftalen for rammeaftalen 2013. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 24
Punktet forelægges også Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne har med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig styringsaftale samt en årlig rammeaftale. I hver region er etableret et fælles kommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social og Uddannelsesområdet. Den sociale rammeaftale, styringsaftalen for 2013 skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest 15. oktober 2012. Herefter har den virkning for 2013. KKR Hovedstaden indstiller til regionernes kommunalbestyrelser at godkende udkast til styringsaftalen for rammeaftalen for 2013. Styringsaftalen for 2013 Styringsaftalen for 2013 indeholder følgende elementer: Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstruktur for de omfattende tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammestrategien Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilke omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. Hovedpointerne i styringsaftalen for 2013, som KKR Hovedstaden anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende er: at taksterne for 2013 på de forskellige undervisnings- og botilbud fastholdes på 2012-niveau, god med p/l-fremskrivning at der anvendes samme takstmodel til beregning af takster for 2013 i alle kommuner i Region Hovedstaden at taksten på de enkelte tilbud beregnes ud fra den gennemsnitlige ydelse der tilbydes i det enkelte tilbud, således at betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes at der anvendes samme principper for afregningsfrister og opsigelsesvarsler i kommunerne og Regionen Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 25
at alle kommuner følger princippet om, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftskommunen, og at udgifter til omlægning af tilbud kan indregnes i driftskommunens takster for kommende budgetår. Bilag - Referat, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 - Dagsorden, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 - UDKAST - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Noter til bilag Dagsorden fra KKR - relevante punkter i forhold til styringsaftalen er: Punkt 3.2, 3.3 og 3.4 Referat fra KKR - relevante punkter i forhold til styringsaftalen er: Punkt 3.2, 3.3 og 3.4 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-08-2012 Punktet blev godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 26
Økonomiudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 12/14775 Journalnr.: 27.06.08A00 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Emma Kryger Månsson Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og speicalundervisning Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig styringsaftale. Det fælleskommunale rammesekretariat har udarbejdet rammeaftalen for 2013 for specialundervisningen og for det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden har behandlet udkastet til styringsaftalen, og indstiller til Regionens kommunalbestyrelser, at de godkender udkastet til styringsaftalen for 2013. Styringsaftalens formål er, at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommuner i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftalen anbefaler: at taksterne for 2013 på de forskellige undervisnings- og botilbud fastholdes på 2012-niveau, god med p/l-fremskrivning at alle kommuner i Region Hovedstaden anvender samme takstmodel til beregning af takster for 2013 at taksten beregnes for den gennemsnitlige ydelse det enkelte tilbud tilbyder, således at betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes at kommunerne og Regionen anvender samme principper for afregningsfrister og opsigelsesvarsler at alle kommuner følger princippet om, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftskommunen, og at udgifter til omlægning af tilbud kan indregnes i driftskommunens takster for kommende budgetår. Aftalen for 2013 skal godkendes af kommunalbestyrelserne i Regionen senest 15. oktober 2012. Forslag Administration foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende styringsaftalen for rammeaftalen 2013. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 27
Punktet forelægges også Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne har med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig styringsaftale samt en årlig rammeaftale. I hver region er etableret et fælles kommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social og Uddannelsesområdet. Den sociale rammeaftale, styringsaftalen for 2013 skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest 15. oktober 2012. Herefter har den virkning for 2013. KKR Hovedstaden indstiller til regionernes kommunalbestyrelser at godkende udkast til styringsaftalen for rammeaftalen for 2013. Styringsaftalen for 2013 Styringsaftalen for 2013 indeholder følgende elementer: Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstruktur for de omfattende tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammestrategien Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilke omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. Hovedpointerne i styringsaftalen for 2013, som KKR Hovedstaden anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende er: at taksterne for 2013 på de forskellige undervisnings- og botilbud fastholdes på 2012-niveau, god med p/l-fremskrivning at der anvendes samme takstmodel til beregning af takster for 2013 i alle kommuner i Region Hovedstaden at taksten på de enkelte tilbud beregnes ud fra den gennemsnitlige ydelse der tilbydes i det enkelte tilbud, således at betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 28
at der anvendes samme principper for afregningsfrister og opsigelsesvarsler i kommunerne og Regionen at alle kommuner følger princippet om, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftskommunen, og at udgifter til omlægning af tilbud kan indregnes i driftskommunens takster for kommende budgetår. Bilag - Referat, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 - Dagsorden, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 - UDKAST - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Noter til bilag Dagsorden fra KKR - relevante punkter i forhold til styringsaftalen er: Punkt 3.2, 3.3 og 3.4 Referat fra KKR - relevante punkter i forhold til styringsaftalen er: Punkt 3.2, 3.3 og 3.4 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-08-2012 Børne- og Skoleudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende styringsaftalen for Rammeaftale 2013. Fraværende: Per Støvring Sørensen (V), Gitte Burchard (O) Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller administrationens forslag godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 29
Økonomiudvalget Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 12/16197 Journalnr.: 18.13.00G00 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Rungsted Kajakklub - lånomlægning Resume Hørsholm kajakklub søger om lånomlægning af et lån i KommuneKredit, hvortil Hørsholm Kommune har ydet garanti. Vedstår kommunen sin garanti med et lån der løber i lidt længere tid, resulterer dette i en mindre økonomisk belastning for foreningen idet de årlige ydelser bliver lavere. Forslag 1) Center for Kultur og Fritid anbefaler at Sport-, Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomisk Udvalg indstiller en låneomlægning samt garanterer for et nyt aftalelån med kommunekredit med en løbetid på 25 år, illustreret som model 1 i sagsfremstillingen, til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 2) Såfremt Sport-, Fritid og Kulturudvalget ikke ønsker at imødekomme Hørsholm Kajakklubs primære ønske, model 1, anmoder klubben subsidiært om at Sport-, Fritid og Kulturudvalget indstiller til Økonomisk Udvalg, en forlængelse af løbetiden til 20 år (model 2) eller en låneomlægning med en restløbetid svarende til det nuværende obligationslån (model 3), med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen 3) For at bevare størst mulig handlefrihed i forhold til renteudviklingen på tidspunktet for låneomlægningen, anmoder klubben om mulighed for valg af model 2 eller 3 selvom Hørsholm Kommune imødekommer model 1. Sagsfremstilling Rungsted Kajakklub er interesseret i at styrke likviditeten for klubben bl.a. med henblik på at kunne afholde nødvendige udgifter til vedligeholdelse af klubhuset. Efter at klubben i nogle år har oplevet en stor medlemstilgang og nu har ca. 300 medlemmer, heraf 40 ungdomsmedlemmer og 10 passive medlemmer, er der tegn på en opbremsning, idet nettotilvæksten af medlemmer fra 2011 til 2012 er på 1 medlem på nuværende tidspunkt. Det er klubbens vurdering, at man er ved at have en naturlig størrelse, og klubben pointerer i fremsendte ansøgning dateret den 24. juni 2012 om omlægning af lån, at kontingentindtægterne ikke ønskes forøget væsentligt i de kommende år. Rungsted Kajakklub er derfor interesseret i en låneomlægning, der sikrer en god likviditet. Klubben har fra KommuneKredit modtaget et tilbud af 8. juni 2012 om en låneomlægning, Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 30
der indebærer en nedsættelse af de løbende ydelser og en samlet nettobesparelse. Kajakklubben har været i dialog med KommuneKredit om følgende modeller: 1. Et aftalelån med en løbetid på 25 år og en årlig ydelse på ca. 131.500 kr. 2. Et aftalelån med en løbetid på 20 år og en årlig ydelse på ca. 152.000 kr. 3. Et aftalelån med en løbetid svarende til restløbetiden på det nuværende 20-årige obligationslån og en årlig ydelse på ca. 180.000 kr. Model 1 vil ifølge klubbens opfattelse mindske risikoen for Hørsholm Kommune både i forhold til kautionen over for KommuneKredit og i forhold til lånet til kommunen på oprindeligt 1,3 mio. kr. En låneomlægning efter model 1, hvor lånets løbetid forlænges til 25 år resulterer i en reduktion på den årlige ydelse på ca. 68.000 kr. (199.943 kr. 131.500 kr.) I forbindelse med opførelse af klubhuset på Rungsted Strand i 2009 stillede Hørsholm Kommune garanti for et lån på 2,6 mio. kr. hos KommuneKredit (restgæld pr. juni 2012: 2.448.668,54 kr. og løbende årlig ydelse på 199.934 kr.). Endvidere ydede Hørsholm Kommune et rentefrit lån på 1,3 mio. kr. som afdrages over ca. 47 år. Endelig har Hørsholm Kommune givet kajakklubben brugsret i 30 år til det areal, hvor klubhuset er beliggende. Rungsted Kajakklub pointerer at man er en veldrevet folkeoplysende forening, der sikrer en høj grad af ungdomsinvolvering, herunder i forbindelse med Kommunens sommerferieaktiviteter. Klubben pointerer selv at have en god og sund økonomi. Denne sunde økonomi ønsker klubben at bibeholde, hvorfor man ønsker en låneomlægning. Sammenfattende anmoder klubben om, at Hørsholm Kommune som kautionist tiltræder omlægningen samt garanterer for et nyt aftalelån med KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Altså søges Sport-, Fritid og Kulturudvalget, Økonomisk Udvalg og endeligt Kommunalbestyrelsen om at Kommunen vedstår sin garanti med et lån der løber i lidt længere tid, men omvendt belaster foreningen mindre fordi ydelserne bliver lavere. Såfremt Hørsholm Kommune ikke ønsker at imødekomme en låneomlægning med forlængelse af løbetiden til 25 år, anmoder klubben subsidiært om en forlængelse af løbetiden på 20 år og mest subsidiært om låneomlægning med en restløbetid svarende til det nuværende obligationslån. For at bevare størst mulig handlefrihed i forhold til renteudviklingen på tidspunktet for låneomlægningen vil klubben gerne have mulighed for i givet fald at vælge model 2 eller 3 selvom Hørsholm Kommune imødekommer model 1. Klubben anmoder samtidigt, i ansøgning af 24. juni 2012, Hørsholm Kommune om at afstå fra at kræve et pantebrev, idet et gældsbrev vurderes at være tilstrækkeligt. Det er i følge klubben bekosteligt og administrativt tungt at få tinglyst et pantebrev, og klubben ser ingen risiko for kommunen ved at undlade dette. Det bemærkes, at den tingslyste brugskontrakt i pkt. 9 indeholder et pantsætningsforbud med kommunen som påtaleberettiget. Hørsholm kommunes jurister vurderer dog at et gældsbrev er det samme som et pantebrev. Forskellen mellem de to begreber er at et gældsbrev ikke tinglyses hvorimod et pantebrev lyses med pant i debitors bygning. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 31
Det eksisterende lån på 2,6 mio. kr. som kommunen har garanteret for overfor Kommunekredit er et gældsbrev. Kommunekredit yder netop kun lån til eller mod garanti fra kommuner og ingen af deres lån bliver tinglyst. Dette er overflødigt når kommunen garanterer for lånet. Bilag - Låneomlægning - brev til Hørsholm Kommune.docx Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 29-08-2012 Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen inden forelæggelsen for Kommunalbestyrelsen skal undersøge de juridiske forhold med hensyn til behov for tinglysning af pantebrev samt kommunens risiko i tilfælde af konkurs. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 32
Økonomiudvalget Punkt: 14 Acadre sagsnr.: 12/13624 Journalnr.: 00.22.00A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.09.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Betina Bojesen 2013 - Mødeplan for politiske udvalg Resume Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for 2013. Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende det vedlagte udkast, inden det fremsendes til politisk behandling. Forslag Administrationen anbefaler at forslaget godkendes. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2013. Der i udkastet taget hensyn til fridag den 1. maj, helligdage samt øvrige ferieperioder og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes. Økonomiudvalgets møder fastholdes fortsat torsdag kl. 7.30 ca. 1½ uge inden KB-mødet. Dog ikke ifm. vinterferien. Der er endvidere indlagt et yderligere ordinært ØU - møde. Kommunalbestyrelsesmøderne foreslås - som hidtil - afholdt den sidste mandag i måneden kl. 17.30. Møderne i marts og december er rykket pga. sammenfald med påsken og jul/nytår. I september og oktober er der planlagt yderligere ØU og KB-møder af hensyn til budgetprocessen. Møderne til 1. og 2. behandling ag budgetterne for 2013 er placeret: 05. september ØU s 1. behandling af budget 2014. 16. september KB s 1. behandling af budget 2014. 26. september ØU s 2. behandling af budget 2014. 07. oktober KB s 2. behandling af budget 2014. Det foreslås at aprilkonferencen afholdes fredag den 19.april og er fremrykket pga. bededagsferien, og at augustkonferencen afholdes fredag lørdag den 23. og 24. august. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 33
Bilag - Mødeplan - 1. udkast - kalender 2013 1 halvår, 2. udgave af 25/7 - kalender 2013 2 halvår, 2. udkast af 25/7 Beslutning Direktionen den 28-08-2012 Indstillingen godkendt, idet der skal tilføjes et ekstraordinært møde mellem ØU/Hoved-MED den 26. august 2013 kl. 16-17. Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2012 Økonomiudvalget indstiller direktionens indstilling godkendt med bemærkning om, - at hvis der i august 2013 er datosammenfald mellem møde i Børne- og Skoleudvalget og DHL-stafetten, så flyttes mødet i Børne- og Skoleudvalget til en anden dag i samme uge under hensyntagen til eventuelt personsammenfald med øvrige fagudvalg, - at der skal byttes om på mødedatoen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljøog Planlægningsudvalget i maj 2013, og - at Børne- og Skoleudvalgets ordinære møder skal starte kl. 16, men dog kl. 15, hvis der er gæster med. Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 34
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Revisionsberetning (hovedberetning) 2011 1466447 2 Åben Redegørelse til ressortministerierne 2011 (Bilag 2-4 til endelig revisionsberetning) 1466445 2 Åben Nyt tillægsblad til igangværende anlæg regnskab 2011 1468528 2 Åben Nyt tillægsblad til afsluttede anlæg regnskab 2011 1468523 2 Åben Borgmesterbrev for revisionsberetning for året 2011 1473295 5 Åben Bilag, Budgetopfølgning 3, 2012.pdf 1474644 6 Åben Budgetøsnke Tandplejen 2013 - argumentation 1472514 7 Åben Bilag, helle Usserød Kongevej - Breeltevej.pdf 1456412 8 Åben Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012 - klimapartnerskabsaftale DONG.doc 1461080 8 Åben Notat - Miljømål vedr klimapartnerskab med DONG.docx 1461110 9 Åben Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2012 inkl uddybning af badevand.doc 1453660 9 Åben Bilag 2 - Supplerende oplysninger til MPU punkter 1474121 11 Åben Referat, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 1459180 11 Åben Dagsorden, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 1459173 11 Åben UDKAST - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 1459172 12 Åben Referat, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 1459180 12 Åben Dagsorden, KKR Hovedstaden 15. juni 2012 1459173 12 Åben UDKAST - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 1459172 13 Åben Låneomlægning - brev til Hørsholm Kommune.docx 1467885 14 Åben Mødeplan - 1. udkast 1452111 14 Åben kalender 2013 1 halvår, 2. udgave af 25/7 1468310 14 Åben kalender 2013 2 halvår, 2. udkast af 25/7 1468309 Økonomiudvalget Torsdag den 13-09-2012 Side 35