Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus - Skolevangen 23 - Hjørring Fraværende: Viggo Bilde og Bent Mikkelsen Følgende sager behandles: Pkt. Tekst 1 Budget, regnskab og likviditet Forpligtende indkøbsaftale for køb af computere og skærme 4 3 Forlængelse af kontrakt med Trygfondens livreddere 6 4 Styringsdialogmøder med de almene boligselskaber (regnskab 2010). 8 5 Besøg hos Hjørring Gymnasium og HF-kursus 11 6 Eventuelt 12 Side

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2012 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Resultat af låntagning og investering for 41,326 mio. kr. Byrådet besluttede på møde den 28. marts 2012 jf. sag nr. 2 at bemyndige Direktøren for Økonomiområdet: Til snarest efter en udbudsrunde at optage lån på 41,326 mio. kr. via et 3M Cibor lån med tilknyttet renteswap med fast rente for 25 år. At erhverve for 41,326 mio. kr. 4 pct. realkreditobligationer med en løbetid på 25 år. Direktøren for Økonomiområdet har på baggrund af ovenstående indgået følgende aftaler for et provenu på 41,326 mio. kr. både for låneoptag og investering: Der er efter udbud indgået aftale med Kommunekredit om fast rente via en renteswap gældende for 25 år med en fast rente på godt 2,4 pct. Der er erhvervet 4 pct. realkreditobligationer med udløb 1. januar 2038 dvs. tilnærmet en løbetid på 25 år for en kurs på 101,85. Den effektive rente for obligationerne vil være 3,9 pct. Låneoptag til en rente på godt 2,4 pct. og investering i realkreditobligationer til en forrentning på 3,9 pct., hvor både lån og investering har en løbetid på ca. 25 år, vil give Hjørring Kommune en økonomisk gevinst de næste 25 år uden risiko. Denne økonomiske gevinst vil årligt svare til knap 1½ pct. af den løbende værdi af obligationsbeholdningen. Hjørring Kommunes første års rentegevinst uden risiko vil være knap 1½ pct. af godt 41 mio. kr. svarende til 0,6 mio. kr. De samlede omkostninger ved låntagningen og investeringen har været: Ingen låneomkostninger ved låneoptag. I Hjørring Kommunes udbudsmateriale for indbudte tilbudsgivere til renteswap er det et vilkår, at der ikke er låneomkostninger. Engangsbeløb på kr. i kurtage til Jyske Bank for obligationskøb.

3 Side 3. Krevi undersøgelse af kommunernes administrative ressourceforbrug Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Krevi har den 24. april 2012 offentliggjort en undersøgelse vedrørende kommunernes administrative ressourceforbrug Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, FLD. I undersøgelsen er medtaget alle ansatte uanset ansættelsesform dvs. tjenestemænd, overenskomstansatte, elever, ekstraordinære ansatte som f.eks. ansatte i løntilskud og fleksjobansatte. Det opgjorte personaleforbrug er bl.a. påvirket af, i hvilken udstrækning kommunerne selv løser opgaverne eller alternativt får løst opgaverne via konsulentydelser. Endvidere er det opgjorte administrative personaleforbrug ikke nødvendigvis en god indikator for, i hvilken udstrækning den administrative opgavevaretagelse bliver foretaget hensigtsmæssigt. Der vedlægges til orientering notat fra Økonomiområdet med data for henholdsvis hele landet og Hjørring Kommune. Bilag 1. Notat fra Økonomiområdet af 25. april 2012 vedrørende kommunernes administrative ressourceforbrug Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Viggo Bilde og Bent Mikkelsen deltog ikke i mødet.

4 Side Ø Forpligtende indkøbsaftale for køb af computere og skærme Resumé I henhold til økonomiaftalen som er indgået imellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om indgåelse af forpligtende indkøbsaftaler, igangsætter SKI udbud vedrørende indkøb af computere og skærme. Kommunens indkøb på produktområdet forventes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. årligt, og indkøbsområdet skal derfor i henhold til EU's udbudsregler udbydes som et EU-udbud. Kommunen var indtil den aftaledækket via en SKI-rammeaftale. Kommunens udbudspligt kan løftes ved en tilslutning til de forpligtende indkøbsaftaler indenfor indkøbsområdet. Sagsfremstilling Produktområdet, der omfatter kommunens indkøb af computere og skærme var indtil udgangen af 2011 aftaledækket via en SKI-rammeaftale. SKI har igangsat 2 udbudsprocesser på produktområdet. Det ene udbud vedrører en fornyelse af den eksisterende rammeaftale, som forventes at kunne træde i kraft ultimo maj måned Den anden udbudsproces er en udløber af økonomiaftalen for 2012, og vedrører de koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Aftalen forventes at kunne træde i kraft i august måned Tilmelding til de koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler skal ske i tidsrummet fra 22. marts til 3. maj Ved en tilmelding til de koordinerende og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne er der på de mest relevante indkøbsområder lavet en benchmark-analyse, der estimerer besparelser på % ved standardisering, volumen og forpligtelse. De forskellige mulige udbudsformer for indkøbsområdet, besparelsespotentialet samt markedssituationen er beskrevet nærmere i bilaget.

5 Jf. Økonomiudvalgets beslutning af 23. november 2011 tilmelder Hjørring Kommune sig de forpligtende indkøbsaftaler på de indkøbsområder, hvor der er en klar forventning om at Hjørring Kommune kan opnå yderligere indkøbsbesparelser. Hjørring Kommune Side 5. Ved tilslutning til de forpligtende indkøbsaftaler for computere og skærme er der en klar forventning om at Hjørring Kommune kan opnå yderligere indkøbsbesparelser. Lovgrundlag Udbudsdirektivet (2004/18/EF)-BEK nr. 712 af 15/06/2011 Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat vedr. køb af computer og skærme (lukket/fortroligt notat) Direktionen indstiller, at Hjørring Kommune tilmelder sig de forpligtende indkøbsaftaler vedr. indkøb af computere og skærme Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Viggo Bilde og Bent Mikkelsen deltog ikke i mødet.

6 Side A Forlængelse af kontrakt med Trygfondens livreddere Resumé Trygfonden har siden 1998 sammen med Dansk Svømmeunion haft livreddere på stranden i Løkken og Tornby i ca. 8 uger i sommerferien. Kontrakten med Trygfonden er udløbet, og Beredskabskommissionen skal derfor tage stilling til, om kontrakten skal forlænges frem til 1. oktober Sagsfremstilling De rød/hvide livreddertårne har været synlige tegn på badesikkerhed i Løkken fra 2000 og i Tornby fra Tårnene opsættes i perioden 15. juni til 18. august og bemandes med to livreddere, i tidsrummet Formålet er at skabe tryghed og gribe ind, når der opstår situationer på stranden, der kræver hjælp. Der vejledes, gives førstehjælp og sikres tilkald af de rette myndigheder, hvis situationen ikke kan klares på stedet. Til tårnene er der desuden tilknyttet en bil og en redningsbåd. Fra 2007 er der indsat en kørende enhed, der bevæger sig gennem sommerlandet, og enheden gennemfører forskellige tiltag af badesikkerhedsmæssig karakter. Tårnene og udstyr er Trygfondens ejendom. Trygfonden har den praksis, at de kommuner der får opstillet tårne, også skal bidrage. Det betyder, at der i kontrakten er aftalt, at udgifterne til opsætning og nedtagning af tårne og udgiften til overnatning (vandrehjemsniveau) afholdes af kommunen. Disse udgifter afholdes i dag i redningsberedskabets budget. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Udgifter til opstilling og nedtagning af tårne og indkvartering af livreddere er allerede indarbejdet i redningsberedskabets budget.

7 Side 7. Udgifterne til overnatning udgør kr, og udgiften til opstilling og nedtagning af tårnene udgør kr. Livredderne aflønnes af Trygfonden. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Sikkerheden højnes i badesæsonen for gæster på strandene i Tornby og Løkken. Genkendeligheden ved livreddertårnene bidrager også med en tryghedsskabende oplevelse. Bilag 1. Forslag til kontraktforlængelse mellem Hjørring Kommune og Trygfonden. Beredskabschefen indstiller, at aftalen med trygfonden forlænges til 1. oktober 2015, og at udgiften til opstilling/nedtagning af tårnene og overnatning til livredderne fortsat afholdes i redningsberedskabets budget. Historik Beredskabskommissionen, 7. marts 2012: Beredskabskommissionen anbefaler indstillingen. Per Højen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges og anmoder Beredskabskommissionen om at undersøge mulighederne for en udvidelse af ordningen. Viggo Bilde og Bent Mikkelsen deltog ikke i mødet.

8 Side K Styringsdialogmøder med de almene boligselskaber (regnskab 2010). Resumé Med vedtagelse af Lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om almene boliger mv., er der gennemført en omfattende ændring af styring og finansiering af den almene boligsektor. Kommunens tilsyn med de almene boligselskaber mv. er således ændret i anledning af Styringsreformens ikrafttræden den 1. januar 2010, hvorefter der indføres dialogmøder med boligselskaberne. Sagsfremstilling Hjørring Kommune har ultimo 2011, på embedsmandsplan, afholdt dialogmøder med de almene boligselskaber: Boligforeningen AB, Hjørring, Boligselskabet af 1964 i Hjørring, Boligselskabet Nordjylland, Hjørring, Boligselskabet Vesterlund, Hjørring, Bygge- og Boligforeningen af 1938 i Hjørring, Hirtshals Boligforening, Hirtshals Boligselskab, Hjørring Boligselskab, Sindal Boligselskab og administrationsselskabet Bolig Hjørring. Hjørring Kommune har efterfølgende udarbejdet referater (aftaledokumenter) fra drøftelserne, hvor begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår samt en kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået i dialogmødet. Referatet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på internettet. Referaterne (aftaledokumenterne) er tiltrådt af boligselskaberne. Det er opfattelsen efter gennemførelsen af dialogmøderne, at der ikke er tilgået nye problemstillinger, dvs. at der fortsat består udlejningsproblemer i visse selskaber/afdelinger og at enkelte selskaber/afdelinger er i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Landsbyggefonden er involveret med henblik på løsning af problemerne i form af bortsalg, udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner eller ansøgning om

9 særlig driftsstøtte mv., herunder bl.a. også en reduktion i de almene udlejningsboliger og ungdomsboliger. Hjørring Kommune Side 9. Der er indgået aftale om løsningsforslag med boligorganisationerne og der følges løbende op på sagerne. Som bilag vedlægges referater (aftaledokumenter) og revisionsberetninger samt oversigt fra dokumentationspakken (afdelinger med væsentlige problemstillinger og/eller kritiske nøgletal). Ud over de anførte almene boligselskaber har Boligselskabet NordBo, der har Aalborg Kommune som hjemstedskommune, 1 afdeling (nr. 54) med 2 lejligheder i Hjørring Kommune. Regnskabet indstilles taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. Endvidere har DSI Vestbyens Ældreboliger samt DSI Skelbæk Kollegiet boliger beliggende i Hjørring Kommune. De er ikke omfattet af dialogmøderne, hvorfor regnskabsgodkendelse mv. herfor forelægges særskilt. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik for 2010, er det indtrykket at der er overskud/overkapacitet af boliger i Hjørring Kommune samtidig med at antallet af husstande falder. Det vil det derfor være hensigtsmæssigt, at der skabes overblik over udviklingen på området, set i relation til kommunens udviklingsplan. Der kan således i tilknytning til dette arbejde suppleres med en konkret boligplanlægning. Lovgrundlag Lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. Økonomi Sager med direkte økonomiske konsekvenser i form af lån og garantistillelse etc., forventes som hidtil politisk behandlet, medmindre der undtages i reglerne eller der udøves delegation. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Det er administrationens vurdering, at der i 2011 i forhold til 2010 er anvendt flere resurser end tidligere i fbm. afviklingen af dialogmøderne.

10 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Hjørring Kommune Side 10. Bilag 1. Boligforeningen AB, Hjørring (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 2. Boligselskabet af 1964 i Hjørring (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 3. Boligselskabet Nordjylland, Hjørring (revisionsprotokol side 39-47, styringsrapport side 11 (C), aftaledokument), 4. Boligselskabet Vesterlund, Hjørring (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 5. Bygge- og Boligforeningen af 1938 i Hjørring (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 6. Hirtshals Boligforening (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 7. Hirtshals Boligselskab (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 8. Hjørring Boligselskab (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 9. Sindal Boligselskab (revisionsprotokol side , styringsrapport side 8 (C), aftaledokument), 10. Bolig Hjørring administrationsselskab (revisionsprotokol side 19-21, aftaledokument). 11. Boligselskabet NordBo (regnskab med revisionspåtegning, styringsrapport side 11 (C). Direktionen indstiller, at referater (aftaledokumenter) godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside og at regnskaberne for 2010 tages til efterretning uden foretagelse af yderligere undersøgelser Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Viggo Bilde og Bent Mikkelsen deltog ikke i mødet.

11 Side G Besøg hos Hjørring Gymnasium og HF-kursus Sagsfremstilling Mødet afholdes hos Hjørring Gymnasium og HF-kursus. I forlængelse af behandling af de øvrige dagsordenpunkter deltager repræsentanter fra Hjørring Gymnasium og HF-kursus for at give en generel orientering om uddannelsesinstitutionen. Beslutning Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Viggo Bilde og Bent Mikkelsen deltog ikke i mødet.

12 Side A Eventuelt Beslutning Intet.

13 Side 13. Underskrifter Arne Boelt Knud Størup Susanne Sander Kurt Mikkelsen Birthe Andersen Bent Mikkelsen Viggo Bilde Peter Duetoft Daniel Rugholm