Kultur- og fritidsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Pavillonen Kærvej 11 8500 Grenaa Dato: Mandag den 22. oktober 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Bente Hedegaard (A) Fritz Birk Sørensen (A) Karoline Bergkvist Søgaard (A) Lars Østergaard (V) Diana Skøtt Larsen (O) Mads Jensen (C) Aleksander Myrhøj (F) Fraværende: Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med kulturhuset Pavillonen, Grenaa...1 2. Budgetopfølgningen pr. ultimo september måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget...2 3. Evaluering af bibliotekstur...3 4. Besparelsesforslag...4 5. Meddelelser...5 6. Arbejdsplan...6 Bilagsoversigt...7 Norddjurs Kommune
1. Dialogmøde med kulturhuset Pavillonen, Grenaa 00.01.00.P35 17/12855 Åben sag Sagsgang KFU Sagsfremstilling Som en del af udvalgets introduktion er Pavillonen inviteret til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:00. Fra Pavillonen deltager: Jesper Jul Tove Ingerslev Jørgen Steffensen Jens Reckweg Sune Kurdahl Dorte Mette Jensen Per Søjmark Mads Jensen Dorthe Kolind Dagsordenspunkter fra Kultur- og fritidsudvalget: 1. Orientering og status på regionalt spillested v. Jesper Jul 2. Evaluering og drøftelse af drifts- og samarbejdsaftale (aftalen er vedlagt) a. Er samarbejdsaftalen hensigtsmæssigt udformet i forhold til Pavillonens udviklingsplaner? b. Proces for et evt. eftersyn på aftalen. Dagsordenspunkter fra Pavillonen 3. Ideer om udvidelse af Pavillonen 1
4. Orientering om underfinansiering af Pavillonen Pavillonens hovedformål er at skabe økonomisk baggrund for - samt at forestå - den daglige drift af kulturhuset Pavillonen i Grenaa. Derudover har Pavillonen til formål at: være samlingssted for kommunens borgere, hvor alle kan mødes til kulturelle og/eller kommercielle arrangementer. skabe rum og udfoldelsesmuligheder for alsidige kultur- og fritidsaktiviteter primært inden for musik, sang, dans, drama, billedkunst samt medie- og datavirksomhed. fremme samarbejdet mellem husets brugere, samt tilstræbe koordination mellem husets egne og de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. medvirke til en kvalitetsmæssig udvikling af de kulturelle aktiviteter. Pavillonen drives af foreningen Kulturhuset Pavillonen. Enhver forening, kreds eller institution kan optages som medlem. En oversigt over medlemmerne er vedlagt som bilag. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Formand for bestyrelsen vælges hvert andet år på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen for kulturhuset består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. De medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, har ikke stemmeret. De nuværende er Mads Jensen og Per Søjmark. Udover kulturhusets egen administration huser bygningerne på lejebasis eller som en del af driftsaftalen: Cafeen Grenaa Amatørteater Grenaa Billard Klub Grenaa Firmasport Norddjurs Kulturskole FOF Djursland 2
De to sidstnævnte har såvel administration som dele af deres undervisningsaktiviteter i Pavillonen. Norddjurs Kommune udbetaler i 2018 tilskud til Pavillonen på i alt 3,239 mio.kr. jf. nedenstående skema: Driftstilskud Honorarstøtte rytmiske aktiviteter Lokaletilskud hal Tilskud teater Husleje kulturskolen Norddjurs Samlet tilskud i alt 2,366 mio. kr. 0,328 mio. kr. 0,145 mio. kr. 0,050 mio. kr. 0,350 mio. kr. 3,239 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Driftsaftale Pavillonen - underskrevet 2016 65974/18 2 Åben Pavillonens Foreninger 180803/18 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018 Drøftet. Udvalget er positivt overfor, at Pavillonen arbejder frem mod at blive regionalt spillested. Man var i øvrigt enige om, at der indledes en proces om at tilpasse drifts- og samarbejdsaftalen. 3
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo september måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget 00.32.10.Ø00 18/44 Åben sag Sagsgang KFU Sagsfremstilling Kultur- og fritidsudvalget samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget excl. driftsove rførsler Forbrug Forvent et regnska b** Afvigelse ifht. oprindelig t budget* Drift 55,1 55,0 47,2 54,2-0,9 Anlæg 5,3 1,4 1,3 1,4-3,9 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt (80%) (20%) Forventet forbrug af overførsler** Kultur- og fritidsudvalget 5,0 4,0 1,0 0,0 **Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 54,2 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig anslåede afvigelser vedrørende puljen til haller og 4
idrætsanlæg, ikke udmøntede restbudgetter under frivilligt foreningsarbejde, mindreforbrug i forbindelse med tilskud til museer og by- og landdistriktsmidler. Der er mindreforbrug på kulturprojekter for 2018 samt ikke-udmøntede puljemidler, der delvist opvejes af merforbrug på projekter, som der er givet tilsagn til i 2017. Tilskud til Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål, hvilket bevirker en besparelse på budgettet, da momsrefusionsordningen nu afholder en del af tilskuddet. Budgettet vedrørende momsandelen er tilført kassen. Budgetrammerne for løn er reduceret, da resultatet af overenskomstforhandlingerne ligger 0,2 procent lavere end oprindeligt indarbejdet i oprindeligt budget. Ud over ovennævnte mindreforbrug er der konstateret merforbrug/mindreindtægter vedrørende teatre, folkeoplysende voksenundervisning samt forsamlingshuse. Der kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres nogen effekter ved ansættelsesstoppet på kultur- og fritidsudvalgets område. Driftsoverførsler Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug af overførslerne fra 2017 på 5 mio. kr. Der er samlet set et fald på 0,2 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til budgetopfølgningen pr. august måned, hvilket hovedsagelig kan henføres til mindreforbrug vedrørende kulturprojekter samt folkeoplysningsområdet vedrørende frivilligt foreningsarbejde og lokaletilskud. Overholdelse af udvalgets serviceramme Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 55,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 0,8 mio. kr. under servicerammen. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme. 5
Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,931 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I august måned blev en række projekter lukket med mindreforbrug og kassen blev tilført 7,078 mio. kr., hvilket svarede til mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget. Herudover blev en række anlægsprojekter korrigeret med negative anlægsbevillinger for 1,981 mio. kr. I forhold til foregående budgetopfølgning er det forventede forbrug på anlæg uændret. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo september godkendes. Bilag: 1 Åben KFU Bilag til september måneds budgetopfølgning.pdf 177282/18 2 Åben Anlægsoversigt - September.pdf 177489/18 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018 Godkendt. 6
3. Evaluering af bibliotekstur 00.01.00.P35 17/12855 Åben sag Sagsgang KFU Sagsfremstilling Mandag den 24. september var kultur- og fritidsudvalget på bibliotekstur til Hinnerup og Hornslet for at høre nærmere om biblioteker, borgerservice og kulturhuse i mindre byer. Udvalget blev også præsenteret for modeller for biblioteksdrift, selvbetjente biblioteker og partnerskaber med bibliotekerne. Fra kultur- og fritidsudvalget deltog: Lars Østergaard, Bente Hedegaard, Karoline Bergkvist Søgaard og Fritz Birk Sørensen. Programmet var: Afgang fra administrationsbygningen i Allingåbro kl. 15:00. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus: 15:30 16:30 Oplæg ved afdelingsleder Ulla Knudgaard Fisker. Hornslet Bibliotek: 17:00 18:30 Oplæg ved souschef Inge Birkeholm, Syddjurs Biblioteker. Ankomst tilbage til Allingåbro kl. 19:00 Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at turen evalueres. 7
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018 Turen blev evalueret. 8
4. Besparelsesforslag 00.01.00.P35 17/12855 Åben sag Sagsgang KFU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge budgetaftalen af 5. oktober 2018 skal der på kultur- og fritidsudvalgets område spares 3,314 mio. kr. i 2019 og 3,833 mio. kr. i 2020 på driften. For kultur- og fritidsudvalgets område er der desuden aftalt følgende i budgetaftalen af 5. oktober 2018: Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstskabelse. På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på kultur- og fritidsudvalgets område. Aftalepartierne er enige om, at aftaler med kulturministeriet, fonde samt andre kommuner skal overholdes. Desuden er Norddjurs Kommune forpligtet til at indfri kommunegarantier for enkelte af institutionerne, såfremt de lukkes. Der gennemføres derfor driftsbesparelser på 2% i 2019 og yderligere 2% i hvert af overslagsårene på tilskud til følgende institutioner: Kattegatcentrets driftsfond, Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djursland for Fuld Damp (inkl. Stenvad Mosebrugscenter) og Fjordcentret. Aftalepartierne forudsætter endvidere, at Fjordcentret fortsat er aktør for Norddjurs Kommunes naturvejlederindsats. Udvalget udmønter selv besparelserne på disse institutioner, idet udvalget selv kan afvise besparelserne, såfremt det sker inden for udvalgets egen besparelsesramme. Kultur og fritidsudvalget udmønter i øvrigt besparelsesrammen. 9
Under økonomiudvalget er der aftalt følgende, som delvist vedrører kultur- og fritidsudvalgets område: Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1 mio. kr. i 2021, som især er målrettet de renoverings- og anlægsbehov der kan opstå ved de bygninger og matrikler, der bliver berørt af strukturændringer som følge af budgetaftalen. I 2019 prioriteres 0,150 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen, idet udfald af retssag afventes. Kultur- og fritidsudvalget drøftede den 17. september 2018 besparelserne, og det blev besluttet at sende de sagen vedlagte besparelsesforslag i høring. Der er indkommet 17 høringssvar. Høringssvarene og de medsendte bilag er vedlagt. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar er ligeledes vedlagt. Kultur- og fritidsudvalget ønskede på mødet i september, at få følgende yderligere belyst: 1. Mulighederne for samdrift mellem turistkontoret i Grenaa og Museum Østjylland således, at Museum Østjylland kan friholdes for besparelser i 2019. 2. Muligheder og konsekvenser af besparelse på Det Grønne Museum. 3. At der på biblioteksområdet sker en besparelse på 0,500 mio. kr. i 2019 ved at lokalservice nedlægges, og den bemandede åbningstid reduceres. 4. Gebyrordningen udvides til også at omfatte uniformerede korps (spejdere) og rideklubber. Gebyrerne øges generelt med 10%. 5. Mulighederne for samdrift mellem ungdomsskole og kulturskolen. Til udvalgets orientering kan det oplyses, at miljø- og teknikudvalget har sendt besparelsesforslag S506, vedrørende Idræt- reduceret drift på fodboldbaner på 0,152 mio. kr. i høring. Nyt forslag på en samlet reduktion på 0,267 mio. kr. fremlægges på Miljø- og teknikudvalgets møde den 23. oktober 2018. Se det vedlagte notat vedrørende idrætsanlæg. Forvaltningens bemærkninger: Ad 1. Belyses nærmere. Forvaltningen indkalder til møde mellem Destination Djursland og Museum Østjylland med henblik på afsøge mulighederne for flytning af turistservice til 10
museet, eller om de afsatte midler til turistservice/lønninger i Grenaa på den måde kan understøtte museet. Ad. 2.: Nyt besparelsesforslag S401a indgår i det vedlagte bilag med besparelsesforslag. Forslaget har været i høring. Ad. 3.: Et tilrettet besparelsesforslag på Norddjurs Biblioteker S418 indgår i det vedlagte bilag med besparelsesforslag. Forslaget har været i høring. Ad. 4.: Et tilrettet besparelsesforslag på lokaletilskud S410 indgår i det vedlagte bilag med besparelsesforslag. Den tidligere undtagelse af rideklubber og uniformerede korps beror på den politiske beslutning i forbindelse med indførelse af gebyrordningen 2007. Forslaget har været i høring. Ad. 5.: Belyses nærmere. Der er allerede et godt samarbejde mellem Norddjurs Kulturskole og Ungdomsskole (UngNorddjurs) på flere områder. Da der er tale om to forskellige lovgivninger på området, skal økonomierne være adskilte af hensyn til statslige tilskud. De to institutioner sorterer desuden ifølge styrelsesvedtægten under to forskellige udvalg. Lokalefællesskab har været drøftet i forbindelse med flytning af Kulturværkstedet i Auning, hvor Kulturskolen har lokaler, og af en mulig flytning af juniorklubben samme sted. Begge har haft overvejelser omkring den tidligere daginstitution Nyvang. Dialog med interessenter i Nyvang genoptages. Økonomiske konsekvenser Udmøntning af en besparelsesramme på 3,314 mio. kr. i 2019. I overslagsårene er der en besparelsesramme på 3,833 mio. kr. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttes hvordan besparelsesrammen på kultur- og fritidsudvalgets område udmøntes. 11
Bilag: 1 Åben Beslutninger fra KFU møde 170918 164246/18 2 Åben Besparelsesforslag KFU, samlet 174139/18 3 Åben Samlede høringssvar 2. høring, KFU 178430/18 4 Åben Bilag til samlede høringssvar 2. høring, KFU 178424/18 5 Åben Forvaltningens bemærkninger til høringssvar KFU 175731/18 6 Åben Samlede høringssvar fra budgethøringen 175294/18 7 Åben Notat vedr. idrætsanlæg 176884/18 8 Åben Beslutning KFU 22.10.18 - besparelsersforslag 2019-2022 184744/18 9 Åben Besparelsesforslag, samlet 22.10.18 194044/18 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018 Forslagene blev gennemgået. Oversigt over fordeling af de konkrete besparelsers fremgår af bilag, der er vedlagt referatet. Følgende er besluttet: S401, Museer: Forslaget godkendt. Det vil sige, at Museum Østjylland undtages. Der gennemføres i øvrigt 2% besparelser i 2019 samt 2 % pr år i overslagsårene. S401A, Det Grønne Museum: Forslaget ændret, så der gennemføres en besparelse på 2% i 2019. S405, Kulturelle foreninger mv.: Forslaget ændret, så HATS undtages og så tilskuddet til gademusikerfestivalen på 0,200 mio. kr. bortfalder. S406, Forsamlingshuspulje: Forslaget godkendt. Det vil sige at puljen bortfalder. S407, Pavillonen: Forslaget bortfalder. S409, Kulturpuljer: Puljen fastholdes. Den oprindelige pulje reduceres med 0,327 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 0,530 mio. kr. i 2019. S410, Folkeoplysningsområder: Forslaget godkendt, dog så besparelsen på Auning bordtennis først træder i kraft fra 2020. S411, Stadion- og Idrætsanlæg: Forslaget godkendt, dog således at den forventede effekt af besparelsen reduceres med 0,050 mio. kr. S412, Puljer, fritidsområdet: Puljen fastholdes. Den oprindelige pulje reduceres med 0,098 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 0,403 mio. kr. i 2019. 12
S413, Djursland for fuld damp: Forslaget bortfalder. S415, Folkeoplysningsområdet: Forslaget godkendt. Det vil sige at beregning af lokaletilskud harmoniseres. S416, Stadion- og idrætsanlæg Grenaa Idrætscenter: Forslaget godkendt. S417, Turisme, Kattegatcentret: Forslaget bortfalder. S418, Norddjurs biblioteker: Forslaget godkendt. Det vil blandt andet sige, at lokalservice ophører bortset fra Anholt. S419, Nyt bookingsystem: Forslaget godkendt. S421, Landbrugsmessen: Forslaget godkendt. S422, By- og landdistriktsmidler: Puljen fastholdes. Den oprindelige pulje reduceres med 0,120 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 0,530 mio. kr. i 2019. S427, Kyst- og Fjordcentret: Forslaget godkendt, dog således, at besparelsen er 2 % fra 2020. Hermed er der gennemført en samlet besparelse på 3,314 mio. kr. i 2019. Udvalget ønsker belyst, hvordan Nyvang i Auning, kan udnyttes som kulturværksted og hvilke brugere bygningen fremover kan rumme. 13
5. Meddelelser 00.01.00.A00 09/21993 Åben sag Sagsgang KFU Sagsfremstilling Fra udvalgets formand: Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer: Fra miljø- og kulturdirektøren: Miljø- og kulturdirektøren foreslår, at udvalget drøfter indholdet af de møder, udvalget holder den 19. november 2018 med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Destination Djursland og VisitAarhus. Efterfølgende holder udvalget møde med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Til orientering er notat om kompetencefordelingen mellem udvalgene på turismeområdet vedlagt sagen. Anholt er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer, der har søgt og fået 880.000 kr. fra hhv. LAG Småøerne og ø-støtte fra Landdistriktspuljen til projektet nye naboer mere øliv. Der er ansat en bosætningskonsulent i projektet, som omfatter 7 øer. Ud over Anholt drejer det sig om Aarø, Endelave, Strynø, Sejerø, Femø og Omø. Mere information om projektet kan ses her: http://danske-smaaoer.dk/nyheder/nye-naboer-mere-oeliv/. Kommende møder og konferencer Dato Arrang ement Emne Sted Målgrup pe 12.11.20 Politisk På mødet orienteres der Hotel Borgmes 18 topmød om de foreløbige Scandic, tre, Deltagere Bente? Ande t Invita tion 14
e, resultater af samarbejdet, Silkebor kulturud vedh Europæi og nogle af de g, valgsfor æftet sk spændende oplevelser, Udgårds mænd, som Kulturre der venter i 2019 vej 2, regionsrå bilag gion præsenteres. 8600 d, Se vedhæftede Silkebor rådmand invitation. g en for kultur- og borgerser vice Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Afholdte møder og konferencer 20649/18 2 Åben EKR politisk topmøde 12112018 præinvitation (final) 165099/18 3 Åben Notat om Turisme 21.12.2017 50526/18 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018 Formandens forslag til dagsorden blev præsenteret og godkendt. 15
6. Arbejdsplan 00.01.00.P35 17/12855 Åben sag Sagsgang KFU Sagsfremstilling Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i 2018, herunder de sager, der er kendskab til ifølge budgetaftalen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan KFU 2018 148337/17 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018 Godkendt. 16
Bilagsoversigt 1. Dialogmøde med kulturhuset Pavillonen, Grenaa 1. Driftsaftale Pavillonen - underskrevet 2016 (65974/18) 2. Pavillonens Foreninger (180803/18) 2. Budgetopfølgningen pr. ultimo september måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget 1. KFU Bilag til september måneds budgetopfølgning.pdf (177282/18) 2. Anlægsoversigt - September.pdf (177489/18) 4. Besparelsesforslag 1. Beslutninger fra KFU møde 170918 (164246/18) 2. Besparelsesforslag KFU, samlet (174139/18) 3. Samlede høringssvar 2. høring, KFU (178430/18) 4. Bilag til samlede høringssvar 2. høring, KFU (178424/18) 5. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar KFU (175731/18) 6. Samlede høringssvar fra budgethøringen (175294/18) 7. Notat vedr. idrætsanlæg (176884/18) 8. Beslutning KFU 22.10.18 - besparelsersforslag 2019-2022 (184744/18) 9. Besparelsesforslag, samlet 22.10.18 (194044/18) 5. Meddelelser 1. Afholdte møder og konferencer (20649/18) 2. EKR politisk topmøde 12112018 præinvitation (final) (165099/18) 3. Notat om Turisme 21.12.2017 (50526/18) 6. Arbejdsplan 1. Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17) 17
Underskriftsside Bente Hedegaard (A) Fritz Birk Sørensen (A) Karoline Bergkvist Søgaard (A) Lars Østergaard (V) Diana Skøtt Larsen (O) Mads Jensen (C) Aleksander Myrhøj (F) 18