Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V)

Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017...5

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2013: Ingen spørgsmål. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 2 Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2013: Godkendt. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: Et fagligt løft af folkeskolen - Invitation til stormøde Onsdag d. 18. september kl. 17 21 i Allerslev Skoles kantine. Hvad betyder den nye Folkeskolereform for skolen og interessenterne omkring den? Sammenhæng i skoledagen Udskoling Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse Forældresamarbejde Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv Bevægelse Kvalitet er blot nogle af temaerne i den nye folkeskolereform. Invitation og deltagerliste er vedlagt. INVITATION - Erhverv og vækst i Lejre Kommune - Inspirationsaften 2013 Er du virksomhedsejer, iværksætter eller har du på anden vis interesse for udvikling af erhvervslivet i Lejre Kommune? Så sæt kryds i din kalender onsdag den 2. oktober 2013 kl. 17-21, hvor Økonomiudvalget inviterer til inspirationsaften 2013: På mødet får du mulighed for at give dit bidrag til den kommende erhvervspolitik, og til hvordan erhvervsservice og samspillet mellem virksomhederne og kommunen kan forbedres. Invitationen er vedlagt. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2013: Orientering til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Invitation stormøde 18. september 2013.pdf 2. Deltagerliste stormøde 18 september 2013.pdf 3. Invitation til innovationsdag - 04 09 13.docx

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 5 4. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017 Sagsnr.: 13/15006 Resumé: Budgetforslag 2014-17 til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens forslag. Budgetprognose 2014-2017 er udsendt til Kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose 2014-2017 er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og ØU i august-møderækken, og 3. budgetprognose er præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 30. august 2013 og uddybes i sagsfremstillingen nedenfor. Borgmesterens budgetforslag viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 12,9 mio. kr. i 2017. I 2014 udgør driftsudgifterne 1,4 mia. kr. og anlægsudgifterne udgør 74 mio. kr., hvoraf 19 mio. er lånefinansierede. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i 2014 og 2015. Med henvisning til budgetaftalen for 2013 er der fra 2016 og frem indarbejdet en skattelettelse på 0,2%. Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender borgmesterens forslag til budget for 2014-2017 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, 2. at borgmesterens forslag til budget 2014-17 sendes i høring, 3. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013. Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2013: Økonomiudvalget anbefaler, - at fremsende borgmesterens forslag til budget for 2014-2017 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, - at borgmesterens forslag til budget 2014-17 sendes i høring, - at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013, - at administrationens konsekvensberegninger af justeret tilskudsmodel, som fremsendt af KL til kommunerne den 3. september 2013, sendes til Kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgettet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2013: Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende budgetforslaget til budget 2014-17 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013. Fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september. Administrationen opdaterer konsekvensberegningsark i lyset af konsekvenserne af KLs opdaterede tilskudsmodel med henblik på Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet og for at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2014-17. Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 6 Administrationens 3. budgetprognose for budget 2014-2017, som også blev præsenteret på budgetseminaret den 30. august 2013. Borgmesterens budgetforslag 2014-2017 til 1. behandling. Borgmesterens forslag er udarbejdet på baggrund af 1.- 3. budgetprognose for budget 2014-2017. 1. budgetprognose 2014-2017 er udsendt til kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose 2014-2017 er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og Økonomiudvalget i august-møderækken, og 3. budgetprognose redegøres der for nedenfor. 3. budgetprognose 3. budgetprognose er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger fra 2. budgetprognose (jf. beslutning den 20. august 2013). Derudover er indarbejdet enkelte øvrige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 3. budgetprognose viser et samlet overskud i 2014 på 13,8 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetprognose. I 2015 er der et underskud på 6,9 mio. kr., mens der er overskud i 2016 og 2017 på hhv. 4,3 mio. kr. og 9,6 mio. kr. Tabel 1, 3. budgetprognose Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift 1.426,8 1.431,1 1.448,0 1.471,8 Anlæg 70,7 61,1 58,0 53,7 Renter 10,5 10.6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning - 1.512,8-1.516,9-1.548,5-1.578,1 I alt - 13,8 6,9-4,3-9,6 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker præcis beregning af pl. Ændringer fra 2. til 3. budgetprognose: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) blev udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen 2014, og betyder en samlet reduktion i Lejre Kommunes bloktilskud på 0,795 mio. kr. Dette har været indarbejdet i budgettet under Økonomiudvalget siden 1. budgetprognose. I 3. budgetprognose er lov- og cirkulæreprogrammet udmøntet på de relevante områder, hvilket betyder, at der sker en omplacering mellem udvalg. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Det samlede resultat af udmøntningen er et overskud på 0,4 mio. kr. Yderligere løsningsmuligheder I 2. budgetprognose indgik en række udfordringer og løsningsmuligheder. De fremlagte udfordringer og løsningsmuligheder gav en ubalance på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, som i 2. budgetprognose blev indarbejdet i budgettet som et uudmøntet sparekrav. Administrationen blev pålagt at finde yderligere løsningsmuligheder til at finansiere denne ubalance frem til 1. behandling af budgettet. Nedenfor ses administrationens forslag til de yderligere løsningsmuligheder (jf. bilag 3, hvor de enkelte forslag beskrives nærmere):

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 7 Tabel 2. Yderligere løsningsmuligheder 2014 2015 2016 2017 Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 0,4 0,3 0,8 0,8 Udeladelse af oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 Effektivisering af materielgården 0,3 0,3 0,3 Afbestilling af busruter 0,4 0,4 0,4 Overskud som følge af udbud: Mad på 0,7 0,7 0,7 0,7 ældreområdet Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 Gevinst ved udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Merudgift vedr. kollektiv trafik Lejre Kommune har fra Movia fået oplyst, at kommunen i 2014 forventes at skulle betale en merudgift vedr. kollektiv trafik på samlet ca. 800.000 kr. Det endelige beløb udmeldes efter vedtagelsen af Movias budget den 10. september 2013. Beløbet udmeldt i august svarer dog erfaringsmæssigt til det endelige beløb, og merudgiften er derfor indarbejdet i 3. budgetprognose. Øvrige forhold Dagtilbud Resultatet af første fase af analyse på dagtilbudsområdet foreligger nu. Analysen har ikke givet anledning til at ændre i det indarbejdede budgetforslag på området, og analysen påvirker således ikke den samlede bundlinje. Folkeskolereform Lejre Kommune har modtaget udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om endelig fordeling af det særlige bloktilskud, der gives til skolereformen. Lejre Kommune modtager i 2014 0,6 mio. kr. (halvårseffekt), 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 og igen 0,6 mio. kr. i 2017. Dette er 0,8 mio. kr. lavere end forventet i 2014, og 1,6 mio. kr. mindre end forventet i 2015 og 2016. Administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb inden for skoleområdet. Borgmesterens budgetforslag 2014-17 Borgmesterens forslag tager afsæt i oplysningerne i 3. budgetprognose. Det samlede forslag giver et budget i balance i hvert af årene 2014 til 2017. I 2014 er overskuddet 0,3 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017 (jf. bilag 2) I borgmesterens forslag er indarbejdet: 20. mio. kr. som rammepulje til at imødegå evt. driftsoverførsler fra 2013.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 8 Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3. budgetprognose. Udfordringer og løsningsmuligheder fremlagt i 2. budgetprognose, hvilket medfører en manko på ca. 2,0 mio. kr. i 2014. Udmøntning af yderligere løsningsmuligheder. Den samlede udmøntning finansierer den ovenfor nævnte manko på 2,0 mio. kr. i 2014. I overslagsårene medfører de yderligere løsningsmuligheder et overskud i forhold til de indarbejdede udfordringer og løsningsmuligheder på 0,1 mio. kr. i 2015, stigende til 3,6 mio. kr. i 2016 og 2017. Politiske driftsønsker for 11,0 mio. kr. i 2014, og effektiviseringskrav på samlet 5,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i 2017. I 2015-2017 er indarbejdet stigende effektiviseringskrav. I 2016 og frem er der endvidere indarbejdet et effektiviseringskrav på 5 mio. kr. til at finansiere en forventet skattelettelse (jf. budgetforlig 2013-16). Som en del af de politiske driftsønsker er der indarbejdet en robusthedspulje på 8 mio. kr. i 2014, som placeres under Økonomiudvalget. Anlæg udgør 74,1 mio. kr. i 2014, og 58,4,0 mio. kr. i 2015, 62,1 mio. kr. i 2016 og 59,0 mio. kr. i 2017. I 2014 forudsættes 15,2 mio. kr. af de 74,1 mio. kr. at kunne lånefinansieres. Det drejer sig om 7,2 mio. kr. til rådhusrenovering og 8 mio. kr. til energioptimerende tiltag. Derudover indgår lån på 4 mio. kr. til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Tabel 2, Borgmesterens budgetforslag 2014-17 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift 1.436,9 1.426,0 1.444,8 1.463,2 Anlæg 74,1 58,4 60,1 56,1 Renter 10,5 10,6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning - 1.512,9-1.517,0-1.548,5-1.578,1 I alt - 0,302-0,982-3.334-12.874 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker en præcis beregning af pl. Serviceudgiftsrammen I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 9 Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget 2014. Tabel 2. Serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Forventede serviceudgifter (3. budgetprognose) 1101,3 Skønnede ændringer af borgmesterens forslag 11,0 Forventede serviceudgifter (borgmesterens forslag) 1.112,3 KL s opgjorte serviceramme 1101,4 Difference (overskridelse af serviceramme) 10,9 *De forventede serviceudgifter er et estimat på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger. Den endelige fordeling af LCP samt yderligere løsningsmuligheder kan betyde mindre ændringer af beløbet. Vejledning til bilag Der er vedlagt to hovedbilag til sagsfremstillingen: Bilag 1 som 3. budgetprognose og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder (administrationens forslag i tal). Bilag 2 som er borgmesterens budgetforslag og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder samt politiske driftsønsker. Bilag 3 med uddybende beskrivelser af administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder. Overblik over indarbejdede effektiviseringskrav eftersendes mandag den 2. september. Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for 2014-2017 udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2014-2017 til høring efter Økonomiudvalgets møde den 4. september 2013. Høringsperioden er den 5. 19. september 2013. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at borgmesterens forslag til budget 2014-17 lægges til grund for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og stigende til henholdsvis 4,3 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i 2017. De samlede driftsudgifter udgør 1.417,7 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 74,0 mio. kr., hvoraf 15,2 mio. kr. er lånefinansierede til rådhusrenovering (7,2 mio. kr.) og energioptimerende projekter (8,0 mio. kr.). Renter og afdrag i forbindelse med sidstnævnte forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 12-09-2013 Side 10 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1-3. budgetprognose 2. Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget 2014-2017 3. Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder 4. NOTAT: Konsekvenser af opdateret tilskudsmodel (version 2)

Bilag: 3.1. Invitation stormøde 18. september 2013.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 12. september 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88524/13

Invitation til stormøde onsdag d. 18. september kl. 17 21 i Allerslev Skoles kantine Et fagligt løft af folkeskolen - hvad betyder den nye Folkeskolereform for skolen og interessenterne omkring den? Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: September 2013 Sammenhæng i skoledagen Udskoling Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse Forældresamarbejde Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv Bevægelse Kvalitet er blot nogle af temaerne i den nye folkeskolereform. Vi står med andre ord overfor en meget stor og spændende forandring af folkeskolen, hvor forskellige interessenter i og omkring skolen er vigtige medspillere. I indbydes derfor til at komme med idéer, som kan bidrage til det videre arbejde med den nye Folkeskolereform i Lejre Kommune. Aftenen indledes med et kort oplæg om de vigtigste elementer i den nye reform. Herefter får vi nogle bud på, hvordan reformens mål kan nås, hvordan rammer sættes, og hvilket samarbejde og indhold skolen kan komme til at rumme. Oplæggene vil være afsæt for en dialog i workshops omkring temaer, som deltagerne finder relevante. Input fra disse skal bidrage til den videre proces med at forme Suveræne Skoler i Lejre Kommune. Du kan læse mere om Folkeskolereformen på Undervisningsministeriet hjemmeside http://uvm.dk/i-fokus/aftale-om-et-fagligt-loeft-af-folkeskolen og på Lejre Kommunes hjemmeside finder du Skolevisionen Suveræne Skoler i Lejre Kommune http://www.lejre.dk/media/skolevision2012_webudgave.pdf. Der vil blive serveret sandwich, frugt og kaffe/the i løbet af aftenen. Af hensyn til planlægningen samt forplejning på mødet skal tilmelding ske senest den 12. september på mailen centerforskoletilbud@lejre.dk meget gerne en samlet tilmelding fra de enkelte bestyrelser, LU m.v. På Udvalget for Børn & Ungdoms vegne Asta Rasmussen, Formand

Bilag: 3.2. Deltagerliste stormøde 18 september 2013.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 12. september 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88523/13

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne Louise Terreni Center for Skoletilbud E ante@lejre.dk Internt notat Deltagerliste til stormøde d. 18. september 2013 Dato: 22. august 2013 J.nr.: Skolebestyrelser samt fire-fem interessenter som udvælges og inviteres af skole/bestyrelse Ungdomsskolen (Lars Korsbæk samt to fra bestyrelsen) Kommunalbestyrelse Direktion Centerchef for kultur og fritid Thure Dan Petersen Centerchef for social og familie Marianne Kruse Centerchef for dagtilbud Dennis Danielsen Jobcenterchef Lone Lykke Marker Ledende psykolog Vivi Anker Centerudvalg Lokaludvalg Folkeoplysningsudvalget (formand og næstformand) Musikskolen (Stefan Moulvad samt to fra bestyrelsen) Halbestyrelse (Rene Emil Andersen samt formand og næstformand) Folkebiblioteket (Erik Barfoed) UU-vejledere (leder Kenneth Sejlsø Andersen kennethsa@uu-roskilde.dk) Roskilde Katedralskole - Rektor Claus Niller: rknl@rks-gym.dk 10. klasse center Roskilde - Skoleinspektør Lars Gorm Hansen larsgh@roskilde.dk Slagteriskolen i Roskilde - Direktør Marlene Selvig Hansen ms@ucr.dk Produktionsskolen Kohinoor, Lejre - Forstander Troels Sørensen kontakt@kohinoor.nu Roskilde Tekniske Skole - Forstander Karl-Åge Hornshøj Poulsen kp@rts.dk Roskilde Handelsskole - Uddannelseschef Ulla Sørensen ulla@rhs.dk Erhvervsskolen i Holbæk EUC Nordvestsjælland - Direktør Jens Kronborg eucnvs@eucnvs.dk Lokalt Arbejdsmarkedsråd LAR - Formand Poul Christensen poul.christensen.219@3f.dk og Næstformand Niels Lorentzen Niels@nlelectric.dk

Bilag: 3.3. Invitation til innovationsdag - 04 09 13.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 12. september 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88522/13

Annonce i Midtsjællands Folkeblad, Uge 37 (udkommer tirsdag den 10. september 2013) INVITATION Erhverv og vækst i Lejre Kommune Er du virksomhedsejer, iværksætter eller har du på anden vis interesse for udvikling af erhvervslivet i Lejre Kommune? Så sæt kryds i din kalender onsdag den 2. oktober 2013 kl. 17-21, hvor Økonomiudvalget inviterer til: Inspirationsaften 2013 På mødet får du mulighed for at give dit bidrag til den kommende erhvervspolitik, og til hvordan erhvervsservice og samspillet mellem virksomhederne og kommunen kan forbedres. Erhvervspolitikken skal vedtages af Kommunalbestyrelsen primo 2014, og Økonomiudvalget ønsker, at så mange som muligt bidrager til politikken: Etablerede virksomheder, nye og kommende iværksættere, håndværkeren, B&B-ejeren, direktøren og landmanden med planer om produktudvikling og mange andre. Derfor: Mød op den 2. oktober og gør din indflydelse gældende. Program for dagen følger se også med på www.lejre.dk, hvor vi lægger programmet frem i den sidste uge af september.

Bilag: 4.2. Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget 2014-2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 12. september 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86690/13

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Hovedoversigt 2014-2017 (løbende pl) 30. august 2013 i 1.000 kr. (løbende pl) 2014 2015 2016 2017 Ordinær drift 1 Økonomiudvalg 167.002 147.337 143.301 143.693 - Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring - 1.237-1.320-1.274-1.274 - Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav - 5.020-5.020 2 Udvalget for Kultur & Fritid 31.526 31.426 31.426 31.426 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.703 471.223 466.766 463.178 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform 1.506 2.999 3.013 2.407 4 Udvalget for Teknik & Miljø 116.814 115.961 115.571 114.731 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165.401 164.396 164.150 164.702 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 472.463 474.230 476.099 476.199 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed 1.320 1.320 1.320 1.320 PL drift 26.171 52.569 79.380 Udfordringer 7.234 7.831 6.105 6.345 Løsningsmuligheder - 5.198-4.797-4.797-4.797 Yderligere løsningsmuligheder - 2.048-2.718-3.180-3.180 Politiske driftsønsker 10.950-5.500-3.500-8.500 Afledt drift af anlægsforslag 54 473 493 513 Sum af ændringer 10.992-4.711-4.879-9.619 PL af ændringer - 80-167 - 499 Drift i alt 1.436.901 1.425.953 1.444.836 1.463.191 Indtægter - 1.512.845-1.516.937-1.548.509-1.578.080 Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % 4.337 6.621 Renter 10.536 10.555 10.332 10.042 Resultat af ordinær drift (- = overskud) - 65.408-80.429-89.005-98.227 Anlæg Anlæg vedtaget i B2013 71.033 61.024 56.701 57.615 Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) 74.054 57.407 60.067 56.067 PL af anlægsforslag 976 2.060 2.908 Anlæg i alt 74.054 58.383 62.127 58.975 Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag 22.416 23.157 23.737 24.638 Optagne lån - 19.209-10.102-8.137-6.104 Balanceforskydninger - 12.155 8.008 7.944 7.843 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) - 302-982 - 3.334-12.874

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Investeringsoversigt 2014-2017 #REF! Anlægsnr. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) 1 Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 2 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 3 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 4 Halrenovering 4.097 0 0 0 5 Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 6 Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 13.946 0 0 8 Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 9 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 10 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 11 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 12 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 13 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 14 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 15 Broer 0 3.559 3.533 2.533 16 Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 17 Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 18 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 19 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 20 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 21 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 22 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 23 Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 24 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 25 Borgernær teknologi 523 523 523 523 26 Museumsplan 1.500 1.500 0 0 27 Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 28 Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 29 Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 I alt: 74.054 57.407 60.067 56.067

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Udfordringer til Budget 2014-2017 30. august 2013 2013 2014 2015 2016 Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt 7.234 7.831 6.105 6.345 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring 600 600 600 600 ØU Samling på to rådhuse 500 99 99 99 ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) 728 728 728 728 UKF Gødning til idrætsbaner 70 70 70 70 UTM Gebyrer 500 500 500 500 UTM IT-fagsystemer 113 113 113 113 UTM Energi 1.690 2.230 2.620 2.860 UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 35 35 35 35 UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring 0-600 -600-600 UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen 1.058 2.116 0 0 UJA Nyttejob 940 940 940 940 USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 7.234 7.831 6.105 6.345

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 x Bemærkning

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Løsningsforslag til Budget 2014-2017 0 2013 2014 2015 2016 Sum valgte løsningsforslag -5.198-4.797-4.797-4.797 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Udlejningsboliger -450-530 -620-630 ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) -650-169 -79-69 UKF Råderum på hallerne -70-70 -70-70 UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet -728-728 -728-728 UTM Effektiveringer af Vej og Parks område -300-300 -300-300 UTM Reduktion af bevilling 4.10.40 (natur, miljø og plan) -300-300 -300-300 UTM Reduktion af pulje til gadebelysning -200-200 -200-200 UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) -100-100 -100-100 UTM Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse -160-160 -160-160 UJA Færre udgifter til kontanthjælp -940-940 -940-940 USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -5.198-4.797-4.797-4.797

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 x Bemærkning

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Yderligere løsningsmuligheder til Budget 2014-2017 30. august 2013 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker -2.048-2.718-3.180-3.180 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram -378-298 -760-760 x Udeladelse af oprensning af vejbrønde -250 0 0 0 x Effektivisering materielgården 0-300 -300-300 Afbestilling af busruter 0-400 -400-400 x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet -720-720 -720-720 x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger -500-1.200-1.200-1.200 x Gevinst ved udbud af IT -200-200 -200-200

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Politiske driftsønsker til Budget 2014-2017 30. august 2013 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker 10.950-5500 -3.500-8.500 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x (2014-pl) Bemærkning Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker trivsel 500 500 500 500 fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) x Ungeledighed 500 500 500 500 Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed x Robusthedspulje 8.000 x Erhvervs- og turismesatsning 500 500 500 500 x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 x Effektivisering 0-7.000-5.000-10.000 Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Anlægsforslag til Budget 2014-2017 x 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte anlægsprojekter 74.054 57.407 60.067 56.067 54 473 493 513 SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 0 0 0 0 x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 0 0 0 0 x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 0 0 0 0 x Halrenovering 4.097 0 0 0 0 0 0 0 x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 0 0 0 0 x Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 13.946 0 0 0 375 375 375 x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 0 0 0 0 x Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 14 28 28 28 x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 0 0 0 0 x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 0 0 0 0 x Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 0 0 0 0 x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 0 0 0 0 x Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 0 0 0 0 x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 0 0 0 0 x Broer 0 3.559 3.533 2.533 0 0 0 0 x Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 20 20 20 20 x Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 0 0 0 0 x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 20 40 60 80 x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 0 0 0 x Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 0 10 10 10 x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 0 0 0 0 x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 0 0 0 0 x Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 0 0 0 0 x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 0 0 0 0 x Borgernær teknologi 523 523 523 523 0 0 0 0 x Museumsplan 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 x Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 0 0 0 0 x Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 x Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Bemærkning Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017. Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger

Bruttokatalog Anlægsprojekter x Evt. afledt drift 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) Anlægsinvestering på Lejre Museum 5.625 0 0 0 0 0 0 0 Bro, Domus Felix 30 0 0 0 0 0 0 0 Etablering af kunstgræsbane i Hvalsø 4.300 0 0 0 160 160 160 160 Genetablering af trådhegn om idrætsbaner 200 0 0 0 0 0 0 0 Naturtræningsplads 300 0 0 0 30 30 30 30 Tennisbaner i Hvalsø 232 0 0 0 0 0 0 0 Udvikling af grønt område 880 0 0 0 30 30 30 30 P-plads ved Allerslev Skole 900 0 0 0 16 16 16 16 Pulje til faglokaler 7.000 0 0 0 0 0 0 0 Udvidelse af juniorklubben 1.600 0 0 0 39 39 39 39 Cykelsti langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen 8.000 3.100 0 0 60 20 0 0 Forlængelse af Vintappervej 1.000 40.000 0 0 0 60 0 0 Omfartsvej øst for Hvalsø 1.000 87.000 0 0 0 150 0 0 Opdatering af Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse 450 0 0 0 0 0 0 0 Pendlerparkeringspladser ved Lejre og Hvalsø stationer 400 0 0 0 0 0 0 0 Pulje til asfalt og slidlag 11.500 11.500 11.500 11.500 0 0 0 0 Pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 Pulje til cykel- og gangstier 3.000 3.000 3.000 3.000 20 20 20 20 Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse 22.400 9.200 9.200 9.200 0 0 0 0 Pulje til fortovs- og stirenovering 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 Pulje til håndtering og fjernelse af konstaterede miljøskadelige b 1.200 0 0 0 100 0 0 0 Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme 500 500 500 500 0 0 0 0 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger 1.000 1.000 1.000 1.000 20 20 20 20 Pulje til renovering af broer 1.000 4.500 3.000 3.000 0 0 0 0 Pulje til renovering af fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen o 250 0 0 0 0 0 0 0 Renovering af hovedgaden i Hvalsø 6.000 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af tankanlæg på Materielgården i Hvalsø 300 0 0 0-10 0 0 0 Grønnehave - ombygning af gl. produktionskøkken til træningsfa 1.200 0 0 0 25 25 25 25 Hvalsø Ældrecenter - tilbygning af multirum 1.400 0 0 0 28 28 28 28 Hvalsø Ældrecenter - udendørs balancebane 200 0 0 0 0 10 10 10 Midler til renovering samt tilbygning af garage 300 0 0 0 0 5 5 5 Opgradering af nødkald på plejecentret Bøgebakken 400 0 0 0 20 20 20 20 Parkeringspladser Ammershøjparken 1.800 0 0 0 25 25 25 25 Parkeringspladser Bøgebakken 2.000 0 0 0 30 30 30 30 Parkeringspladser Grønnehave 600 0 0 0 10 10 10 10 Parkeringspladser plejecenter Hvalsø 900 0 0 0 15 15 15 15 Parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter 270 0 0 0 0 2 2 2 Østergade 1, Hvalsø. 1.600 0 0 0 34 34 34 34 Tilbygning Opgradering og af nedrivning nødkald i af Frit gl. valg pavillonner 450 0 0 0 10 10 10 10 Bemærkning

Investeringsoversigt som vedtaget i Budget 2013 Anlægsprojekter i 1.000 kr. (Note 1) 2013 2014 2015 2016 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.400 23.876 24.048 23.788 2013-pl 2014-pl 002751 Færdiggørelse af Vestervangudstyk- ningen (Note 2) 832 634 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 5.000 10.242 10.406 10.572 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE (Note 3) 7.900 12.290 12.487 12.687 010722 PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) 500 512 520 529 02 Transport og infrastruktur 15.629 9.871 14.149 12.286 211712 ASFALT OG SLIDLAG 2013 5.500 5.633 5.723 5.815 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 1.539 1.576 1.601 1.627 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 2.150 2.184 2.219 222748 BROER 4.641 2.625 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 3.590 222754 CYKELSTI NR. HYLLINGE - KR. HYLLINGE 3.000 222760 PULJE T. OPGRADERING AF STOPPESTEDER 500 512 222761 CYKELSTI LANGS LEDREBORG ALLÉ 1.500 03 Undervisning og kultur 12.868 7.022 6.686 4.229 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER 3.000 301716 PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER 2.000 301796 BÆRBAR/TABLETS TIL SKOLEELEVER 2.500 2.498 2.524 318805 HALRENOVERING 4.000 4.097 4.162 4.229 318806 ETABLERING AF PETANQUEBANER 172 171 318807 LYS PÅ PETANQUE- OG TENNISBANER, OSTED IDRÆTSANLÆG 86 350750 ÅBENT BIBLIOTEK 460 364714 RENOVERING DOMUS FELIX 350 364715 OSTED KULTURHUS 300 376700 UDVIDELSE AF JUNIORKLUBBEN I HVALSØ 256 04 Sundhedsområdet 400 485710 VENTERUM TANDPLEJEN 400 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 24.476 15.363 15.608 15.858 510810 ANLÆGSAKT. S.F.A. STRUKTURÆNDRINGER 15.363 15.608 15.858 514712 VUGGESTUEPLADSER I MØLLEHUSET, LÆR- KEREDEN OG RØGLEBAKKE 3.800 530830 KØB AF BIRKELY 4.536 532701 TILBYGNING TIL AKTIVITETSCENTER ØSTERGADE 1 2.400 532716 INDKØB AF BILER 6.240 535700 INDKØB AF HJÆLPEMIDLER 7.500 06 Fællesudgifter og administration m.v 21.516 14.900 532 542 650703 ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE 21.000 14.378 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 516 523 532 542 I alt 88.289 71.032 61.024 56.701 Note 1: Bemærk år 2013 er i 2013-pl og 2014-2016 er i 2014-pl Note 2: Bemærk, at det i løbet af 2013 er besluttet at tilføre 002751 Færdiggørelse af Vestervangudstykningen 829.000 kr. i 2014 og 622.000 kr. i 2015 (beløb i 2014-pl), hvilket indgår i denne oversigt Note 3: Bemærk, at det i løbet af 2013 er besluttet at konvertere 5,1 mio. kr. fra drift til 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE i 2014-2016 (beløb i 2014-pl), hvilket indgår i denne oversigt

Bilag: 4.3. Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 12. september 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86688/13

Bilag 3 Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder (kr.) 2014 2015 2016 2017 Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 1. Udmøntning af LCP 0,4 0,3 0,8 0,8 2. Oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 6. Frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Total (forbedring af kassen) 0,0 0,1 2,3 2,0 1. Udmøntning af lov og cirkulæreprogram (LCP) For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2014, og følgelig er kommunens tilskud fra staten reduceret tilsvarende. Udmøntning af LCP på de relevante områder medfører et samlet overskud på 0,4 mio. kr. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Årsagen til overskuddet er, at konsekvenserne af lovændringer på Job- og Arbejdsmarkedsområdet allerede er indarbejdet i budget 2014-2017 via fremskrivning af budgettet. DUT-midler til arbejdsmarkedsområdet tilfalder derfor kassen. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,4 0,3 0,8 0,8 2. Oprensning af vejbrønde Side 1 af 3

Samtlige vejbrønde i Lejre Kommune oprenses én gang årligt. I 2013 sker oprensningen i efteråret og det foreslå at næste oprensning først sker i forråret 2015, således at der kan opnås en engangsbesparelse i 2014. Der er umiddelbart ingen konsekvenser, udover at der sker en tidsforskydning í udførslen. Der kan dog forekomme enkelte ekstraordinære tømninger i 2014 som følge af overspringningen i dette år. Det vurderes, at disse udgifter kan afholdes af den eksisterende driftsbevilling. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården Der nedlægges ét årsværk i Vej & Park pr. den 1. januar 2015 udover den tidligere beskrevne løsningsmulighed vedr. effektivisering i materielgårdens ydelser som ligeledes medfører nedlæggelse af ét årsværk. Det vurderes, at nedlæggelsen af årsværket kan ske ved naturlig afgang og at det kan ske uden, at der sker serviceforringelser, idet CVT løbende har fokus på at effektvisere arbejdet. Såfremt en nedlæggelse af dette ene årsværk skulle få betydning for serviceniveauet, vil der blive fremlagt en sag for UTM. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter Administrationen foreslår en effektivisering af rutebusnettet. Nogle af busserne kører alene, fordi der er skole børn, og som følge af Skolereformens længere skoledag, bør det være muligt at planlægge med færre afgange. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet Borgere der har et handicap der medfører, at de ikke selv kan lave mad, bliver visiteret til madservice. I lejre består det nuværende tilbud af kølemad der leveres 1-2 gange ugentligt. Tidligere var det varm mad leveret dagligt. Dette har været i udbud og prisen for en portion mad leveret på adressen dvs. inkl. transport var markant billigere, idet både prisen pr. portion var lavere og transportomkostningerne grundet den reducerede kørsel faldt. Side 2 af 3

Der er en centralt fra beskrevet maksimal grænse for hvad borgeren selv skal betale. Det betyder, at den del af prisen, der er over denne grænse, skal betales af kommunen. Der er tidligere politisk besluttet at betale en større andel af transportudgiften. Andelen Kommunen dækker er faldet grundet de lavere omkostninger primært til transport, i mindre grad grundet faldet i madprisen. Vi skal stadig betale til diætkost etc. Dette medfører lavere udgifter, som kan anvendes i 2014. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,7 0,7 0,7 0,7 6, Frigjorte bygninger Administrationen vurderer at der kan hentes årlige driftsbesparelser på op til 1,3 mio. kr. fra 2015 ved salg af frigjorte bygninger, og på anslået 0,5 mio. kr. i 2014 sidstnævnte under forudsætning af, at der forelægges en konkret sag til politisk behandling om salg af bygningerne Lageret og Toppen inden udgangen af 2013. Administrationen vurderer, at der er behov for 0,6 mio. kr. i 2014 til klargøring af bygningerne til salg herunder udgifter til håndværkere og mæglerhonorarer mv. Der foreligger ikke pt. et samlet salgsprovenu, men indtægterne ved et salg vil som udgangspunkt tilgå kassen. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT Der vil i de kommende år være en række IT løsninger, der skal i udbud bl.a. i forlængelse af Kombits tiltag vedr. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Derudover genudbydes Lejre Kommunes eksisterende IT konktrakter løbende i takt med at de udløber. Lejre Kommune indgik således kontrakt om anskaffelse, support og vedligehold af ESDH i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006. Aftalen skal i udbud, og i lyset af prisudviklingen og andre kommuners erfaringer forventes et nyt udbud at reducere de årlige driftsudgifter. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,2 0,2 0,2 0,2 Side 3 af 3

Bilag: 4.1. Bilag 1-3. budgetprognose Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 12. september 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86691/13

Bilag 1: 3. Budgetprognose Konsekvensregneark - Budget 2014-2017 13. august 2013 Ændringer pr. 30. august (3. budgetprognose) - Der er indarbejdet en yderligere udfordring vedr. kollektiv trafik (efterregulering fra Movia på 0,8 - Der er indarbejdet administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder - Der er indarbejdet konsekvenser af udmelding vedr. ekstraordinært tilskud til skolereformen. Le 2016 er mankoen 1,6 mio. kr. og i 2017 igen 0,8 mio. kr. Udmeldingen medfører lavere driftsudgif Ændringer pr. 13. august ift. pr. 9. juli: - Administrationens forslag til udfordringer og løsningsmuligheder er indarbejdet i konsekvensreg Disse udfordringer og løsningsmuligheder er behandlet i fagudvalgene og er videresendt til ØU. D udfordring forventer administrationen at løse inden budgetvedtagelsen, således at udfordringer o "yderligere løsningsforslag" i hovedoversigten. - Administrationens forslag til anlægsinvesteringer er indarbejdet i konsekvensregnearket. - Der er indarbejdet afledt drift af administrationens anlægsforslag - I anlægsforslaget er budget til energioptimeringsprojekter reduceret fra 10 mio. kr. årligt til 8 mio administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at anvende 10 mio. kr. årligt på energiopti reduceret låneoptag i 2014-2017, og derudover reducerede udgifter til afdrag og renter fra 2015 o De afledte ændringer af anlægsforslag 2014 er den væsentligste forklaring på, at der er forskel på konsekvensregnearket pr. 13. august 2013 (version 2) - I anlægsforslag 2014-2017 er pulje til anlægsinvesteringer som følge af strukturændringer i 201 og 2017 indgår de som en samlet pulje. - Der er indardarbejdet pulje til imødegåelse af overførsler på 20 mio. kr. Da puljen finansieres vi Dette konsekvensregneark pr. 9. juli 2013 indeholder flg.: - Oversigt over udgifter og indtægter for regnskab 2012, oprindeligt og korrigeret budget 2013 (pr - I hovedoversigten opsamles de forskellige ønsker vedr. drift og anlæg. Det er ikke muligt at ænd blåt. - Driftsudgifterne for 2014-2017 er fremskrevet efter den vedtagne fremskrivningsmetode (jf. frem møderækken - Udfordringer og løsningsmuligheder er ikke indsat i konsekvensregnearket på nuværende tidspu tilvælge de enkelte udfordringer og løsningmuligheder i arkene udfordringer og løsningsmulighed - Politiske ønsker til driften kan indarbejdes via arket politiske driftsønsker. Her er det også muligt - Anlægsforslag er ikke indsat i konsekvensregnearket på nuværende tidspunkt, men vil blive ind anlægsforslag i arket anlægsforslag (markeret med blåt). - Af arket investeringsoversigt 2013 fremgår de anlægsprojekter som blev besluttet for perioden 2 - I arket Investeringsoversigt 2014 opsamles de valgte anlægsprojekter i 2014 (fra arket anlægsfo

Bilag 1: 3. Budgetprognose Hovedoversigt 2014-2017 (løbende pl) 13. august 2013 i 1.000 kr. (løbende pl) 2014 2015 2016 2017 Ordinær drift 1 Økonomiudvalg 167.002 147.337 143.301 143.693 - Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring - 1.237-1.320-1.274-1.274 - Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav - 5.020-5.020 2 Udvalget for Kultur & Fritid 31.526 31.426 31.426 31.426 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.703 471.223 466.766 463.178 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform 1.506 2.999 3.013 2.407 4 Udvalget for Teknik & Miljø 116.814 115.961 115.571 114.731 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165.401 164.396 164.150 164.702 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 472.463 474.230 476.099 476.199 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed 1.320 1.320 1.320 1.320 PL drift 26.171 52.569 79.380 Udfordringer 8.034 7.831 6.105 6.345 Løsningsmuligheder - 5.198-4.797-4.797-4.797 Yderligere løsningsmuligheder - 2.048-3.118-3.580-3.580 Politiske driftsønsker 0 0 0 0 Afledt drift af anlægsforslag 54 473 493 513 Sum af ændringer 842 389-1.779-1.519 PL af ændringer 7-61 - 79 Drift i alt 1.426.751 1.431.140 1.448.042 1.471.711 Indtægter - 1.512.845-1.516.937-1.548.509-1.578.080 Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % 4.337 6.621 Renter 10.536 10.555 10.332 10.042 Resultat af ordinær drift (- = overskud) - 75.558-75.242-85.798-89.707 Anlæg Anlæg vedtaget i B2013 71.033 61.024 56.701 57.615 Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) 70.715 60.034 56.067 51.067 PL af anlægsforslag 1.021 1.922 2.649 Anlæg i alt 70.715 61.055 57.989 53.716 Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag 22.416 23.157 23.737 24.638 Optagne lån - 19.209-10.102-8.137-6.104 Balanceforskydninger - 12.155 8.008 7.944 7.843 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) - 13.791 6.876-4.265-9.613

Bilag 1: 3. Budgetprognose Investeringsoversigt 2014-2017 13. august 2013 Anlægsnr. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) 1 Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 2 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift ti 832 624 0 0 3 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 4 Halrenovering 4.097 4.097 4.097 4.097 5 Legestue i Kirke Hyllinge 0 2.755 0 0 6 Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang 2 1.904 0 0 0 8 Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostm 1.000 1.679 0 0 9 Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 10 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærke 4.165 0 0 0 11 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 12 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 13 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 500 0 0 0 14 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 15 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 16 Broer 0 4.559 2.533 2.533 17 Cykel og gangstier 2.150 2.150 2.150 2.150 18 Ejendomsvedligeholdelse 10.290 10.290 10.290 10.290 19 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 2.000 2.000 2.000 2.000 20 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 21 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 22 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 23 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 24 Renovering af hovedgaden i Hvalsø 1.000 2.000 3.000 0 25 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 26 Borgernær teknologi 523 523 523 523 I alt: 70.715 60.034 56.067 51.067

Bilag 1: 3. Budgetprognose Udfordringer til Budget 2014-2017 13. august 2013 2013 2014 2015 2016 Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt 8.034 7.831 6.105 6.345 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring 600 600 600 600 ØU Samling på to rådhuse 500 99 99 99 ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) 728 728 728 728 UKF Gødning til idrætsbaner 70 70 70 70 UTM Gebyrer 500 500 500 500 UTM IT-fagsystemer 113 113 113 113 UTM Energi 1.690 2.230 2.620 2.860 UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 35 35 35 35 UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring 0-600 -600-600 UTM Movia 800 UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen 1.058 2.116 0 0 UJA Nyttejob 940 940 940 940 USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 8.034 7.831 6.105 6.345

Bilag 1: 3. Budgetprognose x Bemærkning Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013

Bilag 1: 3. Budgetprognose Løsningsforslag til Budget 2014-2017 0 2013 2014 2015 2016 Sum valgte løsningsforslag -5.198-4.797-4.797-4.797 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Udlejningsboliger -450-530 -620-630 ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) -650-169 -79-69 UKF Råderum på hallerne -70-70 -70-70 UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet -728-728 -728-728 UTM Effektiveringer af Vej og Parks område -300-300 -300-300 UTM Reduktion af bevilling 4.10.40 (natur, miljø og plan) -300-300 -300-300 UTM Reduktion af pulje til gadebelysning -200-200 -200-200 UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) -100-100 -100-100 UTM Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse -160-160 -160-160 UJA Færre udgifter til kontanthjælp -940-940 -940-940 USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -5.198-4.797-4.797-4.797