Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Referat Dato: Onsdag den 15. august 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 21 Furesø Kommune
Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling / 15-08-2018 Sagsoversigt: 1. Orientering og drøftelse: Novafos - Temadrøftelse af ambitionsniveau mm. for investeringsaftale for 2019...2 2. Beslutning: Budgetopfølgning II 2018 - UNMG...3 3. Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG...9 4. Orientering: Grønt Regnskab...15 5. Orientering: Optisk sortering af husholdningsaffald...18 6. Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lavog etageboliger...20 7. Drøftelse: Integrationspolitik 2018-2021...24 8. Beslutning: Mobile stadepladser, forsøg 2018...27 9. Beslutning: Parkering ved Farum Station...29 10. Beslutning: Vedtagelse af plejeplan for Skallepanden...33 11. Beslutning: Ændring af regler for fældning af træer i Nørreskov Park...35 12. Beslutning: Sammenlægning af hjemmeplejen i Furesø Kommune - (Lukket punkt)...37 13. Beslutning: Salg af Jonstrupvangvej 100, 3500 Værløse - (Lukket punkt)...37 14. Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen...37 Bilagsoversigt...40 Underskriftsside...42 Furesø Kommune 1
1. Orientering og drøftelse: Novafos - Temadrøftelse af ambitionsniveau mm. for investeringsaftale for 2019 Sagsnr.: 18/12147 Beslutningstema På udvalgsmødet præsenterer Novafos et oplæg, hvor udvalget orienteres om status for investeringsaftale for 2018 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Med udgangspunkt i Novafos oplæg, herunder afrapportering af investeringsaftale for 2018, kan udvalget drøfte ambitionsniveau, overordnede mål samt økonomiske rammer for investeringsaftale for 2019. Sagsfremstilling Furesø Kommune skal hvert år indgå en investeringsaftale med Furesø Spildevand A/S, som er et datterselskab i Novafos koncernen. Processen og tidsplanen for udarbejdelse af investeringsaftalen for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S har været forelagt udvalget til orientering på udvalgsmødet den 6. juni 2018. Novafos vil deltage på mødet under dette punkt og vil give en præsentation af Novafos og organiseringen af Novafos, herunder Furesø Spildevand A/S og Måløv Rens A/S. Oplægget vil belyse, hvad der har indflydelse på takstniveauet for spildevand. I kommunens Politisk arbejdsprogram for valperioden 2018-2021 fremgår, at mulighederne for adskillelse af kloak- og overfladevand skal undersøges som led i spildevandsplanen. Novafos vil derfor i oplægget kort gennemgå fordele og ulemper ved hhv. separatkloakering og fælleskloakering. I Furesø Kommune er ca. 50% af det kloakerede areal separatkloakeret, 38% er fælleskloakeret og 12% er kun kloakeret for spildevand. Kommunen og forsyningen har hidtil af økonomiske og miljømæssige grunde fravalgt at separatkloakere de fælleskloakerede områder. Separatkloakering af de fælleskloakerede områder vil kræve ydereligere undersøgelser, som skal indgå i investeringsplanen for Furesø Spildevand A/S. Eventuel separatkloakering af områder, der i dag er fælleskloakeret skal fremgå af den kommende spildevandsplan, som forventes vedtaget med udgangen af 2019. Novafos vil med udgangspunkt i afrapportering af investeringsaftale for 2018 for 1. kvartal herefter lægge op til en drøftelse i udvalget af ambitionsniveau og de overordnede mål samt økonomiske rammer for investeringsaftale for 2019. Afrapportering af investeringsaftale 2018, 1. kvartal, er vedhæftet som bilag. Novafos præsentation, som er udarbejdet i samarbejdet med kommunens forvaltning, vil blive udleveret på mødet. Økonomiske konsekvenser De økonomiske rammer for investeringsaftale for 2019 har konsekvenser for Novafos takster for afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder. Furesø Kommune 2
Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet. Det videre forløb På baggrund af drøftelserne i dette dagsordenspunkt vil Novafos i samarbejde med kommunens forvaltning udarbejde udkast til investeringsaftale for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Udkast til investeringsaftale for 2019 forelægges Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 3. oktober 2018 til drøftelse. Kommunens forvaltning og Novafos tilretter herefter investeringsaftalen for 2019, som herefter forelægges henholdsvis Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 7. november, Økonomiudvalg den 21. november og Byrådet den 28. november 2018 til godkendelse. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling med udgangspunkt i Novafos oplæg: 1. tager afrapportering af investeringsaftale for 2018 for 1. kvartal til efterretning 2. derefter drøfter ambitionsniveau og de overordnede mål samt økonomiske rammer for investeringsaftale for 2019. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 1. Taget til efterretning. 2. Drøftet. Bilag: 1 Åben Afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2018 - Furesø Kommune.pdf 79700/18 2. Beslutning: Budgetopfølgning II 2018 - UNMG Sagsnr.: 18/9269 Furesø Kommune 3
Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende budgetopfølgning II 2018 på Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2018. Nedjustering af budget 2018 Regeringen og KL er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 enige om at nedjustere kommunernes samlede bloktilskud - Midtvejsregulering for 2018 med i alt 2,9 mia. kr. Det skyldes bl.a., at den generelle pris- og lønudvikling har vist sig at være lavere end forudsat sidste år. Dette har betydning for kommunens budget 2018, idet Furesø Kommunes bloktilskud bliver nedjusteret med knap 5 mio. kr. som følge af pris- og lønudviklingen, svarende til en nedjustering på 0,3 pct. point, som kommunens driftsbudget nedjusteres med. Samtidigt nedjusteres bloktilskuddet med 16 mio. kr. i Furesø Kommune som følge af en generel forventning til lavere udgifter til borgere på overførselsindkomster. I budgetlægningen for 2018 var der allerede taget højde for denne forventning i budgettet til de kontante ydelser. Budgettet kan derfor ikke nedjusteres yderligere. For at den samlede midtvejsregulering bliver budgetneutral i 2018, har forvaltningen derfor i stedet for gennemgået anlægsprogrammet i indeværende år og foretaget en nedjustering på samlet 17,7 mio. kr. som tilgår kassen. Dette er nærmere beskrevet i sagens bilag. Udvalgets andel af nedjusteringen på det skattefinansierede driftsbudget, som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet vedr. pris- og lønudviklingen, udgør knap 0,4 mio. kr. Drift Skattefinansieret drift Som det fremgår af tabel 1 er der på det skattefinansierede område under Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling et samlet korrigeret udgiftsbudget på 210,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 15,8 mio. kr. svarende til 195,1 kr. (netto). Ved udgangen af juni 2018 var der på Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde en forbrugsprocent på 43,4 pct. af udgiftsbudgettet, og der var realiseret 55,9 pct. af de budgetterede indtægter. Den forventede forbrugsprocent - forudsat lineært forbrug - udgør ultimo juni 50 pct. Tabel 1: Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 - drift skattefinansieret Furesø Kommune 4
Det skattefinansierede område Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 *** Forbrug pr. 30.06.18 Ompl. mellem aktivitetsområde indenfor udvalget Ompl.m fagudva lg (1.000 kr.) a b c d e f Forventet regnskab 2018 Natur og Miljø U 4.590 5.408 1.351 - - 5.408 I -613-1.220-55 - - -1.220 Driftsenheden U 63.805 63.863 27.306-51 - 63.812 Kommunale ejendomme I -1.281-1.278-307 - - -1.278 U 108.415 107.384 44.414 51-107.435 I -10.811-10.586-6.070 - - -10.586 Veje- og Trafik U 31.367 32.120 17.891 - - 32.120 I -600-599 -478 - - -599 Skadedyr m.v.** U 2.274 2.164 660 - - 2.164 I -2.151-2.147-1.931 - - -2.147 Udgifter - i alt U 210.451 210.940 91.623 - - 210.940 Indtægter - i alt I -15.456-15.829-8.841 - - -15.829 Netto i alt N 194.995 195.111 82.783 - - 195.111 Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt. *) Omplaceringer inden for/mellem udvalgene er udgiftsneutrale.. ** Det område omfatter skadedyr, bærbare batterier m.v. forsyningsrelaterede områder på konto 0. *** Korrigeret budget er inkl. nedjustering af PL-skøn ifb. med midtvejsregulering 2018 (0,4 mio. kr. ) På baggrund af den samlede budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling vil få et regnskab på 195,1 mio. kr. (netto). Budgetopfølgningen giver kun anledning til interne omplaceringer indenfor udvalgets budget. Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de anbefalede omplaceringer på det skattefinansierede område. Bilag 2a og 2b indeholder en økonomirapport pr. 30. juni 2018 for henholdsvis det skattefinansierede- og renovationsområdet (brugerfinansieret), og i bilag 3 ses udvalgets anlægsbudget. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til udvalgets aktivitetsområder beskrevet. Furesø Kommune 5
Aktivitetsområde - Driftsenheden Servicevagten varetager løbende flere opgaver end lønbudget kan dække og derfor er der i 2018 tilsvarende til tidligere år en relativ høj forbrugsprocent. Fra juni 2018 er Servicevagten gået over til at arbejde med 12 timers vagter og der er ansat en servicevagt mere. Det forventes, at det vil reducere udgifterne til over- og merarbejde som har belastet lønbudgettet. Merforbruget til løn i 2018 forventes, at kunne dækkes inden for det samlede aktivitetsområde. Der omplaceres 0,4 mio. kr. mellem aktivitetsområde Driftsenheden og Kommunale ejendomme. Omplaceringen skyldes en organinsationsomlægning i foråret 2018, som har flyttet administrative opgaver mellem de to aktivitetsområder. Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme Furesø har haft en vedligeholdelsesaftale med COOR Service Management A/S vedrørende Farum Svømmehal, Farum Kulturhus og skolerne i Farum. Aftalen ophører den 30. september 2018, og herefter har kommunen selv ansvar for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af ejendommene. Der er afsat 8,5 mio. kr. i år og COOR skal ifølge aftalen have 6,3 mio. kr. i 2018 for at udføre vedligeholdelsen frem til 30. september. De resterende 2,2 mio. kr. skal fordeles mellem Kommunale ejendomme og Driftsgården, der fremover skal varetage vedligeholdelsen. 1,8 mio. kr. vil blive omplaceret til puljen til bygningsvedligehold, mens de resterende 0,4 mio. kr. skal overføres til Driftsgården til varetagelse af udvendige vedligehold i forhold til ejendommene. Der forventes en mindreindtægt vedrørende Farum Park på 0,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes færre indtægter fra hotel og sports- og konferencecenteret, som er aktivitetsafhængig. Det forventes at mindreindtægten kan dækkes indenfor Aktivitetesområdet Kommunale Ejendomme. Aktivitetsområde Trafik Der er budget til el til vejbelysning på 4,5 mio. kr. i 2018. Der forventes et mindreforbrug i 2018 på omkring 0,4 mio. kr. Det foreslås, at det forventede mindreforbrug anvendes til at starte udskiftningen af vejlysningen til LED belysning. Denne udskiftning vil på sigt give årlige besparelser til el samt reducere CO2 udledningen. Aktivitetsområde Renovationsområdet (brugerfinansieret kt. 1) På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på 45,1 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 43,7 mio. kr. Ultimo juni 2018 er der en forbrugsprocent på 27,0 pct. på udgiftssiden og der er realiseret 52,0 pct. af de budgetterede indtægter. Det forventes at regnskab 2018 vil udvise et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (netto). Furesø Kommune 6
Årsagen til budgetafvigelsen er, at der er gebyrindtægter fra 2017, som først er blevet bogført i 2018. Derudover er omkostningsniveauet efter implementering af den nye affaldsordning mindre end forventet, hvilket primært skyldes at budget 2018 blev lagt på et tidspunkt, hvor man ikke havde nok erfaringer med den nye ordning. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen i marts 2019. I bilag 2b er der vedlagt en økonomirapport for renovationsområdet. Anlæg Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede udgør 156,9 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf 69,2 mio.kr. er overført fra 2017 og i alt 14,3 mio. kr. er fremrykket fra 2019 til 2018. Indtægtssiden udgør i alt 1,7 mio. kr. Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive ca. 142,5 mio. kr., hvilket er 14,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og på indtægtssiden forventes der merindtægter på 15,9 mio. kr. Ud af det samlede mindreforbrug på i alt 31,9 mio. kr. (17,5 mio. kr. ved BO I og 14,4 mio. kr. ved BO II) vil 24,8 mio. kr. blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts 2019 og 7,8 mio. kr. vil tilgå kassen for at kompensere for, at den samlede midtvejsregulering på kommunens indtægtsbudget bliver budgetneutral i 2018. Mindreforbrug/udskydelser vedrører følgende projekter: MPT 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres med 0,7 mio. kr., som følge af indtægter fra cykelpuljen. MPT 107 Genplantning af kommunale træer der omplaceres 0,1 mio. kr. til MPT 105 Byrumsrenovering Farum Hovedgade. MPT 108 Rekreative stier i det åbne land nedjusteres med 0,2 mio. kr. Der gives en indtægtsbevilling på 0,070 mio. kr. som tilgår kassen. MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,8 mio. kr., idet forvaltningen foreslår, at ansøgninger vedrørende opsætning af støjdæmpende vinduer udskydes i 2018. Midlerne overføres ikke til 2019, men tilgår kassen i 2018.. MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan der omplaceres 0,320 mio. kr. fra dette projekt til et nyt projekt Vejanlæg Laanshøj MPT 114 Infrastrukturinvesteringer projektet nedjusteres med i alt 3,9 mio. kr., hvor af der omplaceres 2,3 mio. kr. til nyt projekt Vejanlæg Laanshøj og 0,9 mio. kr. til MPT 207 udvalgte vejprojekter. De resterende 0,7 mio. kr. kan tilgå kassen. MPT 117 Renovering af vejbrønde og vejstik projektet nedjusteres med i alt 0,9 mio. kr., hvor af der omplaceres 0,7 mio. kr. til MPT 201 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej. De resterende 0,2 mio. kr. kan tilgå kassen.. MPT 201 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej opjusteres med 0,7 mio. kr. som finansieres af MPT 117 Renovering af vejbrønde og vejstik Furesø Kommune 7
MPT 202 Renovering af broer ved Slangerupvej/Bistrupvej nedjusteres med 0,9 mio. kr. som skyldes at projektet er blevet billigere og dermed kan tilgå kassen. MPT 207 Udvalgte vejprojekter rundkørsel i Jonstrup opjusteres med 0,9 mio. kr. som finansieres af MPT 114 Infrastrukturinvesteringer således at budgettet i alt udgør 4,621 mio. kr. Pga en længere behandlingstid på 3 måneder, så forventes der kun brugt 0,4 mio. kr. i 2018, resten ønskes overført til 2019. MPT 221 Vejbelysning energi og renovering budgettet på 1,0 mio. kr. tilgår kassen i 2018. Nyt projekt Vejanlæg Laanshøj tilføres midler på i alt 2,620 mio. kr. fra hhv. MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats (0,320 mio. kr.) samt MPT 114 Infrastrukturinvesteringer (2,3 mio. kr. ) MPT 119 Genopretning af folkeskolerne nedjusteres med 8,0 mio. kr. som skyldes at processerne omkring renovering af Hareskov skole er forsinket. Midlerne overføres til 2019. MPT 123 PCB-indsats Li. Værløse skole ved budgetopfølgning I blev projektet nedjusteret med 5,3 mio. kr. og foreslået overført til MPT 119 "Genopretning af kommunens bygninger", således at der kunne prioriteres for yderligere 5,3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet. 1,3 mio. kr. vil blive udskudt til 2019 til nye målinger, 0,2 mio. kr. skal bruges til løsningsforslag til yderligere pcb-sanering af Solvangskolen i år og de resterende 3,8 mio. kr. kan tilgå kassen i 2018. Indtægten på 0,153 mio. kr. tilgår kassen i 2018. MPT 205 Udbygning af Flyvestationen ny fordeling af indtægterne som betyder, at der forventes en indtægt på 15,0 mio. kr. i 2018, og 17,5 mio. kr. i 2019 og 2020. På det brugerfinansierede anlægsområde udgør det korrigerede budget 8,0 mio. kr. som fordeler sig med 7,0 mio. kr. til MPT 124 Husstandindsamling og 1,0 mio. kr. til MPT 214 Fremtidens genbrugsstation. Budgettet forventes at blive brugt i 2018. Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg Status på de initiativer, der med budget 2018-2021 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget 2018-2021, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser På det skattefinansierede område (drift) giver budgetopfølgning II-2018 kun anledning til omplacering af budget indenfor Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling område. På renovationsområdet (drift) nedjusteres budgettet samlet med 3,5 mio. kr. (netto) Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2018 foreslås nedjusteret med 14,4 mio. kr. på udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet opjusteres med 15,9 mio. kr. svarende til en nedjustering på samlet 30,3 mio. kr. (netto). Furesø Kommune 8
Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august 2018. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning II 2018 pr. 30. juni 2018 giver samlet anledning til omplaceringer indenfor udvalgets ramme. udgiftsbudgettet på det brugerfinansierede område nedjusteres med 3,5 mio. kr. (netto) udgiftsbudgettet på det skattefinansierede anlægsområde nedjusteres med 14,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet opjusteres med 15,9 mio. kr. i 2018 Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 Indstillingen blev godkendt, idet udvalget i lyset af, at 0,8 mio. kr. til støjdæmpende vinduer lægges i kassen og 17, stk. 4 udvalget om trafikstøj, henleder opmærksomheden på behovet for, at der afsættes midler til støjdæmpende foranstaltninger, og at det indgår i de kommende budgetforhandlinger. Bilag: 1 Åben Bilag 1: Specifikation af BOII - skattefinansieret 44512/18 2 Åben Bilag 2a: Økonomioversigt - Skattefianansieret 70092/18 3 Åben Bilag 2b: Økonomioversigt på affaldsområdet 84758/18 4 Åben Bilag 3: Anlægsoversigt BO II 98639/18 5 Åben Bilag 4: Udmøntning af budget 98671/18 3. Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr.: 18/1705 Furesø Kommune 9
Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget 2019-22 herunder forslag til budgetkorrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Forslag til udvalgets budget 2019-22 forelægges hermed til udvalgets videre drøftelse. Sagsfremstilling Furesø Kommune er inde i en positiv udvikling med hensyn til befolkningsfremgang, beskæftigelse, erhvervsudvikling og borgernes opfattelse af kommunens service. Denne udvikling er et resultat af tidligere års initiativer og investeringer. Målet med budget 2019-2022 er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Budget 2019-22 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober 2017. Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. De større ændringer af budgettet vil fremgå af sagen til 1. behandling af budget 2019-22 i Økonomiudvalget. Det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der i forvaltningens forslag til budget 2019-2022 skal indgå forslag til initiativer, der sikrer et balanceret budget på langt sigt. Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. Som en konsekvens af dette, har kommunen de senere år kunnet reservere opsparede midler til større anlægsprojekter som eksempelvis et nyt samlet rådhus, PCB-renovering af skoler og etablering af tre nye daginstitutioner. Budgettet for de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions- og plejehjemsområdet Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) Stigende udgifter på det specialiserede socialområde Usikkerhed om den kommende udligningsreform fra 2021 og frem Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. Derfor har forvaltningen på baggrund af drøftelser på byrådsseminarer i både marts og juni udarbejdet 23 forslag til effektiviseringer og besparelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser på ca. 50 mio. kr. i 2019 og frem. Forslagene fremgår af bilag 1. Derudover foreslås det, at der fra 2020 gennemføres årlige besparelser for 20 mio. kr. kr. svarende til ca. 2 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Furesø Kommune 10
Udvikling og investeringer Som led i Byrådets vedtagne arbejdsprogram er der afsat 10 mio. kr. i 2019 stigende med 5 mio. kr. årligt til 25 mio. kr. i 2022. Disse midler er afsat til Byrådets ambitioner om på en lang række områder at videreudvikle kommunen. Byrådet vil i de kommende budgetforhandlinger drøfte prioriteringen af disse midler. På anlægssiden har forvaltningen udarbejdet et revideret anlægsforslag til budget 2019-2022, der bygger på det tidligere budget 2018-21. Der er bl.a. behov for at udvide anlægsbudgettet til brug for investeringer til opførelse af boliger til unge og særligt udfordrede voksne samt itinvesteringer på skole-og dagtilbudsområdet og udvidelse af plejeboligkapaciteten. Anlægsbudgettet indeholder fortsat de tidligere af byrådet vedtagne investeringer på specielt dagtilbudsområdet, hvilket skyldes, at mange nye borgere i disse år bosætter sig i Furesø er unge familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Forslagene fremgår af bilag 3 (anlægsoversigt) og 3a (anlægsbeskrivelser). I det følgende gennemgås udvalgets budget. Forslag til udvalgets driftsramme det skattefinansierede område Udvalgets budget 2019-2022 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2019 fra oktober 2017 (Budget 2018-2021). Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings budgetramme på det skattefinansierede område udgør 200,9 mio. kr., svarende til knap 8 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. Her præsenteres en række korrektioner af udvalgets budget, som skyldes ændringer i budgetforudsætninger, som er sket siden oktober 2017 (såkaldte budgetkorrektioner). Udvalget skal derudover behandle en række forslag til effektiviseringer/besparelser på udvalgets område de kommende år. Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 0,8 mio. kr., omplaceringer mellem udvalg på i alt -0,3 mio. kr. samt effektiviseringer/besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 3 mio. kr. i 2019. Budgetkorrektioner som skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af: Generel nedjustering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2017 eller forventet regnskab 2018 Ændringer i aktivitet Ændringer i enhedspriser Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2018 blev vedtaget Konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT) Furesø Kommune 11
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Opr. budget Budgetkorrektione r Effektiviseringer / besparelser Ompl. mellem udvalg Nyt budgetforslag Hele 1.000 kr. / 2019- priser Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 200.934 200.790 200.685 839-3.000-316 198.457 2.629-3.500-16 199.903 2.379-3.800-16 199.248 Budget 2022 200.685 1.534-4.100-16 198.103 *Hertil kommer en besparelse på 0,8 mio. kr. fra ØU Reduceret prisfremskrivning i forhold til KL s officielle skøn for pris- og lønfremskrivning. Forslag til udvalgets budgetkorrektioner: I bilag 2 fremgår forslag til budgetkorrektioner på udvalgets område. Den største korrektion er: Hjemmeplejen, Hjemmesygepleje og hjælpemiddeldepotet ønskes samlet i Widex bygningen på Kirke Værløse Vej jf. anden sag på denne dagsorden. Den årlige lejeudgift forventes at blive ca. 1,3 mio. kr., der søges som en korrektion til budget 2019 og frem. De afledte udgifter til el, vand og varme forudsættes, at kunne holdes indenfor den det nuværende budget vedr. Gammelgårdsvej, hvor hjemmeplejen m.v. er lokaliseret pt. Forslag til udvalgets effektiviseringer og besparelser: Som det fremgår af bilag 1 ses et samlet katalog af effektivisering- og besparelsesforslag for kommunens driftsramme de kommende år, som tilsammen vil reducere kommunens driftsbudget med 40,6 mio. kr. i 2019. Heraf udgør budgetforslagene på Udvalget natur, miljø og grøn omstilling en reduktion på 3,0 mio. kr. i 2019 stigende til 4,1 mio.kr. fra 2022 og frem. Af de samlede forslag til effektiviseringer/besparelse i 2019 på 3 mio. kr. foreslås 1 mio. kr. realiseret gennem en klogere generel anvendelse af kommunens m2, en reduktion af anvendte m2 i 2019, en reduktion i udgifterne til servicekontrakter samt en driftsbesparelse som følge af ophør af driftsaftale med COOR Management og drift- og vedligehold af en række ejendomme i Farum. Furesø Kommune 12
Besparelsen på de øvrige 2 mio. kr. kommer fra forventede besparelser til udgifter til energiog vand. Den ene mio. kr. er en konsekvens af regnskab 2017 og den anden mio. kr. er en forventet afledte besparelser, som følge øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunen ejendomme (anlæg UNMG 118). Forslag til omplaceringer mellem udvalg er en videreførsel af politisk vedtagne budgetomplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning I 2018. Forslag til ændringer på det brugerfinansierede område (kt.1) Forslag til ændringer på det brugerfinansierede område udgør samlet en nedjustering af budgettet på 0,7 mio. kr. i 2019-2022. På baggrund heraf udgør områdets budgetramme i budgetforslag 2019-2022 - 42,5 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden. Nedjusteringen på udgiftssiden skyldes, at der er foretaget en samlet tilpasning af budgettet i forhold til det forventede omkostningsniveau. Primært er budgetterne til generel administration, ordninger for dagrenovation og genbrugsstationen tilpasset det reelle omkostningsniveau. På indtægtssiden er indtægterne tilpasset de reelle gebyrindtægter, da det oprindelige budget har været overestimeret. Forslag til udvalgets anlægsbudget Udvalgets anlægsprogram fremgår af sagens bilag 3 og udgør i alt 91,5 mio. kr. (netto) i 2019. I forhold til udvalgets anlæg, der blev vedtaget ved vedtagelsen af Budget for 2018 2021, er disse nedjusteret med samlet 2,7 mio. kr. (netto) på bl.a. Nye elmålere (1,5 mio. kr. ) Ny daginstitution i Sydlejren (5,0 mio. kr.) Vedligeholdelse af daginstitutioner (3,5 mio. kr. ) Institutionen Kildehuset flytning til nye lokaler i Bifrost ved Solvangskolen (2,4 mio. kr.) Furesøskolen flytning til nye lokaler (1,1 mio. kr. ) Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer (8,5 mio. kr. ) Nedjustering af indtægtsbudgettet på hhv. Supercykelstier Farum ruten (0,8 mio. kr.) og Farum Hovedgade (1,1 mio. kr.) Nedjustering af Tagrenovering og solceller Hareskovhallen og Farum Svømmehal (13,5 mio.kr.) Nedjustering af vejprojekter (ca. 8,0 mio. kr.) Foreløbige takster for udvalgets område Taksterne under dette udvalg vedrører takster til rottebekæmpelse, affaldshåndtering og driftsgården. Rottebekæmpelsen er samme takst som i 2018 og taksterne under driftsgården er prisfremskrevet med 2,0 %. Furesø Kommune 13
Under affaldshåndtering ligges der op til at Vestforbrændings bestyrelse vedtager for 2019 nye gebyrer for tilmeldeordningen, som er virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af en række brugerundersøgelser. Den seneste brugerundersøgelse indikerer, at årskortkunderne medbringer mere af de omkostningstunge fraktioner, fx eternit, end tidligere, samtidig med at nogle af de større fraktioner som fx træ er blevet dyrere at få behandlet. Dette er medvirkende til, at der indstilles en takststigning på årskort i forhold til 2018. Den seneste undersøgelse er gennemført juni 2018. Vestforbrændings bestyrelse forventes at godkende takststigningen i september 2018. Taksterne er vedlagt i sagens bilag 4 samt at der i bilag 4a er vedlagt en notat som mere detaljeret forklarer takstændringen. Budgetbemærkninger Der henvises til budgetbemærkninger vedrørende 2018 på kommunens hjemmeside indtil, at der foreligger reviderede budgetbemærkninger for 2019 efter budgettets vedtagelse. Bevillingsoversigt for 2019-2022 fremgår af bilag 5. a+b Økonomiske konsekvenser Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings driftsbudget på det skattefinansierede område for 2019 vil med dette budgetforslag udgøre 198,5 mio.kr. i 2019, inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på 3,0 mio. kr. samt budgetkorrektioner og omplaceringer på i alt 0,5 mio. kr. (inkl. DUT). Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings driftsbudget på det brugerfinansierede område for 2019 udgør 42,5 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden. Anlægsbudget udgør i 2019 91,5 mio. kr. (netto) Borgerinddragelse Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen været i dialog med repræsentanter i MED-systemet. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 3.- 23. september, og der afholdes borgermøde den 13. september. Lovgrundlag Styrelseslovens 37-41 og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2019-2022 i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 22. august og d. 29. august. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 31. aug. 2018. Furesø Kommune 14
Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling drøfter forslag til udvalgets budget, hvoraf det fremgår, at udvalgets skattefinansierede driftsbudget foreslås nedjusteret med samlet 2,5 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. 2022 der indgår effektiviserings- og besparelsesforslag for i alt 3 mio. kr. i 2019 udvalgets brugerfinansierede driftsbudget foreslås nedjusteret med samlet 0,7 mio. kr. i 2019-2022 forslag til anlægsprogram på udvalgets område indgår i de videre budgetforhandlinger de foreløbige takster på udvalgets område drøftes med henblik på en efterfølgende behandling i ØU og BR. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 Drøftet, idet udvalget ønsker en nærmere belysning af, hvorfor og hvordan kommunens m2 skiller sig ud fra gennemsnittet af kommuner, jf. nøgletalskataloget. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Forslagsbeskrivelser effektiviserings- og besparelsesforslag 2019-2022 100513/18 2 Åben Bilag 2 - Budgetkorrektioner Budget 2019-2022 (UNMG)x 100415/18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt 2019-2022 100167/18 4 Åben Bilag 3A - Samlet fil over anlægsforslagene 2019-2022 100168/18 5 Åben Bilag 4 - Takstbilag 2019 98357/18 6 Åben Bilag 4a - Notat til taksterne på affaldsområdet 98463/18 7 Åben Bilag 5a - Bevillingsoversigt UNMG - Aktivitetsområder 98352/18 8 Åben Bilag 5b - Bevillingsoversigt UNMG - Aktivitetsområder og profitcentre 9 Åben Bilag 5c - Bevillingsoversigt 2019-2022 på det brugerfinansierede område 98354/18 97007/18 4. Orientering: Grønt Regnskab Sagsnr.: 18/2318 Furesø Kommune 15
Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling orienteres hermed om Grønt Regnskab 2017 for Furesø Kommunes kommunale virksomhed. Sagsfremstilling Furesø Kommune har indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Klimakommuneaftalen blev indgået i 2008, og den blev fornyet i 2014. Furesø Kommune har med aftalen forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 2 % om året. Fra 2014 omfatter aftalen Furesø Kommune som geografisk enhed. CO2- regnskabet for den geografiske kommune skal ifølge klimakommuneaftalen opgøres hvert fjerde år, og CO2-regnskabet for den kommunale virksomhed skal opgøres hvert år. Furesø Kommune har forpligtet sig til, at mindst 60 % af maden i de kommunale køkkener er økologisk. Forpligtelsen er en del af en aftale, som Furesø Kommune indgik med Fødevareministeriet i 2012. Hermed fremlægges Grønt Regnskab 2017 for Furesø Kommunes kommunale virksomhed. Regnskabet indeholder en opgørelse over forbruget af el, vand, varme, transport og en opgørelse over udledningen af CO2 fra disse kilder samt en opgørelse over økologi i de kommunale køkkener. Forbruget af el, vand og varme samt CO2-udledning stammer fra de kommunale bygninger, vejbelysning og kommunal transport. Furesø Kommunes køkkener blev lagt om til økologi fra 2013. Omlægningen blev realiseret ved, at alle medarbejdere i køkkenerne blev uddannet til at lægge deres køkkenproduktion om til økologi. Økologiprocenten i kommunens køkkener er 64 % i 2017, så den nationale målsætning om mindst 60 % økologi i 2020 er opnået med god margen. Furesø Kommune udledte 6.399 ton CO2 i 2017. Det er 6.108 ton mindre end i 2008, og 1,9 % mindre CO2 i 2017 end i 2016. Siden aftalen blev indgået i 2008 har kommunen reduceret CO2-udledningen med 49 % i alt, dvs. 5,4 % gennemsnitligt pr. år. CO2-reduktionen skyldes både renere energikilder, adfærd og investeringer i tekniske forbedringer. Der er sket en stor reduktion på transportområdet, hvor brændstofforbruget er reduceret med 52,7 % fra 2016 til 2017. Reduktionen skyldes især indkøb af 22 el-biler og tre elspecialkøretøjer. Bilerne bruges af hjemmeplejen, driftsgården, rådhuset, intern service, mm. Elbilerne blev indkøbt ved årsskiftet i 2016 og er brugt i stedet for almindelige biler i hele 2017. Hjemmeplejen har desuden mindsket kørsel, ved at medarbejderne i højere grad kører sammen to og to. Udbetaling af kørselsgodtgørelse er reduceret med 5,2 % fra 2016 til 2017. Kørselsgodtgørelse udbetales til personalets kørsel i egen bil. Reduktionen skyldes blandt andet, at stadig flere ansatte bruger klimacyklerne, som har kørt 64.000 km i 2017, hvilket er 14.000 km mere end i 2016. Vandforbruget er reduceret med 9,1 %, hvilket er resultatet af en adfærdsmæssig indsats. Elforbruget faldt med 6,8 % fra 2016 til 2017. Reduktionen skyldes tekniske forbedringer samt miljø- og klimaambassadørernes indsatser. Kommunen har gennemført tekniske forbedringer af ventilationen i tre bygninger, LED lys i ni bygninger og opsætning af solceller Furesø Kommune 16
på en daginstitution. De tekniske forbedringer i bygningerne har reduceret strømforbruget i disse bygninger med 4 %. Det klimakorrigerede varmeforbrug steg med 6 % fra 2016 til 2017. Der er ikke lavet tekniske forbedringer i bygninger for at reducere forbruget af varme i 2017. Der vil fremadrettet være brug for både tekniske forbedringer og adfærdsændringer. Alle arbejdspladser i Furesø Kommune har en miljø- og klimaambassadør. De har i samarbejde med forvaltningen til opgave at sikre klimarigtig adfærd på deres arbejdsplads, understøtte at tekniske forbedringer bruges korrekt og indtænke natur, miljø og klima, hvor det giver mening for arbejdspladsens kerneopgave. Indsatsen for klimarigtig adfærd dokumenteres tydeligst på de arbejdspladser, der ikke har fået ny teknologi. I Grønt Regnskab for 2017 er effekten af klimarigtig adfærd følgende: På 60 arbejdspladser har ambassadørerne gjort en indsats for at fjerne det overflødige forbrug af strøm, hvilket har reduceret forbruget fra 2016 til 2017 med 10 %. Miljø- og klimaambassadører har bidraget til at reducere vandforbruget med 9,1 % i de kommunale bygninger. De har systematisk fulgt op, hver gang vandforbruget er steget i en bygning, sikret at fejlen er fundet og udbedret, samt at den tekniske serviceleder underrettet og har fulgt op. Varmeforbruget er reduceret med 9 %, i de bygninger, hvor miljø- og klimaambassadører, har lavet kampagner for klimarigtig adfærd. Økonomiske konsekvenser Grønt Regnskab 2017 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Indsatsen for at reducere el, vand og varme reducerer kommunens udgifter til forbrug med ca. 3,2 mio. kr. i 2017 sammenlignet med referenceåret 2012. Besparelsen er korrigeret for prisudsving og beregnet i årets priser. Borgerinddragelse I forbindelse med offentliggørelsen af Grønt Regnskab 2017 udgives vedlagte folder til borgere og foreninger. Lovgrundlag Kommunen er forpligtet til at udarbejde Grønt Regnskab 2017 som del af klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Furesø Kommune skal som led i en aftale med Fødevareministeriet om at opnå 60 procent økologi inden 2020 dokumentere økologianvendelsen i de enkelte køkkener. Det videre forløb Dokumentation for CO2-reduktionen er sendt til Danmarks Naturfredningsforening, og det forventes reduktionen på 1,9 % vil blive godkendt. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling Furesø Kommune 17
tager orientering om Grønt Regnskab til efterretning. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Folder om Grønt Regnskab 2017 75132/18 5. Orientering: Optisk sortering af husholdningsaffald Sagsnr.: 18/11062 Beslutningstema På foranledning af udvalgets beslutning d. 6. juni 2018 gives hermed en orientering, der belyser mulighederne for at indføre optisk sortering af husholdningsaffald. Sagsfremstilling Udvalget besluttede på mødet d. 6. juni 2018, at forvaltningen skulle vurdere aspekter ved at indføre optisk posesortering af husholdningsaffald fra privatboliger som en supplerende mulighed i Furesø Kommune. På baggrund af denne beslutning har forvaltningen i samarbejde med Vestforbrænding udarbejdet vedlagte notat, som overordnet beskriver status for teknologien samt de miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Status for den skitserede teknologi Optisk sortering er en teknologi hvor husholdningerne sorterer affald i farvede poser, der alle smides ud i samme beholder uden yderligere sortering. Teknologien er tilgængelig, men der findes ikke på nuværende tidspunkt et optisk sorteringsanlæg i Danmark. Ved afhentning køres de blandede poser til et sorteringsanlæg, hvor de automatisk sorteres på baggrund af deres farve. Med undtagelse af glas kan systemet håndtere alle fraktioner, som på nuværende tidspunkt sorteres i kommunen og vil også kunne tilpasses fremtidige fraktioner. Optisk sortering har tidligere været anvendt i Århus og Vejle, men de mest aktuelle erfaringer kommer fra Sverige og Norge, hvor systemet er i drift og fungerer i flere kommuner. Baseret på dialog med bl.a. anlæg i Tromsø (Norge) og Linkøbing (Sverige) samt på evalueringen af systemet i Århus vurderes, at de optiske systemer generelt set lever op til formålet. Systemet har været nemt at indføre, og det er med enkelte undtagelser - muligt at anvende affaldsskakte og affaldssug i sorteringssystemet. Halsnæs Forsyning, Gribskov Kommune og Frederikssund Kommune har for nyligt undersøgt mulighed og økonomi ved at indføre optisk sortering i de tre kommuner. Halsnæs og Gribskov har pt (juni 2018) ikke besluttet nyt indsamlingssystem, og Frederikssund Furesø Kommune 18
Kommune har valgt at supplere indsamlingen ved husstandene med ubemandede minigenbrugsstationer, som i perioden april til august 2018 etableres på 23 placeringer. Fredensborg Kommune overvejer p.t. hvilket system, de skal tilbyde deres borgere, og de har afsat 500.000 kr. til en analyse af mulighederne for optisk sortering. Vestforbrænding og forvaltning vil også fremover følge udviklingen og resultaterne med optisk sortering. Økonomi Økonomien ved optisk sortering afhænger af de specifikke forhold i indsamlingsoplandet, placering af selve sorteringsanlægget samt af, hvor restaffald skal energinyttegøres. Systemet forudsætter etablering af et optisk sorteringsanlæg, hvilket vil udgøre en stor investering. Derudover vil der blandt andet være udgifter til indkøb og udlevering af farvede plastposer. Placeringen af det optiske sorteringsanlæg er en vigtig parameter for systemets økonomi. Affald til optisk sortering kan ikke komprimeres i samme grad som f.eks. restaffald, plast og pap, og en lang transportafstand kan derfor medføre øgede indsamlingsomkostninger. Der er risiko for at fraktionernes renhed forringes ved brud på poser, hvilket kan få negativ betydning for afsætningsøkonomien for de genanvendelige materialer. Miljømæssige konsekvenser. Mindre transport vil have en positiv miljøkonsekvens. Optisk sortering garanterer ikke en bedre sortering og dermed bedre genanvendelsesprocent. Derimod er der i Sverige erfaringer med, at flerkammer kildesortering giver renere fraktioner end optisk sortering. Der er risiko for forurening af de genanvendelige materialer i tilfælde af sammenblanding ved posebrud, hvilket vil påvirke genanvendelsesprocenten negativt. Optisk sortering vil medføre et øget forbrug af plastposer. Kontraktmæssige forpligtigelser og bindinger i de eksisterende aftaler for indsamling af husholdningsaffald Furesø Kommune kan ikke på kort sigt aflevere affald til et optisk sorteringsanlæg indenfor eller udenfor Vestforbrændings opland, da dette ikke vil være i overensstemmelse med den opgaveoverdragelse, der er sket til Vestforbrænding. Det skyldes, at Furesø Kommune ikke længere har kompetencen på det område, der er overdraget til Vestforbrænding. Hvis Furesø Kommune på længere sigt ønsker at aflevere affalds til et optisk sorteringsanlæg, vil dette kræve en juridisk afklaring af mulighederne for, at det fremover vil kunne ske i overensstemmelse med opgaveoverdragelsen. Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Furesø Kommune 19
Borgerinddragelse Ingen på nuværende tidspunkt. Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen. Det videre forløb Sagen skal ikke videre i yderligere udvalg. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Notat om optisk sortering. Baggrundsnotat. Furesø Kommune.pdf 96813/18 6. Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr.: 18/12707 Beslutningstema Udvalget skal beslutte, om udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Regulativet er revideret for at fastlægge nye indsamlingsordninger af papir, glas, plast, metal og madaffald for tæt/lavog etageboliger. Sagsfremstilling På Byrådsmødet den 25. juni 2014 blev det besluttet at indsamle papir, plast, metal og glas fra private husstande i hele Furesø Kommune. Senere på Byrådsmødet den 16. december 2015 blev det besluttet at udvide indsamlingsordningen med mulighed for at indsamle madaffald. Indsamlingsordningen skulle indføres i to etaper. Første etape vedrørte villaer og er gennemført. Anden etape vedrører kommunens ca. 4.824 etageboliger og ca. 4.972 tæt/lavboliger. Furesø Kommune 20
Senest har Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling på et møde den 6. juni 2018, drøftet centrale elementer i den kommende affaldsordning for tæt/lav- og etageboliger. I drøftelsen lagde udvalget særligt vægt på økonomisk lighed og valgfrihed for borgere På baggrund af denne drøftelse og de fremtidige krav til affaldssorteringen foreslår forvaltningen, at sortering af papir, glas, plast, metal og madaffald skal være obligatorisk for tæt/lav- og etagebyggerier, men at der gives valgfrihed mellem forskelligt materiel og om indsamlingsordningen skal være en fælles ordning eller om indsamling skal ske fra egen grund hvis muligt. Valgfriheden foreslås at gælde inden for afgrænsede områder som for eksempel en grundejerforening eller en ejerforening. Baggrund Furesø Kommunes målsætning er, at 50 % af husholdningsaffaldet fra kommunen skal genanvendes i 2022 og er identisk med den nationale målsætning. Dertil er det i EU vedtaget i juni 2018, at madaffald skal indsamles særskilt fra alle husholdninger inden 2023, samt at landenes genanvendelse gradvist skal stige til 65 % inden 2035. De nye målsætninger kan ikke sammenlignes med den eksisterende målsætning om 50 % genanvendelse, fordi det endnu ikke er klart, hvilke affaldstyper de nye målsætninger dækker over. Ordningen for villaer blev fuldt udrullet i 2017, hvilket medførte at genanvendelsen af husholdningsaffald steg fra 33 % til 38,1 %. I den forbindelse vurderer Vestforbrænding, at Furesø Kommune kan opnå en genanvendelsesprocent på 47 %, under forudsætning af, at det bliver obligatorisk for alle villaer, tæt/lav- og etageboliger at udsortere glas, papir, plast, metal og madaffald. Hvis indsamlingen af madaffald ikke bliver gjort obligatorisk nu, vil det betyde, at kommunen efterfølgende skal ulejlige borgerne i etageboliger og rækkehuse med yderligere indgreb i deres affaldsløsninger med flere omkostninger til følge både for kommunen og borgere. Dette skyldes, at det forventes at blive et lovkrav, at alle private husstande skal sortere madaffald fra 2023. Dette er hovedårsagerne til, at forvaltningen foreslår at sorteringen og indsamlingen skal være obligatorisk for tæt/lav- og etageboliger. For at give borgerne den bedste mulighed for at sortere deres affald og derved sikre den bedste ordning og højeste genanvendelse, foreslår forvaltningen, at det skal være muligt for de enkelte boligområder at vælge mellem indsamlingsordning og et bredt udvalg af beholdertyper, som udbydes af Vestforbrænding. Dog skal indsamlingsordningen være den samme for hele boligområdet. Det skal være muligt at vælge mellem indsamling fra egen grund og fællesindsamling eller en kombination af disse. Dette kunne eksempelvis være en beholder til mad- og restaffald på egen grund, kombineret med fælles materiel for hele boligområdet til de resterende 4 fraktioner. Forvaltningen foreslår endvidere, at følgende forskellige typer materiel stilles til rådighed for at sikre, at boligområderne kan få en løsning, der både er hensigtsmæssig for dem og praktisk mulig. - 1- eller 2-kammer beholdere på 190, 270, 360 eller 660 l. - Kuber som dem der kendes fra glas og papirindsamlingen Furesø Kommune 21
- Nedgravede containere. Forvaltningen foreslår, at affaldskontoen, som hidrører fra det brugerfinansierede område, afholder alle udgifter til køb, levering og vedligeholdelse af materiel. Affaldsområdet ejer efterfølgende beholderne. Boligforeningerne og private husstande skal selv afholde anlægsudgifterne til at lave hegn om containere, etablere ny belægning, belysning, grave beholder ned mv. En villa tilbydes i dag 3 stk. 2-kamer beholdere til indsamling af mad- og restaffald, papir, plast, glas og metal. Disse beholdere koster ca. 1.000 kr. stk. og det koster ca. 500 kr. at bringe dem ud. Dette giver en udgift på op til 3.500 kr. pr. villa afhængig af, hvilken affaldsløsning de vælger. Ud fra et lighedsprincip bør borgerne i tæt/lav- og etageboliger også kunne vælge beholdere til en samlet pris op til 3.500 kr. pr bolig. Den dyreste løsning et boligområde kan vælge, er nedgravede containere til alle 6 fraktioner. Denne løsning vil kræve, at 40-45 husstande deler én nedgravet løsning til alle fraktionerne for at holde sig under maksimalprisen på 3500. Hvis f.eks. et boligområde imidlertid vælger en nedgravet løsning til mad og restaffald samt 660 l. containere til indsamling af plast, papir, glas og metal kan de nøjes med at være 25-30 husstande om denne kombination. Det skyldes at 660 l. containere er betydeligt billigere end nedgravede løsninger. Der findes mange kombinationsmuligheder, og der vil i høj grad blive lyttet til boligområdets ønsker til indsamlingsordning og containersammensætning ud fra hvad der er praktisk muligt indenfor ovennævnte økonomiske forudsætning om; at udgifterne maksimalt må være 3.500 kr. pr. husstand. Ændring af regulativ For at ordningen for indsamling af papir, glas, plast, metal og madaffald kan udrulles, skal regulativerne for husholdningsafflad ændres. Forslaget til regulativet, som er vedlagt i bilag, skal godkendes, så det kan sendes i 8 ugers offentlig høring. De væsentligste ændringer, som er indført i forslaget til regulativet er: - Mad og restaffald fra tæt/lav og etageboliger indsamles for den samlede bebyggelse ved den enkelte husstand, fra fælles opsamlingssteder eller ved en kombination deraf. Anvendelse og placering af fælles indsamlingsmateriel skal godkendes af kommunen. - Papaffald fra tæt/lav og etageboliger indsamles for den samlede bebyggelse enten ved den enkelte husstand i forbindelse storskraldsordningen eller i beholdere på fælles opsamlingssteder. Anvendelse og placering af fælles indsamlingsmateriel skal godkendes af kommunen. - Papir, glas, metal, og plast fra tæt/lav- og etageboliger indsamles for bebyggelse ved den enkelte husstand, fra fælles opsamlingssteder eller ved en kombination deraf. Ved to-delte beholdere hænger papir/plast og metal/glas altid sammen to og to, således at eksempelvis papir/plast hentes ved husstanden og plast/metal hentes ved fællesopsamling. Det skyldes indretningen af skraldebilen. Anvendelse og placering af fælles indsamlingsmateriel skal godkendes af kommunen. Der skal dog være samme ordning inden for det enkelte boligområde, således at der er tale om valgfrihed for det enkelte område, men ikke for den enkelte bolig. Furesø Kommune 22
Der er indført en overgangsbestemmelse som sikrer, at det tidligere regulativ fortsat finder anvendelse for indsamlingsordningerne for tæt/lav- og etagebebyggelser indtil de nye ordninger er fuldt implementeret inden udgangen af 2021. Der er desuden foretaget ændringer af redaktionel karakter eller som bunder i ændret lovgivning, men som ikke medfører ændring af praksis. I forbindelse med at forslaget til regulativet bliver sendt i høring, vil der blive udsendt en pressemeddelelse om høringen og den overordnede tidsplan for den videre proces. Når regulativet skal godkendes vil forvaltningen, ved denne lejlighed, forelægge udvalget en kommunikationsplan for inddragelsen af grundejerforeninger, beboerforeninger eller andre repræsentanter for tæt/lav- og etageboligområderne samt en konkret tidsplan for udrulningen af de nye ordninger. Generelt vil Vestforbrænding og forvaltningen fokusere på, at motivere til mere og bedre sortering ved eksempelvis at udvikle ambassadørtiltag, undervisningsforløb for skoleelever og målrettet information til specifikke borgermålgrupper f.eks. ny tilflyttere og ikke dansk talende borgere. Økonomiske konsekvenser Anlæg Der er et samlet anlægsbudget på 15,8 mio. kr. som fordeler sig med 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020. Budgettet skal bruges til udrulningen af indsamlingsordningen for tæt/lav- og etageboliger. Forvaltningen har udarbejdet et budgetoverslag for udrulningen af en obligatorisk sorteringsordning for tæt/lav- og etageboliger ud fra en vurdering af en mulig udmøntning af de valgfriheder, der er beskrevet. Finansieringsbehovet er beregnet til ca. 17,5 mio. kr., inkl. udgifter til kommunikation, projektering mv., hvilket er ca. 1,7 mio. kr. mere end det, som er til rådighed. De øgede udgifter kan finansieres af et forventet mindre-forbrug på driften af affaldsordningerne på ca. 3,5 mio. kr. i 2018, som vil blive overført til 2019. Drift Denne ordning giver ikke anledning til, at taksterne for affaldshåndteringer skal ændres i 2019, da udgifter og indtægter til henholdsvis indsamling af affald og salg af genanvendelige materialer er indregnet i budgetterne og derved i taksterne for ordningen. Borgerinddragelse Den offentlige høring for det nye regulativ for husholdningsaffald gennemføres fra 3. september 2018 til og med 29. oktober 2018. I forbindelse med høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde. Når de nye ordninger for lav/tæt- og etageboligerne skal detailplanlægges, vil de lokale boligforeninger blive inddraget og hørt for at finde den løsning, som er den bedste for dem. Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med efterfølgende ændringer. Furesø Kommune 23
Det videre forløb Forslag til husholdningsregulativ skal behandles på Økonomiudvalget og i Byrådet inden det sendes i 8 ugers høring. Høringssvarene behandles af udvalget for Natur, Miljø- og Grøn omstilling s møde i december 2018, hvorefter Byrådet på deres møde i samme måned kan vedtage den endelige version af regulativet for husholdningsaffald. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Natur, Miljø- og Grøn omstilling anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at - udsende forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i 8 ugers offentlig høring. - affaldskontoen finansierer indkøb, levering og vedligeholdelse af materiel Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 Indstillingen tiltrådt, idet udvalget samtidig besluttede, at opfordre Vestforbrænding til at være mere og reelt undersøgende på mulighederne for fremtidige alternative sorterings-, indsamlings- og genanvendelsesmetoder, herunder optisk sortering at man som led i affaldssorteringen fortsat skal kunne bruge aktive affaldsskakter i etagebyggerier at kommunen skærper cirkulære løsninger i forbindelse med kommunale indkøb, og at der etableres dialog med erhvervslivet herom at der for yderligere at øge genanvendelsen gennemføreres en kampagne med henblik på at øge tilslutningen til den eksisterende ordning for villaejere. Bilag: 1 Åben Udkast til regulativ for husholdningsaffald gældende fra 2019.docx 97628/18 7. Drøftelse: Integrationspolitik 2018-2021 Sagsnr.: 18/12386 Beslutningstema Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til Furesø Kommunens integrationspolitik 2018-2021. Sagsfremstilling Furesø Kommune er i gang med at udarbejde en integrationspolitik for perioden 2018-2021. Forslaget er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august 2018, og bliver drøftet i kommunens fagudvalg på møderne i august måned. Furesø Kommune 24
Integrationspolitikken for 2018-2021 skaber retning for kommunens kommende arbejde med integration. Formålet er, at alle instanser i kommunen samarbejder på tværs af ansvarsområder om integration og medborgerskab. Politikken lægger vægt på at fremme beskæftigelse og et aktivt medborgerskab, og den skal styrke mødet mellem kulturer og kompetencer i kommunen og skabe synergi på arbejdspladser, skoler, dagsinstitutioner, foreningslivet og i hverdagen. Integrationsindsatsen skal udvikles og målrettes, så Furesø Kommune også i fremtiden kan være forgangskommune i arbejdet med integration. Ligeledes skal kommunen arbejde ud fra en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Politikken skal sikre effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige instanser, så borgerne oplever, at indsatserne er koordinerede. Fem hovedområder i politikken Integrationspolitikken for 2018-2021 er inddelt i fem hovedområder: Flere borgere skal være i job, uddannelse og i beskæftigelse En integrationsindsats, der har fokus på hele familien Gensidigt medborgerskab og naboskab med danskere i Furesø Kommune Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen. Inden for hvert fokusområde omfatter politikken flere indsatser, der hver især skal medvirke til at realisere kommunens overordnede vision om, at Vi skaber løsninger sammen. For hvert fokusområde er der fastsat målsætninger, som angiver retning for politikken. Værdigrundlag Integrationspolitikken tager udgangspunkt i et værdigrundlag, hvor integration i Furesø Kommune omhandler alle tilflyttere til kommunen, og integration handler om at føle sig velkommen i Furesø. I Furesø Kommune er den enkelte borgers ressourcer i fokus, og kommunen betragter mangfoldighed som en styrke. Indsatsen for at bedre integrationen handler blandt andet om at støtte den enkelte borger i at tage ansvar for eget liv, blive selvforsørgende og aktive medborgere i Furesø. Overordnet set er integrationspolitikken udarbejdet på baggrund af målsætningerne i byrådets arbejdsprogram, hvor der blandt andet er fokus på, at endnu flere skal bliver en del af Furesøs stærke fællesskaber. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Furesø Kommune 25
Borgerinddragelse Forslaget til integrationspolitikken er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august 2018. I tråd med intentionerne i Furesømodellen for borgerinddragelse har byrådet afholdte et borgerdialogmøde om integrationsindsatsen den 25. april 2018. Formålet var at få kvalificeret det kommende beslutningsgrundlag ved at deltagerne kunne komme med konkrete forslag og ideer til kommunens integrationsindsats. Desuden har et tidligere udkast af politikken også været til drøftelse i Integrationsrådet. Deres forslag er enten blevet indarbejdet i politikken eller videregivet til forvaltningen. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Det videre forløb Forvaltningen forventer, at Integrationspolitikken bliver behandlet Byrådet i oktober 2018. Efterfølgende udarbejder forvaltningen en handlingsplan, der skal sikre at målsætningerne i integrationspolitikken realiseres. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til integrationspolitik 2018-2021. Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 14-08-2018 Drøftet som indstillet. Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 14-08-2018 Drøftet. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15-08-2018 Drøftet. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 14-08-2018 Udvalget drøftede udkastet til integrationspolitik. Udvalget udtrykte ønske om, at politikken i endnu højere grad fokuserer på ligestilling mellem alle borgere, demokratiske værdier og afskaffelse af social kontrol af adfærd af bestemte grupper. Det ønskes herudover præciseret, hvorledes flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 15-08-2018 Drøftet idet der i integrationspolitikken bør være et øget fokus på tosprogede børn i dagtilbud. Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 15-08-2018 Drøftet Furesø Kommune 26
Bilag: 1 Åben Integrationspolitik 2018-2021 til behandling i fagudvalgene 99657/18 8. Beslutning: Mobile stadepladser, forsøg 2018 Sagsnr.: 18/12253 Beslutningstema Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling skal godkende, at forvaltningen giver tilladelse til opsætning af en mobil salgsvogn ved Farum Bytorv, samt bemyndige forvaltningen til at give tilladelse til andre ønsker om mobile salgsvogne med baggrund i vedlagte retningslinjer Sagsfremstilling Kommunen har fået flere henvendelser med ønsker til at opstille mobile salgsvogne. I henhold til beslutningen fra UMG 8. maj 2018, skulle ansøgningerne behandles efter hvor ofte salgsvognen ønskes opsat. De indkomne ansøgninger er alle i kategorien: Oftere end én gang ugentlig. I denne kategori skal ansøgerene beskrive salgsvognens placering i forhold til. kommunens arkitektur og byrumsarkitekturpolitik, trafikale forhold mv. Stadeholdere, der har ønsket opstilling på parkeringspladserne omkring Farum Bytorv og Farum Kulturhus har fået afslag bl.a. fordi, der er behov for alle parkeringspladser i området. Flere ansøgere er ikke konkrete på nuværende tidspunkt og er derfor ikke behandlet. Det betyder at der kun er en ansøgning tilbag. Denne stadeholder har ønsket opstilling omkring Farum Bytorv og Farum Kulturhus, på et areal ved siden af en plakatsøjle mellem Stavnsholtvej og den indre vej Farum Bytorv, se den gule stjerne på kortet herunder. Placeringen kan godkendes ud fra planforhold og de trafikale Furesø Kommune 27
forhold. Forvaltningen foreslår at fremtidige fyldestgørende ansøgninger behandles ud fra nedenstående kriterier: Kriterierne, der tænkes anvendt er: Er placeringen til gene for trafikken (både kørende og gående) Er placeringen til gene for synshandicappede Optager placeringen p-pladser på steder, hvor der er mangel Økonomiske konsekvenser Stadeholderne vil stå gratis i indeværende år. I forbindelse med fremtidige retningslinjer vil der blive udarbejdet forslag til takster. Borgerinddragelse Ved høringen om Plan og Agenda 21 strategien i 2016 og igen i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2017, havde centerforeningen for Farum Bytorv indsendt høringssvar om deres forbehold for stadepladser i nærheden af Farum Bytorv. Kommunen har spurgt centerforeningen igen om den konkrete placering. Svaret er vedlagt, bilag. Der er usikkerhed om, hvorvidt opstilling af mobile salgsvogne medvirker til en skærpet konkurrencesituation, eller om et mere varieret udbud giver et større kundegrundlag. Til kvalificering af denne vurdering vil centerforeninger m.fl. blive inddraget. ved behandling af fremtidige ansøgninger om mobile salgsvogne fra 2019 Lovgrundlag Ønsker om placering på offentlige veje og pladser vil blive behandlet efter lov om offentlige veje. Det videre forløb Forvaltningen behandler fremtidige ansøgninger ud fra de beskrevne kriterier. Furesø Kommune 28