Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Jørgen Bing og Louise Bilde Hvelplund Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Fællesmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg 2 2 Budget, regnskab og likviditet 2019 3 3 Budget 2020-2023 på Økonomiudvalgets område 4 4 Eventuelt 9
Side 2. 81.38.00-P00-2-18 1. Fællesmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg Sagsfremstilling Der holdes fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget 12. juni 2019 kl. 14.30-16.00 Dagsorden. 1. Røgfri arbejdstid Til drøftelse: Skal vi indføre Røgfri arbejdstid i med henblik på at kommunen som arbejdsplads på dette punkt arbejder konsekvent for opfyldelsen af sundhedspolitikkens målsætninger? Bilag 1: Oplæg til drøftelse om røgfri arbejdstid mellem ØKU og HU Bilag 2: Kort status på det hidtidige arbejde Se eventuelt https://hjoerring.dk/om-kommunen/hjoerring-kommune-somarbejdsplads/roegfri-arbejdstid for uddybende information om arbejdet med røgfri arbejdstid i. 2. Status - Økonomiaftale for 2020 3. Eventuelt Det indstilles, Drøftes Beslutning Økonomiudvalget tilkendegav på baggrund af drøftelserne, at der skal arbejdes hen imod indførelse af røgfri arbejdstid. Hovedudvalget udarbejder oplæg med inddragelse af opmærksomhedspunkterne fra drøftelsen til, hvordan dette skal udmøntes og forslag til implementeringstidspunkt. Tommy Christiansen orienterede om scenarier for indgåelse af økonomiaftale og konsekvenserne for kommunens aktuelle budgetproces. Jørgen Bing og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.
Side 3. 00.30.00-Ø00-7-18 2. Budget, regnskab og likviditet 2019 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Jørgen Bing og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.
Side 4. 00.30.00-Ø00-5-19 3. Budget 2020-2023 på Økonomiudvalgets område Resumé Behandling af driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde og drøftelse af forslag til anlægsbudget. Sagsfremstilling I henhold til den vedtagne budgetproces skal Økonomiudvalget behandle Drift o Opfølgning på vedtagne besparelser o Resultat af trykprøvning af driftsbudgettet og afledte forslag til omprioriteringer o Opfølgning på tværgående budgetpuljer o Eventuelle udvidelsesønsker Anlæg o Resultat af trykprøvning af oprindelig investeringsoversigt for 2019-2022 o Forslag til omprioriteringer inden for udvalgets anlægsramme for 2020 I henhold til byrådets vedtagne budgetproces, skal der ikke ved budgetlægningen for 2020-2023 arbejdes med reduktionskataloger. Driftsbudget Nedenstående oversigt viser Økonomiudvalgets basisbudget korrigeret for den andel, som håndteres under de enkelte fagudvalg. Vedtagne besparelser i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 fremgår af bilag 1.
Tabel 1: Økonomiudvalgets driftsbudget (i 2019 priser) Side 5. Økonomiudvalgets budget indeholder en række tværgående budgetpuljer, som er den primære årsag til de store udsving over budgetperioden. Puljerne er placeret under den administrative organisation og er specificeret i nedenstående oversigt. Tabel 2: Budgetpuljer (i 2019 priser) Puljen til grundtilskud til flygtninge indarbejdes i grundbudgetteringen af de sociale overførsels-områder, som klarmeldes efter sommerferien. Puljen anbefales efterfølgende overført til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetansvar, således at puljen fremover styres i sammenhæng med hjemtagelse af resultattilskud til flygtninge. Puljen til afdækning af forventet udvikling demografi/opdrift håndteres efter sommerferien, når udvalgene har trykprøvet demografien og gennemført grundbudgetteringen af VoksenHandicap.
Eventuelle behov for tilpasning af balancepulje og bufferpuljen afventer de samlede budgetforhandlinger efter sommerferien. Side 6. Opfølgning på besparelser Opfølgningen på vedtagne besparelser i budget 2019-2022 viser, at udmøntningen forløber planmæssigt. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 til 2022 blev det besluttet, at kommunens medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje skulle evalueres. På baggrund af denne evaluering har Økonomiudvalget besluttet at fastholde medlemskabet med finansiering af de 150.000 kr. inden for Økonomiudvalgets ramme. Oversigten med vedtagne besparelser i budget 2019-2020 fremgår af bilag 1. Trykprøvning af basisbudget Det samlede resultat af arbejdet med trykprøvningen viser et disponibelt budgetløb på 1,0 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mio. kr. i 2023. De overskydende budgetmidler anbefales omprioriteret til finansiering af medlemskabet i Den Vestdanske Filmpulje, afsætning af udviklingspulje til havn og kommunale arealer i Hirtshals og yderligere investeringer i digitalisering inden for økonomiområdet. Vedlagte bilag 2 indeholder en oversigt med forslag til omprioriteringer og en uddybende beskrivelse af de enkelte delelementer. Med budgetforslaget anbefales det, at monopolbrudsøkonomien ikke fremover ses som en samlet økonomi i budgettet, men i stedet styres i forhold til de underliggende poster, som også indeholder dele, som reelt ikke vedrører monopolbruddet. På grund af fortsat usikkerhed omkring effekten af monopolbruddet vil en opdeling af økonomien mellem de underliggende budgetposter sikre en højere grad af gennemsigtighed omkring styringen af området. Under monopolbrudsøkonomien er der budgetteret med gevinster og udgifter til Systemudgifter til nuværende KMD-systemer og overgang til nye systemer Ledelsesinformationssystem (Dit DataOverblik DDO) Tværgående digitaliseringsprojekter På nuværende tidspunkt anbefales det, at økonomien på området fastholdes på det budgetterede niveau bundet op på en fornyet opfølgning i forbindelse med økonomirapporten i efteråret. De nordjyske kommuner planlægger et møde med
Kombit i efteråret for at få belyst og afdækket den generelle usikkerhed på området. Side 7. Anlægsbudget Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020-2023 er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2019-2022 korrigeret for beslutninger efter budgetvedtagelsen, som i første omgang alene vedrører det Musiske Hus og Nyt plejecenter i Sindal. Nyt Lægehus i Hirtshals indarbejdes først via anlægsforslag fra SÆH-udvalget, herunder forslag til håndtering af egenfinansiering. Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 3. I forhold til Økonomiudvalgets anlægsbudget har administrationens trykprøvning ikke givet anledning til ændringer. Økonomiudvalget skal i første omgang alene tage stilling til eventuelle ønsker til omprioriteringer af udvalgets anlægsramme i 2020 i tråd med budgetprocessen. Det anbefales også, at udvalget tager en drøftelse af eventuelle nye ønsker og omprioriteringer for 2021 til 2023 til endelig drøftelse i udvalget efter sommerferien. Under Økonomiudvalgets område ligger der ikke-disponerede puljer for 12,0 mio. kr. i 2022 og 73,8 mio. kr. i 2023. Disse puljer inddrages i prioriteringen, når resultater og ønsker fra alle udvalgsområder foreligger sidst i august måned. I sammenhæng hermed anbefales det, at der i løbet af budgetperioden arbejdes i retning af, at der også på anlægssiden afsættes en bufferpulje. Det forventes, at bruttoanlægsrammen fremadrettet bliver omfattet af regnskabssanktion i tråd med servicerammen og dermed er der behov for en pulje, som kan håndtere udsving i anlægsrullet. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse mv. Økonomi Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget 2020-2023.
Side 8. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Oversigt vedtagne besparelser i Budget 2019-2022. 2. Resultat trykprøvning og afledte forslag til omprioriteringer. 3. Investeringsoversigt til trykprøvning for 2020-2023. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender resultatet af trykprøvningen på drift og anlæg og afledte forslag til omprioriteringer at der set ud fra kommunens økonomiske situation ikke indarbejdes ufinansierede udvidelsesønsker til driften at der tages stilling til eventuelle ønsker til omprioritering af Økonomiudvalgets anlægsramme i 2020 og en videre drøftelse af investeringsoversigten for 2021 til 2023. at der i den videre budgetlægning arbejdes i retning af, at der også på anlægssiden afsættes en bufferpulje til håndtering af udsving på anlægsrul af hensyn til overholdelse af bruttoanlægsramme Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen uden ønsker om omprioriteringer indenfor udvalgets egen ramme. Jørgen Bing og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.
Side 9. 00.01.00-A26-64-18 4. Eventuelt Beslutning Intet. Jørgen Bing og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.