Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø Kommune
Møde i Byrådet / 30-01-2019 Sagsoversigt: 1. Meddelelser...2 2. Spørgsmål til byrådets spørgetid...3 3. Beslutning: Budget 2020-2023 - Budgettidsplan...3 4. Anmodning om optagelse af punkt fra Helle Vallentin (Ø) - Forslag om at minimere Furesøs anvendelse af flyrejser...5 Bilagsoversigt...8 Underskriftsside...9 Furesø Kommune 1
1. Meddelelser Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren orienterer. Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Byrådet den 30-01-2019 Regeringen har udsendt sundhedsudspil, der bl.a. lægger op til en nedlæggelse af regionerne, etablering af 21 sundhedsfællesskaber og lokale sundhedshuse. Ligeledes har regeringen udsendt et hovedstadsudspil, der blandt andet indebærer udvidelse af Ring 3 og Ring 4, en forlængelse af Hillerødmotorvejen samt seks spor på motorvejen fra Bagsværd til Værløse. Furesø Kommune lægger afgørende vægt på, at der tænkes støjreduktion og bedre kollektiv trafik ind i de fremtidige planer. Et bredt forlig på folkeskoleområdet betyder færre undervisningstimer, større fokus på kvalitet i understøttende undervisning samt opprioritering af en række fag. Litteraturfestivallen Lun på Ord i Galaksen er afviklet succesfuldt med 3.800 deltagere. Ny ceremoni for nye danske statsborgere, der skal afholdes i alle kommuner, træder i kraft i 2. halvår af 2019. Efter gode fagudvalgsdrøftelser har Økonomiudvalget besluttet at igangsætte en række budgetanalyser, der første gang afrapporteres i april. Samtidig er det besluttet at arbejde med supplerende forslag til budgetreduktioner 2020 samt en langsigtet analyse af Furesøs udvikling på et 10 årigt sigte. Furesø Kommune 2
Afbud: Lars Carpens, Gustav Juul, Niels Bjerre Degn, Ole F. Holleufer 2. Spørgsmål til byrådets spørgetid Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere. Sagsfremstilling Der er ikke indkommet spørgsmål i spørgetiden. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Ingen bemærkninger Det videre forløb Indstilling 3. Beslutning: Budget 2020-2023 - Budgettidsplan Sagsnr.: 18/21199 Beslutningstema Økonomiudvalget skal i denne sag godkende tidsplan og proces for budget 2020 samt budgetoverslagsår 2021-2023, og sende sagen til Byrådets orientering. Furesø Kommune 3
Sagsfremstilling Udgangspunktet for budget 2020-2023 er det toårige budgetforlig for 2019-2020, der blev vedtaget af Byrådet i oktober 2018. Et toårigt budgetforlig giver tid til, at der i forvaltningen kan arbejdes mere i dybden med udvalgte budgetområder. Byrådet har derfor ligeledes, som led i budgetforliget besluttet, at der skal udarbejdes 12 udvalgte analyser, der skal give et dybere politisk indblik i budgettet, udmønte intensionerne i Byrådets arbejdsprogram, samt bidrage til udmøntningen af effektiviseringer, der allerede er politisk besluttet for 2020-2022. Forvaltningen vil derfor fremlægge en række budgetanalyser til behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet i april og juni 2019, jf. beslutning i Økonomiudvalget i november 2018 samt budgettidsplanen jf. sagens bilag 1. Som noget nyt, har forvaltningen som supplement til budgettidsplanen for budget 2020-2023. Der er udarbejdet en oversigt over de væsentlige udmeldinger fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der påvirker kommunens Totalbudget 2020-2023, samt hvornår disse opdateringer forelægges til politisk behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet jf. sagens bilag 2. I marts 2019 forelægges kommunens befolkningsprognose til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. I april behandles regnskab 2018 samt overførsler på drift og anlæg fra 2018 til 2019 i både fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. I maj 2019 behandles budgetopfølgning I-2019 i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. Samtidig forelægger forvaltningen ligeledes en status for arbejdet med budget 2020-2023. Heri indgår blandt andet et 1. udkast til Totalbudget 2020-2023 med KLs skøn for statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud- og udligning, pris- og lønreguleringer og kendte korrektioner til budgettet. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandler forvaltningens udkast til budgetforslag 2020-2023 i juni 2019. Heri indgår blandt andet forslag til anlægsprogram, potentialer som følge af budgetanalyser og eventuelt supplerende forslag til effektiviseringer og besparelser samt orientering om indholdet af økonomiaftalen mellem Staten og KL for 2020. Ultimo august 2019 forelægges budgetopfølgning II-2019 og budgetforslag 2020-2023 i Økonomiudvalget. Fagudvalgene behandler budgetopfølgning II og budget 2020-23 i perioden 2. -5. september 2019, mens Byrådet 1. behandler budget 2020-2023 4. september 2019. I førstebehandlingen af budgettet indgår de økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi herunder DUT reguleringer, forslag til anlægsprogram, effektiviseringer som følge af budgetanalyser og forvaltningens forslag til øvrige justeringer af budgetrammerne. Der er i budgettidsplanen planlagt et budgetseminar den 21.-22. juni 2019, med drøftelser af rammevilkår for budget 2020-2023, potentialer som følge af budgetanalyserne og fremtidens Furesø Kommune. Der er herudover planlagt med en budgetdrøftelse i Byrådet den 23. september 2019 og frist for partierne ændringsforslag til budgettet. Furesø Kommune 4
Økonomiudvalget 2. behandler budget 2020-2023 den 4. oktober 2019, mens Byrådet vedtager budget 2020-2023 den 10. oktober 2019. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen Borgerinddragelse Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd og nævnt, samt Med-strukturen, vil blive inddraget i budgetprocessen forud for Byrådets vedtagelse af budget 2020-23. Relevante parter bliver inddraget aktivt i de budgetanalyser, der indgår i budgetmaterialet for budget 2020. Der gennemøres en borgerhøring i perioden 26.juni - 20. august 2019. Der henvises i øvrigt til sagens bilag 1. Lovgrundlag Furesø Kommunes principper for økonomistyring samt bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mm. Det videre forløb Sagen forelægges Byrådet til orientering. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgettidsplanen og oversender sagen til Byrådets orientering Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2019 Indstillingen blev godkendt. Beslutning i Byrådet den 30-01-2019 Indstillingen blev godkendt. Afbud: Lars Carpens, Gustav Juul, Niels Bjerre Degn, Ole F. Holleufer Bilag: 1 Åben Tidsplan for budget 2020-2023 2105/19 2 Åben Opdateringer af Totalbudget 2020-2023 2101/19 4. Anmodning om optagelse af punkt fra Helle Vallentin (Ø) - Forslag om at minimere Furesøs anvendelse af flyrejser Sagsnr.: 19/1024 Furesø Kommune 5
Beslutningstema Helle Vallentin fra Enhedslisten har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen: Sagsfremstilling Baggrund For at nedbringe CO2-udslip yderligere fra Furesø Kommune som virksomhed vil det være et nødvendigt og væsentligt element, at kommunen reducerer anvendelsen af flyrejser mest muligt. Forslag til byrådsbeslutning Rejser, som Furesø Kommune betaler eller refunderer for medarbejdere eller politiske repræsentanter, omfatter i dag en betydelig mængde flyrejser. Denne anvendelse af flyrejser ønskes fremover minimeret, og byrådet giver derfor forvaltningen til opgave at udarbejde et konkret forslag herom, som kan fremlægges for byrådsmødet i februar 2019. Forslaget ønskes at tage udgangspunkt i følgende fire elementer: Furesø Kommune betaler ikke flyrejser for medarbejdere og politikere til indenrigs eller europæiske destinationer, når destinationen med rimelighed kan nås på andre måder end med fly. I tilfælde af at flyrejse er eneste rimelige mulighed, forudsætter betalingen, at der redegøres for både de klimamæssige forhold samt for, hvorfor alternativer ikke findes indenfor det rimelige. Furesø Kommune betaler i sådanne tilfælde klimakompensation efter den såkaldte "Fredensborg-model". Forslaget træder i kraft for alle rejser, der planlægges/bestilles efter byrådets endelig vedtagelse. Fredensborg-model: https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--ogklimaudvalget-(18-21)/2018/november/29--november-2018--referat/181 Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Furesø Kommune 6
Indstilling. Beslutning i Byrådet den 30-01-2019 Sagen overgår til Økonomiudvalget til behandling. I behandlingen indgår også forslaget fra Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) om at lade skolebyrådet tage stilling til prioritering af CO-2 reducerende tiltag. Afbud: Lars Carpens, Gustav Juul, Niels Bjerre Degn Furesø Kommune 7
Bilagsoversigt 3. Beslutning: Budget 2020-2023 - Budgettidsplan 1. Tidsplan for budget 2020-2023 (2105/19) 2. Opdateringer af Totalbudget 2020-2023 (2101/19) Furesø Kommune 8
Underskriftsside Ole Bondo Christensen (Socialdemokratiet) Preben Sandberg Pettersson (Socialdemokratiet) Lars Carstensen (Konservative) Susanne Mortensen (Konservative) Henrik Poulsen (Socialdemokratiet) Muhammed Bektas (Socialdemokratiet) Matilde Powers (Socialdemokratiet) Tine Hessner (Radikale Venstre) Berit Torm (Venstre) Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet) Ole F. Holleufer (Liberal Alliance) Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Egil F. Hulgaard (Konservative) Jesper Larsen (Venstre) Lene Bang (Socialdemokratiet) Bettina Ugelvig Møller (Socialdemokratiet) Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) Helle Vallentin (Enhedslisten) Furesø Kommune 9