Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 22. november 2006, Kl Møde nr. 9 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Transkript

1 FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 22. november 2006, Kl Møde nr. 9 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Afbud fra Neslihan Diksan (A) og Øjvind Vilsholm (Ø) Mødet hævet kl Lars Carpens (V), formand Kurt Bork Christensen (P), næstformand Hasan Hüseyin Mor (V) Susanne Mortensen (C) Lisbeth Lykke Harsvik (A) Neslihan Diksan (A) Øjvind Vilsholm (Ø) REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til orientering 1. Meddelelser...1 Til behandling 2. Godkendelse af budgetbemærkninger Økonomi og indholdsstyring i Furesø Kommune Aftale om leje af arbejdspladser i forbindelse med etablering af jobcenter...7

2 Til orientering 1. Meddelelser Sag / Beslutningstema Formanden og forvaltningen orienterer. Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Resterende møder i 2006 Konstituerende møde den 4. december 2006 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Sagens indhold Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager. 1

3 Til behandling 2. Godkendelse af budgetbemærkninger Sag / Beslutningstema I forlængelse af budgetvedtagelsen d. 9. oktober skal alle fagudvalg godkende budgetbemærkningerne på egne områder inden de videresendes til Organisations- og Økonomiudvalget Indstilling Forvaltningen indstiller, at budgetbemærkningerne godkendes Beslutning Udvalget drøftede bl.a. spørgsmålet om og behovet for integration og aftalte, at emnet tages op i et senere møde i forbindelse med en strategisk debat. Lisbeth Lykke Harsvik (A) anførte, at Socialdemokratiet ved forhandlingerne om budgettet for 2007 fremsatte et alternativt budgetforslag. Udvalget besluttede, at der i løbet af det tidlige forår skal afholdes et visions- og strategiseminar. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Sagens indhold Det følger af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, at de kommunale budgetter udover de talmæssige opstillinger også består af bemærkningerne til budgettet. I bemærkningerne redegøres der for forudsætningerne for budgettet og hvad budgettet er afsat til. Budgetbemærkningerne er bindende på samme måde som bevillingen til det enkelte budgetområde. Der kan derfor fastsættes forbehold og betingelser for anvendelsen af bevillingen i bemærkningerne. Budgetbemærkningerne skal godkendes politisk. Som følge af de særlige forhold, der har været gældende omkring kommunefusionen, har det ikke været muligt, at lave bemærkningerne til budget 2007 før budgetvedtagelsen d. 9. oktober. I fremtiden vil den politiske godkendelse af bemærkningerne ske før budgetvedtagelsen og de vil derfor være udtryk for det tekniske budget på udvalgets område. De ændringer, der besluttes politisk ved budgetvedtagelsen indarbejdes efterfølgende. Kommunikation Budgetbemærkningerne indgår i kommunens trykte budget, der vil foreligge ved årsskiftet. 2

4 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem Bilag Forslag til budgetbemærkninger på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område 3

5 3. Økonomi og indholdsstyring i Furesø Kommune Sag / Beslutningstema Høring af forslag til Økonomi- og indholdsstyring i Furesø Kommune i underudvalgene Efter fremlæggelse for udvalget ved forrige møde er det besluttet, da flere udvalg fik punktet meget sent, at der gives en forlænget svarfrist, da flere udvalg ikke havde mulighed for at realitetsbehandle punktet i et møde. Indstilling Forvaltningen indstiller, at - der anvendes følgende principper og redskaber for økonomi- og indholdsstyringen i Furesø Kommune 1) Rammestyring 2) Mål- og aftalestyring 3) Kvalitetsstyring og evaluering 4) Lønssumsstyring - udvalget drøfter om der er særlige forhold inden for fagudvalgets område der skal tages højde for i den forbindelse - fagforvaltningen i samarbejde med afdelingerne for økonomi og udvikling udarbejder en detaljeret plan for indførelse af principperne for økonomi- og indholdsstyring på udvalgets område. Beslutning Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling. Lisbeth Lykke Harsvik (A) ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til styringsredskaber for skabelse af økonomisk råderum. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Sagens indhold Furesø kommune står over for mange udfordringer i de kommende år som vil have stor betydning for indretningen af økonomistyringen. Det drejer sig om nye udfordringer som er gældende for hele den kommunale sektor bl.a. nye opgaver og finansieringsformer øgede krav til kvalitet og effektivitet, bl.a. afledt af kravet om nul-vækst og borgernes stigende forventninger til den kommunale service centrale og lokale krav til dokumentation af omfang, kvalitet og omkostninger ved leverede serviceydelser samt kravet til konkurrencedygtighed. 4

6 Sammenlægningsudvalget skal inden udgangen af 2006 jfr. lov om Revision af den kommunale inddeling 19 pkt. 5 fastlægge nærmere principper for indretning af Furesø Kommunes kasse- og regnskabsvæsen, herunder principper for den fremtidige økonomistyring. I det vedtagne organisationsgrundlag er der lagt op til økonomisk rammestyring af de stående udvalg kombineret med aftaler mellem de administrative niveauer om mål og ressourcer, samt dialog om resultatopfyldelse. Et væsentligt element er kompetence til decentrale institutioner vedr. løn, ansættelsesvilkår og personaleforhold. Der forudsættes en bred anvendelse af alle muligheder i lønsystemet med mulighed for fleksibilitet i forhold til lokale forhold. Kombinationen af en høj grad af decentral kompetence til driftsenhederne og en central målfastsættelse skal medvirke til en effektiv opgaveløsning, hvor servicen overfor borgerne er omdrejningspunktet samtidig med, at der sikres en ansvarlig ressource udnyttelse. Disse styringsprincipper er udfoldet i konkrete forslag jfr. bilag 1. Økonomi- og indholdsstyring i Furesø Kommune. I bilag 2 Notat vedrørende generelle modeller for økonomi- og indholdsstyring gives en generel introduktion til rammebetingelserne for kommunernes økonomistyring samt en præsentation af de mest anvendte hovedmodeller for økonomistyring. Forslagene til økonomi- og indholdsstyring i Furesø Kommune er i hovedtræk følgende: Økonomistyringen i Furesø Kommune skal via en langsigtet planlægning sikre en robust økonomi med råderum til tværgående prioritering. Økonomistyringen skal sikre driftssikkerhed, enkelhed og gennemsigtighed i ressourcefordelingen. Økonomistyringen skal medvirke til at sikre mest mulig kvalitet og service for pengene til fordel for borgerne. Økonomistyringen skal understøtte høj grad af decentralisering, så driftsbeslutninger tages tættest muligt på brugere og borgere. Økonomi- og indholdsstyrineng tager udgangspunkt i fagudvalgene, så fokus for styringen følger den politisk valgte opdeling. Byrådet fordeler de overordnede rammer til fagudvalgene. Der etableres et mål- og aftalesystem, der skal danne rammen for indholdsstyringen. Økonomi- og indholdsstyring indtænkes i en flerårig sammenhæng, som følger Byrådets valgperiode. Styringsredskaberne skal sikre, at politikerne får den nødvendige feedback på de udmeldte rammer og mål. Styringsredskaberne skal indrettes med henblik på at skabe økonomisk råderum. Kvalitetsstyring og evaluering, skal sikre, at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt. Lønsumsstyring og andre styringsredskaber skal medvirke til fleksibilitet i de eksterne enheder og administrationen. MTU har haft forslaget til høring den 11. oktober d.å. og kunne tilslutte sig principperne. Udvalget tilkendegav ved drøftelsen, at man kunne tilslutte sig lønsumsstyring, idet der forudsættes fastlagt nærmere retningslinier herfor samt udvikles de nødvendige styringsværktøjer og kompetencer. Tilsvarende anbefaler direktionen principperne i forslagene til Økonomi- og indholdsstyring. 5

7 Når underudvalgenes forslag til økonomi- og indholdsstyring foreligger, vil der blive udarbejdet revideret forslag til Organisations- og Økonomiudvalgets behandling. Kommunikation Forslag til Økonomi- og indholdsstyring sendes til høring i Sammenlægningsudvalgets underudvalg. Lovgrundlag Styrelsesloven 42 Bilag Økonomi- og indholdsstyring i Furesø Kommune Generelle modeller for økonomi- og indholdsstyring 6

8 4. Aftale om leje af arbejdspladser i forbindelse med etablering af jobcenter Sag / Beslutningstema Aftale om udlejning af arbejdspladser i forbindelse med etablering af jobcenter Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, at underudvalget tager forhandlingsoplægget til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Sagen videresendes til Organisations- og Økonomiunderudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Aftalen vil indbringe Furesø Kommune et endnu ikke definerbart beløb, der vil afhænge af forhandlingerne. Sagens indhold Etableringen af jobcentret og AFs indflytning i de kommunale lokaler nødvendiggør, at der indgås en aftale om driften med AF (staten). Udgangspunktet i aftalen er, at kommunen opnår dækning for udgifterne til husleje, drift og service i øvrigt. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet overordnede indholds- og økonomiske rammer for det grundlag, som kommunerne og staten skal lægge til grund for betalingen for leje af en arbejdsplads. Dette grundlag skal danne udgangspunkt for og være en støtte for de forhandlinger, der skal finde sted mellem de statslige implementeringssekretariater og den enkelte kommune om etablering af de fælles jobcentre. Før aftalen kan endeligt underskrives skal den godkendes centralt i Arbejdsmarkedsstyrelsen. I aftalen indgår udgiftselementer såsom husleje, bygningsdriftsudgifter og serviceydelser. Husleje Prisen for husleje er forskellig landet over og varierer dels ud fra et geografisk hensyn dels efter beliggenhed og indretning m.v. Til brug for fastsættelse af huslejen har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en geografisk differentieret oversigt, som afspejler det niveau, som gennemsnitspriser på leje af lokaler i kommunerne er efter den offentlige vurdering. Udgiften kan dog variere både under og over den offentlige vurdering i forhold til bygningsstandard, kapacitetsudnyttelse m.v. 7

9 Lejestørrelsen for den statslige del af lejemålet kan højst svare til den kommunale lejebetaling pr. enhed. En arbejdsplads indrettet med gangarealer, reception, toiletter m.v. udgør et bruttoareal på maksimalt 30 kvm. i henhold til normer fastlagt af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Bygningsdriftsudgifter Med bygningsdriftsudgifter menes udgifter til el, varme og vand, samt i det omfang de ikke er en del af lejeudgiften, fællesudgifter og evt. skatter m.v. Serviceudgifter Service består af alle de faciliteter der udover husleje og bygningsdriftsudgifter, skal være i jobcentret. Det er bl.a. kontorsupport (skrivemateriel, notesblokke m.v.), papir og udskrivnings- og trykningsfaciliteter, rengøring og vedligeholdelse, kommunikation, vagt, og fællesfaciliteter. Bilag Aftale om brug af lokaler i kommunale ejendomme i forbindelse med kommunalrefor-mens gennemførelse (leje af arbejdspladser) Aftale mellem driftsregion og kommune om bygnings- og lokalestruktur for jobcenter i Furesø Kommune 8