Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:15 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose Lex (V) Peter H. S. Kristensen (A)
Fraværende: Alle mødt. Peter H.S. Kristensen og Lone Lex forlod mødet efter behandling af punkt 6.
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen... 321 02 Principper for budgetopfølgning og økonomistyring... 322 03 Masterplan for Ældreområdet for 2012 og frem... 325 04 Orientering om samarbejde vedrørende madordning... 326 05 Teknologiske hjælpemidler til nyt plejecenter... 327 06 Venteliste til plejehjem og plejecentre... 329 07 Orientering... 330 08 Lukket sag - Orientering... 331
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 321 01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen J.nr.: /dwfslj Åben sag ÆO Sagsfremstilling: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Ingen bemærkninger.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 322 02 Principper for budgetopfølgning og økonomistyring J.nr.: 00.30.02P21/dwokjd 11/22829 Åben sag FL/ØK Resumé: På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 14. december 2011 har Økonomiafdelingen udarbejdet notat om fremtidig økonomistyring, som ønskes drøftet. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser, fremsendes notatet om ændringer i økonomistyringsprincipperne til høring i fagudvalgene. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommunes principper for økonomistyring indeholder følgende 2 afsnit vedrørende budgetopfølgning og tillægsbevillinger. Herudover er der et bilag vedrørende den samlede budgetopfølgning. Budgetopfølgning Økonomiudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger. Dette sker gennem en tæt budgetopfølgning. Økonomiafdelingen tager initiativ til/udarbejder økonomirapportering, hvorved Byrådet, Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg løbende modtager budgetopfølgningsmateriale. For at understøtte en tæt budgetopfølgning er der i bilag for budgetopfølgning præciseret, hvilken opgave-, rolle- og ansvarsfordeling, der er mellem Økonomiudvalg, fagudvalg og Forretningsledelse i forhold til en samlet budgetkontrol. Tillægsbevilling Der må ikke foretages aktiviteter, der medfører merudgifter, der ikke er bevilliget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet. Kan den enkelte bevilling ikke overholdes, har fagudvalget initiativforpligtigelse til at søge kompenserende besparelser inden for fagudvalgets øvrige politikområder. Er dette ikke muligt, søges snarest muligt om en tillægsbevilling. Forretningsledelsen udarbejder finansieringsmuligheder/-forslag til kompenserende besparelser forinden fagudvalget behandler sagen. Forretningsledelsens finansieringsforslag skal følge sagen til udvalg og Byråd. Tillægsbevillingen skal bevilliges, FØR en udgift/indtægt afholdes/oppebæres. Beslutning i Forretningsledelsen den 22. november 2011: Økonomiudvalget skal inden jul drøfte fremtidige principper for økonomistyring herunder en forventningsafklaring vedrørende Forretningsledelsens ansvar for at anvise forslag til finansiering af merforbrug. Beslutning i Økonomiudvalget den 14. december 2011: Drøftet.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 323 Der udarbejdes forslag til næste møde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 10. januar 2012: Forslaget vil blive eftersendt. Beslutning i Forretningsledelsen den 10. januar 2012: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Forretningsledelsen gør samtidig opmærksom på, at såfremt der skal skabes et større råderum i kommunens økonomi, så bør det overvejes i hvilken udstrækning andre mere strukturorienterede metoder kan anvendes. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. januar 2012: På baggrund af drøftelserne på sidste økonomiudvalgsmøde har økonomiafdelingen udarbejdet et forslag til ændrede principper for økonomistyring som medfører en opstramning af økonomistyringen i Brønderslev Kommune, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Med ændringerne sendes der et klart signal om, at der ønskes en ændret kultur på en række områder, herunder en ændret kultur på det politiske niveau hvor fagudvalgenes rammer skal holdes også selv om det koster service og en ændret administrativ kultur, hvor spillereglerne om forslag til kompenserendes besparelser altid følges. Herudover er det vigtigt, at budgetlægningen er realistisk og bygger på realistiske forudsætninger. Et i forvejen urealistisk budget vil automatisk give mindre ansvarlighed for dem, som skal holde det. Det stiller både krav til, at budgettet hvert år korrigeres på en realistisk måde, samt at de besparelser der besluttes også er realistiske at nå. De konkrete forslag til ændringer fremgår af vedlagte bilag. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2012: Principperne i notatet anbefales. Notatet sendes i høring i fagudvalgene. Økonomiudvalgets og fagudvalgenes bemærkninger indarbejdes i notatet Genoptages på næste møde. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: I henhold til Økonomiudvalgets behandling af forslag til principperne for budgetopfølgning og økonomistyring, anmodes fagudvalget drøfte hvorvidt de foreslåede ændringer i økonomistyringsprincipperne giver anledning til bemærkninger. Fagudvalgenes behandling og eventuelle bemærkninger, vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets behandling i mødet d. 8. februar.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 324 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. januar 2012: Beskæftigelsesudvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Udvalget anerkender, at initiativforpligtigelsen ligger i fagudvalget, men ændringer i serviceniveau bør altid være en Byrådsbeslutning. Udvalget kan tilslutte sig princippet om strammere styring, men ønsker at præcisere, at en kommune er én enhed, og at de foreslåede ændringer ikke må betyde, at hvert udvalg skal passe hver sit. Bilag: Forslag til økonomistyringsprincipper
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 325 03 Masterplan for Ældreområdet for 2012 og frem J.nr.: 27.00.00P16/dwsbhsj 11/21098 Åben sag ÆO Resumé: Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 3. november 2011, at Masterplanen sættes på dagsordenen på de kommende udvalgsmøder, indtil masterplanen er færdiggjort. Sagsfremstilling: Fagenheden arbejder pt. med modeller til fremskrivning af behovet for plejehjemspladser, men har endnu ikke noget konkret at præsentere for udvalget. Fagenheden forventer, i overensstemmelse med budgetaftalen for 2012, at forelægge en opdateret masterplan for udvalget på mødet den 29. marts 2012. Borgmester og udvalgsformand har siden sidste møde aftalt, at masterplanen behandles på temamøde i Byrådet i april måned. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Udvalget ønsker en fyldestgørende status for arbejdet på mødet den 1. marts 2012.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 326 04 Orientering om samarbejde vedrørende madordning J.nr.: Resumé: 16.08.04P05/dwsbhsj 09/34721 Åben sag ÆO Orientering om status på processen i forbindelse med samarbejdet om madproduktion mellem Brønderslev Kommune og Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev. Ældreomsorgsudvalget orienteres om status. Sagsfremstilling: Arbejdet med etablering af det nye samarbejde om madproduktion skrider planmæssigt fremad. Siden sidste orientering er der sket følgende: Der er lavet aftale med revisionen om udarbejdelse af en økonomisk model og åbningsbalance for selskabet. Skitse til I/S konstruktion er drøftet. Det nye I/S omfatter køkkenerne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Aalborg Psykiatriske Sygehus og psykiatriens afdeling på Brandevej i Aalborg. Der mangler input, som revisorerne skal levere. Byrådet har godkendt bevilling til finansiering af Brønderslev Kommunes andel af projektet, i alt 6 mio. kr. Byrådet og Regionsrådet forventes i april at godkende stiftelse af I/S med virkning fra 1. maj 2012, økonomisk ramme for selskabet m.v., samt foretage udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der indhentes bud på rådgiverydelsen. Rådgiver skal stå for detailprojektering af til- og ombygning af køkkenet. Der mangler fortsat en endelig godkendelse af projektet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Til- og ombygning af køkkenet sættes ikke i gang, før godkendelse foreligger fra ministeriet. Selskabet overtager forpligtelsen til at levere mad til Psykiatrien og plejecentre i Brønderslev Kommune pr. 1. maj, men køkkenet på Psykiatrisk Sygehus forventes først klar til produktion pr. 1. september. I overgangsperioden må selskabet producere maden i de øvrige køkkener. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orientering om madordning til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Til efterretning. Udvalget anbefaler, at den nye bestyrelse besættes af embedsmænd. Udvalget ønsker en specifikation af de 6 mio.kr., der blev frigivet på Byrådsmødet.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 327 05 Teknologiske hjælpemidler til nyt plejecenter J.nr.: 27.60.24G01/dwsbts 12/2309 Åben sag ÆR/ÆO/ØK Resumé: Byrådet godkendte på møde den 30. november 2011 skema B for nyt plejecenter med servicearealer og distriktskontor m.v. Som led i denne beslutning blev der afsat penge til teknologiske hjælpemidler i form af fjernbetjente vinduer og en teknologisk indrettet lejlighed. Denne beslutning ønskes ændret, således at der isættes almindelige vinduer i plejecentret, og at de afsatte midler reserveres til teknologiske hjælpemidler, der dels skal gøre beboerne i plejecentret mere selvhjulpne, dels hjælpe medarbejderne i plejecentret med at reducere tunge løft samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Sagsfremstilling: I forbindelse med Byrådets godkendelse af skema B for nyt plejecenter den 30. november 2011 blev der afsat 467.200 kr. til fjernstyrede vinduer og gardiner til det nye plejecenter samt 100.000 kr. til indretning af en bolig med flere teknologiske tiltag til afprøvning og indhentning af erfaringer. Beslutningen om indarbejdelse af disse initiativer skete tæt op mod fristen for udsendelse af dagsorden til udvalget. Tilkendegivelserne i forbindelse med den politiske behandling af sagen gjorde det klart, at især den afsatte pulje til en teknologisk lejlighed kunne anvendes bredere i hele huset, og at disse penge dermed ikke nødvendigvis var bundet til en enkelt lejlighed. Medarbejdere i fagenheden med særlig viden om teknologiske hjælpemidler vurderer, at det er muligt at opnå større nytteværdi for såvel beboere som personale, hvis de afsatte beløb kan anvendes på andre teknologier end de oprindeligt forudsatte. I vedlagte bilag er der beskrevet mulige alternative teknologiske løsninger. Sagen forelægges nu, idet bestilling af vinduer er umiddelbart forestående, og det er derfor nødvendigt nu at tage stilling til, om det nye plejecenter skal bygges med eller uden fjernbetjente vinduer. Fagenheden foreslår, at der bestilles almindelige vinduer, og at det derved frigivne beløb reserveres til indkøb af teknologiske hjælpemidler, hvor udgangspunktet er, at hjælpemidlerne såvel skal hjælpe beboerne med at blive mere selvhjulpne, som hjælpe medarbejderne med at reducere tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger m.v. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at det nye plejecenter opføres med almindelige vinduer, og at de allerede afsatte puljer til fjernstyrede vinduer og en teknologisk lejlighed på henholdsvis 467.000 kr. og 100.000 kr. kan anvendes til teknologiske hjælpemidler, hvor der opnås størst mulig fordele for såvel beboere og personale. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Godkendt.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 328 Udvalget ønsker en tilbagemelding om, hvilke hjælpemidler, der foreslås indkøbt. Bilag: Velfærdsteknologi til nyt plejehjem Erfaring fra Århus Kommune vedr. toiletsæder
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 329 06 Venteliste til plejehjem og plejecentre J.nr.: Resumé: 16.07.03G01/dwsbhsj 10/1640 Åben sag ÆO/ÆR Der foreligger venteliste pr. 26. januar 2012 til plejehjem og plejecentre. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Til efterretning. Bilag: Venteliste pr. 26. januar 2012 Venteliste pr. 26. januar 2012 - grafisk
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 330 07 Orientering J.nr.: 00.01.00I06/dwsbts 12/2392 Åben sag ÆO Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Ny ansøgning til hjerneskadepuljen afsendt. Ansøgning om yderligere en stilling til Visitationen fremsendes til næste møde i Økonomiudvalget. Peter H.S. Kristensen og Lone Lex var fraværende.
Ældreomsorgsudvalget, den 02. februar 2012 Side 331 08 Lukket sag - Orientering