Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Fremsættelse af ændringsforslag og fastsættelse af frist Ændrings- og underændringsforslag til årsbudgettet kan fremsættes af ethvert medlem af kommunalbestyrelsen. Det er det eller de medlemmer, der fremsætter et forslag, herunder et ændringsforslag til budgettet, som bestemmer indeholder af dette forslag. Forslag kan allerede fremsættes under 1. behandlingen, men underkastes ikke afstemning jf. normalforretningsorden 6 stk. 2. Baggrunden herfor er et ønske om, at 1. behandlingen i højere grad skal have karakter af politisk generel debat. Ved 1. behandlingen skal der derfor alene stemmes om budgetforslaget (ene) kan oversendes til 2. behandling. Såfremt borgmesteren modtager ændrings- eller underændringsforslag, påhviler det borgmesteren snarest at gøre de øvrige medlemmer bekendt hermed, således at medlemmer har mulighed for at forberede deres stillingtagen. Frist for fremsættelse af ændringsforslag var onsdag den 30. september 2015 kl. 12.00. Afstemningsrækkefølge i forhold til de politisk fremsatte ændringsforslag I henhold til 11, stk. 3, 2. pkt. i forretningsorden for kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune, bestemmer borgmesteren, i hvilken rækkefælge der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Forretningsordenen angiver således, at det er borgmesteren, der bestemmer, i hvilken rækkefølge ændringsforslagene skal komme til afstemning. Det påhviler også borgmesteren at redegøre for den rækkefølge, som ændringsforslag og underændringsforslag bliver sat til afstemning. 1
Almindelige afstemningsprincipper, Procedureforslag vil skulle sættes til afstemning før realitetsforslag Underændringsforslag skal sættes til afstemning før ændringsforslag Blandt flere underændringsforslag eller ændringsforslag sættes det mest vidtgående til afstemning først Det bemærkes, at der ikke mod et medlems protest kan foretages afstemning under ét om flere ændringsforslag. Fremsættes der flere ændringsforslag til samme hovedforslag, skal ændringsforslagene sættes til afstemning hver for sig, medmindre alle medlemmer indvilliger i en samlet afstemning. Det vil sige, at et medlem eller gruppe, der har stillet et ændringsforslag har krav på, at der træffes beslutning om ændringsforslaget. Medlemmet eller gruppen kan således kræve afstemning om hvert enkelt ændringsforslag. Ovenstående principper finder anvendelse med mindre alle medlemmer indvilliger i en anden afstemningsform. Forslag til afstemningsprocedure og rækkefølge: AFSTEMNINGSPROCEDUREN afspejler indstillingspunkterne i den administrative indstilling i selve sagsfremstillingen: Indstillingspunkt A - Ændringsforslag indkommet indenfor fristens udløb den 30. september 2015: Driftsbudgettet - 4 afstemninger: A. 1- Enhedslistens ændringsforslag til udvidelser driftsbudget sættes til afstemning under ét: Afstemning A.1 Enhedslistens forslag til udvidelser driftsbudget (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Udvalget for Økonomi, Planlægning 2016 2017 2018 2019 og Udvikling Borgerrådgiver 800 800 800 800 Socialudvalget Udsatteråd 50 50 50 50 Børne-, Unge- og Familieudvalget Øget elevtildeling 4.500 4.500 4.500 4.500 2
A. 2 - Enhedslistens ændringsforslag til besparelser sættes til afstemning under ét: Afstemning A.2 Enhedslistens forslag til reduktioner/besparelser 1,5 % (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Udvalget for Økonomi, Planlægning 2016 2017 2018 2019 og Udvikling Øget standardisering og koncernløsninger 0 0 0 0 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere 0 0 0 0 Erhvervsudvalget 2016 2017 2018 2019 Reduktion af Erhvervsudvalgets ramme -3000-3000 -3000-3000 Sundheds- og psykiatriudvalget 2016 2017 2018 2019 Skærpet visitation til midlertidige botilbud 0 0 0 0 Børne-, Unge- og Familieudvalget 2016 2017 2018 2019 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) 0 0 0 0 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) 0 0 0 0 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) 0 0 0 0 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående 0 0 0 0 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel 0 0 0 0 Rammebesparelse på BUF 0 0 0 0 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2016 2017 2018 2019 Pulje til kunst i det offentlige rum 0 0 0 0 3
A. 3 - Enhedslistens ændringsforslag 10 mio. kr. puljen - sættes til afstemning under ét: Afstemning A.3 Enhedslistens forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktioner (0,5 %) - (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Udvalget for Økonomi, Planlægning 2016 2017 2018 2019 og Udvikling Borger og arbejdsmarked lønreduktion 0 0 0 0 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret 0 0 0 0 LEAN i administrative arbejdsgange 0 0 0 0 Erhvervsudvalget 2016 2017 2018 2019 Særlige udviklingsinitiativer -200-200 -200-200 Sundheds- og psykiatriudvalget 2016 2017 2018 2019 Psykiatri og handicap takstreduktion på 0 0 0 0 1 % Børne-, Unge- og Familieudvalget 2016 2017 2018 2019 Justeringer på inkluderende miljøer 0 0 0 0 (Dagtilbud) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2016 2017 2018 2019 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer 0 0 0 0 A. 4 Budgetaftale indgået mellem Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti - samlede forslag til driftsbudget, herunder besparelser/reduktioner sættes til afstemning under ét: Afstemning A.4 At indgået budgetaftale af 21. september 2015 godkendes. 4
Anlægsbudgettet 3 afstemninger: A. 5 - Oprindeligt anlægsbudget sættes til afstemning under ét: Afstemning A.5 - At det godkendes, at det oprindelige vedtagne anlægsprojekt for år 2016, vedtaget i år 2014 nulstilles. A. 6 - Enhedslistens forslag til anlægsprojekter sættes til afstemning under ét: Afstemning A.6 At Enhedslistens forslag til anlægsprojekter (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Teknik og Miljøområdet 2016 2017 2018 2019 Cykelstiplan 5.000 1.500 1.500 1.500 Forbedret tilgængelighed 1.000 1.000 1.000 1.000 Ny badebro, Præstø strand 0 0 0 0 Børne-, Unge- og Familieudvalget 2016 2017 2018 2019 Faciliteter i skolegårdene til bevægelse 2.000 0 0 0 Finansielle ændringer 2016 2017 2018 2019 Kasseopbygning 10.013 0 0 0 Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct. puljen (se nedenfor) 3.465 4.065 4.665 5.265 Øget låntagning, kassetræk, dækningsbidrag eller skatteforhøjelser 0-18.938-29.338-39.238 A. 7 - Budgetaftale indgået mellem Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti - samlede forslag til anlægsbudget sættes til afstemning under ét: Afstemning A. 7 At indgået budgetaftale af 21. september 2015 jf. investeringsoversigten godkendes. 5
Indstillingspunkt B - Borgmesterens tekniske ændringsforslag (bilag 6) sættes til afstemning under ét: Afstemning B.1 At Borgmesterens forslag til tekniske ændringer godkendes. I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Balance i Budgetaftalen 18.978-62.825-84.786-97.791 Reduktioner anlæg: Overført til Panteren 2015-300 Panteren (deponeres) -6.200-23.000-25.000 IT software -1.000-1.000-1.000-1.000 Klasse 6 veje -2.000-2.000-2.000-2.000 Gadelys, investeringer -844-844 -844-844 Afvandingsledninger -250-250 -250-250 I alt reduktioner i anlæg: -10.594-27.094-29.094-4.094 Udvidelser i driften: Manglende udmøntning af 0,5 % besparelser 1.388 1.388 1.388 1.388 IT software 1.000 1.000 1.000 1.000 Klasse 6 veje 2.000 2.000 2.000 2.000 Gadelys, investeringer 844 844 844 844 Afvandingsledninger 250 250 250 250 Sparet husleje Marienbergvej (var indregnet fra 2019) -1.900 I alt udvidelser i driften 5.482 5.482 3.582 5.482 Justeringer som følge af nye PL skøn m.v. -74-133 -398 3.111 Ændringer i alt drift + anlæg -5.186-21.745-25.910 4.499 Påvirkning af kassebeholdning (drift + anlæg) 5.186 21.745 25.910-4.499 Finansielle poster 6
Deponering panteren -6.200-23.000-25.000 Deponering Marienbergvej, frigivelse 16.000 Ny påvirkning af kassebeholdningen 17.964-48.080-83.876-102.290 Positive tal er indtægter - Negative tal er udgifter Indstillingspunkterer C til N - sættes til afstemning under ét: Afstemning C.1 At indstillingspunkterne C til N godkendes. C. Vedlagte forslag til takster godkendes samt omdelt forslag til takster på dagtilbudsområdet godkendes. D. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau E. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 F. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 G. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 H. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 I. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme J. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme K. der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger M. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 N. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. 7