Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Flemming Rylander, Jens Peter Leitritz, Palle Carstensen,Peter Jensen Biltriss, Ole H. Olsen, Michael Thrane, Anders Berg-Munch og René Olsen Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Bjarne S. Pedersen, Christian Carlsen, Elfa Brynjolfsdottir, Grethe Andersen, Svend Larsen. Brian Mortensen og Søren Olsen. Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen. Afbud: Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Peter Biltriss, Peter Nielsen, Palle Carstensen, Ole H. Olsen Anders Moth-Poulsen Fraværende:, Michael Thrane. Afbud: Suppleanter: Bjarne S. Pedersen, Gitte Sørensen. Fraværende: Medarbejderrepræsentanter: 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. Poul Erik Olsen meddelte på sidste bestyrelsesmøde, at han af personlige årsager måtte trække sg som bestyrelsesmedlem. Som nyt ordinært bestyrelsesmedlem indtræder Anders Berg-Munch. Allan Kierulff bød velkommen, også til Carsten Tang-Holbec. På næste bestyrelsesmøde, vil der være fotografering fra kl. 16.00. 2. Valg af mødeleder samt referent. Supplerende forslag til forretningsorden vedlagt. Jens Peter Leitriz blev valgt som mødeleder, Poul som referent. Bestyrelsen: Der udsendes dagsorden og bilag som sammenhængende pdf fil. Man skal aktivt frasige sig at modtage materialet som almindelig post. 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelser og tilretninger. 4. Regnskab. A). Regnskabstal for december 2010 foreligger ikke endnu. B). Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper/brancher 2010.. C). Statistik og medlemsvandring. Bilag 3. D) Revisionsprotokol. a. Ulla Risbjerg : 213.000 i underskud, hvilket er 53.000 kr. mere end forventet p.g.a. ekstraordinær generalforsamling, skal vi regne med, at årsregnskabet lander på. b. Ingen bemærkninger. c. År. 2010 viste en medlemstilbagegang på i alt 83 medlemmer. Efter årsskiftet, med fusionen med TIB er vi blevet 5133 medlemmer i 3F Roskildeegnen.
d. Revisionsprotokol fra Revisionsinstituttet oplæst. Der var fortsat et enkelt årstal der må tilrettes. Der var ingen bemærkninger. Protokol underskrevet af bestyrelsen. 5. A: Ansøgninger. 1. Ansøgning fra Socialdemokraterne I Roskilde om støtte via annonce I medlemsblad på 1500 kr. årligt. 2. Kopimaskine/ printer. Ansøgning om indkøb af kombineret printer / kopimaskine til stueplanet på Holbækvej. Pris: 5A1: Afslået, med henvisning til tidligere beslutning i bestyrelsen, om ikke at annoncere. 5A2: Forslag om bevilling på 12.000 kr. incl. moms og opsætning til kombineret printer / kopimaskine. Bestyrelsen: Vedtaget, finansieret af formue. B). Beslutningssager: B 1. Risikovurdering af anbringelse af kapital. Vedlagt skema. Ulla Risbjerg omtalte kort det omdelte bilag. Foreslog at der blev indhentet forslag til anbringelser af kapital til det kommende bestyrelsesmøde for 2 mill. kr. Bestyrelsen: Vedtaget. Bestyrelsen den 18-1-11: Forslag om anbringelsesmuligheder fra Arbejdernes Landsbank omdelt. ( se beslutning under næste punkt) B 1. A. I forbindelse med budgetlægningen er det drøftet hvorledes vi kunne bringe driftsudgifterne ned på f..eks. kopimaskiner der er leasede. Der har i slutningen af december med firmaet XP-Digital været drøftet et af dem fremsendt tilbud. For nuværende betaler vi 33.333 kr. pr. måned incl. forsikring, hvilket vi efter kontrakt skal gøre de kommende 3 år og 6 måneder. ( uden forsikring 31.758 kr.) XP s tilbud er på 26.417 kr. pr. måned uden forsikring. Daglig ledelse har besluttet at gennemregne forskellige modeller, og vil til bestyrelsesmødet i februar fremlægge punkt til beslutning. Bestyrelsen behandlede punkterne 5B1 og 5B1a sammen og besluttede at der til næste møde opsættes forskellige modeller på formueanbringelse. B 2.: Der er indhentet tilbud på påsætning af logo m.m. på de 2 biler der er kommet til fra TIB. Det ene er på 6.300 plus moms pr. bil, fra virksomhed i Ringsted. Det andet er på 3.600 kr. plus moms, fra virksomhed i Maribo. Bilag vedlagt. Bestyrelsen den 18-1-11: Høvlen og Saven, som bilerne hedder, skal skifte logo.der er indhentet 2 tilbud. Bestyrelsen: Overlod valget af tilbud til Daglig ledelse.
6. Orientering, den faglige del: A). Personalesituation lige nu. B). Orientering fra Daglig ledelse. C) : 1. Referat fra personalemøde 12-01-12. bilag ikke med. 2. Referat af møde i faglig gruppe.13-12-10. 12-01-12.bilag ikke med. 3. Bestyrelse. 4. Andet. A) Vi er blevet mange flere og der er kommet mere liv i huset. Indflytningen er gået godt og der er kommet gode tilbagemeldinger. På kontoret i Køge har vi endnu til gode at få alle ønsker på plads hvilket der arbejdes med. Der har været nytåskur og vi har været i avisen med pænt billede. B) Der har været lidt problemer med konverteringen, så ikke alle TIB medlemmer er blevet placeret rigtigt. Det arbejdes der på, at få fod på. Der er en del der har fået afleveret dagpengekort for sent, men der er givet a conto beløb, så alle har fået penge. Arkiver er kommet, med de data som passer til de medlemmer afdelingen nu har. c) 1. med på næste møde. c) 2. bilag fra 12-1-11 på næste møde. c.)3. Rene fortalte om kommende skills på Odense kongrescenter, hvor håndværksfagene konkurrerer på faglig dygtighed. Der skal findes en række danmarksmestre. René skal være censor. c.4. ingen bemærkninger. 7. Nyt fra Udvalg A). Valgudvalgsmøde 10-1-11. bilag ikke kommet. B). Referat af møde blandt seniorklubberne den 4-1-11. Som det ses af referatet, at medlemstallet i den ene seniorklub noget større end oplyst tidligere. Det betyder, at vi eventuelt må søge at regulere rådighedsbeløbet til seniorklubbernes virke. Daglig ledelse har den indstilling, at vi hæver de afsatte 15.000 kr. til 25.000 kr. Til mødet er der kommet konkret ansøgning samt beskrivelse af aktiviteter i seniorklubben for TIB. A). Der er kommet facebookside op at stå, 3F Roskildeegnen hedder den. Vi skal på gaden i morgen med materiale om efterløn. I morgen har vi møde med de lokale kandidater eller repræsentanter fra de lokale partiforeninger. Der har været vellykket jubilarfest. B) Rammebeløbet sættes op til 25.000 kr. I forhold til den konkrete ansøgning kan Seniorklubben TIB Gl. Roskilde Amt disponerer for 15.000 kr. mod forelæggelse af årsregnskab for 2011. De 2 øvrige klubber kan disponere over hver 5000 kr. mod forelæggelse af regnskaber for 2011.
8. Meddelelser og orientering: A). Nyt fra LO.. B). Nyt fra ESSJ.( erhvervs-samarbejdet-sjælland) C). Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre. D). Referat fra FPU møde den 7-12-10. Bilag. E). Hovedbestyrelsesreferat.. Bilag fra 9-12-10 F). Udsendte cirkulære. Fra den 8-12-10 til den 10-1-11. G).Generalforsamling. A). Laila orienterede om repræsentation i LO s bestyrelse, hvor vi kan have én i bestyrelsen. Der er Laila Jensen vore repræsentant. Det er besluttet at gå sammen med AOF om en stribe arrangementer på Promenaden. Der er nedsat lokalt A-kasseudvalg. Husk der holdes formøder inden hvert bestyrelsesmøde. Allan orienterede om tilmeldinger til LO sektionerne. Tidligere fremsendt opsigelse fra TIB Region Sjælland er dermed fastholdt. B.) Ingen bemærkninger. C.) Der mangler en repræsentant til LBR Lejre, og vi vil indstille Ole H. Olsen. Der arbejdes på at montere en håndbremse på forholdet mellem ordinært ansatte og medarbejdere ansat på særlige vilkår, specielt på en gren af virksomheden Lejre Kommune. Der er igangsat udarbejdelse af integrationspolitik. I Roskilde arbejdes der på at optimere de tilbud der gives, i form af konkrete tilbud med fornuftigt indhold til medarbejdere på særlige vilkår.. D). FPU. Ingen bemærkninger. E). HB referat. Ingen bemærkninger. F.) Cirkulærer. Ingen bemærkninger. G.) Navne på valg og valgdato givet. Der laves en opdateret incl. de nye bestyrelsesmedlemmer. Allan Kierulff, Jens Peter Leitritz, Annette Nelausen, Anders Berg-Munch, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen, Kaj Midjord, Elfa Brynjolfsdottir og Svend Larsen tilkendegav at de modtager genvalg. Bestyrelsen indstillede formanden til genvalg. Bestyrelsen bakkede op om forslagene til genvalgene. I forhold til Jens Peter Leitritz er han p.t. valgt fra valggruppe Viby. 9. Efterretningssager fra A-Kassen: A). Referat fra A-kassemøde. Bilag fra 5-1-11. B). Referat fra A-kassens hovedbestyrelsesmøde den. Bilag fra 9-12-10. C). Ledighedstal for den 1-1-11. D). Referat fra møde om økonomi og medlemsfunktionen efter nytår 2011.( 12-12-10) E). Orientering om forringelser og ændringer på uddannelsesområdet fra 1-1-2011. bilag.
Beslutningssager fra A-kassen: A, Ingen bemærkninger. B, Ingen bemærkninger. C, Anne Gregersen orienterede om de mange nye ledige der er kommet og der har været nedbrud i 3 dage af EDB systemerne i sidste uge. D, Ingen bemærkninger. E, Anne Gregersen orienterede om de anslag der er gjort mod specielt de ledige medlemmernes mulighed for at få uddannelse og dermed nye kompetencer. De ledige er blevet ringere stilet end ansatte på særlige vilkår på uddannelsesområdet. Opfordrede bestyrelsen til at udbrede kendskabet til disse vedtagne tiltag. Der var ingen beslutningssager på dagsordenen. 10. Andet. a. Takkeskrivelse fra Børnenes Kontor. Taget til efterretning. 11. Eventuelt. Der regnes på andre udsendelsesformer af papirer til bestyrelsen. Michael Strømgren har haft henvendelse fra journalist fra den levende avis, der ville spørge om et eller andet. Det undre hvor avisen har navne på tillidsmænd fra. Måske kommunens hjemmeside kan de oplysninger stamme fra.. 12. Evaluering. Ingen bemærkninger 13. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle kan offentliggøres. 14. Gennem læsning af referat, samt underskriftsblad. Underskriftsblad rundsendt og underskrevet. Ref.: