Beboermøde Afdeling 9

Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 5. Orientering om regnskab 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Godkendelse af tillæg til vedligeholdelsesreglement 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tim Stiller Anne Marie Åkesson Nyvalg 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Eventuelt

Bestyrelsens beretning Formand Tim Stiller

Overskud kr. 116.977 1. Afvikling af underfinansiering kr. 90.266 2. Overført opsamlet resultat der afvikles over 3 år kr. 26.711

Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 11% 4% 3% 25% 13% 2% 42%

Offentlige udgifter og administrationsbidrag 25% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el 1.898.195 G-indskud til Landsbyggefonden 312.493 Administrationsbidrag 519.200 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 95.744 627.444 2.847.132

Renter og afdrag på lån 42% Lån: Oprindelige lån 1.476.734 Forbedringslån 3.385.303 4.862.037

Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 13% Henlæggelser: Vedligeholdelse 1.235.000 Istandsættelse ved fraflytning 195.000 Tab ved fraflytning 40.000 1.470.000

Øvrige variable udgifter 3% Drift af selskabslokale 129.507 BL kontingent 19.386 Bestyrelsesudgifter 97.339 Beboeraktiviteter 64.207 Beboermøder 13.520 Andre udgifter 31.351 225.803

Drift af selskabslokale Udgifter 129.506,76 Indtægter -96.122,50 Underskud 33.384,26

Drift af selskabslokale Ordinære udgifter 87.573,51 Ekstraordinære udgifter 41.933,25 Udgifter i alt 129.506,76 Ordinære udgifter løn til bestyrer, måtte service, rengøringsartikler m.v. Ekstraordinære udgifter Maling af vægge 15.846,25 Nye gardiner 14.125,00 Fjernelse af graffiti 2.281,25 Rep. opvaskemask. 1.297,19 Rep. skabsfryser 2.781,25 Rep. gulvvaskemask. 1.932,81 Nye glas 1.232,00 Ny bordplade 2.437,50 I alt 41.933,25

Beboerarrangementer Juletræsfest 9.830,85 Indtægt juletræsfest -3.535,00 Fastelavn 11.440,05 2 gange tysklandstur 20.576,16 Indtægt tysklandstur -4.842,00 Malerweekend 7.485,28 Sankthans 16.452,82 Sommerfest 5.112,40 Banko 5.676,50 Indtægt banko -3.990,00 I alt 64.207,06

Udgifter til ejendomsfunktionær m.m. 11% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj 1.111.070 Kontorhold 68.674 Husleje kontor/garage 54.918 Rengøring/måtteservice 6.905 Skadedyrsbekæmpelse 1.701 1.243.268

Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn 59.555 Bygninger 288.359 Maskiner og værktøj 108.087 456.001

Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 1.543.750 Henlagt i regnskabsåret 1.235.000 Anvendt i regnskabsåret -1.487.367 Ultimo 1.291.383 Pr. m 2 = kr. 73 Det er for lidt Organisationsbestyrelsen anbefaler kr. 250 pr. m 2

Anvendt af henlæggelserne kr. 1.487.367 Asfaltarbejder Nye hegn Hjertestarter Legeplads Udvidelse af haver Feje/suge anlæg til traktor Reparationer ved fraflytning

Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 364.099 Henlagt i regnskabsåret 195.000 -Anvendt i regnskabsåret - 133.279 Ultimo 425.820 Der har været 9 fraflytninger i 2013

Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 65.392 Henlagt i regnskabsåret 40.000 Fraflytninger med tab - 5.616 Ultimo 99.776 Der har været 1 fraflytning med tab

Udvikling i henlægger over de sidste 10 år 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Planlagt og periodisk Istandsættelse Tab

Udvikling i henlægger over de sidste 10 år 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Planlagt og periodisk Istandsættelse Tab Optimal

Opsamlet resultat Primo (underskud) - 21.974 Årets resultat 26.711 Afvikling af underskud 174.119 Ultimo (overskud) 178.856 Afvikles over 3 år

Indtægter: Lejeindtægter 11.152.258 Renteindtægter 10.375 Tilskud fra boligorganisationen, underskud 175.000 Indtægt selskabslokale 96.123 Andre indtægter 2.800 Ekstraordinære indtægter 908 Indtægter i alt 11.437.464

Budget 2015

Budget 2015 Forventede udgifter i alt 12.447.907 Beregnede indtægter 11.745.144 Manglende indtægt i 2015 702.763

Budget 2015 Stigning i 6,64 % i gennemsnit Stigning kr. 40,83 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 58 m 2 Lejemål på 69 m 2 Lejemål på 95 m 2 Lejemål på 106 m 2 197 kr. 235 kr. 323 kr. 361 kr.

Budget 2015 Årsag: Generelle prisstigninger Stigning på henlæggelser Stigning på renholdelse Stigning på vedligeholdelse

Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 96.272 Administrationsbidrag Grundgebyr 12.500 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.039 534.864 I alt 643.636 Stigning ca. 3%

Forslag

Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Tim 77 2. Anne Marie 74 3. Elmund nr. 83 44 4. Jan nr. 41 76 5. Janni nr. 51 53

Valg af suppleanter 1. Janni 2. Elmund

Valg til Repræsentantskabet Afdelingsmødet har tidligere besluttet at afdelingen selv udpeger de 2 medlemmer afdelingen har

Eventuelt.