Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag 26.03.2007, Kursuslokale 1, Parterré Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: SR bemærkninger til punkt 17 og 21 forelå ved behandling af punkterne Meddelelser: Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet SSU-13/07-B Sammenlægning af Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat og Fælleslegatet for værdige trængende i Hørsholm Kommune. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning, er der udarbejdet ny vedtægt for den fortsættende fond med navnet Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat. Beslutning: Udvalget godkendte vedtægtsændringerne og underskrev vedtægterne. Side 8 SSU-14/07-B Budget 2008-2011 - Opstart i fagudvalgene Social- og Sundhedsudvalget indleder budgetproces 2008-2011 med at: blive orienteret om budgetprocessen fastsætte dato for afholdelse af dialogmøde med udvalgets interessenter drøfte mål og visioner for udvalgets område Beslutning: Tids- og arbejdsplan blev taget til efterretning. Dialogmødet blev fastlagt til den 11. juni 2007 kl. 16 - dagsorden til mødet vil blive udsendt senere. Udvalget ønskede følgende tilføjelser til målformuleringerne: oplysning om venteliste og ventetid til plejeboliger og ældreboliger det skal præciseres, at ældreboliger og plejeboliger skal placeres transportmæssigt centralt. Målformuleringerne blev i øvrigt godkendt. Side 10 SSU-15/07-B Overførsler fra 2006 til 2007 på Social- og Sundhedsudvalgets område Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 3
Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til 2007. På Social- og Sundhedsudvalgets område er overførslerne opgjort til i alt 4,7 mio. kr. På driften søges der om overførsler på 6,5 mio. kr. svarende til 2,4 pct. af budgettet. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 12 SSU-16/07-B Årsregnskab 2006 på Social- og Sundhedsudvalgets område Årsregnskab 2006 er udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som hovedsagligt vedrører driften. Mindreforbruget på driften skyldes bl.a. opsparede midler i 2006 og skyldes endvidere et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på politikområde 42 Social og Psykiatri. Vedrørende frit valg på ældreområdet er den endelige timepris 2006 ikke opgjort endnu. I 2. kvartal 2007 opgøres denne hvorefter der vil blive afregnet over for de private leverandører. I relation til Omsorgscentret Breelteparken pågår der fortsat en afklaring af årsagerne til overskuddet med fritvalgsordningen. Dette betyder, at frigivelsen af overskuddet i ligehed med 2005 er betinget af denne afklaring. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 16 SSU-17/07-D Indsatser som konsekvens af tilfredshedsundersøgelser Ældre og Sundhed har på baggrund af borger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelserne udvalgt en række indsatsområder, der skal være med til at tilgodese nogle af de opmærksomhedspunkter, som undersøgelserne har vist. I vedlagte notat gøres rede for de udvalgte spørgsmål, og igangsatte Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 4
indsatsområder samt forslag til nye initiativer beskrives. Spørgsmålene er udvalgt på baggrund af en afholdt lederworkshop, hvor de dårligst scorende spørgsmål blev diskuteret, og hvor der blev peget på emner til forbedring. Beslutning: Punktet blev drøftet og udvalget godkendte de indsatsområder, som forvaltningen har peget på. Side 19 SSU-18/07-O Sager om magtanvendelse i 2006 I henhold til lov om social service 109 I skal Social og Sundhedsudvalget orienteres om processen vedrørende sager om magtanvendelse i 2006. Beslutning: Punktet taget til efterretning. Side 21 SSU-19/07-O Årsplan 2007: Profiler fra de selvbærende enheder Der foreligger profiler for 2007 fra de selvbærende enheder på Socialog Sundhedsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan, en del af årsplanen er at udarbejde en profil som forlægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Beslutning: De respektive institutionsledere redegjorde for deres årsplanprofiler. Årsplansprofilerne blev taget til efterretning. Side 23 SSU-20/07-O Orientering vedr. årsberetning fra seniorrådgivning Administrationen, Ældre og Sundhed har modtaget Senior Rådgivningens årsberetning 2006, som lægges til orientering for Social og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 5
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde, som er den 30.04.2007, hvor Christian Einfeldt inviteres. Side 25 SSU-21/07-O Opgørelse over puljemidler fra Socialministeriet 2006 Socialministeriets puljemidler til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 2006 udgjorde for Hørsholm Kommune en ramme på ca. 2,5 millioner. Administrationen søgte på baggrund af Social og Sundhedsudvalgets politiske godkendelse projekter for i alt 2.687.300 kr. Af de søgte midler blev fra ministeriet bevilget 2.077.300 kr. til 5 af de 6 søgte projekter. De 5 godkendte projektet er beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutning: Punktet taget til efterretning. Udvalget foreslår, at der udsendes en pressemeddelelse som begrunder tilbagebetaling af ubrugte puljemidler. Side 26 SSU-22/07-O Status ældre - februar 2007 I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning: Taget til efterretning. Den 21. marts 2007 er der 12 borgere på venteliste til plejehjem plejeboliger samt 6 borgere med kaution til andre kommuner. Side 30 SSU-23/07-O Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 6
Punktet taget til efterretning. Side 31 Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 7
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-13/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 05080136 Sammenlægning af Frøken Anna Marie Green- Nielsens legat og Fælleslegatet for værdige trængende i Hørsholm Kommune. Resume På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning, er der udarbejdet ny vedtægt for den fortsættende fond med navnet Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget godkender vedtægten samt daterer og underskriver denne. Bilag 1. Forslag til vedtægt. 2. Tilladelse til sammenlægning fra Civilstyrelsen. 3. Svar fra Civilstyrelsen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling SSU-66/05-B Sagens fakta For at begrænse udgiften til udarbejdelse af regnskab og derigennem sikre flest mulige midler til udlodning, besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at Anna Marie Green-Nielsens legat og Fælleslegatet for værdigt trængende i Hørsholm Kommune skulle sammenlægges. På denne baggrund ansøgte administrationen Civilstyrelsen om sammenlægning af legaterne. Civilstyrelsen tillod det ansøgte men betingede bl.a., at det blev med Anna Marie Green-Nielsens legat som den fortsættende fond, jf. bilag 2. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 8
I overensstemmelse med Civilstyrelsens anmodning, udarbejdede administrationen et forslag til en vedtægt for den fortsættende fond. Forslag til vedtægt blev sendt til godkendelse hos Civilstyrelsen, hvorfra svar nu er modtaget. Civilstyrelsen har ingen bemærkninger til forslaget, og ønsker herefter modtagelse af en endelig vedtægt for den fortsættende fond. Vedtægten skal være dateret og underskrevet af bestyrelsen, jf. bilag 3. Lovgrundlag Lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11/8 1992 med senere ændringer. Sagens principielle betydning Anna Marie Green-Nielsens legat og Fælleslegatet for værdigt trængende i Hørsholm Kommune sammenlægges, med Anna Marie Green-Nielsens legat som den fortsættende fond. Beslutning Udvalget godkendte vedtægtsændringerne og underskrev vedtægterne. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 9
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-14/07-B Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020689 Budget 2008-2011 - Opstart i fagudvalgene Resume Social- og Sundhedsudvalget indleder budgetproces 2008-2011 med at: blive orienteret om budgetprocessen fastsætte dato for afholdelse af dialogmøde med udvalgets interessenter drøfte mål og visioner for udvalgets område Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget: tager den politiske tids- og arbejdsplan til efterretning fastsætter dato for afholdelse af dialogmøde med udvalgets interessenter drøfter, hvilke mål og visioner der ønskes fremmet i den 4-årige budgetperiode Bilag 1. Politisk tids- og arbejdsplan Budget 2008-2011 2. Målformulering for området for politikområde 41 Ældre, sundhed og politikområde 42 Social og Psykiatri Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2007 blev den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2008-2011 godkendt (punktet ØU-2/07-B). Sagens fakta Orientering om budgetprocessen: På baggrund af den administrative- og politiske evaluering af budgetproces 2007-2010, har administrationen udarbejdet politisk tids- og arbejdsplan for budget 2008-2011. Den politiske tids- og arbejdsplan er en oversigt over de politiske aspekter af budgetlægningsprocessen. Tids- og arbejdsplanen indeholder informationer om møder, konferencer samt hvilket materiale administrationen forventer at producere til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de forskellige faser af budgetlægningsprocessen. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 10
Fastsættelse af dato for afholdelse af dialogmøde: Der er ligesom i budgetproces 2007-2010 planlagt en høring i forbindelse med budgetlægningen i fagudvalgene, hvor de enkelte fagudvalg hører interessenter på deres område om fagudvalgets forslag til budgetønsker og handlemuligheder. Høringen foregår mellem fagudvalgenes første og andet budgetlægningsmøde. De forslag til budgetønsker og handlemuligheder, som fagudvalget har drøftet på sit første budgetlægningsmøde, sendes i høring, således at fagudvalget har modtaget høringssvarene inden det endeligt tager stilling til, hvilke budgetønsker og handlemuligheder det vil indstille til Kommunalbestyrelsens Augustkonference. Social og Sundhedsudvalget skal fastsætte en dato for dialogmøde med interessenterne på fagudvalgets område i perioden mellem første budgetlægningsmøde den 21. maj 2007 og andet budgetlægningsmøde den 18. juni 2007. Administrationen sørger herefter for at invitere interessenterne og udsende høringsmateriale. Drøftelse af mål og visioner for udvalgets område: Med udgangspunkt i de administrative oplæg til Målformulering for området (bilag 2), skal udvalget drøfte, hvilke mål og visioner der ønskes fremmet i den 4-årige budgetperiode. Der er tale om en overordnet drøftelse, hvor der på nuværende tidspunkt som udgangspunkt ikke indgår økonomiske betragtninger. Resultatet af drøftelsen konkretiseres til en række forslag til mål og visioner, som udvalgsformanden fremlægger på Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april 2007. Udvalgets forslag til mål og visioner drøftes i plenum på konferencen, og konkretiseres og prioriteres af den samlede Kommunalbestyrelse til et arbejdsgrundlag for den videre proces i fagudvalget. Beslutning Tids- og arbejdsplan blev taget til efterretning. Dialogmødet blev fastlagt til den 11. juni 2007 kl. 16 - dagsorden til mødet vil blive udsendt senere. Udvalget ønskede følgende tilføjelser til målformuleringerne: oplysning om venteliste og ventetid til plejeboliger og ældreboliger det skal præciseres, at ældreboliger og plejeboliger skal placeres transportmæssigt centralt. Målformuleringerne blev i øvrigt godkendt. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 11
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-15/07-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020689 Overførsler fra 2006 til 2007 på Social- og Sundhedsudvalgets område Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til 2007. På Social- og Sundhedsudvalgets område er overførslerne opgjort til i alt 4,7 mio. kr. På driften søges der om overførsler på 6,5 mio. kr. svarende til 2,4 pct. af budgettet. Forslag Administrationen foreslår Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at overførslerne på 3,1 mio. kr. vedrørende drift - som følge af spillereglerne for totalrammestyring (overskud op til 5 pct. grænsen) - godkendes at overførslerne på 3,4 mio. kr. vedrørende drift - institutionernes overskud ud over 5 pct. grænsen - godkendes at overførslerne på 1,4 mio. kr. vedrørende anlægsindtægter godkendes at overførslerne på 0,4 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter godkendes Bilag 1. Overførsler som følge af regler om totalrammestyring op til 5 pct. grænsen 2. Overførsler institutionernes overskud ud over 5 pct. grænsen 3. Anlægsoverførsler Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om overførsler fra 2006 til 2007, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenpunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om overførslerne på møderne henholdsvis d. 19. april 2007 og d. 30. april 2007. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 12
Sagens fakta I forbindelse af udarbejdelse af årsregnskab 2006 opgører administrationen overførslerne fra 2006 til 2007. Som et nyt budgetstyringssystem er totalrammestyring indført i Hørsholm Kommune pr. 1. januar 2006. Formålet med totalrammestyring er at give de selvbærende enheder samme muligheder og frihedsgrader til at kunne disponere over en samlet budgetramme. Denne budgetramme består hovedsagligt af påvirkelig lønsum og øvrig påvirkelig drift, herunder indvendig vedligeholdelse, udgifter til elektricitet og opvarmning samt rengøring. Ifølge reglerne for totalrammestyring kan en selvbærende enhed automatisk overføre et overskud på op til 5 pct. af budgettet af enhedens egen ramme (den påvirkelige del af budgettet). Såfremt der er et overskud ud over 5 pct. af budgettet, kan enheden særskilt søge om overførsel på baggrund af en nærmere begrundelse for anvendelse af overskuddet. Udover totalrammestyring kan administrationen søge om overførsel vedrørende øvrige driftsområder. Til sidst er der mulighed for at søge om overførsel vedrørende anlæg. Ud fra overstående spilleregler har administrationen opgjort overførslerne fra 2006 til 2007 til 4,7 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Hele kr., minus angiver overførsel af indtægt eller underskud op til 5 pct. grænse Drift ud over 5 pct. grænse Anlæg Sundhed, Ældre 2.630.700 2.184.000 4.814.700-1.440.000 3.374.700 - herunder Breelteparken 898.600 1.465.900 2.364.500 0 2.364.500 Social og Psykiatri 501.500 1.179.700 1.681.200-379.300 1.301.900 Social- og Sundhedsudvalget i alt 3.132.200 3.363.700 6.495.900-1.819.300 4.676.600 i alt I alt Tabel 1 viser, at overførslerne er fordelt på henholdsvis drift (6,5 mio. kr.) og anlæg (1,8 mio. kr.). De institutioner, som har opsparet mere end 5 pct. har gjort dette på direkte opfordring fra kommunens direktion for at overholde regeringens udmeldte serviceramme i 2006. Administrationen anbefaler, at disse overførsler godkendes. Administrationen og Breelteparken foretager en analyse af fritvalgsområdet, herunder baggrunden for overskuddet i 2005. Overskuddet vedrørende fritvalgsområdet i 2005 udgør 1.219.100 kr. og er indefrosset og afventer anbefaling fra analysen. Overskuddet vedrørende fritvalgsområdet i 2006 afventer tillige anbefalingen fra analysen. Et overskud fra Breelteparkens fritvalgsområde indgår derfor ikke i denne overførselssag. Derimod indeholder administrationens anbefaling om overførsler fra 2006 til 2007 Breelteparkens overskud på områder uden for fritvalgsområdet. Disse områder er Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 13
plejecentralen, plejehjemmet, centralkøkkenet og dagcenteret. Det samlede overskud for disse enheder er opgjort til 2,4 mio. kr. På anlægssiden anbefaler administrationen, at der overføres 1,4 mio. kr. i indtægter og 0,4 mio. kr. i udgifter. Indtægterne vedrører statstilskud i forbindelse med etablering af nye plejeboliger ved Sophielund, og Hørsholm Kommune modtager beløbet i 2007. Vedrørende etablering af Jobcenter er der et samlet mindreforbrug i 2006 fordelt på et mindreforbrug på driftssiden og et merforbrug på anlægssiden. Administrationen anbefaler, at det samlede mindreforbrug overføres til 2007 til betaling af regninger, som fortsat modtages. Lovgrundlag Ifølge 46 i styrelsesloven er Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af oversigter til årsregnskabet, herunder en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Sagens principielle betydning - Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt eller underskud): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 41 Sundhed, Ældre Drift Anlæg 4.814.700-1.440.000 Politikområde: 42 Social og Psykiatri Drift Anlæg 1.681.200-379.300 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Drift Anlæg I alt 6.495.900-1.819.300 4.676.600 0 0 0 Politikområde: I alt 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 14
Planlægningsmæssige aspekter På mødet d. 30. april 2007 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om de samlede overførsler fra 2006 til 2007. Administrationen vil herefter indarbejde beslutningen i årsregnskab 2006, som Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om på mødet d. 21. maj 2007. - Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 15
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-16/07-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020689 Årsregnskab 2006 på Social- og Sundhedsudvalgets område Resume Årsregnskab 2006 er udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som hovedsagligt vedrører driften. Mindreforbruget på driften skyldes bl.a. opsparede midler i 2006 og skyldes endvidere et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på politikområde 42 Social og Psykiatri. Vedrørende frit valg på ældreområdet er den endelige timepris 2006 ikke opgjort endnu. I 2. kvartal 2007 opgøres denne hvorefter der vil blive afregnet over for de private leverandører. I relation til Omsorgscentret Breelteparken pågår der fortsat en afklaring af årsagerne til overskuddet med fritvalgsordningen. Dette betyder, at frigivelsen af overskuddet i ligehed med 2005 er betinget af denne afklaring. Forslag Administrationen foreslår Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2006 godkendes. Bilag 1. Økonomi- og målopfølgning (politikområde 41 Sundhed, Ældre) 2. Økonomi- og målopfølgning (politikområde 42 Social og Psykiatri) 3. Anlægsprojekter: Afsluttede og igangværende Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 16
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2006, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenpunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis d. 10. maj 2007 og d. 21. maj 2007. Sagens fakta Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2006 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. 1.000 kr., - for indtægter Vedt. budget Tillægsbev. Korr. budget Regnskab Afv. i kr. Afv. i pct. Social- og Sundhedsudvalget i alt 313.817 18.275 274.151 271.794-2.357-0,86% Drift 314.102 11.275 267.436 262.785-4.652-1,74% Sundhed, Ældre 256.161 9.941 208.161 208.956 795 0,38% Social og Psykiatri 57.941 1.334 59.275 53.829-5.446-9,19% Anlæg -286 7.000 6.714 9.009 2.295 34,18% Sundhed, Ældre -286 3.925 3.639 5.555 1.916 52,64% Social og Psykiatri 0 3.075 3.075 3.454 379 12,33% Mindreforbruget skyldes hovedsagligt institutionernes opsparede midler samt et mindreforbrug på politikområde 42 Social og Psykiatri. Politikområde 41 Sundhed, Ældre På driftssiden er der samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. netto. Administrationen anbefaler, at de 4,8 mio. kr. - der fremgår af sagen vedrørende overførsel fra 2006 til 2007 (totalrammestyring) - overføres. Dette betyder, at der i 2006 reelt bliver et merforbrug på 5,6 mio. kr. Årsagen til dette merforbrug er hovedsagligt udgifterne i kommunens hjemmepleje. På den ene side er udgifterne faldet efter åbningen af de nye plejeboliger ved Sophielund. På den anden side er udgifterne til vikarer i forbindelse med sygefravær, barsel og ophobet afspadsering steget. Vedrørende frit valg på ældreområdet er den endelige timepris 2006 ikke opgjort endnu. I 2. kvartal 2007 opgøres denne hvorefter der vil blive afregnet over for de private leverandører. I relation til Omsorgscentret Breelteparken er der igangsat en afklaring af årsagerne til overskuddet med fritvalgsordningen. Afklaringen er endnu ikke afsluttet og frigivelsen af overskuddet afventer den endelige afklaring. På anlægssiden er der et merforbrug i 2006. Dette skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra staten på 1,4 mio. kr. endnu ikke er modtaget. Derudover er den samlede anskaffelse af inventar vedrørende de 36 nye boliger på Sophielund blevet dyrere end forudsat i budgettet. Der aflægges et samlet anlægsregnskab i 2007. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 17
Politikområde 42 Social og Psykiatri På driftssiden er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der overføres 1,7 mio. kr. fra 2006 til 2007. Det reelle mindreforbrug i 2006 er 3,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a. en større afgang af førtidspensionister efter de gamle regler end tilgang efter de nye regler. Ydermere er udgifterne til enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere lavere end forventet. Administrationen nedjusterede budgettet til budgetrevision 3, men faldet i udgifterne har været større end forventet. Vedrørende igangværende etablering af Jobcenter er der et samlet mindreforbrug i 2006 på 0,2 mio. kr. Administrationen anbefaler, at mindreforbuget overføres fra 2006 til 2007, idet der fortsat modtages afregninger. Lovgrundlag Ifølge 46 i styrelsesloven er Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af oversigter til årsregnskabet, herunder bemærkninger til afvigelse mellem budget- og regnskabsbeløb. Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 18
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-17/07-D Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Indsatser som konsekvens af tilfredshedsundersøgelser Resume Ældre og Sundhed har på baggrund af borger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelserne udvalgt en række indsatsområder, der skal være med til at tilgodese nogle af de opmærksomhedspunkter, som undersøgelserne har vist. I vedlagte notat gøres rede for de udvalgte spørgsmål, og igangsatte indsatsområder samt forslag til nye initiativer beskrives. Spørgsmålene er udvalgt på baggrund af en afholdt lederworkshop, hvor de dårligst scorende spørgsmål blev diskuteret, og hvor der blev peget på emner til forbedring. Forslag Administrationen lægger op til en drøftelse af allerede igangsatte indsatsområder og evt. nye indsatsområder holdt op imod resultaterne fra undersøgelserne. Bilag 1. Indsatser som konsekvens af tilfredshedsundersøgelser 2. Loyalitetsoversigter Sagsfremstilling Af resultaterne fra borgerundersøgelsen har administrationen valgt følgende spørgsmål ud til drøftelse i forhold til indsatsområder. 4) Jeg er tilfreds med kvaliteten af den rengøring, jeg modtager 6) Rengøringens omfang og kvalitet er tilpasset min situation 20) Hjemmeplejen er god til at give mig besked, hvis der kommer en anden hjælper end aftalt 25) Jeg oplever jævnligt, at hjemmehjælperen yder en indsats udover det forventede Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 19
33) Jeg mener, at kommunen yder en målrettet indsats med sundhedsfremmende tilbud til mig som seniorborger I vedlagte notat beskrives, hvilke indsatser, der allerede er igangsat indenfor disse opmærksomhedspunkter, og spørgsmålene analyseres ud fra et simuleringsredskab, der viser borgernes loyalitet ved forbedring af punkterne. Ved udvælgelse af netop disse spørgsmål samlet kan loyalitetsindikatoren forbedres med 10,8. Af resultaterne fra medarbejderundersøgelsen er følgende spørgsmål valgt ud til drøftelse i forhold til indsatsområder. 8) Der bliver jævnligt lavet en arbejdsvurdering i borgernes private hjem 12) Jeg synes, jeg har tilstrækkelig med indflydelse på mine arbejdsopgaver og deres tilrettelæggelse 13) Jeg synes, jeg har tilstrækkelig indflydelse på hjemmeplejens udvikling og overordnede mål 65) Kommunen tilbyder et lønniveau, der kan tiltrække og fastholde et kvalificeret personale I vedlagte notat beskrives også i forhold til medarbejdergruppen hvilke indsatser, der allerede er igangsat indenfor de 4 udvalgte opmærksomhedspunkter. Igen analyseres disse spørgsmål ud fra konsulentfirmaets simuleringsredskab, og netop disse spørgsmål giver til sammen en forbedring i loyalitetsindikatoren på 20,0. Beslutning Punktet blev drøftet og udvalget godkendte de indsatsområder, som forvaltningen har peget på. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 20
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-18/07-O Sagsbehandler: Susanne Olsson Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Sager om magtanvendelse i 2006 Resume I henhold til lov om social service 109 I skal Social og Sundhedsudvalget orienteres om processen vedrørende sager om magtanvendelse i 2006. Forslag Administrationen orienterer om sager om magtanvendelse i 2006 Bilag 1. bilag: Socialministeriets skema 1 om magtanvendelse lukket bilag 2. bilag: Socialministeriets skema 3 om magtanvendelse lukket bilag Sagsfremstilling I henhold til lov om social service 109I skal optagelse i særlige botilbud efter 109e og enhver for form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter 109(a-d) registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Ældre og Sundheds visitationsudvalg har i 2006 behandlet 4 sager vedrørende sladremåtte ( 109a) 1 sag vedrørende beskyttelsesfiksering ( 109d) 1 sag vedrørende optagelse i særlige botilbud uden samtykke ( 109e) 109a. Ansøgningerne om sladremåtte blev godkendt af visitationsudvalget. Ansøgningerne skulle ikke forelægges Det Sociale Nævn, da pågældende og familie selv ønskede foranstaltningerne af sikkerhedsmæssige grunde. 109d. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 21
Ansøgningen blev godkendt af visitationsudvalget idet den pågældende og familie ønskede foranstaltningen af sikkerhedsmæssige grunde. (kopi af Socialministeriets skema 1 vedlægges) 109e. Advokat Steen Poulsen varetog borgerens interesse, jf. lov om social service 109h. Det Sociale Nævn afviste sagen. Sagen blev anket og Ankestyrelsen fastholdt Det Sociale Nævns afgørelse. Beslutning Punktet taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 22
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-19/07-O Sagsbehandler: Dan Guldhammer Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020689 Årsplan 2007: Profiler fra de selvbærende enheder Resume Der foreligger profiler for 2007 fra de selvbærende enheder på Social- og Sundhedsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan, en del af årsplanen er at udarbejde en profil som forlægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslås at Social- og Sundhedsudvalget tager profilerne til efterretning. Bilag Bilag 1: Profiler fra de selvbærende enheders årsplaner. Bilag 2: Brev til lederne af de selvbærende enheder Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Sagens fakta Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab, hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen behandles politisk i maj 2007 og udviklingsplanen er til administrativt brug. Årsplanen består af tre dele: Profil Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 23
Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til orientering i det politiske udvalg i marts 2007. Målopfølgning Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2006 i dokumentet Beretning og regnskab, som behandles politisk i maj 2007. Udviklingsplan De selvbærende enheder beskriver, hvilke egne mål som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det hvordan de selvbærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Lederne af de selvbærende enheder er inviteret til udvalgsmødet i hold (se bilaget om brev til lederne). Hver leder præsenterer og fremlægger på mødet, deres profil. Udvalget vil herefter have lejlighed til at stille opklarende spørgsmål Beslutning De respektive institutionsledere redegjorde for deres årsplanprofiler. Årsplansprofilerne blev taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 24
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-20/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Orientering vedr. årsberetning fra seniorrådgivning Resume Administrationen, Ældre og Sundhed har modtaget Senior Rådgivningens årsberetning 2006, som lægges til orientering for Social og Sundhedsudvalget Forslag Til orientering Bilag Senior Rådgivningens årsberetning Sagsfremstilling Senior Rådgivningens årsberetning beskriver rådgivnings organisering og opgaver i 2006. Ligeledes beskrives rådgivningens synliggørelse og målgruppe. For uddybning, se vedlagte bilag Beslutning Punktet blev udsat til næste møde, som er den 30.04.2007, hvor Christian Einfeldt inviteres. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 25
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-21/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Opgørelse over puljemidler fra Socialministeriet 2006 Resume Socialministeriets puljemidler til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 2006 udgjorde for Hørsholm Kommune en ramme på ca. 2,5 millioner. Administrationen søgte på baggrund af Social og Sundhedsudvalgets politiske godkendelse projekter for i alt 2.687.300 kr. Af de søgte midler blev fra ministeriet bevilget 2.077.300 kr. til 5 af de 6 søgte projekter. De 5 godkendte projektet er beskrevet i sagsfremstillingen. Forslag Social og Sundhedsudvalget orienteres om opgørelsen over søgte og udnyttede puljemidler fra Socialministeriets pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 2006. Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Social og Sundhedsudvalget fik fremlagt en række forslag vedr. puljesøgning på Socialministeriets pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 2006. Forslagene var på dagsordnen 30. januar 2006. Sagens fakta I 2006 var af Socialministeriets pulje afsat et rammebeløb på cirka 2,5 millioner for Hørsholm Kommune. Ud fra Social og Sundhedsudvalgets beslutning den 30. januar 2006 ansøgte Ældre og Sundhed om midler til følgende projekter. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 26
Projekter for puljemidler 2006 Projekttitel Midler 1. Tovholder og støtte for borgere på venteliste til plejehjem 547.180 kr. 2. Omsorgstid for ensomme ældre 368.120 kr. 3. Hjemmehjælperen som hjemmeterapeut 407.000 kr. 4. Borgerportal 145.000 kr. 5. E-learning 610.000 kr. 6. Automatisk besøgsplanlægning 610.000 kr. Ansøgning i alt/kr: 2.687.300 kr. Af de søgte projekter, har Socialministeriet givet bevilling til følgende 1 : Projekter: Midler: 1. Tovholder og støtte for borgere på venteliste til plejehjem 547.180 kr. 2. Omsorgstid for ensomme ældre 368.120 kr. 3. Hjemmehjælperen som hjemmeterapeut 407.000 kr. 4. Borgerportal 145.000 kr. 5. Automatisk borgerportal 610.000 kr. Bevilgede midler i alt 2.077.300 kr. Nedenstående beskrives forløbet af projekterne. Tovholder og støtte for borgere på venteliste til plejehjem (projekt tovholder) Der blev i projektperioden visiteret 7 borgere til i alt 141 timer af denne ydelse. Der blev i projektet søgt om et skønnet antal på 38 borgere x 2 timer/ uge i 26 uger, hvilket svarer til et forbrug på 1476 timer. Konklusion Årsagen til at så få borgere blev visiteret skyldes en fejlagtig vurdering af behovet for denne støtte. Dog har ydelsen vist sig at være en meget god hjælp hos en lille gruppe af borgere. Økonomi Der skønnes at være brugt 10.000 kr. i administration i forbindelse med udarbejdelse og tilretning af indsatsområdet, formidling samt visitation. 141 timer x fritvalgsprisen for dagtimer i 2006 på 291 kr. Et forbrug på i alt 51.031 kr. Restbeløbet på puljen udgør 496.149 kr. som skal tilbagebetales. 1 Der er ikke bevilget midler til projektet, 5) E-learning (KvaliCare). Administrationen har på ny ansøgt om midlerne til projektet i dec. 2006, hvor de nyudviklede muligheder for målrettet undervisning af hjemmehjælpergruppen fremhæves. Konklusionen blev endnu et afslag 21.12.2006 med begrundelse i, at projektet er for orienteret på sygeplejeydelser. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 27
Omsorgstid for ensomme ældre (projekt aktivitet) Der blev i projektperioden visiteret 37 borgere til i alt 726 timer af denne ydelse, heraf 40 timer i aftenvagten. Der blev i projektet søgt om et skønnet antal på 40 borgere x 1 time pr uge i 26 uger, hvilket svarer til et forbrug på 1040 timer. Konklusion Projekt aktivitet vurderes til at have været en stor succes, borgere og personale har tilbagemeldt at de har været meget tilfredse. Det mindre timeforbrug skyldes at hjemmeplejen i ferieperioden ikke så det muligt at visitere flere til ydelsen. De 17 af borgerne er derfor først blevet visiteret midt i projektperioden. Økonomi Der skønnes at være brugt 10.000 kr. i administration i forbindelse med udarbejdelse og tilretning af indsatsområdet, formidling samt visitation. 686 timer X fritvalgsprisen for dagtimer på 291 kr., samt 40 timer x fritvalgsprisen i 2006 for øvrig tid på 330 kr. Et forbrug på i alt 222.826 kr. Restbeløbet på puljen udgør 145.294 kr. som skal tilbagebetales. Hjemmehjælperen som hjemmetræner (terapeuten som supervisor) Igangsættelse af projektet har desværre måtte udskydes, idet det forudsætter en ansættelse af en terapeut. Denne ansættelse er udsat til 1.10 06 gr. Behov for genopslag. Konklusion Dette genopslag førte desværre ikke til en ansættelse, hvorfor projektet måtte skrinlægges gr. projektperiodens udløb pr. 31.12 06. Økonomi Da projektet af ovenstående grunde ikke er opstartet, har administrationen ikke søgt om at hjemtage midlerne, 407.000 kr. Midlerne frafalder. Borgerportal Opstartsmøde med leverandør, testdistrikt og egen IT-afdeling 24.8.2006 Efterfølgende er systemet vist frem for andre interessenter og der er indsamlet forslag til krav og ønsker til portalen. I december fremsendes en kravspecifikation til leverandøren og kontrakt indgås. Konklusion: Vi ansøger Socialministeriet om udsættelse af projektet til udgang af 2007, da ministeriet har forhåndsgodkendt, at IT-projekter kan udsættes med et år. Systemet implementeres inden udgangen af 2007. Økonomi: af de ansøgte 145.000 kr. er der indkøbt software for 50.00 kr. og anslået administration for 10.000 kr. Der mangler stadig at indkøbes en server. Automatisk besøgsplanlægning Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 28
De to testdistrikter har forberedt brugen i systemet ud fra de kriterier, der blev sat op fra leverandøren. Man skal ind at tilknytte og kvalificere alle sundhedsmedarbejdere og borgere. Tidsforbrug ca. 40 timer pr distrikt. Der har været afholdt fire møder med leverandøren og distrikterne, hvor brugen af systemet demonstreres. Alle møder er endt formålsløst, idet der har været fejl i modulet. Leverandøren har herefter koncentreret sig om et distrikt, hvor der aktuelt er forsøgt test. Den har dog måttet afbrydes igen, idet det medførte væsentlige gener for de ikke tilknyttede distrikter. I kontrakten med leverandøren er der taget forbehold for at systemet skal fungere inden udgangen af april 2007 Konklusion: Vi ansøger Socialministeriet om udsættelse af projektet til udgang af 2007, da ministeriet har forhåndsgodkendt, at IT-projekter kan udsættes med et år. Økonomi: af de ansøgte 610.000 kr. er der er indkøbt software for 550.000 kr. og anslået administration for 50.000 kr. Beslutning Punktet taget til efterretning. Udvalget foreslår, at der udsendes en pressemeddelelse som begrunder tilbagebetaling af ubrugte puljemidler. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 29
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-22/07-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 05020348B Status ældre - februar 2007 Resume I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning Taget til efterretning. Den 21. marts 2007 er der 12 borgere på venteliste til plejehjem plejeboliger samt 6 borgere med kaution til andre kommuner. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 30
Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-23/07-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: 26.03.2007 Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser i visiterede timer. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning Punktet taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 31
Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag den 26-03-2007 Slut kl. Thorkild Gruelund Formand Ove Petersen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anne-Grethe Nissen Susanne Rohde Social- og Sundhedsudvalget 26.03.2007 Side 32