Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.45 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (Næstformand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen Miljø- og teknikdirektør Anders Brinch Larsen Deltog Sekretær: Sekretariatschef Ove Nielsen H:\Direktionen\2008\Møde nr. 29 den 10. september 2008\Dagsorden 29 DI.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Dagsordener/beslutningsreferater.... 1 2. Økonomi... 2 3. Budgetopfølgning.... 3 4. Fritagelse for grundskyld.... 4 5. Lukkedag 2. januar 2009... 6 6. Kommunikation.... 7 7. Eventuelt.... 8 H:\Direktionen\2008\Møde nr. 29 den 10. september 2008\Dagsorden 29 DI.doc Norddjurs Kommune
1. Dagsordener/beslutningsreferater. Udvalgenes dagsordener gennemgås på direktionens møde forud for udvalgsmøderne, og beslutningsprotokollerne gennemgås på direktionsmødet umiddelbart efter udvalgsmødet. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør. I dette møde skal foretages gennemgang af dagsordener for følgende møder: børne- og ungdomsudvalgets møde den 11. september 2008. Der foretages gennemgang af følgende beslutningsprotokoller: kultur- og udviklingsudvalgets møde den 8. september 2008 miljø- og teknikudvalgets møde den 9. september 2008 sundhedsudvalgets møde den 9. september 2008 voksen- og plejeudvalgets møde den 8. september 2008. Kommunaldirektøren indstiller, at direktørerne gennemgår de respektive beslutningsprotokoller, og at børne- og ungedirektøren gennemgår dagsordenen for børne- og ungdomsudvalgets møde den 11. september 2008. Direktørerne gennemgik de respektive beslutningsprotokoller og dagsorden på grundlag af hvilken gennemgang direktionen drøftede enkelte punkter. 1
2. Økonomi. Direktionen har i en række møder senest den 27. august 2008 drøftet kommunens økonomiske situation herunder budgetopfølgning for budgetåret 2008 samt den igangværende budgetlægningsprocedure for budgetåret 2009 og budgetoverslagsårene 2010-2012. Direktionen foretog i mødet den 4. august 2008 endelig gennemgang af reduktions- og udvidelsesforslag, og foretog endvidere gennemgang af forslag til tekniske korrektioner og forslag til anlæg. Der er siden direktionens møde den 4. august 2008 foretaget ændringer i såvel tekniske korrektioner som reduktions- og udvidelsesforslag. Forslagene blev gennemgået og drøftet i direktionens møde den 27. august 2008. Økonomiudvalget udmeldte i møde den 11. august 2008 driftsrammer til udvalgene og meddelte i den forbindelse, at eventuelle udvidelsesforslag skal finansieres af tilsvarende reduktioner. De udmeldte rammer medfører en samlet reduktion af driftsbudgettet for budgetåret 2009 på 25,0 mill. kr. Udvalgene har alle behandlet driftsrammerne, og med undtagelse af børne- og ungdomsudvalget har udvalgene foretaget reduktioner i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning. Den 4. og 5. september 2008 afholdt kommunalbestyrelsen et budgetseminar, hvori direktionens medlemmer m.fl. deltog. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetsituationen drøftes ligesom der foretages en opfølgning på budgetseminaret. Direktionen drøftede budget 2009-2012, herunder dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 10. september 2008. Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en årsplan for direktionens opgaver blandt andet i forbindelse med budgettet og øvrige opgaver for direktionen. 2
3. Budgetopfølgning. I henhold til de vedtagne principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune er der fastsat en forretningsgang vedrørende den samlede budgetopfølgning, og det fremgår heraf, at der gennemføres mindst 2 større budgetopfølgninger årligt henholdsvis pr. 1. april og 1. august. Det fremgår videre af den nævnte forretningsgang, at direktionen behandler budgetopfølgningen inden den politiske behandling i udvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvilket medfører, at budgetopfølgningen pr. 1. august skal behandles i nærværende møde. Økonomiafdelingen har oplyst, at budgetopfølgningsmateriale til direktionssekretariatet tirsdag den 2. september 2008, hvorefter dette udsendes til direktionens medlemmer. Direktionen gennemgik på mødet den 3. september 2008 det udsendte materiale og besluttede, at igangsætte initiativer med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug i forhold til budgettet. Budgetopfølgningen for samtlige områder skal behandles i økonomiudvalgets møde den 30. september 2008. Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages en fornyet gennemgang og drøftelse af budgetopfølgningsmaterialet. Direktionen drøftede den aktuelle budgetopfølgning, og direktionens medlemmer er enige om, at det skal tilstræbes, at budgettet for budgetåret 2008 overholdes, hvilket er såvel et direktør som et udvalgsansvar. 3
4. Fritagelse for grundskyld. Direktionen behandlede i møde den 19. september 2007 fritagelse af grundskyld efter ejendomsskattelovens 7, og besluttede at udsætte sagen, da der var forskellige usikkerheder om antallet af ejendomme, der kunne være omfattet af bestemmelsen. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 af lov om kommunal ejendomsskat, 7,stk. 1, litra b, er ejendomme tilhørende staten, regionerne eller kommunerne fritaget for grundskyld med undtagelse af ejendomme, der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt til landbrug, havebrug, skovdrift eller udleje, eller som henligger ubenyttede. Hvis kun en del af en ejendom opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, omfatter fritagelsen alene den del ag grundværdien, der falder på denne del. I modsætning til lovbekendtgørelsens 8, hvorefter kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af en række nærmere angivne ejendomme f.eks. skoler, hospitaler, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning m.v., er fritagelsen efter 7 en lovmæssig fritagelse. For så vidt angår kommunale boligejendomme, der anvendes til udlejning til pensionister m.fl. (kommunale ældreboliger) er hidtil pålignet grundskyld, idet forsyningsafdelingen har antaget, at den pension eller anden ydelse fra det offentlige, der udbetales til lejerne, er fastsat under hensyn til, at modtageren skal betale husleje (herunder grundskyld), og at disse følgelig må anses som udlejningsejendomme. Plejeafdelingen har oplyst, at huslejen for ældreboliger i kommunale ejendomme fastsættes som omkostningsbestemt leje, bortset fra nogle lejligheder i enkelte kommunale ejendomme. Det er direktionssekretariatets opfattelse, at for så vidt angår de ejendomme, hvor huslejen ansættes som omkostningsbestemt (balanceleje), er der ikke tale om egentlig udlejning, hvorfor disse er omfattet af hovedreglen i ejendomsskattelovens 7, stk. 1, litra b, hvorfor de er fritaget for grundskyld. 4
For så vidt angår kommunale plejehjem, hvor beboerne selv skal betale for opholdet, kan disse ikke anses for anvendt til udlejning, selv om der skal betales et beløb for boligen. Kommunalt ejede plejehjem er således også omfattet af fritagelsen efter ejendomsskattelovens 7. I henhold til ejendomsskattelovens 23, stk. 1, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der af ejendomme, der i henhold til 7, litra b, er fritaget for grundskyld, som bidrag til de udgifter, sådanne ejendomme medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien. Dækningsafgift af grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst med 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien svares med en af kommunalbestyrelsen fastsat promille, der h øjst kan udgøre 8,75 promille. Norddjurs Kommune har hidtil ikke opkrævet dækningsafgift. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at forsyningsafdelingen drager omsorg for, at de kommunale ejendomme, der ikke anvendes erhvervsmæssigt til landbrug, havebrug, skovdrift eller udleje registreres som fritaget for grundskyld, 2. at for så vidt angår ældreboliger, der hvor lejen beregnes som omkostningsbestemt anses for omfattet af ejendomsskattelovens 7, stk. 1, litra b, og 3. at der i forbindelse med behandlingen af budget 2009 træffes beslutning om eventuel opkrævning af dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi. Direktionen godkender indstillingen. 5
5. Lukkedag 2. januar 2009. I områdeudvalget for direktionens møde den 14. maj 2008 opfordrede medarbejderrepræsentanterne til, at den 2. januar 2009 kommer med som en lukkedag, da det er en fredag, og medarbejderrepræsentanterne erindrede på områdeudvalgets møde den 13. august 2008 om opfordringen. Lederrepræsentanterne oplyste på områdeudvalgets møde den 13. august 2008, at der vil blive arbejdet på, at den 2. januar 2008 bliver en lukkedag. Kommunaldirektøren indstiller opfordringen fra medarbejderrepræsentanterne til drøftelse. Direktionen besluttede, at der holdes lukket den 2. januar 2009. Økonomiudvalget orienteres. 6
6. Kommunikation. Med henblik på at klarlægge om der på direktørområderne er emner til offentliggørelse dels ved udsendelse af pressemeddelelse e.l. eller indlæggelser på hjemmesiden foretages en drøftelse af, hvad der for tiden rører sig på de forskellige områder. Dato Overskrift Kategori 03-09-2008: Hospitalsbesparelser er helt urimelige Almindelige pressemeddelelser 13-08-2008: Ny afrikansk kunst i Grenaa Almindelige pressemeddelels Klik på overskriften for at se pressemeddelelsen. Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Punktet drøftet. 7
7. Eventuelt. 8