Bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. september 2009 kl. 13.00 16.00

Bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. september 2009 kl. 13.00 16.00 Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg Lokale C3.25 Side 1 / 20 Journalnr.: [J.nr.]

Dagsorden Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Onsdag d. 23. september kl. 13.00 16.00 Dato: 9. september 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej, Aalborg, Lokale C3.25 Referent: Michael Christiansen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 23. september 2009 3. Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009, 2. udgave 4. Omlægning af prioritetslån 5. Udarbejdelse af strategiplan for UCN for perioden 2010-2012 6. Byggeprojekter 7. Evt. a. Fysisk placering af Efter- og videreuddannelsesafdeling b. Styringsinstrument for byggeprocessen for Teknologi & Business Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 2 / 20 Journalnr.: 2009/00921

1. Godkendelse af dagsorden 2. Beretning for institutionens virksomhed for perioden fra 24. juni til 23. september 2009 Sagsfremstilling: Optagelsen sommeren 2009 og status på ansøgte nye uddannelser Det er glædeligt at konstatere, at UCN har haft et meget flot sommeroptag 2009. Tendensen med et væsentlig større optag på professionsuddannelserne er landsdækkende. Generelt har vi på UCN et større meroptag end landsgennemsnittet. Det er også glædeligt for Region Nordjylland, at der ikke er tale om en kanibalisering i forhold til Aalborg Universitet, idet universitetet også har haft en flot fremgang. Hermed bidrager de 2 store institutioner i regionen væsentligt til at nå målsætningen om, at 50% af en årgang skal have en videregående uddannelse. For en detaljeret gennemgang af de enkelte uddannelser henviser jeg til dette punkts bilag. Generelt er der fremgang overalt, og heldigvis en stor fremgang på de 3 store velfærdsuddannelser (sygeplejerske, lærer og pædagog), hvor udviklingen de senere år ellers har været bekymrende. Det pædagogiske hovedområde har en fremgang på ca. 30%, det sundhedsfaglige på ca. 21% og Teknologi & Business på ca. 16%, hvortil kommer ca. 150 studerende på de nye top-up uddannelser. Samlet set for UCN er fremgangen således på ca. 26%. Optagelsen stiller os overfor en række positive udfordringer som lokalesituationen, pres på studieadministrationen m.m. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 3 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Økonomisk er det, med den tilskudsstruktur vi har, sådan at det i nogen grad vil påvirke årets resultat negativt, men isoleret set bidrage til en bedre økonomi i 2010 og fremover. Det giver anledning til, at vi skal forstærke vores indsats i forhold til frafald og også vedholdende arbejde på at sikre og gerne udvide de flotte optagelsestal i 2009. For stort set alle uddannelser ser vinteroptaget allerede lovende ud. I foråret 2009 ansøgte UCN om ret til at udbyde bioanalytikkeruddannelsen. Dette blev i første omgang afslået, primært begrundet i manglende sikkerhed for Finansministeriet i forhold til eventuelle merudgifter til praktikpladser. Der er efterfølgende indgået yderligere aftaler mellem UCN og RN, hvorfor ansøgningen er genfremsendt pr. 15. september 2009. Forslag til Finanslov (FFL 2010) Regeringen fremlagde den 25. august 2009 sit forslag til Finanslov for 2010 (FFL2010). Forslaget indeholder kun få nyheder/ændringer i forhold til Finansloven for 2009. Størst opmærksomhed er knyttet til de såkaldte globaliseringsmidler, hvor udmøntningen afventer forhandlinger i forligskredsen i de kommende måneder. Ikke mindst som følge af det utilfredsstillende resultat i forbindelse med Finansloven for 2008 har Rektorkollegiet haft særlig opmærksomhed på at sikre en øget andel af globaliseringsmidlerne fra og med Finansloven for 2010. De udmeldte forslag til anvendelse af globaliseringsmidlerne inden for Videnskabsministeriet i FFL2010 giver i den forbindelse anledning til en del bekymring i professionshøjskolesektoren. Der er tale om meget omkostningstunge forslag, der alt andet lige bringer professionshøjskolesektorens andel af bevillingen under pres. Som led i FFL2010 er der samtidig lagt op til en overdragelse af tidligere amtskommunale bygninger, herunder bygninger anvendt til sygepleje- og radiografskoler. De foreslåede betingelser for overdragelse af bygningerne er i alt væsentlighed positive. Prisen for overtagelse af bygningerne fastsættes ud fra institutionernes betalingsevne (opgjort på baggrund af den budgetterede bygningstaxameter- Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 4 / 20 Journalnr.: 2009/00921

bevilling). Samtidig er der gunstige vilkår for videresalg m.h.p. at samle aktiviteter på færre adresser. Endelig er det positivt, at aktstykkegrænsen for ny- /ombygninger hæves fra de nuværende 25 mio. kr. til 100 mio. kr. Overdragelsen af bygningerne påtænkes gennemført med virkning fra 1. januar 2010 og vil muliggøre den planlagte flytning af sygeplejerskeuddannelsen på Bistrupvej til Skolevangen i Hjørring. Af samme årsag vil arbejdet hermed blive intensiveret i de kommende måneder. Bestyrelsen vil på et kommende møde blive præsenteret for konkrete planer herfor. For yderligere oplysninger om FFL2010, herunder fordeling af globaliseringsmidlerne, henvises til notat om FFL 2010 konsekvenser for professionshøjskolerne, som er vedlagt som bilag. Indvielse af nybyggeri på Selma Lagerløfs Vej Den nye tilbygning på Selma Lagerløfs Vej rummer fællesadministrationen, rektor, fællessekretariatet samt nye lokaler til de 5 sundhedsuddannelser. Her er der især tale om professionslokaler, som set i et landsperspektiv nærmer sig særklasse. Generelt er flytningen gået godt, men der har naturligvis været en del mindre knaster, ikke mindst set i lyset af, at stort set alle på Selma Lagerløfs Vej har skullet flytte rundt, samtidig med at vi har omlagt hele vores IT system og indfaset nyt telefonisystem for en række medarbejdere. Diverse flytte- og logistikopgaver er løst meget flot, men så stor en omvæltning har naturligt givet visse frustrationer. Alle lokaler er ved at blive taget i brug og det tegner rigtig godt. Indvielsen blev fejret den 28. august med en velbesøgt indvielsesreception om formiddagen. Der var repræsentanter fra undervisere, TAP, ledere på UCN, bestyrelsen, uddannelsesudvalgene samt en række personer, der har været impliceret i byggeriet. Aftenen var forbeholdt studerende og ansatte på adressen samt diverse byggefolk. Aftenarrangementet bød på fin mad samt underholdning og koncert med TV2. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 5 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Udvikling og innovations flytning I forlængelse af tidligere bestyrelsesbeslutninger om placering af funktioner på forskellige UCN adresser, har vi hen over sommeren iværksat en flytning af afdelingen, Udvikling og Innovation. Dette er et element i den bygningstilpasning og optimering som vil pågå yderligere 3 4 år endnu. Som et selvstændigt senere punkt på dagens dagsorden er der oplæg til de næste beslutninger vedrørende denne proces. Udvikling og Innovation er flyttet ind i nyrenoverede lokaler i Nordfløjen på Hobrovej. Her er indrettet fælleskontor, enkeltkontorer, mødelokaler m.m. Medarbejderne i Udvikling og Innovation har hidtil boet på en række forskellige adresser dog primært Selma Lagerløfs Vej og Sohngårdsholms Vej. I løbet af de kommende måneder skal den endelige fordeling af en række praktiske opgaver - eksempelvis sekretærbetjening, pedelfunktion, telefonpasning m.m. mellem Udvikling og Innovation og pædagoguddannelsen falde på plads. Endelig bliver Hobrovej også fast mødebase for Team Innovation. IT omlægning IT afdelingen har henover påsken og sommerferien omlagt UCN08 s i alt 16 selvstændige netværk til et fælles netværk. Det fælles netværk binder UCN s adresser sammen med en dobbelt fiberring og et fælles driftscenter placeret på Skolevangen i Hjørring. Det fælles netværk er en forudsætning for at skabe synergi inden for IT driften i form af bedre service, leveringssikkerhed og højere kvalitet. Ca. 1 måned efter omlægningen formelt er gennemført kan det konstateres, at den tekniske infrastruktur i alt væsentlighed er etableret. Generne for brugerne har imidlertid haft et uacceptabelt højt niveau. Med en ekstraordinær indsats fra IT afdelingens medarbejdere er det lykkedes at afhjælpe en betydelig del af de indmeldte problemer. Der er dog fortsat en lang række udeståender, før IT driften har nået det ønskede niveau. Det er forventningen, at der i løbet af de kommende uger vil kunne opleves en fortsat forbedret driftssituation. Inden udgangen af september vil der blive igangsat en intern evaluering af omlægningsprojektet. På den helt korte bane er det vurderet, at der er behov for en ny profil til varetagelse af den daglige ledelse af IT afdelingen. Den hidtidige leder Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 6 / 20 Journalnr.: 2009/00921

har af samme årsager fået nye opgaver i Fællesadministrationen og stillingen som IT chef er bragt i opslag m.h.p. besættelse pr. 1. november 2009. Status på NOEA fusion herunder organisering af kommunikations- og markedsføringsområdet Fusionsprocessen forløber fortsat som planlagt. Arbejdsgrupperne under masterplanen for gennemførsel af fusionen har en god fremdrift i deres arbejde. Hen over sommeren er medarbejdere og opgaver i forhold til løn- og personaleadministration, økonomifunktion samt bygningsdrift overflyttet til de administrative fællesfunktioner ved UCN. Som en udløber af fusionsanalysen har vi set på områderne markedsføring og kommunikation. Disse områder har været udført og organiseret meget forskelligt i gammel UCN og gammel NOEA. NOEA havde en blanding af eget arbejde, køb fra eksterne leverandører og køb fra moderskolernes afdelinger. UCN havde organiseret kommunikationsindsatsen i fællessekretariatet, og markedsføringsindsatsen i Team Markedsføring. Som det er bestyrelsen bekendt valgte vi at organisere en række områder ( eks. pædagogisk IT, hjemmeside, arbejdet med merit og realkompetencer, markedsføring ) i såkaldte institutionelle team. Denne teamstruktur har vi evalueret hen over foråret. For en række af de opgaver vi har organiseret i team peger det på, at det er en god og fornuftig løsning, og i visse team skal der ske nogle tilpasninger. I forhold til Team Markedsføring, viste evalueringen at netop denne opgave ikke optimalt løses i en teamkonstruktion. På denne baggrund har direktionen i august besluttet, at der etableres en lille, decideret markedsføringsafdeling med en markedskoordinator og en medarbejder yderligere. Disse udgør den centrale enhed og suppleres efter ønske fra hovedområderne med en decentral indsats. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 7 / 20 Journalnr.: 2009/00921

De decentrale enheder skal naturligvis følge de overordnede centrale brandingstrategier, annonceaftaler, designmanualer etc. der udarbejdes centralt. Vi forventer at den nye organisering kan være endelig på plads og implementeret i november/december. Der skal inden da etableres en række formelle strukturer, der skal sikre sammenhæng mellem de kommunikationsopgaver der stadig varetages i fællessekretariatet, den centrale markedsføringsindsats og de decentrale indsatser. Thy Mors UCN s bestyrelse besluttede på det seneste bestyrelsesmøde i juni, at UCN gerne overtager aktiviteterne indenfor det pædagogiske og det sundhedsfaglige område i Thisted fra VIA. Rektor kunne på samme bestyrelsesmøde meddele, at VIA s bestyrelse havde vedtaget ikke at ville overdrage aktiviteterne i Thisted til UCN. På denne baggrund har rektor på vegne bestyrelsen rettet skriftlig henvendelse til de 4 hovedinteressenter (Thisted Kommune, Morsø Kommune, Jammerbugt Kommune samt Region Nordjylland) for at redegøre for forløbet og beslutningerne. Hovedkonklusionen er, at UCN som selvejende institution i forhold til en anden selvejende institution ikke har mulighed for yderligere at forfølge sagen, hvorfor sagen nu anses som en politisk sag regionalt eller nationalt. På dagens bestyrelsesmøde vil der blive orienteret om eventuelt nye politiske tiltag. Multimedieskat Som led i regeringens skattereform indføres med virkning fra 1. januar 2010 en multimedieskat. Skatten indebærer, at medarbejdere der får stillet multimedier (telefon, PC og/eller bredbånd) til rådighed for privat benyttelse, vil skulle beskattes med et årligt beløb på kr. 3.000. Privat benyttelse dækker bl.a. over, at en medarbejder én gang hjemtager en bærbar PC eller der én gang foretager et privat opkald fra en mobiltelefon, hvor telefonen har været taget med hjem til privatadressen. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 8 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Den nye skat harmonerer meget dårligt med UCN s planer om i videst muligt omfang at udbrede brugen af mobiltelefoner og for undervisergruppen tillige bærbare PC er. Sagen er forelagt hovedsamarbejdsudvalget (HSU) til drøftelse på møde den 18. august og 15. september 2009. Som led i drøftelserne er der udarbejdet et notat med et antal forskellige løsningsforslag. Sagen har i øvrigt været drøftet på møde i Rektorkollegiet, hvor der er truffet beslutning om som hovedregel ikke at yde lønkompensation. Resultatløn Som det tidligere er meddelt bestyrelsen er den nuværende periode for resultatløn for ledere ved UCN 1½ årig. Som en følge heraf skal vi foretage en midtvejsevaluering. Dette foregår efter et kaskadeprincip hvor studiechefer evaluerer afdelingsledere, dekaner evaluerer studiechefer, rektor evaluerer direktionen, og bestyrelsesformanden evaluerer (efter delegation fra bestyrelsen jf. tidligere beslutning) rektor. Evalueringer er pågået fra primo august til primo september og således er midtvejsevalueringerne afsluttet. Fra 1. januar 2010 overgår vi til 1 årige resultatlønskontrakter der vil følge kalenderåret, og i højere grad vil muliggøre at indtænke og indarbejde målsætninger fra institutionens udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Bilag: Optagelsestal for UCN og på landsplan, sommeren 2009 FFL 2010 konsekvenser for professionshøjskolerne, Professionshøjskolerne University Colleges Denmark, d. 1. september 2009 Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 9 / 20 Journalnr.: 2009/00921

3. Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009, 2. udgave Sagsfremstilling: Budgetopfølgning I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af kvartalsvise budgetopfølgninger. Opfølgningens nærmere indhold vil skulle afspejle institutionens økonomiske situation og relevante økonomiske problemstillinger. I praksis vil budgetopfølgningen for 4. kvartal blive knyttet til årsregnskabet, mens budgetopfølgningen for 2. kvartal vil blive knyttet til en mere omfattende halvårsopgørelse. Sidstnævnte vil bl.a. indgå som grundlag for udarbejdelse af et ajourført budget for det pågældende år, også benævnt budget 20xx, 2. udgave. For 1. og 3. kvartal vil budgetopfølgningen som udgangspunkt have en væsentlig mere kortfattet og overordnet karakter. Til behandling på bestyrelsesmødet den 23. september 2009 er udarbejdet budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009, 2. udgave. Om materialet skal det specielt bemærkes, at Budget 2009 er sammensat af to ikke integrerede delbudgetter i form af budget for hhv. UCN08 og NOEA. På koncernniveau udviser halvårsresultatet et overskud på 2,0 mio. mod et budgetteret underskud på 6,3 mio. Resultatet må dermed isoleret set betegnes som værende tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes, der bag resultatet gemmer sig visse periodiseringsmæssige forhold samt et antal relativt store budgetafvigelser hovedområderne imellem. Sidstnævnte kan bl.a. henføres til ekstraordinære indtægter i form af ikke-budgetterede globaliseringsmidler. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 10 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Hensigten med Budget 2009, 2. udgave, er inden for rammerne af Budget 2009, 1. udgave, at få identificeret og prioriteret væsentlige ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger. Budget 2009, 2. udgave, udgør dermed også estimat for årets resultat. Budget 2009, 2. udgave, udviser et samlet underskud på 3,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,3 mio. kr. Om resultatet skal det særligt bemærkes, at det positive resultat i optagelsen 2009 har en negativ indflydelse på resultatet i indeværende år. Det skyldes, at indtægter i forbindelse med øget optag først udløses fra og med STÅ indberetningen i februar 2010, mens omkostningerne til bl.a. yderligere undervisere stiger fra tidspunktet for studiestart. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger. Bilag: Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009 (2. udgave) Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder budgetopfølgningen for 2. kvartal 2009 samt godkender Budget 2009, 2. udgave. Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 11 / 20 Journalnr.: 2009/00921

4. Omlægning af prioritetslån Sagsfremstilling: UCN08 har pr. juni 2009 følgende prioritetslån: Låntype/hvor Restgæld Rest løbetid Effektiv rente Årlig ydelse Flexlån F1/ Mylius Fast / Mylius 3.562.000 13 år 5,27 362.000 8.513.000 15 år 4,12 784.000 Flexlån F1/ Mylius Fast / Hobrovej (lån 1) Fast / Skolevangen (lån 2) 6.148.000 7 år 5,40 1.101.000 22.770.000 26 år 6,71 1.890.000 57.172.000 23 år 6,71 5.004.000 I alt 98.165.000 De 2 sidstnævnte er prioritetslån, som i sin tid blev oprettet med renteloft. Dette loft stødte vi imod i 2008 og lånene blev helt efter reglerne lavet om til et helt almindeligt 6 % lån med fast rente. Dette er ud fra det nuværende lånemarked en høj rente, hvorfor disse bør omlægges. Ved omlægning af lånene bør institutionens risikovillighed vurderes. Den største umiddelbare gevinst, men også største risiko vil være knyttet til F1 lån (flexlån med årlig rentetilpasning), mens den mindste gevinst, men også risiko vil være knyttet til fastforrentede obligationslån. Direktionen har drøftet sagen og er af den indstilling, at UCN bør anlægge en relativ forsigtig strategi. Efter forslag fra økonomiafdelingen har direktionen godkendt, at der indhentes tilbud på følgende lån: Lån 1 omlægges til F1 lån med en aktuel rente på 3,29% Lån 2 skal laves til et Flexlån P20 med en aktuel rente på 4,56%. (20 % af lånet, der rentetilpasses en gang om året). Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 12 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Da sagen vedrører pantsætning af fast ejendom forudsætter låneomlægningen godkendelse af mindst 2/3 af bestyrelsen, jf. vedtægten 12, stk. 4. Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til låneomlægning. Beslutning: 5. Udarbejdelse af strategiplan for UCN for perioden 2010-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen behandlede på møde den 24. juni 2009 direktionens forslag til procesplan for udvikling af UCN s strategiplan for 2010-2012. Med udgangspunkt i bestyrelsens kommentarer har direktionen videreudviklet en strategimodel, som understøtter den decentrale struktur på UCN. Strategiplanen kommer således til at bestå af en overordnet strategiplan samt 5 understøttende strategiplaner (én fra hvert hovedområde samt en for fællesadministrationen). Således vil de enkelte strategiplaner samlet set skulle sikre UCN s overordnede målopfyldelse. Resultatet i form af udkast til strategiplan forelægges bestyrelsen til behandling. Det har været direktionens intentioner at de overordnede målsætninger skal være få og målbare for den samlede institution. Endelig har det været direktionens intention at indarbejde de overordnede mål fra udviklingskontrakten, som institutionen under alle omstændigheder skal arbejde med, kombineret med muligheden Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 13 / 20 Journalnr.: 2009/00921

for at understøtte UCN s forskellige faglige miljøer og det allerede eksisterende strategiarbejde som afspejler de forskellige kulturer. Den overordnede strategiplan har været forelagt den samlede ledergruppe og HSU og vil efter bestyrelsens behandling danne grundlag for den decentrale proces, som starter i september/ oktober og som relateres til den parallelle budgetlægningsproces. Det forventes, at UCN ved årsskiftet i alt væsentlighed har udarbejdet en 3 årig strategiplan, som omfatter både koncern- og hovedområdeniveauer. Bestyrelsen vil, udover konkrete succeskriterier til de overordnede målsætningerne, blive præsenteret for forslag til opfølgningsproces på bestyrelsesmødet i december og vil forventeligt skulle godkende den samlede strategiplan. Vedlagt følger endvidere forslag til revideret Værdigrundlag, mission og vision, hvori Teknologi & Business er indarbejdet. Der er således alene tale om konsekvensrettelser som følge af fusionen mellem UCN08 og NOEA. Bilag: Overordnet strategiplan for UCN 2010 2012 (2. udkast) Værdigrundlag, mission og vision for UCN Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til overordnet strategiplan for perioden 2010 2012 med henblik på endelige godkendelse på møde den 16. december 2009. Endelig indstilles det, at bestyrelsen godkender forslag til revideret værdigrundlag, mission og vision. Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 14 / 20 Journalnr.: 2009/00921

6. Byggeprojekter a. Fysisk placering af Efter- og videreuddannelsesafdeling Sagsfremstilling: UCN s bestyrelse har på et antal møder behandlet planer for UCN s bygninger og lejemål. Første gang på møde i interimbestyrelsen den 10. december 2007, hvor der blev truffet principbeslutning om den såkaldte decentrale løsning jf. Plan for udnyttelse og udbygning af Professionshøjskolen University College Nordjyllands lokaliteter. Beslutningen indebærer, at UCN s aktiviteter samles på fire hovedadresser i form af: Skolevangen 39 og 45, 9800 Hjørring Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst Mylius Erichsens Vej 131 og 139, 9000 Aalborg Hobrovej 85, 9000 Aalborg Samtidig blev der truffet principbeslutning om, at en række funktioner skal samles på en adresse, dog således, at samtlige 4 fremtidige hovedadresser (jf. ovenstående) vil skulle rumme fællesfunktioner. På det konkrete plan blev der bl.a. truffet beslutning om, at Efter- og videreuddannelse skal placeres på Mylius Eriksens Vej. Med henblik på at muliggøre dette, vil der skulle opføres en tilbygning. Interimbestyrelsens principbeslutningen blev bekræftet af bestyrelsen på møde den 23. juni 2008, hvor den daglige ledelses planer for iværksættelse af beslutningen samtidig blev godkendt. Fusionen med NOEA har medført en væsentlig udvidelse af UCN s Efter- og videreuddannelsesområde. Samtidig har området inden for de seneste par år oplevet en betydelig vækst, der eventuelt fortsætter de kommende år. Det medfører tilsva- Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 15 / 20 Journalnr.: 2009/00921

rende en udvidelse af områdets bygningsbehov på kort sigt og behov for udvidelsesmuligheder på længere sigt. Der har været rettet henvendelse til arkitekt Bo Graugaard (Fjorden Arkitekter), der tidligere har bistået med arkitektopgaver på Mylius Eriksens Vej, om udvidelsesmulighederne på adressen. Jf. Bo Graugaards redegørelse (vedlagt som bilag) kommer man meget tæt på den bebyggelsesprocent, som er mulig i henhold til kommuneplanen. Hvilket vil sige at eventuelle fremtidige udvidelsesmuligheder er begrænset. Samtidig vil udvidelsen stille krav til opførelse af parkeringshus eller alternativt til at anlægge parkeringsplads på en stor del af idrætsanlægget. Det afstedkommer behov for at genoverveje den fremtidige placering af Efter- og videreuddannelsesafdelingens geografiske placering. Hobrovej 85 og Selma Lagerløfs Vej 2 er som udgangspunkt udelukkede, idet der ikke er udvidelsesmuligheder på adresserne. Endvidere rummer begge adresser fællesfunktioner i form af Udvikling & Innovation og Fællesadministration. 4 alternativer synes herefter at foreligge: 1. Den hidtidige beslutning om placering af UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde på Mylius Erichsens Vej 131 i Aalborg fastholdes. 2. UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde samles og indgår i det kommende bygningsfællesskab med det teknisk-merkantile hovedområde. 3. UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde samles og udnytter ledig lokalekapacitet i UCN. Dette kan blive aktuelt på Sofiendalsvej 60-62 i Aalborg, hvis bygningen ikke kan sælges i forbindelse med, at Teknologi & Business samles i et bygningsfællesskab på en ny adresse. 4. UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde samles og etableres på en ny selvstændig adresse i Aalborg. I notatet Fremtidig placering af efter- og videreuddannelsesområdet er fordele og ulemper ved de respektive adresser søgt fremstillet. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 16 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Bilag: Notat, Redegørelse (inkl. tegning 1 og 2), Fjorden Arkitekterne, 8. september 2009 Fremtidig placering af efter- og videreuddannelsesområdet Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om valg af fremtidig placering af efter- og videreuddannelsesområdet eller alternativt træffer beslutning om hvilke løsningsmuligheder, der vil skulle arbejdes videre med. Beslutning: b. Styringsinstrument for byggeprocessen for Teknologi & Business Sagsfremstilling: I forbindelse med forhandlingerne om en fusion af UCN og NOEA er NOEA stillet i udsigt, at akademiets aktiviteter kan samles på en adresse, også benævnt et bygningsfællesskab. For indeværende er aktiviteterne spredt på tre adresser i Aalborg i form af Sofiendalsvej 60, Porthusgade 1 og Rørdalsvej 6. Førstnævnte er ejet af UCN (overdraget fra Tech College Aalborg i forbindelse med fusionen), mens de to øvrige adresser er lejemål. På Sofiendalsvej og i Porthusgade gennemføres grunduddannelsesaktiviteter i Teknologi & Business, mens der på Rørdalsvej tilbydes efter og videreuddannelse primært som overbygning til Teknologi & Business grunduddannelser samt konsulentydelser og lederuddannelse samlet i Act2learn. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 17 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Bestyrelsen godkendte på møde den 27. marts 2009 forslag til procesplan for etablering af bygningsfællesskab for Teknologi & Business. På det efterfølgende møde den 24. juni 2009 blev beslutningen suppleret med beslutninger om den interne arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion. I forlængelse af de to bestyrelsesmøder har UCN i samarbejde med bygherrerådgiver udarbejdet styringsdokument for byggeprocessen for Teknologi & Business omfattende perioden fra august 2009 til august 2012, hvor byggeriet forventes afsluttet. I forhold til den tidligere godkendte procesplan skal det specielt bemærkes, at tidsplanen er forskudt med ca. 3 måneder således, at bestyrelsens valg af totalentreprenør samt fastlæggelse af økonomisk råderum, herunder afklaring af eje- /lejeforhold vil blive truffet på møde i juni 2010. Det skal også bemærkes, at en eventuel placering af efter- og videreuddannelsesområdet i forbindelse med Teknologi & Business er mulig inden for rammerne af styringsdokumentet. Bilag: UCN Styringsdokument i forbindelse med etablering af bygningsfællesskab for det teknisk/merkantile hovedområde i UCN, 10. september 2009, DK2 bygherrerådgivning as Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til styringsdokument for etableringen af bygningsfællesskab for Teknologi & Business. Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 18 / 20 Journalnr.: 2009/00921

7. Evt. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 19 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Bestyrelsens medlemmer: Ulla Astman Nielsen Finn Olesen Lone Broberg Lars Mahler Jytte Wester Jens Nielsen Helle Brøbecher Jakob Frandsen Vakant Anders Lykke Pedersen Dorte M. Stigaard Ulf Christensen Finn Kjærsdam Bent Jørgensen Benny Falk Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 20 / 20 Journalnr.: 2009/00921

Bilag til punkt 2 Ordinært bestyrelsesmøde 23.09. 2009

UCN Ansøgere Optagne 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring Sundhed 562 717 28% 454 551 21% Pædagogik 590 756 28% 568 738 30% Teknologi & Business 728 963 32% 737 867 18% I alt 1880 2436 30% 1759 2156 23% Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1 og 2 fra KOT hovedtal 2008 og 2009 (1. udgaver) Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. Standby UCN har de største uddannelser i Nordjylland - både målt på 1. prioritetsansøgere og på optagne. I alt har 5108 søgt ind på en videregående uddannelse i Nordjylland i 2009 (48% af dem har søgt på UCN). 4690 er optaget på en videregående uddannelse i Nordjylland (46% på UCN). UCN havde flere ansøgere end Aalborg Universitet i Nordjylland. Universitetet havde nemlig i alt 2513 ansøgere, men fraregnet ansøgere til AAU Esbjerg er tallet 2428 ansøgere (tallet er ikke fratrukket ansøgere til AAU Kbh., da de ikke fremgår særskilt af KOT). AAU optog 2376 i alt, fraregnet Esbjerg men ikke Kbh. (jf. ovenfor) er optaget på 2303. Ud over UCN og AAU omfatter de nordjyske uddannelser VIAs sygeplejerske og pædagog i Thisted, Biblioteksskolen i Aalborg, Martec i Frederikshavn (maskinmester) og Erhvervsakademi Dania i Hobro (finansøkonom og handelsøkonom). Mest søgte og største uddannelser i Nordjylland 2009: Mest søgte Flest optagne 1. Pædagog (472*) Pædagog (440*) 2. Lærer (268) Lærer (282) 3. Sygeplejerske (260*) Sygeplejerske (271*) 4. Psykologi (220) Hum. Inf. (201) 5. Fysioterapeut (203) Socialrådgiver (156) 6. Hum. Inf. (193) Psykologi (155) 7. Serviceøkonom (166) Serviceøkonom (153) 8. Finansøkonom (154*) Finansøkonom/HA, almen (141*) 9. Socialrådgiver (153) Arkitektur & Design (134) 10. HA, almen (143) Markedsføringsøkonom (129) * UCN-tal. Hertil skal lægges: Pædagog Ranum (ansøgere: 14; optagne: 0) og Thisted (50;49), Sygeplejerske Thisted (22;22) og Finansøkonom Hobro (82;85)

Optagelsen 2009 sammenlignet med optagelsen 2008 Sundhed og Pædagogik vs landstal Landstal UCN Afvigelse UCN Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Studiepladser 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring Ændring Ændring 2008 2009 Ændring Ergoterapeut 401 379-5% 462 436-6% 62 45-27% 66 52-21% -22% -16% Ergoterapeut 84 84 0 Fysioterapeut 1405 1667 19% 776 947 22% 139 203 46% 80 112 40% 27% 18% Fysioterapeut 80 120 40 Jordemoder 377 473 25% 186 178-4% 119 129 8% 62 61-2% -17% 3% Jordemoder 64 64 0 Radiograf 157 337 115% 141 217 54% 41 80 95% 39 55 41% -20% -13% Radiograf 54 54 0 Sygeplejerske Aalborg 150 183 22% 157 191 22% -8% -4% Sygeplejerske Aalborg 192 192 0 Hjørring 51 77 51% 50 80 60% 21% 34% Hjørring 131 131 0 I alt 2311 3005 30% 2240 2814 26% 201 260 29% 207 271 31% -1% 5% I alt 323 323 0 Sund. udd. i alt 4651 5861 26% 3805 4592 21% 562 717 28% 454 551 21% 2% 1% Sundhedsuddannelser 605 645 40 Lærer Aalborg 165 198 20% 172 212 23% 1% 10% Lærer Aalborg 250 280 30 Hjørring 49 70 43% 49 70 43% 23% 30% Hjørring 160 160 0 I alt 2684 3205 19% 2645 2991 13% 214 268 25% 221 282 28% 6% 15% I alt 410 440 30 Pædagog Aalborg 274 348 27% 253 331 31% 6% 9% Pædagog Aalborg 324 335 11 Hjørring 85 124 46% 77 109 42% 25% 20% Hjørring 125 125 0 I alt 3290 3968 21% 3023 3680 22% 359 472 31% 330 440 33% 11% 12% I alt 449 460 11 NAKU 17 16-6% 17 16-6% 17 16-6% 17 16-6% 0% 0% NAKU 30 30 0 Pæd. udd. i alt 5991 7189 20% 5685 6687 18% 590 756 28% 568 738 30% 8% 12% Pædagogiske uddannelser 889 930 41 Total 10642 13050 23% 9490 11279 19% 1152 1473 28% 1022 1289 26% 5% 7% Total 1494 1575 81 Noter Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1+2 Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. standby Afvigelse er forskellen mellem den procentvise ændring på UCN og ændringen på landsplan Kilde: KOT hovedtal 2008 og 2009 (1. udgaver) Bemærkninger Generelt Fremgang i søgningen til alle uddannelser bortset fra ergoterapeut og NAKU. Fremgangen er også større end på landsplan bortset fra ergoterapeut, jordemoder og radiograf. Sygeplejerske, pædagog og lærer optager relativt set flere end uddannelserne på landsplan. Det kan skyldes, at UCN bedre har kunnet udnytte den øgede interesse, da der relativt set har været flere ledige studiepladser. En ny regel betyder, at uddannelser med adgangsbegræsning ikke som hidtil kan optage ansøgere med en kvotient, der ligger lige under adgangskvotienten, efter alder. Hvis uddannelserne ikke kan optage alle i en gruppe med samme kvotient, bliver pladserne ikke besat. KOT-optaget for fysioterapeut og jordemoder svarer derfor ikke til det reelle optag på henhv. 120 og 64. Uddannelserne har fyldt op med ansøgere fra standbylisten. De reelle procenttal for optagne er derfor henhv. 50% fremgang for fysioterapeut og 3% for jordemoder Ergoterapeut: Et markant fald i ansøgertallet også ift. landsplan. Sammenlignet med 2008, hvor fremgangen var stor, er faldet dog kun på 2% (både ansøger og optagne) Fysioterapeut: Fald i søgningen i 2008, men stor fremgang i år - 46% mod 9% på landsplan. 50% flere optagne pga. 50% flere studiepladser i år. Jordemoder: Flere ansøgere men stadig fald ift. 2007. Der er dog stadig dobbelt så mange ansøgere som studiepladser. Radiograf: Markant fremgang med næsten fordobling i ansøgertal. Dog lidt lavere end på landsplan. Uddannelsen har som noget nyt måttet afvise ansøgere. Lærer: Fremgang i søgningen og relativt set mere end på landsplan. Sammenlignet med 2007 er der dog tale om et lille fald i ansøgertallet (3%) og en stigning på 1% i optag. Pædagog: Fremgang i søgningen og relativt set mere end på landsplan. Også fremgang ift. 2007. NAKU: Mindre tilbagegang ift. 2008 men en tilbagegang på 27% ift. 2007.

Optagelsen 2009 sammenlignet med optagelsen 2007 UCN08 vs landstal Landstal UCN Afvigelse UCN Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Studiepladser 2007 2009 Ændring 2007 2009 Ændring 2007 2009 Ændring 2007 2009 Ændring Ændring Ændring 2007 2009 Ændring Ergoterapeut 420 379-10% 456 436-4% 46 45-2% 53 52-2% 8% 2% Ergoterapeut 76 84 8 Fysioterapeut 1425 1667 17% 719 947 32% 158 203 28% 80 112 40% 11% 8% Fysioterapeut 80 120 40 Jordemoder 462 473 2% 162 178 10% 151 129-15% 56 61 9% -17% -1% Jordemoder 56 64 8 Radiograf 198 337 70% 178 217 22% 46 80 74% 43 55 28% 4% 6% Radiograf 54 54 0 Sygeplejerske Aalborg 168 183 9% 173 191 10% 2% 7% Sygeplejerske Aalborg 192 192 0 Hjørring 78 77-1% 71 80 13% -8% 10% Hjørring 131 131 0 I alt 2811 3005 7% 2729 2814 3% 246 260 6% 244 271 11% -1% 8% I alt 323 323 0 Sund. udd. i alt 5316 5861 10% 4244 4592 8% 647 717 11% 476 551 16% 1% 8% Sundhedsuddannelser 589 645 56 Lærer Aalborg 203 198-2% 206 212 3% -11% 0% Lærer Aalborg 250 280 30 Hjørring 73 70-4% 73 70-4% -13% -7% Hjørring 160 160 0 I alt 2954 3205 8% 2896 2991 3% 276 268-3% 279 282 1% -11% -2% I alt 410 440 30 Pædagog Aalborg 317 348 10% 290 331 14% 13% 19% Pædagog Aalborg 300 335 35 Hjørring 108 124 15% 99 109 10% 18% 15% Hjørring 125 125 0 I alt 4119 3968-4% 3882 3680-5% 425 472 11% 389 440 13% 15% 18% I alt 425 460 35 NAKU 22 16-27% 22 16-27% 22 16-27% 22 16-27% 0% 0% NAKU 30 30 0 Pæd. udd. i alt 7095 7189 1% 6800 6687-2% 723 756 5% 690 738 7% 3% 9% Pædagogiske uddannelser 865 930 65 Total 12411 13050 5% 11044 11279 2% 1370 1473 8% 1166 1289 11% 2% 8% Total 1454 1575 121 Noter Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1+2 Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. standby Kilde: KOT hovedtal 2007 og 2009 (1. udgaver)

Optagelsen 2009 sammenlignet med optagelsen 2008 Teknologi og Business vs landstal Landstal Teknologi & Business Afvigelse Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne KVU 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring 2008 2009 Ændring Ændring Ændring Datamatiker, dansk 27 35 30% 28 34 21% Datamatiker, engelsk 25 36 44% 23 25 9% Datamatiker i alt 685 620-9% 614 564-8% 52 71 37% 51 59 16% 46% 24% Designteknolog, dansk 79 75-5% 73 68-7% Designteknolog, eng 37 53 43% 27 31 15% Designteknolog i alt 778 806 4% 543 597 10% 116 128 10% 100 99-1% 7% -11% Finansøkonom, dansk 77 88 14% 78 89 14% Finansøkonom, eng 26 44 69% 20 30 50% Finansøkonom, Holstebro 38 X 36 X Finansøkonom, Thisted 22 22 Finansøkonom i alt 1190 1198 1% 1045 1103 6% 141 154 9% 134 141 5% 9% 0% Installatør, stærkstrøm 15 31 107% 15 30 100% Installatør, VVS 16 17 6% 16 17 6% Installatør i alt 280 335 20% 257 322 25% 31 48 55% 31 47 52% 35% 26% It- og elektronikteknolog 162 228 41% 120 204 70% 20 16-20% 20 16-20% -61% -90% Laborant 256 276 8% 251 266 6% 12 12 0% 13 11-15% -8% -21% Markedsføringsøkonom, dansk 48 65 35% 49 70 43% Markedsføringsøkonom, eng 27 63 133% 26 46 77% Markedsføringsøkonom Thisted 19 13-32% 19 13-32% Markedsføringsøkonom i alt 1632 1849 13% 1431 1622 13% 94 141 50% 94 129 37% 37% 24% Multimediedesigner 1087 1221 12% 933 1062 14% 24 34 42% 24 37 54% 29% 40% Produktionsteknolog 181 271 50% 157 255 62% 13 21 62% 13 21 62% 12% -1% Serviceøkonom, dansk 47 58 23% 49 60 22% Serviceøkonom, eng 48 108 125% 96 93-3% Serviceøkonom i alt 551 742 35% 501 654 31% 95 166 75% 145 153 6% 40% -25% KVU i alt 6251 6804 9% 5351 5995 12% 598 791 32% 625 713 14% 23% 2% MVU Bygningskonstruktør, dansk 72 79 10% 70 79 13% Bygningskonstruktør,eng 29 59 103% 28 48 71% Bygningskonstruktør i alt 817 1029 26% 736 902 23% 101 138 37% 98 127 30% 11% 7% Eksport og teknologi 11 11 1 0 Finansbachelor 183 235 28% 166 201 21% 28 26-7% 27 27 0% -36% -21% Offentlig administration 41 60 46% 40 67 68% 7 0 MVU i alt 1041 1335 28% 942 1181 25% 129 172 33% 125 154 23% 5% -2% Teknologi & Business i alt 727 963 32% 750 867 16% Noter Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1+2 Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. standby Afvigelse er forskellen mellem den procentvise ændring på UCN og ændringen på landsplan Kilde: KOT hovedtal 2007 og 2008 (1. udgaver) Bemærkninger Nye uddannelser i 2009: Finansøkonom i Thisted, professionsbachelor i Offentlig administration og Eksport & Teknologi. Markedsføringsøkonom i Holstebro udbydes ikke længere. Bygningskonstruktør udbydes også på engelsk i år

UCN Teknologi & Business 2009 Top up-uddannelser Ansøgere Optagne International handel og markedsføring, dansk 25 25 International handel og markedsføring, engelsk 23 24 International hospitality management, dansk 14 18 International hospitality management, engelsk 21 22 Sportsmanagement, dansk 52 49 Sportsmanagement, engelsk 6 7 Top up total 141 145 Ansøgertal er pr. 6. juli Optagelsestal er pr. 5. august Kilde: interne opgørelser Alle uddannelser er nye udbud i 2009

Universiteter Ansøgere* 2007 2008 2009 Ændring KU Lægevidenskab 1780 1135 1901 67% Jura 947 850 1278 50% Psykologi 808 480 924 93% KU i alt 9689 7267 10504 45% AU Lægevidenskab 810 492 1021 108% Psykologi 272 675 148% Jura 398 470 486 3% HA, almen 340 337 440 31% AU i alt 6548 5593 7523 35% CBS HA, almen 888 906 965 7% International business 320 381 483 27% 1 fr.sprog + int.kult.mark.kom. 456 1 fr.sprog + komm. 248 314 128-59% CBS i alt 3731 3711 4333 17% SDU Lægevidenskab 598 458 464 1% HA, almen (alle adresser) 249 332 33% Jura 154 160 211 32% Medievidenskab 65 129 98% Journalistik 167 130 125-4% SDU i alt 3586 3177 3176 0% AAU Psykologi 130 220 69% Humanistisk informatik 165 156 193 24% Socialrådgiver 98 153 56% HA, almen 113 143 27% Jura 160 139 134-4% Arkitektur og design 134 142 118-17% AAU i alt 2507 2089 2513 20% RUC Hum.Bas 839 442 542 23% Samf.Bas 554 341 323-5% Hum.Bas + journalistik 176 163-7% RUC i alt 1801 1437 1519 6% DTU Design og innovation 98 120 116-3% DTU i alt 1211 1252 1343 7% Universiteter i alt 24399 31091 27% * 1. prioritetsansøgere kvote 1 og 2 fra KOT (1. udgaver) Uddannelserne er opstillet efter flest ansøgere i 2009. Hvor flere uddannelser er medtaget skyldes det en anden rækkefølge i 2008 Mest søgte bacheloruddannelser - alle universiteter 2007 2008 2009 1. Lægevidenskab i alt 3188 2085 3386 62% 2. Jura i alt 1659 1619 2109 30% 3. HA, almen, i alt 1615 1535 1880 22% Mest søgte professionsbacheloruddannelser 2008 2009 1. Pædagog 3290 3968 21% 2. Folkeskolelærer 2684 3205 19% 3. Sygeplejerske 2311 3005 30% MVU under UVM, i alt 17805 20932 18% Mest søgte erhvervsakademiuddannelser 2008 2009 1. Markedsføringsøkonom 1632 1849 13% 2. Multimediedesigner 1087 1221 12% 3. Finansøkonom 1190 1198 1% KVU, i alt 7452 8563 15% Bemærkninger Lægevidenskab har i år overhalet læreruddannelsen som den anden mest søgte videregående uddannelse

FFL 2010 konsekvenser for professionshøjskolerne Regeringen fremlagde sit forslag til finansloven for 2010 d. 25. august. Der følger nu et forhandlingsforløb frem til begyndelsen af november, hvorefter forhandlingsresultatet skal behandles i folketinget. Den endelige finanslov for 2010 vedtages i Folketinget den 10. december. Regeringens forslag til finanslov er uden de store overraskelser, og indeholder følgende forventede tiltag af relevans for professionshøjskolerne: 1. Udmøntning af ufordelt reserve under globaliseringspuljen 2. Ambitiøs IT 3. Overtagelsen af de tidligere amtslige bygninger J. nr.: 2009-2.21-0134 Sagsbeh.: mt/ch Dato: 1/9-2009 VORES REF: xxx MAIL xxx HEADING xxx Der redegøres for tiltagene nedenfor samt også for følgende emner: 4. Takstudviklingen 5. Institutionstilskud 6. Ny bevilling til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer 1. Udmøntning af ufordelt reserve under globaliseringspuljen Professionshøjskolernes midler fra globaliseringspuljen udløber med udgangen af 2009, og er ikke videreført i 2010 og frem i regeringens forslag til finanslov for FFL 2010. I tabel 1 ses midlerne udmøntet til professionshøjskoler i perioden 2007-2009. Tabel 1. Globaliseringsmidler til UC-sektor 2007-2010 1) Formål (mio. kr. i 2010-niveau) 2007 2008 2009 2010 - mere systematisk viden 0 60 76 0 - kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser 0 65 57 79 - reduceret frafald på pb-uddannelser 0 0 38 0 - efteruddannelse af undervisere 43 33 38 0 I alt 108 150 231 0 1)Opgørelsen er inkl. midler til ingeniørhøjskolerne i Kbh. og Århus I bilag 1 ses en fordeling på institutionsniveau af midler udmøntet gennem udviklingskontrakterne for 2009. Heri indgår midler til institutioner skal skabe mere systematisk viden, kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser samt til reduceret frafald på professionsbacheloruddannelserne. Bevillingen til efteruddannelse af undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne samt til øvrige undervisere på de mellemlange videregående uddannelser blev udmøntet særskilt og fremgår ikke af bilag 1. Udmøntning af de ufordelte reserver under globaliseringspuljen for perioden 2010-2012 skal forhandles med forligspartierne i løbet af de kommende måneder. Heri indgår forhandlinger om initiativerne til professionshøjskolerne skal videreføres eller om midlerne skal omprioriteres til andre formål. Regeringen vil i forhandlingsforløbet fremlægge sit forslag til udmøntning af globaliseringspuljen. Det er uvist, hvordan professionshøjskolerne indgår i dette forslag. Den politiske aftale om udmøntning af globaliseringspuljen forventes indgået ultimo oktober/primo november. Herefter vil aftalte initiativer og midler til formål på professionshøjskolerne blive offentliggjort.

Professionshøjskolerne har hidtil fået andel i globaliseringspuljerne til forskning og udvikling samt til flere skal have en videregående uddannelse. I tabel 2 og 3 ses oversigter over den hidtidige udmøntning af de to puljer samt de ufordelte reserver for 2010-2012. I tabellerne er de tildelte midler til professionshøjskolerne og de to ingeniørhøjskoler udspecificeret. Tabel 2: Globaliseringsmidler til forskning og udvikling Mio. kr., 2010-priser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Forskning og udvikling i alt 1.090 2.181 3.599 5.016 5.343 5.670 Fordelte midler i alt 1.090 2.181 3.599 3.035 1.720 1.857 - Basisbevillinger 327 872 1.393 1.515 1.655 1.792 - Opbygning af forskningskapacitet 251 262 273 65 65 65 - Fri forskning 93 420 569 138 0 0 - heraf fik professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler til mere systematisk viden 0 60 76 0 0 0 - Strategisk forskning 360 474 863 852 0 0 - Samarbejde med private om forskning 60 153 212 206 0 0 - Andre initiativer, i alt 0 0 289 258 0 0 Ufordelt reserve på FL 2009 0 0 0 1.981 3.623 3.813 Regeringens forslag på FFL 2010 til udmøntning af ufordelt reserve - Laboratorier/bygninger og takstforhøjelserne på universiteter 0 0 0 1.100 1.100 1.100 - til udmøntning i efterårets forhandlinger 0 0 0 881 1.140 1.100 - til udmøntning på senere finanslove 0 0 0 0 1.383 1.613 Professionshøjskolerne fik i 2008 og 2009 hhv. 60 og 76 mio. kr. til institutioner skal skabe mere systematisk viden fra puljen til forskning og udvikling. Konkret hører midlerne til under hovedområdet fri forskning i tabel 2. Yderligere midler til professionshøjskolen fra puljen til forskning og udvikling i perioden 2010 til 2012 vil skulle finansieres af midler i den ufordelte reserve. Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at en 3,3 mia. kr. af den ufordelte reserve anvendes til nye laboratoriefaciliteter/bygninger og taxameterforhøjelser på universiteterne samt at 3,0 mia. kr. udmøntes på senere års finanslove. Regeringen foreslår, at den resterende del udmøntes i efterårets forhandlinger. Det svarer til 0,9 mia. kr. i 2010, 1,1 mia.kr. i 2011 og i 2012. Regeringen foreslår endvidere, at midlerne udmøntes til forsknings- og udviklingsaktiviteter på universiteter, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler mv. samt påpeger at denne del af reserven muliggør, at det nuværende bevillingsniveau på hovedområderne under puljen kan opretholdes. Såfremt det nuværende bevillingsniveau på hovedområder i 2009 skal opretholdes i 2010-2012 betyder det, at hovedparten af midlerne skal fordeles på hovedområderne Opbygning af forskningskapaciteten og Fri forskning. Men det er som sagt afhængigt af de kommende forhandlinger. 2

Tabel 3: Globaliseringsmidler til flere skal have en videregående uddannelse Mio. kr., 2010-priser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Flere skal have en videregående udd. i alt 218 311 586 710 1.251 1.594 Fordelte midler i alt (ekskl. midler til øget aktivitet) 218 245 370 0 0 0 - til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i alt 109 90 117 0 0 0 Kvalitetsløft af de mellemlange videregående udd. 65 57 79 0 0 0 Efteruddannelse af undervisere på LU og PU 38 22 16 0 0 0 Efteruddannelse af øvrige undervisere på MVU 5 11 22 0 0 0 - til universiteterne i alt 76 76 98 0 0 0 - til erhvervsakademier i alt 0 19 68 0 0 0 - til øvrige aktiviteter på det videregående område i alt 33 60 87 0 0 0 - Til øget undervisningskapacitet (aktivitetspenge) i alt (KVU, MVU, LVU) 0 65 215 383 870 1.343 - Ufordelt reserve på FL 2009 0 0 0 327 381 251 Af tabel 3 kan det ses at professionshøjskolerne og ingeniørhøjskoler fik 117 mio. kr. i 2009, svarende til 1/3 af de fordelte midler i 2009. Bevillingen til reduceret frafald på professionsbacheloruddannelserne fremgår hverken af tabel 2 eller 3. Det skyldes, at de er finansieret af uforbrugte globaliseringsmidler fra 2008. 2. Ambitiøs IT På baggrund af undervisningsministeriets analyse af en øget anvendelse af IT på de selvejende institutioner lægger regeringen op til procesforbedringer, regelforenkling og bedre I-understøttelse af de studieadministrative opgaver, samt en mere ambitiøs anvendelse af IT i undervisningen. Som konsekvens heraf har regeringen indarbejdet et provenu på en finanslovsreserve fra 2011 og frem svarende til de forventede effektiviseringer på det studieadministrative område. I 2011 forventes effektiviseringer svarende til 133 mio. kr., i 2012 138 mio. kr. og 238 kr. ved fuld indfasning i 2013. Professionshøjskolernes andel ved fuld indfasning i 2013 udgør 102 mio. kr. Der er ikke indarbejdet et provenu fra besparelser/effektiviseringer for 2010 på det studieadministrative område. Undervisningsministeriet påpeger, at provenuet indhentes i takt med, at de nødvendige tekniske løsninger er etableret, og kan justeres såfremt forudsætningerne for indbudgetteringen ændrer sig væsentligt. Regeringen skriver i sit finanslovsforslag at provenuet fra effektiviseringer på det studieadministrative område forbliver på de selvejende institutioners område. Provenuet skal anvendes til initiativer vedr. pædagogisk it samt øvrige initiativer på de uddannelsesområder, analysen omfatter. Det er hermed ikke givet, at det samlede provenu besparet inden for en uddannelsessektor nødvendigvis forbliver inden for samme uddannelsessektor. 3

Regeringen vil i efteråret 2009 fremlægge en samlet strategi for prioritering af midlerne til bl.a. pædagogisk it. Rapporter vedr. Ambitiøs IT kan findes her: http://www.uvm.dk/for%20institutioner/finanslov%20og%20tilskud/ait.aspx. NB: Kataloget over forslag vedr. effektiviseringer på det studieadministrative område i Mckinsey rapporten er på over 500 sider. 3. Overførte amtslige institutioners bygninger Fra 2010 forventes udbetalt bygningstaxametre til professionshøjskolerne for aktivitet på sygeplejerske- og radiografuddannelserne, idet professionshøjskolerne forventes at overtage deres bygninger pr. 1. januar 2010. Undervisningsministeriet har den 21. august anmodet om finansudvalgets tilslutning til at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til selveje fra 1. januar 2010. Se aktstykke 191 på folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/doc.aspx?/samling/20081/menu/00000002.htm. Vilkår for overdragelse af sygepleje- og radiografuddannelsernes bygninger fremgår af aktstykket. Af aktstykket fremgår det, at overdragelsen af bygningerne tilknyttet funktionen som center for undervisningsmidler, først forventes at ske efter en nærmere analyse. Kollegiets formandskab drøfter CFU erne på det førstkommende møde, og vil herefter orientere nærmere om sagen. 4. Takstudviklingen Generelle taxameterændringer FFL010 opererer med en pris- og lønregulering (PL-regulering) på 1,6 pct. i forhold til finansloven for 2009. PL-reguleringen fastsættes ud fra den forventede stigning i priser og lønninger, som kan ses på http://www.oav.dk/sw3362.asp. PL-reguleringen på 1,6 pct. gælder for undervisnings- og fællestaksterne. PL-reguleringen er sammensat af den forventede lønudvikling og den forventede udvikling i forbrugerprisindekset fra 2009 til 2010. Lønudviklingen vægter med 60 pct. og forbrugerprisindekset med 40%. På tidspunktet for udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2010 var finansministeriets forventninger til udvikling i løn og forbrugerindekset på hhv. 2,2 pct. og 2.1 pct. Dette korrigeres med den faktiske udvikling i 2009 i forhold til den forventede udvikling, da finansloven for 2009 blev vedtaget. Hermed fremkommer den samlede opregning. Forventninger til udvikling fra 2009-2010 pct. Forventning for 2010 på FFL 2010 Korrektion ifht. forventningerne for 2009 på FL 2009 Løn 2,2-0,2 2,0 Forbrugerprisindekset 2,1-1,2 0,9 Samlet opregning på FFL 2010 Beregning af p/l: 0,6*2,0 pct. (samlet opregning af lønudvikling) +0,4*0,9 pct. (samlet opregning af udvikling i forbrugerprisindeks) =1,6 pct. Bygningstaxameteret PL-reguleres med 0,31 pct. Den regulering baseres på et uændret renteniveau i forhold til 2008 og en stigning i byggepriserne på 4

0,39 pct. Andre reguleringer: Seniorbonusordning ved trepartsaftalerne blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 220 mio. kr. på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. Midlerne der vedrører undervisningsministeriets område er på finanslovforslaget for 2010 udmøntet som en forhøjelse af undervisningstaxametrene i 2010 og 2011. Forhøjelsen udgør for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. i alt 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011. Øget elevindtag i staten Som følge af beslutning om at øge indtaget af EUD-elever i staten med samlet 10 pct. i 2009 ifht. elevindtaget i 2008 er der etableret en præmieringsordning i 2009. Ordning finansieres ved en tilskudsreduktion. For professionshøjskolerne betyder dette en tilskudsreduktion på i alt 1,3 mio. kr. på undervisningstaxameteret i 2010. Besparelser besluttet tidligere år: Statens indkøbseffektivisering fase I-III, digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte (SU) og effektivisering af vejledning om SU samt energibesparelser i staten. Besparelsen på undervisningsog fællesudgiftstaxameterne er ca. -13 mio. UVM oplyser ikke fordeling på institutionstyper. Tabel 4: Takstudvikling på professionsbacheloruddannelser 2010-2013 ifht. 2009 Undervisningstaxameter 2010 2011 2012 2013 Samlet regulering 1,54% 1,52% 1,34% 1,34% PL 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% Seniorbonus 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% Indkøb -0,20% -0,22% -0,26% -0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Barselsfond, sygedagpenge Fællesudgiftstaxameter Samlet regulering 0,35% -0,27% -0,29% -0,29% PL 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% SU-SKS-OBS -0,54% -1,02% -1,01% -1,01% Energi & indkøb -0,69% -0,82% -0,86% -0,86% Bygningstaxameter Samlet regulering 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% PL 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% Tabel 5: Takstudvikling på åben uddannelse 2010-2013 ifht. 2009 2010 2011 2012 2013 Undervisningstakst Med P/L 1,19% 0,99% 0,79% 0,79% Uden P/L -0,40% -0,60% -0,80% -0,80% Fællesudgiftstakst Med P/L 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% Uden P/L 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5

Ændringer i de enkelte taxametre kan variere fra ovenstående. Dette skyldes, at taxametre afrundes til nærmeste hundrede, men beregnes ud fra sidste års uafrundede takster. Specifikke taxameterændringer Undervisningstaxametret til ergo- og fysioterapeutuddannelserne er øget med 400 kr. pga. den tidsmæssige placering af praktik på uddannelserne. Undervisningstaxametret for disse uddannelser er derfor hævet til 44.400 kr. på FFL 2010. Forhøjede takster under åben uddannelse - Trepartsaftalen Tilskuddene til linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser og en række sundhedsfaglige efteruddannelser er yderligt forhøjet med ca. 10 pct. som følge af trepartsaftalerne Lærerne skal efteruddannes i linjefag og Sygeplejersker skal efteruddannes. Takstforhøjelserne skal finansiere en tilsvarende reduktion af deltagerbetalingsgebyrerne. 5. Institutionstilskud Undervisningsministeriet har oplyst at institutionstilskuddene opreguleres fra 2009 til 2010-niveau med 0,9 pct. 6. Ny bevilling til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer Der er på finanslovsforslaget opført en ny bevilling til udvikling erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Der er afsat følgende bevilling til formålet: 2010 2011 2012 2013 4,1 mio. Kr. 7,1 mio. Kr. 9,1 mio. Kr. 9,1 mio. Kr. På forslaget fremgår følgende om midlernes anvendelse: Aktiviteterne gennemføres af professionshøjskolerne. Midlerne kan medgå til finansiering af aktiviteter, der blandt andet understøtter implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, og understøtter regeringens målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder til differentiering af undervisningen, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde mellem skoler og mellem skoler og virksomheder samt pædagogisk ledelse. Endvidere kan midlerne anvendes til eksempelvis konsulentbistand til enkeltpersoner, initiering af og deltagelse i udviklingsopgaver på tværs af skoler, samt til resultatmålinger og formidling af dette arbejde i form af afholdelse af seminarer og workshops. Der kan ikke afholdes udgifter til finansiering af medgået tid i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter. Claus P. B. Hansen tlf. 3338 2204, mail: ch@uc-dk.dk Mette Thorsen, tlf. 3338 2202, mail: mt@uc-dk.dk 6

Bilag 1: Oversigt over globaliseringsmidler tildelt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i 2009 Mio. kr. i 2009-priser Midler fra globaliseringspuljen Institutioner skal skabe mere systematisk viden Kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser Uforbrugte midler fra globaliseringspuljen Øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af pb.udd. Professionshøjskolen UCC 13.202.678 13.692.183 6.099.789 32.994.650 Professionshøjskolen Metropol 9.127.600 9.452.788 4.754.812 23.335.200 VIA University College 17.700.258 18.371.118 9.267.724 45.339.100 University College Nordjylland 6.567.721 6.789.688 3.007.516 16.364.925 Sjælland University College 8.373.694 8.668.482 3.971.643 21.013.819 University College Vest 3.171.976 3.278.448 1.691.995 8.142.419 University College Syd 3.402.606 3.518.377 1.739.431 8.660.414 University College Lillebæt 9.110.271 9.434.760 4.076.716 22.621.747 Ingeniørhøjskolen i København 1.933.547 1.990.082 1.207.050 5.130.679 Ingeniørhøjskolen i Århus 1.815.800 1.867.587 1.183.324 4.866.711 I alt 74.406.150 77.063.513 37.000.000 188.469.664 I alt Udmøntningsmodel for midler til institutioner skal skabe mere systematisk viden uddannelser: Udmøntning af midlerne sker på baggrund af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes aktivitet opgjort som studenterårsværk (STÅ) i kombination med et grundtilskud. Grundtilskuddet fastsættes til 1 mio. kr. årligt til professionshøjskolerne. Det gælder dog ikke UC Vest og UC Syd, som får ½ mio. kr., da de senest skal sammenlægges fra 2012. Ingeniørhøjskolen i København og Ingeniørhøjskolen i Århus får også et grundtilskud på ½ mio. kr. årligt. Resten af midlerne fordeles på baggrund af institutionernes aktivitet målt i studenterårsværk (STÅ) i 2006. Udmøntningsmodel for midler til kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser: Midlerne udmøntes efter samme model som gælder for midler til institutioner skal skabe mere systematisk viden uddannelser. Udmøntningsmodel for midler til øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelser: Udmøntning af midlerne sker på baggrund af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes aktivitet opgjort som studenterårsværk (STÅ) i kombination med et grundtilskud. Grundtilskuddet fastsættes til 0,3 mio. kr. årligt. De resterende midler fordeles på baggrund af institutionernes aktivitet målt i STÅ i 2008. 7

Bilag til punkt 3 Ordinært bestyrelsesmøde 23.09. 2009

Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009 (2. Udgave)