209 Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 10.10.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse og ledere 3. Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg 18.11.2013 4. Budget 2014 5. Status på overdragelsen af VVU til Erhvervsakademi Kolding 6. Status på EUD-reform 7. Partnerskabsaftale med Kolding Kommune 8. Ajourført vedtægt 9. Gæstepolitik 10. Evt. Følgende bestyrelsesmedlemmer med stemmeret deltog i mødet: H.C. Mejer Hansen (HCMH), formand Henrik Meldgaard (HM), næstformand Flemming Paasch (FP), næstformand Lone Thomhav (LT), næstformand Bjarke Wolmar (BW) Claus Warming (CW) Erik Jepsen (EJ) Hans Peder Kromann Larsen (HPKL) Verner Rylander (VR) Susanne Dencker Larsen (SDL), lærerrepr. Kolding Afbud fra: Lars Ejby Pedersen (LP) Følgende uden stemmeret deltog i mødet: Jørgen A. Houmann (JAH) Stig Holmelund (SHO) Dennis Holm Hansen (DHHA), økonomichef Maibritt Strunk Henriksen (MSH), TAP-repr. Kolding Erik Malling Eriksen (EME), lærerrepr. Fredericia Kirsten Jensen (KIJ), IBC Kurser Marius Von Stein (MSV), elevrådsformand Fredericia
210 Ad 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10.10.2013 Referatet fra bestyrelsesmødet den 10.10.2013 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer. Ad 2 Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler bestyrelse og ledere HCMH orienterede om de punkter, der havde været behandlet på forretningsudvalgsmødet, herunder samarbejdet med IBA og UC Syd, vedtægten, bestyrelsens forretningsorden og budget 2014. DE-bestyrelses informationer havde omhandlet kontanthjælpsreformen, som træder i kraft den 1.1.2014 og dens følgevirkninger og manglen på elevpladser. JAH supplerede fra ledersiden, hvor informationerne mest havde omhandlet den kommende EUD-reform. Det ser ud om arbejdet og påvirkningen af flere politikere fra specielt de 6 største merkantile erhvervsskoler har rykket ved det oprindelige udkast, så slutresultatet bliver mere lempeligt for skolerne end først forventet. Reformen forventes vedtaget primo 2014. 3. Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra den 18.11.2013 Ingen kommentarer til referatet. Ad 4 Budget 2014 DHHA indledte punktet med at vise en benchmarkanalyse fra PWC, som benchmarker i forhold til gennemsnittet af 7 institutioner med mere end 2000 årselever. Resultatet viser, at IBC har en fornuftig overskudsgrad 2,7 % mod 2,2 % i gennemsnit for de øvrige 7 institutioner. Og at IBC bruger hovedparten af taxameteret til undervisningens gennemførelse og også her ligger i topppen i forhold til de øvrige institutioner. DHHA gennemgik det udsendte budget for 2014, som pt. er det bedst mulige budget. Men forudsætningerne kan nemt ændre sig, og så bliver budgettet revideret. Som det fremgår lige nu, forventer vi aktiviteter i 2014 svarende til indtægter på 350 mio. kr. og et resultat på 7 mio. kr. Finansloven er netop vedtaget, lidt bedre end forventet, men usikkerheden om den endelige overdragelse af VVU-aktiviteterne til IBA og hele diskussionen om erhvervsuddannelserne og EUD-reformen kommer måske til at påvirke optaget negativt allerede i 2014.
211 IBC står derfor over for nogle meget store udfordringer i de kommende år. Uden akademi- og diplomuddannelser skal IBC Kurser tilbage til "rødderne", dvs. udvikling og salg af AMU-kurser og IV (indtægtsdækket virksomhed). Ungdomsuddannelserne vil uanset, hvordan EUD-reformen falder ud, være under pres, så her gælder det om at få skabt et attraktivt flerfagligt uddannelsesmiljø for unge, der går på Handelsgymnasiet, HG, SOSU, Praktikcenter, 10-klasse eller Ungeforløbet - kombineret med et Vejledningscenter, der er tæt på de unge. Umiddelbart er det eneste vækstområde aktiviteterne på VUC takket være Kontanthjælpsreformen og måske EUD-reformen. DHHA orienterede også om estimatet for 2013, hvor årets resultat forventes alt andet lige at blive bedre end estimatet på de 7,2 mio. som tidligere udmeldt. Regnskabsmæssigt er der pr. 30.11.2013 ikke indikationer på at estimatet for 2013 ikke kan realiseres. Dog kan resultatet af forhandlingerne med erhvervsakademiet påvirke resultatet for 2013. Bestyrelsen tog budgettet til efterretning. Ad 5 Status på overdragelsen af VVU til Erhvervsakademi Kolding JAH nævnte, at det i hele efteråret har været svært at få lavet en aftale med Erhvervsakademi Kolding, men på et møde den 25.11.2013, hvor statsaut. revisor Niels Villadsen fra PWC (IBA's revisor) var mødeleder, havde samarbejdet fået en mere positiv drejning. Der var aftalt nyt møde den 11.12.2013 - efter bestyrelsesmødet - hvor den endelige aftale omkring afvikling af samarbejdet vedr. VVU gerne skulle afklares helt. Ad 6 Status på EUD-reform SHO orienterede om status på EUD-reformen. Reformen er nu til forhandling resultatet forventes først i det nye år. Heldigvis er der pt. nok et flertal uden om regeringen mod afkortning af HG, positivt for IBC. Grundforløbet på 30-10 uger kan ændres til 20-20 uger. På HG kan dette betyde 20+40 uger. De borgerlige partier ønsker højere adgangskrav til gymnasier og EUX-kvoter kan være væk, trækker også i den positive retning.
212 Regeringen ønsker vejledningsreform, hvor kun elever med karakterer under 4 skal vejledes, hvilket de borgerlige tilsyneladende er imod og så møder flex-uddannelsen kritik fra oppositionen. Ad 7 Partnerskabsaftale med Kolding Kommune SHO informerede om partnerskabsaftalen mellem IBC og Kolding Kommune, der er under udarbejdelse. En meget forpligtende aftale med megen substans omkring et fremtidigt samarbejde med fokus på design og innovation, samarbejde med UU, 10. klasser, kontanthjælpsmodtagere i uddannelse, efteruddannelse mv. Det bliver en 4-årig aftale, som IBC forventer sig meget af. Aftalen underskrives den 28. januar kl 14.00, med deltagelse af IBC s bestyrelse, byråd, IBC s ledelse og Kolding kommunes direktion og udvalgte ledere. Ad 8 Ajourført vedtægt Fra den 1. august 2012 er proceduren for godkendelse af vedtægter blevet ændret. De nærmere bestemmelser om vedtægter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse er fastsat i en ny standardvedtægtsbekendtgørelse, Bekendtgørelse nr. 749 af 29. juni 2012 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Udspaltningen af erhvervsakademiaktiviteterne til EA Kolding pr 1. august 2012 blev godkendt af ministeriet den 15. januar 2013 med en bemærkning om, at IBC's vedtægt skulle bringes i overensstemmelse med bekendtgørelsen ved førstkommende vedtægtsændring. Den ændrede vedtægt var sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne. Der er tale om en ajourføring af vedtægten med undtagelse af antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret, der begrænses til 12 mod 14 i den nuværende vedtægt. IBC har aldrig haft 14 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret, så reelt betyder det måske ikke så meget. Konsekvensen er, at der kun kan udpeges 2 medlemmer ved selvsupplering og ikke 4. Efter anbefaling fra FU, blev vedtægten godkendt og underskrevet af bestyrelsen og er nu offentliggjort på IBC s hjemmeside. Ad 9 Gæstepolitik Inspireret af andre skoler har IBC udarbejdet et udkast til en gæstepolitik, som havde været sendt ud til bestyrelsen. Der er pt. et fornuftigt forhold og samarbejde med vore interessenter, men det er alligevel klogt at have drøftet og vedtaget en formel politik på området.
213 Især medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen fandt udkastet til proceduren for restriktiv. SHO og SDL udarbejder et mindre restriktivt ændringsforslag. Ad 10 Evt. Datoen for det næste bestyrelsesmøde blev ændret til den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken. JAH informerede kort om loven om, at der bør være mere ligestilling mellem mænd og kvinder i institutioners ledelse. Da IBC ikke på alle ledelsesniveauer lever op til 40/60-målsætningen, vil der i foråret blive udarbejdet måltal i henhold til ministeriets retningslinjer. Næste møde: 26.3.2014 Bestyrelsesmøde Referent EGJ 16.12.2013