TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens beretning. c. Seniorafdelingens beretning 4. Regnskabet for regnskabsåret 1/1-31/12 2013. 5. Indkomne forslag (skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 6. Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen. b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen Palle Riismøller genopstiller Dorthe Friis-Vigh genopstiller Lene Hansen genopstiller Pia Henriksen genopstiller Brian Mosgaard opstiller c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (skal være medlem af afdelingsbestyrelsen) Pia Henriksen genopstiller. (såfremt hun bliver valgt til bestyrelsen) d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (2 suppleanter) e. Revisor Martin Østberg genopstiller 8. Eventuelt

Formandens beretning Ny bestyrelse Vision, mission Vision: højt sportsligt niveau, breddeklub, brand i dansk håndbold miljø Mission: stabilt økonomisk fundament til at investere i klubbens rammer, spillere, trænere og ledere Handlingsplaner Flere indtægter til klubben Uddannelse til træner/leder Mere haltid Vækst på medlemmer og hold Gæstetrænere i vores træning Medlemsinformation 30. juni 2013 = 273 aktive medlemmer 16. marts 2014 = 282 aktive medlemmer

Formandens beretning Haltid Ros fra forretningsudvalget og hovedforeningen Åben kommunikation Information fra bestyrelsen Træner/Leder gruppe på Facebook MedlemsNyt Træner/Leder møder

Formandens beretning Samarbejde med Hovedforeningen og Forretningsudvalget Håndboldafdelingen slettet af problemlisten Dorthe kasserer inviteret med i arbejdsgruppe i forbindelse med evt. nyt regnskab og medlemssystem Dorthe kasserer var inviteret med i Tune IF s arbejdsgruppe i forbindelse med Tune IF s momsafmelding Øvrige arrangementer og samarbejde Danser mod Cancer Familiedag i Hedeland Skolereform Idræt i natten Fastelavnsfest Samarbejdsaftale med Stadium Hedebo 40 års jubilæumsstævne Roskilde Festival Samarbejde med HRØ om udvikling i klubben og sparring

Formandens beretning flere Venskabsklub med KIF Kolding/København Gul Tråd Trænerkurser Fokus på kontingent restancer Nye bolde Nye spillerdragter til alle hold Nye træner dragter til træner/leder Indsats for passive medlemmer Klubben har fået retningslinjer for træner/leder Ansøgning af fonde Lions Camp

Formandens beretning Information Herre Senior i 3. division Sponsorer KlubNyt Påsketur til udlandet Træneraftaler til kommende sæson Manglende sponsorater Personsager Flotte præstationer i ungdomsafdelingen Flotte præstationer i Seniorafdelingen

Formandens beretning flere i ungdoms og senior afdelingen Maxi Tumlingehold Vinterferie håndbold Efterårsferie håndbold Lock out håndbold Seniordage Ungdomsdage Trille Trolde koncept indkøbt til Tumlinge Juleafslutning ungdom Julefrokost senior

Formandens beretning flere i ungdoms og senior afdelingen - fortsat Ungdomsudvalg oprettet Seniorudvalg oprettet KIF Kolding København kampe med ungdomsafdelingen Håndbold fitness igangsat KlubWeekend 29.-30. marts 2014 Træningsweekend i maj for ungdommen Spinning surprise event for HS1 gennemført Piloxing surprise event for DS1 og 2 Påsketur Ungdomsafdelingen til Vejle og Vojens

Formandens beretning Værdier Åben kommunikation Respekt Tillid Fællesskab Positivitet

Ungdomsafdelingens beretning Overordnet God sæson (igen) Øget antallet af hold Og spillere til 208 aktive ungdomsmedlemmer!

Ungdomsafdelingens beretning U4/Tumlinge Flere end 100 spillere Kobling til U6

Ungdomsafdelingens beretning U4-6 og U6-U8 (mix) Trænerskifte + flere hjælpetrænere Flere spillere fra tumlinge

Ungdomsafdelingens beretning U10 drenge Nytår Jonathan og Emil

Ungdomsafdelingens beretning U12 piger Stor tilkomst af nye spillere Nu 3 hold

Ungdomsafdelingens beretning U12 drenge Ubesejret Spiller flot håndbold

Ungdomsafdelingens beretning U14 piger 2. division Tekniske gode spillere

Ungdomsafdelingens beretning U16 drenge 1. plads

Ungdomsafdelingens beretning U16/U18 piger A-rækken Scorer rigtig mange mål

Ungdomsafdelingens beretning U18 drenge Fører deres række Kun spillet sammen siden sommerferien

Ungdomsafdelingens beretning Påskestævne Venskabsklub

Ungdomsafdelingens beretning Ungdomsudvalget Efterårsferietræning Juleafslutning Vinterferietræning Klubweekend Svendborg

Ungdomsafdelingens beretning Gul tråd Skolereformen

Ungdomsafdelingens beretning EN STOR TAK Trænerne Forældrene De frivillige Spillerne

Seniorafdelingens beretning Herre Senior 1 + 2 Dame Senior 1 + 2

Seniorafdelingens beretning Old Girls & Old Boys

Regnskabet Status på pengekassen Indtægter = 625.086,95 kr. Kontingenter Tilskud fra kommunen fratrukket driftsbidrag til Tune IF (42.504 18.548) Sponsor inkl. reklamefond og bonus stadium Hedebo (160.724,39 kr.) Roskilde (66.400,63 kr. denne indtægt må klubben ikke budgettere med) Udgifter = 530.197,10 kr. Trænerudgifter Kurser Administrationsudgifter Kontingent DHF/HRØ Tuneringer og stævner Idrætsfest Afslutningsfester ung og senior Generalforsamling Spillertøj og trænertøj Materialer

Regnskabet 2013 overskud = 94.889,85 kr. tilgodehavender 35.500 kr. hos sponsorer, vores reelle overskud er 60.389,85 kr. havde vi ikke haft 40.000 i kontingentrestance, havde overskuddet været 134.889,85 kr. (99.389,85 kr. fratrukket udestående sponsorer) Historik Underskud i 2011 = -180.000 kr. Overskud i 2012 = + 1.588 kr. 2013 overskud..skal bruges til at betale udgifter frem til nye indtægter rammer klubben: September måned kontingenter December kommunaltilskud September overskud fra Hedebo September overskud fra Roskilde (dette beløb må der ikke budgetteres med) Eksempler på udgifter frem til september 2014 Trænerudgifter 70.000 kr. Turnering, stævne og dommerudgifter 30.000 kr. Depositum til Roskilde 65.000 kr.

Regnskabet Hvad har vi brugt penge på i 2013 udover de sædvanlige udgifter til at drive klubben: Spillertøj til alle hold = -176.248 kr. Sponsorindtægter = +142.538 kr. Nyt trænertøj til alle trænere = - 13.126,25 Klubbens udgift = 46.836,25 Julegaver til trænerteams = 2.611 kr. Øvrige gaver, jubilæum, sølvbryllup = 899,00 kr. Klubbens udgift = 3.510 kr. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer = 10.800 Fordelt på 6 medlemmer (1.800 kr.) til godtgørelse af eget spiller kontingent, telefon og andre administrative udgifter Må jf. hovedforeningens vedtægter kun udbetales hvis der er overskud hvori dette beløb kan indeholdes. Der blev ikke udbetalt godtgørelse til bestyrelsen i 2012

Regnskabet fortsat Indkøb af bolde = 20.112,50 kr. Ekstraudgift i forbindelse med ophævelse af sponsoraftale med SportDirect Møder = 12.094 kr. Bestyrelsesmøder x 12 og arbejdsmøder x 4 Udvalgsmøder Træner/leder møder Forældremøder Samlede øvrige udgifter for klubben = 93.253,75 kr.

Regnskabet Budget 2014 nøgletal Forventede indtægter = 481.600 kr. (uden overskud fra Roskilde) Forventede udgifter = 478.700 kr. Forventet overskud = 2.900 kr. (uden Roskilde) Der skal være minimum 300.000 kr. i kassen ved årets afslutning, da dette er minimums krav til at kunne dække første halvårs udgifter.

Regnskabet Hvad har vi planlagt at bruge penge på i 2014 udover de sædvanlige drift udgifter: Træneruddannelse 25.000 kr. Hvad har vi nedjusteret i 2014 s budget: Sponsorindtægter er nedjusteret Jo flere sponsor indtægter og tilskud fra fonde eller anden gratis indtægt til klubben vil bidrage til at kunne yde tilskud til fx ungdomsafdelingens udlandstur i påsken 2015. Bonus fra Stadium er nedjusteret Klubben har ikke lige så store indkøb, så vi er afhængige af medlemmernes indkøb hos stadium

Regnskabet Kontingent stigning Vi forventer en kontingent stigning på 6% Det betyder for de af vores medlemmer som betaler den højeste kontingent på 1.600 kr. årligt får en stigning på 100 kr. årligt Passive medlemmer kan give klubben en god og nem indtjening. Medlemskab koster 200 kr. årligt 50 kr. går til det hold som det passive medlem ønsker at sponsere Vi har 13 hold i klubben hvis hvert hold skaffer 10 passive medlemmer = 130 passive medlemmer hver holdkassen modtage 500 kr. klubben vil tjene 19.500 som vil være ekstrapenge i klubklassen