ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Gæstekantinen Mødedato Onsdag den 21. september 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Økonomiudvalget - Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015 8 3 Budgetforslag 2012-2015 efter fagudvalgenes septembermøder 12 4 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Økonomiudvalget - tillægsbevilling 16 5 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling 18 6 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets - tillægsbevilling 21 7 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 24 8 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Kultur- og Fritidsudvalget - tillægsbevilling 27 9 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling 29 10 Orientering om likviditetsudvikling, tillægs- og anlægsbevillinger m.v. pr. 31. august 2011 32 11 Revisionsberetning nr. 10 (side 193-231) - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010 - Rudersdal Kommune 33 12 Takster 2012 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte på Psykiatri og Handicaps område 35 13 Takster 2012 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 37 14 Forslag til takster på dagtilbudsområdet 2012 39 15 Social rammeaftale 2012 - udviklingsstrategi 41 16 Social rammeaftale 2012 - styringsaftale 44 17 Beskæftigelsesplan 2012 47 18 Nyt tag efter vandskader Børnehuset Tusindbenshuset - anlægsbevilling 50 19 Vedbæk Havn - Resultat af idefasen og krav til VVM-undersøgelsen 52 20 Detailhandelsanalyse for Rudersdal Kommune 54 2/78
21 Lokalplan 213 for offentlige boliger på Dronninggårds Alle 24-26 i Holte - Piils Skov og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 - Endelig vedtagelse 59 22 Planstrategi 2011 - offentliggørelse 62 23 Stiholmsvej -Tillægsbevilling og tidsplan 64 24 Restaurering af Sjælsø 2011-2013 - EU-interreg.-projekt (Algae Be Gone) 67 25 Nærum Hovedgade Helhedsplan 2004-2009 - Anlægsregnskab 70 26 Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling 72 27 Nytegning af forsikringer fra 2012 75 28 LUKKET PUNKT - Valg af revision for Rudersdal Kommune 78 3/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Økonomiudvalget - Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015 1. Opdateret investeringsoversigt af 06.09.11 (131216/11) 2. Høringssvar på budgetbesparelser, Beskæftigelse - Notat om Budget 2012.doc (126207/11) 3. Budgetforslag 2012-2015 efter fagudvalgenes septembermøder 1. Notat om foreløbig status for skat, tilskud og udligning (139590/11) 2. Ændringer i likviditetsskøn fra 24/8 til 21/9 (139588/11) 4. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Økonomiudvalget - tillægsbevilling 1. Økonomiudvalget (128805/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 5. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling 1. Social- og Sundhedsudvalget (128725/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 6. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets - tillægsbevilling 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (128733/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 7. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 1. Børne- og Skoleudvalget (128582/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 8. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Kultur- og Fritidsudvalget - tillægsbevilling 1. Kultur- og Fritidsudvalget (128721/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 9. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling 1. Teknik- og Miljøudvalget (128580/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 4/78
10. Orientering om likviditetsudvikling, tillægs- og anlægsbevillinger m.v. pr. 31. august 2011 1. Likviditetsorientering pr. 31. august (133894/11) 2. Forbrugsrapport pr. 31. august 2011 (130815/11) 3. Anlægsoversigt pr. 31. august 2011 (133896/11) 4. Tillægsbevillingsliste (139637/11) 11. Revisionsberetning nr. 10 (side 193-231) - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010 - Rudersdal Kommune 1. Revisionsberetning nr. 10 (117212/11) 2. Underskrift - Revisionsberetning nr. 10 (117217/11) 12. Takster 2012 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte på Psykiatri og Handicaps område 1. Takstoversigt 2012 (119608/11) 13. Takster 2012 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 1. Takstbilag for Børn og Unge 2012 (127350/11) 14. Forslag til takster på dagtilbudsområdet 2012 1. Forslag til takster for dagtilbud 2012 (126932/11) 2. Alternativt forslag til takster for dagtilbud 2012 (126906/11) 15. Social rammeaftale 2012 - udviklingsstrategi 1. Social rammeaftale 2012 - udviklingsstrategi.pdf (131245/11) 16. Social rammeaftale 2012 - styringsaftale 1. Social rammeaftale 2012 - styringsaftale (131204/11) 17. Beskæftigelsesplan 2012 1. Udkast Beskæftigelsesplan 2012, 22.juni 2011 (128549/11) 2. Høringssvar fra Besk.reg., plan 2012.pdf (128550/11) 3. Høringssvar fra Handicaprådet., plan 2012.pdf (128551/11) 4. Forslag til tilføjelse til Beskæftigelsesplan 2012-22.august.doc (128552/11) 19. Vedbæk Havn - Resultat af idefasen og krav til VVM-undersøgelsen 1. Hvidbog (130754/11) 2. Myndigheder og interesseorganisation (130823/11) 3. Borgerindsigelser (131401/11) 4. Udkast til scopingnotat (131399/11) 20. Detailhandelsanalyse for Rudersdal Kommune 1. Detailhandelsanalyse - Detailhandelsanalyse Rudersdal, 24. august 2011.pdf (124042/11) 21. Lokalplan 213 for offentlige boliger på Dronninggårds Alle 24-26 i Holte - Piils Skov og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 - Endelig vedtagelse 1. Bemærkninger til byplan 213 bem.til stykkerne. 10-7-2011 (105575/11) 5/78
2. Bemærkninger til Lokalplan 213 Drn.g.Alle 10-7-11 (105573/11) 3. Indsigelse til lokalplan 213. (104309/11) 4. Indsigelser til lokalplan 213. (103613/11) 5. Indsigelse til lokalplan 213. (103424/11) 6. Indsigelse til lokalplan 213. (103423/11) 7. Indsigelse mod.tif (102827/11) 8. Lokalplan 213.pdf (102759/11) 9. Bemærkninger til lokalplan forslag 213. (101659/11) 10. Bemærkninger til lokalplanforslag 213 - fortidsminder (99691/11) 11. referat af orienteringsmøde om DrGårds Alle (99498/11) 12. LP 213 Indsigelsesbehandling 050911 (130452/11) 22. Planstrategi 2011 - offentliggørelse 1. Udkast til Planstrategi 2011 ØU (135220/11) 2. SFs forslag til Planstrategi 2011 (135237/11) 3. Planlægning af store butikker (137436/11) 26. Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling 1. Placering af bro (127021/11) 6/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 1 Meddelelser ØU 21.09.2011 Sagsnr. Resumé Borgmesteren gav en aktuel status på planlægningen af VM i landevejsløb. Borgmesteren oplyste, at lederen af Rudersdal Ejendomme, Mogens Kornbo har opsagt sin stilling pr. 1. oktober 2011. 7/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 2 Økonomiudvalget - Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015 ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/28733 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget (som fagudvalg) behandle budgetforslaget 2012 2015. Kommunalbestyrelsen har den 31.08.2011 vedtaget, at forhøje servicerammen i overensstemmelse med KL s udmelding, samt indarbejde supplerende strukturforslag i budgetlægningen, hvilket indebærer, at rummeligheden i servicerammen forøges. Som følge heraf skal fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets tilrettede forslag af 24.08.2011 til helt eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag (bilag udsendt med Økonomiudvalgets vedtagelser fra møde den 24.08.2011), endeligt drøfte, hvilke tilpasningsforslag Økonomiudvalget (som fagudvalg) indstiller tilbageført inden for en samlet ramme på 16,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i 2013 2015. Endvidere skal fagudvalgene drøfte forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i 2012 2015. Der henvises til det administrative budgetforslag 2012 2015 incl. mappen "Tilpasningsforslag 2012 2015", som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 04.07.2011. Det administrative budgetforslag 2012 2015 samt mappen med tilpasningsforslagene bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslag 2012 samt tilpasningsforslag. Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 22.08.2011 og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetforslaget 2012-2015. Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne 133 138 incl. i "Budgetforslag 2012 2015". Endvidere henvises til Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2011, hvor det bl.a. blev vedtaget: at forhøje servicerammen jf. KL s udmelding, at Direktionens supplerende strukturforslag nr. 8.2, 8.3, 8.11, 8.13 og 8.15 forudsættes indarbejdet i budgetlægningen, 8/78
at udvalgene drøfter hvilke tilpasningsforslag, udvalgene indstiller helt eller delvis tilbageført, idet der henvises til revideret oversigt af 24.08.2011 som er udsendt med Økonomiudvalgets vedtagelser fra møde den 24.08.2011, at der reserveres rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til ændring af skolestrukturen, 30 mio. kr. til ombygning af Mariehøj Centret, 6 mio. kr. til ombygning af forpladsen ved Holte station og 4 mio. kr. til sikring af kommunens bygninger, og at fagudvalgene drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for den ovenfor afsatte ramme på 50 mio. kr. i perioden 2012 2015. Økonomiudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Administration mv. Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side 44 samt takster på side 174 i budgetforslagsmappen. Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, der er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 22.08.2011. Endvidere er modtaget høringssvar af 24.05.2011 fra Områdemed i Beskæftigelse som er vedlagt dagsordenen. Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt den 31.08.2011, at fagudvalgene drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i budgetperioden 2012 2015. Der vedlægges i den forbindelse en opdateret investeringsoversigt af 6.09.2011, hvori er indarbejdet beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen som led i førstebehandlingen af budgetforslaget. De af Økonomiudvalget forudsatte reserverede rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til ændring af skolestrukturen, 30 mio. kr. til ombygning af Mariehøj Centret, 6 mio. kr. til ombygning af forpladsen ved Holte station og 4 mio. kr. til sikring af kommunens bygninger er ikke indarbejdet i denne oversigt. Tilpasningsforslag til budget 2012 2015. For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget den 13.04.2011, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden på 50 mio. kr. pr. år. Økonomiudvalgets andel af tilpasningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør 6.235.000 kr. pr. år. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser har forvaltningen udarbejdet tilpasningsforslag. Tilpasningsforslagene fremgår af mappen "Tilpasningsforslag til budget 2012 2015" og er optaget under Økonomiudvalget. De udarbejdede budgettilpasningsforslag kan opgøres i følgende kategorier: Bilag nr. Tilpasningsforslag Samlet årlig reduktion 7.1-7.16 Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering -5.211.000 kr. 9/78
7.17-7.19 Strukturændringer -613.000 kr. Merindtægter 7.20 Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) -411.000 kr. Tilpasningsforslag i alt -6.235.000 kr. I forbindelse med udarbejdelse af tilpasningsforslagene er også vurderet, om der er supplerende strukturforslag samt andre forslag, som vil være mulige at gennemføre. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af, om der på tværs af udvalg og områder er mulighed for ændringer. Følgende supplerende strukturforslag samt andre forslag forelægges til drøftelse: Bilag nr. Forslag Samlet årlig reduktion i 2012 8.3 Forbedringsarbejder vedr. kommunale bygninger overføres til anlæg Samlet årlig reduktion fra 2013-4.500.000 kr. 0 kr. 8.12 Sammenlægning af jobcenter med Allerød Kommune -500.000 kr. -500.000 kr. 8.13 Nye udbuds- og indkøbsaftaler 0 kr. -1.000.000 kr. 8.14 Sammenlægning af Borgerservice i Birkerød og Holte 0 kr. -600.000 kr. Forslag 8.3 samt forslag 8.13 er af Kommunalbestyrelsen forudsat indarbejdet i budgetlægningen. Til gennemførelse af forslag 8.14 er i forslag til investeringsoversigt indarbejdet 2,2 mio. kr. i 2012. På baggrund af den øgede rummelighed i servicerammen, vil der være mulighed for, at fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets reviderede oversigt af 24.08.2011 til helt eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag, drøfter, hvilke tilpasningsforslag udvalgene indstiller tilbageført. Direktionens forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag udgør 11,583 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i 2013 2015. Økonomiudvalget vedtog den 24.08.2011, at forhøje rammen for tilbagekøb af tilpasningsforslag med 4,717 mio. kr. i 2012. Den samlede ramme for tilbagekøb af tilpasningsforslag udgør herefter 16,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i 2013 2015. Som følge af den øgede rummelighed i servicerammen er der i Økonomiudvalgets reviderede oversigt af 24.08.2011 medtaget følgende 2 nye projekter: 10/78
ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Bilag nr. Forslag Samlet årlig udgift i 2012 Nyt Nyt Korrektion af energibudgetter, så budgettet svarer til aktuelle energipriser i 2012 Udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne om de langsigtede politiske udfordrin-ger Samlet årlig udgift fra 2013 2.219.000 kr. 1.476.000 kr. 600.000 kr. 0 kr. Økonomiudvalgets indstilling i dette dagsordenspunkt koordineres med øvrige fagudvalgs indstillinger og indgår i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget. Bilag 1 Opdateret investeringsoversigt af 06.09.11 2 Høringssvar på budgetbesparelser, Beskæftigelse - Notat om Budget 2012.doc Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger og takster drøftes, 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2012 samt budgetoverslagsårene 2013 2015, incl. politik, målsætninger og takster, til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, 3) at udvalget fremsender tilpasningsforslag 7.1 7.16 og 7.18 7.20 samt 8.3 og 8.13 til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, 4) at nye forslag vedr. forhøjelse af energibudgetterne samt udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne om de langsigtede politiske udfordringer indarbejdes i budgetforslaget, 5) at tilpasningsforslag 7.17 foreslås tilbageført, og 6) at udvalget drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i budgetperioden 2012 2015. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 3 Budgetforslag 2012-2015 efter fagudvalgenes septembermøder ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/28733 Resumé Formålet med dette dagsordenspunkt er at gøre status over budgetforslaget for 2012-2015 efter fagudvalgenes behandling på september-møderne, samt at tage stilling til, hvorledes fagudvalgenes forslag skal indgå i den videre budgetproces. Sagen forelægges for Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Status for budgetforslag 2012 efter septembermøderne Fagudvalgene behandlede 14. september 2011 budgetforslaget 2012-2015. På baggrund af den øgede rummelighed i servicerammen har fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets reviderede oversigt af 24. august 2011 til hel eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag, drøftet, hvilke tilpasningsforslag udvalgene indstiller tilbageført. Fagudvalgene har indstillet Direktionens forslag i forhold til driftsudgifter indenfor servicerammen godkendt. Herunder tilpasningsforslag, strukturforslag, samt forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag. Herudover har nedenstående fagudvalg fremsat følgende forslag: Teknik- og Miljøudvalget foreslår vedrørende tilpasningsforslag 2.1 et reduceret tilbagekøb på 200.000 kr. mod tilbagekøb på forslag 2.6 på 200.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, jf. tilpasningsforslag 3.3, Vedbæk Bibliotekscenter reduceret og redefineret, at der for at opfylde udvalgets reduktionsramme på 3.041.000 kr. afsættes 400.000 kr. af den af Økonomiudvalget afsatte ramme for tilbagekøb på 4.717.000 kr. Børne- og Skoleudvalget foreslår, at tilpasningsforslag 4.21 og 4.22 udgår, hvilket indebærer, at udvalget opfylder sit reduktionsmål, eftersom der på udvalgets område oprindeligt var fremsat tilpasningsforslag for et samlet beløb, som oversteg den ramme som udvalget var pålagt. Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at tilpasningsforslag 5.27 opretholdes som en årlig tilpasning på 50.000 kr., og at tilpasningsforslag 5.9 nedskrives fra 80.000 kr. årligt til 30.000 kr. årligt. Den budgetmæssige effekt af de to forslag ophæver hinanden. Status for udmøntning af tilpasningskrav efter fagudvalgsmøder 14. september: 12/78
Tilpasningskrav Tilbagekøb indstillet af Direktionen til udvalgsmøder Udmøntet tilpasning med Direktionens indstillinger Udmøntet tilpasning efter udvalgsmøder 14/9 Difference Byplanudvalget 235 0 235 235 0 Teknik- og Miljøudvalget 2.576 650 1.926 1.926 0 Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3.041 400 2.641 2.641 0 20.519 2.964 17.555 17.555 0 17.349 4.850 12.510 12.510 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 45 0 45 45 0 Økonomiudvalget 6.235 3.119 3.116 3.116 0 I alt 50.000 11.983 38.017 38.017 0 Økonomiudvalget vedtog den 24. august 2011 at forhøje rammen for tilbagekøb af tilpasningsforslag med 4,717 mio. kr. i 2012, således at den samlede ramme for tilbagekøb i 2012 udgør 16,3 mio. kr. Som det fremgår af tabellen ovenfor, udgør Direktionens forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag til udvalgsmøderne i september 11,983 mio. kr. i 2012. Dette er 400.000 kr. større end de forslag til tilbagekøb, som Direktionen fremlagde til mødet i Økonomiudvalget den 24. august, da tilpasningsforslag 3.3 vedr. Vedbæk Bibliotek er i mellemtiden reduceret med 400.000 kr., jf. også bemærkning ovenfor under Kultur- og Fritidsudvalget. Denne reduktion er forudsat finansieret af den afsatte ramme på 4,717 mio. kr., som dermed er nedskrevet til 4,317 mio.kr. Fagudvalgenes behandling har ikke resulteret i forslag til udnyttelse af denne ramme. Rummeligheden i servicerammen i 2012 er derfor 4,3 mio. kr. Endvidere har fagudvalgene med udgangspunkt i Økonomiudvalgets forslag til reservationer haft mulighed for at drøfte forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i 2012 2015. Teknik- og Miljøudvalget foreslår en fremrykning af projekt 2173 (Trafikplan for Birkerød by stianlæg og cykelbro) til 2012 og 2013 med henvisning til beslutning om ny skolestruktur. Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at projekt nr. 5377 Nærum Ungdomsgårds fritids- og ungdomsklub, tilskud til renovering af gårdsplads fremrykkes fra efterfølgende år til at følge tilpasningsforslag 3.2, Nærum Bibliotek redefineres til cafébibliotek/ biblioteksservice, Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Nærum Bibliotek og der indrettes medietilbud m.m. for unge på Nærum Ungdomsgård. 13/78
Efter fagudvalgenes møder er status på budgetlægningen for 2012 inkl. indstillede struktur- og tilpasningsforslag samt øvrige vedtagelser fra fagudvalgenes møder følgende: Status for rummelighed i servicerammen 2012 2013 2014 2015 Rummelighed i servicerammen 4,3 3,6 18,6-5,8 I 2012 er der hensat 10 mio. kr. til imødegåelse af behov for overførsler af uforbrugte selvforvaltningsmidler fra 2011 til 2012. Status for anlægsbudgettet som beskrevet i investeringsoversigten af 6. september suppleret med ovenstående forslag fra fagudvalgenes septembermøder 2012 2013 2014 2015 Anlægsbudget 346,0 195,4 139,4 85,3 Status for likvid beholdning ultimo året 2012 2013 2014 2015 Likvid beholdning 388,5 307,2 361,2 400,5 Dette afspejler den likvide beholdning efter udvalgsmøderne i september måned. Den videre budgetproces Borgmesteren præsenterede på møde i Økonomiudvalget den 24. august elementer, der kunne indgå i den videre budgetproces: Ekstraordinært afdrag på lån Afledt virkning på renter og afdrag Nedsættelse af indkomstskatten til 22,7 % 2012 2013 2014 2015 200,0-20,4-20,0-19,6-19,2 12,3 8,4 8,7 8,9 Anlægspulje 20,0 30,0 Yderligere afdrag 40,0 på lån Afledt virkning på renter og afdrag Hensat til imødegåelse af overførsel af -4,1-4,0-3,9-3,8 10,0 14/78
ØUtiltræ derdirektionensf uforbrugte midler indenfor servicerammen Virkning af forudsat udnyttelse 4,3 3,6 18,6-5,8 af service- rammen I alt 262,1-12,0 3,8 10,1 Den samlede budgetvirkning af disse elementer udgør 264,0 mio. kr. Indarbejdes disse forslag i budgetforslaget vil den likvide beholdning ultimo 2015 herefter udgøre ca. 136,5 mio. kr. Partiernes ændringsforslag er videresendt til Kommunalbestyrelsen elektronisk 15. september. En samlet oversigt over partiernes ændringsforslag med forvaltningens kommentarer vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen inden mødet i Økonomiudvalget. Bilag 1 Notat om foreløbig status for skat, tilskud og udligning 2 Ændringer i likviditetsskøn fra 24/8 til 21/9 Indstilling Direktionen foreslår, at status tages til efterretning, samt at de af fagudvalgene indstillede ændringsforslag godkendes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 orslaøkonomiudvalget tiltræder Direktionens forslag. De modtagne høringssvar til budgetforslag 2012 og tilpasningsforslag var udsendt inden mødet. Økonomichefen omdelte følgende bilag: Notat om foreløbig status for skat, tilskud og udligning Ændringer i likviditetsskøn fra 24/8 til 21/9 15/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 4 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Økonomiudvalget - tillægsbevilling ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område for perioden 2011-2015. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Borgerservice og Digitalisering og Personaleområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område for perioden 2011-2015. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 7.10 Administration Lov om sygedagpenge, ændring af beskæftigelseskrav m.v. 80 160 160 160 Lov om sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperiode 800 800 800 800 Fingeraftryk i pas m.v. 75 55 55 55 Økonomiudvalget i alt 955 1.015 1.015 1.015 Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. 16/78
ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden 2011-2015 reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på 4.000 kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august 2011. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i 2012. Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i 2012. Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i 2012. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for 2012. Bilag 1 Økonomiudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Økonomiudvalgets område reguleres med 955.000 kr. i 2012 og med 1.015.000 kr. årligt i årene 2013-2015.ØUindstilerDirektionensforslagtil Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 17/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 5 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2011-2015. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2011-2015. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Derudover er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 5.20 Ældre Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater -467-549 -623-623 -623 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov Lovændring vedr. rammeaftaler m.v. 189 194 194 194 194 Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling 44 64 64 64 64 Social- og Sundhedsudvalget i alt -234-291 -365-365 -365 18/78
Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden 2011-2015 reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. som følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på 4.000 kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august 2011. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i 2012. Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i 2012. Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i 2012. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for 2012. Bilag 1 Social- og Sundhedsudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en negativ tillægsbevilling på 234.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område reguleres med -291.000 kr. i 2012 og med årligt 19/78
ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14.09.2011 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldegaard (V), Poul Bach (A) og Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. 20/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 6 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets - tillægsbevilling ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden 2011-2015. Sagen forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 6.05 Beskæftigelse Nedsættelse af dagpengeperioden - -14-81 -97-97 Lov om sygedagpenge, ændring af beskæftigelseskrav mv. - -529-1.576-1.576-1.576 Læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere 60 60 60 60 60 Virksomhedsrettet aktivering mv. 450 113 113 113 113 Lov om sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperioden - -395-395 -395-395 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt 510-765 -1.879-1.895-1.895 Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden 2011-2015. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i ovenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige 21/78
konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden 2011-2015 reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på 4.000 kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august 2011. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i 2012. Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i 2012. Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i 2012. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for 2012. Bilag 1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på 510.000 kr. til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område reguleres med -765.000 kr. i 2012, med -1.879.000 kr. i 2013, og med -1.895.000 kr. årligt i 2014 og 2015. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14.09.2011 ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag til- 22/78
ØUindstilerEBUforslagtiltrådt trådt. Poul Bach (A) og Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. 23/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 7 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2011-2015. Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Skoleområdet og Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2011-2015. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 4.10 Undervisning m.m. Ændret tilskudsberegning for de frie grundskoler mv. -57-126 173 79 79 Lovændring vedr. rammeaftaler m.v. Punktet behandles under Social- og Sundhedsudvalget 4.30 Dagtilbud Sprogstimulering 65 195 260 325 325 Børne- og Skoleudvalget i alt 8 69 433 404 404 Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation 24/78
kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden 2011-2015 reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på 4.000 kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august 2011. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger, der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i 2012. Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i 2012. Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i 2012. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for 2012. Bilag 1 Børne- og Skoleudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på 8.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, og 2) at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område reguleres med 69.000 kr. i 2012, med 433.000 kr. i 2013, og med årligt 404.000 kr. i 2014 og 2015. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14.09.2011 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 25/78
ØUindstilerBYUforslagØUindstilerBSUforslagtiltrådt Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. 26/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 8 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Kultur- og Fritidsudvalget - tillægsbevilling ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden 2011-2015. Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Kultur har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden 2011-2015. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Kultur- og Fritidsudvalgets område 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 3.10 Kultur, Fritid og Idræt Ændring af folkeoplysningsloven 56 69 69 69 69 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 56 69 69 69 69 Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden 2011-2015 reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. 27/78
KFUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerKFUforslagtiltrå følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på 4.000 kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august 2011. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger, der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i 2012. Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i 2012. Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i 2012. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for 2012. Bilag 1 Kultur- og Fritidsudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på 56.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Kultur- og Fritidsudvalgets område reguleres med 69.000 kr. årligt i perioden 2012-2015. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14.09.2011 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.09.2011 dtøkonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. 28/78
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 21.09.2011 9 Lov- og cirkulæreprogram 2011-2015 for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling ØU 21.09.2011 Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden 2011-2015. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Teknik og Miljø har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden 2011-2015. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Teknik- og Miljøudvalgets område 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2.10 Veje og grønne områder Lov om private fællesveje 300 300 300 300 300 2.20 Miljø Udarbejdelse af badevandsprofiler 100 0 0 0 0 Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer - 100 100 - - Planlægning for vådområdeindsats 90 - - - - Teknik- og Miljøudvalget i alt 490 400 400 300 300 29/78
Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation, som kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden 2011-2015 reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på 4.000 kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august 2011. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i 2012. Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i 2012. Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i 2012. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for 2012. Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget 2 Oversigt over punkterne 30/78