Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 11.11.2020 kl. 09.00-14.15 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af samarbejdsaftale mellem foreningen 1000Fryd og Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af kollektiv trafikpolitik 5 4 Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde 2021 9 7 Godkendelse af justering af Landdistriktspuljens retningslinjer 16 8 Godkendelse af Samarbejdsaftale mellem Musikforeningen Skråen og Sundheds- og Kulturudvalget 9 Godkendelse af kommissorium for projektudvikling af Aalborg som historisk destination 24 20 10 Godkendelse af samarbejdsaftale for Nordjyllands Historiske Museum, 2021-2024 27 11 Drøftelse af puljestatus og forslag til en ny puljestruktur på kulturområdet 30 12 Orientering om regnskaber og årsberetninger 2019, selvejende kulturinstitutioner 32 13 Orientering om status på BRT 48 14 Orientering 49 15 Eventuelt 51 16 Godkendelse af referat 52 17 Underskriftsblad. 53 Lukket 5 Godkendelse af aftale om benyttelse af Aalborg Stadion 6 Godkendelse af Navneret og Forpagtningsaftale på Aalborg Stadion
Tid Onsdag 11. november 2020, kl. 09.00 Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Nuuradiin Hussein, Ole Risager, Evald Lange Rise, Anna Kirsten Olesen, Rose Sloth Hansen, Lars Peter Frisk, Mads Duedahl Bente Graversen, Erik Kristensen, Morten Koppelhus, Mikkel Grimmeshave (ref.), Safran Schou og Troels Sørensen, begge 1000fryd samt Morten Ubbesen deltog under punkt 2, Jan Øhlenschlæger deltog under punkt 3 og 14, Stadsingeniør Svend Erik Pedersen deltog under punkt 13 Øvrige oplysninger
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Evald Lange Rise var fraværende. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 1 af 153
Punkt 2. Drøftelse af samarbejdsaftale mellem foreningen 1000Fryd og Aalborg Kommune 2020-056175 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til s drøftelse forslag til samarbejdsaftalen mellem foreningen 1000Fryd og Aalborg Kommune. Safran Schou og bestyrer Troels Sørensen deltager under punktet. Beslutning: Drøftedes. Evald Lange Rise var fraværende. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 12 af 353
Sagsbeskrivelse Foreningen 1000Fryd (herefter 1000Fryd) og Sundheds- og Kulturforvaltningen har gennem en periode arbejdet med at udvikle en ny samarbejdsaftale for perioden fra år 2021 2024. 1000Fryd har gennem sin helt særlige interne beslutningsstruktur arbejdet med at konfirmere udkastet til samarbejdsaftalen. Forslaget til den nye samarbejdsaftale beskriver dels den generelle juridiske ramme for samarbejdet og dels en række strategiske og individuelle udviklingsmål for 1000Fryd. De strategiske og individuelle udviklingsmål er beskrevet herunder. Økonomi Der er på budget 2021 afsat 1.119.000 kr. til 1000Fryd. I aftalen står der, at der tilstræbes budgetsikkerhed set over den fire års periode samarbejdsaftalen omhandler, men at Aalborg Kommunes budget er et-årigt, og at der derfor kan ske ændringer i støtten undervejs. Samarbejdsaftalens centrale kulturpolitiske mål for 1000Fryd 1000Fryd skal i den kommende aftaleperiode have et særligt fokus på disse kulturpolitiske målsætninger: Aalborg med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil Med afsæt i de kommunale kulturpolitiske mål og 1000Fryds vedtægter er de overordnede mål i samarbejdsaftalen 2021-2024 følgende: 1000fryd skal være et brugerstyret kulturhus med en stor mangfoldighed i aktiviteterne 1000fryd skal være et rummeligt hus der giver mulighed for, at alle kan blive kulturarrangører 1000fryd skal være et spillested med en international profil der præsenterer morgendagens stjerner. Et spillested der udfordrer publikum og tør satse på nye navne og nye genrer. 1000fryd skal aktivt bidrage til vækstlagsfremme indenfor flere kunstarter Aftalens individuelle udviklingsmål Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende individuelle udviklingsmål for aftaleperioden 2021-2024. De individuelle udviklingsmål er relateret til en af Aalborg Kommunes kulturpolitiske målsætninger. Aalborg med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil 1000fryd skal til stadighed arbejde med at sikre gode betingelser for de frivillige. Det skal være nemt at blive frivillig og der skal være en stærk organisering omkring de frivillige. 1000fryd skal sikre, at der er stor mangfoldighed i foreningens aktiviteter, 1000fryd skal således o Afholde min. 100 koncerter og præsentere min. 200 bands/solister om året hvoraf min. 100 skal være lokale o Afholde min. 40 folkekøkkener om året o Fremvise min. 80 film om året o Vise min. 2 kunstudstillinger om året o Styrke arbejdet med fundraising til projekter på 1000fryd 1000fryd arbejder til stadighed med at sikre en bæredygtig udvikling af spillestedet hvor det er praktisk og økonomisk muligt 1000fryd indgår, hvor det er praktisk muligt, gerne i et samarbejde med Aalborg Kommune ved projekter der arbejder i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Status for udviklingsmålene oplyses i årsberetningerne og ved forespørgsel. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 23 af 353
Bilag: Samarbejdsaftale mellem og foreningen 1000fryd Vedtægter for Foreningen Tusindfryd Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 34 af 353
Punkt 3. Godkendelse af kollektiv trafikpolitik 2018-038850 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender kollektiv trafikpolitik 2020. Jan Øhlenschlæger deltager under punktet. Beslutning: Anbefales. Ole Risager kan ikke anbefale indstillingen. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 15 af 453
Sagsbeskrivelse Baggrund Den kollektive trafikplan for Aalborg Kommune fra 2003 har frem til 2019 dannet baggrund for planlægningen af den kollektive trafik. I 2019 blev den kollektive trafikplan erstattet af Mobilitet 2040, som er en samlet plan for al mobilitet i Aalborg Kommune. godkendte i efteråret 2018, at der skulle igangsættes en proces for udarbejdelse af en ny kollektiv trafikpolitik, som indenfor rammerne af Mobilitet 2040 - skulle fastsætte de overordnede mål og retning for udviklingen af den kollektive trafik, og være rammesættende for de pejlemærker og målsætninger, der arbejdes for i den kollektive trafik. For at sikre realiseringen af målsætningerne vil politikken opfølges af et årligt handlingskatalog. Proces igangsatte på denne baggrund arbejdet med en ny kollektiv trafikpolitik i efteråret 2018. Gennem en inddragende proces har der været afholdt tre workshops for kommunens forskellige typer geografier. En workshop om Aalborg by blev afholdt d. 5. december 2019, en workshop om oplandsbyer blev afholdt d. 30. januar 2020 og endelig blev en workshop om landsbyer og åbent land afholdt d. 27. april 2020. Formålet med workshopsene var at få input fra borgere, brugere og interessenter på, hvilke udfordringer og muligheder de oplever i henholdsvis landsbyerne og det åbne land, oplandsbyer og Aalborg by. For at sikre en bred tilgang til arbejdet har der været deltagere i workshoppen fra Sundheds- og Kultur, Skole-, Energiog Miljø-, Ældre- og Handikap-, samt By- og Landskabsforvaltningen. Endeligt er der afholdt en offentlig workshop i Gigantium d. 9. marts 2020, hvor forskellige interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, lokale foreninger og aktører, råd, busoperatører og samråd har deltaget. Kollektiv trafikpolitik 2020 På baggrund af den gennemført proces har Sundhed og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til ny kollektiv trafikpolitik 2020, som indeholder vision, målsætninger og pejlemærker for den kollektive trafik. Forslaget til trafikpolitik er vedlagt, og indeholder i korte træk følgende: Vision Aalborg Kommune vil være fyrtårn for den grønne kollektive trafik. Målsætning Aalborg Kommune arbejder på tværs af mobilitetsformerne for at skabe bæredygtig mobilitet, hvortil den kollektive trafik skal bidrage til at imødekomme følgende overordnede mål: Færre bilture Flere rejser med kollektiv trafik Flere ture med cykel og gang Mindre støj Fossilfri og emissionfri kollektiv trafik Mobilitet for alle Mere værdi for ressourcerne Pejlemærker For at sikre en mere bæredygtig mobilitet, hvor flere anvender kollektiv trafik, arbejder vi ud fra 4 pejlemærker: Kollektiv trafik for alle Sammenhængende mobilitet Hurtigt fra A til B Grønt og bæredygtigt Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 26 af 453
Målene for den kollektive trafik bliver konkretiseret og realiseret igennem konkrete handlinger, som beskrives i et handlingskatalog. Dette handlingskatalog for den kollektive trafik vil blive en integreret del af det samlede handlingskatalog for Mobilitet 2040. Handlingskataloget revideres én gang årligt. Som eksempel på handlinger kan nævnes: arbejdet med nyt rutenet, fremkommelighedstiltag for den kollektive trafik og planlægningen af en evt. kommende nord-syd gående Plusbus 2. Høring godkendte den 9. september 2020 høringsgrundlaget for kollektiv trafikpolitikken 2020. Høringsperioden varede fra 10. september 2020 til 9. oktober 2020, og forvaltningen har modtaget 25 høringssvar fra følgende samarbejdspartnere: Ældre- og Handicapudvalget Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget By- og Landskabsudvalget Skoleudvalget Miljø- og Energiudvalget Seniorrådet Handicaprådet Integrationsrådet Samråd Syd Vestbyens Samråd Gistrup Samråd Arriva Nordjyllands Trafikselskab Region Nordjylland LAK Cykelistforbundet Ældresagen Aalborg Universitet (AAU) Professionshøjskolen (UCN) Borgere Høringssvarene er af forskellig karakter, men støtter i hovedtræk op omkring kollektiv trafikpolitikkens overordnede målsætninger. Høringssvarene og bemærkningerne hertil fremgår af bilag 1. Bemærkninger og kommentarer fra høringssvarene er i videst muligt omfang indarbejdet i forslaget til Kollektiv trafikpolitikken. Tidsplan: 9. september 2020 Høringsperiode (offentlig) 10. september 2020 9. oktober 2020 11. november 2020 Magistraten 16. november 2020 Byrådet 23. november 2020 Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 37 af 453
Bilag: Kollektiv Trafikpolitik 2020 Oversigt over høringssvar Kollektiv Trafikpolitik 2020 Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 48 af 453
Punkt 4. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde 2021 2020-074217 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at, i henhold til sagsbeskrivelse og vedlagte bilag, godkender at foreningsansøgninger støttes med 2.138.000 kr., at der afsættes 55.000 kr. til Frivilligrådets virke, herunder afvikling af Frivillig fredag og Frivilligprisen, at der afsættes 225.000 kr. til uforudsete udgifter og, at der afsættes 75.000 kr. til afholdelse af Frivilligheds konference i okt./nov. 2021. Beslutning: Godkendt. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 19 af 753
Sagsbeskrivelse Af Servicelovens 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte retningslinjer. Økonomiske rammer i Aalborg Kommune Der er i budgettet for 2021 afsat en økonomisk ramme på 5.236.000 kr. til støtte efter servicelovens 18 til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. Rammebevilling var i år 2020 på 5.235.000 kr. Der er reserveret 1.100.000 kr. (1.150.000 for år 2020) til drift af andre foreningshuse. Uforudsete udgifter stiger fra 137.000 kr. (år 2020) til 225.000 kr. i år 2021 til ekstraudgifter i forbindelse med etableringen Hadsundvej 35 (Vejgaard Bibliotek). Besparelser for ét nedlagt privat lejemål (Kastetvej 49) kan aflæses i posten: Drift af foreningshuse, som er faldet fra 1.150.000 kr. (år 2019) til 1.100.000 kr. Frivilligrådet støttes med 55.000 kr. Frivilligrådet påtager sig hele det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for afholdelse og videreudvikling af Frivillig Fredag og - prisen. Nordjysk Fødevareoverskud modtager kr. 200.000 jf. byrådets budgetforlig 2018-2021. Fra år 2020 til år 2021 stiger udgifter til: Rammer for frivilligt socialt arbejde med 113.000 kr. til etablering af lokalefællesskabet med De Frivilliges Hus og Vejgaard Bibliotek, samt Frivilligkonference. Tilskud til frivilligt socialt arbejde falder med 114.000 kr. Det samlede budget for 2021 Den samlede 18 pulje bliver på kr. 2.138.00 (kr. 2.252.000 i år 2020). Beløbet er udregnet på følgende måde: Kr. 5.236.000 (Bevilling) + kr. 378.000 (Indtægter) kr. 3.476.000 (rammer i alt) = kr. 2.138.000 (Tilskud i alt). Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 210 af af 753
2020 2021 2022 Bevilling 5.235.000 5.236.000 5.236.000 Udgifter Rammer for frivilligt socialt arbejde Nordjysk Fødevareoverskud 200.000 200.000 200.000 Drift af foreningshuse 1.150.000 1.100.000 1.050.000 De Frivilliges Hus 1.821.000 1.821.000 1.821.000 Aalborg Frivilligråd - Frivilligpris/-Fredag 55.000 55.000 55.000 Frivilligkonference hver 4. år 0 75.000 0 Uforudsete udgifter 137.000 225.000 140.000 Rammer i alt 3.363.000 3.476.000 3.266.000 18 puljen Tilskud til frivilligt socialt arbejde/puljen 2.252.000 2.138.000 2.400.000 Inkl. forhåndstilsagn 192.000 0 0 Tilskud i alt 2.252.000 2.138.000 2.400.000 Indtægter Netto gebyr 0 148.000 200.000 Momsrefusion 130.000 130.000 130.000 Tilbagebetalinger 100.000 100.000 100.000 Indtægter i alt 230.000 378.000 430.000 Der er i den samlede disponible økonomi indregnet forventede tilbagebetalinger af støtte, netto gebyr (husleje) og momsrefusion, så det samlede disponible beløb er på 5.614.000 kr. Husleje fra 1. april 2021 vil indbringe kr.148.000 (år 2022 kr. 200.000) I 2021 indstilles afsat 3.476.000 kr. til rammer for frivilligt socialt arbejde og tilskud til frivilligt socialt arbejde 2.138.000 kr. Covid-19 bevirker, at det bliver svært at estimere, hvor mange tilbagebetalinger foreningslivet vil foretage. Med Corona-nedlukningen er mange bevilget aktiviteter blevet udsat eller ikke realiseret. Usikkerhed om fremtidige samværsformer og fællesskabsaktiviteter har formodentlig også været årsagen til en nedgang i antal af ansøgninger fra 176 i år 2020 til 141 i år 2021 og et fald i ansøgningssummen fra ca. 7,1 mio. i år 2020 til ca. 6,0 mio. i år 2021. 11 bevillinger for år 2020, som ikke er realiseret, er blevet godkendt til overførelse til 2021. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 311 af af 753
Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2021 Formålet med Aalborg Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er jf. retningslinjerne for støtte særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet. Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte at gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve blive integreret, få social støtte og/eller en bedre sundhed og forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation. I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen fx - at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og unge, erhvervsaktive og seniorer - at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige arbejde i Aalborg Kommune Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne målgruppen, udsathed, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af ansøgningerne. Der er ansøgt om støtte for i alt 5.997.106 (7.105.663 kr. år 2020) Der er indkommet 141 ansøgninger (176 ansøgninger år 2020) Der er modtaget 11 førstegangsansøgere (19 i år 2020) Der er indstillet 13 ansøgninger til afslag (21 i år 2020) Begrundelser for afslag: 2 ansøgninger Mangler at indsende regnskab for 2019 3 ansøgninger Folkeoplysning/-lignende eller erhvervsrettet/privat kommercielt 8 ansøgninger Aktiviteten retter sig ikke mod en udsatte gruppe. Ansøgninger, som er meget ukonkret forhold til at beskrive udsatheden og lokal inddragelse. Det frivillige sociale arbejde sidestilles med socialt samvær i en lukket kreds. 18 (frivilligt socialt arbejde) og 79 (forebyggende) med gult i pixie-regneark På udvalgsmøder d. 12. dec. 2018 besluttede SUN, at ældregrupper skulle tildeles minimum kr. 2.000, uanset ansøgningens indhold, lokalitet, andre støtteforhold eller udsathed. Mange centerråd/aktivitetscentre modtager 79 midler på 12.000 kr. hvert år fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Serviceloven 79 er til forebyggende og aktiverende indsatser. Mange centerråd og deres støtteforeninger søger også 18 puljemidler. I 2021 indstilling er 11 ansøgninger i alt blevet tildelt kr. 27.000 jf. udvalgets bevilling for 2019 og 2020. I retningslinjer og betingelser for Aalborg kommunes 18 puljen indgår ikke et punkt, som udelukker (giver afslag til) ansøgninger som modtager 79. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 412 af af 753
Tildeling af støttemidler og procent i forhold til målgrupper (parentes = år 2020): Målgruppe Antal ansøgere Andel % procent Indstillinger til tilskud kr. Andel % procent Ældre med begrænset eller intet netværk Børn, unge og familier, fx udsatte unge Handicappede/fysisk eller psykisk 42 (55) 30 (30,2) 122.000 5,7 (7,4) 27 (31) 19 (17) 790.300 37 (35,3) 11(13) 8 (7,2) 113.400 5,3 (4,6) Kvinder og mænd i krise 4 (4) 3 (2,2) 59.000 2,8 (5,7) Ofre for vold eller seksuelle overgreb Misbrugere/tidligere misbrugere 3 (3) 2 (1,5) 100.000 4,7 (3,5) 4 (1) 3 (0,5) 50.000 2,3 (0,2) Hjemløse 2 (4) 1,5 (2,2) 50.000 2,3 (3) Sindslidende 2 (4) 1,5 (2,2) 15.000 0,7 (1,2) Sygdomsgrupper 5 (14) 3,5 (8) 54.100 2,5 (3) Flygtninge/indvandrere 7 (9) 5 (5) 266.200 12,5 (11,1) Ensomme 3 (7) 2 (4) 87.500 4 (2,8) Pårørende til ovennævnte grupper 1 (3) 0,5 (1,5) 7.000 0,3 (4,1) Andre målgrupper 29 (34) 21 (18,5) 423.500 19,9 (18,1) Antal ansøgninger 140 100% 2.138.000 100% Markante udsving i forhold til målgruppens ansøgningsandel og indstillinger: Faldet i målgrupperne Kvinder og mænd i krise, Ældre og Pårørende kan formodentlig forklares ved, at 11 foreninger har fået godkendt overførelse af bevilling fra år 2020 til år 2021. En godkendelse af anmodning om overførelse medfører krav om: - at foreningen ikke indsender ansøgning for år 2021 og - at bevillingsskrivelsen fra år 2020 bliver fulgt og gennemført i år 2021. Ansøgningernes geografiske fordeling Der er modtaget 113 (146) ansøgninger fra foreninger m.v. i Aalborg Kommune og 28 (36) ansøgninger fra foreninger uden for Aalborg Kommune. År 2020 indeholder 6 forhåndstilsagn Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 513 af af 753
Opgørelse over geografisk fordeling af foreninger: Postnumre Antal ansøgninger 2020 Antal ansøgninger 2021 Postnumre udenfor Aalborg Kommune 36 28 Gandrup (9362) 3 4 Gistrup (9260) 3 1 Hals (9370) 6 4 Klarup (9270) 4 3 Kongerslev (9293) 1 2 Nibe (9240) 7 6 Nørresundby (9400) 11 1 Storvorde (9280) 11 9 Sulsted (9381) 2 2 Svenstrup (9230) 6 2 Tylstrup (9382) 2 2 Vadum (9430) 5 1 Vårst 0 1 Vodskov (9310) 7 4 Aalborg Kommune (9000) 59 53 9200 Aalborg SV 6 6 9210 Aalborg SØ 6 3 9220 Aalborg Øst 7 9 I alt 176 141 + forhåndstilsagn 6 0 Ansøgningerne er gennemgået sammen med Aalborg Frivilligråd på møde med forvaltningen den 20. oktober 2019. og er i overensstemmelse med Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde godkendt af udvalget d. 28. juni 2017. Der er på baggrund af dialogen foretaget justeringer i støttetildelingen, og Frivilligrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 614 af af 753
Bilag: 18 Indstillinger SUN pixie Stillingskandidater ( 18 - Frivillig Socialt Arbejde 2021) Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 715 af af 753
Punkt 7. Godkendelse af justering af Landdistriktspuljens retningslinjer 2019-054844 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender, at Landdistriktspuljens retningslinjer justeres således, at det er "ansøgt beløb" fremfor "projektets budget", der er adgangsgivende for søgning af puljen. Beslutning: Godkendt. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 16 af af 453
Sagsbeskrivelse I forbindelse med etablering af Landdistriktspuljen bemyndigede Landdistriktsudvalget til at udarbejde udkast til retningslinjerne for Puljen. Landdistriktspuljens retningslinjer blev vedtaget af på møde den 9. september 2020. De vedtagne retningslinjer gælder frem til udgangen af 2021, hvor der skal nedsættes et nyt 17, stk. 4 - Landdistriktsudvalg. Landdistriktspuljen består af 3 delpuljer, der alle kan søges af foreninger med et almennyttigt formål. De 3 delpuljer er: Puljen til ansøgninger med budget under 10.000 kr. Puljen til ansøgninger med budget mellem 10.000 kr. 100.000 kr. Puljen til ansøgning med budget over 100.000 kr. Formålet med ovennævnte opdeling er, at ansøger, inden søgning af Landdistriktspuljen, skal rette deres fokus på budgetdelen i projektet, og på baggrund af det stile ansøgningen til dén af delpuljerne, der kan rumme projektets økonomi. Delpuljerne, er opbygget således, at jo større budget, jo højere medfinansieringskrav. Retningslinjerne står i øjeblikket overfor den første prøve. Forvaltningen har i ugerne efter puljen blev offentliggjort og tilgængelig for ansøgning på Kommunens hjemmeside, modtaget ansøgninger til alle 3 delpuljer. På baggrund af de indkommende ansøgninger kan Forvaltningen nu konstatere, at: af de modtagne ansøgninger til Puljen med budget under 10.000, skulle 3 ud af 4 ansøgninger efter retningslinjerne have ansøgt puljen mellem 10.000 kr.-100.000 kr. i Puljen mellem 10.000 kr.-100.000 kr. er situationen, at ca. 1/4 af ansøgningerne skal flyttes til Puljen over 100.000 kr., da deres samlede budget overskrider 100.000 kr. et par af ansøgningerne har kun mindre budgetoverskridelser (et par hundrede kroner), der udløser overflytning til anden delpulje. Baggrund for justeringsforslag Forvaltningen kan på baggrund af de indkomne ansøgninger konstatere, at det har skabt forvirring og er ulogisk for en stor del af ansøgerne, at teknikken for indgangen til puljerne er med baggrund i projektets budget. En overflytning af en ansøgning til anden delpulje får betydning for ansøger, dels i form af højere medfinansieringskrav, dels i forhold til projektperiodens længde, samt øgede kravene til projektets oplysningsniveau og revision. En utilsigtet konsekvens er også, at en mindre budgetændring i forbindelse sagsbehandling af ansøgning eller efter tilsagnet er bevilliget, kan betyde, at projektets budget ændres så meget, at ansøgningen overskrider budgetgrænsen for delpuljen, og dermed hører til i en anden delpulje end den oprindelige ansøgte delpulje. Forvaltningen kan desuden konstatere, at kravet om at det er budgettet der afgør, hvilken delpulje ansøger skal tilgå, er meget anderledes end den måde andre fonde og puljer er opbygget på. Endvidere er det også forskelligt fra den måde Landdistriktsområdets tidligere puljer har været opbygget på. Den gængse indgang til ansøgning af puljer og fonde er, at det er det ansøgte beløb, der er styrende for hvorledes der ansøges. Forvaltningen skal sikre, at ansøgere får en ensartet behandling med baggrund i de gældende retningslinjer for Landdistriktspuljen. Forvaltningen skal også reagere, hvis der er uhensigtsmæssige forhold i den kommunale praksis. Forvaltningens anbefaler med baggrund i ovenstående forhold, at puljens retningslinjer justeres på dette ene punkt således, at det er ansøgte beløb afgør, hvilken delpulje ansøger skal søge, med virkning fra denne ansøgningsrunde. Ved at gennemføre justeringen nu, vil de ansøgere, der har søgt puljen blive stilles ens med de ansøger, der søger fremadrettet. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 217 af af 453
Landdistriktsudvalgets medlemmer er blevet hørt om ændringsforslaget, og har tilkendegivet, at udvalget stiller sig bag Forvaltningens forslag. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 318 af af 453
Bilag: Bilag - Retningslinjer for Landdistriktspuljen med markering af justeringsforslag Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 419 af af 453
Punkt 8. Godkendelse af Samarbejdsaftale mellem Musikforeningen Skråen og Sundheds- og Kulturudvalget 2020-025732 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender samarbejdsaftalen for årene 2021-2024 med Musikforeningen Skråen. Beslutning: Godkendt. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 120 af af 453
Sagsbeskrivelse Der har gennem længere tid været arbejdet med en fornyelse af samarbejdsaftalen mellem Musikforeningen Skråen (herefter Skråen) og. Skråens bestyrelse og ledelse har været centrale spillere i arbejdet med at udstikke en ny retning for udviklingen af Skråen i perioden fra år 2021 2024. Forslaget til den nye samarbejdsaftale beskriver dels den generelle juridiske ramme for samarbejdet og dels en række strategiske og individuelle udviklingsmål for Skråen. De strategiske og individuelle udviklingsmål er beskrevet herunder. Økonomi Der er på budget 2021 afsat 2.476.000 kr. til Skråen. I aftalen står der, at der tilstræbes budgetsikkerhed set over den fire års periode samarbejdsaftalen omhandler, men at Aalborg Kommunes budget er et-årigt, og at der derfor kan ske ændringer i støtten undervejs. Samarbejdsaftalens centrale kulturpolitiske mål for Skråen Skråen skal i den kommende aftaleperiode have et særligt fokus på disse kulturpolitiske målsætninger: Aalborg hvor det er godt at være udøvende kunstner Aalborg hvor kulturen skaber en levende kommune Aalborg hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber Aalborg med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil Aalborg hvor der er lighed i kulturen Strategiske målsætninger for aftalen Med afsæt i de kommunale kulturpolitiske mål og Skråens vision og mission er de overordnede mål i samarbejdsaftalen 2021-2024 følgende: Skråen skal fastholde sin position som det førende rytmiske spillested i Nordjylland med flest publikummer, højeste aktivitetsniveau og bredeste program i genremæssig forstand Skråen skal være en central spiller i arbejdet med at give vækstlaget indenfor den rytmiske musik bedre muligheder for at udfolde sig Skråen er en central spiller i forhold til at sikre lighed i kulturen Aftalens individuelle udviklingsmål Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende individuelle udviklingsmål for aftaleperioden 2021-2024. Udviklingsmålene relaterer sig til bestemte dele af kulturpolitikken (angivet med kursiv). Aalborg hvor det er godt at være udøvende kunstner Skråen skal til stadighed udvikle og afvikle projekter der skaber platforme for at vækstlagskunstnere særligt indenfor musik og comedy - kan præsentere deres kunst for publikum. Skråen skal i samarbejde med KORMA tilbyder sparring, hjælp til idéudvikling og rådgivning til musikere og arrangører Aalborg hvor kulturen skaber en levende kommune Skråen kan give rådgivning og sparring til andre aktører i Aalborg behovet og indsatsen afklares i et samarbejde mellem Skråen og Kulturafdelingen. Skråen skal fortsat lave aktiviteter i byens rum, som fx Fredags fest i Karolinelund og lignende Skråen skal fortsat være samarbejdspartner ved eksterne kulturbegivenheder som fx Skovrock Skråen er en aktiv sparringspartner og medarrangør for Aalborg Kommune ved events som fx Aalborg Regatta, Tall Ships Race og lignende Skråen i Nordkraft skal deltage aktivt i at skabe liv i Nordkrafts fællesområder Aalborg hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber Skråen skal arbejde for at der udvikles et talentklasse-forløb. En spillestedernes/kulturentreprenørernes uddannelse. Uddannelsen kan eventuelt afvikles i samarbejde med nogle af byens uddannelsesinstitutioner. Afviklingen af uddannelsen forudsætter ekstra finansiering. Aalborg med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 21 af af 453
Skråen skal arrangere mindst 100 præsentationer af rytmisk af høj kvalitet om året. Heraf skal minimum 40 være lokale rytmiske kunstnere. Skråen skal arrangere minimum 15 præsentationer årligt af comedy, ny cirkus, scenekunst eller lignende Skråen arbejder til stadighed med at sikre en bæredygtig udvikling af spillestedet hvor det er praktisk og økonomisk muligt Aalborg hvor der er lighed i kulturen Skråen skal være et attraktivt sted at være frivillig. Et sted hvor de frivillige oplever at blive en del af et værdifuldt fællesskab Der skal også afholdes koncerter/andre arrangementer, som henvender sig til grupper der ikke almindeligvis kommer på byens spillesteder. Der kan fx være tale om grupper med anden etnisk baggrund end dansk, socialt udsatte grupper eller lignende. Skråen indgår, hvor det er praktisk muligt, gerne i et samarbejde med Aalborg Kommune ved projekter der arbejder i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Status for udviklingsmålene oplyses i årsberetningerne og ved forespørgsel. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 322 af af 453
Bilag: Flerårig aftale 2021-2024 mellem Musikforeningen Skråen og Vedtægter Musikforeningen Skråen Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 423 af af 453
Punkt 9. Godkendelse af kommissorium for projektudvikling af Aalborg som historisk destination 2020-063096 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundhed- og Kulturudvalget godkender kommissoriet for projektudvikling af Aalborg som historisk destination. Beslutning: Godkendt. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 124 af af 353
Sagsbeskrivelse Det fremgik af Magistratens forslag til budget 2020, at: Der optages forhandlinger med Nordjyllands Historiske Museum om at realisere visionen for et moderne museum i eksisterende rammer. I løbet af sommeren 2020 havde repræsentanter fra museets ledelse og bestyrelse drøftelser med bl.a. Borgmesteren og Sundheds- og Kulturforvaltningen om en ny vision for museet i Algade. Denne vision indgik i forhandlingerne vedrørende budget 2021. På denne baggrund er det i forbindelse med Budget 2021 besluttet at afsætte 2 mio. kr. til udvikling af bymuseet i Aalborg med forventet afrapportering til byrådets budgetforhandlinger i 2021. Nordjyllands Historiske Museum og Sundheds- og Kulturforvaltning har udarbejdet et kommissorium med henblik på at udfolde og konkretisere forslag til at udvikle bymuseet i Aalborg inden for rammerne af byrådets bevilling på 2 mio. kr. og et visionsoplæg fra Nordjyllands Historiske Museum. Projektet realiseres af museet og Kulturafdelingen i tæt samarbejde med By & Landskabsforvaltningen, AK Bygninger samt relevante eksterne rådgivere mv. Kommissoriet er vedhæftet sagen sammen med museets visionsoplæg fra budgetforhandlingerne. Kommissoriet indeholder bl.a. forslag til fokusområder, projektorganisering og tids- og handleplan. Der er også fokus på at koble projektudviklingen til både og museets bestyrelse, samtidig med at der etableres en agil projektorganisering, jf. arbejdets relative korte tidshorisont. Sagen fremlægges endeligt for byrådet. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 25 af af 353
Bilag: Kommissorium, Aalborg som historisk destination, 2020-2021 Bymuseum_2020.pdf Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 326 af af 353
Punkt 10. Godkendelse af samarbejdsaftale for Nordjyllands Historiske Museum, 2021-2024 2020-017170 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender en ny samarbejdsaftale mellem Nordjyllands Historiske Museum, i Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune gældende for 2021-2024. at Nordjyllands Historiske Museums vedtægter ajourføres med en tilføjelse om at kommunerne skal godkende væsentlige økonomiske dispositioner samt en ajourføring af navne i bestyrelsen og af udstillingssteder under Nordjyllands Historiske Museum. Beslutning: Godkendt. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 127 af af 353
Sagsbeskrivelse Den nuværende samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum gælder perioden 2017-2020 og udløber således ved årsskiftet. Samarbejdsaftalen med Nordjyllands Historiske Museum er bl.a. kendetegnet ved, at den indgås af fire parter, hhv. museet, i Aalborg Kommune, samt Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. Der har i løbet af 2020 været dialog mellem de fire parter om en ny samarbejdsaftale for perioden 2021-2024, dels i de relevante politiske udvalg i de tre kommuner og dels på administrativt niveau. Ligeledes er samarbejdsaftalen drøftet i museets bestyrelse. Den nye aftale bygger på Aalborg Kommunes nye koncept for indgåelse af samarbejdsaftaler samt på hhv. museets visioner og kulturpolitiske mål fra hhv. Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Samarbejdsaftalen for Nordjyllands Historiske Museum for 2021-2024 bygger på fire overordnede strategiske mål: Museet varetager tre store udviklingsprojekter: Bymuseet i Aalborg, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat Museet vil styrke sit driftsgrundlag Museet vil medvirke til at udfolde museets potentialer på andre velfærdsområder Museet vil medvirke til at øge lighed i kulturen De strategiske mål udmøntes via en række udviklingsmål, som skal realiseres på forskellig vis i løbet af den firårige samarbejdsperiode. Nordjyllands Historiske Museum modtager årligt et driftstilskud fra i Aalborg Kommune på 9,6 mio. kr. (regnskab 2019). Derudover modtager museet driftstilskud fra Mariagerfjord Kommune (4,2 mio. kr.) og fra Rebild Kommune (1,2 mio. kr. inkl. tilskud til Regan Vest) samt et statstilskud (8,0 mio. kr. inkl. tilskud til Regan Vest). Samarbejdsaftalen fremsendes til politisk behandling i de tre kommuner, så aftalen forventeligt er godkendt inden årets udgang og med tiltrædelse pr. 1. januar 2021. I tilknytning til den nye samarbejdsaftale foreslås desuden en ajourføring af bestyrelsens vedtægter vedr. en tilføjelse om at kommunerne skal godkende væsentlige økonomiske dispositioner (pkt. 8.10.). Derudover er vedtægterne redigeret ift. navnet på museets nuværende formand og Mariagerfjord Museum er ikke længere en del af museets driftsgrundlag. Vedtægtsændringerne fremsendes således til politisk behandling parallelt med samarbejdsaftalen. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 28 af af 353
Bilag: Ny samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for 2021-2024 Vedtægter, Nordjyllands Historiske Museum, inkl. ændringer, efteråret 2020 Bygningsoversigt, Nordjyllands Historiske Museum, opgjort medio 2020 Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 329 af af 353
Punkt 11. Drøftelse af puljestatus og forslag til en ny puljestruktur på kulturområdet 2020-001318 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at drøfter ny puljestruktur på kulturområdet. Beslutning: Drøftedes. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 130 af af 253
Sagsbeskrivelse Efter Byrådets vedtagelse af Aalborg Kommunes nye kulturpolitik, er en af de centrale opgaver for at fastlægge en ny struktur for puljemidlerne på kulturområdet. På mødet i præsenteres et overordnet bud på hvilke elementer en ny puljestruktur kunne indeholde med udgangspunkt i den nye kulturpolitik. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 231 af af 253
Punkt 12. Orientering om regnskaber og årsberetninger 2019, selvejende kulturinstitutioner 2020-065721 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til s orientering en status for regnskaber og årsberetninger fra 12 selvejende kulturinstitutioner vedrørende regnskabsåret 2019. Beslutning: Til orientering. Møde den 11.11.2020 kl. 09.00 Side 132 af af 1653
Sagsbeskrivelse Indledende bemærkning Der er 14 selvejende/private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller mere. Sundheds- og Kulturforvaltningen udmønter bevillingerne og fører tilsyn hermed. Her følger en orientering om regnskaber og årsberetninger 2019 fra 12 kulturinstitutioner. Regnskab for de to øvrige Aalborg Karneval og Teater Nordkraft - fremlægges i en selvstændig sag, da deres regnskaber ikke følger kalenderåret, men er sæsonbaseret. Det skal bemærkes, at sagsfremstillingen er udtryk for en administrativ sammenskrivning af de indkomne årsregnskaber og årsberetninger. For uddybning henvises til sagens bilag som er vedhæftet. Samlet overblik for de 12 kulturinstitutioner Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.): Institution Udgifter Indtægter Inkl. tilskud Over- /underskud Samlet tilskud Heraf tilskud fra Aalborg Kommune Nordjyllands Historiske Museum 52.131 52.623 +500 24.877 1 9.622 Springeren 3.107 3.144 +37 899 899 Aalborg ZOO 85.964 86.832 +868 32.586 16.986 Musikkens Hus 85.061 114.361 +29.300 2 26.805 22.205 Skråen 25.463 25.867 +404 3.408 2.482 Aalborg Symfoniorkester 57.685 57.696 +11 52.545 30.645 Det Hem lige Teater 1.755 1.745-10 1.580 1.500 Kunsten / Utzon 41.660 42.052 + 392 28.340 14.027* HUSET 8.255 8.419 +164 6.159 5.586 Studenterhuset 7.345 8.320 +975 4.389 2.705 1000fryd 2.674 2.775-61 1.767 1.229 Artcenter Spritten 1.107 1.000-107 1.000 1.000 *Inkl. 2.000.000 (Netto) i tilskud til vedligeholdelse og 333.000 hensat til vedligeholdelse Der er små differencer mellem regnskabstal og institutioners indsendte regnskab som har naturlige regnskabsmæssige forklaringer Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud også bestå af tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. 1 Nordjyllands Historiske Museum modtager offentligt støtte fra hhv. Aalborg, Rebild og Mariagerfjord Kommuner samt staten. Årets tilskud indeholder også et statsligt tilskud til Regan Vest. 2 Musikkens Hus indregner i henhold til erhvervsstyrelsen såkaldte indirekte uddelinger som en indtægt i regnskabet. Det tal der bedst kan sammenlignes med de øvrige institutioners resultater er at koncertvirksomheden gav et samlet underskud på -2,8 mio. kr. Møde den 11.11.2020 1 kl. 09.00 Side 233 af af 1653
Årsberetning fra Nordjyllands Historiske Museum (specifikt for Aalborg Kommune) Museet udstiller fem steder i Aalborg Kommune: Bymuseet i Algade, Apotekersamlingen, Gråbrødrekloster Museum, Hals Museum og Lindholm Høje Museet. Derudover er der formidling på Hals Skanse og på Lindholm Høje, og der er forskellige åbne udgravninger med formidling. Bymuseet i Algade præsenterede forskellige udstillinger bl.a. Byen I Billeder, udstillinger af arkæologiske fund, Den Tidlige By om Aalborg i vikingetiden og en udstilling om Berlinmurens fald. Udstillingen Den Tidlige By blev bl.a. vist i tre kuber placeret rundt om i Aalborg. Kuberne var udsmykket af en billedkunstner med inspiration fra de arkæologiske fund. I udstillingen om Berlinmurens fald fik publikum bl.a. mulighed for at udstille egne murstykker fra Berlinmuren. Museet oplever fortsat en stor interesse for byvandringer, bl.a. om besættelsestidens Aalborg og mange er udsolgt i løbet af kort tid. Museet havde en række børne- og familieaktiviteter i 2019, bl.a. i ferierne. Fx børne-byvandringer, værkstedsaktiviteter i efterårsferien og mulighed for at lave gammeldags julepynt og bolsjer i december. Der blev også lavet sansemættede rundvisninger, hvor børn kan smage, lugte og røre ved historien. Fx smage jernalder-grød eller mærke vægte af en håndgranat. En særlig gæst i 2019 på Apotekersamlingen og Jens Bangs Stenhus var forfatteren Malene Sølvsten, der søgte viden og inspiration til sin fantasy-bog. Bogen udkom i 2019 og bogens hovedperson er apoteker i Stenhuset. I 2019 rekonstruerede frivillige og museets håndværkere et oprindeligt hejseværk i Lapidariet, som er en samling af bygningssten og stenfigurer fra Jens Bangs Stenhus. Gråbrødrekloster Museer lagde også i 2019 rammer til andre kulturtilbud. Bl.a. var museet venue for koncerter under Northern Winter Beat og studenterpræsten hold påskeandagter i museet, hvor bl.a. sangere fra Budolfi Domkirkes Kor medvirkede til at skabe en særlig stemningsfuld andagt. Hals Museum er et selvbetjent museum og gæstebogen vidner om, at publikum synes godt om konceptet. Museet spiller også en rolle i det lokale liv, fx som samlingssted for børnehavebørn og ved markeringen af Hals Kirkes 800 fødselsdag med kirkegårdsvandring i samarbejde med Hals Menighedsråd og Hals Arkiv. Visit Aalborg har i 2019 oprettet en base på museet med information til turister om bl.a. byvandringer. Ud over den faste udstilling bød Lindholm Høje Museum bl.a. på åbne udgravninger, sankthans fest, vikingeværksteder og arrangementer for interesserede borger sammen med Nordjysk Detektorforening. Museet havde fint besøg i 2019, da først en thailandsk prinsesse og den thailandske ambassadør og senere Kulturministeren fik private VIP-rundvisninger. Mange almindelige museumsgæster lagde også vejen forbi. Alene gravhøjene havde ca. 47.000 besøgende. Besøgsstatikken viser, at gæsterne kom fra mere en 70 lande og fra så fjerne egne som Oman, Alaska, Trinidad og Panama. Museet modtager støtte til sit ordinære virke fra flere fonde og specifik fondsstøtte til Regan Vest projektet. NHM samarbejder med en række forskellige historiske foreninger med mere end 3.000 medlemmer. Nordjyllands Historiske Museum havde samlet set udgifter for 52,1 mio. kr. i 2019 og indtægter for 52,6 mio. kr. (inkl. tilskud til Regan Vest). Årets resultat er overskud på ca. 0,5 mio. kr. Dette beløb dækker faktiske uforbrugte midler for 80.000 kr., salg af bygning i Hobro for 150.000 kr. og et ønske fra revisor om at ompostere et huslejedepositum til Regan Vest på 265.000 kr. I alt er der. reelt 230.000 kr. som indgår ift. budget vedr. det arkæologiske arbejde ved byggerier. Her er ansættelsesforholdene er meget omskiftelige og det er yderligere forstærket af den nuværende covid-19-situation. Skemaet viser indtægtsgrundlaget. Møde den 11.11.2020 2 kl. 09.00 Side 34 af af 1653
Nordjyllands Historiske Museum, indtægtsgrundlaget Aalborg Kommune 9.622.682 Mariagerfjord Kommune 4.157.000 Rebild Kommune 705.000 Rebild Kommune, REGAN Vest 500.000 Staten, ordinært og REGAN Vest 9.892.500 Tilskud i alt 24.877.182 Entre og salg 3.872.688 Fonde 634.207 Fonde, og andre tilskud mv Regan Vest 2.390.300 Sponsorer NHM og REGAN Vest 450.425 Arkæologi 15.054.272 Formidling 624.765 Andet 4.719.551 Andre indtægter 27.746.208 Indtægter i alt 52.623.390 I 2019 var det samlede besøgstal på 162.842 personer fordelt på alle udstillingssteder, fortidsminder mv. under Nordjyllands Historiske Museum. Det er en fremgang på 17.787 (12,2%) personer ift. 2018. Udstillings- og formidlingsstederne i Aalborg Kommune havde ca. 89.600 gæster i 2019 mod 96.880 gæster i 2018. Møde den 11.11.2020 3 kl. 09.00 Side 435 af af 1653
Årsberetning fra Springeren Maritimt Oplevelsescenter Efter et rekordår i 2017 faldt besøgstallet i 2018 med ca. 5%, men er i 2019 steget igen til 26.313 hvilket betyder Springeren igennem de seneste 8 år har formået at forøge det årlige besøgstal med ca. 8.000. Det samlede besøgstal i 2019 på 26.313 fordelte sig med 64% voksne og 36% Børn, 187 skole / institutionsbesøg og i alt besøg af 2458 skoleelever. Som noget relativt nyt har Springeren opgjort en Top 5 på deres besøg af udenlandske gæster og her er det interessant at 47% er tyske gæster, 31% er norske, 11% er svenske, 6% er fra Polen og 5% er fra Holland. Desuden er det lykkedes Springeren at konsolidere deres økonomi igennem de senere år og igen i 2019 at generere et mindre overskud på kr. 37.203. Dermed har Springeren forbedret den løbende likviditet således at institutionens balance pr. 31. december 2019 udviste en positiv egenkapital på kr. 291.814. Udviklingen betragtes som yderst velkommen blandt andet fordi institutionens indtægter naturligt vil svinge henover året sæsonpræget. Derudover bemærkes at Springeren har fint styr på deres drift således at kommende donationer og fondsindtægter kan prioriteres til vedligehold af ubåd og generel udvikling og ikke stå som mangler i driften. I de kommende år vil det være nødvendigt at gennemføre en omfattende renovering af hovedattraktionen Springeren. Derfor har institutionen igangsat en udviklings- og fundraisingproces for at skaffe den nødvendige økonomi til projektet som også skal styrke formidlingen i og udenfor ubåden. valgte gennem Rum & Rammer at støtte projektet med 500.000 kr. I første omgang som en Sindetskrivelse der udmøntes i 2022. Springeren havde i 2019 en samlet indtægt på 3.143.980 kr., og samlede udgifter for 3.106.777 kr. Det samlede resultat er således et overskud på 37.203 kr. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget. Springeren - tilskud og indtægter Beløb Billetsalg 992 Indtægter (guide, eget arbejde, souvenir/varesalg minicafe) 479 Driftstilskud, Aalborg Kommune 899 Sponsorindtægter og donationer 611 Arrangementer 161 Møde den 11.11.2020 4 kl. 09.00 Side 536 af af 1653
Årsberetning fra Aalborg Zoologiske Have I 2019 gæstede 459.306 Zoologisk Have mod 340.956 i 2018. Den store stigning i besøgstallet fra 2018 til 2019 tilskrives i høj grad at Aalborg Zoo for første gang gennemførte Jul i Zoo som blandt andet var en imponerende lysiscenesættelse af haven og tiltrak ekstra 85.000 besøgende. Det samlede besøgstal er kun overgået af besøgstallet i 2013. Som nævnt var det første gang at Aalborg Zoo fejrede højtiden med en meget smuk lysfest, der førte publikum på en eventyrlig julerejse gennem magiske lyslandskaber og juletraditioner fra Grønland i nord til Afrika i syd. Lyslandskaberne tog udgangspunkt i havens dyr og deres levesteder, og ruten gennem Zoo var designet sådan, at lys og stemninger skiftede og der hele tiden ventede gæsterne nye overraskelser på vejen Planen er, at lysoplevelsen skal blive endnu større i 2020, men om dette kan lade sig gøre i disse coronatider må tiden vise! Derudover vendte fortidens kæmper tilbage til Aalborg Zoo i 2019, da 18 imponerende dinosaurer i naturlig størrelse indtog haven. Udstillingen åbnede i påsken, og allerede i løbet af foråret mærkede Zoo den store interesse for de forhistoriske giganter. I udstillingen og i formidlingsaktiviteterne henover sommeren blev der lagt vægt på at fortælle om dinosaurernes slægtskab med fuglene. De samlede udgifter for Aalborg Zoologiske Have var i 2019 85.964.874 kr. og der var indtægter for 86.832.684 kr. Resultatopgørelsen for 2019 udviser et overskud på 867.810 kr. som i høj grad kan tilskrives den positive modtagelse af det nye julelys/markeds tilbud. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Zoologiske Have - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud 16.986 Anlægstilskud, Aalborg Kommune 0 Statstilskud 3.100 Billetsalg, Café, Shop m.v. (inkl. årskort og arrangementer) 54.246 Projekttilskud 12.000 Bidrag fra fonde (byggefonden m.m) 500 Møde den 11.11.2020 5 kl. 09.00 Side 637 af af 1653
Årsberetning fra Musikkens Hus Der har i 2019 endnu engang været en stigning i antallet af aktiviteter og gæster i Musikkens Hus. Musikkens Hus havde således 417.683 gæster i 2019 mod 416.000 i 2018 og 362.000 i 2017. Der har i 2019 været afholdt 299 kulturarrangementer i Musikkens Hus mod 225 i 2018 og 169 i 2017. Dertil kommer de arrangementer Aalborg Symfoniorkester har afholdt i huset. Der er en række faktorer der har haft betydning for udviklingen i aktiviteter og besøgstal i Musikkens Hus. Der er blevet investeret i mere kulturelt indhold med den virkning, at den økonomiske risiko har været større end i andre år. Det har medført at Musikkens Hus er kommet ud af 2019 med et underskud på -2,871 mio. kr. på den primære drift. Der har, i tråd med samarbejdsaftalens udviklingsmål, været afholdt en række arrangementer der har været med til at øge den musikkulturelle aktivitet i Nordjylland. Eksempler på dette er Harry Potter in concert, Jurassic Park in concert, musikfestivalen Musikkens Beat, lyrikkoncerten Dobbelt A, Nøddeknækkeren, Opera Chill, Opera morgensang og Opera lyttelounge. Gennem Musikkens Børneklub, har Musikkens hus præsenteret aktiviteter for de 3 11 årige som De frygtede pirater, Den lille prins, Fastelavn, Kulturskolernes dag, Juleshow med Sigurd Barret og Kalles Romantiske Opera. Sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen lavede Musikkens Hus to arrangementer under titlen Med Musikken som Drivkraft målrettede handicappede borgere. Musikkens Bus havde endvidere premiere under Operafestivalen i 2019. Den samlede nettoomsætning for Musikkens Hus var i 2018 på 114.351.000 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Musikkens Hus nettoomsætning Beløb (t. kr.) Aalborg Kommune, driftstilskud 9.705 Aalborg Kommune, Opera Festival 652 Aalborg Kommune, anlægstilskud 12.500 Kulturstyrelsen, driftstilskud 4.600 Indirekte uddelinger* 27.987 Sponsorater 4.543 Fundraising koncertspecifik 2.515 Lejeindtægter** 16.492 Restaurant og Køkken 0 Facilitetsleje 7.311 Koncertaktivitet 27.689 Øvrige Indtægter*** 15.593 Øvrige indtægter 357 *Musikkens Hus er i traditionel forstand ikke en uddelende fond. Det at huset er stillet til rådighed for samfundet repræsenterer dog en værdiskabelse en såkaldt indirekte uddeling. Disse indirekte uddelinger indtægtsføres i regnskabet. Musikkens Hus oplyser at den nuværende model for indirekte uddeling blev aftalt med Erhvervsstyrelsen I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2014. ** Lejeindtægter fra faste lejere og indtægter fra udlejning af koncertsale *** Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter fra sponsorer og Musikkens Spisehus Musikkens Hus har i 2017 haft et regnskab med et resultat på -2.871.000 kr. på koncertvirksomheden. Det samlede overskud før de finansielle poster og inklusive indirekte uddeling var i 2019 på 29,3 mio. kr. Møde den 11.11.2020 6 kl. 09.00 Side 738 af af 1653
Årsberetning fra Skråen Skråen har afholdt 340 arrangementer inden for både rytmisk musik, comedy og rundvisninger i 2019, hvoraf 125 var med lokale rytmiske kunstnere. Skråens aftale med Aalborg Kommune er således fuldt ud opfyldt. Skråen har en vigtig rolle i forhold til at skabe liv i Nordkraft og Aalborg. Udover koncerterne i Skråens lokaler i Nordkraft blev der afholdt Fredagsfester i Karolinelund og koncerter i Multisalen samt en række comedy shows og scenekunst forestillinger. Den kunstneriske linje og programprofilen er i 2019 blevet fastholdt samtidig med at de lokale musikere får chancen. Skråen har i 2019 haft ca. 116.126 publikummer til de afholdte koncerter, shows, Skråen By Night, Fredagsfesterne i Karolinelund samt fællesarrangementer og rundvisninger i Nordkraft. Det er er ca. 10.000 færre end i jubilæumsåret 2018. Skråen har fortsat arbejdet med at udvikle fællessatsninger som sommerkonceptet Costa Del Nordkraft. Skråen samarbejder med Aalborg Kommune om en række forskellige projekter. Den samlede omsætning for Skråen i 2019 var på 25.867.000 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Skråen - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud 2.482 Statstilskud, honorarstøtte 926 Entre 11.042 Barindtægter 7.798 Øvrige indtægter 3.620 Skråen havde i 2019 et overskud på 404.368 kr. Overskuddet anvendes til at styrke Skråen i 2020. Møde den 11.11.2020 7 kl. 09.00 Side 839 af af 1653