Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Økonomidirektør Eva Holm Iversen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen Økonomidirektør Eva Holm Iversen Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller...1 2. Økonomi...3 3. Budgetopfølgningstidsplan...4 4. Status på projektlederuddannelsen i Norddjurs Kommune...5 5. Eventuelt...8 Bilagsoversigt...9 Norddjurs Kommune
1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller Sagsgang: DIR Åben sag Sagsfremstilling Udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne, og beslutningsprotokollerne gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør. Gennemgang af beslutningsprotokol for: kultur og udviklingsudvalgets møde den 26. januar 2015 miljø og teknikudvalgets møde den 27. januar 2015 børne- og ungeudvalgets møde den 28. januar 2015 arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. januar 2015 voksen- og plejeudvalgets møde den 3. februar 2015 Gennemgang af dagsorden for: økonomiudvalget møde den 17. februar 2015 kultur og udviklingsudvalgets møde den 23. februar 2015 børne- og ungeudvalgets møde den 25. februar 2015 arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. februar 2015 miljø og teknikudvalgets møde den 3. marts 2015 voksen- og plejeudvalgets møde den 3. marts 2015 Økonomiske konsekvenser 1
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås. Beslutning i Direktionen den 04-02-2015 Direktionen gennemgik ovennævnte dagsordener. 2
2. Økonomi Sagsgang: DIR Åben sag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2014 budgettet for budgetåret 2015 og de vejledende budgetter for overslagsårene 2016 2018. For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi. Direktionen drøfter det forventede regnskabsresultat for 2014. Økonomiske konsekvenser Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Direktionen den 04-02-2015 Drøftet. 3
3. Budgetopfølgningstidsplan 00.30.14.S00 15/1 Åben sag sagsgang: DIR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for budgetopfølgningerne i 2015. Tidsplanen er blevet drøftet på et møde i sekretariatschefgruppen. Pga. placeringen af udvalgsmøderne er der i flere måneder en kort frist for udarbejdelsen af budgetopfølgningerne, se vedlagte tidsplan. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at tidsplanen godkendes Bilag: 1 Åben Tidsplan budgetopfølgning 2015.pdf 12064/15 4
4. Status på projektlederuddannelsen i Norddjurs Kommune 81.00.00.A00 13/18041 Åben sag Sagsgang: DIR Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2014 etableret, og afviklet første hold på en ny skræddersyet projektlederuddannelse. Sekretariatschefgruppen har været tovholdere på opgaven, og har i den forbindelse evalueret og samlet op på forløbet i dialog med de medarbejdere, der har deltaget på projektlederuddannelsen. Konklusionerne på opfølgningen er, at det har været et godt forløb, og at der er potentiale for at etablere et nyt forløb i 2015. Desuden vurderes det, at man med fordel kan udvikle en projekthåndbog for Norddjurs Kommune, der samler værktøjer til brug i forbindelse med ledelse af projekter i hele organisationen. Der er udarbejdet et notat, der redegør for sekretariatschefgruppens drøftelser og anbefalinger til direktionen. HR konsulent Thøger Terp deltager i punktet. Økonomiske konsekvenser Projektlederuddannelsen finansieres indenfor budgetrammen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. det drøftes om der skal oprettes et nyt hold i 2015 2. det drøftes om der skal gangsættes et arbejde med udarbejdet en projekthåndbog 3. det drøftes om arbejdsformen med tværgående projektcaféer afprøves i løbet af 2015 5
4. finansieringen af projektlederuddannelsen drøftes 5. sekretariatschefgruppen fortsat varetage opgaven som styregruppe for projektlederuddannelsen og ved eventuel udarbejdelse af en projekthåndbog Bilag: 1 Åben Notat opsamling på projektlederuddannelsen 18552/15 Beslutning i Direktionen den 04-02-2015 Ad 1) Der oprettes et nyt hold i 2015 med opstart før sommerferien Ad2) Der igangsættes arbejde med, at udarbejde en projekthåndbog med sekretariatschefgruppen som styregruppe og involvering og inddragelse af de medarbejdere der er har været på projektleder-uddannelsen i 2014. Ad 3) Arbejdsformen med tværgående projektcaféer afprøves i løbet af 2015 Ad4) Hold 2 på projektlederuddannelsen finansieres af de centrale midler til kompetenceudvikling. Ad 5) Sekretariatschefgruppen varetager opgaven som styregruppe for projektlederuddannelsen og udarbejdelsen af en projekthåndbog. 6
Direktionen finder det positivt, at uddannelsen af projektledere fra alle dele af forvaltningen styrker det tværgående kendskab og mulighederne for at arbejde på tværs i organisationen. De medarbejdere som har og vil gennemgå uddannelsen vil også medvirke til at brede kendskab til projektarbejdsformen ud til kollegaer i organisationen. Sekretariatschefgruppen vil i løbet af 1. halvår 2015 invitere deltagerne fra projektlederuddannelsen i 2014 til et opfølgningsarrangement. 7
5. Eventuelt Sagsgang: DIR Åben sag Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Direktionen den 04-02-2015 Intet. 8
Bilagsoversigt 3. Budgetopfølgningstidsplan 1. Tidsplan budgetopfølgning 2015.pdf (12064/15) 4. Status på projektlederuddannelsen i Norddjurs Kommune 1. Notat opsamling på projektlederuddannelsen (18552/15) 9
Underskriftsside Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen 10