3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Regional Udvikling Sammenfatning Opfølgning på udvalgte aktiviteter for området fremgår af vedhæftet notat bagerst. Aktivitet Som konsekvens af det lavere pris- og lønskøn for indeværende år er det aftalte udgiftsniveau for 2013 i forlængelse af økonomiaftalen reduceret med 23 mio. kr. på landsplan. Region Syddanmarks andel heraf udgør -3,9 mio. kr. Hertil kommer konsekvenser i 2013 af lov- og cirkulæreprogrammet, der for regionens vedkommende udgør -0,371 mio. kr. Region Syddanmarks ajourførte udgiftsloft for 2013 udgør herefter 523,4 mio. kr. Økonomi På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes fortsat budgetoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Aftaleoverholdelse i forhold til budgetloven gælder for regionerne under ét. Aktuelt forventer Region Midtjylland mindreudgifter i størrelsesordenen 80-90 mio. kr. i forhold til det ajourførte udgiftsloft i 2013. På den baggrund er der derfor mulighed for Region Syddanmark at afholde udgifter, svarende til det ajourførte budget i 2013. Med henblik på at kunne foretage nødvendige dispositioner inden for rammerne af det ajourførte budget indstilles derfor, at regionsrådsformanden i givet fald bemyndiges til at indgå aftale om genforsikring af tjenestemænd på Regional Udviklings område, jf. tilsvarende bemyndigelse indenfor Sundhed. Prognoserne er uddybet i notatet, der er vedhæftet bagerst.
Regional Udvikling Opfølgning på mål 2016-mål Indikator Detailmål 2016 Status 2013 ( *Ny udvikling pr. 3. kvartal) Vækst og beskæftigelse: Konkurrencedygtige virksomheder Produktivitetsniveau i f.t. OECDgennemsnittet Andel nystartede virksomheder 6 pct. over OECD-gennemsnittet 2 pct. over OECD-gennemsnit Syddanmark ligger mindst nummer tre blandt regionerne Syddanmark er nummer 4. Etableringsrate på 7,1 pct. i 2011 Højt uddannelsesniveau: En veluddannet arbejdsstyrke Andel 25-34-årige, der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel 25-34-årige mænd, der gennemfører en videregående uddannelse Andel virksomheder, der har problemer med at skaffe højt uddannet arbejdskraft 85 pct. 79 pct. 40 pct. af mændene gennemfører en videregående uddannelse Under 10 pct. af virksomheder i vækstbarometeret har problemer med at skaffe højt uddannet arbejdskraft 28 pct. af mændene gennemfører en videregående uddannelse 13 pct. har i høj grad problemer med at skaffe højt uddannet arbejdskraft En tilgængelig region: Effektiv kollektiv trafik, der binder regionen sammen Grundvand og råstoffer: Rent grundvand og adgang til råstoffer Antal passagerer på regionale ruter xx passagerer på regionale ruter Aktuelt er passagertal, selvfinansieringsgrad og antal afgange ved at blive Selvfinansieringsgrad på regionale ruter Antal daglige adgange fra regionale rejsemål til nærmeste naborejsemål Antal års forsyningshorisont med sand, grus og sten Antal områder, hvor regionens grundvandsrettede indsats er afsluttet Selvfinansieringsgrad på xx pct. xx afgange fra regionale rejsemål til nærmeste naborejsemål afdækket med henblik på udarbejdelse af resultatkrav. Status og detailmål, når tallene er afdækket. 24 år i alle fire delområder af regionen Fyn: 22 år, Sydvest: 16 år, Trekant: 24 år og Sønderjylland: 70 år Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet Ingen områder afsluttet
Mål: Vækst og beskæftigelse: Konkurrencedygtige virksomheder Højt uddannelsesniveau: En veluddannet arbejdsstyrke En tilgængelig region: Effektiv kollektiv trafik, der binder regionen sammen Grundvand og råstoffer: Rent grundvand og adgang til råstoffer * Ny udvikling pr. 3. kvartal Regional Udvikling Opfølgning på mål Hovedaktiviteter og nødvendige resultater på vejen til målene Sikre at 4 syddanske klynger (energieffektivisering, offshore, velfærdsteknologi og design) kvalificeres og blåstemples med guldmedalje og status som førende innovationsnetværk. Status: Klyngerne er certificerede. Offshore har opnået guldstatus, de tre øvrige har opnået bronzestatus og arbejder på at opnå guld i 2014. Alle fire klynger har indsendt ansøgning om at blive nationalt innovationsnetværk. Fastholde produktion i Syddanmark gennem øget automatisering og brug af ny teknologi, rekruttering af specialiserede medarbejdere og øget anvendelse af design. Status: Igangsat en automatiseringssatsning i form af 3 projekter og en proces, som bl.a. skal styrke designanvendelse. Talentsatsningen er igangsat og søges udvidet til at omfatte klyngerne. Sikre at de enkelte klyngers samlede værdikæde styrkes, så der er sammenhæng mellem viden (forskning, medarbejdere) virksomheder, kapital og efterspørgsel (marked) Konkret skal der tiltrækkes internationale forsknings- og vidensmiljøer og eliteiværksættere, der understøtter de prioriterede områder inden for energi, sundheds- og velfærdsinnovation og kreative erhverv. Status: Igangsat økosystemanalyser inden for alle fire klynger med henblik på at styrke den enkelte klynges værdikæde. Inden for velfærdsteknologi arbejdes der på at tiltrække internationale iværksættere og et internationalt vidensmiljø - et såkaldt KIC. 1. Tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder - Sikre at særligt drengene har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder - Sikre at 95 pct. af de 18-19-årige har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med et gennemsnit over 2. 2. Særlig indsats for at hjælpe sårbare unge, så de kan gennemføre en uddannelse - Reducere frafald med ca. 440 unge pr. årgang, som angiver personlige problemer som årsager til frafald 3. Skaffe flere praktikpladser - Reducere frafald som følge af manglende praktikpladser med 10 pct. 4. Sikre synlige og attraktive uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen med særligt fokus på drengene 5. Fjerne barrierer for at virksomhederne kan rekruttere fra udlandet - Fælles profilering og markedsføring af syddanske attraktive job- og karrieremuligheder - Forbedring af det offentlige/private samarbejde, så der tilbydes en håndholdt indsats for udenlandske tilflyttere Region Syddanmark arbejder med faste tilskudsrammer til trafikselskaberne og overordnede regionale planlægningsprincipper. Der skal sikres aftaler med trafikselskaberne inden for den aftalte ramme med klare resultatkrav til trafikselskaberne vedr. planlægningen af den kollektive trafik med udgangspunkt i: 1. Tiltrække og fastholde flest mulige passagerer 2. Sammenhængende planlægning i forhold til lokaltrafik og landstrafik, så passagerne udgår spildtid 3. Særligt fokus på uddannelsessøgende og pendlere Der skal fastholdes en fokuseret strategi rettet mod beskyttelsen af regionens drikkevand. Status: Er igangsat som planlagt. Der skal findes råstoffer og udpeges nye, større graveområder inden for Sydvestjylland, på Fyn og i Trekantområdet. Status: Kortlægningsaktiviteter iværksat i Sydvestjylland og på Fyn.
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: Dato: 25-11-2013 E-mail: Henrik.holm@rsyd.dk Telefon: 76631344 Regional Udvikling 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Status Som konsekvens af det lavere pris- og lønskøn for indeværende år er det aftalte udgiftsniveau for 2013 i forlængelse af økonomiaftalen reduceret med 23 mio. kr. på landsplan. Region Syddanmarks andel heraf udgør -3,9 mio. kr. Hertil kommer konsekvenser i 2013 af lov- og cirkulæreprogrammet, der for regionens vedkommende udgør -0,371 mio. kr. Region Syddanmarks ajourførte udgiftsloft for 2013 udgør herefter 523,4 mio. kr. På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes fortsat budgetoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Tabel 1: Økonomiopfølgning (udgiftsbaseret) (mio. kr.) Oprindeligt budget 2013 Overførsler/ genbevillinger Ajourført budget 2013 Forbrug pr. 31.10.2013 Forventet årsregnskab A B A+B Kollektiv Trafik 213,7 10,8 224,5 192,3 213,7 Kultur 7,6 0,5 8,1 3,1 7,6 Erhvervsudvikling 112,4 1,9 114,4 27,1 112,4 Uddannelse 21,9 0,3 22,2 21,6 21,9 Miljø og Råstoffer 72,2-0,2 72,0 50,0 71,8 Diverse 99,9 9,6 109,5 49,0 96,0 Afsluttende 22,9 dispositioner I alt 527,7 22,9 550,6 343,1 546,3 Overskridelse ift. udgiftsloft 0,0 Evt. uforbrugte midler i 2013 vil som udgangspunkt blive overført til/genbevilget i 2014 til samme formål. Som bekendt gælder aftaleoverholdelse for regionerne under ét. Skulle en eller flere regioner således forvente et årsresultat, der ligger under deres andel af det ajourførte udgiftsloft for 2013, vil det altså være muligt at gennemføre aktiviteter og initiativer inden for det ajourførte budget ud over Region Syddanmarks ajourførte udgiftsloft i 2013, uden at dette udløser sanktioner. Aktuelt forventer Region Midtjylland mindreudgifter i størrelsesordenen 80-90 mio. kr. i forhold til det ajourførte udgiftsloft i 2013. På den baggrund er der derfor mulighed for Region Syddanmark at afholde udgifter, svarende til det ajourførte budget i 2013. Med henblik på at kunne foretage nødvendige dispositioner inden for rammerne af det ajourførte budget indstilles derfor, at regionsrådsformanden i givet fald bemyndiges til at indgå aftale om genforsikring af tjenestemænd på Regional Udviklings område, jf. tilsvarende bemyndigelse indenfor Sundhed, jf. anden sag på dagsordenen. Side 1 af 4
Erhvervsudvikling Regionsrådet giver tilsagn om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REMmidler) efter indstilling fra vækstforum. REM-midler geares typisk med midler fra EU's Regionalfond og EU s Socialfond. Regionerne skal udgiftsføre tilsagn vedrørende projekttilskud inden for områderne Erhvervsudvikling, Uddannelse og Kultur ved indgåelse af denne forpligtelse. Tilsagn vedrørende puljer og projekter, hvor en del af udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår, og hvor regionen indgår en retlig forpligtelse til at yde tilskuddet, skal dermed udgiftsføres på tidspunktet for regionsrådets beslutning. Forbruget på området Erhvervsudvikling afhænger derfor af, hvornår regionsrådet behandler indstillinger fra Vækstforum. RUP Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget af regionsrådet den 23. april 2012. Regionsrådet er den 22. oktober 2012 blevet orienteret om arbejdet med implementeringen af de regionale initiativer og de fire områdeinitiativer, og på samme møde afholdte regionsrådet en temadrøftelse om Det gode liv som vækstskaber og videreudvikling af initiativerne. RUP-udvalget har i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 gennemført en kommunerunde, hvor hver enkelt kommunes vigtigste udfordringer er blevet drøftet, samt hvilke konkrete initiativer der kan samarbejdes om. Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 er 2. generation af et nyt strategisk værktøj. Udviklingsplanen skal fremadrettet fundere Regionsrådets muligheder for initiativer, der kan bringe de mange forskellige udviklingsindsatser på tværs af sektorer og aktører inden for Syddanmarks geografi ind i et synligt og effektivt samspil om fælles mål. Region Syddanmark har sat et fælles initiativ for energirenovering af offentlige bygninger (ELENAprojektet) i gang i samarbejde med kommunerne. Der eksisterer ikke i forvejen et lignende regionalt forum på tværs af sektorer og kommuner, der kan bidrage med erfaringsindsamling og formidling af best practice, koordineret dataindsamling, kortlægning af ressourcer og scenarieanalyser for omstilling til vedvarende energi. Det forventes, at Region Syddanmark skal bidrage med ressourcer til indsatsen i 2013 og 2014. Det forudsættes, at flere parter, herunder energiselskaberne, ligeledes bidrager med ressourcer. Kultur korrigeret pr. 14-11-13 I RUP ens områdeinitiativer arbejdes på at implementere regionsrådets nye kulturstrategi fra februar 2012, der sigter på at bruge kulturen og de regionale kulturmidler offensivt i områdernes udvikling. Der er i budget 2013 reserveret 2 mio. kr. til at tiltrække sports- og kulturevents. Disse midler er udmøntet til 9 forskellige programmer. Regionsrådet har bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2013 til Esbjerg Kommune og DGI Landsstævne. Midlerne er afsat fra ansøgningspuljen, der er reserveret til at indgå en partnerskabsaftale vedrørende events i forbindelse med DGI s Landsstævne i Esbjerg den 4.-7. juli 2013. Region Syddanmark deltog i Landsstævnet med flere løbehold og et gymnastikhold og havde under hele stævnet en stand med forskellige aktiviteter i relation til Region Syddanmarks indsatsområder. De 3 mio. kr. Regionsrådet havde afsat til aktiviteter i forbindelse med markeringen af Dybbøl i 2014, forventes anvendt til projekter, der er undervejs til godkendelse i Regionsrådet. Status på kulturbudgettet for 2013 er, at hele budgettet på 7,6 mio. kr. forventes anvendt til kulturelle formål, jf. projekter, der er undervejs til godkendelse i Regionsrådet. Side 2 af 4
Uddannelse Der har været to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2013, og derfor er den samlede pulje på ca. 21 mio. kr. delt i to. I januar indkom der 6 ansøgninger under temaet Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Der blev søgt om i alt 15,2 mio. kr. Fire projekter fik tilsagn om støtte til samlet 9,1 mio. kr. Til ansøgningsfristen i juni indkom der 10 ansøgninger under temaerne Science og 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse. Der blev søgt om i alt 22,5 mio. kr. Seks projekter fik tilsagn på i alt 11,9 mio. kr. I alt er der blevet bevilget 21 mio. kr. i 2013. Regionsrådet har vedtaget, at Syddansk uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode 2013-2017, og fortsat øremærker uddannelsespuljen til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Miljø og jordforurening Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning og sektorplanlægning. Området udfører en række lovbundne opgaver og arbejder tillige efter regionsrådets vedtagne Strategi for indsatsen overfor jordforurening og handleplanen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger, samt Råstofplanen. Regionsrådet har godkendt Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013, der udgør det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 omfatter igangsætning af nye aktiviteter for i alt ca. 3,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2013 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner samt ved lov. Regionsrådet har godkendt Grundvandsstrategi 2016 som rammeplan for den grundvandsrettede indsats i 2013-2016. Grundvandsstrategi 2016 beskriver, hvordan opgaverne planlægges udført med udgangspunkt i de to målsætninger: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016 og den indledende forureningskortlægning skal være afsluttet i 2019. Kollektiv trafik Regionsrådet har ladet indgå i budgetaftalen for 2013, at Region Syddanmark bidrager med 100 mio. kr. til etablering af en letbane i Odense. Det er en forudsætning, at det økonomiske bidrag hjemles i en konkret anlægslov og kan ydes som et direkte økonomisk tilskud uden belastning af de løbende regionale drifts- og anlægslofter. Der er etableret en administrativ styregruppe for letbaneprojektet, og Odense Kommune er ved at udarbejde et beslutningsoplæg, der forventes behandlet i regionens forretningsudvalg den 12. juni og tilsvarende i Odense Byråd og Transportministeriet. Region Syddanmark er repræsenteret i den administrative styregruppe og de nævnte forudsætninger for regionens bidrag til letbaneprojektet er indarbejdet i beslutningsoplægget. Udkast til anlægslov forventes at foreligge til Folketingets åbning oktober 2014. Anlægsselskabet forventes stiftet primo 2015. I forbindelse med budget 2013 besluttede regionsrådet, en revideret udgave af de regionale principper for bustrafik. De reviderede principper er meddelt trafikselskaberne og anvendes nu i køreplanlægningen. Principperne implementeres løbende, når køreplaner ændres. Regionsrådet valgte med budget 2013, at tiltræde et udkast til fælles regional og kommunal vision for kollektiv trafik. Den fælles vision er nu færdigskrevet og behandlet i KKR. Trafikselskaberne har kommenteret vision og den er forelagt Udvalget for Regional Udvikling. Den 24. april 2013 var visionen på KKU s dagsorden, hvor den videre proces herunder samarbejdet med trafikselskaberne var indstillet til drøftelse. Der blev i KKU udtrykt opbakning til visionen, og at trafikselskaberne inddrages i den fortsatte proces. Visionen og trafikselskabernes svar indgår som basis for Side 3 af 4
udarbejdelse af det strategiske grundlag, som vil blive en fælles forpligtelse ifølge evaluering af lov om Trafikselskaber, hvis evalueringen omsættes i lovgivning. Det negative mellemværende med FynBus er indfriet og den nye tilskudsmodel, som regionsrådet vedtog med budget 2013, trådte i kraft pr. 1.1.2013. Det regionale tilskud fordeles mellem trafikselskaberne efter den nye model og budgetudligningsmodellen sikrer fortsat budgetoverholdelse for regionen. Regionsrådets vedtagelse af budget 2013 indebar et større fokus på uddannelsessøgende. Dette er således indarbejdet i den fælles regionale/kommunale vision, og her efter sommerferien 2013 er forsøgsruten Assens-Erhvervsuddannelser Odense startet. Hvis forsøgsprojektet viser sig at være en succes, undersøges muligheden for at udbrede konceptet. Der er nedsat en politisk følgegruppe for forsøgsprojektet med deltagelse af Assens Kommune, Syddansk Erhvervskole, Kold College og Region Syddanmark. Region Syddanmark har ønsket at undersøge mulighederne for et mere integreret samarbejde mellem de to trafikselskaber FynBus og Sydtrafik, jf. regionens budgetaftale for 2013. Et uafhængigt konsulentteam har udarbejdet en analyse af de administrative funktioner i trafikselskaberne, herunder det eventuelle potentiale i et større samarbejde mellem administrationerne. Analysen af potentialet i sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne er udarbejdet og behandlet i en politisk styregruppe. Styregruppen, med undtagelse af ét medlem, anbefaler en sammenlægning til én administration med én direktør. Før der kan træffes beslutning om denne model, anbefaler styregruppen, at der udarbejdes en fælles vision for trafikselskaberne og ejerne. Visionen skal bygge på udkastet til fælles kommunal/regional vision for kollektiv trafik i Syddanmark. Udkast til visionen vil blive sendt til høring hos de respektive trafikselskabers bestyrelser. Diverse Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom velfærdsinnovation, klima og energi, grænseoverskridende samarbejder, uddannelse samt InterReg. Regionsrådet afsatte i budget 2013 1 mio. kr. til en turisme task force. Task forcen er etableret med 2 medarbejdere i Regional Udvikling. Region Syddanmarks Koordineringsudvalg for turismeudvikling, er kommet med to forslag til udmøntning af den 1 mio. kr. På baggrund af denne indstilling, har regionsrådet bevilget 420.000 kr. til en turismeredegørelse og 200.000 kr. til afholdelse af en statusog visionskonference, i alt 620.000 kr. Disse aktiviteter skal finde sted i samarbejde med FOMARS og de 5 destinationer. De resterende midler forventes udmøntet på anden sag på dagsordenen. I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 blev der afsat 2,6 mio. kr. i 2013 til køb af ejendom i Kruså til INTERREG-programmets sekretariat. Der er i forlængelse heraf bevilget anlægsbevilling til køb og ombygning af ejendommen. Hvorfor det udgiftsbaserede driftsbudget for 2013 er lavere ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering i forhold til 2. økonomi- og aktivitetsrapportering. Side 4 af 4