Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016
Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være medlem Formanden for bestyrelsen kan være formand Udvalgets funktion kan varetages af den samlede bestyrelse Revision 3.4.3 RL 31 Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja Nej (3.4.3.) Ja under visse forudsætninger, Jf. RL Nominering 3.4.6 Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja Ja, foreskrevet (3.4.6.) Ja Vederlag 3.4.7 3.4.8 Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja Ja Ja Andet F.eks. Risiko R&D Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja (Ja) Ja Side 2
Revisionsudvalg Side 3
Nedsat egentligt revisionsudvalg Stadig flere nedsætter et egentligt udvalg jf. Anbefaling 3.4.3 Royal Unibrew Bavarian Nordic Greentech Energy Systems Tivoli Side 4
Revisionsudvalgets antal medlemmer 72 % af udvalgene har 3 medlemmer Auriga Industries NKT Holding Veloxis Pharmaceuticals Zealand Pharma Jyske Bank Novo Nordisk Pandora Tryg Vestas Wind Systems William Demant Holding Københavns Lufthavne Jutlander Bank Side 5
Revisionsudvalgets formand Anbefaling 3.4.3-2 virksomheder har bestyrelsesformand som formand Coloplast Rockwool Side 6
Revisionsudvalgets mødefrekvens (Anbefaling 3.4.1) Gennemsnitligt antal møder. Gennemsnit uændret. C20 steget til 5,2 Side 7
Revisionsudvalgets mødefrekvens (Anbefaling 3.4.1) Antal afholdte møder. Gennemsnit uændret 4,8 med max. på 9 møder 2013 4,8 2014 Side 8
Honorar til revisionsudvalgets medlemmer Hvor der er oplyst honorar 2013 198 114 2014 190 106 1) Virksomheder der er angivet uden honorar, har oplyst at de ikke giver medlemmerne honorar. Side 9
Revisionsudvalgets kommissorium Offentliggørelse af kommissorium jf. Anbefaling 3.4.1: 74 % offentliggør * A.P. Møller Mærsk ISS Jyske Bank Rockwool Sydbank Alm. Brand Matas Ringkjøbing Landbobank * Side 10
Nomineringsudvalg Side 11
Nedsat egentligt nomineringsudvalg 55 % har nedsat et separat udvalg - 11 % har kombineret med vederlag. Vestas Wind Systems Ambu Jeudan Spar Nord Bank Per Aarsleff (ny) Side 12
Nomineringsudvalgets antal medlemmer Hvor der er nedsat et egentligt udvalg Gennemsnit 2014: 3,2 Jutlander Bank Side 13
Nomineringsudvalgets mødefrekvens (Anbefaling 3.4.1) Antal møder Gennemsnit 2014: 2,8 (C20: 3,1) Gennemsnit 2013: 2,8 (C20: 3,1) Novo Nordisk Genmab Side 14
Honorar til nomineringsudvalgets medlemmer Hvor der er oplyst honorar 2013 2014 2014 109 65 * * * 90 54 * * * 1) Virksomheder der er angivet uden honorar, har oplyst at de ikke giver medlemmerne honorar. * * Side 15
Nomineringsudvalgets kommissorium Nomineringsudvalgets kommissorium offentliggjort jf. Anbefaling 3.4.1 2014 2013 Side 16
Vederlagsudvalg Side 17
Nedsat egentligt vederlagsudvalg 66 % har nedsat separat udvalg - 11 % har kombineret med Nominering Vestas Wind Systems Ambu Jeudan Spar Nord Bank Per Aarsleff (ny) Side 18
Vederlagsudvalgets antal medlemmer Hvor der er nedsat et egentligt udvalg. 50 % har 3 medlemmer Carlsberg Danske Bank TDC Tryg Vestas Wind Systems Sydbank Alm. Brand Gennemsnit 2014: 3,1 Pandora Jutlander Bank Side 19
Vederlagsudvalgets mødefrekvens Antal møder Gennemsnit 2014: 3,3 (C20: 4,0) Gennemsnit 2013: 3,9 (C20: 4,2) DSV Jeudan Matas Veloxis Pharmaceuticals Jyske Bank D/S Norden Royal Unibrew Alm. Brand FLSmidth ISS GN Store Nord Side 20
Honorar til vederlagsudvalgets medlemmer Hvor der er oplyst honorar 2013 2014 129 129 80 80 ** **** 118 72 * * * 1) Virksomheder der er angivet uden honorar, har oplyst at de ikke giver medlemmerne honorar. * * Side 21
Vederlagsudvalgets kommissorium Kommissorium offentliggjort jf. Anbefaling 3.4.1: 2014 2013 Side 22
Andre ledelsesudvalg Side 23
Andre ledelsesudvalg i danske virksomheder Udvalg Antal virksomheder Virksomheder (2014) 2014 2013 Kredit & Risiko 7 5 Danske Bank A/S Jutlander Bank A/S Jyske Bank A/S Ringkøbing Landbobank A/S Spar Nord Bank A/S Sydbank A/S Tryg A/S Videnskab 3 3 ALK-Abello A/S Chr. Hansen A/S H. Lundbeck A/S Corporate Governance 2 1 Genmab A/S Sydbank A/S Teknologi 2 2 FLSmidth A/S Vestas Wind Systems A/S M&A 1 0 ISS A/S Operations 1 0 IC Companys A/S Produktudvikling 1 1 Auriga Industries A/S Strategi 1 1 GN Store Nord A/S Side 24
Ledelsesudvalg i FTSE 150 virksomheder Typer af ledelsesudvalg (i procent) 2015 2014 Revision 100 100 Vederlag 100 100 Nominering 100 100 Corporate / Social ansvarlighed / Bæredygtighed 24 19 Sundhed / Sikkerhed / Miljø (HSE) 10 15 Risiko 19 19 Honorar til udvalgsformand (i procent) 2015 2014 Ikke yderligere honorar 3,3 5,3 5.000-9.999 8,7 12,7 10.000-19.999 43,3 42,7 20.000-29.999 20,0 22,7 30.000-39.999 14,7 9,3 Over 40.000 8,0 5,3 Side 25
Yderligere information http://www.ey.com/dk/da/issues/governance-and-reporting/audit-committee Jesper Ridder Olsen Email Jesper.R.Olsen@dk.ey.com Mobile +45 25293593 Side 26