Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 15. november kl. 16.00 19.30 Afbud: Jakob Schow-Madsen, Arne Kjær Hans-Henrik Deichmann deltager under punkt 1-4 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 7. september Referatet blev underskrevet. 2. Regnskabs status pr. 30.09.2011 Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning Bestyrelsen tog 3.kvartals regnskab til efterretning. Gymnasiets basisøkonomi er fortsat sund og budgettet følges med mindre afvigelser. Efter de tre første kvartaler viser driften af gymnasiet et overskud på knap 1,5 million, hvilket er på linie med budgettet. Der er budgetteret med et overskud på cirka 0,5 million i hele 2011 og det forventes at det realiserede overskud vil komme til at ligge mellem 0,5 million og 1,0 million kroner. Overskuddets størrelse vil afhænge af omfanget af vedligeholdelsesarbejde på gymnasiets bygninger. Økonomisk status pr. 30.09.2011. 3. Udkast til budget for 2012 Bestyrelsen drøfter udkastet til budget for 2012 Vi budgetterer forsigtigt med 6 klasser til næste år. Der er budgetteret med flere penge fra eksperimentelle A-fag, specielt bioteknologi. Skolen optager et ekstra lån til ekstra udgifter. En ekstra klasse vil give lidt luft i økonomien. Bestyrelsen efterspørger muligheden for at udarbejde budget for flere år, dog kan lønomkostningerne være svære at estimere over en længere periode. Bestyrelsen skønner, at overskuddet skal øges til ½ mill kr. og vil på mødet i december diskutere hvilke tiltag det kræver. Egenkapitalen er lille, da bestyrelsen ikke ønsker at spare penge op. Der bliver udtrykt ønske om en senere dybere diskussion af pwc s analyse af udvalgte økonomiske udfordringer i gymnasieskolen.
Henover efteråret er budgettet for 2012 blevet udarbejdet. Budgettet viser et overskud på 0,2 millioner kroner. Der er ikke gennemført interne sparerunder efter budgetudarbejdelsen, hvilket betyder at de enkelte poster i budgettet er beregnet ud fra ønsker til skolens undervisningsmæssige drift. Der lægges op til at bestyrelsen drøfter om et overskud på 0,2 millioner kroner er tilstrækkelig sikkerhedsmargin i et år, hvor gymnasiet gennemfører en større ombygning. I forhold til 2011 er der afsat ekstra 250.000 kroner til udvendig vedligeholdelse. De igangværende lønforhandlinger med gymnasiets medarbejdere er indarbejdet med et skøn på baggrund af nationale prognoser. Med henblik på at løfte bestyrelsens drøftelse vedlægges en økonomisk analyse/prognose vedrørende gymnasiernes fremtidige økonomi udarbejdet af Pwc. Budgetforudsætninger 2012 Udkast til budget for 2012 Gymnasiernes økonomiske vilkår (Der er formentligt ikke tid til at drøfte analysen tilbundsgående på dette møde) 4. Moderniseringsplanen Bestyrelsen drøfter bestyrelsens byggeudvalgs beslutning om valg af tilbudsgiver Bestyrelsen tager orienteringen om det hidtidige forløb til efterretning Bestyrelsens byggeudvalg valgte tilbudsgiver EMR Murer og Entreprenør A/S. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Firmaernes soliditet skal undersøges. Næste møde foregår elektronisk, med mindre der dukker uforudsete hændelser op. Kapacitetsudvidelsespuljen har ligget klar længe, men er endnu ikke udmøntet. Undervisningsministeren skal spørges, om vi vil blive forbigået, hvis vi har sat moderniseringen i gang inden udmøntningen. Der skal stå ultimo februar i stedet for ultimo september i bilaget. Tirsdag den 25.oktober holdt bestyrelsens byggeudvalg Ole Have, Arne Kjær og Jakob Schow Madsen møde med Jens Skov, Hans-Henrik Deichmann, fra GPP Arkitekter Jakob Lind Pedersen og Louise Taps samt fra Hundsbæk & Henriksen Per Christiansen. Ud af 5 mulige tilbudsgivere var der ved fristens udløb 14.oktober indkommet 4 tilbud. Tilbudsgivernes udgangspunkt var ud fra de foreslåede besparelser at holde en økonomisk ramme på kr. 26 mill. De indkomne tilbud strakte sig fra kr. 25.995.000 til kr. 28.400.000. Bestyrelsens byggeudvalg besluttede sig for et af tilbuddene med rådgivning fra GPP og H&H. Aftalen på mødet var, at vi ikke måtte offentliggøre vores valg af tilbud, før GPP igen havde kontaktet deres juridiske rådgiver Tina Braad. Jeg har kontaktet GPP onsdag d.9.11. Der arbejdes stadig på juridiske formaliteter, der bl.a. går ud på at give os mulighed for at indlede forhandlinger med valgte tilbudsgiver, men såfremt denne tilbudsgiver ikke ser sig i stand til at leve op til de betingelser, der er stillet op i udbuddet, at gå i forhandling med en af de andre tilbudsgivere. To.10.11. får vi oplyst af GPP, at de meddeler resultatet af byggeudvalgets beslutning til tilbudsgiverne fr.11 november / ma.14.november. Herefter vil en ny plan for nærmere forhandling med valgte entreprenør blive udarbejdet, og der vil der blive fundet en dato for kontraktskrivning.
Dette vil formodentlig kræve indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden det ordinære bestyrelsesmøde den 15.dec. Byggeriets start vil som følge af ovenstående rykke fra ultimo september til primo marts 2012. 5. Udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2012-2013 Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til udbud af studieretninger Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til udbud af valgfag Bestyrelsen drøfter og godkender udbuddet af studieretninger og valgfag. Se vedlagte bilag med forslag til studieretningsudbud og valgfagsudbud Studieretningsudbud 2012-2015 Mulige valgfag på Horsens Gymnasium 6. Fastsættelse af gymnasiets klassekapacitet hvor mange klasser kan vi optage i skoleåret 2012-2013 Bestyrelsen fastsætter klassekapaciteten for skoleåret 2012-2013 Bestyrelsen fastsætter optagelseskapaciteten til 7 klasser Gymnasiet skal hvert år fastsætte hvor mange klasser, der kan optages. Klassekapaciteten tager udgangspunkt i dels de bygningsmæssige rammer og dels i behovet i optagelsesområdet. I skoleåret 2011-2012 er der optaget syv klasser på Horsens Gymnasium. Bestyrelsens fastsættelse meldes til det forpligtende samarbejde, fordelingsudvalg syd i region Midtjylland og til region Midtjylland. Med udgangspunkt i den historiske søgning til gymnasierne i fordelingsudvalg syd i Region Midtjylland, indstilles at optagelseskapaciteten for skoleåret 2012-2013 fastsættes til 7 klasser. 7. Skoleudviklingsmål for skoleåret 2011-2012 Bestyrelsen drøfter forslag til skoleudviklingsmål for skoleåret 2011-2012 JSK orienterer. Bestyrelsen udtrykte ønske om en anderledes opbygning af fremstillingen af udviklingsmålene. Skolens værdier skal danne grundlag for kortsigtede og langsigtede mål over flere år. De langsigtede mål skal være indsatsområder over flere år. Udviklingsmålene skal være
klar i maj måned for næste skoleår. Der skal være plads til nye indsatsområder i løbet af året. Der blev udtrykt ønske om, at alle medarbejdere skal være med i et eller andet projekt. Dette kan dog være svært at leve op til. På mødet i september besluttede bestyrelsen, at afskaffe resultatlønskontrakten med rektor. Ved samme lejlighed blev det besluttet at arbejde videre med den nuværende praksis med målseminar i foråret og en oversigt over årets indsatsområder. På de baggrund præsenteres forslag til skoleudviklingsmål for det igangværende skoleår. Skoleudviklingsmål for skoleåret 2011-2012. 8. Rygepolitik på gymnasiet Bestyrelsen drøfter gymnasiets rygepolitik Bestyrelsen er enig i skolens rygepolitik. Rygepolitikken skal på skolens hjemmeside med link til kommunens rygestopkonsulenterne/misbrugskonsulenter. Der skal ikke bruges undervisningstid til rygeproblemerne. Der blev udtrykt bekymring for rygepolitikken ved festerne, eleverne var dog ikke enige i, at det var et problem. Gymnasiets rygepolitik er kortfattet og enkel. skolen er røgfri. I praksis udmøntes det på følgende vis: Ved elevfester og ved arrangementer med elever og forældre er der mulighed for rygning i gården ved gymnasiets kantine I dagligdagen foregår rygning i et rum, der ligger i forbindelse med gymnasiets cykelskure Gymnasiet har ikke haft rygepolitik, rygnings konsekvenser eller forebyggelse til drøftelse med eleverne. 9. Ferieplan for skoleåret 2012-2013 Bestyrelsen godkender forslag til ferieplan for skoleåret 2012-2013 Bestyrelsen godkender forslaget til ferieplan Vedlagte forslag til ferieplan har været til drøftelse i MIO og indstilles til godkendelse.
Forslag til ferieplan for skoleåret 2012-2013. 10. Temadrøftelser på bestyrelsens møder Bestyrelsen drøfter hvilke temaer, der kunne være genstand for drøftelser på de kommende møder Bestyrelsen var enige i, at temaerne skal være til inspiration og ikke drift, evt.med gæster udefra. Fra et helikopterperspektiv ville man kunne spotte nogle fyrtårne, vi kunne lære af. Effektmålinger eksisterer dog ikke rigtig inden for gymnasiet. Temadrøftelserne kunne foregå 1-2-gange om året fortrinsvis inden for strategi og resultater. Elevforslag om månedens medarbejder blev ikke godtaget med argumentet, at det ikke er individet der bærer, men kollektivet. Bestyrelsen har en urealiseret ambition om at der på et eller flere møder i løbet af bestyrelsesåret afsættes tid til drøftelser af temaer. Det kunne eksempelvis være: aktuelle temaer fra dagspressen eksempler på best practice inspiration fra andre institutioner eller andre uddannelsesområder Der lægges op til en diskussion af: hvor ofte skal der være temadrøftelser hvilken form for temadrøftelser foretrækkes: oplægsholder, besøg på andre institutioner etc. hvem skal deltage i tilrettelæggelse af temadrøftelserne 11. Gensidig orientering Ansættelser 3 vikarer til barsel, sygdom og pensionering. 10. klasse brobygning Step10 leverer elever til omgang 4.brobygning. JSK deltager i HUR på bestyrelsens vegne. Opbygningen skal justeres. Samarbejdet med billedskolen Den nye visuelle studieretning. Akademiet for talentfulde unge. 12. Information fra bestyrelsesmødet Stillingsopslag for ny vicerektor. Rådgivende udvalg til samtaler bestående af eksternt medlem af bestyrelsen, TR, og repræsentant fra lærerforum. Selve ansættelsen forestår rektor og bestyrelsesformand. Anna Marie Illum vælges som eksternt medlem til det rådgivende udvalg. Forslag om at gøre stillingsopslaget kortere og sætte underpunkter som baggrundsmateriale. Evt. pressemeddelelse om ny vicerektor
Studieretninger på nettet specielt den visuelle og digitale naturvidenskabelige studieretning. Afbud fra Helle til næste møde. 13. Eventuelt Referat: Anne Louise Mørk