Oversigt - åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Borgmesterens beretning. 3. Kommunens økonomiske situation pr. ultimo juli 2003. 4. Tillægsbevilling på det sociale område. 5. Bevilling til overførsel af midler fra månedslønninger til timelønninger i Sukorsit. 6. Ansøgning fra kommunens lærere om timetillæg til implementering af Atuarfitsialak i kommunens skoler. 7. Forslag til dagsorden Markering af begivenheder med historisk betydning for Sisimiut. 8. Ansøgning om alkoholbevilling Sisimiut Olie ApS. 9. Eventuelt. Mødet startet kl. 08.30 Gerth Dahl Lennert indtræder som suppleant under Katrine Larsen Lennerts orlov i perioden 1. august 2003 til 31. januar 2004. Deltagere: Atassut Richard Absalonsen Emilie Olsen Gomand Rasmussen Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain Gerth Dahl Lennert Âníse Svane Johansen Siumut Hermann Berthelsen Fritz Baumann Petersen Marius Olsen Inger Eriksen Alfred Olsen Kristian Lennert Aqqa Peter Lyberth Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: 1
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Agathe Fontains spørgsmål af 19. august 2003 vedr. forskellige sager under socialudvalgets kompetenceområde vil blive besvaret af formanden for socialudvalget under eventuelt. Pkt. 04 blev flyttet til behandling efter dagsordenens punkt 08. Dagsordenen godkendt. Punkt 02 Borgmesterens beretning Godkendt efter spørgsmål og kommentarer til enkelte punkter Punkt 03 Kommunens økonomiske situation pr. ultimo juli 2003 Journalnr. 06.00 Der vil blive givet en redegørelse. Vicekommunaldirektørens redegørelse blev taget til efterretningt med de faldne bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport samt balancer pr. ultimo juli 2003. 2
Punkt 04 Tillægsbevilling på det sociale område Journalnr. 06.02.01 Baggrund I forbindelse med økonomiopfølgningen for april måned kunne det konstateres, at flere konti indenfor det sociale område udviste tendens til at ville fremkomme med merforbrug. På denne baggrund har socialforvaltningen med bistand fra centralforvaltningen gennemgået det sociale kontoområde, og ud fra forbruget som det er på nuværende tidspunkt samt socialforvaltningens forventninger til forbruget for resten af året, kan det forventede merforbrug for 2003 opgøres til et beløb på 3.765.000 kr. Socialudvalget har på sit møde den 4. juni 2003 behandlet sagen, og har besluttet at indstille, at der gives en tillægsbevilling på det manglende beløb. Regelgrundlag I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Sisimiut Kommune fremgår det i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden, men at økonomiudvalget er bemyndiget til at budgetomplacere budgetbeløb fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. I det foreliggende tilfælde er der, hvis indstillingen fra socialudvalget følges, tale om en merbevilling som i givet fald skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Faktiske forhold Som nævnt har det sociale kontoområde været gennemgået, og der kan konstateres et forventet merforbrug i 2003 som overordnet set fordeler sig således på kontoområderne: (minus = tillægsbevillingsbehov/plus = overskud på konto) Konto Tekst Bevilling 2003 Forventet forbrug 2003 Bevillingsbehov 41-01 Børneforsorg 5.021.000 4.725.780 295.220 45-01 Offentlig hjælp 1.729.000 1.246.000 483.000 45-02 Social førtidspension 1.635.000 2.068.000-433.000 45-06 Handicapforsorg 0 104.500-104.500 46 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 50.000 199.453-149.453 47-01 Alderspension 3.489.000 3.293.500 195.500 47-02 Hjemmehjælp 55.000 169.000-114.000 47-09 Alderdomshjem 5.263.000 7.201.000-1.938.000 45-07-12-12-99 Besparelsespulje på offentlig hjælp -1.000.000 0-1.000.000 46-51-00-12-99 Besparelsespulje på beskæftigelsesområdet -1.000.000 0-1.000.000 Total 15.242.000 19.007.233-3.765.233 (for en yderligere detaljering af ovenstående skal der henvises til vedlagte bilag 1) Fortsættes 3
Punkt 04 - fortsat Som det fremgår i ovenstående, er der ikke for de besparelsespuljer der er afsat med 1 mill. kr. på henholdsvis området for offentlig hjælp samt på beskæftigelsesområdet foretaget nogen udmøntning, og socialforvaltningen forventer ikke at de planlagte besparelser kan gennemføres. De nævnte besparelsespuljer blev i budget 2003 indarbejdet med baggrund i de lave arbejdsløshedstal, og man bekræftede på daværende tidspunkt at besparelser af denne størrelsesorden kunne gennemføres, men som det fremgår har der fra socialforvaltningens side ikke været foretaget initiativer i denne retning. Administrationens vurdering Centralforvaltningen skal pege på at som det fremgår nedenfor har socialforvaltningens indstilling til socialudvalget været en ansøgning om en tillægsbevilling på 1.765.000 kr., og at man derefter drøfter, hvorledes besparelsespuljen på offentlig hjælp og på beskæftigelsesområdet med i alt 2.000.000 kr. skal finansieres i indeværende år. Set med baggrund i udviklingen i ledighedstallene må udgifterne til sociale ydelser falde. Dette gælder i hvert fald udgifterne til offentlig hjælp og til beskæftigelsesforanstaltninger, hvilket jo også er baggrunden for, at de nævnte besparelsespuljer er indarbejdet i budget 2003. De gennemsnitlige ledighedstal pr. måned har fra 2000 til 2002 udviklet sig således (opgjort af arbejdsmarkedskontoret): Gennemsnitlig ledighedstal pr. måned 2000 2001 2002 182 personer 163 personer 136 personer Den gennemsnitlige udgift pr. ledige pr. måned set på offentlig hjælp og på beskæftigelsesområdet kan herefter opgøres således: Regnskab 2000 Regnskab 2001 Regnskab 2002 45 Offentlig hjælp 14.385.828 15.284.963 16.147.950 46 Beskæftigelsesfremmende 2.478.042 3.451.511 2.546.151 foranstaltninger Sum 16.863.870 18.736.474 18.694.101 Udgift pr. gennemsnitlig ledig pr. måned 7.722 9.579 11.455 Som det fremgår, er udgiften pr. gennemsnitlig ledig pr. måned steget løbende hvilket altså betyder, at det mindre antal ledige løbende opbruger den bevilling der er til rådighed. Hvis det antages, at den gennemsnitlige ledighed i 2003 vil være svarende til ledigheden i 2002, og det samtidig fastsættes at ovenstående glidebane med løbende stigende udgifter pr. ledig skal stoppes, vil en gennemsnitlig udgift pr. ledig på 10.000 kr. pr. måned (altså lidt over niveauet i 2001) kunne fastsættes. Fortsættes 4
Punkt 04 - fortsat En gennemsnitlig udgift pr. ledig på 10.000 kr. pr. måned vil under ovenstående forudsætninger, med et forventet gennemsnitlig antal ledige på 136 personer pr. måned, betyde en samlet udgift til offentlig hjælp og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger pr. måned på 1.360.000 kr. og pr år. på 16.320.000 kr. Bevillingen til de to områder udgør rent faktisk i 2003 et beløb på 16.646.000 kr. (hvilket altså er efter at besparelsespuljerne på 2 mill. kr. er fratrukket.) For beskæftigelsesområdet er det i øvrigt således, at tilskuddet af mandetimer fra hjemmestyret er næsten helt fjernet, og vedrørende støtte til handicapområdet, er tilskuddet fra hjemmestyret også reduceret. Centralforvaltningen skal her pege på, at fjernelse og reduktion at tilskuddene fra hjemmestyret naturligvis må betyde en reduktion på de pågældende områder, da kommunen ellers vil skulle finansiere uændret service på områder som hjemmestyret tilsyneladende ønsker at reducere indsatsen på. Centralforvaltningen skal derfor foreslå, at man i stedet for at øge bevillingen til området i det omfang som er foreslået meddeler socialforvaltningen/socialudvalget: at udbetalingerne til offentlig hjælp samt udgifterne til beskæftigelsesområdet reduceres til samme niveau som i 2001, det vil sige, at forvaltningen foretager en overordentlig nøje vurdering ved udbetaling af hver ydelse. at beskæftigelsesprojekterne reduceres eller fjernes helt i overensstemmelse med de mandetimetilskud der modtages fra hjemmestyret. at udgifterne til handicapområdet reduceres til samme niveau som der er fastlagt udfra tilskuddene fra hjemmestyret. Socialforvaltningens indstilling Det indstilles, at socialudvalget ansøger økonomiudvalget om en tillægsbevilling på 1.765.000 kr., og at man derefter drøfter, hvorledes besparelsespuljen på offentlig hjælp og på beskæftigelsesområdet med i alt 2.000.000 kr. skal finansieres i indeværende år. Socialudvalgets behandling af sagen Socialudvalget har på sit møde den 4. juni 2003 behandlet sagen, og man har besluttet: at det ikke er muligt at finde alternative løsninger for at formindske behovet for tillægsbevilling på det sociale område at det indstilles til økonomiudvalget, at der meddeles en tillægsbevilling på 3.765.000 kr. som er det aktuelle behov på det sociale område i 2003. Fortsættes 5
Punkt 04 - fortsat Indstilling til Økonomiudvalget Centralforvaltningen indstillede til økonomiudvalgets afgørelse, om man indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 3.765.000 kr. til det sociale område med finansiering fra kassebeholdningen. Eller om centralforvaltningens indstilling følges, således at socialforvaltningen pålægges at finde besparelser på 2 mill. kr. ved at gennemføre de tiltag som centralforvaltningen har peget på. Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget har på sit møde den 12. august 2003 behandlet sagen. Økonomiudvalget vedtog centralforvaltningens indstilling. Økonomiudvalget vedtog endvidere, at socialudvalget pålægges at fremkomme med forslag til besparelser på 2 mill. kr. indenfor offentlig hjælp og beskæftigelsesområdet, således som vedtaget af kommunalbestyrelsen ved godkendelse af budget 2003. Indstilling Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 1,765 mill. kr. i henhold til socialforvaltningens forslag og med finansiering fra kassebeholdningen Sagen blev behandlet efter pkt. 8 på dagsordenen. Indstillingen tiltrådt efter afstemning: 11 stemte for indstillingen. 2 stemte imod (Emilie Olsen og Richard Absalonsen) Bilag 1. specificeret opstilling over det opgjorte tillægsbevillingsbehov 2. beslutningsreferat fra socialudvalgets møde den 4. juni 2003 6
Punkt 05 Bevilling til overførsel af midler fra månedslønninger til timelønninger i Sukorsit Journalnr. 06.02.04 Baggrund Fritidsklubben Sukorsit har fremsendt en sag vedrørende merforbrug på timelønninger, men mindreforbrug på månedslønninger. Månedslønnet personale er fratrådt og er erstattet af timelønnet personale, og man har opsagt kontrakten med det rengøringsfirma som har været anvendt, og man får derfor i en periode gjort rent af eget timelønnet personale. Man ansøger derfor om at få overført budgetmidler fra månedslønkontoen til timelønskontoen. Regelgrundlag I Administrationsbogen fremgår det, at lønkonti er bundet af et normativ som medfører, at tillægsbevillinger og omplaceringer til lønkonti skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Faktiske forhold Pr. den 30. juni er timelønskontoen overskredet med et forbrug på 207.736,82 kr. ud af et budget på 51.000 kr. I alt et forbrug som er 157.000 kr. højere end budgettet (forbrugsprocent på 407,3%). På månedslønninger er der et forbrug 566.816,19 kr. ud af et budget på 1.316.000 kr. Forbrugsprocenten er her på 43,1%, hvorimod det normale på dette tidspunkt ville være omkring 50%. Økonomiske og administrative konsekvenser Børne- og kulturforvaltningen oplyser at såfremt den foreslåede omplacering gennemføres er der ikke for nuværende yderligere konsekvenser. Administrationens vurdering Centralforvaltningen skal oplyse, at der udfra det nuværende forbrug umiddelbart lader til at være mulighed for at foretage den ansøgte omplacering. Børne- og kulturforvaltningens indstilling Det indstilles til udvalget at der overføres 200.000 kr. fra konto 53-03-14-01-10 (månedslønninger) til konto 53-03-14-01-11 (timelønninger). Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen Børne- og kulturudvalget har på sit møde den 23. juni 2003 tiltrådt indstillingen. Børne- og kulturudvalgets indstilling Det foreslås økonomiudvalget, at det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at omplaceringen for de nævnte lønninger foretages og registreres således: Kontonummer Kontonavn Beløb 53-03-14-01-10 Månedsløn -200.000 53-03-14-01-11 Timeløn +200.000 Fortsættes 7
Punkt 05 fortsat Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling på sit møde den 12. august 2003. Indstilling Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at omplaceringen for de nævnte lønninger foretages og registreres som foreslået ovenfor. Indstillingen tiltrådt. Bilag Ingen 8
Punkt 06 Ansøgning fra kommunens lærere om timetillæg til implementering af Atuarfitsialak i kommunens skoler Journalnr. 51.00 Baggrund Ved brev af 11. august 2003 har lærernes tillidsrepræsentanter - efter et fællesmøde blandt lærerne - anmodet kommunalbestyrelsen om et timetillæg på 4 timer pr. uge pr. lærer til implementeringen af Atuarfitsialak. Ansøgningen begrundes med de nye krav som indførelsen af Atuarfitsialak stiller til lærerne i folkeskolen og som i den forberedende fase før ferien har medført et stort planlægningsarbejde fra lærernes side. Det anføres, at man havde forventet, at IMAK i løbet af sommerferien havde indgået en ny overenskomst og arbejdstidsaftale. Da det ikke er tilfældet er det lærernes opfattelse at lærerne i Grønland ufrivilligt er sat på stand by med hensyn til løsningen af de mange ny arbejdsopgaver i Atuarfitsialak. På den baggrund - og efter samråd med IMAK søger lærerne om et timetillæg på 4 timer ugentlig pr. lærer til Atuarfitsialak Regelgrundlag Lærernes arbejdstid og reglerne herfor reguleres i henhold til arbejdstidsaftale mellem Grønlands Landsstyre og IMAK af 25. april 2001. Faktiske forhold Som det er kommunalbestyrelsen bekendt indgås overenskomster og aftaler mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Grønlands Landsstyre med KANUKOKAs medvirken Økonomiske og administrative konsekvenser Tildelingen af et tillæg på 4 timer ugentlig pr. lærer ville svare til udgifterne ved normeringen af yderligere 13 til 15 lærere i Sisimiut Kommune, men hvor timerne ved eventuel indførelse af timetillægget i indeværende skoleår skulle udbetales som overtid for de fleste læreres vedkommende. De årlige varige lønomkostninger for Sisimiut Kommune ved gennemførelse af forslaget anslås til ca. 4-5 millioner. Der er ikke afsat de nødvendige bevillinger til en sådan omkostningsforøgelse. Administrationens vurdering Spørgsmålet om tillæggelse af timetillæg til lærerne reguleres som nævnt i en arbejdstidsaftale. Sisimiut Kommune og kommunalbestyrelsen har ikke hjemmel til at forhandle arbejdstidsaftalen lokalt eller indgå aftaler eller bevilge timetillæg, der ikke er aftalt mellem IMAK og Grønlands Landsstyre. På den baggrund kan det ikke ses at kommunalbestyrelsen har mulighed for at imødekomme lærernes anmodning. Det må derimod antages, at det selvfølgelig koster noget for skolerne og lærerne af gennemføre Atuarfitsialak. Hvor meget det kan udmøntes til i timetillæg og andre tillæg, og i hvilket omfang der i den nuværende arbejdstidsaftale kan findes kompenserende besparelser det er usikkert. Det har de centrale aftaleparter forhandlet om i årevis. Indførelsen af Atuarfitsialak blev udsat i 1 år, netop med den begrundelse at arbejdstidsaftalen skulle forhandles færdig. Som bekendt brød disse forhandlinger sammen i foråret og er ikke siden blevet genoptaget. Fortsættes 9
Punkt 06 - fortsat Det skal derfor foreslås, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til aftaleparterne og KANU- KOKA og opfordrer dem til at genoptage og afslutte forhandlingerne om den ny arbejdstidsaftale, således der i kommunerne kan skabes den nødvendige arbejdsro omkring indførelsen af Atuarfitsialak. Indstilling Det indstilles, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til IMAK, Grønlands Landsstyre og KA- NUKOKA med en anmodning om at genoptage de afbrudte forhandlinger om indførelsen af en ny arbejdstidsaftale for folkeskolen. Indstillingen tiltrådt. Bilag 1. Brev af 11. august 2003 fra lærerne i Sisimiut 10
Punkt 07 Forslag til dagsorden Markering af begivenheder med historisk betydning for Sisimiut Journalnr. 00.20 Baggrund Borgmester Hermann Berthelsen fremsender ved brev af 11. august 2003 forslag om at der igangsættes undersøgelser med henblik på markering af begivenheder med historisk betydning for Sisimiut. Indstilling Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i børne- og kulturudvalget. Indstillingen tiltrådt. Bilag 1. Hermann Berthelsens brev af 11. august 2003 11
Punkt 08 Ansøgning om alkoholbevilling Sisimiut Olie ApS Journalnr. 70.06.00 Baggrund Sisimiut Olie ApS har den 20. august 2003 fremsendt ansøgning om alkoholbevilling til salg af stærke og svage drikke til tankstationen, J.M. Jensenip Aqq. B-993. Regelgrundlag Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. I henhold til lovens kapitel 2, kræves der alkoholbevilling til salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke, ligesom alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen og skal være knyttet til en bestemt eller bestemte lokaler. Indstilling Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der meddeles bevilling til Sisimiut Olie ApS, tankstationen B-993 gældende for 3 år fra 1. september 2003. Indstillingen tiltrådt efter afstemning. 7 stemte for indstillingen 6 stemte imod (Atassut og I.A.) Bilag Ingen Punkt 09 Eventuelt Alfred Olsen besvarede Agathe Fontains henvendelse af 19. august 2003. Mødet slut kl. 15.30 12