side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.02.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 148. Spørgetid... 3 149. Godkendelse af revisionsberetning nr. 1 og 2, samt endelig godkendelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2007... 3 150. Forslag til lokalplan 202, isværk og bolværk... 4 151. Kerteminde havn, isværk m.m... 6 152. Kerteminde Fiskerihavn - Ændring af takster... 7 153. Fastsættelse af m2-pris for byggegrunde på Dalsgårdsvej... 8 154. Fastsættelse af minimumspris for grundsalg, Byggemodning ved Krabbegårdsvej.... 9 155. Forslag til salgsbetingelser for parcelhusgrunde... 11 156. Frigivelse af midler vedr. stiprojekt ved Munkebo: Fra kyst til kyst... 12 157. Forslag til lokalplan nr. 201 for et sommerhusområde ved Dalbybugten... 13 158. Fastsættelse af takst for udlån af skolernes lokaler incl. skolehaller... 15 159. Vurdering af plejeboliger og aflastningsboliger på kort og lang sigt... 17 160. Anmodning om overførsel af anlægsbevilling fra 2007-2008... 20 161. Overtagelse af klubhuse... 21 162. Ændring af "vedtægt for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune"... 24 163. Direktør Claus Damgaard har ansøgt om afsked pr. 31/3-2008... 26 164. Sager og skrivelser til orientering... 26 Punkter på lukket møde: 165. Tilbud til Kommunen om køb af en fast ejendom 166. Lejekontrakt for Bøgebjerg Naturbørnehave
side 3 148. Spørgetid 00.01.00 P24 sagsnr. 1439-26347 Byrådets møde 28.02.2008 punkt 148: Kurt Java spurgte fra hvilket tidspunkt man betaler ejendomsskat - fra den dag man flytter ind eller fra den dag huset er meldt færdigt? 149. Godkendelse af revisionsberetning nr. 1 og 2, samt endelig godkendelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2007 00.32.10 S08 sagsnr. 1440-29879 Kommunernes Revision A/S har fremsendt følgende revisionsberetninger: Beretning nr. 1 tiltrædelsesberetning. Beretning nr. 2 revision af åbningsbalancen, delberetning for regnskabsår 2007. Den udførte revision af åbningsbalancen har ikke givet anledning til bemærkninger. Efter modtagelse af revisionsberetningerne er Kommunernes Revision A/S blevet overtaget af BDO ScanRevision, og Kommunernes Revision A/S skifter derfor navn til BDO Kommunernes Revision. Revisionsberetningerne er fremsendt til Byrådsmedlemmerne i papirform den 29. januar 2008. Bemærkninger: Det bemærkes at Byrådet på mødet den 20. november 2007 som punkt 91 behandlede følgende: 1. behandling af åbningsbalance pr. 1. januar 2007 samt godkendelse af regnskabspraksis.
side 4 Åbningsbalancen ligger i sagen. Økonomiafdelingen anbefaler at revisionsberetningerne tages til efterretning og at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes endeligt. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 165: Det indstilles, at revisionsberetningerne tages til efterretning og at åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes endeligt. Bilag: Revisionsberetning nr. 1 Revisionsberetning nr. 2 Byrådets møde 28.02.2008 punkt 149: Godkendt som indstillet. 150. Forslag til lokalplan 202, isværk og bolværk 08.03.25 P00 sagsnr. 1440-29977 Miljø- og Teknikudvalget besluttede under punkt 131 på møde den 8. januar 2008 at der skulle udarbejdes et forslag til Lokalplan 202 for at kunne imødekomme ønskerne om etablering af isværk og bolværk. Kommuneplanen for Kerteminde 2004-16 giver på det pågældende område mulighed for erhverv og for at bygge op til 11 meter, men da der er tale om en større bygning og opfyldt areal, blev det besluttet at udarbejde et lokalplanforslag. Miljø og Teknikforvaltningen har udarbejdet lokalplanen i samarbejde med vinderteamet, så Lyset over Kerteminde indgår i intentionerne for Fiskerihavnen.
side 5 Miljø og Teknikforvaltningen har afholdt møder i forbindelse med udarbejdelsen med bl. a. kystdirektoratet og et møde med kulturarvstyrelsen følger medio februar. Formålet med lokalplanen er at skabe rammer for etablering af isværk og bolværk og samtidigt muliggøre intentionerne i vinderprojektet Lyset over Kerteminde Miljøvurderingen af lokalplanen og VVM- screeningen af opfyldningen vil blive foretaget inden endelig godkendelse af lokalplanen. I henhold til planlovens 24 stk. 3 skal lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Bilag: Forslag Lokalplan 202 for Isværk og bolværk udsendes med dagsordenen. Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at lokalplanen godkendes og videresendes til ØK og Byråd med henblik på fremlæggelse i 8 uger Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 150: Med de nævnte rettelser fremsendes forslaget med anbefaling. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 173: Udvalgets indstilling anbefales. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 150: Godkendt som anbefalet, idet 4 skal lyde: "Udstykning. Udstykning kan ikke finde sted. Ved salg af kommunalt ejede bygninger kan udstykning dog foretages med det areal bygningen fylder".
side 6 151. Kerteminde havn, isværk m.m. 00.01.00P27 P27 sagsnr. 1440-30478 Kerteminde Kommune har den 29. januar 2008 modtaget Statsforvaltningen Syddanmarks anmodning om udtalelse i forbindelse med etablering af kølerum, isværk og bolværk på Kerteminde havn. Baggrunden er henvendelse fra Finn Kjær Knudsen til Statsforvaltningen af 13. januar 2008 vedr. kommunal erhvervsstøtte/deltagelse i anpartsselskab. Statsforvaltningen anmoder kommunalbestyrelsen om en udtalelse, herunder efter hvilke lovbestemmelser kommunen vil etablere kølerum, isværk og bolværk på Kerteminde Havn. Der anmodes samtidig om oplysning om den fremtidige driftform for isværket, herunder eventuelle vedtægter for det omtalte anpartsselskab samt oplysninger om den påtænkte driftaftale. Det indstilles at udkast til svarskrivelse godkendes. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 166: Indstilles godkendt. Bilag: Udkast til svarskrivelse Byrådets møde 28.02.2008 punkt 151: Godkendt som indstillet.
side 7 152. Kerteminde Fiskerihavn - Ændring af takster 08.01.00 S29 sagsnr. 1440-30375 Kerteminde Fiskeriforening har anmodet om ændring af takstsystemet for benyttelse af fiskerihavnen. Efter gældende takstordning for Kerteminde Fiskerihavn betales der ikke havnepenge for anløb, men alene i forhold til værdien af den landede (lossede) fisk, p.t. 2,4 % af fiskens værdi ved første omsætning (typisk på auktionen eller hos opkøberen). Dette er gældende uanset om det er hjemmehørende både eller både som udelukkende kommer for at lande. De både, som benytter havnen uden at losse fisk, enten fordi de losser andre steder eller kun sælger til private over kajen, ligger i praksis gratis. Fiskerikontrollen kan fratage både, som ikke kan dokumentere at opfylde krav til landede mængder, retten til at kalde sig erhvervs-, alternativt bifisker. Nummeret skal herefter overmales, og rettighederne til at ligge på ovennævnte vilkår fortabes. Kerteminde Fiskeriforenings bestyrelse er utilfreds med at der i Kerteminde ligger registrerede både, som via deres måde at lande fisk på ikke bidrager til den fælles husholdning, og foreslår derfor at der indføres en minimumsbetaling for at være hjemmehørende i og benytte fiskerihavnen. Minimumsbetalingen skal kunne modregnes i havnepengene. Dvs. at hvis der afregnes mere i afgift end havnepengene, bortfalder disse, og betales der mindre i afgift end havnepengene, betales differencen. Minimumstaksten for benyttelse af fiskerihavnen foreslås at være den eksisterende D-takst, p.t. 2.423 kr (2008-priser), som betales ved Strandjægerbroerne (jollebroerne i havnen). Minimumstaksten bør også gælde for Bregnør Havn. Den forventede merindtægt som følge af takstændringen forventes at være minimal, formentlig i størrelsesorden 10.000 kr årligt. Der vil i givet fald skulle indføres et system til kontrol af hvor meget de enkelte både losser, hvilket ikke findes i dag. Det vil i forbindelse hermed være nødvendigt at foretage en registrering af samtlige til fiskeri registrerede både i Kerteminde. Administrationen vil formentlig i opstartfasen være temmelig omfattende, men Havnekontoret mener at kunne håndtere opgaven i samarbejde med Fiskeriforeningen. Det vil blandt andet indebære, at gamle opkøbere skal indskærpes, at afregning sker efter reglerne, så det fremgår hvilken båd, for hvilken periode, og hvor meget der losses. Ligeledes skal brugerne af fiskerihavnen vænnes til, at ankommende nye kuttere, samt afgang af f.eks. solgte både meddeles til havnekontoret. Omvendt vil sidegevinsten være mere styr på registrering af elforbrug og afregning herfor. Miljø- og Teknikforvaltningen foreslår, at takstsystemet for benyttelse af fiskerihavnen ændres som foreslået af Kerteminde Fiskeriforening. Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 144: Indstillingen anbefales.
side 8 Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 167: Indstilles godkendt. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 152: Godkendt som indstillet. 153. Fastsættelse af m2-pris for byggegrunde på Dalsgårdsvej 13.06.04 P20 sagsnr. 1440-28812 Byggemodning af Dalsgårdsvej Etape 2 forventes påbegyndt i januar og færdig i juli 2008. Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Hans H. Pedersen ApS. Udstykningen omfatter 21 parcelhusgrunde med et samlet areal på 19.644 m2. Samlet areal for udstykningen er 30.516 m2 incl. veje, stier og fællesarealer. Økonomi: Kommunens samlede udgifter i forbindelse med byggemodningen udgør overslagsmæssigt 5.147.103 kr. Forvaltningens beregning af mindstepris pr. m2 fremgår af bilag.
side 9 Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller en mindstepris på (5.147.103 / 19.644) = 262 kr pr. m2 for byggegrundene ved Dalsgårdsvej. Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 145: Mindstepris på 295,- kr. anbefales. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 168: Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales. Bilag: Beregning af m2-pris for byggegrunde Byrådets møde 28.02.2008 punkt 153: Godkendt som anbefalet. 154. Fastsættelse af minimumspris for grundsalg, Byggemodning ved Krabbegårdsvej. 13.06.04 P00 sagsnr. 1440-28254 Anlægsarbejdet for byggemodning ved Krabbegårdsvej er påbegyndt fredag i uge 2, 2008.
side 10 Entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S udfører arbejdet. Udstykningen omfatter 34 parcelhuse, det samlede areal for grundene udgør 30.691 m2, gennemsnitsarealet er 903 m2. Arealet af hele byggemodningsområdet udgør 48.491 m2. Det salgbare areal udgør 63% af det samlede byggemodningsområde. Økonomi: Den samlede overslagsmæssige udgift for byggemodningen udgør kr. 14.471.750,-. Forvaltningens beregning af mindstepris pr. m2 fremgår af bilag. Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller en mindstepris på 472,- kr pr. m2 for byggegrundene ved Krabbegårdsvej. Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 146: Mindstepris på 550,- kr. anbefales. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 169: Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales. Bilag: regneark for beregning af minimumspris, Krabbegårdsvej Byrådets møde 28.02.2008 punkt 154: Godkendt som anbefalet
side 11 155. Forslag til salgsbetingelser for parcelhusgrunde 13.06.02 P00 sagsnr. 1440-30323 Sammenlægningsudvalget godkendte på møde den 30. november 2006, punkt 15, forslag til harmonisering af grundsalg fra 1. januar 2007. Til denne behandling havde Miljø- og Teknikforvaltningen udarbejdet forslag af 13. oktober 2006 (kopi af dagsordenpunkt og notat ligger i sagen), hvor der bl.a. indgik: Punkt B Salgsbetingelser parcelhusgrunde og erhvervsgrunde : - at købsaftaler harmoniseres ved fremtidige byggemodningsprojekter jf. forslag om indhold af punkter og administrativ praksis Forvaltningen henviser til øvrige dagsordenpunkter om fastsættelse af mindsteprisen på parcelhusgrundene på Krabbegårdsvej, Munkebo, og på Dalsgårdsvej, Rynkeby samt orienteringspunkt om salgsmateriale og markedsføring. Miljø- og Teknikforvaltningen har udarbejdet 1) forslag til standardkøbsaftaler for parcelhusgrunde og 2) forslag om begrænsning af salg af X antal grunde til samme køber. Ad 1) I forslaget til standardkøbsaftalen indgår bl.a. følgende salgsbetingelser: Overtagelsesdagen sker senest 3 måneder efter underskrift på købsaftale Ved købsaftalens underskrift betales en udbetaling på 40.000 kr. Restkøbesummen betales senest på overtagelsesdagen. Herefter beregnes renter med udlånsrente + 7% p.a. Ved Kommunens eventuelle tilbagekøb af en grund, skal køberen betale 5% af købesummen, - dog minimum 10.000 kr. Orientering om fortrydelsesret i henhold til lov nr. 391 af 14. juni 1995. Hvis en køber fortryder aftale om køb, så har denne ret til fortrydelse inden 6 hverdage efter aftalens indgåelse, og køber betaler godtgørelse til Kommunen på 1% af købesummen. Ad 2) For at sikre en udstyknings forskellighed, så foreslår Miljø- og Teknikforvaltningen, at en køber max. kan købe 3 grunde i samme udstykning. Bilag: Ligger i sagen: Kopi af dagsordenpunkt og notat fra Sammenlægningsudvalget samt udkast til købsaftale Miljø- og Teknikforvaltningen anbefaler, at forslag til salgsbetingelser og salg af maksimal 3 grunde til samme køber godkendes. Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 147: Anbefales.
side 12 Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 170: Indstilles godkendt. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 155: Godkendt som indstillet. 156. Frigivelse af midler vedr. stiprojekt ved Munkebo: Fra kyst til kyst 09.04.05 G01 sagsnr. 1440-29448 Et foreløbigt projekt for et stisystem rundt om Munkebo er udarbejdet i 2006. Der er søgt og modtaget tilsagn om økonomisk støtte på 516.000 kr. fra Direktoratet for FødevareErhverv ( Artikel 33-ordningen) ud fra et samlet budget på 1.292.000 kr. Miljø- og Teknikforvaltningen henviser til orienteringspunkt på Udvalgets møde den 5. december 2007, punkt 118 Orienteringspunkt om stisystem, Munkebo, status november 2007. I 2008 er der aftalt konsulentbistand på 500 timer. På nuværende tidspunkt er der forhandlinger i gang med en række lodsejere. Forhandlingerne forventes afsluttet inden juli 2008. Der vil ske mindre ændringer i stiforløbet i forhold til det oprindelige oplæg afhængig af forhandlingerne med de berørte lodsejere. Stiforløbet igennem den absolut største lodsejers arealer, Ejendomsselskabet Lindø, er forhandlet på plads. Der vedlægges en tids- og produktplan for 2008 udarbejdet af konsulenten. Stiprojektet skal være afsluttet i 2008 for at kunne modtage støtte fra Fødevaredirektoratet. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2008 afsat kr. 452.700.
side 13 Rådighedsbeløbet skal anvendes til dækning af udgifter til følgende opgaver: Stianlæg Udgifter til indkøb af infotavler, borde, bænke m.v. Beplantning Konsulentbistand m.v. Anlæg sted nr. 222.121 Konto: Beløb: Stiprojekt i Munkebo 222.316.45-04 452.700 kr. Miljø- og Teknikforvaltningen anmoder Byrådet om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb svarende til kr. 452.700 som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 148: Anbefales. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 171: Indstilles godkendt. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 156: Godkendt som indstillet. 157. Forslag til lokalplan nr. 201 for et sommerhusområde ved Dalbybugten
side 14 01.02.05 A00 sagsnr. 1440-30411 Fortsættelse af sag nr. 1440-106550 pkt. 23 behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2007. Udvalget besluttede: At der skal udarbejdes en ny lokalplan, hvor - det af landinspektør Riber udarbejdede - oversigtskort er indarbejdet. Et areal svarende til de 10 procent fastlægges for alle byggefelter og indarbejdes i lokalplanen. Den 18. december 2007 afholdtes møde med bestyrelsen fra Andelsselskabet Dalbybugten Amba på baggrund af et udkast til lokalplan. Bestyrelsens ønsker er, i det omfang der aftaltes på mødet, indarbejdet i forslaget. Miljø- og Teknikforvaltningens bemærkninger Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for området. Lokalplanens formål er: - at fastholde områdets anvendelse som sommerhusområde og sikre, at det eksisterende sommerhusmiljø bevares, - at åbne mulighed for, at området kan udstykkes i enkeltparceller, - at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, og - at fastholde antallet af sommerhuse i området på maksimalt 167. - at sikre mulighed for etablering af kystsikringsanlæg. Lokalplanen sikrer endvidere, at der ikke kan opføres sommerhuse på mere end 70 m 2 og højst et udhus på max 6 m 2 ved hvert sommerhus. De maksimale størrelser fremgår endvidere af kortbilag 2, hvor der på hvert enkelt byggefelt er angivet, hvor stort et sommerhus der må bygges. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal kommunen foretages en screening af lokalplanens effekt i forhold til natur og miljø. Det er vurderet at lokalplanen kun vil have få og ubetydelige indvirkninger på natur og miljø. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. I henhold til planlovens 24 stk. 3 skal lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Bilag: Kopi af lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen. Miljø- og Teknikforvaltningens indstilling: Det indstilles: - at lokalplanforslaget videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse og fremlæggelse i 8 uger. - at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering efter lov nr. 316 af 5. maj 2004. Miljø- og Teknikudvalgets møde 05.02.2008 punkt 149: Anbefales.
side 15 Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 172: Udvalgets indstilling anbefales. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 157: Godkendt som anbefalet. 158. Fastsættelse af takst for udlån af skolernes lokaler incl. skolehaller 18.00.00 G01 sagsnr. 1440-30060 I forbindelse med et arrangement i foråret har Kerteminde Skole opkrævet et beløb af en forening for overnatning. Denne opkrævning er udsendt på baggrund af de aftaler, som har været gældende for Gl. Kerteminde Kommune. Der er pt. ingen vejledninger/takster, og der har derfor ikke været hjemmel til at opkræve dette. Der kan ikke opkræves beløb for udlån til foreningernes folkeoplysende aktiviteter. I Kerteminde Kommune har der tidligere været opkrævet et beløb, som har været politisk fastsat. I Langeskov Kommune har der ligeledes været opkrævet et beløb for overnatning. I Munkebo Kommune har der ikke været opkrævet, idet budgetterne har været afpasset, således at skolerne har været stillet vederlagsfrit til rådighed for foreninger, mens brugere eksternt har betalt et politisk fastsat beløb. Børn- og Skoleforvaltningen samt repræsentanter fra skolerne har været indkaldt til møde med henblik på løsning af problemstillingen. På mødet gav skolerne udtryk for, at udgifterne
side 16 til varme, vand og lys til overnatninger i fx ferier ikke er indregnet via deres decentraliseringsaftale, således at skolerne har mulighed for at afholde disse udgifter. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller følgende takster til Folkeoplysningsudvalgets godkendelse: At skolerne får mulighed for at opkræve et beløb pr. person pr. overnatning, således at skolerne kan få deres udgifter dækket. Takst: 24 kr. At skolerne får mulighed for at opkræve en timeleje for eksterne brugere. Takst 289 kr. At skolerne får mulighed for at opkræve et beløb på 195 kr. pr. serviceledertimer, hvis der til stævner m.m. ønskes en særlig service fra skolen. Folkeoplysningsudvalgets møde 12.12.2007 punkt 65: Udvalget anbefaler, at skolerne stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger i Kerteminde Kommune. Der anbefales oprettet en pulje til kompensering af skolernes udgifter. Takst for timeleje til eksterne brugere oversendes med anbefaling. Kultur- og fritidsudvalgs møde 02.01.2008 punkt 50: Oversendes med anbefaling af Folkeoplysningsudvalgets beslutninger. Ingen Ingen Økonomiudvalgets møde 15.01.2008 punkt 157: Sagen oversendes til Børn- og skoleudvalgets vurdering. Børn- og Skoleudvalgets møde 04.02.2008 punkt 121: Et flertal i udvalget indstiller Kultur- og fritidsforvaltningens indstilling vedr. opkrævning af takster. Jesper Schmidt-Nielsen (C)
side 17 Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 174: Kultur- og fritidsuvalgets indstilling anbefales godkendt. Forvaltningen anmodes om plan for finansiering, der kompenserer skolernes udgift. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 158: Godkendt som anbefalet. Skolerne kompenseres for afholdte udgifter af kultur- og fritid. 159. Vurdering af plejeboliger og aflastningsboliger på kort og lang sigt 16.07.00 P27 sagsnr. 1440-30371 Sagen (Æ.H. 12) har tidligere været fremlagt til budgetseminar 2007 og bringes nu til fornyet behandling i Ældre- og Handicapudvalget. Der blev ved vedtagelse af Budget 2008 afsat 303.700 kr. til etablering af 1-rums aflastningsboliger i Kerteminde Kommune. Byrådet besluttede endvidere ikke at afsætte ressourcer til udarbejdelse af en helhedsplan. A. Helhedsplan for ældre- og aflastnings-/plejeboliger i Kerteminde Kommune Plejeboliggarantien træder i kraft 1. januar 2009. Den indebærer, at kommunen har pligt til at tilbyde ældre, med behov for plejehjemsplads eller plejebolig, en bolig indenfor 2 måneder efter opskrivning på venteliste. Fra 1. januar 2008 er den kommunale grundkapital nedsat til 7 pct. for at kompensere kommunerne for indførelse af plejeboliggarantien. Som tidligere beskrevet i forslag til nye aktiviteter i budget 2008 (Æ.H. 12), giver den demografiske udvikling i Kerteminde Kommune anledning til at overveje udvidelse af antallet af plejeboliger.
side 18 Behovet for plejeboliger i Kerteminde Kommune er tidligere vurderet til, at vokse til yderligere 89 plejeboliger i 2017, i forhold til det nuværende antal. Det tilsvarende behov for antal aflastningsboliger er tidligere skønnet til at være 8. Såfremt der konkret overvejes oprettelse af et nyt plejecenter i Kerteminde Kommune, viser befolkningsprognosen for kommunen, at behovet primært er til stede i Distrikt Munkebo, da antallet af +80 årige mere end fordobles fra 2007 2017. Ældre- og Handicapforvaltningen har indhentet et forslag til udarbejdelse af helhedsplan for ældre- og aflastnings-/plejeboliger i Kerteminde Kommune fra firmaet Bascon, for at tilvejebringe et optimalt beslutningsgrundlag. Helhedsplanen vil medvirke til en afdækning af behovet for boliger over 10 år, forslag til løsninger, anlægs- og driftsmæssige konsekvenser heraf samt forslag til finansiering. Honoraret til Bascon A/S for udarbejdelse af en helhedplan er vurderet til at udgøre 250.000 kr. B. Aflastningsboliger Der er endvidere ud over det oprindelige forslag i Æ.H. 12 udarbejdet 4 alternative forslag, der er beskrevet i notat vedr. etablering af aflastningsboliger på kort sigt (2008). Det oprindelige forslag bestod således i at ændre alle de nuværende aflastningsboliger til enkelt aflastningboliger. Ifølge dette forslag skal der således etableres en aflastningsbolig på Lindhøj Plejecenter og 2 aflastningsboliger på Dalsbo Plejecenter indenfor de eksisterende rammer. Høring: Der er indgivet høringssvar fra: Bruger- og Pårørenderåd, Dalsbo Personalet på Dalsbo Plejecenter. Lokalt MED-udvalg, Distrikt Langeskov. Økonomi: A. Helhedsplan for ældre- og aflastnings-/plejeboliger i Kerteminde Kommune Samlet omkostning vurderes til ca. 300.000 kr., heraf udgør honorar til Bascon A/S til udarbejdelse af helhedsplan 250.000 kr., hvilket er et skønsmæssigt beløb, der fastlægges nærmere ved indgåelse af aftale. Honorarbeløbet fastlægges endeligt, når ydelsernes omfang konkret er fastlagt. 50.000 kr. afsættes til forventet yderligere analysearbejde. B. Aflastningsboliger Der henvises til afsnit vedr. finansiering i Notat vedr. aflastningsboliger på kort sigt (2008). A. Helhedsplan for ældre- og aflastnings-/plejeboliger i Kerteminde Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets drøftelse om der skal igangsættes af udarbejdelse af en helhedsplan for ældre- og aflastnings-/plejeboliger i Kerteminde Kommune med en foreslået finansieringsudgift på Kr. 300.000, som et rammebeløb til udarbejdelse af helhedsplanen. Udgiften er en anlægsudgift. B. Aflastningsboliger Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager stilling til om oprindeligt forslag skal fastholdes eller om der i stedet skal vælges et af de 4 foreslåede
side 19 alternativer med de finansieringsmæssige konsekvenser, der er en følge af den valgte beslutning. Ældre- og Handicapudvalgets møde 31.01.2008 punkt 83: A. Helhedsplan: Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at der iværksættes udarbejdelse af en helhedsplan under forudsætning af, at der allerede i 2009 etableres et større antal aflastningsboliger. Udgiften til at iværksætte en helhedsplan, foreslår Ældre- og Handicapudvalget finansieret af den af Byrådet tidligere godkendte anlægssum på kr. 303.700 til etablering af aflastningsboliger. B. Aflastningsboliger: Ældre- og Handicapudvalget godkendte alternativ 2 under forudsætning af, at man i 2009 får nedlagt de nuværende 3 to-beboers aflastningsboliger, jf. protokollering under pkt. A. Else Møller (C) Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 175: Oversendes. Bilag: Budget 2008 samt overslagsårene 2009-2011. Nye aktiviteter, aktivitetsbetegnelse: Vurdering af plejeboliger og aflastningsboliger på kort og lang sigt Høringssvar fra Bruger- og Pårårenderådet, Dalsbo Plejecenter vedr. ombygning af opholdsstue til aflastning Høringssvar fra lokalt MED-udvalg, Distrikt Langeskov vedr. ombygning af opholdsstue til aflastning Høringssvar fra personalet på Dalsbo Plejecenter vedr. ombygning af opholdsstue til aflastning Notat vedrørende aflastningsboliger på kort sigt (2008).doc Tilbud fra Bascon A/S vedr. helhedsplan for ældre- og aflastnings-/plejeboliger i Kerteminde Kommune Byrådets møde 28.02.2008 punkt 159: For udvalgets beslutning stemte 14 (A,B og F). Imod stemte 5 (C). Jesper Schmidt-Nielsen stemte hverken for eller imod.
side 20 160. Anmodning om overførsel af anlægsbevilling fra 2007-2008 19.03.00 G01 sagsnr. 1440-30395 Anlægsprojektet etablering af magasiner omfatter to projekter, etablering af finmagasin og grovmagasin. Etablering af finmagasin i Strandgade 5 er påbegyndt og delt op i to faser: Fase 1: Ombygning af Strandgade 5 Fase 2: Indretning af magasinlokaler i Strandgade 5 Projektet etablering af grovmagasin er ligeledes delt op i to faser, men ikke påbegyndt: Fase 1: Ombygning og indretning med magasiner og alarmer Fase 2: Nybygning samt indretning med magasiner og alarmer Anlægsbevillingen forslås overført, da projektet ikke kunne færdiggøres i 2007: Strukturtekst Niv. Fork. Korr. vedt. Budget 2007 Forbrug 2007 Restkorrigeret årsbudget 2007 03 Undervisning og kultur F1 35 Kulturel virksomhed F2 60 Museer F3 3 Anlæg D 360100 Etablering af magasiner S2 2.018.900 346.700 1.672.200 Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller, at beløbet på 1.672.200 overføres til 2008, da projektet er igangsat og forventes færdigt i 2008. Kultur- og fritidsudvalgsmøde 30.01.2008 punkt 60: Restbeløbet på anlæg anbefales overført fra 2007 til 2008 som indstillet.
side 21 Kultur- og fritidsudvalgs møde 30.01.2008 punkt 60: Restbeløb på anlæg anbefales overført for 2007 til 2008 som indstillet. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 176: Indstilles godkendt. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 160: Godkendt som indstillet. 161. Overtagelse af klubhuse 18.15.05 G01 sagsnr. 1440-29787 I forbindelse med budgetbehandlingen af budget 2008 har Folkeoplysningsudvalget anbefalet, at der blev afsat et beløb til kommunal overtagelse af klubhuse. Der blev afsat et beløb til dette i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008. Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 1. november 2007 afholdt møde med foreningerne ang. evt. kommunal overtagelse af klubhusene. Følgende foreninger har tilkendegivet, at de ønsker en kommunal overtagelse af klubhuset: - Langeskov Idrætsforening - Marslev Gymnastik- og Idrætsforening - Birkende Boldklub Det har nu været afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i foreningerne, hvor det er blevet besluttet, at der ønskes en kommunal overtagelse af klubhusene.
side 22 En kommunal overtagelse af klubhusene vil medføre, at foreningerne ikke længere skal have udbetalt lokaletilskud, idet kommunen overtager driftsudgifterne. Der afsættes i stedet et driftsbudget til hvert klubhus. Midlerne til driftsbudgetterne forventes overført dels fra lokaletilskudspuljen dels fra pulje som afsat til kommunal overtagelse af klubhuse. Den del af lokaletilskudspuljen, der tidligere (i 2007), har været afsat til disse foreninger udgør: Langeskov Idrætsforening 180.000 kr. Marslev Gymnastik- og Idrætsforening 222.750 kr. Birkende Boldklub 104.328 kr. I alt 507.078 kr. En overførsel af midler fra konto 374 til Kultur- og Fritidsudvalgets konto 031 kræver Folkeoplysningsudvalgets godkendelse. Folkeoplysningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december, at der overføres budgetbeløb, som svarer til de beløb, som er blevet udbetalt i lokaletilskud til klubhusene til de nævnte foreninger. Dette beløb svarer til 90% af driftsomkostningerne. Ved budgetlægningen er der afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til finansiering af den øvrige del af finansieringen. Den økonomiske samarbejdsaftale indeholder dels økonomiske forhold dels ikrafttrædelse og ophørsbestemmelser. Under økonomiske forhold beskrives de driftsområder, som budgettet indeholder som el, vand, kloak, varme, serviceeftersyn, reparation og almindelig vedligeholdelse, rengøring, abonnementer, kommunikation samt forsikringsmæssige forhold. Desuden tildeles foreningen brugsretten til klubhuset, dog således at klubhuset stilles til rådighed for brugere, når dette ikke anvendes til foreningens aktiviteter. På baggrund af foreningernes regnskaber og tilskudsudbetalinger har forvaltningen beregnet udkast til budget for de tre klubhuse. Der er dog stadig usikkerhed om disse, da der i øjeblikket er iværksat opmåling af rengøring i klubhusene. Der er derfor af det vedtagne budget afsat en pulje, som kan anvendes til teknisk regulering af budgetbeløbene i løbet af året. Nettobudget for overtagelse af klubhuse Fælles Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse 100.000 Pulje til regulering 200.000 I alt 300.000 Klubhuse Birkende Boldklub 118.100 Langeskov Idrætsforening 433.400 Marslev Gymnastik- og Idrætsforening 128.600 I alt 680.100 Fælles pulje og klubhuse i alt 980.100 Finansiering Omplacering fra folkeoplysningsområdet 394.000 Udkontering af service fra Kerteminde Hallerne 202.700 Finansiering fra pulje til kommunal overtagelse af klubhuse 383.400 I alt 980.100
side 23 Bilag: Forslag til samarbejdsaftaler Forvaltningen indstiller aftalerne til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Kultur- og fritidsudvalgsmøde 02.01.2008 punkt 47: Forslag til samarbejdsaftaler og budgetoplæg oversendes med anbefaling. Udvalget kan ikke anbefale, at den sidste sætning i 6 indgår i den økonomiske samarbejdsaftale. Udvalget ønsker en harmonisering af vilkår for salg i kommunale klubhuse. Ingen Ingen Kultur- og fritidsudvalgsmøde 30.01.2008 punkt 54: Sagsfremstilling ønskes opdateret i forhold til tidligere politisk behandling. Forslag til samarbejdsaftaler og budgetoplæg oversendes med anbefaling. Udvalget kan ikke anbefale, at den sidste sætning i 6 indgår i den økonomiske samarbejdsaftale. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 177: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 161: Godkendt som anbefalet.
side 24 162. Ændring af "vedtægt for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune" 18.14.00 sagsnr. 1440-29400 Kultur- og Fritidsforvaltningen har indarbejdet konsekvensrettelserne i vedtægt for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune. Der er tale om følgende ændringer: - Bilag 2, punkt 6 vedr. pensionisttilskud: Cpr. nr. er ændret til fødselsdato. - Bilag 3, punkt 3 vedr. driftstilskud: Aldersgrupper ændret således at de passer til statistikken fra Undervisningsministeriet. Ændret til: 0-12 år, 13-18 år, 19-24 år. Ændringen betyder at der fremover kun ydes tilskud til personer til og med 24 år. - Bilag 6, punkt 3 og 4 vedr. tilskudsberettigede driftsudgifter: Påført: Forsikring vedr. lejede lokaler i de tilfælde, hvor en forening har tillagt lokalet f.eks. gulv eller lignende. Vedligeholdelse der ifølge lejekontrakten påhviler lejeren. - Bilag 7, punkt 4 vedr. ansøgningsfrist for lån af lokaler: Ansøgningsfrist rettet fra 1/6 til 1/3 efter ønske fra hallerne. Ændringerne forelægges til udvalgets godkendelse. Følgende er indsat i retningslinierne i henhold til udvalgets tidligere beslutninger: - Bilag 2, punkt 1 og 4 vedr. tilskud til voksenundervisningen: Tilføjet de vedtagne bestemmelser vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer. - Bilag 5 vedr. debatskabende aktiviteter: Tilføjet den vedtagne bestemmelse om at der kan overføres max. 3.000 kr. fra et års pulje til et andet. - Bilag 8, punkt 2+3 vedr. grænse for regnskab/revision vedr. større og mindre tilskud: Grænsen rettet til 250.000 kr. ved både aftenskoler og foreninger. Tilføjelserne forelægges til udvalgets orientering. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget anbefaler ændringerne i vedtægt for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune til Kultur- og Fritidsudvalget.
side 25 Folkeoplysningsudvalgets møde 12.12.2007 punkt 66: Under bilag 2 ændres til fødselsdato og -år. Punktet udsættes. Folkeoplysningsudvalgets møde 16.01.2008 punkt 74: Bilag 2: Oversendes med anbefaling, idet fødselsdato ændres til fødselsdato og -år. Bilag 3: Oversendes med anbefaling. Bilag 4: Oversendes med anbefaling. Bilag 7: Oversendes med anbefaling om, at fristændringen gælder for idræts- og skolehaller. Udvalget anbefaler, at det fremsendte ændringsforslag 1 til bilag på voksenundervisningsområdet indgår i vedtægt. Kultur- og fritidsudvalgsmøde 30.01.2008 punkt 59: Oversendes med anbefaling. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 178: Indstilles godkendt. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 162: Godkendt som indstillet.
side 26 163. Direktør Claus Damgaard har ansøgt om afsked pr. 31/3-2008 81.36.01 G00 sagsnr. 1440-30520 Direktør Claus Damgaard ansøgt om at fratræde sin stilling pr. 31/3-2008. Anmodning om fratræden den 31/3-2008 imødekommes. Økonomiudvalgets møde 12.02.2008 punkt 185: Anbefales godkendt. Byrådets møde 28.02.2008 punkt 163: Godkendt som anbefalet. 164. Sager og skrivelser til orientering
side 27 00.01.00 G01 sagsnr. 1439-26280 Byrådets møde 28.02.2008 punkt 164: Taget til efterretning.