Forside Ekstraordinært møde Referat Tirsdag den 18. oktober 2016 kl. 15.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S)
Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 02A fra formanden... 4 02B fra forvaltningen... 4 3. Orienteringer... 5 Ingen.... 5 4. Forespørgsler... 5 Ingen.... 5 5. Beslutninger... 6 Ingen.... 6 6. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen... 7 06A Tillægs og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2016... 7 7. Lukkede punkter... 20 Ingen.... 20 8. Eventuelt... 21 9. Godkendelse af referat... 21
Side 3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.
Side 4 2. Meddelelser 02A fra formanden Ingen. 02B fra forvaltningen Ingen.
Side 5 3. Orienteringer Ingen. 4. Forespørgsler Ingen.
Side 6 5. Beslutninger Ingen.
Side 7 6. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Tillægs og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: 06.03.01 Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med tredje kvartal være de forskellige områder igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer, men også om der er behov for yderligere midler. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindre forbrug. Samlet mindreforbrug: - 76.960 mio kr. Samlet merforbrug: 49.541 mio kr. I alt merforbrug -27.419 mio kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 23,4. mio. kr. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at omplaceringer godkendes - at tillægsbevillinger godkendes og dækkes fra kommunens hovedkonto - at tillægsbevillinger sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen - at Økonomiudvalget bemyndiges til endeligt at kunne godkende tillægsbevillinger i en TB4 Beslutning s beslutning tirsdag den 18. oktober 2016: Med et enigt mandat fra bag sig godkendte Formand for Udvalg for Anlæg og Miljø indstillingerne med den tilføjelse, at Familiecenteret i Tasiilaq skal tilføres 2,6 mio. kr. idet resultatet af netop afholdt licitation betyder, at projektet med at omdanne 2 bygninger i Tasiilaq til Familiecentre bliver væsentligt dyrere end først antaget. Samlet pris på projektet viser, at projektet kræver en bevilling på knap 5,1 mio. kr.. Selvstyret har givet tilsagn om at bevilge 2,5 mio. kr. til projektet, og Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor skulle bevilge 2,6 mio. kr. for at projektet kan blive til noget i år. Denne formandsbeslutning er på et orienteringsmøde den 20. oktober 2016 blevet konfirmeret af et enigt. Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med den tredje kvartal være de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer samt om der er behov for yderligere midler. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et Overskud på 23,4. mio. kr. Omplaceringer: Konto Område Omp. + Omp. - 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet -300
Side 8 35-03 Virksomhedsrevalidering 300 38-02 Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp -500 38-04 Decentral Pædagoguddannelse 500 41-05 Sundhed og forebyggelse 1.011 48-03 Bofællesskaber Boenheder 3.000 48-14 Terapeuter -600 48-15 Hjælpemidler 600 48-17 Institutionsanbringelse i Grønland Voksne -1.200 48-20 Institutionsanbringelse i Danmark Børn -800 48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne -1.000 53-01 Fritidsundervisning -250 53-06 Kultur- og folkeoplysning -661 59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål -100 I alt 5.411-5.411 41-05 Sundhed og Forebyggelse Afdeling Sundhed, Forebyggelse og Fritid har en ide om at indkøbe udstyr til udendørs aktivitets udstyr til Paamiut og Nuuk. Udendørs fitnessudstyr som blev installeret i Nuuk byområdet sommeren 2016 er en kæmpe succes, denne succes vil afdelingen gerne overføre til Paamiut. Fitness udstyrene i Nuuk bliver brugt både af børn og unge og familier, samt personer der er ude og træne. I Nuuk er tanken, at der skal indkøbes en Parkourbane som er blevet meget udbredt blandt unge mennesker i andre steder i verden. Den grundlæggende idé bag Parkour er at bevæge sig gennem omgivelserne i flow, det vil sige at komme fra punkt A til B mest effektivt og hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen, når man er på en parkourbane skal man tilpasse sine bevægelser til miljøet man befinder sig i, man skal passere enhver forhindring, der måtte ligge på ens vej. Alt i alt ønsker der omplaceringer for 1.011 mio. kr. Penge flyttes fra 53-06 og 59-01 til 41-05. 48-03 Bofællesskaber Boenheder Forvaltningen mangler botilbud til borgere med nogle psykiske handicap, hvor der i øjeblikket ofte er borgere som er indlagt på psykiatrisk afdeling i lang tid, efter de er færdig behandlet i sygehusvæsnets regi. Dette er uværdigt for borgerne og er en økonomisk dyr løsning, samt medvirker uforholdsvis lang rehabiliteringstid tilbage til samfundet for denne gruppe borgere. I den forbindelse har forvaltningen lejet en bygning, der skal fungere som botilbud. I den forbindelse er der behov for driftsmidler til at drive botilbuddet. Det anslås at koste 3 mio. kr. De 3 mio. kr. kan findes via omplaceringer fra 48-17(-1,2 mio. kr.), 48-20(-800 t. kr.) og 48-21 (-1 mio. kr.) hvilket hermed ansøges om. Midlerne er ansøgt i budget 2017. 48-15 Hjælpemidler Der har i 2016 været rigtig mange ekstra udgifter i forhold til implementeringen af de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, som blev bevilget ultimo 2015, som eksempel opsætning af ny tørreskyllefunktion på eksisterende toilet. Når Velfærdsteknologiske hjælpemidler skal implementeres hos en borger, koster det ofte udgifter til el-installatør og andre håndværkerudgifter.
Side 9 Samtidig er behovet for almindelige hjælpemidler som f.eks. en rollator stigende i og med levealderen er opadgående. Der er et større flow på genbrugshjælpemidlerne, som kommer ud og ind af depotet. Derudover er der behov for at nytænke vores arbejdsprocesser omkring hjælpemidler i forhold til opbevaring, reparationer og ikke mindst rengøring og vedligeholdelse. I dag kan vi ikke rengøre vores hjælpemidler som f.eks. senge på en hygiejnisk og ergonomisk forsvarlig måde. Hvis vi skal sikre hygiejnen og holdbarheden af de hjælpemidler vi anskaffer, er der behov for ændringer og effektivisering. Et af vore ønsker er anskaffelse af en stor vaske/ tørremaskine til hjælpemidler. Her vil vi f.eks. hurtigt og effektivt sikre en komplet rengøring af senge og kørestole, der kommer retur til depotet, inden de igen bliver leveret ud til en ny bruger i et nyt hjem. Der ønskes omplaceret 600 t. kr. fra 48-14 til 48-15. Tillægsbevillinger: Oversigt over tillægsbevillinger for driften: Konto Område TB + TB - 11-01 Administrationsbygninger 173 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 534 18-83 Dispositionskonti 6.700-209 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier -158 25-01 Brandvæsen -66 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed 1.555 35-03 Virksomhedsrevalidering 700 38-04 Decentral Pædagoguddannelse 500 41-05 Sundhed og forebyggelse 41-06 Familiebehandling -36 43-03 Førtidspension tildelt efter 1/7 2016-50% Lov 4.000 45-01 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap.6 24-8.000 47-02 Hjemmehjælp 316 47-09 Aldersdoms- og plejehjem 3.500-1.607 47-11 Ældrekollektiver -464 48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne -500 49-03 Krisecentre -9 49-04 Misbrugsbehandling -1.500 50-01 Fælles formål -407 50-04 Fritidshjem 1.200 51-01 Den kommunale skole 2.490 53-03 Fritidsklubber/skolepasning -118 53-06 Kultur- og folkeoplysning -1.407 68-05 Forbrændingsanlæg 998 Total 22.666-14.481
Side 10 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Pr. 1.juli 2016 trådte ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. Ved ansøgning om førtidspension, skal der forinden der træffes en afgørelse om tilkendelse af førtidspension, undersøges om ansøgeren har en erhvervsevne rest eller kan genvinde noget at sin arbejdsevne. Desuden skal ansøgeres arbejdsevne vurderes, og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne. For de borgere, der allerede er tilkendt førtidspension og som er under 60 år, skal der finde en revurdering sted af deres arbejdsevne senest hvert 5. år fra lovens ikrafttræden. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtog førtidspension pr. 1.juli 2016. Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. I forvaltningen vil der med den nye lovgivning være et større dagligt arbejdet på hele førtidspensionsområdet, og dette kan ikke klares med det antal medarbejdere, der har været på området indtil den nye lovgivning trådte i kraft. Med den nye lovgivning på førtidspensionsområdet er der fra Selvstyret allerede overført midler via bloktilskuddet til 2 stillinger til den større arbejdsbyrde, der vil være med genvurderingen af førtidspensionister. Det drejer sig om 534 t. kr., som kommunen også modtager via blokken, ser punkt under konto 83-01 18-83 Iserit I forbindelse med en økonomisk gennemgang i Iserit er der konteret et ikke uvæsenligt merforbrug på PPV. Merforbruget skyldes det renoveringsprojekt af VVS- installationerne på Nuussuaq Skolen. Iserit blev for alvor bekendt med det dårlige indeklima i forbindelse med at skolen skulle anvendes til overnattende gæster i fm. Arctic Wintergames. De kunne konstatere, at ventilationsanlægget ikke havde kørt i flere år, og krævede udskiftning. I samarbejde med Brøndum Grønland A/S, blev der foretaget interimistisk ventilation i de lokaler, som blev anvendt til overnatning. Samtidig igangsatte Iserit en rådgiver med at projektere en løsning, som kunne række ud i fremtiden. Alle arbejder blev udført i skolen sommerferien, og har således ikke generet undervisningen. Det nye anlæg har resulteret i energi besparelser på ca. 30 % svarende til ca. 100 t. kr. om året. Ud over energibesparelsen, har udskiftningen også opnået et betydeligt bedre indeklima, hvilket var den væsentligste årsag til renoveringen. Renoveringen løb op i 6,7 mio. kr. som Iserit ikke kan finde indenfor det budget, som de har fået bevilliget for 2016. Derfor ansøger de om en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. 35-03 Virksomhedsrevalidering Arbejdsmarkedsafdelingerne er blevet rigtig gode til at lave revalideringsforløb for borgere med behov herfor. Kommunen får refusion på 50 % af sine revalideringsudgifter. En øget revalideringsindsats resulterer i mindre forbrug på offentlighjælpsområdet. Den nye Førtidspensionslov som trådte i kraft 1. juli 2016 vil også fremadrettet kræve flere midler på området, idet det må påregnes at antallet af borgere med behov for at komme i revalidering vil blive forøget i kraft med at førtidspensionisternes arbejdsevne bliver revurderet og forsøgt genvundet.
Side 11 Derfor anmodes der om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. dog kan forvaltningen selv finde 300 t. kr. indenfor 34-00, derved er det reelle behov 700 t. kr. 38-04 Decentral Pædagoguddannelse Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium har på den Decentrale Pædagoguddannelse af uvisse grunde, opstartet et nyt hold studerende august 2016, hvor de igangværende først bliver færdig til december 2016, hvorfor der de sidste halve år af 2016 kører 2 hold studerende. Forvaltningen har bevilling til et hold pr. år. Derfor er det nødvendigt med en tillægsbevilling på 1 mio. kr. da det ikke vurderes muligt at stoppe det hold, som er startet op i august, dog kan der findes 500 t. kr. på 38-02 og derved er den reelle tillægsbevilling på 500 t. kr. 43-03 Førtidspension tildelt efter 1/7 2016-50% Lov Pr. 1.juli 2016 trådte ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtog førtidspension pr. 1.juli 2016. Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. Men der er flere af de borgere med førtidspension, der skal have revurderet deres førtidspension, der skønnes at have en arbejdsevne, som skal i revalidering og arbejdsprøvning, hvorved udgifter til førtidspensionen dermed bliver reduceret. Desuden bliver tilgangen af borgere på førtidspension i resten af året ikke ret stor, da disse borgere efter lovgivningen skal arbejdsprøves inden en eventuel tildeling af førtidspension. Der vil ligeledes efter den nye lovgivning kun være refusion fra Selvstyret fra tilkendelsestidspunktet og ikke som tidligere fra ansøgningstidspunktet. Dette kan betyde væsentlige udgifter for kommunen, og det er svært at sætte beløb på denne mulige udgift. Efter den ny lovgivning skal administration og udbetaling af førtidspension stadig administreres og udbetales af bopælskommunen. Som noget nyt i den nye lovgivning bliver udgifter til førtidspension tildelt før og efter den 1.juli 2016 afholdt med kun 50 % af Grønlands Selvstyre og 50 % af kommunen. Kommunerne modtager jævnfør Finansloven 2016 kompensation på 80 % af deres udgifter til førtidspension gennem en forhøjelse af bloktilskuddet. Med kompensation over bloktilskuddet vil kommunerne samlet set fortsat finansiere 10 % af de samlede udgifter til førtidspension. JF. FL kompenseres Kommunerne samlet med 10.259 mio. i 2016 og 16.859 mio. fra 2017. Det har trods henvendelser til Finansdepartementet ikke været muligt at få oplyst hvad KS andel udgør. Derfor ansøges der om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. 45-01 Offentlig hjælp Ledigheden har i 2016 været relativ lav og i særdeleshed i Nuuk. Dette afspejler sig i forbruget på konto 45-01. Som det ser ud pt. er der ikke noget der indikere at ledigheden stiger, hvilket gør kontoen kan reduceres med 8 mio. kr. i 2016
Side 12 47-02 Hjemmehjælp Behovet er løbende fulgt, og også kommenteret på i de løbende budgetopfølgninger igennem året. Billedet har set rimelig fornuftigt ud indtil juli, hvor det begynder at skride på forbruget, dels til lønninger i flere byer og bygder, dels på udgifter til transport og vedligeholdelse af busser, ATV/snescooter mv. indenfor området. I Tasiilaq Hjemmehjælp er der et merforbrug på ikke godkendt vareforbrug, hvor der er købt dobbelt ind fra to firmaer. Der er ligeledes et merforbrug på kontoen for Pasning i eget hjem, som er ikke styrbart, da forbruget kan skifte fra måned til måned. Antallet af borgere, der visiteres til hjemmehjælp kan variere fra måned til måned og fra by/bygd. Det er vanskeligt at justere hurtigt ned på antallet af medarbejdere, når antallet af borgere, der skal modtage hjælp, falder. Hjemmehjælpsområdet er også præget af et højt sygefravær, særligt omkring lønudbetalingsdage. Samlet betyder det, at prognosen siger, at der ved årets udgang vil være et merforbrug på 47-02 på ca. 316.000 kr. 47-09 Aldersdoms- og plejehjem Der tegner sig et merforbrug på dette området. Merforbruget bunder i flere forskellige ting, dog er de væsentlige områder merudgifter til timeløn, overtidsbetaling, som skyldes et meget højt sygefravær indenfor området. I forbindelse med oprettelsen af det det nye afsnit for yngre handicappede N2, her er udgifterne til denne afdeling formentlig ikke fulgt tilsvarende med det behov, der reelt set er. I foråret 2016 blev resultaterne fra de interne kvalitetsrapporter fremlagt politisk, og der er udarbejdet omfattende handlingsplaner over de områder der skulle løftes. Dette har også bevirket, at der nogle steder er investeret i nogle ekstra områder. Og særligt i Tasiilag, hvor der mangler faglært arbejdskraft til blandt andet at foretage nødvendig og korrekt op hældning af medicin m.m., er vi i efteråret 2016 nødsaget til at ansætte en tidsbegrænset sygeplejerske fra DK. Alt i alt er der behov for en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. 48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne Forvaltningen har de seneste par år arbejdet målrettet med hjemtagelser fra såvel danske som grønlandske institutioner. Derudover oplever Forvaltningen at flere borgere har afbrudt deres institutionsophold i såvel DK som Grønland. Endelig har Forvaltningen indtaget en mere kritisk tilgang til anbringelser udenfor kommunen. Ovennævnte har naturligt givet et pres på de lokale botilbud, men en tilsvarende besparelse på anbringelseskonti. Arbejdet har mundet i besparelser på 500 t. kr. 49-04 Misbrugsbehandling Kommunens udgifter er i 2016 blevet reduceret væsentligt grundet det nye tiltag ved Selvstyret med oprettelse af Misbrugsbehandlingscentre, og hvor misbrugsbehandlingen bliver betalt af Selvstyret. Kommuneqarfik Sermersooq har gjort brug af de 2 lokalbehandlinger, som Selvstyret har godkendt og bevilget til kommunen i 2016. Desuden vil der resten af 2016 komme regninger for rejser og ophold for misbrugsbehandlerne både i Tasiilaq og Kulusuk.
Side 13 Med en reduktion på 1.5 mio. kr., vil der være midler til rest til dækning af misbrugsbehandling i Kulusuk, som dækkes af de kommunale midler, hvor der er en Rammeaftale mellem 3 leverandører og Kommuneqarfik Sermersooq. 50-04 Fritidshjem Afledte drift med virkning fra 2015 til ny daginstitution i Tasiilaq var godkendt allerede under budgetarbejdet for budget 2013. Pengene var lagt ind i overslagsbudgettet fra 2015, men på grund af forsinkelsen af byggeriet blev bevillingerne brugt til dækning af andre konti s merforbrug. Nu bliver byggeriet snart færdig og der er besluttet at ansættelser af personale bliver effektueret fra 01. november 2016, ligesom visitering af børn til ny daginstitutioner starter fra 01. december 2016. Derfor er behov for at få tilført de driftsomkostninger, der er givet i 2013, men beklageligvis forsvundet under efterfølgende budgetprocesser. Det drejer sig om 1,2 mio. kr. 83-01 Tilskud og udligning Som følgende af en ændring i bloktilskuddet modtager Kommunen yderligere 2,4 mio. kr. i bloktilskud Merindtægten omhandler 535.000 kr. til ny lov på førtidspensionsområdet og 1,877 mio. kr. som følge af forkert startbudget i forbindelse med blokberegningen. PPV og ad hoc vedligeholdelse I forbindelse med en større gennemgang af budgetterne på PPV og adhoc vedligeholdelse er det konstateret at de angivende budgetter i 2016 ikke stemmer overens med det beløb, der er givet tilsagn om til Iserit. Der er en difference på samlede set 736 t.kr. Det lægges op til at der foretages nedenstående tilpasninger: 11-01 173 18-83 -209 23-01 -158 25-01 -66 27-01 1555 41-06 -36 47-09 -1607 47-11 -464 49-03 -9 50-01 -407 50-04 0 51-01 2490 53-03 -118 53-06 -1407 68-05 998 I alt 735 Oversigt over tillægsbevillinger/omplaceringer for anlæg Konto Område TB + TB - 70-00- 13 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12-7.500 70-00- 22 Løsning af lærerbolig problem i Isortoq -500 70-00- 75 boliger i Nuuk - Omp. + Omp. -
Side 14 Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov 23.000 63 15.000 70-00- 65 Boligbyggeri i Nuuk - projektering -1.000 71-20- 01 Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles -1.700 71-20- 04 Renovering af rådhuset 1.700 71-20- 05 Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat -17 72-00- 01 Anlægsstrategi -500 72-00- 60 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk -6.000 72-00- 61 El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk -921 72-02- 01 Pontonbroer -500 72-10- 40 Kirkegård i Tasiilaq -500 72-10- 70 Byforbedring Imaneq -2.200 72-23- 25 Servicehus i Kulusuk -1.000 72-23- 81 Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat 1.100 73-20- 10 Erhvervsudvikling i Nuuk -800 74-10- 10 Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov -500 74-10- 60 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk -1.500 74-20- 62 74-20- 64 Renovering af boliger til Familieprojekter 4.675 74-20- 68 PG boliger 75-00- 20 Aktiviteter for børn og unge i Tasiilaq - Legepladser -250 75-10- 10 Tasiilaq -9.600 75-10- 68 Kollegiebyggeri i Nuuk 1.100 75-10- XX NY - fritidsklubtilbud 20.000 75-20- 40 Ny skole ved radiofjeld -500 75-30- 31 Skilift i Ittoqqortoormiit 42 75-30- Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov -500-23.000
Side 15 65 75-30- 67 Kunstgræs på fodboldbanen i Paamiut -42 75-40- 66 Musikskole - ændringsforslag -500 76-00- 04 Kloakrenovering 2010-2014 -257 77-00- 01 Pulje til overordnet byggemonding -4.000-1.175 77-00- 10 Byggemodning i Tasiilaq 257 77-00- 12 Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel -1.400 77-00- 14 Grundmodning Tuujuk -653 77-00- 60 Overord byggemodn, 4A2 + 4C1 12 77-00- 64 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3 442 77-00- 71 Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1 7 77-00- 75 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6-800 77-00- Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids 78 etp -27 77-00- 82 Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7 664 77-40- 66 Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4 730 77-40- 74 Kloakudløb 3-1.000 77-80- 65 Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5-4.000 78-00- 01 Personbiler - Benzin/Diesel 625 78-00- 04 Entreprenørmaskiner 18 78-00- 05 Beredskab 278 83-01 Tilskud og udligning -2.412 - Total 26.875 62.479 27.775 70-00-13 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12 Entreprenør i Tasiilaq gik konkurs i uge 44 2015, og der er endnu ikke op startet tilstrækkelige solide firmaer til at varetage alle projekter på Østkysten. Der ønskes derfor en forskydning af bevilling på 7.5 mio. kr. fra 2016 til senere år. - 27.775
Side 16 70-00-22 Løsning af lærerbolig problem i Isortoq Opgaven er løst i samarbejde med Iserit, hvorfor bevillingen ikke er brugt. 500 t. kr. tilbageføres til kommunekassen. 70-00-63 75 boliger i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 15 mio. kr. fra 2016 til senere år. 70-00-65 Boligbyggeri i Nuuk - projektering Projekteringen udføres i OPP-regi. 1 mio. kr. tilbageføres til kassen. 71-20-01 Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 1.7 mio. kr. til konto 71-20-04. 71-20-04 Renovering af rådhuset Teletårnet og Imaneq 23B er kommet ind i projektet, hvorfor det afsatte beløb ikke var tilstrækkeligt. Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 1.7 mio. kr. fra konto 71-20-01. 71-20-05 Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat Projektet lukkes og 17.000 kr. føres tilbage til kommunekassen. 72-00-01 Anlægsstrategi Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til Kommunekassen. Opgaven ligges ind under ny pulje 79-XX-XX Forundersøgelser. 72-00-60 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 6 mio. kr. fra 2016 til senere år. 72-00-61 El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 921.000 kr. til konto 78-00-01, 78-00-04, 78-00-05. 72-02-01 Pontonbroer Der ønskes en forskydning af bevilling på 500.000 kr. fra 2016 til senere år. 72-10-40 Kirkegård i Tasiilaq Indkøb af materialer (sand/skærver) er foretaget hos Kommunens materialegård. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til Kommunekassen. 72-10-70 Byforbedring Imaneq Der ønskes en forskydning af bevilling på 2.2 mio. kr. fra 2016 til senere år. 72-23-25 Servicehus i Kulusuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 1 mio. kr. fra 2016 til senere år. 72-23-81 Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat Der ønskes en fremrykning af bevilling på 1.1 mio. kr. fra kommende år placeres i budget 2016. 73-20-10 Erhvervsudvikling i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 800.000 kr. fra 2016 til senere år. 74-10-10 Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov Der ønskes en forskydning af bevilling på 500.000 kr. fra 2016 til senere år.
Side 17 74-10-60 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 1.5 mio. kr. fra 2016 til senere år. 74-20-62 Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 23 mio. kr. fra konto 74-20-68. 74-20-64 Renovering af boliger til Familieprojekter Der søges tillægsbevilling med rammepåvirkning på 4.675 mio. kr. for at dække merforbruget. 74-20-68 PG boliger Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 23 mio. kr. til konto 74-20-62. 75-00-20 Aktivititer for børn og unge i Tasiilaq - Legepladser Der ønskes en forskydning af bevilling på 250.000 kr. fra 2016 til senere år. 75-10-10 Tasiilaq Der ønskes en forskydning af bevilling på 9.6 mio. kr. fra 2016 til senere år. 75-10-68 Kollegiebyggeri i Nuuk Der ønskes en fremrykning af bevilling på 1.1 mio. kr. fra kommende år placeres i budget 2016. 75-10-XX(NY - fritidsklubtilbud) Der søges tillægsbevilling med rammepåvirkning på 20 mio. kr. 75-20-40 Ny skole ved radiofjeld Projekteringen udføres i OPP-regi. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til kassen. 75-30-31 Skilift i Ittoqqortoormiit Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 42.000 kr. fra konto 75-30-67. 75-30-65 Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov Projektet lukkes. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til Kommunekassen. 75-30-67 Kunstgræs på fodboldbanen i Paamiut Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 42.000 kr. til konto 75-30-31. 75-40-66 Musikskole - ændringsforslag Projekteringen udføres i OPP-regi. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til kassen 76-00-04 Kloakrenovering 2010-2014 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 257.000 kr. til konto 77-00-10. 77-00-01 Pulje til overordnet byggemodning Der ønskes en forskydning af bevilling på 4 mio. kr. fra 2016 til senere år. Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 1.855 mio. kr. til konto 77-00-60, 77-00-64, 77-00- 71, 77-00-82, 77-40-66. Der ønskes omplaceret -653.000 kr. fra konto 77-00-14 og -0.027 mio. fra konto 77-00-78 til konto 77-00-01 77-00-10 Byggemodning i Tasiilaq Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 257.000 kr. fra konto 76-00-04.
Side 18 77-00-12 Byggemodning Tasiilaq Hovedkloak sydlige bydel Der ønskes en forskydning af bevilling på 1.4 mio. kr. fra 2016 til senere år. 77-00-14 Grundmodning Tuujuk Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 653.000 kr. til konto 77-00-01. 77-00-60 Overord byggemodn, 4A2 + 4C1 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 12.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-00-64 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 442.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-00-71 Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 7.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-00-75 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6 Der ønskes en forskydning af bevilling på 800.000 kr. fra 2016 til senere år. 77-00-78 Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 27.000 kr. til konto 77-00-01. 77-00-82 Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 664.000 kr. mio. fra konto 77-00-01. 77-40-66 Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 730.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-40-74 Kloakudløb 3 Der ønskes en forskydning af bevilling på 1 mio. kr. fra 2016 til senere år. 77-80-65 Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5 Der ønskes en forskydning af bevilling på 4 mio. kr. fra 2016 til senere år. 78-00-01 Personbiler - Benzin/Diesel Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 625.000 kr. fra konto 72-00-61. 78-00-04 Entreprenørmaskiner Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 18.000 kr. fra konto 72-00-61. 78-00-05 Beredskab Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 278.000 kr. fra konto 72-00-61. Grundet at der ikke er et kommunalbestyrelses møde i december 2016 og at Økonomiudvalget ikke har bemyndigelse til endeligt at kunne godkende tillægsbevillinger indstilles det hermed at Økonomiudvalget får den bemyndigelse i forbindelse med økonomiudvalgsmøde i december 2016. Efter december 2016 bortfalder bemyndigelsen igen. Grunden til denne bemyndigelse er, at der kan være behov for nogle budgetmæssige tilpasninger sidste på året. Løsningsforslag - faglig vurdering -
Side 19 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering - Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Det videre forløb Efter s behandling sendes sagen til Økonomiudvalgets behandling og herefter fremsendes ovenstående med de af Økonomiudvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Borgerinddragelse/Kommunikation Ingen. Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA - Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. AII - Økonomiudvalget oversigt over bevillinger 5. ISI - Velfærd oversigt over bevillinger
Side 20 7. Lukkede punkter Ingen.
Side 21 8. Eventuelt Der er ingen punkter under eventuelt.
Side 22 9. Godkendelse af referat Formandsbeslutningen blev godkendt den 20. oktober på et orienteringsmøde.