Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20.
Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 574 2. Økonomiorientering ultimo november 2011 575 3. Bevillingsmæssige korrektioner budget 2011 578 4. Politik for mødet med borgeren 581 5. Evaluering af åbningstider i Administrationen og Borgerservice 583 6. Evaluering af det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne 587 7. Fastsættelser af priser for bolig- og erhvervsgrunde i 2012 590 8. Vedtagelse af 1. forslag til Lokalplan 258 og kommuneplantillæg nr 16 for landsbyen Mejlby. 592 9. Handlingsplan 2012 for energiforbedringer i kommunale bygninger 595 10. Takster 2012 - Rebild Vand og Spildevand a/s 599 11. Regulativ for erhvervsaffald, herunder betaling for virksomheders adgang på genbrugspladserne 601 12. Det specialiserede socialområde Indsatsplan 604 13. Budgetgrundlag 2012 - Det specialiserede socialområde for voksne 608 14. Budgetgrundlag 2012 - Det specialiserede socialområde for børn 610 15. Kvalitetsrapport - skoleområdet 2009-11 613 16. Fortsat drøftelse af økonomisk status samt struktur omkring Ungdomsskolens aktiviteter 617 17. Folkeoplysningspolitik 620 18. Godkendelse af byggeregnskab og skema C for opførelse af Ådalscentret med 30 boliger for demente demente. 624 19. Godkendelse af byggeregnskab for servicearealer og dagcenter i Ådalscentret, herunder godkendelse af skema C for servicearealerne 626 20. Orientering 629 Underskriftsside 631 573
1. Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 J.nr.: 81.44.00A04. Sagsnr.: 11/15813 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Til KL s årlige Politiske topmøde, som i 2012 finder sted den 15.-16. marts i Aalborg, mødes repræsentanter for KL s medlemskommuner for at fastlægge de politiske rammer for bestyrelsens arbejde. Alle Danmarks kommuner er medlemmer af KL. I h.t. 4, stk. 1, i KL s love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder. Som delegerede og stedfortrædere kan alene udpeges byrådsmedlemmer. Med Rebild Kommunes ca. 29.000 indbyggere skal der udpeges 4 delegerede samt 4 stedfortrædere. Følgende blev udpeget som delegerede og suppleanter i forbindelse med delegeretmødet 2011: Anny Winther med Morten V. Nielsen som suppleant Ole Frederiksen med Leif Nielsen som suppleant Helle Astrup med Henrik Christensen som suppleant Thøger E Kristensen med Klaus Anker Hansen som suppleant. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der udpeges 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Der indstilles genvalg i forhold til delegeretmødet i 2011. Beslutning i den 20-12-2011: Følgende blev valgt: Anny Winther med Leif Nielsen som suppleant. Morten V. Nielsen med Lene Aalestrup som suppleant. Helle Astrup med Henrik Christensen som suppleant. Thøger E. Kristensen med Klaus Anker Hansen som suppleant. Bilag: - 521915 Åben Oversigt over antal delegerede til kommunalpolitisk topmøde 2012 - ØK141211 574
2. Økonomiorientering ultimo november 2011 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i Økonomiudvalgets tidlige december møde forelægges der en overordnet orientering om økonomien ultimo november 2011. Drift Forbruget på driften med udgangen af november 2011 på udvalgsniveau fremgår af nedenstående oversigt. I forhold til den seneste ØKV3 vurderes forbruget for november overordnet set at være i tråd med denne vurdering, der opgjorde et skønnet merforbrug i størrelsesordnen 25 mio. kr. Forbruget var ultimo november 2011 på 93,0 %, så der er som konkluderet i ØKV3 stort pres på økonomien, så det er vigtigt med et fortsat stort fokus på forbrugsstoppet i den resterende den af 2011 inklusive supplementsperioden. Forbrug Ultimo november 2011 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug ultimo nov. Rest. korr. budget Forbrugs % - ultimo november Forbrugs % nov. måned Rebild Kommune U 1.771.516.400 1.776.374.369 1.652.505.474 123.868.895 93,0 8,4 Rebild Kommune I -421.062.600-418.782.561-379.229.558-39.553.003 90,6 9,4 Arbejdsmarkedsudvalg U 281.480.200 294.963.235 273.472.387 21.490.848 92,7 9,1 Arbejdsmarkedsudvalg I -113.457.200-111.012.960-95.236.734-15.776.226 85,8 15,2 Børn og Ungdomsudvalg U 605.864.200 601.985.500 563.525.832 38.459.668 93,6 7,9 Børn og Ungdomsudvalg I -119.001.500-119.104.601-112.682.977-6.421.624 94,6 8,4 Kultur og Fritidsudvalg U 49.046.500 49.566.387 46.480.566 3.085.821 93,8 5,1 Kultur og Fritidsudvalg I -3.610.300-3.610.300-5.168.518 1.558.218 143,2 17,4 Sundhedsudvalg U 524.968.300 523.886.106 486.944.139 36.941.967 92,9 9,3 Sundhedsudvalg I -113.833.300-116.185.800-107.174.877-9.010.923 92,2 9,0 Teknik og Miljøudvalg U 82.964.300 82.913.362 76.061.987 6.851.375 91,7 8,0 Teknik og Miljøudvalg I -29.547.900-29.547.900-16.592.360-12.955.540 56,2 0,5 Økonomiudvalg U 227.192.900 223.059.779 206.020.563 17.039.216 92,4 7,9 Økonomiudvalg I -41.612.400-39.321.000-42.374.093 3.053.093 107,8 3,2 Der er vedlagt en oversigt over driftsforbruget på kapitalmiddel/sektorniveau. Anlæg Forbruget på anlæg vurderes også at være indenfor rammerne af den seneste ØKV3 vurdering, hvor der var et skønnet mindreforbrug på 20-25 mio. kr. Der er med udgangen af november et rest korrigeret udgiftsbudget på ca. 40 mio. kr. mens der mangler indtægter for 17 mio. kr. I forhold til den seneste vurdering er der lavet en teknisk bevillingskorrektion vedrørende ombygning af Bavnebakkeskolen. I ØKV3 var resultatet af licitationen på 6,2 mio. kr. indregnet som et skønnet mindre forbrug. Mindre forbruget er nu i stedet registreret, som en 575
mindre bevilling (tilført kassen). Dette har alene en teknisk betydning og ingen likviditetsmæssig betydning. Der er vedlagt en oversigt over anlægsforbruget på kapitalmiddel/sektorniveau. Likviditet Likviditetsudviklingen måned for måned fremgår af nedenstående tabel. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, det vil sige gennemsnittet af de seneste 12 måneder er med udgangen af november 2011 ca. 63 mio. kr. Gennemsnittet for november måned viser 73,1 mio. kr. Gennemsnit måned for måned 2007- i 1.000 kr. 2011 2010 2009 2008 2007 januar 42.928 11.247 56.892 121.519 76.657 februar 34.024 17.571 35.019 99.851 72.309 marts 44.421 41.572 46.839 123.928 87.702 april 72.117-8.596 74.606 133.823 90.873 maj 79.857-18.702 47.377 123.793 88.813 juni 88.932-34.727 29.370 110.102 88.407 juli 37.320 425 10.442 84.872 70.193 august 62.721 13.417 10.967 97.033 101.551 september 76.029 62.749 39.877 109.104 120.857 oktober 63.536 83.585 36.394 104.768 138.150 november 73.053 88.699 34.328 90.161 153.895 december 80.798 29.427 86.999 153.452 Gennemsnit for året 61.358 28.170 37.628 107.163 103.572 Befolkning Befolkningstallet er med udgangen af november på 28.943, hvilket er et fald på 20 borgere i forhold til sidste måned. I forhold til årets begyndelse er der sket en stigning på 12 borgere. Sygefravær Sygefraværet, fremgår af vedlagte bilag og nedenstående samlede tabel. Der har været arbejdet med nyudvikling af afrapporteringen af sygefravær og i den forbindelse har det ikke været muligt at få sammenlignelige data for tidligere år. Samlet fravær Rebild Kommune 2011 måned for måned Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Fravær 3,8% 3,7% 3,4% 2,5% 5,3% 4,7% seneste 12 mdr. gn. 4,6% Sidst år 12 mdr. gn. 5,0% 576
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomiorienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den 20-12-2011: Taget til efterretning. Bilag: - 527737 Åben Økonomiorientering ultimo november - bilag - ØK141211 577
3. Bevillingsmæssige korrektioner budget 2011 J.nr.: 00.32.10S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Bevillingsmæssige korrektioner budget 2011 I henhold til tidligere beslutninger foretages der sidst på året bevillingsmæssige korrektioner, som følge af blandt andet normeringsmodellerne på institutionsområderne som er børnetalsafhængige. Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i. Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Der er endvidere medtaget en teknisk korrektion i forhold til afbureaukratiseringspulje, som skulle have været udmøntet på tværs af den kommunale organisation i forbindelse med de besluttede besparelsespulje, samt i forbindelse med udmøntningen af midtvejsreguleringen. Sidst er der en række tekniske korrektioner, som følge af politiske beslutninger om eksempelvis ny administrativ struktur, som har indebåret budgettekniske korrektioner. Samlet set udgør de tekniske korrektioner kr. 22.000,- Drift Bevillingsmæssige / tekniske korrektioner budget 2011 pr. 24.11.2011 Kassefinansierede bevillinger 19.05.2011 Børnetalsregulering dagtilbud maj 2011-250 06.07.2011 Børnetalsregulering private daginst. maj 2011-222 06.07.2011 Børnetalsregulering SFO juni 2011-272 06.07.2011 Elevtalsregulering skoleår 2010/2011 1.287 06.10.2011 Elevtalsregulering skoleår 2011/2012 (5/12-del) 524 xx.xx.2011 Afbureaukratiseringsreform -1.045 I alt 22 Drift Flytning mellem udvalg 20.06.2011 Pkt. 5 Flyttes fra Fremtidens Folkeskole til ekstra bemanding i Familie & Handicap BU +-300 27.04.2011 Pkt. 17 Særlig indsats jobrotation, flytning fra konto 5 til konto 6 AM/ØK +-800 04.11.2011 30.11.2011 Andel af budget Barnets Reform der vedr. administrationsudgifter flyttes fra konto 5 til konto 6 BU/ØK +-616 Udmøntning af indkøbsaftale - beskæftigelsesmaterialer og legetøj ØK/BU +-263 30.11.2011 Udmøntning af indkøbsaftale - bleer ØK/BU +-58 I alt 0 578
Drift 12.04.2011 Flytning mellem sektorer Flytning af budget fra Center Familie Handicap til Center Pleje og Omsorg, da budgettet til Svinget tidligere har været delt mellem 2 områder. 10/11/12 +-300 I alt 0 Anlæg Flytning mellem udvalg 22.09.2011 pkt. 19 Byggeregnskab for Suldrup skole - overført fra energipuljen ØK/BU +-310 26.05.2011 pkt. 14 Bavnebakken - overført fra energipuljen ØK/BU +-2.000 i alt 0 Bevillingsmæssige / tekniske korrektioner budget 2011 22 -: træk på kassen De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har derfor været angivet løbende i takt med reguleringerne på oversigten over bevillingsmæssige korrektioner. Det bemærkes, at der er en endelig regulering af børne- og elevtal i tildelingsmodeller ved regnskabsårets slutning. I det vedlagte bilag, som indeholder samtlige de bevillinger har besluttet vedrørende budget 2011 til og med den 24.11.2011, er der en tilføjelse i forhold til tidligere opgørelse. Det mindre forbrug på 6,2 mio. kr. der fremkom, som følge af licitationsresultatet på Bavnebakkeskolen er teknisk blevet håndteret som et mindre forbrug på anlæg, som rent bevillingsmæssigt burde have været givet som en bevilling i stedet. Dette betyder, at afvigelsen på anlæg i forhold til det korrigerede anlægsbudget bliver 6,2 mio. kr. mindre, men det har ingen betydning for likviditetsvirkningen, da det er en bevillingsmæssig ændring. På økonomiudvalgsmødet i februar skal bevillingssagen vedr. styrelseslovens 40 stk. 2, behandles, med udgangspunkt i det senest skønnede regnskabsresultat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Samlet set indebærer de tekniske korrektioner, at der gives en mindre bevilling på kr. 22.000,-. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de bevillingsmæssige korrektioner for 2011 godkendes. Bilag: Bevillingsmæssige ændringer budget 2011. 579
Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt med bemærkning at den ikke udmøntede besparelse fra afbureaukratiseringsprogrammet fra 2010 anses kompenseret/realiseret gennem andre besparelser i perioden 2010 og 2011. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Bilag: - 527318 Åben oversigt over bevillingsmæssige ændringer budget 2011 pr. 24.11.11 - ØK141211 580
4. Politik for mødet med borgeren J.nr.: 00.01.00P00. Sagsnr.: 11/16391 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund Direktionen har på mødet den 30. august besluttet, at der skal foretages et serviceeftersyn af den gældende politik Politik for dialogen og mødet med borgeren, som er fra juni 2008. Herunder udarbejdes ny folder om emnet samt plan for revitalisering af politikken. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet er godkendt på Direktionsmødet 11. oktober 2011. Der blev her lagt særlig vægt på, at politikken forankres i den strategiske ledergruppe. Politikken "Politik for mødet med borgeren" består af en politik og et bilag. Politikken er bygget op omkring følgende overskrifter: Vision Formål Målgruppe Værdier Rebild Kommune leverer både service og myndighed Overordnede målsætninger Rebild Kommune ønsker med politikken, at fastlægge de overordnede rammer for mødet mellem kommunens borgere og medarbejdere. Politikken beskriver med afsæt i Rebild kommunes 5 værdier åbenhed, ordentlighed, ansvar, tillid og anerkendelse, god skik og brug for mødet mellem borgeren og kommunen. Fokus er her på borgeren som menneske og person med de rettigheder og pligter der følger deraf. Målet med politikken er, at medarbejderne skal møde borgerne på en måde, så borgeren oplever: At være i centrum ved kontakt til kommunen Sammenhængende og effektiv service. Respekt for borgerens ret og pligt. Målgruppen for politikken er alle medarbejdere i Rebild Kommune såvel ansatte i centre som på kommunens institutioner. I tilknytning til politikken er der udarbejdet et bilag. Det beskriver retningslinjerne for svarfristerne ved personlige og skriftlige henvendelser. Hvad er nyt? I den reviderede politik er det præciseret, at retningslinjerne for mødet med borgeren også gælder ved kommunikation via digitale løsninger f.eks. borger.dk eller e-boks. Endvidere en præcisering af, at Rebild Kommunes værdigrundlag er udgangspunktet for samarbejdet mellem Rebild Kommune og borgerne. 581
Endelig er der lagt vægt på, at målgruppen er alle ansatte i Rebild Kommune. I den tidligere version var det kun administrationen, der var målgruppen. Implementering I forbindelse med vedtagelse af denne politik iværksættes en række initiativer til implementering: 1. Politikkens indhold drøftes på personalemøder med henblik på lokal drøftelse af betydningen på den enkelte arbejdsplads. 2. Der udarbejdes informationsmateriale: Dit møde med Rebild Kommune dine rettigheder og pligter. Kommunens tidsfrister offentliggøres på hjemmesiden Der udarbejdes en klagevejledning med udgangspunkt i, at borgeren i første omgang retter henvendelse til medarbejderen eller dennes leder, sekundært rettes henvendelse til borgerservice, der forestår og formidler klager og henvendelser. Politikken vil indgå i introduktionsforløbene for nye medarbejdere og ledere. Proces Strategisk ledergruppe har bidraget med input og kommentarer til politikken, som i vid udstrækning er blevet indarbejdet. Rådhusudvalget er på deres møde blevet orienteret om politikken, og haft mulighed for at kommentere herpå. Forvaltningen foreslår, at "Politik for mødet med borgeren" sendes i offentlig høring med høringsfrist den 20. januar 2012. Politikken forventes klar til endelig politisk behandling i 1. marts 2012. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller At "Politik for mødet med borgeren" sendes i høring med høringsfrist 20. januar 2012. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt. Bilag: - 526723 Åben Politik for mødet med borgeren - ØK141211 582
5. Evaluering af åbningstider i Administrationen og Borgerservice J.nr.: 00.14.00A00. Sagsnr.: 10/16415 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med Budget 2011 besluttede Økonomiudvalget, at Administrationens åbningstid torsdag eftermiddag skulle reduceres således: Telefontid: fra 18.00 til 17.00 Personlige henvendelser: fra 17.30 til 17.00, dog således at Borgerservices åbningstid for personlige henvendelser blev fastholdt til kl. 17.30 af hensyn til udearbejdende borgere. Reduktionen i åbningstiden havde bl.a. baggrund i besparelser på løntillæg til medarbejdere for arbejdstid i tidsrummet 17-18 på i alt ca. 200.000 kr. Det blev endvidere besluttet, at ændringerne skulle evalueres i efteråret 2011. Dette dagsordenspunkt skal desuden ses i sammenhæng med særskilt dagsordenspunkt om evaluering af det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne. Status De nuværende åbningstider i Administrationen og Borgerservice er: Borgerservice, personlige henvendelser Telefontid, hele Administrationen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 14:30 14:30 14:30 17:30 13:30 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 17:00 8:00 14:00 Åbningstider og telefontider skal generelt ses i sammenhæng med Kanalstrategien, hvis overordnede mål er at flytte borgernes henvendelser til de mindst omkostningstunge kanaler, fx fra personlige henvendelser til telefoniske henvendelser. Kanalstrategien understøttes af initiativer, der skal opprioritere digitale kanaler (fx selvbetjeningsløsninger) mens tilgængeligheden via andre kanaler indskrænkes eller fjernes (fx personligt fremmøde). Kanalstrategiens initiativer i de enkelte driftscentre behandles endvidere under særskilt dagsordenspunkt i januar 2012. Nedenstående tabeller viser antal henvendelser ved personligt fremmøde samt antal telefoniske henvendelser til de tre borgerservicecentre i 1. 3. kvartal 2011: 583
Tabel 1: Personlige henvendelser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal I alt 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Nørager 801 992 915 Lukket 854 Lukket 2.570 992 Terndrup 922 855 1.008 Lukket 942 Lukket 2.872 855 Støvring 4.025 4.229 4.483 4.919 3.645 5.254 12.153 14.402 I alt 5.748 6.076 6.406 4.919 5.441 5.254 17.595 16.249 Antal personlige henvendelser er dermed faldet med godt 7 %. Indregnes de 437 henvendelser, der er kommet til bibliotekerne, er faldet på ca. 5 %. Tabel 2: Telefoniske henvendelser 2010 2011 I alt 15.109 16.015 Telefoniske henvendelser er vist samlet. Antal telefoniske henvendelser er dermed steget med i alt ca. 6 %. Når udviklingen i personlige og telefoniske henvendelser sammenholdes, synes der at være en tendens til, at henvendelsesmønstret er ændret i retning fra personligt fremmøde mod telefonisk henvendelse, hvilket er i overensstemmelse med Kanalstrategien. Begrænsningen i adgangen til personligt fremmøde i Nørager og Terndrup har sandsynligvis bevirket, at flere borgere henvender sig telefonisk. Statistikken for 2011 indeholder flere opgavetyper end for 2010, men dette ændrer dog ikke på tendensen. Hvornår på dagen henvender borgerne sig? 62 % eller godt 10.000 af de personlige henvendelser i 2011 er foregået i tidsrummet fra 9.00 13.00 og 25 % mellem 13.00 14.30. Ca. 11 % af henvendelserne er foregået torsdag eftermiddag i tidsrummet 14.30-17.00. I tidsrummet 17.00 17.30 var der i alt 403 henvendelser, svarende til ca. 2 % af samtlige personlige henvendelser. 70 % af de telefoniske henvendelser i 2011 er foregået i tidsrummet 8.00 13.00 og 25% i tidsrummet 13.00 15.00. De sidste 5 % er foregået i tidsrummet 15.00 17.00, dvs. torsdag eftermiddag. Reduktionen i åbningstiden for personlige henvendelser torsdag eftermiddag fra 17.30 til 17.00 og i telefonåbningstiden fra 18.00 til 17.00 var en følge af reduktionen i det tillæg, der gives til medarbejderne i hele Administrationen for tjeneste mellem kl. 17-06. For at fastholde denne reduktion, skal kun et mindre antal medarbejdere i Borgerservice have arbejdstid frem til kl. 17.30. Dette er udmøntet i praksis ved, at Borgerservice i åbningstiden fra 17.00 17.30 primært betjener borgere, der skal have nyt pas eller kørekort. Derved kan bemandingen holdes på kun 2-3 medarbejdere. Borgere med andre ærinder bliver ekspederet, men kan ikke forvente at få sit ærinde løst straks, hvilket kan opleves som dårlig service. Udbetalte tillæg for tjeneste mellem 17-18 i 2011 forventes at beløbe sig til ca. 6.000 kr. Nedenstående tabel er en oversigt over henvendelser i tidsrummet 17.00 17.30, fordelt på typer: 584
Personlige henvendelser, torsdage, i tidsrummet 17.00 17.30, 1.-3. kvartal 2011: Pas 209 Andet 55 Aflevering af post Skat 42 Folkeregister/sygesikring 34 Brevstemmer i f.b.m valg Kørekort 31 Boligstøtte 9 Pension 9 NemID 5 Opkrævning 3 Teknisk område 1 Servicelov 1 Økonomisk friplads 1 Vielse 1 Børneydelser 1 I alt 403 Over halvdelen af henvendelserne vedrører dermed pasekspeditioner. Af de 209 pasekspeditioner foregik 60% i april, maj og juni måneder, hvilket er højsæson for pasekspeditioner. Antal pasekspeditioner i alt i 1. 3. kvartal 2011 var 3.205. De 209 pasekspeditioner fra kl. 17.00 17.30 udgør dermed ca. 6 % af de samlede pasekspeditioner. Ovenstående statistikker tyder efter forvaltningens opfattelse på, at borgerne har indrettet sine henvendelser efter den nuværende åbningstid og at borgerne generelt ikke efterspørger længere eller differentieret åbningstid for personligt fremmøde. Samtidig er der flyttet henvendelser fra personligt fremmøde i de nu lukkede borgerservicecentre i Nørager og Terndrup til telefoniske henvendelser, i det omfang personligt fremmøde ikke er nødvendigt. Der er samtidig flyttet henvendelser fra personligt fremmøde i borgerservicecentrene i Nørager og Terndrup til personligt fremmøde på bibliotekerne, i det omfang henvendelserne ikke kræver sagsbehandling, jf særskilt dagsordenspunkt om det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne. På baggrund af ovenstående foreslås det, at de nuværende åbningstider fastholdes, dog sådan at åbningstiden for personlige henvendelser til Borgerservice om torsdagene ændres, således at åbningstiden følger resten af Administrationen. Dermed lukker Borgerservice torsdag kl. 17.00. Forslag til åbningstider i Administrationen og Borgerservice pr. 1. januar 2012: Borgerservice (personlige henvendelser) Telefontid i hele Administrationen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 14:30 14:30 14:30 17:00 13:30 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 17:00 8:00 14:00 585
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen udbetaling af tillæg for arbejde i tidsrummet 17-18 torsdage, besparelse ca. 6.000 kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at nuværende åbningstider i Administrationen fastholdes, dog sådan at, - åbningstiden for personlige henvendelser i Borgerservice torsdag ændres fra kl 9.00-17.30 til 9.00-17.00 Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt. 586
6. Evaluering af det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne J.nr.: 00.14.00A00. Sagsnr.: 10/16415 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 besluttede at sammenlægge de 3 borgerservicecentre til ét center, beliggende på rådhuset i Støvring, med virkning fra 1. april 2011. Samtidig skulle bibliotekerne inddrages i det samlede servicetilbud til borgerne. Det blev endvidere besluttet, at ændringen skulle evalueres i efteråret 2011. Dette dagsordenspunkt skal desuden ses i sammenhæng med særskilt dagsordenspunkt om åbningstider i Administration og Borgerservice. Status Fokus for det samlede servicetilbud har fra starten været på borgerne. Borgerservice og bibliotekerne har således aftalt en opgavefordeling, der sigter på at være tydelig og overskuelig for borgerne, sådan at borgerne ved, hvor de skal og kan henvende sig for at få deres ærinde / problem løst ved deres første henvendelse. Bibliotekerne yder vejledning og hjælp til selvhjælp, dvs. den kerneopgave, som bibliotekerne i forvejen løser på andre områder. Herudover leverer bibliotekerne enkelte konkrete ydelser, såsom udlevering af batterier til høreapparat og salg af affaldssække. Borgerservice er fortsat borgerens primære indgang til kommunen. Sagsbehandling i konkrete sager foregår fortsat i Borgerservice, som herudover fortsat yder vejledning og hjælp til selvhjælp ved pc. Forud for ændringerne blev der givet særskilt information til Landsbyråd, Ældreråd og Handicapråd, ligesom der blev informeret bredt i avisannoncer og via kommunens hjemmeside. Opgavefordelingen fremgår stadig af såvel kommunens som bibliotekets hjemmesider og den understøttes af medarbejderne i deres daglige kontakt med borgerne i Borgerservice og på bibliotekerne. Gennemførte fælles initiativer Medarbejderne i Borgerservice og bibliotekerne har deltaget i kurset Digitale Ambassadører, sådan at medarbejderne er klædt på til at levere hjælp til selvhjælp med digitale selvbetjeningsløsninger. Borgerservice og bibliotekerne har desuden gennemført fælles arrangementer, hvor borgere undervises i brugen af www.borger.dk, NemID, selvbetjeningsløsninger generelt, og specifikt vedrørende Digital Pladsanvisning, pension / folkepensionister. Arrangementerne indeholder desuden information om faglige områder, fx pension. Søgningen til disse arrangementer har generelt været god, og borgerne har i forlængelse af arrangementerne vurderet, at de får udbytte heraf. Der planlægges derfor med, at disse initiativer fortsættes i 2012 og udbygges med relevante emner. Henvendelser på bibliotekerne Bibliotekerne registrerer de personlige henvendelser, som kan henføres til ændringerne. For julioktober 2011 viser statistikken følgende: 587
Juli August September Oktober I alt Tilmelding / interesse for undervisning 1 16 20 45 82 Dokumenter videresendt til Borgerservicecentret 19 14 17 29 79 Udlevering af batterier til høreapparater 24 16 15 22 77 Print af blanketter 17 13 14 23 67 Hjælp til selvhjælp ved PC 15 7 17 24 63 Henvendelser, henvist direkte til Borgerservicecenter 15 10 8 8 41 Andet 8 4 4 4 20 Salg af skraldesække 4 0 0 4 8 I alt 103 80 95 159 437 Borgerne er således mødt frem 437 gange på bibliotekerne i juli-oktober 2011 med spørgsmål vedrørende de nævnte serviceopgaver. Antallet er nogenlunde ens i juli-september med en kraftig stigning i oktober. Fordelt på biblioteker viser statistikken følgende: Skørping 54 Støvring 62 Nørager 73 Terndrup 248 I alt 437 Antallet af personlige henvendelser på bibliotekerne er dermed klart størst i Terndrup, hvor der indtil 1. april 2011 var et borgerservicecenter. I Nørager, hvor der også var et borgerservicecenter, er antallet større end Skørping og Støvring, men dog ikke så markant som i Terndrup. Statistikken viser også, at bibliotekerne har henvist 41 henvendelser / borgere direkte til borgerservicecentret i Støvring. Det svarer til, at kun ca 10% af henvendelserne henvises til borgerservicecentret. Der er ingen markant forskel på dette mellem bibliotekerne. Det tyder på, at langt hovedparten af borgere, der henvender sig på biblioteket, får løst sit ærinde / problem ved denne første henvendelse (90% af henvendelserne). Der ses endvidere en nedadgående tendens, dvs. at antallet af henvendelser, der henvises direkte til borgerservicecentret, er faldende gennem perioden (fra 15 til 8). En forsigtig konklusion med forbehold for det spinkle statistiske datamateriale er, at borgerne således kender opgavefordelingen mellem Borgerservice og bibliotekerne, og at borgerne dermed ved, hvor de kan og skal henvende sig, alt efter deres ærinde / problem. Hvis borgeren kan nøjes med at gå på biblioteket for at få ordnet sit ærinde, gør han det ellers henvender han sig til Borgerservice, telefonisk eller personligt. Konklusion På baggrund af ovenstående er det forvaltningens indtryk, at ændringerne efterhånden er indarbejdet i borgerens henvendelsesmønster, således at borgerne ved, hvor og hvornår de skal og kan henvende sig for at få deres ærinde / problem løst ved første henvendelse. Medarbejderne i Borgerservice og på bibliotekerne understøtter dette i deres daglige kontakt med borgerne. Fremadrettet skal der fortsat være fokus på at informere borgerne om samarbejdet og opgavefordelingen, sådan at borgerens ærinde / problem fortsat søges løst ved borgerens første henvendelse. Samtidig skal de fælles it-undervisninger, kombineret med information om faglige områder, fastholdes, sådan at borgerne klædes på til selvbetjening. Endvidere sigtes der på at inddrage borgernes vurderinger, fx i form af en undersøgelse i løbet af 2012. 588
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen yderligere. Fuld udmøntning af budgetforlig 2011 er sket i 2011. Indstilling: Forvaltningen indstiller, - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles taget til efterretning med bemærkning at det i forbindelse med tilrettelæggelse af valg mv. overvejes nærmere hvorvidt brevstemmeafgivning skal ske decentralt. Beslutning i den 20-12-2011: Taget til efterretning med bemærkning som anført af Økonomiudvalget. 589
7. Fastsættelser af priser for bolig- og erhvervsgrunde i 2012 J.nr.: 13.06.02G10. Sagsnr.: 11/16369 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Salg af kommunens grunde skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Heraf følger, at salget skal kan ske på baggrund af et offentligt udbud, som skal ske mindst en gang årligt. Endvidere skal salg ske til den højeste pris, som kan opnås i handel og vandel, det vil sige markedspris. Som baggrund for salg af kommunale grunde til såvel bolig- som erhvervsformål ønskes fastsat minimumspriser. Boliggrunde: Der vedlægges oversigt over gældende 2011-grundpriser/forslag til 2012 grundpriser. Grundpriserne varierer 75.000-560.000 incl. moms. Det foreslås, at priserne fastsættes uændret for 2012. Endvidere en foreløbig oversigt pr. 29.11.11 over solgte grunde i perioden 2007-2011. Af oversigten fremgår, at der i 2011 indtil videre er solgt 14 grunde, heraf vil 3 dog først blive afregnet i regnskabsåret 2012. Restbeholdningen af boliggrunde er pt. på 65. Der vil senere skulle fastsættes priser for Grævlingen i Støvring, den nye etape på Ølandsparken i Ø. Hornum og de nye grunde i Suldrup. Erhvervsgrunde: Der vedlægges oversigt over gældende 2011-grundpriser/forslag til 2012 grundpriser. Som det fremgår af bilaget, varierer grundpriserne på erhvervsarealer fra 45 kr. pr. m2 til 220 kr. pr. m2. Derudover findes der arealer til center- og boligformål, der er prissat højere. De anførte priser er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Prisen for grunden Solbjergvej 19B, i Bælum er tidligere af byrådet fastsat til min. 250.000 kr. incl. kloaktilslutning. Det foreslås, at grundpriserne fastsættes uændret for 2012. vedtog på møde den 24. november d.å., at købe et areal på ca. 19.850 m2, der ligger vest for stamvejen i Porsborgparken. Arealet ligger i delområde A i lokalplan 215 med anvendelse til egentlige erhvervsformål (fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed, handels- og omsætningsvirksomhed og transportvirksomhed). Arealet foreslås udbudt til salg med en mindstepris på 220 kr. excl. moms pr. m2, som den øvrige del af det udbudte areal i delområdet. Ud over det nævnte bilag vedlægges til orientering oversigt over ledige erhvervsgrunde pr. 31. december 2011 samt oversigter over solgte erhvervsgrunde i perioden 2007 2011. 590
Indstilling: Forvaltningen indstiller: At grundprisen på boligjord fastsættes uændret i forhold til 2011 At grundprisen på erhvervsjord fastsættes uændret i forhold til 2011 At grundprisen for det købte areal i Porsborgparken fastsættes til 220 kr. pr. m2 excl. moms. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt. Bilag: - 525684 Åben Forslag til grundpriser for boliggrunde 2012 - ØK141211-525716 Åben Oversigt over solgte boliggrunde i 2007-2011 samt beholdning af boliggrunde ved udgangen af 2011 - ØK141211-527117 Åben Forslag til grundpriser for erhvervsjord 2012 - ØK141211-526992 Åben Oversigt over solgte erhvervsgrunde i perioden 2007-2011 samt beholdning ved udgangen af 2011 - ØK141211 591
8. Vedtagelse af 1. forslag til Lokalplan 258 og kommuneplantillæg nr 16 for landsbyen Mejlby. J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 11/4248 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Mejlby Efterskole har udtrykt ønske om at bygge en idrætshal i tilknytning til efterskolen, så skolens elever kan bruge lidt af skoletiden og en del af fritiden på forskellige former for sport. Derudover vil skolen så vidt muligt åbne hallen for naboefterskoler og lokalbefolkningen. Da den nugældende lokalplan for Mejlby er fra 1988, ønskes tillige en ajourføring af de ændrede forhold. Forslaget til lokalplan nr. 258 og kommuneplantillæg nr. 16 for landsbyen Mejlby har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. september til den 2. november 2011. Der blev afholdt borgermøde i Mejlby den 5. oktober (notat vedlagt). I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar, som kortfattet er refereret nedenfor. Afsender: Høringssvarenes indhold: Forvaltningens bemærkninger og forslag: 1 Advokat Stenum for ejerne af Smorupvej 5 2 Ejerne af Ringvejen 3 3 Mejlby Efterskole 4 15 beboere på Mejerivej. 592 - Mener at den 8,5m høje hal vil medføre store skygge- og udsigtsgener - Skygge på terrasse og i udestuen. - Medfører mindsket brugsværdi og handelsværdi - Ønsker alternativer - mener, at hallens gavl 2,5 m fra skel vil medføre mindre lys og en væsentlig værdiforringelse af huset. - mener at byggeriet indirekte vil medføre mere støj, idet en sti føres mellem hal og skel. - indsender alternativ placering af idrætshallen med en øst-vest vendt hal, der dog ligger på Ringvejens vejareal. - lukker Ringvejen - ønsker at den gamle sportsplads anvendes til boligbyggegrunde - hvis arealet sælges til erhverv, så ønskes det solgt med betingelse af, at der ikke - Hallens nuværende placering med 2,5m til skel, 8,5m s højde samt naturligt terrænspring vil give naboen skyggegener. - Hallens placering 2,5m fra skel vil påvirke naboejendommen. - Det nye forslag har ca. 6,5 m til begge naboers skel. - lukker Ringvejen - Forvaltningen skønner, at der ikke er behov for flere boliggrunde i Mejlby og derfor anbefales arealet udlagt/solgt til erhverv. - den lille grund kan udlægges til
5 Nordjyllands Historiske Museum må laves udkørsel til Mejerivej. - den lille grund lige nord for den gamle sportsplads ønskes anvendt til p-plads til legepladsen - anbefaler at der iværksættes en forundersøgelse af planområdet én byggegrund eller parkering. - er videresendt til Mejlby Efterskole. Det er deres ansvar. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med Mejlby Efterskoles nye forslag til placering af hallen, så generne for naboerne mindskes. Lukningen af Ringvejen indarbejdes. Det kræver dog en fornyet, forkortet høring. Som omtalt på borgermødet har forvaltningen drøftet hensigtsmæssigheden af at regulere en landsby, som Mejlby, med den zonering, som der er lagt op til i 1. forslag. Det kan medføre et større behov for dispensationer, end hvis reguleringen er mindre stram. Derfor vil forvaltningen foreslå, hvis planen alligevel skal i fornyet, forkortet høring, at opdelingen mellem delområderne A (efterskolen), B (boliger), C (erhverv) ophører. Område D (grønne områder) fortsætter selvstændigt. Derved kan der nemmere ske anvendelsesskift. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der arbejdes videre med efterskolens nye oplæg, herunder lukningen af Ringvejen At landsbyens opdelinger mellem bolig, erhverv og efterskole fjernes At lokalplanen derefter sendes i fornyet, forkortet høring i 14 dage. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2011: Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt. Bilag: - 517047 Åben Advokatfirmaet Stenum - TMU 06.12.11-517046 Åben Lars Mortensen og Gitte Haugaard Mortensen, Ringvejen 3, Mejlby - 593
TMU 06.12.11-517451 Åben Mejlby Efterskole / alternativ placering af idrætshal - TMU 06.12.11-516184 Åben Inga Pedersen, Mejerivej 9, Mejlby - TMU 06.12.11-517053 Åben Nordjyllands Historiske Museum - TMU 06.12.11-512198 Åben Notat fra borgermødet den 5. okt. 2011 i Mejlby om ny lokalplan 258 - TMU 06.12.11 594
9. Handlingsplan 2012 for energiforbedringer i kommunale bygninger J.nr.: 82.09.00A00. Sagsnr.: 11/16231 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmødet den 25.03.2010 blev det besluttet, at der i Budget 2011 og fremover skal søges indarbejdet et anlægsbeløb til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. På baggrund af byrådsmødet den 25.06.2009 har Rebild Kommune tilsluttet sig to klimaaftaler, som medfører at Rebild Kommune har pligt til at følge følgende mål: 2 % mindre CO2-udledning om året til og med 2014 2 % mindre elforbrug og varmeforbrug om året til og med 2014 Desuden er der indgået en aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet om, at kommunerne skal gennemføre de rentable energispareprojekter, som har under 5 års tilbagebetalingstid og som er anbefalet ved energimærkning af bygninger. På økonomiudvalgsmødet den 20.08.2010 besluttede økonomiudvalget, at der skulle være en lånepulje, hvorfra institutioner kan låne penge til energibesparelser. Institutionen beholder 75 % af besparelsen mens de resterende 25 % tilfalder lånepuljen. I budgetår 2012 har byrådet afsat 3,0 mio. kr. til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. Forvaltningen peger på følgende tre indsatsområder, der kan bidrage til at opfylde de forpligtigelser, som Rebild Kommune har indenfor energi- og klimaområdet. 1. Investeringer med under 5 års tilbagebetalingstid Ifølge aftale om energimærkning af bygninger, skal Rebild Kommune bruge ca. 5-6 mio. kr. over de næste 3 år til at gennemføre rentable energispareprojekter med en tilbagebetalingstid på under 5 år fra energimærkerne over kommunale bygninger. F.eks. energivenlig belysning, udskiftning af pumper, spareindsatser i vandhaner m.v. 2. Energirenovering Det kan være en bekostelig affære at renovere bygninger, men dette kan der tages højde for ved at foretage flest mulige energiinvesteringer i bygningerne. F.eks. at udskifte vinduer, efterisolere, få nyt tag og mere energivenlige installationer. Ved at sikre sig, at energiinvesteringerne sammenlagt får en energibesparelse, som dækker både investeringer og renter, bliver en energirenovering ikke en omkostning for Kommunen. Da det drejer sig om energiinvesteringer, kan Kommunen låne til sådanne projekter. Det giver mening at energirenovere de kommunale bygninger, så bygningerne holdes ved lige, energi spares og indeklima forbedres. Der er imidlertid stor forskel på, hvor stor en investering, der skal til for at energirenovere en bygning, og hvor stor energibesparelse, der opnås ved renoveringen. Hvis én energirenoveret bygning f.eks. sparer 50 % energi, får hele Rebild Kommunes byggemasse kun en lille energibesparelse. 50 % af energiforbruget i Øster Hornum børnehave er f.eks. ca. 0,1 %. Omvendt vil potentialet på Sortebakkeskolen være ca. 2,4 %. Der opnås således forskellige resultater ved forskellige tiltag. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at de konkrete energirenoveringer ses individuelt og adskilt fra budgettet til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering alene af den 595
grund, at der ofte er tale om større investeringen end puljen kan bære. 3. Rentable energiinvesteringer Rebild Kommunes bygningsmasse har et stort potentiale for at opnå store energibesparelser, hvor investeringerne tjener sig selv ind i investeringernes levetid. Der kan skiftes gamle termoruder, efterisoleres, varmeanlæg og ventilationsanlæg kan forbedres, tage kan få solceller på og meget meget mere. For ca. 15,5 mio. kr. er det f.eks. muligt at reducere Rebild Kommunes energiudgifter med ca. 15 % og få en samlet energibesparelse på 56,5 mio. kr. i investeringernes levetid. Det tager næsten lige så lang tid at energirenovere f.eks. én ventilation for 500.000 kr., som det gør at energirenovere flere ventilationer for 2.000.000 kr., og man kan få en bedre pris på opgaven, fordi den er større. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at foretage alle rentable investeringer indenfor et område som f.eks. ventilation på én gang. Budgettet til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering og disponeringen heraf bør fremadrettet afspejle dette. I nedenstående tabel er det muligt at få et overblik over fordele og ulemper ved de forslåede tre indsatsområder. Indhold 596 1. Investeringer med under 5 års tilbagebetalingstid 2. Energirenovering Investering Ca. 3 mio. kr. Typisk 4 9 mio. kr. pr. bygning i gennemsnit Samlet besparelse i investeringernes levetid Årlig energibesparelse i de kommunale bygninger Fordele Ulemper 31,5 mio. kr. Svarer til renter og afdrag på lån. 3. Rentable energiinvesteringer Ca. 15,5 mio. kr. 56,5 mio. kr. Ca. 2-3 % ca. 0,1 3 % Ca. 15 % Giver pæn økonomiske besparelse. Overholder krav ang. energimærkning. Medvirker til at overholde klimaaftaler. Rentable energiinvesteringer foretages kun i mindre omfang. Ad hoc vedligehold af bygninger foretages uden hensyn til Forbedrer bygningens indeklima. Giver energibesparelser. Forbedrer bygningens stand. Behovet for vedligehold af bygning mindskes. Overholder ikke krav ang. energimærkning. Afhængig af, hvilken bygning, der energirenoveres Giver stor økonomisk besparelse. Forbedrer bygningernes indeklima. Giver store energibesparelser. Overholder krav ang. energimærkning. Forbedrer bygningens stand. Behovet for vedligehold af bygning mindskes. Få. Investeringen skal ses i relation til den forventede tilbagebetalingstid.
energiforbrug. overholdes klimaaftaler ikke. Anslåede energibesparelser og investeringer kommer fra energimærkerne for de kommunale bygninger i Rebild kommune. Rebild Kommunes energiinvesteringer vil medføre en lang række besparelser. Da det er Kommunen, der investerer i energibesparelser i de kommunale bygninger, og det er Kommunen, der skal afholde renter og afdrag, kan energibesparelsen med fordel tilfalde kommunekassen. Der vil imidlertid være en vis usikkerhed omkring, hvor præcis en energibesparelse er. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis 75 % af en energibesparelse tilfalder kommunekassen og 25 % af besparelsen tilfalder kontraktholderen på de bygninger, hvor Rebild Kommune har foretaget energiinvesteringerne. Denne omvendte fordelingsmodel bruges også i forbindelse med, at kontraktholdere optager lån fra Rebild Kommunes lånepulje til energibesparelser. I den forbindelse tilfalder 75 % af energibesparelsen imidlertid kontraktholderen, mens 25 % tilfalder lånepuljen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Energirenoveringspuljen er lånefinansieret. Der skal således skabes en sammenhæng mellem renter og afdrag og de opnåede energibesparelser. Hele rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. søges frigivet. Når Kommunen investerer i energibesparelser i en kommunal bygning, vil der være en energibesparelse. 75 % af denne besparelse fratrækkes kontraktholderens budget for drift af bygningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på fremadrettet at vurdere behovet for midler til rentable energiinvesteringer. At budgettet på 3 mio. kr. primært bruges til at lave energiinvesteringer fra energimærkerne med under 5 års tilbagebetalingstid og sekundært andre rentable energiinvesteringer. At ud af de energibesparelser, som Rebild Kommune foretager i institutionerne beholder institutionen 25 % af besparelsen mens de resterende 75 % tilfalder kommunekassen til dækning af renter og afdrag. At rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. frigives. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2011: Drøftet. Såfremt der kan opstilles en positiv business-case på konkrete energirenoveringer indstiller udvalget, at der ses positivt på konkrete projekter. 597
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt med bemærkning som anført af TM. I tilknytning til evt. energirenoveringsprojekter overvejes mulighederne for samarbejde med private leverandører om Esco- eller Esco-lignende projekter. Der redegøres for kommunens samlede energiforbedringsindsats i det grønne regnskab. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt som indstillet af ØK. 598
10. Takster 2012 - Rebild Vand og Spildevand a/s J.nr.: 06.00.05P15. Sagsnr.: 11/16365 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Fra bestyrelsen i Rebild Vand og Spildevand a/s er der modtaget forslag til takster for 2012, der fremsendes til s godkendelse. Taksterne skal fastsættes indenfor de rammer som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Forsyningssekretatiatet) fastsætter. Forsyningssekretariatet har for 2012 fastsat de maksimale priser til 46,34 kr. (excl. moms) m2 for spildevand og 26,34 kr. (excl. moms) pr m2 for vandforsyning. I praksis - og henset til investeringsplanen - kan der dog kun opkræves maksimalt 38,44 kr. (excl. moms) pr. m2. Der foreslås en pris på 32,00 kr. (excl. moms) pr. m2. I øvrigt fremgår det af materialet, at Rebild Vand og Spildevand a/s i de kommende år pålægges store krav til rationalisering af driften. Dette afspejler sig i den forventede maksimale takt der falder fra de nævnte 46,34 kr. til 42,94 kr. Forslag til takster fremgår af vedhæftede bilag. I forbindelse med takstberegningen har Rebild Vand og Spildevand a/s udarbejdet et flerårsbudget. Heraf fremgår det, at der forventes et kassetræk i 2012 og de kommende år. De årlige investeringer forventes her finansieret indenfor årets drift og ikke ved lån. Bestyrelsen anmoder derfor om, at der alene tages stilling til taksterne i 2012, idet den har planlagt, at der primo 2012 skal udarbejdes en konkret fremadrettet handlingsplan bl.a. i forhold til investeringer, finansiering, lån, den kommunale spildevandsplan m.v. Denne plan vil blive drøftet med Rebild Kommune. Endvidere vedlægges Rebild Vand og Spildevand a/s investeringsplan til orientering. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Sagen har på det korte sigt ingen direkte konsekvenser for Rebild Kommunes økonomi. Det bør dog overfor bestyrelsen påpeges, at der forventes en langsigtet balance mellem udgifter og indtægter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til takster for 2012 godkendes At den fremsendte investeringsplan tages til efterretning At Rebild Kommune imødeser selskabets langsigtede plan for den videre drift. 599
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2011: Udvalget vurderer at Mogens Schou Andersen og Morten Lem ikke er inhabile. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2011: Indstilles godkendt. Selskabet anmodes om primo 2012 at give en nærmere redegørelse for de i 2012 påtænkte projekter i den fremlagte investeringsplan. Beslutning i den 20-12-2011: Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget Bilag: - 525663 Åben Takster 2012 - TMU 06.12.11-525664 Åben Afgørelse Prisloft 2012 - Rebild Spv - TMU 06.12.11-525665 Åben Afgørelse Prisloft 2012 - Rebild _vand - TMU 06.12.11-525666 Åben Investeringsplan 2012-2021 - TMU 06.12.11-525668 Åben Drift- og likviditetsbudget 2012 - TMU 06.12.11 600
11. Regulativ for erhvervsaffald, herunder betaling for virksomheders adgang på genbrugspladserne J.nr.: 07.00.03P24. Sagsnr.: 10/9283 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. november 2011, at virksomheder skal sikres adgang til alle genbrugspladserne og at betaling skal ske efter klippekortmodellen, således virksomhederne opkræves pr. gang de besøger en genbrugsplads. Denne beslutning vil blive indarbejdet i det nye erhvervsaffaldsregulativ, således det fremgår, at virksomhederne skal betale en takst, for hver gang de kommer på pladsen. Forvaltningen har revideret regulativet. Dele af regulativteksten udarbejder staten dog først, når affaldsbekendtgørelsen er endeligt vedtaget. Derfor beskriver udkastet endnu ikke, at det er klippekort-modellen, Rebild Kommune har valgt. Forvaltningen beder derfor om bemyndigelse til at færdiggøre regulativet, når den endelige affaldsbekendtgørelse foreligger og staten har udarbejdet den tilhørende regulativ-tekst. Forvaltningen arbejder på baggrund af Udvalgets beslutning for en løsning, hvor køretøjer registreres ved indgangen til genbrugspladserne. Føreren af køretøjet indtaster på en trykfølsom skærm om det er privat eller erhvervsmæssigt besøg. Er det erhvervsmæssigt, da også type af køretøj samt mængden af farligt affald. Alle køretøjer affotograferes, hvorefter der automatisk via nummerpladen sker en opkrævning ved de virksomheder, der benytter genbrugspladserne. I følge det foreliggende udkast til affaldsbekendtgørelse skal alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. betale et årligt administrationsgebyr, uanset om de benytter genbrugspladserne. Virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. bliver pålagt administrationsgebyret, hvis de benytter en af genbrugspladserne. Gebyret skal dække kommunens generelle udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, planlægning, samt administration af øvrige ordninger for virksomheder. I Rebild Kommune skal ca. 1.250 af 4.050 virksomheder betale administrationsgebyret. Såfremt den endelige affaldsbekendtgørelse kommer til at indeholde en omsætningsgrænse, der er lavere end 300.000 kr. vil flere virksomheder være omfattet. I så fald vil administrationsgebyret blive tilsvarende lavere. Administrationsgebyret i 2012 foreslås fastsat til 925 kr. + moms. Gebyret er relativt højt, idet 385 kr. heraf dækker virksomhedernes andel af henlæggelser til investering på genbrugspladser. Andelen udgør 480.000 kr. Alternativt skal alle eller dele af de 480.000 kr. hentes hjem via taksterne. Lægges halvdelen af henlæggelsen til taksterne, vil administrationsgebyret blive på 735 kr. + moms. Konsekvenserne for taksterne ved denne løsning er beskrevet nedenfor. Forvaltningen har drøftet takstniveau med Mariager Fjord Kommune. Begge forvaltninger anbefaler et takstniveau, som svarer til Aalborg Kommunes takster. Der sikres herved et 601