REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16:33 under behandlingen af punkt 499. Punkt 499 blev behandlet som første punkt i mødet. Derefter behandlede udvalget sag nr. 493 og 494 og herefter resten af dagsordenen i den udsendte rækkefølge.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 482. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006... 941 483. Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006... 942 484. Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006... 943 485. Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006... 944 486. Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006... 946 487. Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006... 948 488. Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken"... 950 489. Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget... 951 490. Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger... 953 491. Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger... 955 492. Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger... 956 493. Budget 2008 - Revurdering af anlæg... 959 494. Oplæg til overholdelse af Servicerammen i 2008... 961 495. Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen... 963 496. Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler... 965 497. Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken966 498. Fortsat udstedelse af pas og kørekort på henholdsvis Vojens og Gram bibliotek.... 969 499. Statusrapport, Arbejdsmarkedsservice... 970 500. Medlemsforslag... 971 501. Byggestyringsregler for Haderslev Kommune... 971 502. Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse... 973 LUKKET DAGSORDEN 503. Udbud af erhvervsareal... 975
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 941 482. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på 6.820 kr. og i afdeling 2 et overskud på 20.839 kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Anbefales.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 942 483. Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på 25.321 kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på 108.092 kr. Heraf er 90.780 kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på 51.500 kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på 762.185 kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt 14.996 kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 943 Anbefales. 484. Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på 224.050 kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på 29.076 kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på 104.273 kr. mod et budgetteret underskud på 145.000 kr., idet man ikke på budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 944 opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt 41.713 kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt 11.496 kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget 10.003 kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til 228.316 kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Anbefales. 485. Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 945 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på 268.728 kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) 115.118 kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) 111.427 kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) 12.119 kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på 3.776 kr. og 8.342 kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på 86.893 kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på 103.080 kr. anvendes 6.134 kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på 96.946 kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på 62.968 kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør 113.779 kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Anbefales.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 946 486. Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på 4.163 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på 173.826 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på 466.753 kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på 11.904 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på 520.974 kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på 161.486 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på 201.770 kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på 167.834 kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på 36.674 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på 50.228 kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 947 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på 143.554 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på 1.162.828 kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på 120.606 kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på 241.978 kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på 35.473 kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på 2.727 kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger 111.813 kr. Af disse er 35.983 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger 475.747 kr. Af disse er 330.461 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 401.472 kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger 116.092 kr. Af disse er 69.214 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 130.422 kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger 86.079 kr. Af disse er 42.687 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger 37.982 kr. Af disse er 13.001 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger 70.592 kr. Af disse er 55.426 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på 238.000 kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 948 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i 2006. Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Anbefales. 487. Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter:
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 949 Administrationsafdelingens regnskab 43 afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på 1.814.964 kr., og der er nu et opsamlet underskud på 6.928.820 kr. Afdelingen har negative henlæggelser med 2.619.912 kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt 2.634.000 kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i 2008. Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med 1.500.000 kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade 7-13-17 A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på 500.000 fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt 1.955.013 kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør 1.824.964 kr., et opsamlet underskud på 6.928.880 kr. og en underbalance på 2.619.912 kr. Af dispositionsfondens midler på 13.254.705 kr. er der ydet et lån til
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 950 afd. 27 på 1.401.396 kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/8 2007. På grund af den dårlige økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Anbefales. 488. Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, 20.966.920 kr. Den kommunale garanti blev opgjort til 3.145.038 kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på 16.773.536 kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 951 realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes til 4.193.384 kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra 3.145.038 kr. til 4.193.384 kr. med 1.048.346 kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Anbefales. 489. Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 952 investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med 200.000 kr. i en samlet kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr. 0 2.300.000 723.000 43.000 3.066.000 Skema B/kr. 389.000 2.534.000 736.000 51.000 3.710.000 Kuben oplyser, at overskridelsen på 644.000 kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på 371.115 kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på 630.000 kr. (430.000 kr. til grundkapital og 200.000 kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på 89.000 kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med 122.374 kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på 89.000 kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 953 yderligere 89.000 kr. i 2008 under 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 3.710.000 kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen (89.000 kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Anbefales. 490. Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på 24.772.951 kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på 731.952 kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 954 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt 3.228.000 16.747.000 3.718.000 348.000 24.041.000 3.474.000 17.021.000 3.989.000 348.000-59.000 24.773.000 Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde 12.400 kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på 12.778 kr. pr. m2, hvilket er 6.042 kr. mindre end maksimumsbeløbet på 18.820 kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med 664.000 kr. og regulering af grundkapitalen med 51.130 kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med 14.821 kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med 190.276 kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på 24.773.000 kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Anbefales.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 955 491. Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene 2007-2010 give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult. 2007. Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 956 Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt 35 1-3-værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november 2008. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Anbefales. 492. Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/11 2007 i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 957 afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene 2007-2010 give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november 2008. For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr. byrådsbeslutning af 29. november 2007, en lokal medfinansiering, der som minimum skal udgøre 25% af det samlede budget, der omfatter en 5-årig periode og for 2008 er beregnet til 1.875.000 kr. Den lokale medfinansiering kan bestå i tilskud fra f. eks. boligorganisationernes arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m. v. Medfinansiering behøver ikke at optræde som kontante bidrag, men kan godt erlægges i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet. Den kommunale andel er for årene 2008-2011 beregnet til i alt 500.000 kr. De kommunale tiltag kan i vidt omfang indeholdes i de
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 958 kommunale budgetter. Enkelte initiativer kan dog medføre merudgifter i forhold hertil, men ville formentlig alligevel være gennemført. På den baggrund har en arbejdgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Familieservice, Sundheds- og Borgerservice, Teknik- og Miljøservice, Erhvervs- og Kulturservice og Byrådssekretariatet udarbejdet vedlagte katalog over tiltag i kommunalt regie med udgangspunkt i de enkelte serviceområder som det kommunale bidrag til det samlede projekt. I den forbindelse bemærkes, at de kommunale bidrag hertil ikke kun er et tilbud til Haderslev Andels Boligforening og det konkrete projekt, men til hele Sydbyen. Herudover har Byrådet den 29. maj 2008 meddelt anlægsbevilling til udvikling af den sydlige del af Haderslev by i årene 2008, 2009 og 2010. Der har været nedsat en tværgående projektgruppe i Teknikog Miljøservice til belysning af mulighederne for udvikling og fornyelse af Haderslev Sydby med henblik på at gøre området mere attraktivt for nuværende og fremtidige beboere. Den sydlige del af Haderslev (hovedvej A 10) giver ikke indtryk af, at Haderslev er en by i udvikling og harmoni. Projektet skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i sydbyen vedr. sociale og forebyggende indsatser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann Bilag Katalog - tiltag i Hjortebroparken (436834) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller kataloget indeholdende de kommunale bidrag til helhedsplanen for sociale og forebyggende indsatser i Hjortebroområdet godkendt med henblik på videreformidling heraf til Haderslev Andels Boligforening/Plan og Proces således, at indholdet kan indgå i den endelige helhedsplan og fremsendes med Byrådets godkendelse til Landsbyggefonden inden fristens udløb den 1. november 2008, herunder at der efter evt. godkendelse sammensættes en projektgruppe til at forestå samarbejdet med boligorganisation m. v. i forhold til de kommunale tiltag. Anbefales.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 959 493. Budget 2008 - Revurdering af anlæg DIBBCH / 08/5734 Der er vedtaget lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009. Heraf fremgår det, at der vil blive indført sanktioner, hvis der konstateres et højere niveau for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for 2008. Sanktionerne vil ske ved nedsættelse af statstilskuddet i 2009. Byrådet har senest i mødet den 29. maj 2008, pkt. 416 behandlet sagen. Parallelt hermed er der sendt dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet for indtægter fra A. P. Møllers Fonde til Slesvigske Musikhus, samt for indtægter fra staten til naturfagslokaler. Velfærdsministeren har ved brev af 10. juli 2008 meddelt tilsagn om dispensation for tilskuddet på 11,685 mio. kr. til Slesvigske Musikhus og afslag på tilskuddet på 1,75 mio. kr. til naturfagslokaler. I økonomiaftalen for 2009 er der fastsat en ramme på landsplan for de skattefinansierede anlægsudgifter på 15 mia. kr. (ekskl. kommunale ældreboliger og nye opgaver). Denne ramme indeholder dermed i modsætning til den bruttoanlægsramme, der gælder for 2008, anlægsudgifter til alle investeringer på det skattefinansierede område inkl. jordforsyning og projekter under Kvalitetsfonden - og kun undtaget kommunale ældreboliger og eventuelle nye opgaver, der måtte blive pålagt. KL anbefaler derfor kommunerne om så vidt muligt at fremrykke og gennemføre projekter på jordforsyning fra 2009 til 2008. Økonomiske forhold Evt. sanktioner i forhold til kommunens bruttoanlægsramme opgøres i 2008 excl. udgifter til jordforsyning, udgifter til servicearealer, samt udgifter til ældreboliger. Kommunens bruttoanlægsramme i 2008 udgør ca. 55 mio. kr. Ved udgangen af juni måned 2008 viser kommunens korrigerede budget en bruttoanlægsramme på ca. 69 mio. kr., som skal korrigeres for dispensationstilsagnet på 11,685 mio. kr., således den resterende udfordring udgør ca. 2,5 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 5. august 2008 og i Økonomiudvalget den 6. august 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 960 Bilag Svar på ansøgning om dispensation fra lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009-0835_001.tif (565684) Indstilling Intern Service indstiller, at Direktionen løbende overvåger udviklingen i bruttoanlægsudgifterne i 2008 med henblik på at minimiere evt. sanktioner i statstilskuddet i 2009, samt at undersøge mulighederne for at fremrykke og gennemføre aktuelle projekter på jordforsyning fra 2009 til 2008, herunder sikre at udgifter til allerede planlagte projekter i 2008 bliver afholdt i 2008. Beslutning i Direktionen den 05-08-2008 Fraværende: Erik Ancker Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Velfærdministeriets besvarelse på dispensationsansøgning, hvor der meddeles dispensation for 11,685 mio. kr. til Slesvigske Musikhus og afslag på 1,75 mio. kr. til naturfagslokaler, tages til efterretning. at der foretages en løbende overvågning af udviklingen i bruttoanlægsudgifterne for 2008 m.h.p. overholdelse af den udstukne anlægsramme at der sikres, at de godkendte anlægsprojekter for byggemodninger her i 2008 sikres størst mulig fremdrift m.h.p. færdiggørelse inden for regnskab 2008 Såfremt yderligere forhold aktualiseres vedrørende sagen, foranlediger Intern Service, at sagen genoptages i Direktionen. Økonomiudvalget godkendte Direktionens indstilling.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 961 494. Oplæg til overholdelse af Servicerammen i 2008 DIJYKN / 08/27468 I forlængelse af Folketingets godkendelse af de sanktionslove, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 10. april 2008, har Direktionen i mødet den 24. juni 2008 behandlet problematikken omkring overholdelse af servicerammen i 2008. Direktionen anmodede Intern Service om at præsentere et forslag til tiltag, som kan iværksættes for at overholde servicerammen. På baggrund af drøftelserne i Direktionen har Intern Service udarbejdet vedlagte notat omkring principper for oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008. Efter Direktionsmødet den 24. juni 2008 har notatet været i høring i Direktionen og dette har ikke givet anledning til ændringer. Endvidere har Intern Service indhentet et forhåndstilsagn fra Borgmesteren om den i notatet beskrevne politiske garanti for at opsparede midler tilhører den opsparende enhed og kan disponeres i 2009. Økonomiske forhold Jf. notatet er Serviceområderne anmodet om at tilkendegive: hvor meget der forventes overført fra 2008 til 2009 hvor meget serviceudgifterne kan reduceres i 2008 - via fremrykket implementering af reduktionsforslag til budgetforslag 2009 Tilbagemeldingerne er meget forskelligartede, og Intern Service, Økonomafdelingen vil eftersende yderligere et notat til sagen - indeholdende en opsamling på tilbagemeldingerne fra serviceområderne. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 5. august 2008 og i Økonomiudvalget den 6. august 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Principper for oplæg til overholdelse af servicerammen 2008 (549714) Indstilling Intern Service indstiller: at der træffes afgørelse om hvilke af de beskrevne principper, der skal iværksættes med henblik på overholdelse af
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 962 servicerammen i 2008 Beslutning i Direktionen den 05-08-2008 Fraværende: Erik Ancker Direktionen indstiller til Økonomiudvalget: at fagudvalgene løser de aktuelle økonomiske udfordringer i 2008 indenfor den decentrale model at serviceramme 2008 overholdes at der overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 som tilkendegivet fra serviceområderne således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 17 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 25 mio. kr. Erhvervs- og Kulturudvalget = 1 mio. kr. Sundhedsudvalget = 4 mio. kr. I alt = 47 mio. kr. at fagudvalgene endvidere pålægges at effektuere løsning af restudfordringen for overholdelse af servicerammen på i alt 39 mio. kr. fordelt således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 2,2 mio. kr. Erhvervs- og Kulturudvalget = 1,9 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget (skattefinansieret område) = 2,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 17,6 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget = 1,3 mio. kr. Voksenudvalget = 12,7 mio. kr. Sundhedsudvalget = 0,3 mio. kr. Beredskabskommissionen = 0,2 mio. kr. I alt = 39,0 mio. kr. at der politisk anerkendes et grundprincip om, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed at der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne fra 2009, under hensyn til den samlede overordnede økonomi at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 963 Markvard Hovmøller stillede ændringsforslag om at indstillingen godkendes på baggrund af de stramme servicerammer der er meldt ud fra regering og Folketing. For forslaget stemte forslagsstilleren medens øvrige 5 tilstedeværende udvalgsmedlemmer stemte imod. Økonomiudvalget godkendte herefter Direktionens indstilling og fremsender sagen til orientering for Byrådet. 495. Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen DILEKR / 08/3007 Familierådgivningen kom ud af 2007 uden budgetmæssige overskridelser alene på baggrund af en tillægsbevilling. Denne tillægsbevilling går ikke igen i overslagsårene. En konsekvens heraf er, at der også i 2008 vil være tale om en betydelig budgetoverskridelse. I forbindelse med budget 2008 blev der indlagt en omlægning af et antal foranstaltninger fra dyre til billigere. Denne proces er godt i gang. Imidlertid må det konstateres, at der løbende sker iværksættelse af nye og omkostningstunge foranstaltninger. Kst. afd.chef Lene Krustrup vil på mødet nærmere redegøre for den økonomiske situation i Familierådgivningen. Som bilag vedlægges en redegørelse for merforbruget i 2007, en redegørelse for forbruget i 2008. Økonomiske forhold Familierådgivningen har for 2008 et budget på kr. 115.090.170 Der henvises iøvrigt til vedlagte redegørelse. Tovholder/informationsansvarlig Børn og Familie, kst. afd.chef Lene Krustrup
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 964 Bilag Redegørelse af 30. oktober 2007 for baggrunden for merforbruget på Familierådgivningens område vedr. budget 2007 (546457) Redegørelse for den økonomiske situation 2008 (546432) Case vedrørende A (546448) Indstilling Børne- og Familieservice, Familierådgivningen, indstiller at udvalget drøfter den aktuelle økonomiske situation i Familierådgivningen, herunder de afledte konsekvenser for overslagsårene og træffer beslutning om mulighederne for finansiering af den forventede budgetoverskridelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 24-06-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen, Morten Finnemann Udvalget tager områdets redegørelse til efterretning og vil følge udviklingen nøje. Udvalget anerkender fagområdets indsats. Et flertal i Udvalget ønsker at gøre opmærksom på den meget vanskelige økonomiske situation på området, men vil - før eventuel tillægsbevilling ansøges - afvente næste budgetkontrol. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen indstiller, at den sandsynlige budgetoverskridelse i 2008 på kr. 17.726.531 finansieres af kassen, og at de afledte konsekvenser i overslagsårene indbygges i budgettet. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen ønsker endvidere at have det som opmærksomhedsfelt, at området fremover tilføres de nødvendige midler. Sendes til Økonomiudvalget til orientering. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet borgmesteren oplyste, at Udvalget for Børn og Familie realitetsbehandler sagen den 12. august 2008.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 965 496. Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler DIJMHA / 07/14887 Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2008 2 mio. kr., til anlæg og renovering af boldbaner ved Sommersted Skole. Beløbet tillægges det i tidligere Vojens Kommune afsatte beløb på 423.000 kr. Serviceområdet har afholdt møder med foreningerne og skolen i Sommersted, hvorefter ønsker og behov er indarbejdet i et samlet materiale der, i samarbejde med Grontmij/ Carl Bro, er sendt i udbud. Der afholdes licitation den 26. juni 2008, hvorefter vi anmoder om frigivelse af de samlede anlægsmidler til arbejdet. Licitationresultatet vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer efter licitationen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning Til stednr. 031502 Renovering af fodboldbaner gives en anlægsbevilling på 2.423.000 kr. Anlægsbevillingen udgør herefter 2,423 mio. kr. Til stednr. 031502 Renovering af fodboldbaner gives et rådighedsbeløb på 2.423.000 kr. i 2008 finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. På budgettet for 2009 er der afsat 2 mio. kr. Endvidere er der overført et beløb fra tidligere Vojens kommune på 423.000 kr, hvorefter der er 2.423.000 til formålet. Juridiske aspekter I henhold til Byggestyringsreglerne for Haderslev Kommune skal Udvalget for Erhverv og Kultur godkende licitationsresultatet, hvorefter Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsmidlerne. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 2. juli 2008. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at licitationsresultatet godkendes, og at billigste tilbud antages
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 966 at anmodning om frigivelse af anlægsmidler fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov Godkendt. Anbefales. 497. Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken DIFEWE / 08/25157 Bestyrelsen for børnehaven Troldemarken i Sommersted har i brev af 6. maj 2008 ansøgt om tilladelse til at modtage sponsorstøtte til indkøb af legepladsredskaber til et beløb af 130.000,- samt sponsorstøtte til vedligeholdelse på 18.000,- årligt i 7 år. I alt sponsorstøtte på ca. 256.000,- excl. moms. Børnehaven har indledt drøftelser med firmaet "Indu A/S" fra Vendsyssel. Dette firma tilbyder at levere legepladsudstyr vederlagsfrit for børnehaven, idet leverandøren indgår aftale med en række firmaer om opsætning af reklamer på udstyret. Samtidig er det en del af konceptet, at der skal laves aftale om vedligeholdelse af udstyret i 7 år, og denne vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. Omkostningerne til vedligeholdelse over 7 år kan også dækkes af op til 12, evt. lokale, sponsorer. Ansøgning og prospekt vedlægges som bilag. Som bilag vedlægges tillige et juridisk responsum
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 967 Økonomiske forhold Samlet set har ansøgningen en økonomisk ramme på ca. 256.000,00 incl. drift i 7 år. Børnehaven har telefonisk oplyst, at der ikke umiddelbart er mulighed for selv at financiere udstyret. Det er også oplyst, at det nuværende udstyr er kassabelt. Personalemæssige forhold Sagen har ikke personalemæssig relevans. Juridiske aspekter Ud fra en juridisk vurdering er der intet til hinder for, at projektet imødekommes. Det juridiske grundlag er loven om bl.a. kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering og markedsføringsloven. Lokalt er regelsættet om økonomisk decentralisering afsnit 6.4 gældende. Det fremgår heraf, at projekter over kr. 10.000,- skal afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalget - og at der i øvrigt ikke knyttes betingelser til sponsoratet. Strengt taget indebærer dette forhold, at der ikke må knyttes reklamering til et sponsorat. En sådan betingelse vil stort set aldrig kunne gennemføres, idet næppe nogen sponsor vil yde støtte uden angivelse af firmanavn el. lgn. på det sponsorerede eller dettes umidelbare nærhed. Betingelser om fremtidig køb af varer eller tjenesteydelser fra en sponsor vil derimod aldrig kunne imødekommes. Procedure Efter indstilling fra Udvalget for Børn og Familie skal sagen afgøres i Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Børne- og Familieservice, stabschef Finn Wetter Bilag Skrivelse fra Troldemarken ang. 100% sponsorstøttet legeplads (504322) Modtagelse af skrivelse ang. sponsorstøttet legeplads (504331) Brochure fra Indu Legeplads (504324) Notat vedr. forespørgsel om 100% sponsorfinansieret legeplads i børnehave (504318) Indstilling Sagen har i Børne- og Familieservice været genstand for indgående drøftelser, bl.a. på baggrund af, at det er første gang vi præsenteres for en sponsorsag af den omhandlede karakter. Det er Børne- og Familieservice`s opfattelse, at sagen rummer adskillige principielle elementer - herunder det forhold, at private ved vedtagelse financierer kerneydelser i den kommunale drift - her udstyr på en børnehaves legeplads.
Økonomiudvalget, 06-08-2008 Side 968 Yderligere angående den 7-årige driftsaftale, at der købes ydelser (vedligeholdelsesinspektion) som vi kommunalt i forvejen råder over ved legepladsinspektørerne i Teknik og Miljøservice, og i øvrigt, at det særlig kan vurderes som betænkeligt, at der knyttes betingelser om køb af drift i hele 7 år. Ikke mindst dette forhold vurderes at stride klart mod regelsættets bestemmelser om, at der ikke knyttes betingelser til sponsoratet.. Ud fra ovenstående og de vedhæftede bilag indstiller Børne- og Familieservice, Stab & Administration, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgningen fra Troldemarken i Sommersted ikke imødekommes. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 10-06-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni 2008. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 16-06-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Et flertal af udvalgets medlemmer, Knud Erik Hansen, Kim Qvist, Bent Steenberg Olsen og Morten Finnemann følger indstillingen. Peter Jensen Hansen, Holger Mikkelsen og Mads Skau ønsker at bringe sagen for Byrådet. Markvard Hovmøller stemte for indstillingen, medens øvrige 5 udvalgsmedlemmer stemte imod. Økonomiudvalget besluttede således at godkende ansøgningen fra bestyrelsen for Troldemarken.