Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub

Generalforsamling 14. marts 2016 Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub 1

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af forslag fra medlemmerne 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt 2

Beretning 2015, banerne Fældninger af træer ved greens øger lys og luft 4

Beretning 2015, banerne Green 13, 6.11.14 Green 13, 3.11.2015 Green 16, 6.11.14 Green 16, 3.11.2015 5

Beretning 2015, banerne, oversigt nye huller Marbæk 6

Beretning, Marbæk, Nyt maskinhus 7

Beretning, Marbæk 8

Beretning, Marbæk Økonomi maskinhus og klubhus: Byggetilladelser, Kloakering o.l. inkl. pumpestation 335.000 kr. Maskinhus byggeri 2015/2016 1.325.000 kr. Ombygning m.m. af klubhus 385.000 kr. I alt 2.045.000 kr. Afskrevet i 2015 på tidligere byggeri - tab: 328.000 kr. 9

Beretning 2015, Støjvoldsprojektet, Marbæk 10

Beretning, momskompensation Momskompensationen: Momskompensation modtaget 2015 407.000 Gavebeløb modtaget fra medlemmer o.a. 20.300 Momskonsulentassistance, Deloitte -45.094 I alt netto til disponering 382.206 Anvendes til: Trackman investering foretaget i 2015 172.181 Fragår Donation modtaget fra Herlev Bladet -40.000 Forbedringer på Marbæk Klubhus (udføres i 2016) 60.000 Forbedringer på Hjortespring Klubhus (udføres i 2016) 60.000 Disponeret til ændringer i 2016 i proshop/klubhus 180.000 Disponeret af forventet momskompensation 2016-49.975 Nettodisponeret af momskompensation 2015 382.206 11

Ombygningsplaner, klubhus Mødelokale og udvalgslokale sammenlægges til ét mødelokale med plads til ca. 25-26 personer Udvalgslokale i det tidligere juniorrum 12

Gavegivere Du kan støtte din klub ved at give 200 kr. som (fradragsberettiget) gave til klubben. Du kan betale via Mobilepay2639 9887 eller via bankoverførsel til 5476 2020826. Husk medlemsnummer og de sidste 4 cifre i dit cpr.-nummer/eller hele dit CVR.-nummer. 13

Beretning klubbens café 14

Beretning, medlemstal 7. januar 2015 5. januar 2016 Ændring jan 2015 til jan 2016 Senior FM 1.015 968-47 Hverdagsmedlemmer 67 67 - Ungsenior FM 39 40 1 Junior FM 56 49-7 Hjortespring excl. sponsorer 1.177 1.124-53 Ungsenior Marbæk 5 2-3 Marbækmedlem 286 229-57 Marbækmedlem-Maxi 17 42 25 Marbækmedlem-Mini 47 76 29 Voksne Marbæk I alt 355 349-6 Juniorer Marbæk 45 51 6 Begyndere (eller prøvemedlem) 23 33 10 Marbæk i alt 423 433 10 Aktive i alt 1.600 1.557-43 heraf med DGU-kort: 1.577 1.524-53 (excl prøvemedlemmer ) Sponsorer navngivne 13 8-5 unavngivne 2 2 - Sponsorer i alt: 15 10-5 Antal DGU-kort i alt 1.590 1.532-58 15

Beretning, Vision og mission Arbejdet med vision, mission og strategier intensiveres i løbet af foråret 2016. Alle udvalg er bedt om at udfylde en udvalgsbeskrivelse og næste skridt er en fælles dag med alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsen. Herefter følger medlemsmøde, hvor vision og evt. handleplaner fremlægges. 16

Beretning, Frivillige Vi mangler frivillige til en indsats fx til: Markedsføringsudvalget Baneservice Starterfunktion Arealpasning ved klubhuse m.m. Alle der vil gøre en indsats er velkomne til møde i klubben 18. april kl. 19.00 for at høre mere. Nærmere på hjemmesiden senere. 17

Regnskab 2015 Indtægter Budget Regnskab Forskel Budget 2016 Fra medlemmer*) 10.035 9.763-272 9.867 Fra andre 1.995 2.569 574 2.195 I alt 12.030 12.332 302 12.062 Udgifter Budget Regnskab Forskel Budget 2016 Omkostninger -10.106-10.202-96 -10.150 Finansielle omkostninger -1.882-2.205-323 -1.892 I alt -11.988-12.407-419 -12.042 Årets resultat 42-75 -117 20 *) Kontingenter, indskud, turneringsindtægter og bagskabe. 19

Tabel 1. Driftsbudget og regnskab Realiseret Realiseret Budget 2014 t.kr. 2015 t.kr. 2015 t.kr. 8.485 Kontingent incl. passive på venteliste 8.595 8.735 1.021 Greenfee 947 1.050 768 Indskud 553 700 142 Tilskud mv. 124 137 540 Salg, reklame, sponsor mv. 464 485 317 Turneringsindtægter 334 320 279 Bagrum 280 280 27 Husleje Café 36 36 294 Momsrefusion/-kompensation og andre indtægter 441 62 246 Salg af lektioner, rejser og udstyr 558 225 12.119 Indtægter 12.332 12.030-485 Maskiner -418-460 -958 Bane -915-980 -5.985 Løn og personaleomkostninger -6.025-6.095-1.202 Bygninger -1.087-1.047-661 Turneringer mv. -625-698 -3 DGU-ophold/eksterne turneringer -1-7 -88 Arrangementer og aktiviteter -322-75 -83 Køb af rejser og udstyr -54-50 -130 Administration -101-145 -20 Brochurer m.m. -13-20 -78 Møder og kørsel, udvalg mm -58-85 -325 Kontingenter og abonnementer -333-329 -69 Arkitekt, konsulent, revisor og advokat -189-75 -49 Småanskaffelser -61-40 -10.136 Omkostninger -10.202-10.106 1.983 Resultat før afskrivninger 2.130 1.924-1.745 Ordinære afskrivninger -2.080-1.775 22 Finansielle indtægter 5 15-132 Finansielle omkostninger -130-122 128 Årets resultat -75 42 20

Funktionsopdelt regnskab 2015 Realiseret 2015 t.kr. Indtægter Udgifter Resultat Fælles 11.094 2.899 8.195 Bestyrelse 0 46-46 Bane 0 4.734-4.734 Kommunikation 0 25-25 Turnering 308 312-4 Ungdom 74 459-385 Begynder 80 108-28 Sponsor 378 12 366 Huse 393 1.165-772 Elite 5 442-437 12.332 10.202 2.130 Afskrivning 2.080-2.080 Renter 5 130-125 Resultat -75 21

Likviditetsudvikling 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Realiseret Realiseret Budget Prognose Primobalance 01.01. 530-50 -569-374 Indtægter 12.119 12.332 12.062 12.231 Driftsomkostninger -10.136-10.202-10.150-10.342 Renter m.v. -110-125 -112-102 Ændring i driftskapital 459 598 0 0 Afdrag Prioritetslån -150-159 -169-179 I alt 2.712 2.394 1.062 1.234 Investeringer Hus/grund -1.062-1.076-686 0 Investeringer Bane/Maskiner -1.700-1.887-750 -1.170 Investeringer ialt -2.762-2.963-1.436-1.170 Ultimobalance 31.12. (50) (569) (374) 64 22

Balanceposter 2015 og budgetteret 2016 Realiseret Realiseret Budget 2014 2015 2015 t.kr. t.kr. t.kr. 7.212 Grunde og bygninger 7.500 7.860 4.716 Baneanlæg 5.623 4.551 2.192 Driftsmateriel mv. 1.880 1.780 14.120 Anlægsaktiver 15.003 14.191 135 Tilgodehavender mv. 741 135 53 Likvide beholdninger 14-237 188 Omsætningsaktiver 755-102 14.308 Aktiver 15.758 14.089 9.892 Egenkapital primo 10.020 10.020 128 Overført resultat -75 42 10.020 Egenkapital 9.945 10.062 1.721 Realkreditlån 1.562 1.564 1.100 Rente- og afdragsfrit lån, Herlev Kommune 1.100 1.100 103 Bankgæld 584 334 Leverandørgæld mv. 399 334 854 Anden gæld 883 853 176 Forudbetalt kontingent 76 176 0 Periodeafgrænsningsposter 1.209 0 4.288 Gældsforpligtelser 5.813 4.027 14.308 Passiver 15.758 14.089 23

Driftsbudget 2016 og prognose 2017 Realiseret Budget Prognose 2015 t.kr. 2016 t.kr. 2017 t.kr. 8.595 Kontingent incl. passive på venteliste 8.677 8.940 947 Greenfee 1.015 1.015 553 Indskud 550 450 124 Tilskud mv. 115 115 464 Salg, reklame, sponsor mv. 390 390 334 Turneringsindtægter 320 330 280 Bagrum 320 320 36 Husleje Café 36 36 441 Momsrefusion/-kompensation og andre indtægter 64 60 558 Salg af lektioner, rejser og udstyr 575 575 12.332 Indtægter 12.062 12.231-418 Maskiner -430-430 -915 Bane -875-910 -6.025 Løn og personaleomkostninger -6.197-6.325-1.087 Bygninger -1.024-1.035-625 Turneringer mv. -597-600 -1 DGU-ophold/eksterne turneringer -2-2 -322 Arrangementer og aktiviteter -45-45 -54 Køb af rejser og udstyr -350-350 -101 Administration -121-131 -13 Brochurer m.m. -10-10 -58 Møder og kørsel, udvalg mm -65-65 -333 Kontingenter og abonnementer -334-339 -189 Arkitekt, konsulent, revisor og advokat -80-80 -61 Småanskaffelser -20-20 -10.202 Omkostninger -10.150-10.342 2.130 Resultat før afskrivninger 1.912 1.889-2.080 Ordinære afskrivninger -1.780-1.675 5 Finansielle indtægter 3 3-130 Finansielle omkostninger -115-105 -75 Årets resultat 20 112 25

Forudsætninger for budget 2016 Indtægter: Fuldtidskontingentet er 6.525 kr. årligt Antal af fuldtidsmedlemmer er i gns. 990 (pt. 968) Antal hverdagsmedlemmer er i gns. 65 (pt. 67) Antal seniormedlemmer ej mini -på Marbæk er i gns. 295 (pt. 271) Øvrige kategorier ud fra medlemstallet pr. 1. januar 2016 Sponsorindtægter falder Samlede indtægter i alt 270 t.kr. mindre end realiseret i 2015 primært pga. at momskompensation for året 2015 ikke budgetteres Udgifter: Større lønudgift Øvrige udgifter svarer stort set til realiseret 2015 bortset fra konsulentbistand, som forudsættes reduceret væsentligt Samlede udgifter 52 t.kr. lavere end realiseret i 2015. Finansielle poster og afskrivninger forventes netto 313 t.kr. mindre end i 2015. Forventet overskud 20 t.kr. 26

Funktionsopdelt budget 2016 Budget 2016 t.kr. Indtægter Udgifter Resultat Fælles 10.879 2.837 8.042 Bestyrelse 0 40-40 Bane 0 4.843-4.843 Kommunikation 0 25-25 Turnering 300 298 2 Ungdom 75 466-391 Begynder 80 103-23 Sponsor 300 13 287 Huse 423 1.104-681 Elite 5 421-416 12.062 10.150 1.912 Afskrivning 1.780-1.780 Renter 3 115-112 Resultat 20 27

Balanceposter 2015 og budgetteret 2016 Realiseret Budget 2015 2016 t.kr. t.kr. Grunde og bygninger 7.500 7.606 Baneanlæg 5.623 5.526 Driftsmateriel mv. 1.880 1.539 Anlægsaktiver 15.003 14.671 Tilgodehavender mv. 741 259 Likvide beholdninger 14 14 Omsætningsaktiver 755 273 Aktiver 15.758 14.944 Egenkapital primo 10.020 9.945 Overført resultat -75 20 Egenkapital 9.945 9.965 Realkreditlån 1.562 1.402 Rente- og afdragsfrit lån, Herlev Kommune 1.100 1.100 Bankgæld 584 388 Leverandørgæld mv. 399 227 Anden gæld 883 906 Forudbetalt kontingent 76 76 Periodeafgrænsningsposter 1.209 880 Gældsforpligtelser 5.813 4.979 Passiver 15.758 14.944 28

Behandling af forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen ønsker en bemyndigelse til at hæve kontingentet pr. 1. januar 2017 med 100 kr. halvårligt for fuldtidsmedlemmer og afledt stigning for øvrige kategorier. 30

Kontingent i 2017 ved forudsat stigning fordelt på kategorier Stigning 1. 1. halvår 2016 januar 2017 1. halvår 2017 Årskontingent Fuldtidsmedlem 3.262,50 100,00 3.362,50 6.725,00 Hverdagsmedlem *) 2.610,00 80,00 2.690,00 5.380,00 Marbækmedlem 1.957,50 60,00 2.017,50 4.035,00 Marbækmedlem-Maxi 2.457,50 60,00 2.517,50 5.035,00 Marbækmedlem-Mini 1.000,00 Langdistance medlem 1.957,50 60,00 2.017,50 4.035,00 Ungsenior 1.957,50 60,00 2.017,50 4.035,00 Ungsenior Marbæk 1.174,50 36,00 1.210,50 2.421,00 Ungdom 978,75 30,00 1.008,75 2.017,50 Ungdom Marbæk 587,25 18,00 605,25 1.210,50 Venteliste 250,00 Passiv 538,00 Bagskabe små 300,00 300,00 600,00 Bagskabe store 450,00 450,00 900,00 Batterigebyr 100,00 Lille El-buggie gebyr 1.000,00 *) Kategorien Hverdagsmedlem nyoprettes ikke. Eksisterende medlemmer kan fortsætte. 31

Kontingenter, Nordsjælland 2016 Hjortespring Furesø Mølleåen Hornbæk Værløse Helsingør Hillerød Asserbo København Kokkedal Gilleleje Søllerød Nivå Fredensborg Simon's* Rungsted* Hørsholm* 6.525 6.950 7.000 7.050 7.200 7.340 7.400 7.400 7.450 7.500 7.500 7.600 7.995 8.000 9.950 10.225 10.450 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 32