Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. juni 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Deltagere: Hele bestyrelsen og Christian Skovfoged. Mødet blev indledt med en præsentation af et kommende videnskabeligt forsøg omkring koblingen mellem sundhed og dagslys et forsøg, som HAB gerne vil være en del af i forbindelse med en kommende vinduesudskiftning. Præsentationen blev forestået af arkitekt og ph.d. Carlo Volf og Stefan Vestergaard fra Rambøll. Lisa Nielsen og Lasse Radik overværede denne del af mødet.
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-012-16 Den lille positive Flere bidrag 01-013-16 Protokol fra mødet den 12. maj 2016 Underskrevet siderne 1382 1388. 1390
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-011-16 Forretningsudvalgsmøderne punkt 11- Godkendt 17 Nyt fra BL, LBF og BL politik Ole gennemgik Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Intet Ellen Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32 Intet og 44 - Laurids Afdelingerne 30, 38, 39, 48, 61, 62, 63, Intet 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Ove Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Bernhard Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23 - Leif Afdeling 51 Ole 02-012-16 Administrativ orientering Orienterede om status på Musikkens hus i Varberg. Kulturrådet i Haderslev barsler med nogle tanker, som muligvis kan blive en del af et sådant kommende hus. Skal politisk behandles i Kultur- og Fritidsudvalget. Fint at organisationsbestyrelsen godt formuleret af Leif har fået præciseret, hvad deres intentioner er med det kommende formandsmøde. Seneste FU-møde på Hjortebro gik rigtig godt. Dejligt med engagerede beboere. Intet Ad pkt. 02-012-16. Personaleforhold sygdom og ESL-sag Ny fælles helhedsplan. Er prækvalificeret, og der blev afholdt møde med LBF i uge 21. Ønsket om også at inddrage Vojens og Gram kan ikke efterkommes af LBF i denne kommende helhedsplan. Dog opfordrer LBF til, at der i den kommende 4-års periode er fokus mod netop disse to byer, evt. med en option om yderligere bevilling, hvis der dokumenteres et behov for mere akut boligsocial indsats. Allan Emiliussen påbegynder ansøgningen i uge 22 -. LBF sørger for midler, så de nuværende aktiviteter kan fortsætte i glidende overgang til den nye plan med start 1. september 2016. HAB s samlede personale afholder en temadag med inspiration, læring og socialt samvær den 7. september. Helhedsplanerne og administrationen annonceres lukket, mens Det Grønne Sjak passer vagten for servicepersonalet. Den 5. september 2016 afholdes informationsmøder for alle beboerne i de afdelinger, som har udtrykt ønske om sammenlægning. Samtidig med udsendelsen af dagsordenen indkaldes til ekstraordinære afdelingsmøder i de respektive afdelinger til den 15. september 2016. Vi har besluttet også at lave et tilsvarende arrangement for alle de afdelinger, som ikke har en bestyrelse. Status på Stafet for livet. P.t. 23 tilmeldte. Fra nu begynder en massiv markedsføring til alle i HAB. Pas på huslejen. Kunne det være den overskrift, og det vi alle hele tiden italesætter, når vi tænker effektivitet, omorganisering, besparelser m.m. Gode idéer modtages gerne. Administrationen har været til 3 møder med kommunen om følgende kommende udfordringer: Boliger til handicappede og psykriatiske patienter, boliger til flygtninge og ældreboliger. 1391
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-012-16 Driftsstatus Intet nyt 1392
Journalnr. 04-006-16 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Aktion 1393
05-030-16 Ansøgning om midler fra dispositionsfonden stilet til organisationsbestyrelsen fra fællesbestyrelsen i afd. 3,8,10 og 11. Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-027-16 Strategi 2016-2019 Opdateret version fra uge 22/2016 vedhæftet dagsorden. Specielt fokus, hvor organisationsbestyrelsen er eneansvarlig. Bestyrelsen får månedligt en opdateret version. Afholdelse af BUS samtaler inden 311216. 05-028-16 Bestyrelsens nyhedsbrev Husk emner og input med til mødet. Idéer på mødet: Lokale kurser og referat fra INTRO- og formandsmøde. Administrationen bidrager også. 05-029-16 Formandsmøde Drøftelse af indhold på dette møde m- gode ideer herunder mail af 010616 til bla. formanden med ønsket om dagsordenspunkter. God skrivelse til formanden i afd. 14 omkring organisationsbestyrelsens idéer med det kommende møde. Mødet starter med et oplæg v/ole. Herefter gruppearbejde, spisning og fremlæggelse. Denne ansøgning drøftes på bestyrelsesmødet. I samme forbindelse er der planlagt et møde til den 9. juni mellem den fælles afdelingsbestyrelse og relevante fagpersoner fra administrationen. Ove forlod mødet under dette punkt. Bestyrelsen besluttede, at ansøgningen ikke kunne imødekommes med henvisning til Almenboliglovens 20. På forhånd aftalt møde i sagens anledning mellem bestyrelsen og administrationen til afholdelse den 090616. Kommende møder Bestyrelsesmøder andet halvår 2016 8/9, 6/10, 3/11 og 7/12 INTRO-møde 13. juni 2016 Formandsmøde 15. juni 2016 Evaluering af forårets afdelingsmøder 4. august 2016 kl. 1600. Besigtigelsestur 30. august 2016 Konference for organisationsbestyrelser 3.-4. september 2016 Kredsweekendkonference 30. september 1. oktober 2016 Link til program m.m. https://bl.dk/kurser-ograadgivning/kurser/coursepage?id=2016-0155 Programmet ej færdigt, men konferencen holdes under overskriften Alment samfundsansvar. Regnskabsmøde 22. december 2016. 1394
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06-006-16 ----------------------------- -------------------------------- ------------------------------ Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen - ----------------------------- -------------------------------- ---------------------------- Ellen Corfits Ove Brix Therkildsen Leif Hartmann ---------------------------- ------------------------------- Laurids Caspersen Christian Skovfoged 1395