Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 11. december 2014 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 5.

Transkript

1 Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 11. december 2014 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 5. december 2014 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive Protokol fra mødet den 13. november 2014 siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34 og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45 - Niels Afdelingerne samt 38,39 og 48 Per Friis Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31,35,37,40 og 44 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25,30 og 55 Mohammad Afd Mette Afdelingerne 33 og 42 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering Ad pkt Startboliger. Vi har holdt møde med relevante personer fra Haderslev kommune, og vi iværksætter ordningen pr. 1. februar 2015, hvor kommunen garanterer huslejen for 9 boliger i.h.t. retningslinjerne i tilsagnet fra ministeriet. HAB ansætter en social vicevært. Ordningen evalueres løbende. Muligt vil presset på de 9 boliger være så stort, at kommunen ønsker at udvide ordningen med yderligere 7 boliger til sommeren Chr. Kold Kollegiet. UC Syddanmark lejer op til 7 boliger på kollegiet fra medio januar 2015 til medio juni Skolebakken. Der har været afholdt møde om sammenlægning af de 4 afdelinger på Skolebakken. Indledningsvis et politisk samarbejde. Afd. 13 og 15 positive, mens afd. 14 og 17 ikke umiddelbart synes, det er en god ide. Afd. 14 har endda tilkendegivet dette skriftligt. HAB har tiltrådt og underskrevet det danske charter for mangfoldighed. Vi fik efter vores konference omkring CSR en direkte henvendelse og opfordring fra organisationen. Se mere på IT. Adm. undersøger mulighederne for at udvide kapaciteten. Nuværende server rækker ikke mere. Når vi har noget konkret involveres IT-udvalget. Skrivelse omkring serviceorganisationen udsendt til alle afdelingsformænd. P.t. ingen afgørelse omkring tilgang af en studerende fra SDU. Vi har ansøgninger, som vi arbejder med. Formanden for afd. 27, Christian Jessen, er nu fremviser i hele Varbergparken. Udkast til INFO-skrivelse til brug i den enkelte afdeling. Er udsendt til org.bestyrelsen.

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering General status v/claus Kristensen Oversigt udsendt Afd status Afd. 40 status Afd. 61 status Tilskud ved energirenovering

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Budgetopfølgning pr. 30. november Bilag udsendt 2014 v/ Lisa Nielsen Budget 2015/2016 v/ Lisa Nielsen Kapitaltilførsel afd. 27 blok Kapitaltilførsel afd. 17 Ad pkt Inden der tages endelig stilling, ønsker LBF en samlet finansieringsskitse for hele afd. 27 altså Kildebakken og blok 4,5,6,7 og 15. LBF mangler p.t. noget dokumentation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, før en sådan skitse kan udfærdiges. Ad pkt Byggeregnskabet er p.t. hos revisor. Efter godkendelse vil der blive taget stilling til kapitaltilførsel.

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? Forretningsorden for Frivillighedsrådet Oplæg v/ Niels V. Andersen Kompetenceafklaring Notat udsendt Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår /1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5 go 4/6 Regnskabsmøde 18. december 2014 kl.1500 Generalforsamling januar 2015 Strategiseminar for bestyrelse og direktion 22. februar Ad pkt Sagsfremstilling: For at arbejdet i Frivillighedsrådet bliver mere formaliseret, arbejdes der på udfærdigelse af en forretningsorden og evt. nedsættelse af en styregruppe. Oplægget skal forelægges Frivillighedsrådet til godkendelse. Indstilling. Det indstilles, at der arbejdes videre med et udkast til forretningsorden for Frivillighedsrådet. Ad generalforsamling Der er formøde for bestyrelsen kl og debriefing efter generalforsamlingen/middagen. Ad strategiseminar. Der skal træffes beslutning om rammer, oplæg facilitator m.m. Strategien for vedhæftet som inspiration.

7 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt