Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 23. marts 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 20.

Transkript

1 Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 23. marts 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 20. marts 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Niels Vincent Andersen Alle mødt.

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive Et par medlemmer bidrog. Punktet indført for nogle år siden, for også på møderne at huske hinanden på og for at fremhæve nogle af de mange gode og positive ting, der dagligt sker i HAB Protokol Ingen protokol at underskrive 1447

3 Dagsodenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Bent Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32, 44 og 51 Mikael Afdelingerne 30, 38, 61, 62, 63, 64 og 66 Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29, 35, 37 og 40 Michael Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Poul Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22, 23, 39 og 48 Per Administrativ orientering Afdelingerne fordelt lidt anderledes end tidligere bl.a. friholdes formanden som områderepræsentant. Formanden vil træde til og afløse på afdelingsmøderne ved evt. forfald blandt områderepræsentanterne. Ad pkt Servicechef Bjarne Davidsens kontrakt udløber med udgangen af april Claus Kristensen og Hans-Peder Callesen vurderer p.t. på, om der skal indgås en aftale om nogle timer i 1-3 måneder for at sikre det rigtige overlap til netop Hans-Peder. 1448

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Vejen projektet KUBEN kommer og præsenterer projektet Der udsendes en særlig orientering til alle afdelingsformænd fra organisationsbestyrelsen omkring beslutningen i forhold til projektet. Ad pkt : KUBEN v/ Kurt Bech og Christian Zeuten fremlagde skitseprojektet. Herefter blev projektet indgående drøftet. Herunder kom det frem, at Vejen kommune har indgået en aftale med Vejdirektoratet om en ny motorvejstilslutning til Esbjerg-Kolding motorvejen, hvilket vil betyde, at trafikintensiteten forbi Præstevænget vil aftage kraftigt. Projektet er langt fremme p.t. bla. er miljø- og jordbundsundersøgelsen foretaget, skitsetegningerne udfærdiget m.m. og omkostningerne er for nuværende godt 1 mill. kr. Helt normalt for et sådant byggeprojekt på dette stade. : Bestyrelsen godkender skitseforslaget m.h.p. udfærdigelse af skema A og fremsendelse til Vejen Kommune for myndighedsgodkendelse. Godkendt som indstillet efter afstemning. Poul M. Jensen kunne som den eneste ikke stemme for. Ønskede dette ført til referat. 1449

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Byggekredit afd. 26 Se nedenfor Kapitaltilførsel afd. 17 Se nedenfor Afd. 34 tilskud fra dispositionsfonden Se nedenfor Der er gjort og bliver gjort mange forskellige ting i.f.m. uroen på kollegiet. Den sociale vicevært og administrationen har et tæt samarbejde med kommunen og politiet. Der er opsat videoovervågning, som udbygges i indeværende uge. Tilskuddet er som altid fra dispositionsfoden en særskilt éngangsbevilling. Ad pkt Skema B er godkendt i kommunen den 23. januar Den totale byggesum er i støttede og ustøttede arbejder. Fratrækkes tilskud fra fællespuljer, egen trækningsret og provenu fra tidligere frasolgt centerbygning, så er der behov for en byggekredit på ,- kr. HAB har modtaget aftale til underskrift fra Sydbank Det indstilles, at bestyrelsen godkender optagelsen af byggekredit på ,- kr. Godkendt som indstillet Ad pkt På regnskabsmødet 22. december 2016 sammen med revisor Joan Silberbauer, besluttede bestyrelsen at godkende en kapitaltilførsel fra dispositionsfonden på ,- kr. til afd. 17, jf. kravet fra LBF i finansieringsskitsen af 18. august Tidligere godkendt i.f.m. godkendelsen af skema A. Skal fremgå tydeligt som særskilt punkt. I øvrigt normalprocedure ved renoveringer, at bygherren bidrager med en procentdel af renoveringssummen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender kapitaltilførslen på ,- kr. Godkendt som indstillet. Ad pkt Afd. 34 Christen Kold kollegiet har haft en meget svær periode med bl.a. udlejningsvanskeligheder. Der er gennem lang tid genereret et underskud på ,- kr. Adm. anser det som nødvendigt, at afdelingen får fokus herunder en revurdering af huslejen, som er i den øvre ende ligesom underskuddet bør dækkes af dispositionsfonden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender et tilskud fra dispositionsfonden på ,- kr. Godkendt som indstillet 1450

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Forårets ordinære afdelingsmøder Oversigt udsendes. Møderne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Adm. udfærdiger ny liste med de nye områderepræsentanter og udsender til bestyrelsen Køb af strøm til HAB s fællesarealer Oversigt udsendt. Se nedenfor Bestyrelsen besluttede at pege på SE ud fra pas på huslejen. Forud var gået en drøftelse af, hvorvidt HAB skulle have en grøn profil, men valgte her økonomien Stafet for livet Se nedenfor Deltagerne på HAB S/HB s hold modtager som sidste år en T-shirt Fjernvarme GF HAB gør som sædvanlig. Niels og Jonna ansvarlig. Bestyrelsen peger på Ole Aaris og Erik Knutzen. Af Haderslev Fjernvarmes hjemmeside fremgår, at Ole ikke genopstiller. Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2017 Adm. kommer med forslag til et årshjul Næste møde 20. april 2017 kl Ad pkt HAB har fået tilbud fra SE og Vindstød om levering af strøm på alle fællesarealer ved en fastprisaftale. HAB bruger pr. år 1,5 mill kwh. SE s totalpris ved 37 % vindenergi: ,96,- kr. Vindstøds totalpris ved 100 % vindenergi: ,- kr. Forskel på ,04,- kr. pr år. Beslutningen skal afspejle, om HAB skal brande sig med en mere grøn profil. Ad pkt Haderslev Boligselskab og HAB deltager igen i år i Stafet for Livet som et fælles hold. Den fælles styregruppe har fremsendt budget, som viser en totaludgift på ,- kr. Fordeles med 2/5 til HB og 3/5 til HAB. Styregruppen anmoder de to boligselskaber om støtte i forhold til ovennævnte fordelingsnøgle. For HAB s vedkommende anmoder styregruppen om et tilskud ,- kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender en støtte på ,- kr. Godkendt som indstillet. 1451

7 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Temadag for bestyrelsen faciliteret af BL CSK under søger mulighederne om eks. en lørdag fra Suppleanterne deltager Reception for den afgåede formand Der afholdes en intern farvel-komsammen for Ole Aaris. Christian kontakter Ole omkring tid og sted /2018 budgetter for afdelingerne Budgetgrundlaget udleveret. Organisationsbestyrelsen vil påse, at der holdes fokus på henlæggelserne Niels Vincent Andersen Palle Agø Mikael Haas Sørensen Michael Mouritzen Per Friis Bent Wiuff Poul M. Jensen Christian Skovfoged 1452