Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 15. januar 2015 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 8.

Transkript

1 Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 15. januar 2015 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Mødedeltagere: Ole Aaris, Mette Maimburg, Ellen Corfits, Niels V. Andersen, Palle Agø, Per Friis, Leif Hartmann, Søren Knudsen, Mohammad Hadid, Ove Brix Therkildsen og Christian Skovfoged 1264

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 11. december Underskrevet siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34 og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45 - Niels Afdelingerne samt 38,39 og 48 Per Friis Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31,32, 35,37,40 og 44 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25,30 og 55 Mohammad Afd Mette Afdelingerne 33 og 42 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering Ole orienterede om begge. Ekstraordinært afd. møde i afd. 7. Besluttede at iværksætte en URafstemning. Er iværksat. Ole deltager i åbningen af stemmesedlerne. Intet Intet Møde i afd. 32. Renoveringstiltag besluttet. Afd. 24 rækkehusene skal have skiftet vinduer. Afd. 25 formanden fortsætter. Intet Intet. Mulighed for bredbånd? Intet. Renovering af skure afsluttet. Pågår undersøgelser omkring nye byggeskader. Afd. 61 og 62 holder fælles afdelingsbestyrelsesmøder efter aftale. Afd. 63 holdt afdelingsmøde i dag med god sparring af Lasse Radik. Ad pkt Lene Lundgaard er den opereret som en følge og resultat af behandlingen for sin sygdom. En hormon-regulerende operation. Der har den været afholdt møde med KUBEN og Haderslev kommune omkring fremtiden for afd. 65. Der arbejdes nu på en endelig afklaring på salget se også status for byggeri pkt. 3. Der har i.f.m. udskiftning/reperation på vaskeriet i afd. 61 været nogle henvendelser fra beboerne. Poul Erik har afholdt møde og forklaret hændelsesforløbet. Vi er tæt på ansættelse af en social vicevært til projektet startboliger på Chr. Kolds Vej. Jørgen fra Det grønne sjak er ansat som social vicevært indtil videre frem til UC-Syd har lejet de resterende 7 ledige boliger på Chr. Kold Kollegiet frem til sommerferien Vi har pr ansat en praktikant Mohammed i administrationen i et 3 måneders praktikophold i.f.m. hans uddannelse til finansøkonom. Den var der ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 7, hvor afdelingsmødet skulle tage stilling til, om sammenlægningen af afdelingen med afd. erne 4,5 og 12 skulle til urafstemning. Afdelingsmødet vedtog énstemmigt, at forslaget skulle til urafstemning. Stemmesedler er uddelt, og afstemning løber til den kl Stemmesedlerne åbnes kl i administrationen af en repræsentant fra organisationsbestyrelsen. SPICE kulturcafé har modtaget spiritusbevilling gældende i 2 år frem til

4 Ældresagen har taget meget vel mod vores invitation til en fremvisning af lejligheder og område i Varbergparken. P.t. tilmeldt 98. Derfor er det besluttet, at arrangere besøg over 2 dage h,h.v. den 21. januar og den 2. februar. Lige nu er vi ved at udrulle elektronisk syn, og de foretages af udvalgte servicemedarbejdere. Vi er meget opmærksomme på tidsforbruget, så vi hele tiden kan yde den service vi skal, og som er aftalt med beboerne. Vi har valgt medarbejdere både fra syd- og nordgruppen, og det kan blive nødvendigt at kompensere personalemæssigt, når systemet er fuldt implementeret. Erik Duus var den 12. januar impliceret i et færdselsuheld i arbejdstiden. Var på vej til/fra syn på sin knallert. Pr. 1. april ansætter HAB en studerende, Andreas Petersen, fra SDU i administrationen. Han tilgår HAB via ordningen HA-ENIN. Det betyder, at Andreas som udgangspunkt kommer hver onsdag i 2 ½ år. Udover dette kan vi tilkøbe timer. 1267

5 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Generel status Oversigt udsendt Afd. 61. Skema A på kommende Økmøde. Afd- 62. Skema C på kommende ØKmøde. Afd. 65. Haderslev kommunen arbejder p.t. på et snarligt udspil. 1268

6 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Kapitaltilførsel afdeling 17 Ad pkt Sagsfremstilling: Afdeling 17, Thrigesvej har fået godkendt skema A og B for en sag, der omfatter renovering, forbedrings- og opretningsarbejde. I forbindelse med denne sag er der behov for kapitaltilførsel på kr. Landsbyggefonden har i finansieringsskitse af 18. august 2011 foreslået en kapitaltilførsel på i alt kr. med følgende fordeling; Haderslev Kommune kr. (lån), Realkreditinstitut kr. (lån), boligorganisationen kr. (tilskud) og Landsbyggefonden/Landsdispositionsfonden kr. (tilskud/lån). Haderslev Kommune har godkendt den kommunale deltagelse den 24. november Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder kapitaltilførslen. Godkendt som indstillet. 1269

7 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? En gennemgang af hele systemet omkring elektronisk syn. Tages op på et kommende møde Generalforsamling - status Drøftede procedurer ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Konstituering efter GF Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen vedrørende salg af afd Salg af ejendommen Gåskærgade 7, afd Bydelshus i Varbergparken Samarbejde med kommunens øvrige boligselskaber Skrivelse fra afd. 61 og 62 Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår /2, 5/3, 9/4, 7/5 og 4/6 Generalforsamling januar 2015 Strategiseminar for bestyrelse og direktion. 22. februar 2015 Forslag til INFO-møde Ole og Christian fastlægger en dato, idet der tages hensyn til, hvornår arbejdet med udfærdigelsen af afdelingernes budgetter er afsluttet. INTRO-møde Fastlægges efter GF.. Ad pkt Sagsfremstilling. Iflg. forretningsorden for HAB s organisationsbestyrelse pkt. 3.1 skal der holdes et konstituerende møde lige efter den ordinære generalforsamling. Jf. pkt. 3.4 kan konstituering kan også ske på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet den 13. november 2014 er der under Eventuelt pkt anført at, Bestyrelsen holder konstitueringsmøde på første møde efter GF. Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte, hvornår der holdes konstituerende møde efter den ordinære generalforsamling den 22. januar Godkendt at konstitueringen er på bestyrelsesmødet den 5. februar Ad pkt Sagsfremstilling. Landsbyggefonden har i brev af 3. oktober 2014 udtalt at fonden ikke bemærkninger til afhændelse af de 42 almene ældreboliger og Ministeret for By, Bolig og Landdistriktet har ved skrivelse af 1. december 2014 (se vedlagte) godkender ministeriet, at de 42 ældreboliger kan sælges, jf. 27, stk. 2 i lov almene boliger m.v. Indstilling: På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB s organisationsbestyrelse følgende forslag: 1270

8 Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger afdeling 65, det tidligere Center for Senildemente, Aabenraavej 94, 6100 Haderslev, matrikelnummer 1687 og ejendomsnummer 2353, til Haderslev Kommune efter forhandlinger, også om tilbagekøb(hab har forkøbsret) på et senere tispunkt med henblik på opførelse af nybyggeri eller videresalg. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har ved skrivelse af 11. december 2015 godkendt salget af afdeling 65. Godkendt som indstillet. Ad pkt Sagsfremstilling. På bestyrelsesmødet den 11. december 2014 godkendte bestyrelsen salg af Gåskærgade 7A, 6100 Haderslev, Afdeling 40. Indstilling: På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB s organisationsbestyrelse følgende forslag: Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger Ejendommen Gåskærgade 7A, 6100 Haderslev, tilførende afdeling 40, matrikelnummer 246 og ejendomsnummer 5144, til Haderslev Kommune efter forhandlinger. Ejendommen er opført år 1900 og sidst moderniseret i Der har tidligere været slagterforretning i ejdommen med saltlager i kælderen. Efter flere forsøg på udbedring af fugt og skimmelskader har Haderslev kommune erklæret ejendommen for uegnet til menneskebolig. Ejendommen er anført som bevaringsværdig. Godkendt som indstillet. Ad pkt Sagsfremstilling. Under overskriften Det gode boligliv gav Realdania i sommeren 2012 HAB tilsagn om støtte på ,- kr. til projektudvikling af et bydelshus i Varbergparken. Ansøgningen blev fremsendt til Realdania med baggrund i, at der i den Helhedsplan for Varbergparken, som blev godkendt af både Haderslev byråd og LBF i 2006, var integreret et bydelshus. ØKudvalget blev orienteret på møde den om tilsagnet om projektudviklingsstøtte og udtalte i sagsfremstillingen, at huset tænkes opført af HAB i samråd med Haderslev kommune. I årene fra 2006 og til dato er der sket en udvikling i og af Varbergparken og dens faciliteter, og Haderslev Idrætscenter og Street Dome er også kommet til som aktivitets-centre og magneter. Behovet for et bydelshus er p.t. svært at sige noget præcist om, hvorfor det kunne være en rigtig god idé, at bruge projektudviklingsstøtten til at afdække behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken. Med dette i resultat i hånden kan vi kvalificere beslutningen omkring et evt. bydelshus, og lever samtidig op til teksten i Helhedsplanen. Indstilling. Det indstilles, at HAB igangsætter analysen om behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken med projektudviklingsstøtte på ,- kr fra Realdania. Godkendt som indstillet. Ad pkt Sagsfremstilling. På dialogmødet mellem økonomiudvalget og Haderslev kommunes almene boligselskaber i efteråret 2014 argumenterede HAB for, at selskaberne i fremtiden bliver nødt til at samarbejde på et eller andet niveau. Økonomiudvalget og de øvrige boligselskaber bifaldt dette, og HAB lovede at tage et initiativ. Vi har på den baggrund haft et par møder med Haderslev Boligselskab jf. ref. fra bestyrelsesmødet i november 2014 og vi holder primo februar endnu et møde, hvor de adm. ledelser og formændene 1271

9 deltager. Vi har lavet et oplæg med de første ideer til, hvor begge parter kan se et evt. samarbejde blive etableret. Dette er første skridt i initiativet, og fremadrettet vil vi invitere de øvrige selskaber i det tempo og den rækkefølge, som giver mening. Indstilling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bifalder initiativerne til samarbejde på tværs af organisationerne. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret. Godkendt som indstillet. Ad pkt Sagsfremstilling: Afdelingsformændene i afdeling 61 og 62 har ved skrivelse anmodet HAB s organisationsbestyrelse drøfte om informationsniveauet i forbindelse med udskiftning af fællesvaskeriet, serviceniveauet i forbindelse med den nye servicestruktur samt evalueringen af den nye servicestruktur har været tilfredsstillende. - Der foreslås jævnlige møder med servicelederen. - Der foreslås afholdt formandsmøder med deltagelse af afdelingsformænd, repræsentanter fra HAB s administration og den politiske ledelse. Evt. således at der afholdes to møder et for område syd og et for område nord. Mødefrekvens evt. hver fjerde måned. Indstilling. Bestyrelsen skal tage stille til skrivelsens indhold om informationsniveauet, samt tage stilling til om der skal indføres møder med servicelederen samt om der skal afholdes formandsmøder. Administrationen udfærdiger skrivelse til formændene i afd. 61 og 62 og beklager den manglende information forud for udskiftningen af betalingsmodulet i vaskeriet. Ole besvarer henvendelsen på organisationsbestyrelsens vegne. På kommende bestyrelsesmøde taget temaet omkring information/kommunikation op til nærmere behandling. 1272

10 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Arbejdsgrupper nedsat i.f.m. bestyrelsens temadag på VUC Flere arbejdsgrupper arbejder på indlæg til det kommende bestyrelsesarbejde og strategidagen den