3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Jens-Erik Majlund

Samlet resultat og budget 2013 (tkr.) Realiseret Budget Afvigelse 2013 2013 Indtægter 28.081 27.713 368 Udgifter 26.718 26.335 (383) Resultat før afskrivninger 1.363 1.378 (15) Afskrivninger 1.369 1.140 (229) Finansielle poster 9 0 9 Resultat 3 238 (235)

Indtægter 2013 /Budget 2013 (tkr.) 28.081 27.713 Realiseret Budget 2013 2013 Afvigelse Kontingent 6.586 6.700 Rytterlicens 6.490 6.725-349 Sponsorater 2.092 1.500 Salgsafdelingen 761 896 Online stævnetilmelding 1.699 1.500 Stævneprogrammel 557 483 +457 +273

Udgifter 2013/Budget 2013 (tkr.) 26.718 26.335 Realiseret Budget Afvigelse 2013 2013 Lønudgift administration 8.196 8.481 Kontorhold, møde og rejseomk. 2.742 2.984 IT udgifter 2.190 1.300-527 +890 Kommunikation og markedsføring 1.550 1.219 Sport og Elite 8.335 6.548 Lønudgift trænere 838 1.554 Uddannelse 1.560 2.669

IT Omkostninger (tkr.) 2.190 Omkostninger til hosting 576 Omkostninger i forbindelse med skift af hosting selskab: 125 Licenser, Opdaterings abonnementer og Serviceaftaler, Go, SS og Live: 353 Driftsomkostninger Hardware, mailhotel, web PC support, Ny Hardware, m.v. 250 Gebyr Betalingssystem 203 Nyudvikling og omkostninger i.f.m. overgang fra Portal til GO 600

Udgifter 2013/Budget 2013 (tkr.) 26.718 26.335 Realiseret Budget Afvigelse 2013 2013 Lønudgift administration 8.196 8.481 Kontorhold, møde og rejseomk. 2.742 2.984 IT udgifter 2.190 1.300 Kommunikation og Markedsføring 1.550 1.219 Sport og Elite og Talentudvikling 8.335 6.548 Lønudgift trænere 838 1.554 Uddannelse 1.560 2.669-527 +890 +331 +1.071-1.109

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? Kontingent fra klubber. tkr. 6.586

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? (tkr.) Kontingent fra klubber. 6.586 SPORT, ELITE OG TALENT UD- VIKLING KLUB- RÅDGIVNING OG BREDDE- ARBEJDE UDDANNELSE IT ADMINISTRA- TION Indtægter 12.829 Udgifter 13.030 201 Indtægter 1.666 Udgifter 3.116 1.450 Indtægter 1.691 Udgifter 2.662 971 Indtægter 2.256 Udgifter 4.159 1.903 Indtægter 3.053 Udgifter 5.117 2.064

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? (tkr.) Administration 2.064 Udgifter 5.117 Indtægter 3.053 ADMINISTRA- TION Ledelsessekretariat Økonomiafdeling Informationsafdeling Sponsorafdeling Bestyrelse International repræsentation Mødeomkostninger Repræsentantskabsmøde Marketingomkostninger EM, Sponsoromkostninger Kontorhold Husleje, Telefon m.v. Andel af DIF tilskud Andel af DHIF tilskud Andel af Sponsorindtægter

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? (tkr.) IT 1.903 Udgifter 4.159 Indtægter 2.256 IT IT afdeling IT omkostninger Andel af kontorhold Afskrivninger Online tilmeldingsgebyr Gebyr stævnesystem

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? (tkr.) Uddannelse 971 Udgifter 2.662 Indtægter 1.691 Uddannelse Uddannelses afdeling Træner-Berideruddannelse Træner 1,2,3 uddannelse Officials uddannelse Acadamy Equestrian Andel af kontorhold Gebyr Træner-Berideruddannelse Gebyr Officialsuddannelse Gebyr Acadamy equestrian Gebyr Træner 1,2,3 uddannelse DIF Uddannelsestilskud

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? (tkr.) Klubrådgivning og Breddearbejde 1.450 KLUB- RÅDGIVNING OG BREDDE- ARBEJDE Udgifter 3.116 Indtægter 1.666 Klub og Breddeafdeling Klubudviklingsomkostninger Klubkonsulenter Klubrådgivning TREC Landsfinaler Klubcertificering Natur og Miljø Ryttermærker Skolesport Åben Rideklub Andel af kontorhold Salg af ryttermærke materiale Andel af DIF Tilskud Landsfinaler Sponsorater

Hvordan anvendes klubbernes kontingent? (tkr.) Sport Elite og Talentudvikling 201 Udgifter 13.030 Indtægter 12.829 SPORT ELITE OG TALENT- UDVIKLING Eliteafdeling Sportsafdeling Træneromkostninger Holdledere Træningssamlinger og individuel træning Stævnedeltagelse Mesterskaber Sportspsykologi, dyrlæge og smed Championater for ungheste Turneringer Doping Stævneplanlægning Ponymåling Registrering af stævneresultater Reglementer Disciplinudvalg Tilmelding internationale stævner FEI registreringer Rådgivning klubber og ryttere Andel af kontorhold Rytterlicens Team Danmark tilskud Andel af DIF tilskud Sponsorater Konkurrencehesteregistrering FEI registreringer Ponymåling

4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering ved Jens-Erik Majlund

BUDGET 2014 (tkr.) Kontingent fra klubber. 6.500 Overskud 2014 : 448 SPORT, ELITE OG TALENT UD- VIKLING KLUB- RÅDGIVNING OG BREDDE- ARBEJDE UDDANNELSE IT ADMINISTRA- TION Indtægter 12.829 Udgifter 13.030 201 Indtægter 1.666 Udgifter 3.116 1.450 Indtægter 1.691 Udgifter 2.662 971 Indtægter 2.256 Udgifter 4.159 1.903 Indtægter 3.053 Udgifter 5.117 2.064 Indtægter 12.636 Udgifter 12.174 462 Indtægter 1.839 Udgifter 3.402 1.563 Indtægter 2.129 Udgifter 3.803 1.674 Indtægter 2.310 Udgifter 3.941 1.631 Indtægter 3.051 Udgifter 4.698 1.647

Budget 2014 (tkr.) Realiseret Budget 2013 2014 Indtægter 28.081 28.426 Udgifter 26.719 26.819 Resultat før afskr. 1.363 1.606 Afskrivninger 1.369 1.158 Finansielle poster 9 0 RESULTAT 3 448