Godkendt på bestyrelsens møde 5-09, 07.12.09. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 5. oktober 2009 BT/LKJ/lt J.nr. 2009-012/01-0025 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-09, 21.09.09 EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Frank Jensen Anne Knudsen Birgitte Possing INTERNE VIP-MEDLEMMER: Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Martin Hundebøll Carsten Rune Jensen FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Finn Kjærsdam Hanne K. Krogstrup Peter Plenge Til stede Fraværende Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.30 Mødet sluttede kl.: 15.15 Referent: BT/LKJ Næste ordinære møde: 07.12.09
9.30 Præsentation v/campusleder Lene Lange Prodekan og campusleder Lene Lange præsenterede Aalborg Universitet København, og gav en status over udviklingen af campus. Desuden redegjorde Lene Lange for en række strategiske tiltag herunder det kontinuerlige fokus på et tæt samarbejde med IHK. Bestyrelsen roste måden, hvorpå man har håndteret organiseringen af de opgaver, der skal løses i Ballerup. 1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsens møde 4-09, 21.09.09 Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3-09, 08.-09.06.09 vedr. referat af møde 3-09, 08.-09.06.09 B. Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 3-09, 08.-09.06.09 (var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) Referatet blev godkendt. 3. Drøftelse af den frie akademiske debat og forskningsfriheden på baggrund af hovedområdernes bidrag til universitetsevalueringen 2009 Bilag: A. Sagsfremstilling af 08.09.09 B. Notat af 08.09.09 vedr. hovedområdernes bidrag til Universitetsevalueringen 2009 i relation til fokusområderne den frie akademiske debat og forskningsfriheden Bestyrelsen drøftede den frie akademiske debat og forskningsfriheden på baggrund af hovedområdernes høringssvar ifm. Universitetsevalueringen 2009. Bestyrelsen noterede sig, at høringssvarene klart indikerer, at hovedproblemet omkrig forskningsfrihed og akademisk debat i langt højere grad udspringer af finansieringsmekanismerne end af styrelsesforholdene i universitetsloven. På AAU har lektorer og professorer 40 % forskningstid. Bestyrelsen drøftede, hvorledes universitetet kan opretholde den frie forskning. Bestyrelsen fandt, at der på landsplan Side 2 af 8
bør arbejdes på at sikre fri forskningstid til yngre forskere fx ved etablering af en forskningspulje. Omkring den frie akademiske debat drøftedes vigtigheden af at sikre fora hertil fx i løbende møder mellem ledelse og medarbejdere. Der var enighed om, at AAU skal fastholde og kæmpe for at opretholde og beskytte forskningsfriheden og den frie akademiske debat, samt sikre hensigtsmæssige organisatoriske rammer for den åbne debat. 4. Drøftelse af sammensætningen af VIP-gruppen på AAU B. Analyse af universitetets personalesammensætning pr. 31.07.09 af september 2009 C. Oversigt over fordelingen på stillingskategorier og alder inden for de enkelte hovedområder af 06.09.09 Bestyrelsen satte sidste år fokus på ligestilling og ønsker løbende at følge udviklingen i den kønsmæssige sammensætning af VIP-gruppen. FK oplyste, at kvindelige ph.d.- studerende gennemfører deres ph.d.-uddannelse på kortere tid end de mandlige studerende. FK orienterede om personalesammensætningen på de tre hovedområder. Tallene viser, at HUM ikke helt formår at fastholde de kvindelige kandidater. Der er mange kvindelige nyansatte adjunkter i forhold til tildelte ph.d.-grader, men man taber kvinder i overgangen fra adjunkt til lektor. På INS er der relativt færre kvinder, der påbegynder en ph.d., mens der er relativt flere kvinder end mænd, der bliver lektorer. På alle fakulteter er overgangsfrekvenserne fra kandidat til ph.d. relativt lave. Mht. aldersprofil og fordelingen af midlertidigt/fastansatte orienterede rektor om, at ca. halvdelen af stillingerne bliver ledige inden for de næste tre år. Bestyrelsen tilkendegav, at det er positivt, at der er så meget fleksibilitet de næste år i forhold til nyansættelser og roste, at man med disse statistikker omkring personalesam- Side 3 af 8
mensætningen har tydeliggjort, hvor der skal tages initiativer i forhold til ligestilling. Dette vil være et fokusområde for direktionen, og bestyrelsen vil følge udviklingen løbende. 5. Orientering vedr. halvårsstatus på AAU s udviklingskontrakt 2008-2010 Bilag: A. Sagsfremstilling af 08.09.09 Rektor orienterede om, at der i forbindelse med halvårsstatus på AAU's udviklingskontrakt 2008-2010 er udvalgt 17 mål, hvoraf 10 mål er markeret grønne, 5 er markeret gule, mens 2 mål er markeret røde. Målene med gul markering vedrører udførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter, antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger, antallet af dimitterede bachelorer og kandidater, udsendelse og modtagelse af studerende på udlandsophold samt antallet af dimitterede elitekandidater. Målene med rød markering vedrører meroptag på ph.d.-uddannelserne samt gennemførelse af inkubatorforløb. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Aalborg Universitets engagement i Sino-Danish University Center (SDC) i Beijing Bilag: A. Sagsfremstilling af 08.09.09 B. Notat af 02.09.09 vedr. SDC B.1. Udkast til aftale mellem de danske universiteter af 21.08.09 B.2. Draft Partnership Agreement af 21.08.09 B.3. Kompensationsstruktur for udsendelse til SDC af 12.08.09 B.4. Fordelingsnøgle for universiteternes bidrag til SDC 2010-2011 af 12.08.09 B.5. Brev fra videnskabsministeren til universitetsbestyrelsesformændene af 26.08.09 Bestyrelsesformanden orienterede om et brev fra videnskabsministeren, hvoraf det fremgår, at Industriens Fond forud har bevilget midler til at opføre bygningen. Rektor oplyste, at hhv. universiteterne og ministeriet bidrager med en fjerdedel af driftsudgifterne, mens Kina bidrager med halvdelen. Side 4 af 8
Bestyrelsen tilsluttede sig aftalerne og bemyndigede rektor til at tiltræde foreningen, bestående af de otte universiteter, der indgår aftalen med GUCAS. Bestyrelsen godkendte desuden AAU's bidrag til Sino-Danish University Center. 7. Godkendelse af sammenlægning af Institut for Arkitektur og Design med Institut for Medieteknologi B. Dekan Frede Blaabjergs skr. af 04.09.09. Bestyrelsen godkendte sammenlægningen af de to institutter. 8. Orientering fra bestyrelsesformanden FJE orienterede om, at Niels Strandberg Pedersen (KU) er blevet næstformand for Danske Universiteter. Der skal ske en revision af forskningsrådgivningsloven. Der er årligt 3000 ansøgninger til forskningsrådet, hvoraf der gives 1000 bevillinger. En fjerdedel af bevillingerne gives med mindre beløbsstørrelser. Bestyrelsesformanden oplyste, at der ikke er tilslutning til at lave en central studenterombudsmand. VTU anbefaler i stedet, at universiteterne skaber overblik over de studerendes klageadgang. Bestyrelsesformanden oplyste, at Real Dania har hovedansvaret for, at Musikkens Hus bliver opført, mens der er etableret en fond, som skal være bygherre på projektet. Jørgen Østergaard har udarbejdet et udkast, der lægger op til, at bestyrelsesformanden skal underskrive en huslejeaftale, således at AAU bliver repræsenteret i Musikkens Hus. BP orienterede om, at Det Nationale Fødevareforum er blevet evalueret, og at det drøftes, hvorledes man kan få flere midler til dansk fødevareforskning. Det bliver formentlig muligt for universiteterne at komme med forslag hertil. Side 5 af 8
9. Orientering fra rektor Bilag: A. Sagsfremstilling af 08.09.09 B. Orientering fra rektor af 08.09.09 C. Notat af 01.09.09 vedr. AAU s uddannelses- og forskningsaktiviteter i Esbjerg D. Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til studieordning af 28.08.09 Rektor orienterede om, at der i forslaget til Finanslov 2010 er afsat midler til renovering af laboratoriebygninger mv. på universiteterne. Rektor orienterede desuden om, at man p.t. arbejder på at tilvejebringe finansiering til et nyt bibliotek på campus. Rektor orienterede om, at AAU har oplevet en fremgang på 19 % i forhold til 2008 ved optagelse via den koordinerede tilmelding. Rektor oplyste, at Sundhedsstyrelsen har godkendt det faglige indhold i lægeuddannelsen. Næste led i processen er en godkendelse af Akkrediteringsrådet, som ventes at foreligge ultimo 2009. Allan Næs Gjerding er fratrådt som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet til fordel for et job som Vice President People & Communication & Sustainability i Vestas Control Systems A/S. Stillingen forventes besat snarest muligt. Tilsvarende skal der ansættes en ny dekan for De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, idet Frede Blaabjerg fratræder som dekan fra årsskiftet. I forbindelse med opslag af stillingerne drøftede bestyrelsen muligheden for en ændret fakultetsopdeling, men fandt, at der p.t. holdes fast i den eksisterende organisation. Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. 10. Evt. ændring af dato for bestyrelsens møde den 25.10.10 Bestyrelsen besluttede at ændre møde 4-10 til den 1. november 2010. Side 6 af 8
PUNKTERNE 11, 12 OG 13 VAR LUKKEDE PUNKTER 11. Udpegning af eksternt medlem af bestyrelsen B. Birgitte Possings indstilling af 17.08.09 indeholdende CV for den indstillede C. Lars Bonderup Bjørns indstilling af 25.08.09 indeholdende CV for den indstillede D. Carsten Rune Jensens og Martin Hundebølls indstillinger af 31.08.09 indeholdende korte motivationer samt CV for den ene af de indstillede (Punktet var lukket - bilagene var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) 12. Drøftelse af håndtering af klagesag B. Notat af 20.08.09 med beskrivelse af sagsforløb C. Skrivelse til klager af 24.08.09 (Punktet var lukket - bilagene var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) 13. Godkendelse af forslag til nybyggeri i Ballerup B. Redegørelse for nybyggeri i Ballerup af 03.07.09 (Punktet var lukket - bilagene var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) 14. Meddelelser Bilag: A. Oversigt af 07.09.09 over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen Bestyrelsesformanden orienterede om punkterne til decembermødet. Det skal undersøges, hvorvidt det i budget 2010 er muligt at tilføje et estimeret resultat for 2009. Side 7 af 8
Rektor orienterede om, at de studerende har lavet et oplæg til deres ønsker til campusmiljøet, som skal diskuteres på et møde blandt de studerende. Oplægget vil blive præsenteret på et møde med magistraten i Aalborg Kommune i slutningen af oktober. Bestyrelsen vil drøfte status på de studerendes oplæg om studentermiljø og campusplaner på decembermødet. 15. Eventuelt Der var ingen yderligere bemærkninger. Side 8 af 8