kontakt@ Referat bestyrelsesmøde nr. 13 Tid Onsdag d. 13.1.2016 kl. 18.15 Sted Til stede Afbud Ej fremmødt Referent et, Aktivitetshuset,, Nyborg Kurt Sorknæs, Kim Kølerfeldt, Inger Mechlenburg, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Steen J. Outzen, Lise- Lotte Jensen, Inge Skelgaard Jens Elmgreen, Evita Rosdahl, Henning Duvier Stærmose (og fra stedfortræder Steven Johannes Legêne), Ulrik Sand Larsen (og fra stedfortræder Herdis Hanghøi), Søren Svendsen, Flemming Kjærullf Koordinator Dorthe Toudal Simonsen Dagsorden Beslutning 1) Velkomst 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat 4) Korte meddelelser a. Møde med TLP, omorganisering b. Udmelding vedr. reduktion af LAG-midler fra 2017 c. Anders Holmskov, samarbejde d. Timeforbrug koordinator e. Anmodning om projektforlængelse, Lone Frost f. Anmodning om budget/projekt-ændring, Naturturisme g. Da capo h. Regnskab 2015 Ad. 1) Kurt Sorknæs byder velkommen og videregiver pga. sygdom mødeledelse til næstformand Erik Sønderskov. Ad. 2) Pkt. vedr. generalforsamling foreslås indføjet, godkendes. Ny dagsorden godkendes herefter. Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 godkendes og underskrives. Ad. a) Møde med TLP december, 2015 i Erhvervs- og Vækstministeriet Fra deltog Kurt Sorknæs og Erik Sønderskov. Erik Sønderskov oplyser, at man på mødet bl.a. fik information om muligheden for at omorganisere LAGer således, at man igen kunne etablere LAG i én kommune. Oplysninger fremkommet på mødet og rundsendt procesplan efterfølgende viser, at det stort set er umuligt at nå at etablere nye LAGer: Det er den eksisterende LAG-bestyrelse, der skal træffe beslutning om omorganisering Forslag fremlægges på generalforsamling (efter bekendtgørelsens ikrafttræden 1.1.16) Hvis omorganisering ønskes skal de nye LAG afholde stiftende generalforsamling i januar, 2016 Frist for indsendelse af ansøgning om godkendelse til
kontakt@ ERST er 1.2.16 Frist for indsendelse af strategi til godkendelse 1.4.16 Det er med Steen Outzens ord, en ganske svær præmis og nærmest uartigt. Det peger snarere på, at Troels Lund Poulsen nu kan påpege, at han er kommet landdistrikterne i møde i forhold til ønsker om at kunne organisere sig i mindre LAGer. Det medgiver det meste af bestyrelsen og Erik Sønderskov fastslår, at tiden nok er forpasset. Troels Lund Poulsen lagde muligheden ud og blokerede herefter. En samlet bestyrelse er herefter enig om, at man ikke vil tage yderligere skridt til at splitte op. Steen Outzen vil dog have ført til referat, at han tager forbehold i forhold proceduren. På mødet med TLP var muligheden for at genindføre rateudbetaling også på programmet. I LAGer landet over (herunder også i ) har man set det som en stor problematik, at projektholdere er blevet frataget mulighed for rateudbetaling. Det kan bl.a. betyde, at erhvervsprojekter ikke kan gennemføres pga. manglende likviditet. Ministeriet har taget kritikken til efterretning og er gået i dialog med den enkelte LAG for at få et samlet overblik over likviditetsudfordringerne. Koordinator oplyser, at LAG-sekretariatet hat haft kontakt til og at hun bl.a. har beskrevet anvendelse af rateudbetaling i seneste programperiode i LAG Nyborg og også hvad det kan betyde fremadrettet for især erhvervsprojekter. Rammevilkårsprojekter har med kommunernes puljer til mellemfinansiering ikke samme problematik i. Ad. b) Reduktion af LAG-midler Der er indgået aftale om fødevare- og landbrugspakke 2015. Som led i aftalen har man valgt at omprioritere midler inden for landdistriktsprogrammet til kvælstofindsatser. Det betyder, at der fra 2017 vil være mindre (30 %) til de lokale aktionsgrupper: 63 mio. kr. svarende det til de 5 % af EU-midlerne som EU mindst stiller krav om. Hvordan det udmøntes, om der fx sker omfordeling af midler, er endnu ikke udmeldt. Skrivelse vedhæftes.
kontakt@ Koordinationsudvalget har sagen på det kommende møde med ERST den 20.1., Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer har tillige reageret - fx med kontakt til ØLU (Folketingets udvalg for øer og landdistrikter). Bestyrelsen fastslår, at det er en alvorlig reduktion af midlerne, som får stor betydning for, hvor mange midler LAGen har fra 2017. Inge Skelgaard foreslår, at fremsender skriv vedr. bestyrelsens holdning til Erhvervs- og Vækstministeriet. Beslutning om at afvente mødet i koordinationsudvalget, inden der tages skridt til yderligere handling. Ad. c) Anders Holmskov - fortsat samarbejde Anders Holmskov er gået selvstændigt og har startet eget konsulentbureau. Han har skrevet kontrakt med LAG MANK. For at bevare det tætte samarbejde og bl.a. sikre back-up er der indgået aftale som indebærer: ad hoc sparring vedrørende alle opgaver relateret til koordinationsopgaven ugentlige samarbejdsmøder back up ved større opgaver og i tilfælde af fravær Koordinator oplyser, at hun derudover indgår i erfasamarbejde/koordinatorklynge Øst, der er møder ca. hver anden måned. Endelig er koordinator aktivt medlem af det landsdækkende samarbejdsnetværk for koordinatorer. Samarbejdet foregår digitalt. Ad. d) Timeforbrug 2015 Koordinator fremlægger timeforbrug for 2015. Der er forbrugt lige knapt det budgetterede timetal på 1200 timer, jf. kontrakt - nemlig 1138 timer. De fordeler sig således: Projektvejledning: 599 timer Administration: 271,5 timer (med hovedparten omkring opstart af LAGen) PR og hjemmeside: 142 timer (igen med hovedparten omkring opstart) Møder mv.: 125,5 timer
kontakt@ Ad. e) Anmodning om projektforlængelse, Lone Frost Lone Frost anmoder om projektforlængelse vedr. projektet bedandbreakfastguide.dk fra 1. 6. 2016 til 1.12. 2016, fordi dokumentationsarbejdet, der ligger til grund for programmeringen, tager længere tid end forventet. Godkendes. Ad. f) Anmodning om projekt/budgetændring, Naturturisme Naturturisme IS anmoder om projekt- og budgetændring, pga. afvisning af ansøgningen hos LAG Langeland, Ærø (Samsø og Læsø). Denne blev tilbagevist med henvisning til, at ansøgningen var oplagt til fiskerilagen og med opfordring til at søge her. Derfor ønsker man at opdele projektet i to trin: geografisk og budgetmæssigt. LAG Småøerne og er trin 1, herefter LLSÆ. Godkendes. Ad. g) Da Capo Inger Mechlenburg har haft et møde med Da Capo. Det har medført, at foreningen ønsker at gennemføre projektet i LAG SØM regi. De vil gerne anvende muligheden for at mellemfinansiere via Nyborg Kommune (80 % af LAG-tilskuddet svarende til kr. 40.000). Godkendes. Ad. g) Regnskab Foreløbig oversigt for 2015 viser: Indtægter: 1.064.564 Udgifter: 693.024 Der overføres herefter kr. 371.539,- til 2016 Muligheden for at overføre driftsmidler til projektmidler diskuteres. Det besluttes at afvente, da der skal være driftsmidler til at afslutte programmet i 2021 og 2022 og med udsigt til besparelser, jf. pkt. 4b, er det hensigtsmæssigt at vente. Og man skal huske på, at driftsmidler altid kan overføres til projektmidler, men de kan ikke tilbageføres, fastslår Kurt Sorknæs
kontakt@ 5) Generalforsamling a. Dato b. Sted c. Dirigent d. Evita Rosdahl e. Øvrige på valg f. Indslag Ad. a) dato Det er vedtaget på bestyrelsesmøde nr. 11, at generalforsamlingen skal afholdes den 20.4.16 Ad. b) Sted Boltinggard Gods Foreslås og godkendes. Godset er støttet af til projektet Filmproduktion Fyn og der vil med generalforsamling forlagt her være mulighed for deltagere at se og høre om et LAG-støttet projekt. Koordinator undersøger muligheder. Ad. c) Dirigent Herdis Hanghøi foreslås. Godkendes. Ad. c) Evita Rosdahl Evita ønsker at udtræde, idet hun pga. af sin jobsituation ikke kan finde tid til at løfte opgaven. Det tages til efterretning. Steen Outzen kontakter Arne Brunholm, Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd, mhp. forslag til afløser (erhverv, FMK) Ad. d) På valg 5 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Kurt Sorknæs (erhverv, Svendborg) modtager genvalg Inger Mechlenburg (foreninger, Nyborg) modtager genvalg Gitte L. Albjerg (borger, Nyborg) modtager genvalg Kim Kølerfeldt (foreninger, Svendborg) modtager genvalg Steen Outzen (foreninger, FMK) modtager ikke genvalg, Steen påpeger, at han fra start har gjort opmærksom på, at han blot ville deltage i LAGen i en opstartsfase. Herudover: Evita Rosdahl (erhverv, FMK) Ad. e) Indslag Forslag: Peter-Vilhelm, om godsets transformation til filmcentrum. Koordinator undersøger. 6) Fyraftensmøde Den 25.2. er der planlagt fyraftensmøde om fødevarer: Smag på SØM.
kontakt@ Sted: Fremtidsfabrikken foreslås og godkendes Det besluttes, at arbejde videre med nedenstående programforslag/oplæg: 1. Professionel - fx Folkene bag Stauning Whisky Alternativt Flemming Birch, der er ekspert i forbrugertrends - speciale fødevarer og detail Det godkendes, at der bruges midler på honorarer. Fx koster Flemming Birch i omegnen af 10.000 kr. 2. LAG-støttet projekt: Kulinarisk Sydfyn (Mikael) 3. om støttemuligheder. PR: FB, rundsending i fødevarenetværk, aftale med Udvikling Fyn om, at de også rundsender, forventes at lignende aftale kan indgås med Kulinarisk Sydfyn og Smagen af Fyn. 7) Projekter 2015 a. Geografisk fordeling b. Målopfyldelse strategi Ad.a) Geografisk fordeling 2015 Projekterne fordeler sig således: Svendborg Nyborg FMK Kr. 1.676.341 1.470.171 1.378.330 Antal 9 6 8 Ad. b) Målopfyldelse Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til dato. Der er givet tilsagn til projekter under samtlige mål: Mål Antal projekter Samlet investering Mål hele programperioden 1 5 6.026.477 27/29.2 mio. 2 4 1.889.248 15/29.2 mio. 3 2 3.200.000 7/7.6 mio 4 1 7.500.000 9/6.6 mio. 5 8 3.124.098 38/22 mio.
kontakt@ Inger Mechlenburg fremhæver, at det er gode nyheder. Det besluttes, at den meget ligelige fordeling på projekter og økonomi kommunerne imellem og imødekommelse af mange mål skal fremhæves i den pressemeddelelse, der udsendes omkring indstillinger vedr. indeværende ansøgningsrunde. 8) Projektindstillinger a. Forespørgsler b. Økonomi hvad har vi at dele ud af c. Habilitet d. Projektpræsentation Uddybende spørgsmål Diskussion Indstillinger Ad. a) Forespørgsler Der har været 31 forespørgsler, yderligere 5 har arbejdet i kladder uden at ansøge og derudover indkom 1 projekt til fristen, som koordinator ikke forudgående har været i kontakt med. Af de 31 forespørgsler blev 4 umiddelbart afvist som ikke støtteberettigede (fx manglende effekt eller indbyggertal). 12 ansøgte og 9 har meddelt, at de ikke nåede den aktuelle runde, men arbejder på at ansøge til næste deadline den 7.3. Ad. a) Økonomi Projektramme 2016: kr. 4.424.864,- Det besluttes at sikre, at der er midler til alle runder og at man derfor i denne maks vil uddele 1,5 mio. men at det dog forudsætter, at der er relevante projekter. Bestyrelsen vil hellere afvente kommende ansøgninger og have lidt flere midler til det end støtte projekter, der halter. Ad. a) Habilitet Den Fynske Spilfabrik Meet the village Storms Hjørne Gislev Lokalråd Mosgaard Whisky Småøernes Fødevare Bøjden Beboerforening Haastrup Grundejer Kurt Sorknæs, forlader lokalet
kontakt@ Digitalbureauet Le Trang Nordic Performers Nyborg Kommune Udgår Udgår Ad. b) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at der er indkommet 12 projekter, heraf trækkes to projekter ud, idet de ikke er støtteberettigede. Herefter er der samlet søgt for kr. 3.306.990,- (totale projektbudgetter: kr. 9.225.982,-). Overordnet kommenterer bestyrelsen, at der er mange konsulentkroner i flere af de ansøgte projekter og Kurt Sorknæs henleder opmærksomheden på, at flere foreninger søger for erhverv og dermed får konsulentkroner betalte. Erik Sønderskov kalder dem konsulentprojekter, hvor konsulenten bliver det primære, frem for selve projektet. Kim Kølerfeldt fremhæver, at flere budgetposter i de enkelte ansøgninger umiddelbart kan synes urealistiske. Koordinator gennemgik projekter, der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes: Indstilles til tilsagn: Projekt Score Beløb Den Fynske Spilfabrik 819 360.000 Storms Hjørne 804 100.000 Mosgaard 791 303.000 Bøjden Beboerforening 747 75.000 Gislev Lokalråd 745 400.000 Total 1.238.000
kontakt@ Rest er dermed kr. 3.186.864,- Indstilles til afslag (lukket punkt) 10) Kommende møder 25.2.: Fyraftensmøde 31.3.: Bestyrelsesmøde (indstillingsmøde) 20.4.: Generalforsamling 10) Evt. Kurt Sorknæs opfordrer til at flere bestyrelsesmedlemmer scorer projekterne, denne gang havde foruden formand og koordinator kun 2 bestyrelsesmedlemmer aktivt scoret i PROMIS. Kurt Sorknæs fortæller, at han fra andre LAGformænd er informeret om, at i nogle LAGer er det alene bestyrelsen, der scorer her har koordinator ikke lov. Underskrifter Lise-Lotte Jensen spørger til, hvem der kan se, hvad man evt. skriver i bemærkningsfelterne i PROMIS. Koordinator vil undersøge dette. Kurt Sorknæs (formand) Erik Sønderskov (næstformand) Gitte L. Albjerg Jens Elmgren Lise-Lotte Jensen Kim Kølerfeldt Ulrik Sand Larsen Inger Mechlenburg Steen J. Outzen Evita Rosdahl Inge Skelgaard Henning Duvier Stærmose Søren Svendsen Flemming Kjærullf