Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V, Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Opfølgning på mål, fastsat i kvalitetskontrakt...4 3. Orientering om kvalitetsstyring - Ledelsens Evaluering 2012...6 4. Udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium - projektforslag...9 5. Overdragelse af regnvandsbassiner ifm Vandsektorloven...11 6. Tillæg 15 til Spildevandsplan 2005...13 7. Takster 2013 stadepladser og udeservering...15 8. Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet...17 9. Orientering fra formand og administration - September 2012...18 10. Halvårsregnskab 30.06.12...19 Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Godkendt Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard,Torben Lundsgaard x
2. Opfølgning på mål, fastsat i kvalitetskontrakt Åben sag Sagsid: 12/14563 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag Teknisk Forvaltning 2012 (99280/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte den 12. september 2011 mål for Ringsted kommunes kvalitetskontrakt. Sagen belyser målopfyldelsen og foreslår, at der fremover følges op på kommunens målsætninger på anden vis på grund af ny lovgivning. Beskrivelse af sagen Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal der årligt udarbejdes en opfølgningsredegørelse, der senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet redegør for, hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1) Hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål 2) Hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål Opfølgningsredegørelse 2011/2012 medsendes som bilag. Opfølgningsredegørelsen skal efter gældende regler, ligesom kvalitetskontrakten, offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, www.brugerinformation.dk, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Som en del af moderniseringsaftalen, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi 2013, vil Regeringen fremsætte lovforslag om fremover at ophæve kravet om udarbejdelse af kvalitetskontrakter og af kravet om indberetning til en central hjemmeside. Dermed overlades det til den enkelte kommune, at opstille lokale politiske mål, samt at kommunikere disse til kommunens borgere. Lovforslaget forventes fremsat i efteråret, til ikrafttrædelse 1. januar 2013. Hvis lovforslaget vedtages, vil der ikke blive fulgt op på de i bilaget opsatte nye mål, men disse vil, i relevant omfang, indgå i udvalgenes arbejde med politikker og strategier. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de opstillede mål er opnået for:
- affalds-afhentningen, således at der mindre en 1 af 1000 henvendelser, som ikke er udbedret senest en arbejdsdag efter henvendelsen - dokumenteret CO2 udledning, således at udledningen af CO2 fra kommunen som virksomhed er reduceret med mindst 2 % i forhold til 2010. - Passager fremgang på bybusserne - Passager tilfredshed hvad angår stoppesteder, sammenhæng mellem bus og tog samt chaufførens adfærd MOVIA s kvalitetsprogram beskriver 86,8 % tilfredshed. Målene er videreført i næste kontraktperiode 2012/2013. Såfremt ovennævnte lovforslag vedtages vurderes det, at der fremover kan arbejdes med opstilling af konkrete mål på tilfredsstillende vis i forbindelse med udvalgenes arbejde med politikker og strategier Teknisk direktør indstiller, at 1) opfølgningsredegørelse og mål godkendes 2) fremtidig opfølgning på nye mål udgår, hvis ovennævnte lovforslag vedtages Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 en godkendt Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 17-09-2012 1) Anbefalet godkendt. 2) Kultur- og Trivselsudvalget ønsker fremadrettet at have dialog om mål og indsatser på de enkelte institutioner i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplaner. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-09-2012 Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser F. Lehnert Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2012 Anbefales godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard. Beslutning i Socialudvalget den 19-09-2012 Anbefales godkendt med bemærkning om rettelse til opfølgningen vedr. individuelle handleplaner. Ej til stede: Poul Nødgaard
3. Orientering om kvalitetsstyring - Ledelsens Evaluering 2012 Åben sag Sagsid: 12/21323 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Ledelsens evaluering 2012 (137300/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som et led i den fortsatte forbedring af kvalitetsstyringssystemet i Teknisk Forvaltning foretager ledelsen én gang om året en større evaluering af systemet. I Ledelsens Evaluering gennemgår ledelsen de væsentligste hændelser indenfor kvalitetsstyringsarbejdet i løbet af det sidste år, og der opstilles en handleplan for det videre arbejde. Særligt beskrives arbejdet med at udvide kvalitetsstyringssystemet til at omfatte hele administrationen i Teknisk Forvaltning. Den årlige ledelsesevaluering er et krav i såvel kvalitetsstyringsloven som i ISO 9001-standarden. Ledelsens evaluering 2012 er vedlagt som bilag 1. Sagen behandles sideløbende i Plan- og Boligudvalget. Beskrivelse af sagen Udvidelse af systemet og tværkommunalt samarbejde Efter en række indledende møder i foråret 2011 blev der i efteråret påbegyndt et samarbejde med en række andre kommuner omkring udarbejdelse af fagprocedurer indenfor planområdet, området for trafik, vej og park samt GIS-/IT-området. Samarbejdet sluttede i foråret 2012, idet der på dette tidspunkt var blevet udarbejdet ca. 45 fagprocedurer i fællesskabet. Samtidigt med kommunesamarbejdet blev der i Teknisk Sekretariat udarbejdet arbejdsprocedurer for afdelingens område et arbejde som foreløbig har resulteret i ca. 23 procedurer. Med henblik på styre processen i samarbejdet mellem kommunerne blev der nedsat en overordnet styregruppe med deltagelse af chefer og systemansvarlige fra hver kommune. Styregruppen holdt møder i november 2011 og i marts 2012, som desuden blev fulgt op af et seminar for alle berørte chefer i kommunerne, hvor der blev sat fokus på kvalitetsstyring som ledelsesværktøj. Det blev tidligt i processen besluttet, at den nyoprettede Ejendomsstab hverken organisatorisk eller ressourcemæssigt var klar til at blive omfattet af kvalitetsstyringssystemet. Dog blev der udarbejdet en række procedurer vedr. forsikringssager, som hører ind under afdelingens risikokoordinator. Undervejs i processen blev det også klart, at det af ressourcemæssige hensyn i første omgang alene blev myndighedsområdet inden for Trafik, Vej og Park, der blev omfattet, mens drift og anlæg afventer. Brugertilfredshedsundersøgelse x
Den planlagte brugertilfredshedsundersøgelse på natur- og miljøområdet, som er et krav efter kvalitetsstyringsloven, er endnu ikke blevet gennemført. Ledelsen har imidlertid besluttet at gennemføre en samlet brugertilfredshedsundersøgelse på flere området i 2013 i relation til kvalitetsmålene for hele forvaltningen. Den planlagte undersøgelse på natur- og miljøområdet udskydes derfor til 2013, for at indgå i denne samlede brugertilfredshedsundersøgelse. Ledelsen ønsker endvidere, at der foretages en undersøgelse af medarbejdernes holdning til og brug af systemet, svarende til den undersøgelse der blev foretaget på natur- og miljøområdet i 2010. En sådan undersøgelse forventes gennemført i løbet af 2013. Undersøgelsen vil desuden medvirke til at vise, hvilken merværdi indførelsen af kvalitetsstyring har givet i Teknisk Forvaltning. Kvalitetspolitik, -mål og virksomhedsplan I forlængelse af den nye kvalitetspolitik, som blev politisk godkendt i december 2011, blev udarbejdet nye kvalitetsmål. Målene blev politisk godkendt i foråret 2012, og det er ledelsens vurdering, at der nu er skabt en bedre sammenhæng mellem politik, mål og virksomhedsplan. Intern audit Der blev i foråret 2012 udført interne audit af såvel gamle som nye områder dvs. både af Natur og Miljø samt Plan, Byggesag, Trafik, Vej & Park, Teknisk Sekretariat samt risikoordinator. Den interne audit resulterede samlet set i én afvigelse og 27 forbedringsområder. Auditholdene konkluderede bl.a., at der er en generelt god tilgang blandt ledere og medarbejdere til at arbejde med ledelsessystemet, herunder at arbejde for en certificering af flere områder end de hidtil certificerede, samt at der er en høj faglig kompetence i afdelingerne. Handeplan for 2012 2013 De vigtigste indsatsområder for den kommende tid vil være at få de resterende områder og opgaver i administrationen af Teknisk Forvaltning omfattet af kvalitetsstyringen. Det vil primært sige Ejendomsstaben samt drifts- og anlægsopgaver i Trafik, Vej og Park. Derudover er det vigtigt, at der fastlægges den rette struktur i organisationen, der sikrer en hensigtsmæssig løbende drift af systemet efter endt implementering. Endelig ønskes der som nævnt gennemført en større ekstern brugertilfredshedsundersøgelse af Teknisk Forvaltning. Høring Ingen. Ledelsens evaluering skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at vedlagte Ledelsens Evaluering opfylder kravet efter kvalitetsstyringslovens og ISO 9001 standarden og er et vigtigt element i forvaltningens arbejde med kvalitetsstyring og udvikling. Teknisk direktør indstiller, at orientering om ledelsens evaluering tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Taget til efterretning.
Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
4. Udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium - projektforslag Åben sag Sagsid: 12/14994 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Dagsordenpunkt Proektforslag for udnyttelse af overskudvarme fra Ringsted Krematorium (135143/12) 2 Bilag 2 - Revideret projektforslag (128912/12) 3 Bilag 3. Krematorium FJV ledning 1.pdf (128916/12) 4 Bilag 4. Krematorium FJV ledning 2.pdf (128918/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Klima- og Miljøudvalget besluttede i mødet den 18. juni 2012 at sende projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium i høring til de berørte parter. Udvalgsbeslutningen er vedhæftet som Bilag 1 Beskrivelse af sagen Endelig valg af afsætning af overskudsvarmen Efter udvalgsbehandlingen den 18. juni 2012 er der foretaget endeligt valg af afsætning af overskudsvarmen. Ved dette valg er forsyning til Byskovskolen (tidligere Asgårdskolen og Benløseskolen) fundet mest optimalt med hensyn til samdrift mellem krematoriet, varmemodtagere og driftsansvarlig, samtidig med at den økonomiske og miljømæssige gevinst vurderes mest sikker ved denne løsning. Bilag 3 & 4 Selskabsøkonomi For Byskovskolen ligger der et forslag til aftale om, at Ringsted Kommune køber al varmeforsyning til skolerne til en pris svarende til 90 % af prisen på den alternative forsyning baseret på naturgasbaseret varme. Når anlægsprisen er betalt er det aftalt, at der indgås en ny aftale baseret på nye forhold. Anlægsomkostningen for etablering af nødvendigt anlæg ca. 4,7 mio. kr. Anlægsprisen for et alternativt anlæg til nødvendig bortkøling af overskudsvarme på krematoriet er beregnet til 2,3 mio. kr. Merprisen for anlægget, som kan udnytte overskudsvarmen, er således 2,4 mio. kr. Den samlede driftsbesparelse på fælleskrematoriet og på skolen er ca. 0,8 mio. kr. pr. år. Overordnet set er den simple tilbagebetalingstid for projektet således ca. 3 år. Samfundsøkonomi Den samfundsøkonomiske beregning for referencesituationen og for projektet er foretaget ud fra Energistyrelsens gældende retningslinjer og meddelt i projektforslaget Bilag 2, som har været i høring. Den samfundsøkonomiske beregning viser følgende:
Den samfundsøkonomiske udgift for anlæg og drift af referencesituationen over en 20 års periode er 10,29 mio. kr. Den samfundsøkonomiske udgift for anlæg og drift af det i projektforslaget beskrevne over samme 20 årige periode er 5,96 mio. kr. Projektforslaget har således en samfundsøkonomisk fordel på ca. 4,3 mio. kr. over en 20 års periode. Ændret ledningstracé og høringsparter Pga. opstået hindringer i tracéet for ledningen blev tracéet ændret inden høringsmaterialet blev udsendt, hvorved høringsparterne er blevet ændret til: Grundejerforeningen Kærup Park v/ formand Rasmus Møller, Hegnet 10, 4100 Ringsted Ejeren af: Ringsted Møbelland, Kobbervej 3, 4100 Ringsted Ejeren af: Kobbervej 5, Ringsted Kommune, Rønnedvej 9, 4100 Ringsted Ejeren af: Roskildevej 259b, 4100 Ringsted, Sara A. Petersen / Carsten Petersen samt DONG Distribution. HNG Midt-Nord viste sig ikke at være relevant høringspart og er derfor ikke blevet hørt. Høring Projektforslaget har været i høring i 4 uger og der er ved høringsfristens udløb ikke indkommet indsigelser. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Da det er et myndighedsprojekt. Anlægget betales af Ringsted Forsyning A/S og finansieres via varmeforbruget. Varmeudgiften på Byskovskolen reduceres til 90% af det der betales i dag. Vurdering Forvaltningen vurderer, at projektforslaget understøtter kommunens mål om energibesparelse og reduktion af CO2 udledningen i overensstemmelse med de aftaler, kommunen har indgået på dette område. Teknisk direktør indstiller, at projektforslaget godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Anbefales godkendt. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
5. Overdragelse af regnvandsbassiner ifm Vandsektorloven Åben sag Sagsid: 11/27130 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområdet nærmere specifikt spildevandsområdet, er der regnvandsbassiner, som endnu ikke er overdraget eller handlet til Ringsted Spildevand A/S og ejerforholdet stadig er Ringsted Kommune. Det drejer sig om regnvandsbassiner på henholdsvis kaserneområdet og Klosterparken. Beskrivelse af sagen I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet jf. Vandsektorloven skal der ske overdragelse af de aktiver, som formelt er forsyningernes. Vandsektorloven kræver en klar adskillelse af det skattefinansierede område og forbrugerområdet. For henholdsvis Kasernen og Klosterparken er der ikke sket en udskillelse af regnvandsbassinerne, disse er ej heller afregnet mellem Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Kommune. Denne sag omhandler dermed salg af jord til Ringsted Spildevand A/S fra Ringsted Kommune, som i dag er regnvandsbassiner. Høring Ingen. Økonomi Forvaltningen har taget udgangspunkt i tidligere handlet jord til tekniske anlæg. Her har prisen vist sig at være 20 kr./m2 for synlige anlæg. Denne pris er også konfirmeret ved 2 private klager over for henholdsvis Ringsted Kommune/ Voldanlæg Klosterparken, Ringsted Spildevand A/S /spildevandsanlæg Gyrstinge ved overtaksationskommissionen og taksationskommissionen. Arealerne for bassinerne udgør: Kasernen 39.109 m² svarende til Klosterparken 9.872 m² svarende til I alt 782.180 kr. eks. moms 197.440 kr. eks. moms 979.620 kr. eks. moms Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at handlen kan gennemføres som beskrevet under økonomi og det samtidig ved tinglysning af en deklaration sikres, at Ringsted Spildevand A/S sikres mulighed for at varetage sine interesser omkring regnvandsbassinerne.
Teknisk direktør indstiller, 1. at jorden til de respektive regnvandsbassiner sælges til Ringsted Spildevand A/S. 2. at tinglysningsafgiften og handlens berigtigelse i øvrigt afholdes af køber. 3. at indtægten på 979.000 kr. tilføres køb og salg Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2012 Sagen udsættes Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Der skal forelægges en redegørelse for prisfastsættelse på salg af jord til Ringsted Forsyning. Der redegøres for hvorfor Ringsted forsyning skal betale 20 kr./m² når kommunen tidligere kun har givet 15 kr./m². Redegørelsen forelægges i forbindelse med at sagen behandles i Økonomiudvalget en godkendt, med forbehold for at prisen revideres som konsekvens af undersøgelsen. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
6. Tillæg 15 til Spildevandsplan 2005 Åben sag Sagsid: 11/27596 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tillæg 15 (122278/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Tillæg nr. 15 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 har været 8 uger i offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget og det ønskes nu endeligt vedtaget. Beskrivelse af sagen Tillæg nr. 15 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 omhandler en opdatering af de matrikler/ejendomme, som har ændret status i forhold til den gældende spildevandsplan. Det drejer sig om ejendomme, hvor ejeren selv har ønsket at udtræde eller indtræde i kloakopland. Ejendomme, som tidligere har ligget i det åbne land, men som på grund af ændret rørføring med mere nu bliver ændret fra at ligge i det åbne land til at blive spildevandskloakeret. Endvidere ejendomme, der ikke tidligere har været omfattet af spildevandsopland. Genbrugspladsen på Møllevej bliver med nærværende tillæg taget med i spildevandsplanen. Derudover bliver oplandsgrænsen ændret for det kommende fælleskrematorium. Ændring af oplandsgrænsen til kun at omfatte område A i lokalplanen betyder, at Fælleskrematoriet således skal betale et mindre tilslutningsbidrag. Ringsted Kommune har udarbejdet Lokalplan 255 om Boliger ud til Ådalen i Søndervang. Planen er ikke omfattet af den gældende Spildevandsplan 2005. Området bliver i tillægget taget med i spildevandsplanen. Der er desuden udarbejdet Lokalplan 260 om Erhvervsområde ved Eventyrvej, hvor overfladevandet naturligt afstrømmer til Kværkeby Bæk. Bækken er i forvejen belastet af regnvand fra den bymæssige bebyggelse og det planlægges, at ved udbygning af området skal regnvandet fra området i stedet ledes til Ringsted Å. Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med tilhørende stik afholdes af Ringsted Forsyning A/S. Udgifter til rensning af spildevand for matrikler, der overgår til det åbne land, afholdes af grundejer. Udgifter til omlægning af de interne kloakledninger på ejendommen, afholdes af grundejer. Betaling af tilslutningsbidrag sker i henhold til betingelserne i den gældende betalingsvedtægt. Der er foretaget miljøscreening af tillægget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det er vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. I screeningsafgørelsen er der lagt vægt på, at tillægget omhandler et mindre område eller udelukkende mindre ændringer i gældende plangrundlag og er i overensstemmelse med overordnet planlægning. Derudover påvirker tillægget ikke et Natura2000 område, og tillægget indvirker ikke i væsentlig grad på omgivelserne og miljø.
Høring Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 23. maj 2012 til 18. juli 2012. Der har ikke været nogen bemærkninger til tillægget. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Den øgede tilledning af spildevand kan holdes inden for den gældende udledningstilladelse for Ringsted centralrenseanlæg, som er på 148.000 PE. Overordnet er tillægget en opdatering af kommunens spildevandsplan for ændringerne på enkeltejendomme, samt ændringer som følge af nye lokalplaner. Ændringen af oplandsgrænsen for Fælleskrematoriet har udelukkende betydning for størrelsen på tilslutningsbidraget. Teknisk Direktør indstiller, at tillæg 15 til spildevandsplan 2005 anbefales godkendt. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 en godkendt. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
7. Takster 2013 stadepladser og udeservering Åben sag Sagsid: 12/3165 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Teknisk Forvaltning har vurderet Klima- og Miljøudvalgets ønske om at gøre taksterne for stadepladser i kommunen og anvendelse af gadeareal til udeservering gratis fra budget år 2013. I denne sag skal der træffes beslutning om, at benyttelse af stadepladser og udeservering på gadeareal bliver gratis samt hvorledes den manglende indtægt skal finansieres. x Beskrivelse af sagen Sagen om takster for stadepladser og udeservering blev udsat i udvalgsmødet den 19. marts 2012, idet udvalget anmodede forvaltningen om at komme med et forslag til, hvordan stadepladser og udeservering kunne gøres gratis. At fjerne taksterne er et forsøg på at skabe mere liv på Torvet og i gaderne. Forslaget gælder ikke de stadepladsarealer, som er udbudt særskilt til pølsevogne og cafébygning i byen, som er placeret på Torvet, Nørregade Syd og Kildemarken. Fjernelse af taksterne fra 2013 ikke giver anledning til ændring af proceduren for tildeling af stadepladser og udstedelse af rådighedstilladelser til udeservering, jf. Vejlovens 102 til særlig råden over vejareal. Stadepladsholdere og forretninger i byen skal forsat ansøge Teknisk Forvaltning om benyttelse af arealer til stadeplads på Torvet eller udeservering, for derved at få tildelt en stadeplads eller en rådighedstilladelse. På denne måde har forvaltningen styr på hvilke arealer, som er optaget og ledige samtidig med, at der er en registrering af, hvem der står på arealerne. Høring Ingen. Økonomi Der forventes at være et indtægtstab på ca. 0,2 mio. kr. Vurdering Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at det vil give anledning til større brug af arealerne, hvis stadepladsen er gratis.
Teknisk direktør indstiller, at fjerne takster for benyttelse af stadepladser og finansiering besluttes i forbindelse med 2013 budgettet. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 en godkendt. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
8. Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Åben sag Sagsid: 10/34302 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Opgørelse over opgaver, 2. kvartal 2012 (130208/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget er tidligere blevet orienteret om sager på fagområdet. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle ske en løbende orientering om sager på fagområdet. Denne orientering vedrører 2. kvartal 2012. Beskrivelse af sagen For at give et overblik over sagerne på fagområdet er der udarbejdet en opgørelse, som kan ses i vedhæftede bilag. Opgørelsen viser uafsluttede sager ved kvartalets afslutning. Opgørelsen ajourføres kvartårligt og forelægges udvalget. Høring Ingen høring x Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Siden forrige opgørelse for 1. kvartal 2012 er antallet af sager samlet set faldet. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Taget til efterretning. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
9. Orientering fra formand og administration - September 2012 Åben sag Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1) Kort orientering om etablering af Better Place ladepladser i Ringsted Kommune. 2) Orientering om brug af frivillige ved vedligeholdelse af Gyrstinge og Høm gadekær. 3) Status på etablering af legepladser i landområderne. 4) Orientering om koordinering af opgaver forbindelse med trafiksikkerhedskampagner på Sjælland. 5) Orientering om etablering af Midt- og Vestsjællands trafikråd. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Taget til efterretning. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard
10. Halvårsregnskab 30.06.12 Åben sag Sagsid: 12/21044 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Halvårsregnskab 2012 Rapport.pdf (132898/12) 2 Bilag 2 Specifikationer.pdf (131825/12) 3 Bilag 3 - Detaljeret anlægsrapport halvårsregnskab 2012.pdf (131829/12) 4 Bilag 4 Indberetning til ISM Det specialiserede socialområde.pdf (131833/12) 5 Bilag 5 Tekniske omplaceringer.pdf (131838/12) Indledning Fra 2011 skal kommunerne udarbejde halvårsregnskab pr. 30. juni og et forventet årsregnskab jf. styrelsesloven. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Regnskabet omfatter dels det skattefinansierede driftsområde, det brugerfinansierede driftsområde og bruttoanlæg. Renter, finansiering og finansforskydninger er således ikke en del af det obligatoriske halvårsregnskab. Der indarbejdes dog prognose også på disse områder, idet halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapport i kommunens interne styring. Der er udarbejdet halvårsregnskab ved udgangen af juni 2011. Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Af praktiske og planlægningsmæssige årsager er dette krav ikke muligt at overholde. Det er desuden ikke muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet, da det yderligere ville udskyde datoen. Sagen fremlægges således som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet. Det samlede driftsbudget udgør ca. 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. 1 Indtægter Hele 1.000 kr. 2 Skattefinansieret drift Korrigere t budget 2012-1.933.42 9 1.888.26 4 Halvårs-re gnskab 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigel. regnskab -1.007.701-1.935.953 2.524 836.569 1.892.593-4.330 1. Økonomiudvalget 226.730 105.624 221.078 5.651 2. Klima- og Miljøudvalget 72.347 28.370 72.078 269
3. Plan- og Boligudvalget 48.149 30.615 49.798-1.649 4. Børne- og Undervisningsudvalget 533.559 244.163 528.353 5.206 5. Socialudvalg 359.744 149.240 365.128-5.384 6. Ældreudvalget 182.218 93.331 182.787-569 7. Arbejdsmarkedsudvalget 416.926 150.409 421.991-5.065 8. Kultur- og Trivselsudvalget 48.591 34.816 51.380-2.788 3 Renter 15.999 12.183 16.799-800 Resultat af ordinær drift 1+2+3-29.166-158.949-26.561-2.605 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse regnskab, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet set forventes der under indtægtsbevillingen at være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. for hele året. Men dette dækker over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på 7,7 mio. kr. af for meget modtaget beskæftigelsestilskud og udbetalt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012 på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at kommunens indtægter reelt er ca. 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtægtstabet skyldes primært at ejendomsskatteindtægter (grundskyld og dækningsafgift) fortsætter med at falde og således hurtigere end hvad der var indarbejdet i budgettet. Ejendomsskatter var i 2011 budgetteret med 155 mio. kr. og i 2012 med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 138 mio. kr. i 2012. Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. På den skattefinansierede drift ventes samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. Økonomiudvalget har mindreforbrug på 5,6 mio. kr. bl.a. relateret til mindreforbrug på trepartspuljer (lønpuljer m.v.) og administration fælleskonti. Der er dog merudgifter på administration forvaltninger. Børne- og undervisningsudvalget har et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på grund af mindreforbrug på vidtgående specialundervisning. Der er dog udfordringer på daginstitutionsområdet med at tilpasse kapaciteten i forhold til aktivitets-forudsætningerne. Socialudvalget har merforbrug på 5,4 mio. kr. bl.a. på grund af merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet og merforbrug til boligsikring. Ældreudvalget har et merforbrug på 0,6 mio. kr. og har bl.a. udfordringer som følge af større udgifter til andre kommuner, der presser visitationsrammen til et merforbrug, lavere belægning på kommunens plejecentre samt problemer med tomgangshusleje m.v. Arbejdsmarkedsudvalget venter merforbrug på 5,1 mio. kr. bl.a. på grund af fortsatte udfordringer med stigende udgifter i relation til førtidspension samt stigende udgifter til forsikrede ledige. Vedr. de forsikrede ledige er antallet af offentligt aktiverede ledige faldet markant siden efteråret 2011. Det foreslås, at de 3,7 mio. kr. der er modtaget i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet bliver udmøntet til arbejdsmarkedsudvalget. Se beskrivelse af tekniske omplaceringer i bilag 5. Merforbruget på renter på 0,8 mio. kr. skyldes forøgede renteudgifter af efterreguleringen af bloktilskud fra 2009.
Der foreslås en teknisk omplacering af midler til elever, for at sikre at de enkelte områder har mulighed for at have det målsatte elevtal (se bilag 5 for detaljer). Der er vedlagt 5 bilag til sagen: Bilag 1 er halvårsregnskabet ultimo juni 2012 med bemærkninger. Bilag 2 er det samlede specificerede talmateriale. Bilag 3 viser samlet billede af alle eksisterende anlægsprojekter, med status og forventet færdiggørelsesdato. Bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bilag 5 viser detaljer i tekniske omplaceringer, som ønskes godkendt i forbindelse med halvårsregnskabet. Høring Økonomi Vurdering Halvårsregnskabet giver anledning til bekymring i relation til det udgiftspres, som kommunen oplever, samtidig med at indtægtsgrundlaget falder. Således er det forudsat, at den manglende indtægt fra grundskyld og dækningsafgift bliver finansieret af den udskudte tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud modtaget i 2011. Det medfører at tilbagebetalingen skal finansieres på anden måde i 2013. Der er modtaget en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på ca. 3,7 mio. kr., som foreslås udmøntet til arbejdsmarkedsudvalget til dækning af merudgifter på området. Forøgede udgifter til andre kommuner på ældreområdet finansieres bl.a. af lavere forbrug på plejecentrene som følge af en lavere belægning. Det er vurderingen, at det er nødvendigt med yderligere initiativer, såfremt der skal sikres budgetoverholdelse. Herunder skal der peges på følgende: 1. Der nedsættes en tværgående og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der kan sikre et markant forøget antal af offentligt aktiverede ledige 2. Der iværksættes en nærmere analyse af udvikling i relation til ejendomsskatten med henblik på tilvejebringelsen af et bedre datagrundlag til prognosticering af den fremtidige udvikling på området. Arbejdet foretages i et samarbejde mellem Økonomistaben, Teknisk forvaltning og SKAT. 3. På baggrund af en fortløbende dialog med de pågældende enheder m.v. understøttes arbejdet med at sikre tilpasning på myndighedsområderne. 4. Konjunkturbestemt udgiftspres samt tekniske budgetproblemstillinger søges håndteret fremadrettet via budgetlægningen for 2013. 5. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som kan komme med løsningsidéer til håndtering af de fortsatte problemstillinger vedrørende tomgangshusleje samt faldende belægningstal på plejecentrene. 6. Der udarbejdes snarest en demografitilpasningsplan for 2013 på daginstitutionsområdet med henblik på politisk behandling.
Direktionen indstiller: 1. Halvårsregnskabet ultimo juni 2012 godkendes. 2. De i bilag 5 nærmere beskrevne tekniske omplaceringer godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2012 Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 10-09-2012 Godkendt. Ej til stede: Henrik Hvidesten og Torben Lundsgaard Supplerende sagsfremstilling Halvårsregnskabet er nu blevet behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet som det er nødvendigt i henhold til Styrelsesloven. Halvårsregnskabet fremsendes nu til fagudvalgene i henhold til praksis fra sidste år, med henblik på, at fagudvalget får lejlighed til at orientere sig mere specifikt til den økonomiske situation i det respektive udvalgsområde. Direktionen indstiller, at halvårsregnskabet tages til efterretning Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2012 Taget til efterretning. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Torben Lundsgaard Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-09-2012 Taget til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2012 Taget til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard. Beslutning i Socialudvalget den 19-09-2012 Taget til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard
Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F