Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget Referat Dato 03. juni 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Aggerhuscentret, Parkvej 1, Bårse, 4720 Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl. 13.00-13.45 - Aggerhuscentret kl. 14.00-15.45 - Multicenter Præstø kl. 16.00 - Fjordgården

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Virksomhedsbesøg Præstø...2 2. Budget 2015-2018 - Socialudvalget...3 3. Puljen til løft af ældreområdet 2015...6 4. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014...7 5. Uanmeldte tilsyn 2014 efter høring...9 6. Orienteringssag - Ældre i tal...12 7. Orientering fra formanden juni 2014...14 8. Ændret anvendelse af ejendom i Præstø - LUKKET SAG...16 9. Eventuelt...17 Bilagsoversigt...18 Underskriftsside...19

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 2 1. Virksomhedsbesøg Præstø Sagsnr.: 14/3842 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Sagsfremstilling Virksomhedsbesøg den 3. juni 2014 indledes med besøg på Aggerhuscentret. Herefter fortsættes til Multicentret i Præstø. Beboere fra Fjordgården vil pr. 1. august 2014 flytte ind i de nye plejeboliger på Multicentret. Multicentret er et foreløbigt navn indtil det endelige navn fastlægges af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014. Multicentret indvies den 14. august 2014 kl. 14.30. Distrikt Fjordgården i Præstøområdet har et plejecenter og et plejehjem tilknyttet med aktivitetscentre og café begge steder. Hertil kommer udekørende personale og aktiviteter for demente bl.a. i Haveklubben. http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=15585 Aggerhuscentret, Parkvej 1, Bårse, 4720 Præstø Kl. 13.00 13.45 Præsentation af plejecenter inklusiv orientering om initiativer i Aktivitetscenter. Multicenter Præstø, Rosagervej, 4720 Præstø Kl. 14.00 15.45 Præsentation af byggeriet, hvor repræsentanter fra Seniorrådet og repræsentanter fra bl.a. Sundhedsog Psykiatriudvalget deltager. Præsentation af plejecenter inklusiv orientering om udekørende distrikt, samt særlige initiativer i Aktivitetscenter og Haveklubben. Udvalgets ordinære møde afholdes på Fjordgården, Østerbro 61, 4720 Præstø kl. 16.00. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Besøg på Multicentret udsættes. Til efterretning. 2

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 3 2. Budget 2015-2018 - Socialudvalget Sagsnr.: 14/8346 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget 2015-2018. Sagsfremstilling Socialudvalgets budget fremlægges til fornyet drøftelse. Kort status i forhold til sidste budgetdrøftelse: Der er modtaget tilstandsvurderinger fra Boligselskabet Sjælland for ældreboliger og plejeboliger ejet af Vordingborg Kommune. To boligområder har særlige udfordringer og særligt et boligområde er udfordret af defekt klimaskærm og nedslidt varmeanlæg på hovedbygning, hvor centrets servicearealer er placeret. Servicearealer ældreområdet betaler den fulde husleje til. En husleje der forventes at stige med 42 % i 2015 uden tagudskiftning er medregnet. Et andet boligområde fik oprindeligt lånetilsagn til udskiftning af vinduer. Blev ikke effektueret. Omkostning er større end forventet i 2011. Det kan overvejes at finansiere ved anlægsbevilling frem for en huslejestigning. Der kan overvejes andre alternativer. Der er pres på plejeboligområdet, særligt er aflastningspladser under pres som følge af borgere, der venter på plejebolig i Vordingborg by. Det er muligt at ombygge sidste halvdel af ældreboligerne på Solvang til plejeboliger. Alternativet er på sigt tilbygninger til bestående byggeri. Ældresekretariat har udarbejdet reduktionsskema for den ønskede reduktion på 4.480.560 kr. og udarbejdet skema C til 3 anlægsønsker. De to anlægsønsker baseres på to tilstandsvurderinger udarbejdet af Boligselskabet Sjælland: Skovbo - https://minside.bosj.dk/incom/afdeling.aspx?sid=82&aid=100 Grønsundvej - https://minside.bosj.dk/incom/afdeling.aspx?sid=82&aid=300 Alle ændringer indenfor udvalgets budgetramme fremgår af bilag til sagen. Der udarbejdes efterfølgende forslag til budgetbemærkninger, når udvalget har taget stilling til nedenstående forslag til reduktioner, ligesom der efterfølgende vil blive udfærdiget forslag til områdets takster. Forslag til budgetbemærkninger og takster fremlægges på udvalgets møde den 5. august 2014. Forslag til justeringer i udvalgets budget: Overskrift Hele 1.000 kr. 2015 priser Budgetramme 1 (skema A): Budgetramme 2 (skema B): Budgetramme 3 (skema C): Sikring af klimaskærm tag samt udskiftning af varmecentral Skovbo Sikring af klimaskærm med udskiftning af vinduer Grønsundvej Ombygning af de sidste ældreboliger på 1. sal af Solvang til plejeboliger Total + Positive tal angiver udgifter og udvidelser - Negative tal angiver indtægter og reduktioner 2015 2016 2017 2018 2.907 750 2.500 3

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 4 Overskrift Hele 1.000 kr. 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Reduktioner (skema RE) Styrket rehabiliterende indsats -4.481-4.481-4.481-4.481 Total -4.481-4.481-4.481-4.481 Ovenstående reduktionsforslag er forslag til udmøntning af den indarbejdede reduktionspulje på 4,481 mio. kr. for Socialudvalget. Reduktionsforslaget går ud på at fortsætte og øge den rehabiliterende indsats med det formål, at fastholde niveauet af visitation til personlig pleje og praktisk hjælp på det nuværende, på trods af en tilgang af ældre borgere. Flere borgere med et umiddelbart behov for personlig pleje og praktisk hjælp, skal tilbydes en rehabiliterende indsats med det formål, at gøre dem mere selvhjulpne omkring personlig pleje og praktisk hjælp. Samtidig skal der følges op på, at dem der allerede har modtaget en rehabiliterende indsats, fortsat benytter de anviste metoder og har gavn heraf. Socialudvalgets ramme for 2015 vil herudover blive tilført midler i forhold til den indarbejdede demografiregulering. De tre anlægsønsker samt reduktionsforslaget er yderligere forklaret i budgetskemaerne. Alle udvalgets budgetforslag samles og fremlægges som et samlet budgetforslag for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. august 2014 og på budgetseminaret den 4. og 5. september 2014. Bilag: 1 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 62161/14 investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx 2 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 60542/14 investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx 3 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 62158/14 investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx 4 Åben Budget 2015-2018 - Socialudvalget 57182/14 5 Åben Beslutning vedrørende lånoptagelse til udskiftning af vinduer september 2011 63088/14 6 Åben Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx 63724/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalgets budgetforslag, herunder de oplistede budgetskemaer, godkendes til brug i det videre arbejde med budget 2015-18, a. at udvalget drøfter skema C Skovbo og tager stilling til, om nærmere økonomisk analyse af alternativer med huslejestigning, eventuelt låneoptag og tilbagebetalingsperiode set i forhold til øvrige forventede omkostninger over årene, skal iværksættes inden udvalgsmødet i august, b. at udvalget drøfter skema C Solvang, c. at udvalget drøfter skema C Grønsundvej og tager stilling til, om det oprindelige lånetilsagn fastholdes eller om andre alternative løsninger ønskes undersøgt inden udvalgsmødet i august, d. at budgetforslag sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd. 4

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 5 Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Udvalgets budgetforslag godkendes til brug i det videre arbejde med budget 2015-18. a) Vedrørende Skovbo s klimaskærm og varmeanlæg anbefales, at det indarbejdes i anlægsbudgettet for 2015. b) Vedrørende demensboliger på Solvang anbefales det indarbejdet i anlægsbudget 2015 samt overslagsår. c) Vedrørende boliger på Grønsundvej undersøges alternative løsninger med henblik på behandling i august-mødet. d) Budgetforslag sendes til høring. 5

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 6 3. Puljen til løft af ældreområdet 2015 Sagsnr.: 13/31779 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Finansloven 2014. Resumé Der er jævnfør Finansloven 2014 reserveret 10,3 mio. kr. til Vordingborg Kommune i Puljen til løft af ældreområdet. Indsats 2014 er beskrevet og godkendt. Puljen udløses igen i 2015 på baggrund af ansøgning juni 2014. For 2016 og 2017 vil puljen igen blive udløst. Dette efter en nærmere analyse af, hvorledes kommunerne har anvendt puljen. Sagsfremstilling Socialudvalget fik den 7. januar 2014 en orientering om puljen og forskellige scenarier, der kunne opfylde puljens kriterier. Udvalget angav mulige retninger og fastlagde 4. februar 2014 den endelige ansøgning for 2014 med forventning om at fortsætte indsatsen i 2015. Enkelte elementer i ansøgningen for 2014 var engangsinvesteringer og midler til eksempelvis lønninger var fordelt over knap 10 måneder mod i 2015 en nødvendig fordeling på 12 måneder. Samtidig var lønninger estimeret ud ra en gennemsnitsbetragtning og kan i 2015 fastlægges i forhold til det personale, der nu er ansat under puljen. Ansøgning for 2015 skal fremsendes via portal til Social-, børne- og integrationsministeriet Puljestyring juni 2014. Ansøgningen for 2015 anbefales tilpasset et helt årsforbrug af løn for de nu ansatte medarbejdere, men ellers stort set uændret fra 2014. Der anbefales en øget prioritering af timer til personale til bevægelse i aktivitetscentrene frem for yderligere midler til alle engangsinvesteringer, samt tilgængelighed IT-mæssigt. Seniorrådet har den 9. maj 2014 tilkendegivet en fortsat opbakning til de samlede indsatser med en ændret prioritering fra engangsinvesteringen i teknologi og tilgængelighed i 2014 omprioriteret i 2015 til personale til bevægelse i aktivitetscentrene. Ældresekretariatet udarbejder til mødet et oplæg til mulige scenarier og ansøgningen for 2014 vedlægges som bilag. Bilag: 1 Åben Ansøgningsskema til puljen til løft af ældreområdet 14651/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den endelige prioritering i ansøgning til Puljen til løft af ældreområdet for 2015. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Udvalget godkender den fremlagte ansøgning til Social- og Integrationsministeriet. 6

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 7 4. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 Sagsnr.: 14/11808 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Lovgrundlag Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013. Resumé På dialogmøderne i marts 2014 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål findes vedlagt i bilag til sagen. Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i marts 2014. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Desuden har flere lokalråd kommet med input til Vordingborg Kommunes vision. Disse er samlet og indskrevet under det samlede opfølgningsskema. Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Naturprojekter Bosætning LUP er, projekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte fagsekretariater og stabe beror på en vurdering af de enkelte sekretariaters ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om at der fra de enkelte sekretariater bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Det er imidlertid, trods rykkere, ikke lykkedes at indhente svar fra alle sekretariater opfølgningsskemaet (bilag) fremsendes med huller fra enkelte fagsekretariater. Bilag: 1 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2014 - rev. 030614 50194/14 Indstilling Administrationen indstiller, at fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2014 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-06-2014 Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. 7

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 8 Nyt revideret bilag blev omdelt. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Godkendt. 8

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 9 5. Uanmeldte tilsyn 2014 efter høring Sagsnr.: 14/3844 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 151. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Tilsynspolitik er senest godkendt den 30. oktober 2013. Resumé Ældresekretariatet gennemfører uanmeldt tilsyn hos private og kommunale leverandører i plejeboliger og på Frit Valgs området en gang om året, som fastlagt i Tilsynspolitikken vedtaget første gang 5. december 2011 og senest 30. oktober 2013. Hertil kommer eventuelle stikprøver, anmeldt tilsyn, samt de løbende revisitationer. Sagsfremstilling Ældresekretariatet gennemførte de uanmeldte tilsyn i perioden februar til april 2014. De uanmeldte tilsyn blev gennemført i alle distrikter og plejecentre, samt hos alle private leverandører med mere end et års godkendelse bag sig. Rammer og principper for tilsyn blev gennemgået med private leverandører 8. april 2013. Budskabet er siden gentaget løbende i den almindelige dialog. Tilsynet er en kontrol af om arbejdsgange og dokumentation i Visitationsenheden og dialog med leverandører har den ønskede kvalitet når afgørelser træffes dvs. er afgørelser i overensstemmelse med borgerens behov og overholdes gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Tilsynet hos leverandører er en kontrol af, om arbejdet hos de tilfældigt udvalgte borgere udføres svarende til den givne visitation, udføres med den forventede og aftalte kvalitet og omhu og om plan for indsats er dokumenteret, opdateres og evalueres svarende til borgerens behov. Uanmeldt tilsyn udføres med det lærende perspektiv for øje. Et uanmeldt tilsyn med behov for yderligere læring følges op af et anmeldt tilsyn få måneder efter det uanmeldte tilsyn. Hos de kommunale leverandører gennemførtes tilsynet hos borgere og medarbejdere af en visitator, der ikke er tilknyttet området suppleret med Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling, som er ansvarlig for læring, udvikling og kvalitetssikring. Hos de private leverandører af en visitator og Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling. Samlet konklusion: Kommunale leverandører: Overordnet set er tilsyn meget tilfredsstillende både på plejecentre og på Frit Valgs området. Den kontinuerlige udvikling med fokus på borgeren, sundhedsfremme og effektfuld kompetenceudvikling er tydelig. Særligt bemærkes stor borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed. Der er udviklingspotentiale hos enkelte kommunale leverandører i forhold til arbejdsgange og dokumentation, en indsats, der er i gang. Et distrikt vil modtage anmeldt tilsyn juni 2014. Private leverandører: 9

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 10 Leverandører der udelukkende leverer praktisk hjælp har overvejende tilfredsstillende tilsyn. Der er tydeligt fokus på kerneydelsen og tilfredshed hos borgere og de ansatte, der arbejder med opgaven. Dog vil to leverandører modtage anmeldt tilsyn i 2014. Hos leverandører der leverer personlig pleje er der en positiv udvikling siden 2013 i indberetningen af leverede ydelser. Også ArbejdsPladsVurdering, APV som var hovedfokus i 2014, er stort set tilfredsstillende udført og særligt en leverandør har en høj faglig standard. Visitationsenheden: Har generelt set retvisende afgørelser og tilfredsstillende kommunikation heraf, samt god dialog med leverandører. Indsatsen fra 2013 med justering af arbejdsgange og indarbejdelse af funktionsvurdering i alle afgørelser har endnu ikke fuldt gennemslag ved alle tilsyn. Indsatsen er yderligere opprioriteret fra 2014, da der er tydelig sammenhæng og effekt både menneskeligt som økonomisk mellem den gode sagsbehandling og afgørelse og muligheden for at yde tidlig og rehabiliterende indsats. Visitationsenheden fortsætter arbejdet med at funktionsvurderinger gennemføres hos alle borgere med mere end 15 timers hjælp om ugen. Ældresekretariatet: Generelt set ydes rådgivning og vejledning i god dialog med leverandører. Der reguleres i arbejdsgange i takt med den læring, der opnås, og der er respekt for at leverandøren udvikler og prioriterer i takt med de muligheder, de har. Leverandører rådgives og vejledes, der hvor der er behov for læring. Samtidig løses visse administrative opgaver centralt i sekretariatet med henblik på den løbende harmonisering af de leverede ydelser. Ældrechefen bemærker, at der fortsat vil være fokus på at videreudvikle området og den gode kvalitet, samtidig med at der er fokus på at arbejde hen mod, at den enkelte borger opnår empowerment og mulighed for at blive uafhængig af hjælp og dermed sikre en fortsat effektiv drift af ældreområdet. Ældresekretariatet formidler den samme viden om nyeste lovgivning til kommunale som private leverandører. Hertil kommer anbefaling af, at de private leverandører kan opnå mulighed for at udføre sundhedslovs ydelser på delegeret niveau svarende til den kommunale leverandør, såfremt kompetence til dette er til stede og der leveres personlig pleje. Udkast til tillæg til leverandørkontrakt behandles under særskilt punkt på udvalgets dagsorden. Der er ingen økonomiske konsekvenser eller grundlag for ændrede økonomiske prioriteringer som følge af de uanmeldte tilsyn. Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget drøfter konklusionerne fra de uanmeldte tilsyn, de uanmeldte tilsyn sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Socialudvalget den 06-05-2014 Fraværende: Michael Larsen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 3. juni 2014 Høringssvar fra Seniorrådet: Seniorrådet tilslutter sig Socialudvalgets konklusion. Høringssvar fra Handicaprådet Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at der generelt er fulgt tilfredsstillende op på udviklingsmål fra sidste års tilsyn, og at der er positiv effekt af kontinuerlig udvikling af området med fokus på borgeren, sundhedsfremme og kompetenceudvikling af personalet. 10

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 11 Handicaprådet har noteret, at der er sat fokus- og udviklingsmål de steder, hvor tilsynet har konstateret, at der er grundlag for bekymring for enkelte borgeres sundhedstilstand, og hvor personalet skal have fokus på ernæringsvurdering, samt at der følges op herpå ved næste tilsyn. Handicaprådet har ligeledes noteret, at tilsynet har fastsat udviklingsmål for de steder, hvor borgerne ikke ved egen hjælp kan gå tur i området uden for plejecentret, samt at der følges op herpå ved næste tilsyn. Handicaprådet har noteret, at indarbejdelse af funktionsvurdering i alle afgørelser ikke er fuldt implementeret, og at der i enkelte tilfælde manglede skriftlige afgørelser. Vi har med tilfredshed noteret, at dette er fastsat som fokuspunkt for visitationen. Handicaprådet foreslår, at samarbejdet med pårørende og frivillige indgår i de fremtidige tilsyn, samt hvordan det sikres, at grænsen mellem det professionelle arbejde og de frivilliges indsats ikke overskrides. Bilag: 1 Åben Uanmeldt tilsyn 2014 Vordingborg Kommune - høringssvar fra Seniorråd 62176/14 2 Åben Uanmeldte tilsyn 2014 - Handicapråd Høringssvar Tilsyn 2014 kommunale plejecentre og private leverandører.doc 62171/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter høringssvarene, at udvalget godkender de uanmeldte tilsyn 2014. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Udvalget tager høringssvarene til orientering. Udvalget er opmærksom på samarbejdet mellem frivillige og professionelle. De uanmeldte tilsyn 2014 er godkendt. 11

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 12 6. Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/3842 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Det drejer sig om månedlig statistik i forhold til den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget og økonomistyring. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende fordeling af opgaver mellem kommunal og private leverandører. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende udviklingen på boligområdet i forhold til ældre- og plejeboliger samt aflastningsboliger. Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 3. juni 2014 er to statistikker vedlagt som bilag baseret på data fra omsorgssystemet. Bilag viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. (statistik ultimo april 2014) Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau, samt at meromkostning til april måneds udbetaling af særlig feriegodtgørelse vil blive indhentet i løbet af sommeren. Bilag viser fordeling af visitation af ydelser efter serviceloven på frit valgs området mellem kommunal og private leverandører Den samlede visitation viser en svag stigning over årene og giver samtidig et billede af de vanlige sæsonudsving. Oversigt private og kommunale leverandører udvalgte uger 2012-2014 2012 2013 2014* uge 20 uge 46 uge 5 uge 14 uge 11 12

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 13 Private leverandører Antal borgere 1093 1101 962 1105 1156 Antal visiterede timer 840 968 1156 958 962 Kommunale leverandører Antal borgere 1834 1835 1811 1732 Antal visiterede timer 4099 4065 4111 4255 *2012 og 2013 er ikke direkte sammenlignelige med 2014 grundet ændret visitationspraksis. Bilag: 1 Åben Visitationer uge 14-2013 med diagram.xlsx - Visitationer uge 14-2013 med 62179/14 diagram.xlsx 2 Åben Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo April 2014 62178/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Godkendt. 13

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 14 7. Orientering fra formanden juni 2014 Sagsnr.: 14/3842 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende siden forrige udvalgsmøde. a) Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har orienteret landets kommunalbestyrelser om en kommende undersøgelse og effektmåling vedrørende frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Frit valg blev indført ved lov nr. 407 af 21. april 2010. Loven trådte i kraft 1. oktober 2010. Lovens hensigt er indarbejdet i relevante kvalitetsstandarder. Ved bevilling af hjælpemiddel oplyses om det frie valg. Information vedlægges som bilag. Der er begrænset interesse for det frie valg, da de genbrugshjælpemidler Vordingborg Kommune har investeret i typisk dækker behovet. Det frie valg kan ses i forhold til boligindretning, hvor der gøres brug af muligheden for at tilkøbe ekstra indretning. b) Henvendelse om utilfredsstillende ventetid på plejebolig er modtaget maj 2014. Den pågældende borger har haft ophold i aflastningsbolig og har ønsket plejebolig i et bestemt plejeboligområde. Ventetiden har været knap seks måneder i aflastningsbolig inden bolig kunne tilbydes pr. 15. maj 2014. Ventetiden svarer til den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig, når der søges i et bestemt boligområde, hvor der i forvejen er mange der søger til. Ventetiden kunne have været på maksimalt 2 måneder, såfremt der var søgt i hele Vordingborg Kommune. Borgeren og dennes pårørende er oplyst om, at ventelisten til plejeboliger er behovsorienteret - ikke aldersrelateret. c) Visitationsenheden har indledt dette års indsats med revurdering af bevilling af praktisk hjælp. Indsatsen vil vare resten af året. Der vil være fokus på de hjem, hvor visitation af rengøring har været uændret gennem flere år. d) Forløbskoordinering KOL har indtil nu været under udvikling i projekt mellem Næstved Slagelse Ringsted sygehuse og Næstved Kommune. Erfaringen fra projektet deles og indsatsen udvides til at gælde alle kommuner, der samarbejder med sygehusene. Det forventes at den nyansatte KOL sygeplejerske deltager i indsatsen. e) Digital post og indsats med rådgivning og vejledning i den forbindelse fortsætter og Digibussen er på vej rundt til aktivitetscentre med oplysning. Det forebyggende team rådgiver ved borgermøder for + 75-årige, det samme sker ved borgermøder for demente. Den største usikkerhed hos borgerne er risikoen for, at den i familien der har kendskab til den digitale verden falder bort, og det ikke er muligt at framelde efterfølgende. Der henvises til borgerservice, som rådgiver om muligheder. Bilag: 1 Åben Orientering om frit valg på hjælpemidlet 62170/14 Indstilling Administrationen indstiller, 14

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 15 at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 Godkendt. Udvalget ønsker information om digital post fra Borgerservice på august-mødet. 15

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 16 8. Ændret anvendelse af ejendom i Præstø - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/11764 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen 16

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 17 9. Eventuelt Sagsnr.: 13/10141 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den 03-06-2014 August-mødet begynder kl. 14.00 på Fanefjordcentret. 17

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 18 Bilagsoversigt 2. Budget 2015-2018 - Socialudvalget 1. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx (62161/14) 2. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx (60542/14) 3. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx (62158/14) 4. Budget 2015-2018 - Socialudvalget (57182/14) 5. Beslutning vedrørende lånoptagelse til udskiftning af vinduer september 2011 (63088/14) 6. Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx (63724/14) 3. Puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Ansøgningsskema til puljen til løft af ældreområdet (14651/14) 4. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 1. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2014 - rev. 030614 (50194/14) 5. Uanmeldte tilsyn 2014 efter høring 1. Uanmeldt tilsyn 2014 Vordingborg Kommune - høringssvar fra Seniorråd (62176/14) 2. Uanmeldte tilsyn 2014 - Handicapråd Høringssvar Tilsyn 2014 kommunale plejecentre og private leverandører.doc (62171/14) 6. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Visitationer uge 14-2013 med diagram.xlsx - Visitationer uge 14-2013 med diagram.xlsx (62179/14) 2. Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo April 2014 (62178/14) 7. Orientering fra formanden juni 2014 1. Orientering om frit valg på hjælpemidlet (62170/14) 18

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 03-06-2014 19 Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 19

Bilag: 2.1. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62161/14

Socialudvalg Budgetramme 3 Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt Skema C Budgetønske 2015-2018 Sikring af klimaskærm med udskiftning af vinduer på Grønsundvej i Damsholte Investeringsudgifter Budgetår i 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Vinduer udskiftning eventuelt over 4 år 750.000 I alt 750.000 0 0 0 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Afledte driftsudgifter Budgetår i 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 I alt 0 0 0 0 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af ønske eller ændring: Ældreboligerne Grønsundvej Damsholte udnyttede i 2012 ikke lånetilsagn om at kunne udskifte vinduer. Dengang blev givet tilsagn om at låne 500.000,- kr. Boligerne administreres nu af Boligselskabet Sjælland, der efter aftale har gennemgået boligarealerne med henblik på drifts- og vedligeholdelsesplan, samt effekt herefter på huslejen. Uden investering enten som langfristet lån eller som anlægsinvestering i perioden 2015 til 2018 vil øvrig vedligeholdelse og tilpasning af drifts- og vedligeholdelsesplan betyde en huslejestigning fra i 2014 1052 kr i gennemsnit pr. m2 til 1385 kr i gennemsnit pr. m2. Investeringen kan betyde bedre driftsøkonomi på sigt, samt bedre de klimatiske forhold og komfort straks. Der kan suppleres med at de langfristede lån i det støttede byggeri er tilbagebetalt i 2014, at der ikke er ledige ældreboliger i området, at ledige ældreboliger er placeret ved Skovbo, i Ørslev, samt i Vordingborg by på enkelte adresser. Boligselskabet Sjælland undersøger aktuelt andre alternativer indenfor lovgivningen om støttet byggeri. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2015 2016 2017 2018 Ingen I alt 0 0 0 0

Bilag: 2.2. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xls x Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60542/14

Socialudvalg Budgetramme 3 Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt Skema C Budgetønske 2015-2018 Sikring af klimaskærm og udskiftning af varmecentral på plejecentret Skovbo Investeringsudgifter Budgetår i 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Vinduer 752.000 Tagrender og tagnedløb 65.000 Udbedring af skimmelsvampangreb 20.000 Tag 1.300.000 Varmecentral, brugsvandinstallation og solvarmeanlæg 770.000 I alt 2.907.000 0 0 0 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Afledte driftsudgifter Budgetår i 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Kan ikke opgøres, vil få indflydelse på huslejen i boliger og på servicearealer I alt 0 0 0 0 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af ønske eller ændring: Ovenlysvinduer i tag og vinduer i kviste på gamle bygning tilfælde af råd og anbefaling om udskiftning til nye vinduer (752.000 s. 21 i rapport). Udskiftning af tagrender og tagnedløb gamle bygning (65.000 s. 24 i rapport). Udbedring af skimmelangreb gamle bygning (20.000 s. 26 i rappport, samt rapport fra Ruskol.) Udskiftning af tag gammel bygning, herunder isolering op til gældende krav (1.300.000 s. 30 i rapport og s. 32 vedr. kviste). Udskiftning af varmecentral i gamle bygning - brugsvandinstallation og solvarmeanlæg på taget (120.000 + 150.000 s. 35 i rapport - obs trykfejl), samt varmecentralen (500.000 s. 37 i rapport). Investeringen vil betyde bedre driftsøkonomi på sigt, bedre de klimatiske forhold og komfort straks. Alternativ til investering på anlægsrammen i klimaskærm mv. vil være udskiftning finansieret ved låneoptag + huslejeforhøjelse i 2015-12 % boliger, 42 % servicearealer, der betales over driftsrammen, suppleret med omkostninger til et lån. Der resterer langfristede lån. Der er behov for bygningen. Der kan udarbejdes nærmere økonomisk analyse. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2015 2016 2017 2018 Ingen I alt 0 0 0 0

Bilag: 2.3. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62158/14

Socialudvalg Budgetramme 3 Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt Skema C Budgetønske 2015-2018 Ombygning af de sidste ældreboliger på 1. sal af Solvang til plejeboliger Investeringsudgifter Budgetår i 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Ombygning svarende til ombygning af modsatte side 1. sa2.000.000 Suppleret med indretning af buen til aktiviteter 500.000 I alt 2.500.000 0 0 0 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Afledte driftsudgifter Budgetår i 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 I alt 0 0 0 0 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af ønske eller ændring: Ombygning af sidste halvdel af 1. sal på Solvang suppleret med indretning af buen til aktiviteter. Ombygning er sidste mulighed for at øge kapaciteten af aflastnings- og plejeboliger uden at iværksætte nybyggeri eller tilbygning af eksisterende plejecenter. Behovet for aflastningspladser er stort i Vordingborg by, aflastningspladser kombineret med akutpladser ses som alternativ til indlæggelse på sygehus. Der vurderes et behov for almindelige plejeboliger bl.a. til de borgere, der ønsker at leve nært på, men også adskilt fra sin demente ægtefælle/ partner. De afledte driftsomkostninger til almindelige plejeboliger forventes at kunne hvile i en balance mellem sparet huslejeudgift til ledige ældreboliger, en forventet visitation på et niveau over Frit valgsområdet, men med mulighed for indtægt som mellemkommunal refusion. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2015 2016 2017 2018 Ingen I alt 0 0 0 0

Bilag: 2.4. Budget 2015-2018 - Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57182/14

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 06-05-2014 1 Budget 2015-2018 - Socialudvalget Sagsnr.: 14/8346 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Procedure og tidsplan for budget 2015-18 Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på møde den 14. april 2014 godkendt budgetrammer for 2015-2018. Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets andel er 4.480.560 kr. På Socialudvalgets møde den 1. april 2014 blev der fremlagt en oversigt over de foreløbige budgetrammer for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til 2015. Socialudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018, i 2015-priser, er som nedenstående: 1.000. kr. Regnskab 2013 Korr. Budget 2014* Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Socialudvalg 400.376 403.794 406.631 413.026 420.174 432.600 Budgetramme 1 392.412 410.134 412.981 419.376 426.524 438.950 Budgetramme 2-7.964-6.339-6.350-6.350-6.350-6.350 *Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for 2013. Demografiregulering Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i 2016-2018. Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres, 30 % af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70 % af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Demografireguleringen for Socialudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Social 255-169 6.893 19.188 Reduktionsforslag Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på i alt 4.480.560 kr. 1

Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 06-05-2014 2 Administrationen har udarbejdet en analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet og konkluderer, at reduktionen kan håndteres bl.a. ved fortsættelse af den rehabiliterende og forebyggende indsats. Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Socialudvalget har dialogmøde med Seniorrådet 6. maj 2014 og Seniorrådet har på sit ordinære møde 9. maj 2014 budget og budgetproces på dagsordenen. Udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Bilag: 1 Åben Notat serviceniveau og økonomi på ældreområdet 52325/14 2 Åben Budgetforslag 2015-2018 i 2015-priser m. budgetrammer.xlsx 52323/14 3 Åben Budget 2015-2018 - Socialudvalget 40463/14 4 Åben Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relation til sammenlignelige kommuner, 37598/14 regionen og hele landet 5 Åben Analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet 52328/14 6 Åben Fravær - intern opgørelse virksomheder - 2012-14 52329/14 7 Åben Procedure og tidsplan for budget 2015-18 - Procedure og tidsplan for budget 2015-18_16204-14_v1.DOCX 37614/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet 2015-2018, at at udvalget drøfter budgettet med henblik på udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer, behovet for prioriteringsmuligheder indenfor udvalgets ramme drøftes. Beslutning i Socialudvalget den 06-05-2014 Fraværende: Michael Larsen Reduktioner på driftssiden vil primært have fokus på antallet af visiterede borgere. Det forventes, at der kan ske en reduktion på baggrund af øget rehabiliterende indsats samt akut sygeplejeindsats, således at kvalitetsstandarder ikke ændres. For så vidt angår anlæg, er der særlige behov i forhold til klimaskærm på Skovbo og boliger på Grønsundvej. På baggrund af øget antal demente, ville det være ønskeligt, at den sidste del af Solvang blev ombygget til boliger til demente. 2

Bilag: 2.5. Beslutning vedrørende lånoptagelse til udskiftning af vinduer september 2011 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63088/14

6. Lånoptagelse - udskiftning af vinduer i ældreboliger, afdeling 1, Grønsundvej, Damsholte Vordingborg Kommune, Ældresekretariatet Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen J.Nr.: 00.01.00/2011-13347 Sagsbeh.: Susanne Johansen/Susan Merete Lorentzen/bj Lovgrundlag Almenboligloven, styrelsesloven, Resumé Ældreboligerne Grønsundvej i Damsholte udfordres af manglende vedligeholdelse af vinduer. Behovet er udskiftning af vinduerne. Huslejestigning med henblik på henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kunne ikke finde sted i 2011. Fremtidige henlæggelser kan ikke dække det økonomiske behov for udskiftning af vinduer, selvom huslejestigning til henlæggelser gennemføres. Sagsfremstilling Vedligeholdelsesprogram for ældreboligerne blev ikke udarbejdet ved kommunesammenlægningen. Udarbejdelse blev afsluttet ultimo 2010, efter budget 2011 for afdelingen var vedtaget. Med Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juni 2010 vedrørende finansiering af ny varmeforsyning kunne huslejestigning ikke finde sted i 2011. Vedligeholdelsesprogrammet kunne derfor ikke indarbejdes fuldstændigt. Boligafdelingen henlægger fra 2012, til finansiering af vedligeholdelsesprogram, 72.400 kr. mod tidligere 59.900 kr. Boligafdelingen forventes at kunne justere og fuldt integrere vedligeholdelsesprogrammet indenfor 4 5 år og forventer, at den almindelige årlige regulering med ca. 2 % stigning af huslejen vil stemme overens med det faktiske behov. Afdelingen har som følge af nyanskaffelse af varmeforsyning kombineret med for lave henlæggelser oparbejdet et underskud, der skal afvikles i næstfølgende år. Afdelingens vinduer kan ikke længere vedligeholdes, men skal udskiftes. Investering af udskiftning af vinduer, samt afvikling af underskud fra tidligere år kan ikke ske uden optagelse af kreditforeningslån på 450.000 kr. + låneomkostninger mv.; en forventet årlig ydelse i 20 år på 38.000 kr. Afdelingen vil med den samlede indsats opleve en månedlig huslejestigning fra 489 kr. op til 668 kr., afhængig af lejlighedens størrelse. Oversigt: Boligtype Husleje 2011 Huslejestigning Husleje 2012 1 3.721 489 4.210 2 4.379 575 4.954 3 5.091 668 5.759 Ældresekretariatet anbefaler at godkendelse af lånoptagelse i Kommunekredit finder sted, således at udskiftning af vinduer Afdeling 1, Grønsundvej, Æbelnæs kan ske. Økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen skønnes projektet at medføre en anlægsudgift i størrelsesorden 450.000 kr. som foreslås finansieret via lånoptagelse. I henhold til 2, stk. 12 i "Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier" er der hjemmel for lånoptagelse til omhandlede formål. Fremtidig udgift til terminsbetalinger herved skønnes at udgøre omkring 32.000 kr. årligt baseret på nugældende renteniveau for låntagning. Projektet forventes først at kunne realiseres i første halvår 2012, men af hensyn til varsling af huslejestigning etc. anmodes om godkendelse til projektets gennemførelse allerede nu. Bevillingsmæssig berigtigelse vedrørende anlægsudgift og lånoptagelse foreslås at afvente konkret tilbudssum og renteniveau på tidspunkt for projektets gennemførelse. Bilag Bilag - Udkast til driftsbudget 2012 - afd. 1 - Grønsundvej Indstilling Ældrechefen indstiller, at Socialudvalget anbefaler godkendelse af lånoptagelse og oversender til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Beslutning fra Socialudvalget den 05-09-2011 Indstilling tiltrådt. Beslutning fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-09-2011 Fraværende: Afbud fra Poul A. Larsen og Erling B. Nielsen Indstillingen anbefales. Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011 Fraværende: Afbud fra Eva Sommer-Madsen og Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt.

Bilag: 2.6. Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63724/14

Socialudvalg Reduktionsforslag Skema RE Forslag nr. 1 Styrket rehabiliterende indsats Budgetår Hele 1.000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 I alt -4.481-4.481-4.481-4.481 Styrket rehabiliterende indsats -4.481-4.481-4.481-4.481 Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Reduktionsforslaget går ud på at fortsætte og øge den rehabiliterende indsats med det formål at fastholde niveauet af visitation til personlig pleje og praktisk hjælp på det nuværende, på trods af en tilgang af ældre borgere. Det skal ske gennem fokus på antallet af visiterede borgere og behovet for personlig pleje og praktis hjælp for de visiterede. Det forventes, at der kan ske en reduktion af det gennemsnitlige behov uden at ændre kvalitetsstandarder. Det skal ske ved at fortsætte og øge den rehabiliterende indsats, hvilket også indbefatter en øget akut sygeplejeindsats. Den øgede indsats betyder, at det rehabiliterende team Ældre, i samarbejde med plejepersonalet, skal sikre at minimum 80 borgere årligt tilbydes en rehabiliterende indsats med fokus på hel eller delvis uafhængighed af hjælp til personlig pleje og/ eller praktisk hjælp. Derudover skal de borgere, d i 2013 og 2014 er, eller har været, tildelt en rehabiliterende indsats, fortsat tilbydes opfølgning med mulighed for aktivitet. Samtidig sikres der ved den opfølgende indsats i direkte forlængelse af indlæggelse på sygehus, samt som alternativ til indlæggelse på sygehus, at unødigt funktionstab i forbindelse med sygdom begrænses ved den tidlige og helhedsorienterede indsats koordineret af Visitationsenheden. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2015 2016 2017 2018 Ingen I alt 0 0 0 0

Bilag: 3.1. Ansøgningsskema til puljen til løft af ældreområdet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. juni 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14651/14

BUDGETSKEMA FOR STØTTE FRA PULJEN TIL LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Ansøgers CVR-nr. og kontaktdata indtastes på fanen "samlet oversigt". De enkelte indsatsers specificerede budgetter tastes på de respektive faner. Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014 Samlet budget for alle indsatser Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr. Kommunen skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. PROJEKTÅR 1: 05-03-14-31-12-14 5. - 31. Marts 2014 April 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 December 2014 Budget I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. i alt kr. Aktivitet 1 1. Styrke rehabiliteringsindsatsen 453.122 376.494 334.166 663.613 344.719 102.000 102.000 335.099 313.060 344.719 3.368.992 Aktivitet 2 1. Styrke genoptræningsindsatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 3 1. Kompetenceudviklling af medarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 4 1. Andet vedr. styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 5 2. Øge serviceniveauet på praktsk hjælp 65.700 64.240 65.700 64.240 65.700 64.240 65.700 64.240 65.700 65.700 651.160 Aktivitet 6 2. Øge serviceniveauet på personlig pleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 7 2. Øge serviceniveauet indenfor madservice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 8 2. Styrke den sociale dimension i plejen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 9 2. Velfærdsteknologiske løsninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 10 2. Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 Øvrige 1 2. Kompetenceudvikling af medarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 2 2. Andet vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 3 3. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårøren 165.332 89.159 105.491 102.105 115.402 108.629 110.384 113.799 100.349 115.402 1.126.053 Øvrige 4 3. Styrket kontinenindsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 5 3. Velfærdsteknologiske løsninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 6 3. Bedre palliativ indsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 7 3. Flere sociale aktiviteter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 8 3. Kompetenceudvikling af medarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 9 3. Andet vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 419.585 277.434 277.434 264.816 290.039 264.816 277.434 290.039 252.158 290.039 2.903.795 Øvrige 10 4. Andre aktiviteter, som ikke er foreslået i vejledningen, men som ko 12.500 1.026.500 26.500 26.500 0 0 26.500 26.500 26.500 26.500 1.198.000 Lovpligtige forsikringer Ansvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Revision Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 52.000 I ALT 1.116.239 2.833.827 809.291 1.121.274 815.860 539.685 582.018 829.678 757.768 894.360 10.300.000 c:\polweb\work\files_256_43800384281839e7.xlsx Side 1 af 21

BUDGETSKEMA FOR STØTTE FRA PULJEN TIL LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for indsatsen. Oplysningerne indgår automatisk i den samlede oversigt. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Ansøgers CVR-nr. og kontaktdata indtastes på fanen "samlet oversigt". De enkelte indsatsers specificerede budgetter tastes på de respektive faner. Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014 Indsats: 1. Styrke rehabiliteringsindsatsen Kommunens CVR-nr.: 0 Kommunens navn 0 Adresse 0 Postnr. 0 By 0 Telefonnr. 0 Kommunerne skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. PROJEKTÅR 1: 05-03-14-31-12-14 Janurar 2014 Februar 2014 5. - 31. Marts 2014 April 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 December 2014 Budget Nr Udgift/navn Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. i alt km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km kr. 1 Løn til projektleder 19,00 0 22,00 0 22,00 0 21,00 0 23,00 0 21,00 22,00 22,00 0 20,00 0 23,00 0 0 2 Tovholder 15 t/ uge 57,00 311,00 17.727 66,00 311,00 20.526 66,00 311,00 20.526 63,00 311,00 19.593 69,00 311,00 21.459 66,00 311,00 66,00 311,00 69,00 311,00 21.459 60,00 311,00 18.660 69,00 311,00 21.459 161.409 3 Forebyggende/ rehab. Medarb. 0 162,80 260,00 42.328 162,80 260,00 42.328 155,40 260,00 40.404 170,20 260,00 44.252 155,40 260,00 162,80 260,00 162,80 260,00 42.328 148,00 260,00 38.480 170,20 260,00 44.252 294.372 4 Forebyggende/ rehab. Medarb. 0 162,80 260,00 42.328 162,80 260,00 42.328 155,40 260,00 40.404 170,20 260,00 44.252 155,40 260,00 162,80 260,00 162,80 260,00 42.328 148,00 260,00 38.480 170,20 260,00 44.252 294.372 5 Forebyggende/ rehab. Medarb. 0 162,80 260,00 42.328 162,80 260,00 42.328 155,40 260,00 40.404 170,20 260,00 44.252 155,40 260,00 162,80 260,00 162,80 260,00 42.328 148,00 260,00 38.480 170,20 260,00 44.252 294.372 6 Forebyggende medarb. 0 162,80 260,00 42.328 162,80 260,00 42.328 155,40 260,00 40.404 170,20 260,00 44.252 155,40 260,00 162,80 260,00 162,80 260,00 42.328 148,00 260,00 38.480 170,20 260,00 44.252 294.372 7 Forebyggende medarb. 0 162,80 260,00 42.328 162,80 260,00 42.328 155,40 260,00 40.404 170,20 260,00 44.252 155,40 260,00 162,80 260,00 162,80 260,00 42.328 148,00 260,00 38.480 170,20 260,00 44.252 294.372 8 Forebyggende medarb. 0 162,80 260,00 42.328 0 0 0 0 0 0 42.328 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Transport i egen bil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tilskud til kørsel borgere 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 603.000 14 Virtuel træning indkøb af div. udstyr til træningsenhed og aktivitetscentre 400.395 400.395 15 Licens IT program fra 1. juni for 100 borgere 40.000 40.000 16 Devices - IPAD, Actigraph og lignende til borgere 300.000 300.000 17 Midlertidige hjælpemidler/ adgangsforhold til projekt udskrivning og rehab. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 Lovpligtige forsikringer 0 24 Revision 10.000 10.000 25 I ALT 453.122 376.494 334.166 663.613 344.719 102.000 102.000 335.099 313.060 354.719 3.378.992 c:\polweb\work\files_256_43800384281839e7.xlsx Side 2 af 21