Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf K. Madsen (L) Kirsten Grethe Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Deltog X X X X X X X Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Etablering af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa...1 2. Etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning...6 3. Ombygning af 10 boliger i Dolmer Have...11 4. Revideret ældrebolighandlingsplan...15 Norddjurs Kommune
1. Etablering af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa Som led i gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape har Norddjurs Kommune den 15. august 2011 afholdt licitation på etableringen af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa. Byggeriet indeholder: 42 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesarealer. I alt 2.940 m 2 Etablering af 250 m 2 serviceareal Byggeriet har været udbudt i fagentrepriser og kriteriet for tildelingen af byggeopgaverne er laveste pris. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 63,53 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 4,85 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 3,88 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet../. Anlægsbudgettet for byggeriet er vedlagt som bilag. Af det samlede anlægsbudget udgør budgetterede udgifter til håndværkerydelser 41,04 mio. kr. Den efterfølgende tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud på håndværkerydelserne. 1
Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum Murerentreprise Ørsted Murerforretning Jørgen Kusk A/S 19.976.780 Vej- og gartnerentreprise MB Anlæg & Teknik 1.520.473 Tømrerentreprise Tømrerfirmaet Henrik Hedeager 8.222.131 Tagentreprise Phønix Tag Århus 983.000 Gulventreprise LH-Gulve A/S 1.642.352 Inventarentreprise Svane Køkkenet, Randers 1.393.354 Malerentreprise Lundorff 899.500 El- og elevatorentreprise Ryomgaard El 3.886.870 VVS- og sprinklerentreprise VVS Per Møller 2.287.466 Ventilationsentreprise Danklima Entreprise 1.148.524 I alt 41.961.250 De samlede håndværkerudgifter på baggrund af det udbudte byggeri er således ca. 0,92 mio. kr. højere end den afsatte budgetramme. Ud over udgiften til håndværkere og byggerådgivere skal budgetrammen indeholde udgifter til køb af den eksisterende bygning, tilslutningsafgifter, byggesagsgebyrer, bygherreleverancer, vinterforanstaltninger, uforudsigelige udgifter mv. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har været i færd med at vurdere, om det er muligt at foretage tilpasninger af byggeriet, så håndværkerudgifterne reduceres. På baggrund af gennemgangen er det velfærdsforvaltningens vurdering, at det vil være muligt at foretage de nødvendige tilpasninger, således at den samlede budgetramme for byggeriet overholdes. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive redegjort for hvilke tilpasninger, der kan foretages på byggeriet. Det skal dog bemærkes, at der i henhold til EU udbudslovgivningen først kan forhandles med entreprenørerne om de endelige tilpasninger efter kontraktindgåelsen. Der er således ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at angive præcise beløb på, hvad de enkelte tilpasninger vil medføre af økonomiske besparelser. 2
Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 1,846 mio. kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 65,47 mio. kr. I løbet af efteråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for etableringen af 42 plejeboliger ved Grønnegården. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 42 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at de foreslåede tilpasninger af byggeriet godkendes 2. at byggeriet påbegyndes i november 2011 3. at budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes 3
4. at der meddeles en anlægsbevilling på 61.805.400 kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne 5. at der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til 4.447.338 kr. (inkl. moms) 6. at der meddeles en indtægtsbevilling på 4.720.000 kr. i forbindelse med salg af grund, der skal anvendes til plejeboliger 7. at der meddeles en anlægsbevilling på 3.765.000 kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer 8. at der meddeles en indtægtsbevilling på 1.680.000 kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer 9. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 61.805.400 kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet 10. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 3.765.000 kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer 11. at der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne 12. at der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen 13. at der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning 14. at der godkendes en starthusleje på 1.012 kr. pr. m2 15. at skema B for etablering af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa godkendes med en anskaffelsessum på 63.533.400 kr. (inkl. moms) 4
16. at skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på 3.883.000 kr. (ekskl. moms) Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. På voksen- og plejeudvalgets møde præsenterede Norddjurs Kommunes byggerådgiver et forslag til tilpasninger af byggeriet med henblik på at opnå en besparelse på 1,02 mio. kr../. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget indstiller, at forslaget anvendes som grundlag for, at forvaltningen kan foretage de nødvendige tilpasninger sammen med entreprenørerne, således at anlægsrammen overholdes../. På mødet blev skema B for plejeboliger og servicearealer samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet udleveret. 5
2. Etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning Som led i gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape har Norddjurs Kommune den 9. august 2011 afholdt licitation på etableringen af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning. Byggeriet indeholder: 26 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesarealer. I alt 1.820 m 2 Etablering af 75 m 2 serviceareal Byggeriet har været udbudt i fagentrepriser og kriteriet for tildelingen af byggeopgaverne er laveste pris. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 39,33 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 2,01 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 1,61 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet../. Anlægsbudgettet for byggeriet er vedlagt som bilag. Af det samlede anlægsbudget udgør budgetterede udgifter til håndværkerydelser 23,50 mio. kr. Den efterfølgende tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud på håndværkerydelserne. 6
Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum Murerentreprise HUJ A/S 9.887.262 Vej- og gartnerentreprise MB Anlæg & Teknik 1.905.150 Tømrerentreprise Ålsrode Tømrerfirma A/S 4.767.600 Tagentreprise Phønix Tag A/S 758.200 Gulventreprise -- Genudbud -- 1.200.000 (afsat) Inventarentreprise Ålsrode Tømrerfirma A/S 954.560 Malerentreprise Malerfirma Andreassen 778.500 El- og elevatorentreprise Søndergaard ApS 2.285.597 VVS- og sprinklerentreprise Per Møller ApS 2.231.259 Ventilationsentreprise FagTek A/S 708.666 I alt 25.476.794 De samlede håndværkerudgifter på baggrund af det udbudte byggeri er således ca. 1,98 mio. kr. højere end den afsatte budgetramme. Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at der med de indkomne tilbud ikke er mulighed for at afsætte et tilfredsstillende beløb til dækning af samtlige udgifter, hvis byggeriet skal gennemføres i den udbudte form. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har derfor været i færd med at vurdere, om det er muligt at tilpasse byggeriet, således at det kan gennemføres inden for den afsatte budgetramme. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive redegjort for hvilke tilpasninger, der skal foretages på byggeriet. Det skal bemærkes, at byggeriet ikke har været i EU-udbud, og at der derfor er mulighed for at optage forhandling med entreprenørerne med henblik på at tilpasse entrepriserne til den afsatte budgetramme inden den endelige kontraktindgåelse. Det er forvaltningens vurdering, at med en nedsættelse af salgssummen på grunden på 1,0 mio. kr. vil det være muligt at foretage tilpasninger af byggeriet for 0,98 mio. kr., således at den samlede budgetramme overholdes. Finansieringen af prisreduktionen på byggegrunden kan ske via et restpuljebeløb på 4,7 mio. kr. i ældrebolighandlingsplanen, der er afsat til inventar i servicearealer, 7
flyttehjælp, usikkerhed vedr. indeksregulering mv. Prisreduktionen påvirker derfor ikke den samlede budgetramme for ældrebolighandlingsplanen. Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Det bemærkes, at en andel af den kommunale indtægt ved salg af grund skal tilføres boligerne på Elme Allé 8, da en del af grunden, der bygges på, har været udmatrikuleret til boligerne. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 1,487 mio. kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 39,23 mio. kr. I løbet af efteråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 26 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at de foreslåede tilpasninger af byggeprojektet godkendes 8
2. at gulventreprisen genudbydes i begrænset udbud 3. at byggeriet påbegyndes i oktober 2011 4. at budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes 5. at der meddeles en anlægsbevilling på 37.893.200 kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne 6. at der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til 2.753.114 kr. (inkl. moms) 7. at der meddeles en indtægtsbevilling på 1.716.025 kr. i forbindelse med salg af grund, der skal anvendes til plejeboliger 8. at der meddeles en anlægsbevilling på 1.561.000 kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer 9. at der meddeles en indtægtsbevilling på 1.040.000 kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer 10. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 37.893.200 kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet 11. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 1.561.000 kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer 12. at der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne 13. at der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen 9
14. at der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning 15. at der godkendes en starthusleje på 1.012 kr. pr. m2 16. at skema B for etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning godkendes med en anskaffelsessum på 39.330.200 kr. (inkl. moms) 17. at skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på 1.611.000 kr. (ekskl. moms) Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. På voksen- og plejeudvalgets møde præsenterede Norddjurs Kommunes byggerådgiver et forslag til tilpasninger af byggeriet med henblik på at opnå en besparelse på 1,07 mio. kr../. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget indstiller, at forslaget anvendes som grundlag for, at forvaltningen kan foretage de nødvendige tilpasninger sammen med entreprenørerne, således at anlægsrammen overholdes../. På mødet blev skema B for plejeboliger og servicearealer samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet udleveret. 10
3. Ombygning af 10 boliger i Dolmer Have Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. november 2010 skema A for ombygning af 10 boliger i Dolmer Have. Den politiske styregruppe vedr. ældrebolighandlingsplanen er på et møde den 14. april 2011 forelagt tegninger af de ombyggede boliger. Norddjurs Kommune har nu gennemført et udbud i fagentrepriser med tildelingskriteriet laveste pris. Kommunens byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Nedenstående tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud på håndværkerydelserne Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum Murerentreprise Murerfirma Bent Klausen ApS 789.200 Tømrerentreprise CPC Entreprise 1.981.700 VVS-entreprise Per Møller ApS 556.098 El-entreprise Elcon Grenaa A/S 602.503 Malerentreprise Malerfirma Andreassen 248.000 I alt 4.177.501 Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 11,70 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 1,13 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 0,90 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet.,/, Anlægsbudgettet for byggeriet er vedlagt som bilag. Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Ud over udgiften til håndværkere og byggerådgivere skal budgetrammen indeholde udgifter til køb af den eksisterende bygning, tilslutningsafgifter, byggesagsgebyrer, bygherreleverancer, vinterforanstaltninger, uforudsigelige udgifter mv. 11
Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at der med de indkomne tilbud er mulighed for at afsætte et tilfredsstillende beløb til dækning af samtlige udgifter, og at der derfor er grundlag for at gennemføre byggeriet inden for den afsatte budgetramme. Byggesummen vil således ikke medføre en ændring af den samlede anlægs- og driftsøkonomi for ældrebolighandlingsplanen. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 487.000 kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 12,11 mio. kr. I løbet af efteråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for ombygningen af 10 boliger i Dolmer Have. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 10 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggeriet påbegyndes i november 2011 12
2. at budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes 3. at der meddeles en anlægsbevilling på 11.259.700 kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne 4. at der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til 818.699 kr. (inkl. moms) 5. at der meddeles en indtægtsbevilling på 4.752.400 kr. i forbindelse med salg af grund, der skal anvendes til plejeboliger 6. at der meddeles en anlægsbevilling på 849.000 kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer 7. at der meddeles en indtægtsbevilling på 400.000 kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer 8. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 11.259.700 kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet 9. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 849.000 kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer 10. at der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne. 11. at der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen 12. at der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning 13. at der godkendes en starthusleje på 1.008 kr. pr. m2 13
14. at skema B for etablering af 10 plejeboliger i Dolmer Have ved ombygning godkendes med en anskaffelsessum på 11.695.700 kr. (inkl. moms) 15. at skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på 900.000 kr. (ekskl. moms) Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen../. På mødet blev skema B for plejeboliger og servicearealer samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet udleveret. 14
4. Revideret ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommunes ældrebolighandlingsplan er nu kommet så langt, at beboerne er flyttet ind i de nye byggerier på Skovstjernen, Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten (delvist). Beboerne i de ombyggede boliger i Allingåbro og Ørsted er ligeledes flyttet ind. Desuden forventes arbejdet med ombygning af Vestervang til en handicapinstitution at starte op primo oktober 2011. Endelig har der netop været afholdt licitation på byggerierne af 42 plejeboliger ved Grønnegården og 26 plejeboliger ved Møllehjemmet samt ombygningen af 10 kommunalt ejede boliger ved Dolmer Have. Byggeriet ved Møllehjemmet medfører en justering af kommunens indtægt ved grundsalg. Samtidig er det i takt med ældrebolighandlingsplanens gennemførelse muligt at foretage en mere præcis fordeling af de forskellige følgeomkostninger i form af udgifter til flyttehjælp, genhusning af beboere mv. Som følge heraf er der nu udarbejdet et forslag til en revideret ældrebolighandlingsplan, hvor der er taget højde for følgende: Forøgelse af den kommunale nettoudgift med 1,0 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af plejeboliger ved Møllehjemmet (som følge af nedsat grundpris). Udgifter til flyttefirmaer mv. i forbindelse med beboernes indflytning i de nye boliger. Udgifter til tomgangshusleje i forbindelse med ombygningen af Vestervang. Udgifter til genhusning af beboere fra Dolmer Have på Lyngbygård../. En samlet opgørelse over udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen er vedlagt som bilag. Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at den samlede udgift til ældrebolighandlingsplanen fortsat vil holde sig inden for den afsatte budgetramme på 1,0 mio. kr. 15
Det skal bemærkes, at der i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet mulige indtægter ved salg af Hedebo-Centret, Lyngbygård, Nørrevang og Voldby Plejehjem. Velfærdsdirektøren indstiller, at det reviderede forslag til ældrebolighandlingsplan godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 16
Niels Erik Iversen Jytte Schmidt Olaf K. Madsen Kirsten Grethe Jensen Lars Sørensen Inger K. Andersen Pia Bjerregaard 17