FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB) Bent Lexner (BL) deltog i mødet til kl. 16.00 Afbud: Klaus Løkkegaard (KL), Bent Nicolajsen (BN), Hans Henrik Lund (HHL) FRA SEKRETARIATET: Andreas Kamm (AK), generalsekretær Anders Maegaard (AM), chef for Ressource & Udvikling, Indsamling (under pkt. 2 og 6) Gitte Busk Grønbech (GBG), referent GÆSTER: Per Lund, revisor, KPMG deltog i mødet under behandlingen af pkt. 2. DAGSORDEN Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/1 den 28. februar 2012 Pkt. 2. Økonomi Pkt. 3. Indstilling vedr. valg af revisionsfirma Pkt. 4. Skriftlig orientering fra formanden Pkt. 5. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg Pkt. 6. Notat om likviditetsgaranti Pkt. 7. Udkast til dagsorden til repræsentantskabsmøde den 24. maj Pkt. 8. Eventuelt 1
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/1, den 25. april 2012 Med henvisning til referatet ad pkt. 3. vedr. stress test oplyste formanden at dette har været diskuteret i revisionskomitéen, som ikke for nærværende fandt, at der var grundlag for en virksomhedstest. I stedet anbefalede revisionskomitéen at have stor opmærksomhed på likviditeten. Formanden informerede forretningsudvalget om, at DFH har en ledelsesansvarsforsikring, som også dækker bestyrelsen. FU/1 referatet godkendt. Ad pkt. 2. Økonomi: Protokollat for årsrapport 2011 Formanden bød velkommen til revisor Per Lund (PL) fra KPMG, som i hovedtræk gennemgik revisionsprotokollatet af 25. april 2012 til årsregnskabet for 2011. Konklusionen på den udførte revision er følgende: en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. PL havde enkelte bemærkninger til bilagsdokumentationen og Dansk Flygtningehjælps likviditetsstyring. Udkast til årsrapport 2011 Anders Maegaard (AM), chef for Ressource & Udvikling, Indsamling gennemgik kort udkast til årsrapport 2001 og oplyste, at resultatet er på ca. 47.9. mio. kr., hvilket er en anelse bedre end 2010 niveau, hvor det var på ca. 44.5 mio. kr. AM forklarede, at Dansk Flygtningehjælp har haft en stigning i væksten på 20 % om året de seneste år og at der forventes mindre vækst de kommende år. Forretningsudvalget godkendte udkast til årsrapport 2011. Forretningsudvalget godkendte, at der tilsidesættes 10 % (som er maksimum) af omsætningen til egenkapitalen. 2
Budgetopfølgning jan-feb 2012 AM gennemgik ovennævnte: Omsætningen for perioden ligger pænt over budget. Både de nationale og (især) de internationale aktiviteter er kommet godt fra start omsætningsmæssigt. Den meget kraftige vækst i den internationale omsætning er først og fremmest trukket af Cash Relief i Somalia. Den stærkt stigende omstilling stiller helt særlige krav til likviditeten. Af pkt. 3. Indstilling vedr. valg af revisionsfirma Dansk Flygtningehjælp er ofte i en konkurrencesituation på udbudsmarkedet og sender også selv i udbud. Senest har revisionsopgaverne i Dansk Flygtningehjælp været i udbud. De fem største revisionsfirmaer i Danmark har været indbudt til at byde på opgaven. Processen har i alle faser været kvalitetssikret af advokatfirmaet Horten, der også vil bistå i forbindelse med kontraktindgåelsen. Forretningsudvalget godkendte indstillingen vedr. valg af revisionsfirma. Indstillingen vil blive offentliggjort og behandlet på Dansk Flygtningehjælps repræsentantskabsmøde den 24. maj. Ad pkt. 4. Meddelelser fra formanden Formanden oplyste at udkast til lovforslag vedrørende Dansk Flygtningehjælps deltagelse i Flygtningenævnet har været i høring og det endelig lovforslag er nu fremsat. Hvis det bliver vedtaget i Folketinget, vil det medføre, at Dansk Flygtningehjælp snarest skal finde medlemmer til Flygtningenævnet, som skal udpeges i løbet af efteråret 2012 og begynde deres virke 1. januar 2013. Det bliver et anderledes set-up i forhold til tidligere deltagelse i Flygtningenævnet (før 2002), hvor Dansk Flygtningehjælp havde de konkrete sager og også havde mulighed for med udgangspunkt heri at vejlede de medlemmer, som organisationen havde udpeget. Generalsekretæren vurderer, at det godt kan komme til at fungere hensigtsmæssigt med den nye ordning, som i stedet vil have fokus på generelle retslige problemstillinger, landeinformationer m.v. Ad pkt. 5. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg Med henvisning til orienteringen fra Integration og den medsendte Rapport om 2011/Lærdansk havde Bent Lexner (BL) noteret, at 3
Dansk Flygtningehjælp ikke er nævnt et eneste sted i den ellers udmærkede rapport. AK supplerede, at der pt. foregår en undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps indsamlingsarbejde, herunder branding med bistand fra et eksternt konsulentbureau. En af konklusionerne i undersøgelsen er bl.a. at Dansk Flygtningehjælp mangler branding. Det vil fremtidigt blive justeret, sagde AK. BL sagde til lykke med at Dansk Flygtningehjælp har vundet udbuddet i Københavns Kommune som primær leverandør på tolkeydelser de næste 2 år. Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget, oplyste, at det var møde i Asyludvalget den 17. april men at referat fra det møde endnu ikke var færdigt. På mødet blev forholdene i Afghanistan bl.a. drøftet og BB orienterede om forretningsudvalgets rejse til Georgien fra den 11-16. marts. Dansk Flygtningehjælp Presse & Kommunikation har fået adgang til et nyt analyseredskab, der giver en systematisk og detaljeret viden om organisationen i medierne. Til forretningsudvalgets orientering var som bilag til dette møde medsendt en mediestatistik fra 1. januar til 11. april. BL undrede sig over den større eksponering af Røde Kors og mente at Dansk Flygtningehjælp burde kunne matche den flotte eksponering. Til dette svarede AK, at når Røde Kors ude i verden agerer, så bliver det i de danske medier oftest beskrevet, som om det var Røde Kors i Danmark. Derfor den gode gennemslagskraft. En anden grund er, at andre NGO er bruger helt andre beløb på deres pressearbejde. I betragtning af ressource-anvendelsen er vi i verdensklasse, sagde AK, og vi er rigtigt stolte af den nuværende placering i medierne, men vil naturligvis gerne gøre det bedre. Det overvejes at bede Villads Zahle, kommunikationsmedarbejder, om at deltage i et kommende forretningsudvalgsmøde og fortælle om ovennævnte analyseredskab. Formanden omtalte interview med Poul Hagen Thisted på TV2, søndag den 22. april og en større artikel i JyllandsPosten fra samme dag om Pouls 92 dage i fangeskab i Somalia. Meget fint interview på tv og i avisen, sagde formanden. AK oplyste, at der barsles med en anden organisering vedr. indsamlingsafdelingen. AK vil vende mere udtømmende tilbage til dette på et kommende møde i forretningsudvalget. 4
Ad pkt. 6. Notat om likviditetsgaranti Formanden mindede om, at likviditeten har været drøftet ved flere lejligheder i forretningsudvalget og at ovennævnte notat var en tilbagemelding på disse drøftelser. Notatet beskriver en række indsatsområder for at forbedre likviditeten i Dansk Flygtningehjælp, herunder at få ændret balancen mellem forudbetalinger og tilgodehavender (målrettet indsats over for donorerne), at betalingsterminer og likviditet indgår centralt i alle fremtidige aftaler om store projekter og at bankgarantierne bringes ned. Formanden sagde, at forretningsudvalget har stor fokus på at likviditeten i organisationen skal forbedres. Ad pkt. 7. Udkast til dagsorden til repræsentantskabsmøde den 24. maj Formanden oplyste, at Anne Katrine L. Heide-Jørgensen, landsforkvinde for Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, DFUNK. vil indlede mødet med en præsentation af netværket. Forretningsudvalget drøftede kort DFUNK s muligheder for indflydelse i Dansk Flygtningehjælp enten som medlemsorganisation eller som observatør i forretningsudvalget. Forretningsudvalget filosoferer videre og drøfter emnet ved en senere lejlighed. Jan Østergaard Bertelsen (JØB) oplyste, at han desværre er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet. BB kan kun deltage indtil kl. 18.00. Formanden oplyste at følgende er på valg til forretningsudvalget: Klaus Løkkegaard Bent Lexner Bent Nicolajsen Bent Lexner og Bent Nicolajsen genopstiller. Klaus Løkkegaard ønsker ikke at genopstille. Forretningsudvalget godkendte udkastet til dagsordenen. 5
Pkt. 8. Eventuelt Gitte Busk Grønbech (GBG) finder en dato for afholdelse af næste bestyrelsesseminar. FU-møder 2012 FU/3 den 24. maj samt repræsentantskabsmøde FU/4 den 6. juni FU/5 den 5. september FU/6 den 5. december 6