Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen (O) Jens Andersen (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af rammeaftalen 2011 for socialområdet... 188 02 Tværkommunal Godkendelses- og tilsynsafdeling: Evaluering af aftalen... 191 03 Regnskab 2008 - Job-Team... 193 04 Regnskab 2009 - Job-Team... 194 05 Regnskab 2009 - Stop Ung... 196 06 Opfølgning på budgetaftale 2011... 198 07 Revisionsberetning 2009 - Sociale, Beskæftigelses- og Sundhedsmæssige områder... 199 08 Institutionsbesøg - Hedebo, Brønderslev... 200 09 Orientering - Åben... 201 10 Lukket sag - Delingsaftale vedrørende kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver... 202 11 Lukket sag - Orientering... 203
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 188 01 Godkendelse af rammeaftalen 2011 for socialområdet J.nr.: Resumé: 00.30.06P27/dwsbkvj 10/18540 Åben sag HAR/SS/ØK/BY Byrådet skal inden den 15. oktober 2010 godkende Rammeaftalerne for 2011 på Social- og Specialundervisningsområdet, som er gældende fra 1. januar 2011. Rammeaftalerne skal sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgere i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Sagsfremstilling: Rammeaftalerne for 2011 på Social- og Specialundervisningsområdet skal indgås inden den 15. oktober 2010 og har virkning fra 1. januar 2011. Rammeaftalerne skal sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgere i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Det vil sige, at rammeaftalerne er et værktøj til at sikre en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Derudover skal rammeaftalerne bidrage til, at der sker et smidigt og tillidsfuldt samarbejde kommunerne imellem og mellem kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalerne er således et planlægnings- og udviklingsværktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag, indhold i de enkelte tilbud, sikring af udnyttelse af de økonomiske ressourcer samt retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller. De to rammeaftaler Der udarbejdes i Region Nordjylland 2 rammeaftaler. Rammeaftalen på det sociale område og rammeaftalen for specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale område regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtelse på det det sociale område. Aftalen regulerer desuden grundlaget for kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til Servicelovens 186 og 190 samt Almenboliglovens 185c, hvor tilbuddene indgår i den regionale forsyningsforpligtelse. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet behandles i Børne- og Ungdomsudvalget. Den Regionale Forsyningsforpligtigelse De kommunale tilbud, som er reguleret af rammeaftalen, er de tilbud, hvor kommunerne har overtaget driftsherreopgaven på tidligere amtslige tilbud. For disse tilbud gælder den regionale forsyningsforpligtelse. For kommunerne betyder dette en forpligtelse til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner på disse tilbud. Hvis kommunerne vælger at overtage yderligere tilbud fra Regionen, indgår de pågældende pladser i den regionale forsyningsforpligtelse. I de tilfælde, hvor kommunerne vælger at sammenlægge tilbud under rammeaftalen med andre tilbud, vil det antal pladser, som var rammeaftalepladser, stadig indgå i rammeaftalen. Nye pladser, der oprettes af kommuner eller Region Nordjylland som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, vil ligeledes indgå i rammeaftalen og dermed være omfattet af den regionale forsyningsforpligtelse.
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 189 Forventninger til efterspørgsel efter pladser og tilbud I de kommunale redegørelser giver kommunerne besked om forventede ændringer i behov for pladser/tilbud. Som driftsherrer giver kommunerne besked om ændringer i indhold og pladser for tilbud under rammeaftalen. Disse to indmeldinger danner baggrund for udarbejdelsen af rammeaftalerne. Socialområdet Kommunerne og Region Nordjylland har i fællesskab formuleret mål og visioner for, hvordan socialområdet skal udformes i Region Nordjylland. Der er formuleret mål og visioner for borgerne, der skal sikre, at borgerne får tilbud af høj faglig kvalitet uanset, om tilbuddet leveres af en kommune eller Region Nordjylland. Der skal tages afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. Der er ligeledes udarbejdet mål og visioner for bruger- og pårørendeinddragelse samt for den faglige indsats og udvikling. Endelig er der formuleret visioner for det fremtidige samarbejde mellem kommuner og Region Nordjylland. Af rammeaftalen fremgår det, at kommunerne har tilkendegivet et forventet behov for sikrede pladser til domfældte udviklingshæmmede personer, tilbud til sindslidende med stærkt udfordrende adfærd, herunder sindslidende med dom, etablering af enkeltmandsprojekter generelt, tilbud til borgere med autisme, tilpasning til kommunikationsinstitutterne, dog uden forventede økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser, at Thisted Krisecenter skrives ud af rammeaftalen som en konsekvens af en meget lav belægning, ligesom Misbrugscentrets opgaver overdrages til kommunerne i løbet af 2011, koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem Regionerne har resulteret i forventninger om uændret forbrug. Der er ligeledes indgået aftale om, hvorledes fremtidige behov for akutte sager skal organiseres og håndteres. Der er på målgruppeniveau udpeget hvilke driftsherrer, der har ansvaret for at sikre, akutpladser og eventuelt sikre at akuttilbud iværksættes. Takster Rammeaftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser. Der er indgået en aftale om takster, hvori der er fastsat principper for omkostningsberegninger og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet, som er omfattet af rammeaftalen. Der er enighed om, at alle udbydere på aftaleområdet anvender det samme regelsæt for omkostningsberegninger og betalingsmodeller. Datagrundlag Kommunerne og Region Nordjylland har derfor indgået aftale om at samarbejde omkring at tilvejebringe fælles datastandarder vedrørende kommunernes forbrug af sociale tilbud, almene ældreboliger og rådgivningsydelser. Data omfatter dels kvantitative oplysninger om forbrug af pladser og dels kvalitative data om tilbuddenes indhold og kvalitet. Formålet er, at det skal være
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 190 muligt at sammenligne på tværs af tilbuddene. Kommunerne og Region Nordjylland har indgået aftale om, at der på forvaltningsniveau og i tilknytning til de sociale tilbud og rådgivningstilbud fastholdes og etableres faglige netværk. Netværkene er oprettet i 2007 og er væsentlige elementer i opretholdelse og udvikling af de faglige miljøer, som de sociale tilbud og konsulentfunktionerne er en del af. De faglige netværk blev i 2009 evalueret og Den Administrative Styregruppe har på baggrund af anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende de faglige netværk besluttet at nedlægge tre netværk og revitalisere 8. Derudover er kommunerne og Region Nordjylland enige om at udvide samarbejde omkring dokumentation og faglig udvikling, idet de forpligter sig til at være medlem af foreningen JYFE - Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde. Endelig er der i rammeaftalen beskrevet en udviklingsplan for Sødisbakke (kapitel 9 vedrørende botilbud med over 100 pladser) samt koordinering af de lands- og landdelsdækkende tilbud. Fokusområder 2011 Kontaktudvalget har blandt andet på baggrund af de kommunale tilbagemeldinger og anbefalinger fra Den Administrative Styregruppe besluttet at anbefale nedenstående fokusområder for 2011 inden for socialområdet: Udfordringer på det specialiserede område med hensyn til den økonomiske situation i relation til tilbuddenes serviceniveau - faglighed, krav til niveau m.v. Sindslidende med dom eller med andre udfordrende problemstillinger. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender rammeaftalen 2011 for socialområdet, taksaftale 2011 og vejledning til tillægsydelser. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Takstaftale 2011 Udkast til rammeaftale 2011 - social Vejledning - tillægsydelser Mail vedrørende ny lovgivning og betalingskommunerettigheder/leverandørforpligtelser
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 191 02 Tværkommunal Godkendelses- og tilsynsafdeling: Evaluering af aftalen J.nr.: Resumé: 16.00.00G01/dwbkes 08/10473 Åben sag SS Samarbejdsaftalen mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner med Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling er gennemgået og evalueret af fagdirektørerne for de 3 kommuner. Baggrunden for en evaluering af samarbejdsaftalen er, at der er ændret en række forudsætninger, som normeringen i samarbejdsaftalen bygger på. Den evaluerede samarbejdsaftale skal godkendes. Sagsfremstilling: Forudsætningerne omkring Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) for Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner er ændret siden indgåelse af aftalen i 2008. GOT s oprindelige normering bygger på, at der skal gennemføres 281 tilsynsbesøg i de 3 kommuner, men der er behov for flere tilsynsbesøg. Det skyldes, at der siden 2008 er blevet godkendt en række private opholdssteder og botilbud, ligesom der er kommet flere kommunale tilbud. Med uændret serviceniveau er der i 2010 behov for at gennemføre 317 tilsynsbesøg og i 2011 vil behovet være 332 tilsynsbesøg. Herudover behandler GOT flere magtindberetninger, nye opgaver, ligesom godkendelsesforløbene kræver flere ressourcer end forudset i samarbejdsaftalen. Endvidere kan der konstateres en venteliste på ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder og botilbud. En stigende ventetid på p.t. 1-½ år. Udgangspunktet for evalueringen har fra de 3 kommuners side været ændret serviceniveau, således at GOT - uden tilførsel af flere ressourcer - kan håndtere de ændrede forudsætninger. Serviceniveau i dag: Det er politisk bestemt i de 3 kommuner, at GOT årligt skal gennemføre 5 tilsynsbesøg på private opholdssteder, 4 besøg på private botilbud, 2 besøg på private dagtilbud, 1 besøg på kostog efterskoler samt 2 besøg på kommunale dag- og døgntilbud. Forslag til nyt serviceniveau: 2010: I 2010 er der med nuværende serviceniveau behov for 317 tilsynsbesøg, men normeringen tilsiger alene 281 tilsynsbesøg og 4 godkendelsesforløb. Med det nye udgiftsneutrale forslag kan der gennemføres 6 godkendelsesforløb (påbegyndes, måske ikke afsluttes) og 269 tilsynsbesøg i 2010. Der skal således findes 48 tilbud, som får et tilsynsbesøg mindre. GOT anbefaler, at de 48 tilbud skal findes blandt kommunale tilbud, der således kun får 1 tilsynsbesøg i 2010. Fordeling af reduktionen fremgår af bilag.
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 192 2011: I 2011 er der med nuværende serviceniveau behov for 332 tilsynsbesøg, men normeringen tilsiger alene 281 tilsynsbesøg og 4 godkendelsesforløb. Med det nye udgiftsneutrale forslag kan gennemføres 8 godkendelsesforløb, 1 temaarrangement for kommunale tilbud og 249 tilsynsbesøg. Der skal således findes 83 kommunale tilbud, som alene skal have 1 tilsynsbesøg. Fordeling af reduktionen fremgår af bilag. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at det økonomiske serviceniveau fastholdes og at reduktion i tilsynsbesøg godkendes, som foreslået. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Fagenhedens forslag godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Evaluering af samarbejdsaftale Kompetenceaftaler med GOT LUKKET. Beslutningsreferat fra direktørmøde 31.08.10 Skrivelse og notat 15.09.10 fra GOT
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 193 03 Regnskab 2008 - Job-Team J.nr.: Resumé: 27.30.00S55/dwsbll 10/20260 Åben sag SS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender Regnskab 2008 for Job-Team til godkendelse. Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab for Ella og Møller Sørig s Fonds dagbeskæftigelse Job-Team. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Regnskabet er aflagt før der i 2010 er opnået enighed om en fremtidig opdeling af aktiviteterne. Regnskab 2008 Regnskab 2007 Indtægter 4.846.653 4.590.102 Personale -4.211.817-3.568.153 Øvrige udgifter -711.488-686.220 Skar 141.700-42.800 Resultat 65.048 292.929 Der er et overskud på 65.048 kr. efter skat og pr. 31. december 2008 en positiv egenkapital på 2.343.844 kr. Der er ikke for regnskabsåret 2008 sket en egentlig opdeling i dagbeskæftigelsen Job-Team. Derfor henholder GOT sig til, at den statsautoriserede revisor afgiver påtegning uden hverken forbehold eller supplerende kommentarer. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at overskuddet på 65.048 kr. overføres til egenkapitalen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Godkendt under forudsætning af, at kommunen modtager et underskrevet regnskab. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Ella og Møller Sørigs Fond - Regnskab 2008 JobTeam Regnskab 2008
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 194 04 Regnskab 2009 - Job-Team J.nr.: 27.30.00S55/dwsbll 10/20262 Åben sag SS Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab for Ella og Møller Sørig s Fonds dagbeskæftigelse Job-Team. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Regnskabet afspejler arbejdet med den økonomiske opdeling af fondens aktiviteter. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Job-Team Øvrige aktiviteter Fonden i alt Indtægter 1.469.616 3.888.980 5.358.596 Personale -1.169.053-3.854.069-5.023.122 Ejendom -96.017-78.560-174.577 Øvrige udgifter -336.915-357.451-694.366 Tilsyn 0 0 0 Resultat -132.369-401.100-533.469 Der er et underskud på 132.369 kr. og pr. 31. december 2009 en negativ egenkapital på 132.369 kr. Samlet har Ella og Møller Sørig s Fond et underskud i 2009 på 533.469 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2009 på 1.810.376 kr. Fra 2010 foreligger der godkendte budgettal. GOT opfordrer til, at regnskabsaflæggelsen sammenholdes med disse. Ligeledes opfordrer GOT til, at der foretages uanmeldt kasseftersyn. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at underskuddet på 132.369 kr. overføres til egenkapitalen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Godkendt under forudsætning af, dels at kommunen modtager et underskrevet regnskab, dels at kommunen modtager en tilbagemelding på, hvordan fonden vil efterkomme GOT s anbefalinger. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Ella og Møller Sørigs Fond - Regnskab 2009 Ella og Møller Sørigs Fond - Internt regnskab 2009
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 195 Ella og Møller Sørigs Fond - Revisionsprotokol 2009 JobTeam Regnskab 2009
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 196 05 Regnskab 2009 - Stop Ung J.nr.: 27.30.00S55/dwsbhsj 10/19851 Åben sag SS Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab 2009 for botilbuddet Stop Ung i Flauenskjold. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter 3.601.740 8.780.760-5.179.020-59,0 Personale -1.631.798-4.538.912 2.907.114-64,0 Ejendom -914.920-1.120.545 205.625-18,4 Øvrige udgifter -1.486.408-2.645.500 1.159.092-43,8 Tilsyn 0-36.700 36.700 Resultat -431.386 439.103-870.489-9,9 Der er et underskud på 431.386 kr. og pr. 31. december 2009 en negativ egenkapital på 431.386 kr. GOT har følgende forbehold til regnskabet: Regnskabet skal opstilles så det kan sammenholdes med det godkendte budget. Der skal afgives forklaring på væsentlige afvigelser mellem det godkendte budget og regnskabet. Der skal indsendes oplysninger om personalet i året, indeholdende navn, stillingskategori, forbrugt normering, lønudgift og eventuel pension. Alle poster vedrørende året skal opføres, dermed også opkrævning af tilsynsbetaling, som kom Stop Ung til kendskab i januar 2010. Der skal indsendes anlægskartotek. Der skal indsendes opgørelse over opholdsbetaling, opgjort pr. beboer. Revisor skal gennemføre uanmeldt beholdningseftersyn, hvilket ikke fremgår er sket. GOT opfordrer til, at ovenstående bemærkninger samt regnskabsvejledning får større bevågenhed i forhold til kommende regnskabsaflæggelser.
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 197 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at underskuddet overføres til egenkapitalen, og at de overordnede forklaringer om, at der generelt er budgetafvigelse som følge af underbelægning og opstartsomkostninger, tages til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Udsættes. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Årsrapport 2009 Protokollat 2009 Udkast til godkendelse - Regnskab 2009
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 198 06 Opfølgning på budgetaftale 2011 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokhoc 10/10451 Åben sag SS Der ønskes en generel drøftelse vedrørende budgetaftale 2011 for udvalgets område. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Budgetaftalen blev drøftet. Karl Emil Nielsen var fraværende.
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 199 07 Revisionsberetning 2009 - Sociale, Beskæftigelses- og Sundhedsmæssige områder J.nr.: Resumé: 00.32.00K01/dwsbhak 10/18466 Åben sag SS/ØK/BY Ernst og Young har den 15. august 2010 afsluttet revisionen af kommunens regnskab 2009 vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten. Revisionen vurderer samlet set, at sagsbehandlingen og den daglige administration på disse områder, i Brønderslev Kommune har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2009. Gennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger som tilsynsmyndigheden skal træfffe afgørelse om. Sagsfremstilling: Revisionen har udover den del der hører under Beskæftigelsesudvalgets område, foretaget en såkaldt temarevision. Temarevisionen for 2009 har været afgrænset til følgende lovområder indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område: Boligstøtte Folkepension Førtidspension Det vurderes på grundlag af temarevisionen, at kommunens procedurer og sagsgange i forhold til udbetaling af sociale ydelser fungerer på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det vurderes dog tillige, at en fremtidig kontrolenhed vil kunne sætte fokus på at få opbygget og organiseret et hensigtsmæssigt kontrolmiljø, så en fremtidig afdækning/sporing af misbrug kan komme op på niveau med de omkringliggende kommuner. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager beretning nr. 7 til efterretning for den del, der vedrører udvalgets område. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Beretning nr. 7 - regnskabsår 2009
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 200 08 Institutionsbesøg - Hedebo, Brønderslev J.nr.: /dwsbhsj Åben sag SS Resumé: Kl. 11.00. Institutionsbesøg på Hedebo (inkl. frokost). Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Besøg gennemført. Karl Emil Nielsen var fraværende.
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 201 09 Orientering - Åben J.nr.: Resumé: 00.01.00I06/dwsbhsj 10/4529 Åben sag SS Orientering om: 1. Høringssvar Gaia - budget 2011 2. Høringssvar Møllehuset - budget 2011 3. Orientering om KEK-projektet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Ad 1 og 2. Til efterretning. Ad 3. Til efterretning. 4. Thomas Krog har haft møde med den lokale afdeling af Dansk Blindesamfund vedr. brug af blindekonsulenter. 5. Udvalget ønsker en oversigt over unge, som kan forventes at skulle gribes på voksenområdet. Oversigten ønskes for aldersgruppen 14-17 år. 6. Henvendelse vedr. hjemmebesøg blev drøftet. Bilag blev udleveret på mødet. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Budget 2011 - svar fra Gaia Budget 2011 - svar fra Møllehuset m.fl. Hjemmedage
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 202 10 Lukket sag - Delingsaftale vedrørende kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver
Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 203 11 Lukket sag - Orientering