Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 22. november 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 89 Orientering 1 90 Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 1. november 2010 2 91 Udredning omkring det fremtidige samarbejde mellem museet og kommunen 3 92 Museumsudredningen 5 93 Godkendelse af forslag til kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 7 94 Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter - tilskud til koncertrække 2011 10 95 Venø Musikforening - Tilskud til koncertvirksomhed i 2011 12 96 Kunstudvalget - nye retningslinier 14 97 Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2010 (bb) 16 98 Dialogforum på folkeoplysningsområdet 18 99 Nytårskur for frivillige 21
Indholdsfortegnelse 100 Kraftcenter Vest - Støtte til fortsat drift i 2011-2013 23 101 Langhøj KFUM IF - Fitness 25 102 Eventuelt 27 Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 2
20.00.00-A26-35-09 89. Orientering Sagsfremstilling Bilag 1. Invitation til opstart af Kulturfestival 2013. 2. Orientering om politisk møde den 8. november 2010 vedr. Europæisk Kulturhovedstad 2017. 3. Orientering om kor-projekt "Stemmer fra opgangen i Grønnedal", som en del af Grønnedalsprojektet, Invitation til opstart af Kulturfestival 2013 Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Orientering om forventet børnekulturuge i uge 21/2011. Orientering om Fritidscenter Struer. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 1
19.03.00-S55-6-09 90. Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 1. november 2010 Sagsfremstilling Pr. 1. november 2010 havde Struer Museum et likviditetstræk i kommunens kasse på 3.050.620 kr. Museet har sendt vedlagte budgetopfølgning pr. 5. november 2010. Budgetopfølgningen viser, at museet forventer at have en gæld til Struer Kommune med udgangen af året på 2.859.693 kr. Manglende tilskud til projekter, som i regnskab 2009 var oplyst, at der kun manglede afrapportering på, er endnu ikke afsluttet. Det drejer sig om 1.186.000 kr., som museet tidligere har afholdt udgifter for, men ikke har modtaget tilskud til. Bilag Budgetopfølgning Struer Museum pr. 01.11.10 Økonomiafdelingen sender sagen til orientering. Beslutning Budgetopfølgning pr. 5.11.2010 udleveret. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 2
00.06.00-A00-1-10 91. Udredning omkring det fremtidige samarbejde mellem museet og kommunen Resumé Den 23. marts 2010 (sag nr. 57) besluttede Byrådet efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget en række ændringer omkring tilskuddet til Struer Museum og stillede samtidig en række krav til det fremtidige samarbejdsgrundlag. Sagsfremstilling Den 1. november blev der holdt møde mellem formændene for museumsfonden, Struer Museum, ejendomsselskabet Peder Pedersen og kommunen, ved direktør Erik Østerby. Mødet var indkaldt af museet og havde udgangspunkt i, at museet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 har måttet erkende, at mellemværendet med kommunen ikke kan afvikles over en 3-årig periode som forudsat i Byrådets beslutning. Desuden ønsker museet at videreføre samarbejdet med kommunen om budget og regnskab. Ved mødet var der enighed om, at museets økonomiske situation og museumskonstruktionen med tre juridiske enheder giver nogle væsentlige udfordringer, herunder: Organsieringen som selvejende institution giver som udgangspunkt ikke kommunen nogen indflydelse på museets drift, men samtidig har både museet og omverdenen en forventning om, at kommunen fungerer som økonomisk sikkerhedsnet for museet Museet har en væsentlig opgave med at få skabt økonomisk sammenhæng i den løbende drift og ser sig derfor ikke umiddelbart i stand til at påbegynde en afvikling af mellemværendet med kommunen. Samtidig har kommunen både en interesse i at sikre driften af museet og sit mellemværende Kommunen er fortsat regnskabsførende for Den selvejende Institution og kommunens revision er som følge heraf revisor for den selvejende Institution, mens Ejendomsselskab og Fond har en anden revisor. Det medfører manglende gennemsigtighed og risiko for suboptimering Kommunen har ingen umiddelbar indsigt i Ejendomsselskabets og Fondens dispositioner, hvilket kan give risiko for, at parterne ikke trækker i samme retning Museumskonstruktionen har vist sig at afføde en række uhensigtsmæssigheder, men en ændring af konstruktionen kan have moms- og skattemæssige konsekvenser Der akkumuleres likviditet i Ejendomsselskabet, som dermed ikke er til rådighed for den egentlige museumsdrift, hvilket er medvirkende årsag til museets vanskelige økonomiske situation Museets økonomiske situation gør det påkrævet at afdække mulighederne for at øge indtægterne eller reducere omkostningerne Museet råder over en stor bygningsmasse. Hvis den kan reduceres, kan der frigives midler til den egentlige museumsdrift På den baggrund anbefales det, at kommunen igangsætter et udredningsarbejde med henblik på at optimere samarbejdsrelationerne mellem museet og kommunen. Arbejdet forventes at strække sig frem til marts 2011. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 3
Økonomiafdelingen er tovholder på opgaven, men med aktiv inddragelse af museet. Udkast til kommissorium for arbejdet vedlægges. Udredningsarbejdet indebærer, at visse dele af Byrådets beslutning fra den 23. marts bør sættes i bero, indtil udredningsarbejdet er afsluttet. Bilag Kommissorium for samarbejdsrelationer Direktøren fremsender sagen til Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget med indstilling om: 1: at der igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at optimere samarbejdsrelationerne mellem museet og kommunen 2: at kommissoriet godkendes 3: at Byrådets beslutning fra den 23. marts 2010 sættes i bero til udredningsarbejdet er afsluttet for så vidt angår afvikling af museets mellemværende med kommunen og kravet om, at regnskabsføring og revision skal samles under Struer Museum Beslutning Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 4
19.03.00-A00-1-10 92. Museumsudredningen Sagsfremstilling Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen er i færd med at udrede det danske museumsvæsen. Initiativet er en del af den kulturpolitiske satsning "Kultur for alle". Danmark er forandret efter kommunalreformen i 2007, derfor er museumsudredningen igangsat. Kommunerne er blevet større og amterne er forsvundet. Det betyder, at staten v/kulturministeriet 1. har fået en mere direkte berøringsflade med de enkelte museer 2. den statslige bevillingsstruktur fremstår ulogisk på grund af bevarede levn fra fælleskommunal museumsstøtte og amtslige bidrag. "Der er derfor behov for at vurdere, hvorvidt museumsvæsenet fortsat er organiseret, så det opfylder brugernes og samfundets forventninger og krav." Kulturministeriet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriets Departement, direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, direktør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet, og direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst. Arbejdsgruppen har udgivet en Midtvejsrapport. Arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for at præcisere museumsvæsenets mission og grundlæggende rammer samt udfolde en ny, tidssvarende fælles vision. Visionen er et bæredygtigt og professionelt museumsvæsen, kendetegnet ved kvalitet og troværdighed, engagement og originalitet. Museerne er efterspurgte og skaber værdi for borgere og samfund. De grundlæggende rammer skal fortsat være et sammenhængende museumsvæsen med statsligt medansvar og kommunal/tværkommunal forankring. Og der er nulvækst - også på museumsområdet. Da Midtvejsrapporten blev præsenteret i Vejle den 15. oktober 2010, fremlagde afdelingschef Steen Kyed tre mulige modeller for den fremtidige, statslige bevillingsstruktur: 1. Lade den igangværende udvikling forsætte. Kulturarvsstyrelsen vil da styre udviklingen gennem kvalitetskrav og gradvis tilpasning af de statslige bevillinger til museerne. 2. Lade pengene følge opgaven. Kulturarvsstyrelsen vil da påtage sig den økonomiske forpligtelse til bestemte opgaver: F.eks. konserveringstjeneste og forskning. Der vil ikke længere blive bevilget statsmidler til enkeltmuseer. 3. Lave arbejdsdeling mellem stat og kommuner, så staten finansierer de statslige museer og en revideret gruppe af 16 museer (museer med særligt ansvarsområde) og kommunerne finansierer de almene kulturhistoriske, naturhistoriske og kunstneriske museer. Kulturarvsstyrelsen vil ikke fremkomme med diktater vedrørende organisationsstrukturen på museumsområdet. De seks kommuner i kulturregion Midt- og Vestjylland har drøftet museumsudredningen på møder i den politiske styregruppe og på temamøde for samtlige udvalgsmedlemmer i efteråret 2010. Om muligt vil kulturregionen fremkomme med en samlet udtalelse til Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 5
udredningen. Udkast til mulige temaer i et brev om bemærkninger til udredningen er vedlagt. Til orientering vedlægges museumsleder Jesper Bækgaards bemærkninger til udredningen. Bilag Museumsudredningsbrev Museumsleder Jesper Bækgaards bemærkninger til høringsbrev Direktøren indstiller, at udredningen og forslag til brev til kulturministeren drøftes. Beslutning Forslaget tiltrædes. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 6
20.20.00-Ø40-1-10 93. Godkendelse af forslag til kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Resumé Seks kommuner i Midt- og Vestjylland Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer - har indgået en regional kulturaftale med kulturministeren gældende for perioden den 1.1.2007-31.12.2010. De seks kommuner udgør i denne sammenhæng en kulturregion. Den regionale kulturaftale for 2007-2010 lægger op til indgåelse af en ny kulturaftale med virkning fra 2011. Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til en ny kulturaftale for perioden 1.1.2011-31.12.2014. Den politiske styregruppe er kulturregionens øverste myndighed og består af de seks kommuners kulturudvalgsformænd. Den politiske styregruppe har godkendt forslaget til en ny regional kulturaftale på møde den 18. oktober 2010 med henblik på godkendelse i de seks kommuners fagudvalg og byråd samt af kulturministeren. Kulturministeren har endeligt godkendt forslaget til kulturaftale 2011-2014 primo november 2010. Aftalen omhandler en vision, indsatsområder, samt mål der forpligter staten og kommunerne indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Der lægges vægt på fælles indsatser og udviklingstiltag på strategisk niveau, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad markerer Midt- og Vestjylland. Vision, indsatsområder, mål: Aftalens vision er gennem mere samarbejde, målrettet engagement og udsyn til omverdenen, at sikre kulturregionen fortsat udvikling af et rigt kulturliv med høj kvalitet til gavn for borgerne publikum, medvirkende og frivillige samt kunstnere og den kulturelle udvikling i kulturregionen. Der er tre indsatsområder, som er Talentudvikling Kunst og kultur formidles, opleves, udøves Internationale netværk Til hvert indsatsområde er udarbejdet en række mål, som relaterer sig til projekterne. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 7
Projekterne: Aftalens projekter er: En større satsning i Kultursamarbejdet for Midt- og Vestjylland i omfang og niveau som kulturfestival Mørket i 2009, men med internationale dimensioner Den lille Kunstelsker, et børnekulturprojekt om kunst med ny viden og konkrete aktiviteter henvendt til familien Etablering af et frivillighedsakademi, som skal kvalitetssikre og udvikle frivilliges kompetencer, især inden for kulturarvsområdet Kultur på hjul en børnekunstbus befolket med kunstnere og kunstpædagoger besøger kultur- og børneinstitutioner i hele kulturregionen og afholder projekter i bussen. Kunst i bevægelse et karavaneprojekt for landsbyer i hele kulturregionen om samtidskunst Vækst under Stjernernes Lys - i Dansk Talent Akademi, DTA gennemfører internationalt anerkendte kunstnere indenfor alle undervisningslinjerne masterclasses m.m. Luftfotoarkæologi et nationalt opdrag forankret i Holstebro Museum som ved hjælp af den nyeste teknologi og fotografering fra fly afdækker hidtil ukendte og undersøger fortidsminder Find din stemme et nationalt opdrag forankret i den Jyske Sangskole i Herning om sang i folkeskolerne i hele kulturregionen. Det er et krav fra Kulturministeriet, at der udarbejdes specifikke mål og resultatkrav for hvert enkelt projekt i aftalen mellem Kulturministeriet og kommunerne. Disse er alle godkendt af de involverede institutioner. Økonomi: Der er to typer bevillinger i kulturaftalen: Rammebevillinger Projektbevillinger Kulturregionen hjemtager rammebevilling på musikskoleområdet samt de tidligere amtstilskud over 250.000 kr. (overgangsordningen). I tilfælde af løsblevne midler kan den politiske styregruppe omprioritere disse. De af kulturministeren bevilgede projektmidler udgør samlet over aftaleperioden i alt 7.505.000 kr. fordelt på årene og projekter i henhold til bilaget Projektfinansiering fordelt på år kulturaftale Midt- og Vestjylland 2011-2014. Kulturministeriet stiller krav om lokal medfinansiering af projekter i kulturaftalen på minimum 50 %. Den samlede kommunale medfinansiering er på 2 kr. pr. indbygger og udgør årligt i alt 575.000 kr. Struer Kommunes andel heraf udgør 44.966 kr. pr. år (22.483 indbyggere pr. april 2010). Kommunernes medfinansiering udgør sammen med institutioners egne bidrag samt øvrige ikke-statslige eller EU midler den lokale medfinansiering. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 8
Kommunerne binder sig i aftaleperioden til at medvirke i og gennemføre de beskrevne projekter og forpligter sig med den beskrevne økonomi. Struer Kommune har ingen direkte økonomiske forpligtigelser i forhold til projekterne. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften kan afholdes indenfor nuværende budgetramme til formålet. Bilag Kulturafatle forslag.doc kulturaftale bevillinger - bilag 1 + 2 - Kulturaftalens projektbeskrivelser - bilag 3 Økonomi fordelt på år Direktøren indstiller, at forslaget fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 9
20.00.00-Ø40-12-10 94. Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter - tilskud til koncertrække 2011 Resumé Den årlige koncertrække på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter har gennem en årrække været støttet af henholdsvis amtet, overgangsordningen på kulturområdet samt tilskud fra Struer Kommune. Der henvises til dagsordenens punkt om tilskud til Venø Musikforening, som beskriver tidligere tilskudsprincipper efter overgangsordningen på kulturområdet. Sagsfremstilling Ansøgninger af 13. oktober 2010 fra Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter om følgende tilskud til koncertvirksomhed i 2011: 1. Fortsættelse af tidligere amtstilskud som blev videreført i overgangsordningen for kulturområdet i 2007-2010. Der har senest gennem overgangsordningen - den regionale kulturaftale - været ydet tilskud på 16.639 kr. i 2010, til afholdelse af en koncertrække på min. 6 klassiske koncerter og jazzkoncerter af høj kvalitet. Ved en videreførelse af det hidtidige tilskud vil tilskuddet for 2011 udgøre følgende : Tilskud 2010 16.639 kr. Prisfremskrivning fra 2010 til 2011 på 2,4% 399 kr. Tilskud 2011 17.038 kr. 2. Lokalt tilskud til koncertrækken Der har gennem de seneste år været ydet et årligt tilskud på 15.000 kr. fra Struer Kommune til afholdelse af en koncertrække på min. 6 klassiske koncerter og jazzkoncerter af høj kvalitet. Dette tilskud har ikke tidligere været prisfremskrevet. Tilskuddet har været finansieret over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål". Samlet søger Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter nu Struer Kommune om tilskud på 32.038 kr. til koncertrækken i 2011. Et eventuelt tilskud kan afholdes over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål", hvor der er et udisponeret budget på 129.850 kr., inden tidligere års faste tilskud på 47.000 kr. Bilag Ansøgning om fortsættelse af overgangsordningen Ansøgning om fortsættelse af hidtidig kommuanlt tilskud Administrationen indstiller, Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 10
at ansøgningerne imødekommes med et samlet tilskud på 32.000 kr. i 2011. Beslutning Imødekommes med et tilskud på 15.000 kr. og underskudsgaranti på 17.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 11
20.00.00-Ø40-13-10 95. Venø Musikforening - Tilskud til koncertvirksomhed i 2011 Resumé Faste ikke-lovbundne tidligere amtslige tilskud inden for kulturområdet er i forbindelse med indgåelse af den regionale kulturaftale mellem Kulturministeren og aftalekommunerne i Midt- og Vestjylland overført til aftalekommunerne i overgangsperioden fra 1. januar 2007 til den 31. december 2010. Overgangsordningen er ophørt med udgangen af 2010, for så vidt angår tilskud på under 250.000 kr. Tilskud på under 250.000 kr. er overført til kommunerne gennem bloktilskuddet. Følgende 4 foreninger og institutioner i Struer Kommune har hidtil modtaget et samlet tilskud på 38.825 kr. efter overgangsordningen i 2010: Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter - tilskud 16.639 kr. i 2010 Nordvestjysk Symfoniorkester (West Wood Wind) - tilskud 6.656 kr. i 2010 Vestjyllands Musiklærerforening - tilskud 6.656 kr. i 2010 Venø Musikforening - tilskud 8.874 kr. i 2010. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke skulle indprioriteres økonomiske midler til videreførelse af de hidtidige tilskud. Kultur- og Fritidsudvalget ønskede, at eventuel videreførelse af tilskud skulle finde sted på grundlag af en konkret ansøgning og konkret politisk stillingtagen til formålet. Sagsfremstilling Ved ansøgning af oktober 2010 søger Venø Musikforening om tilskud til koncertvirksomhed i Venø Musikforening i 2011. Der søges om støtte til 4-5 koncerter med klassiske kammerkoncerter samt jazz i 2011, med et forventet deltagerantal fra 20 til 50 pr. koncert. Ved en videreførelse af det hidtidige tilskud vil tilskuddet for 2011 udgøre følgende: Tilskud 2010 8.874,00 kr. Prisfremskrivning fra 2010 til 2011 på 2,4% 213,00 - Tilskud 2011 9.087,00 kr. Et eventuelt tilskud kan afholdes over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål", hvor der er et udisponeret budget på 129.850 kr. inden tidligere års fast tilskud på 47.000 kr. Bilag Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 12
Sæsonprogram 2009-2010 Ansøgning af oktober 2010 Sæsonprogram 2010-2011 Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 9.087 kr. i 2011 til opretholdelse af hidtidige aktivitet. Beslutning Imødekommes med et tilskud på 4.500 kr. og underskudsgaranti på 4.500 kr. Der tages initiativ til et møde om muligheder for koordinering af det samlede udbud i forhold til Kulturcenter Struer. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 13
20.04.00-A00-1-10 96. Kunstudvalget - nye retningslinier Sagsfremstilling Der er i Byrådsperioden 2010 2013 udpeget et nyt Kunstudvalg bestående af, Hans Jørgen Møller Grethe Jensen Anni Svinth. Retningslinier Det nye kunstudvalg har fundet behov for en revision af Kunstudvalgets hidtidige retningslinier. På den baggrund har administrationen i samarbejde med Kunstudvalget udarbejdet vedlagte forslag til nye retningslinier. De nye retningslinier er generelt en tydeliggørelse af Kunstudvalgets kompetencer i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget, samt opgaver i forhold til indkøb og vedligeholdelse af kunstværker og billedkunst i Struer Kommune. Til orientering kan det oplyses, at Kunstudvalgets budget for 2010 og 2011 udgør følgende: Budget 2010: 138.000 kr. Overført fra 2009: 4.000 kr. Disponibelt i 2010: 142.000 kr. Budget 2011: 138.510 kr. Indsatsområder Det anbefales at der fastsættes 2 indsatsområder for 2011: 1. Der gennemføres / opdateres en fuldstændig registrering af Struer Kommunes kunstsamling med oplysninger om kunstværkets identitet, billedregistrering og placering i samarbejde mellem Kunstudvalget og Struer Bibliotek. 2. Der gennemføres vedligeholdelsesplaner for samtlige kommunale kunstværker i det åbne byrum og parkanlæg, omhandlende vedligeholdelsesopgaven, ansvaret for udførelsen og finansiering af udgiften. Vedligeholdelsesplanerne udarbejdes i samarbejde mellem Kunstudvalget og Struer Kommunes Planafdeling. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 14
Bilag Hidtidige retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Forslag til retningslinier for Kunstudvalget rev. 9.11.10 Administrationen indstiller, at forslag til retningslinier for Kunstudvalget i Struer Kommune fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse. at forslag til indsatsområder godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 15
00.01.00-Ø09-3-10 97. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2010 (bb) Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2010 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2010, som omfatter samtlige Økonomiudvalgs- og Byrådsbeslutninger indtil dags dato, kan opgøres til: Pr. 1. oktober 2010 Pr. 1. juli 2010 Pr. 1. april 2010 Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster m.v. (bilag B) -10.142 62.518 50.000 0 0-134.680 Løn og Selvforvaltning (bilag C) 1.071.383 0 0 I alt 1.061.241 62.518-84.680 For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter: Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster m.v." Bilag C, "Løn- og Selvforvaltning", forventet overskud/underskud i 2010 - set i forhold til 2009. Løn- og Selvforvaltning Som noget nyt - og som forberedelse til næste års krav om at budgettet skal overholdes - er der medtaget et skøn over forventet overskud/underskud på Løn og Selvforvaltning. De her viste tal er afvigelse (overskud/underskud) i forhold til det korrigerede budget (inkl. genbevillinger fra 2009). Det forventes, at udgangspunktet for budgetoverholdelsen i 2011 vil være serviceudgifterne i det oprindeligt vedtagne budget for 2011. Budgetoverholdelse - serviceudgifter I det blå felt i bilag 1 kan ses, hvad det betyder hvis 2011-reglerne havde været gældende i 2010. For Kultur- og Fritidsudvalget vedkommende forventes der i 2010 et merforbrug på serviceudgifterne på i alt 1.768.432 kr. På budgetter vedrørende Løn og Selvforvaltning ventes en mindre overførsel til 2011 på 1.162.171 kr. Det forklarer hovedparten af merudgiften. Resten kan forklares med merbevillinger. Tilsvarende opgørelse vil blive lavet for alle udvalg, og i 2011 vil der, såfremt der ikke samlet set opnås balance mellem budget og forbrug, skulle tages stilling til hvad der videre skal ske. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 16
Bilag Bilag 1 oversigt pr 101001 K og F K og F Detail - Byrådsbestemt service 101001 K og F Detail - Lovbestemte områder 101001 Overskud 2009 og forv. overskud 2010 Beslutning Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 17
00.00.00-69-09 98. Dialogforum på folkeoplysningsområdet Resumé Byrådet besluttede (23. februar 2010, pkt. 44) at der ikke skulle oprettes et Folkeoplysningsudvalg i byrådsperioden 2010-2013 og fremover. Opgaver i forhold til Folkeoplysningsloven overgår herefter til Kultur- og Fritidsudvalgets fagområde i henhold til styrelsesvedtægten. Sagsfremstilling Med virkning fra byrådsperioden 2010 2013 varetages folkeoplysningsområdet i Struer Kommune af det stående udvalg Kultur- og Fritidsudvalget jf Styrelsesvedtægten for Struer Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- og kulturområdet og herunder opgaver vedrørende: Idræts- og svømmehaller, herunder samarbejdet med selvejende institutioner. Sports- og fritidsfaciliteter Folkeoplysningsområdet Ungerådet For at opnå den størst mulige dialog med områdets mange foreninger ønskes der dannet 3 samråd blandt folkeoplysningsområdets foreninger.: 1. Samrådet for Den Folkeoplysende Voksenundervisning 2. Samrådet for Det frivillige foreningsarbejde på idrætsområdet 3. Samrådet for Det Frivillige Folkeoplysende foreningsarbejde ikke idrætslige område Såfremt der blandt brugergrupperne er ønske herom, kan antallet af samråd udvides til f.eks. at omfatte et samråd for ungdomsklubber eller spejdere og uniformerede korps. I sådanne situationer foretages budgetfordeling mellem det bestående samråd og det nye samråd. Samrådene ønskes oprettet med det formål, at Kultur- og Fritidsudvalget gennem dialog med repræsentanter fra de folkeoplysende foreninger og aftenskoler bliver bekendt med de ønsker og behov, der gør sig gældende i det daglige arbejde i foreningerne og aftenskolerne. Det forventes at samrådene i samarbejde med Struer Kommune kan medvirke til at skabe sammenhængskraft, udvikling og identitet på fritids- og idrætsområdet. Der kan ikke stilles krav om at foreninger skal være medlem af et samråd for at opnå tilskud, anvisning af lokaler m.v. efter Folkeoplysningslovens eller kommunalt fastsatte Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 18
regler udledt af loven. Ikke lovbestemte puljebeløb udlagt til samrådene forudsætter medlemskab for opnåelse af tilskud. Samrådenes organisering, opgaver, administration og finansiering fremgår af notat "Oplæg til dialogforum på Folkeoplysningsområdet" af 4. oktober 2010 (rev. 16. november 2010), som Kultur- og Fritidsudvalget (den 13. september 2010, sag nr. 72) besluttede at drøfte med brugerne på et fællesmøde den 1. november 2010. På brugermødet hvor 17 foreninger og organisationer var repræsenteret, blev der ikke tilkendegivet bemærkninger som giver anledning til ændring af forslaget. Der er efterfølgende indkommet brev af 4. november 2010 fra Struer Idrætsforbund med bemærkninger til organisering af samrådet på idrætsområdet. Der er administrativt ingen bemærkninger til forslaget om antallet af bestyrelsesmedlemmer, mens der ønskes en drøftelse af det hensigtsmæssige i en sammenblanding af nuværende Idrætsforbund og det fremtidige samråd på Idrætsområdet, i form af at opstartsmøde for samrådet bliver sammen med repræsentantskabsmøde for Idrætsforbundet samt tilretning af Idrætsforbundets vedtægter til at opfylde det nye samråds formål m.v. Tidsplanen er revideret således at samrådene først etableres i løbet af januar måned 2011. Finansiering af forslaget: De udlagte økonomiske midler til samrådet samt udgifter til møder m.v. er udgiftsneutral i forhold til folkeoplysningsområdet og finansieres således i 2011: Ferieaktiviteter på 45.000 kr. årligt finansieres ved hidtidige budget til formålet, hvor der på driftskonto 3.75 "Ferieaktiviteter" er budgetteret med udgifter på 47.000 kr. Udviklingspuljerne på 51.000 kr. årligt finansieres ved hidtidige budget til formålet, hvor der på driftskonto 3.75 "Udviklingspuljen" er budgetteret med 54.000 kr. Administrationstilskud på 14.000 kr. årligt finansieres indenfor Folkeoplysningsområdets samlede budgetramme. "Øvrige tilskud" på 40.000 kr. årligt finansieres ved hidtidige budget til formålet, hvor der på driftskonto 3.70 "Øvrige tilskud m.v." er budgetteret med 71.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalgets udgift til årlige dialogmøder finansieres over Udvalgets rådighedsbeløb til møder mv. Bilag Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 19
SIF samråd brev til kommunen 041110 Fremtidig dialog på folkeoplysningsområdet - 4. oktober 2010 - rev. 16. november 2010 Administrationen indstiller, at notat "oplæg til dialogforum på Folkeoplysningsområdet" af 4. oktober 2010 (rev. 16. november 2010I) fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse at forslag til finansiering godkendes som beskrevet ved budgetomplaceringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eget budgetramme. Beslutning Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 20
18.00.00-P00-1-10 99. Nytårskur for frivillige Sagsfremstilling Nytårskur 2011 Der er truffet beslutning om, at der skal afholdes en årlig nytårskur for frivillige - anerkendelse, hæder og synliggørelse af frivilligt arbejde. På den baggrund er der udarbejdet følgende forslag til nytårskur 2011: Fredag den 28. januar 2011 kl. 19.00 21.00 i Folkets Hus Følgende inviteres: Folkeoplysende foreninger som er hjemmehørende i Struer Kommune. Frivillige foreninger med aktivitet i Struer Kommune Handicapforeninger Ældreforeninger Paraplyforeninger f.eks. Struer Idrætsforbund Kulturforeninger og institutioner Byrådet Max. 5 deltagere pr. forening. Der forudsættes tilmelding. Program: Velkomst ved borgmesteren Uddeling af priser Underholdning Uddeling af priser Afslutning ved borgmesteren Udgifterne til leje af Folkets Hus, underholdning og forplejning forventes at udgøre ca. 39.000 kr. jf. vedhæftede budget, som kan finansieres over driftskonto 3.75 "Kultur- og Fritidsudvalget, udviklingspulje, beløb til talentudvikling m.v.", hvor der er et udisponeret budget på 250.000 kr. i 2011. Bilag Budget for nytårskur 2011 - rev. 11.11.2010 Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 21
Administrationen indstiller, at forslaget godkendes. Beslutning Forslaget godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 22
18.16.00-Ø40-2-10 100. Kraftcenter Vest - Støtte til fortsat drift i 2011-2013 Sagsfremstilling Ved ansøgning af 22. april 2010 har Struer Kajakklub søgt om fortsat kommunalt støtte til Kraftcenter Vest, med 50.000 kr. årligt i årene 2011 2013. Kraftcenter Vest er et samarbejde mellem Struer Kajakklub, Kajakklubben Pagaj i Holstebro og Dansk Kano- og Kajakforbund, som har fungeret siden 2006, med det formål at udvikle et elite- og kaproningsmiljø for kajakroere i Vestjylland. Kraftcentret ligger i Dansk Kano- og Kajakforbunds regi og anses for en vigtig del af elitesamarbejdet, idet elitesportsfolkene der træner i dette regi udgør rekrutteringsgrundlaget for Elitecentret under Team Danmark. Struer Kommune har støttet centret med 35.000 kr. i 2007 og 50.000 kr. årligt i perioden 2008 2010. Samarbejdet har vist sin berettigelse, idet flere af eliteroerne har markeret sig flot i både dansk og international sammenhæng. Det er i løbet af de 4 år lykkedes at udvikle Centret til et meget velfungerende elitemiljø for talentfulde roere fra de to klubber. Følgende roere er i 2010 tilknyttet Centret: Jimmy Bøjesen (årgang 1990) Rasmus Holm Andersen (årgang 1990) Dennis Bøjesen (årgang 1993) Mikael Mosbech (årgang 1994) Senest er Jimmy Bøjesen fra januar 2011 optaget på Dansk Kano- og Kajakforbunds elitecenter ved Bagsværd, hvor kun landets allerbedste roere får lov at boltre sig. På baggrund af de gode resultater forventer Kraftcenter Vest, at kunne forny samarbejdsaftalen med Dansk Kano- og Kajakforbund. Uden kommunalt støtte vil kraftcenterarbejdet næppe kunne opretholdes. En imødekommelse af ansøgning bør være betinget af, at Holstebro Kommune og Dansk Kano- og Kajakforbund fortsætter samarbejdet på hidtidige vilkår. Støtten kan finansieres over driftskonto 3.75 "Kultur- og Fritidsudvalget, udviklingspulje, beløb til talentudvikling m.v.", hvor der er et udspioneret budget på 250.000 kr. i 2011 og overslagsåret 2012 og 2013. Til orientering kan det oplyses, at ansøgningen har været drøftet i forbindelse med prioritering af budgetønsker for 2011 og overslagsårene. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 23
Bilag Ansøgning af 22. april 2010 Avisomtale om Jimmy Bøjesen (Dagbladet den 4. november 2010 Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med årligt tilskud på 50.000 kr. i 2011, 2012 og 2013. at tilskuddet er betinget af at Holstebro Kommune og Dansk Kano- og Kajakforbund indgår i samarbejdet på hidtidige vilkår. at det årlige tilskud udbetales, når der fremsendes et samlet regnskab for forudgående års aktiviteter i Kraftcenter Vest. Beslutning Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 24
18.15.05-Ø40-9-10 101. Langhøj KFUM IF - Fitness Sagsfremstilling Ansøgning fra den nye foreingen ForeningsFitness i Langhøj om videreførelse af Langhøj KFUM Idrætsforenings nuværende lejemål for klublokale i den selvejende institution Langhøj Hallen, til brug for indretning af fitnesscenter. Der søges ikke tilskud til etableringen. Der har efter politisk beslutning været ydet tilskud til Langhøj KFUM Idrætsforenings klublokale i Langhøjhallen i forhold til en årligt lejeudgift på 24.000 kr., som ikke var aktivitetsbestemt. Tilskuddet hertil, efter fradrag for medlemmer over 25 år, har udgjort ca. 15.000 kr. årligt. Efter "reglerne for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Struer Kommune" fremgår det, at der ikke ydes lokaletilskud til leje af motionscentre, ligesom nye lejemål eller udvidelser af bestående skal godkendes af Struer Kommune for så vidt angår tilskud efter folkeoplysningsloven eller lokalt fastsatte regler. Der har på det seneste været stor opmærksomhed omkring D.G.I.s koncept omkring ForeningsFitness som en ny foreningsaktivitet, der kan give anledning til forskellige overvejelser og indstillinger til kommunalt støtte. Ansøgningen skal samtidigt vurderes i forhold til følgende: Struer Fitness (Struer Firmaidræt) Motionscenter i Midtpunktet Thyholm Struer Forenede Håndboldklubbers Motionscenter i kælderen under Struer Hallerne Børnemotionscentret CHOK i Struer Hallerne Struer Motion Tidligere fremført ønske om motionscenter i Hjerm Hallen. Evt. motionscenter i forbindelse med Fritidscenter Struer. Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om sagen, med henblik på endelig stillingtagen på mødet i december måned. Til orientering kan det oplyses, at MotionsFitness i Langhøj er under etablering og forventes ibrugtaget den 6. december 2010. Til orientering vedlægges følgende informationsmateriale om foreningsfitness: Bilag 1. "Bør foreningsfitness have tilskud fra folkeoplysningsloven?" - indlæg i Kultur & Fritids tidsskrift nr. 2-2010. 2. D.G.I.s informationsmateriale om foreningsfitness. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 25
Ansøgning fra foreingen ForeningsFitness i Langhøj Bør foreningsfitness have tilskud fra folkeoplysningsloven ) Foreningsfitness - DGI information Administrationen indstiller, at ansøgningen drøftes med henblik på videre sagsbehandling. at ibrugtagningen af ForeningsFitness i Langhøj den 6. december 2010 tages til efterretning. Beslutning Drøftet med henblik på udarbejdelse af oplæg til næste møde. Det er taget til efterretning at Fitness Centret er under etablering. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 26
00.01.00-A00-28-10 102. Eventuelt Beslutning Ingen bemærkninger. Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 27
Underskrifter Steen Jakobsen Flemming Odde Lars Møller Pedersen Per Jakobsen Søren Christensen Kultur- og Fritidsudvalg, 22. november 2010 Side 28