Referat mandag den 22. marts 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Richardt Bentzen (O)
Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. FOU - Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget...3 4. ØU - Den kommunale beredskabsplan...5 5. ØU - Tilbud på leasing af køretøjer...8 6. ØU - Udlægning af kompetence vedr. huslejefastsættelse af kommununalt ejede almene boliger...9 7. ØU - Harmonisering af lejen i de af kommunen ejede boliger, udlejet efter lov om leje...11 8. ØU - Kommunegaranti til I/S Gevninge Vandværk...13 9. ØU - Lånefinansiering af udgifter afholdt i 2009...15 10. ØU - Budgetproces 2011-2014...17 11. ØU - Udmøntning af effektiviseringer i 2010...19 12. BU - Skolernes klassedannelse for skoleåret 2010-11...22 13. KF - Genforhandling af brugeraftale om benyttelse af Domus Felix...25 14. SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet...28 15. SSÆ - Merforbrug på nattevagtsområdet 2009...30 16. SSÆ - Praksisundersøgelse Boligstøtte...33 17. SSÆ - Skema B - godkendelse af etablering af 31 plejeboliger...37 18. TM - Afrapportering af kloakundersøgelse i Sæby...41 19. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...43 20. TM - Cykelsti Lejre - Øm...45 21. TM - Byvejen i Osted - Trafiksanering...47 22. TM - Frigivelse af bygningsvedligeholdelsesmidler 2010 til central bygningsvedligeholdelse...50 23. TM - Kloakrenovering Sæby, frigivelse af midler til forundersøgelser og projektering...52 24. TM - Praksis for håndhævelse af forbud mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområde...54 25. TM - Pulje til udearealer 2010...57 26. TM - Salg af registreringsret til energibesparelser...59 27. Lukket - ØU - Varig ansættelse af tjenestemand på prøve...62
22-03-2010 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 10/11 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 22-03-2010: Ingen spørgsmål. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 2 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/9 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 22-03-2010: Godkendt, idet punkt 10 udgår af dagsordenen. Punkt 18 og 23 behandles i forlængelse af hinanden. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 3 3. FOU - Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Sagsnr.: 10/1653 Resumé: I henhold til vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune skal udpege medlemmer til Folkeoplysningsudvalget efter indstillinger fra de folkeoplysende foreninger. Samtlige folkeoplysende foreninger har været indbudt til at deltage med 2 repræsentanter til valg til folkeoplysningsudvalget den 4. marts 2010. Sagsfremstilling: Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer, hvoraf 11 medlemmer repræsenterer de folkeoplysende foreninger (brugerne). 4 medlemmer udpeges af efter indstilling af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning, (aftenskolerne). 5 medlemmer udpeges af efter indstilling af idrætsforeningerne. 2 medlemmer udpeges af Kommunebestyrelsen efter indstilling af de øvrige foreninger. For hvert medlem indstilles en eller flere stedfortrædere. I henhold til ligestillingsloven skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd. Som medlemmer og stedfortrædere indstillede aftenskolerne i enighed: Jette Pekilidi, DOF Bramsnæs Aftenskole med Anne Marie Jensen, DOF Bramsnæs Aftenskole som stedfortræder. Ole Meibom, FOF, Hvalsø med Jørgen Andersen, FOF Hvalsø som stedfortræder. Anne Lauridsen, Lejreegnens Husholdningsforenings Aftenskole med Bente Troest, LOF Lejre som stedfortræder. Annette Vallø Christensen, LOF Lejre med Bente Troest, LOF Lejre som stedfortræder. Som medlemmer og stedfortrædere indstillede idrætsforeningerne i enighed: Anni Vedel, Kirke Hyllinge Idrætsforening med Kirsten Kristensen, Sæby-Gershøj IF som stedfortræder. Torben Olsen, Kirke Hyllinge Idrætsforening med Hanne Pedersen, Osted Gymnastikforening som stedfortræder. Peter Walsøe, Hvalsø Tennisklub med Gert Fuglsang, Hvalsø Tennisklub som stedfortræder. Alex C. Christensen, Osted Idrætsforening med Jens P. Andersen, Osted Idrætsforening som stedfortræder. Keld Nielsen, Kirke Sonnerup Gymnastikforening med Eigil Sellerup, Kirke Sonnerup som stedfortræder. Som medlemmer og stedfortrædere indstillede de øvrige foreninger i enighed: William S. Jacobsen, Twostep Linedancers med Torben Bovien, Bramsnæs Hundeejer Forening som stedfortræder.
22-03-2010 Side 4 Jesper Kejlhof, FDF Gevninge med Jan B. Jensen, Bramsnæs MC som stedfortræder. Administrationens vurdering: Administrationen havde udsendt indbydelser til 100 folkeoplysende foreninger. På valgmødet mødte 9 personer fra aftenskolerne, 19 personer fra idrætsforeningerne og 5 personer fra de øvrige foreninger. Foreningerne var informeret om Ligestillingslovens bestemmelser i såvel indbydelse, som på selve valgmødet. Der var imidlertid konsensus om indstillinger af repræsentanter i de respektive grupper, som ovenfor anført. Af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune fremgår det, at hvis foreningerne på mødet indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter og stedfortrædere, der skal vælges, er bundet af indstillingen, jf. dog Ligestillingsloven. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udpeger de af foreningerne indstillede repræsentanter. Bilag: 1. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 5 4. ØU - Den kommunale beredskabsplan Sagsnr.: 10/845 Resumé: Den overordnede kommunale beredskabsplan er opdateret og forelægges til politisk behandling. Administrationen foreslår, at den kommunale beredskabsplan og skabelon til sektorberedskabsplan godkendes, og at udarbejdelse af delberedskabsplaner iværksættes. Sagsfremstilling: Den kommunale beredskabsplan skal opdateres og politisk godkendes af inden udgangen af hver valgperiode, hvorefter den skal sendes til orientering i Beredskabsstyrelsen, jf. Beredskabslovens 25, stk. 3 og 4. Behovet for revision af kommunens beredskabsplan er aktualiseret af et øget antal hændelser i kommunerne, som har illustreret relevansen af, at kommunen kan reagere hurtigt og kompetent på ekstraordinære hændelser. F.eks. viser der sig at være et stigende behov for, at kommunen har styr på, hvordan kommunikation til medier, berørte borgergrupper mv. foregår i forbindelse med ekstraordinære hændelser. Tidligere har der været fokus på traditionelle redningsberedskabsrisici såsom brand, sammenstyrtning, oversvømmelse mv., mens der nu er ved at komme øget fokus på en bred række af risici såsom trusler og vold mod medarbejdere, skade på større grupper af borgere, akut personalemangel, nedbrud i kommunens IT-system, drikkevandsforureninger, epidemier, svigt i forvaltningers udøvelse af myndighedsopgaver, økonomisk bedrag blandt ansatte mv. Med baggrund i dette blev der i midten af november 2009 igangsat opdatering af Lejre Kommunes beredskabsplan, som senest er blevet revideret for Hvalsø og Bramsnæs kommuner i 1999. Opdateringen af Lejre Kommunes samlede beredskabsplan blev i november 2009 igangsat med hjælp fra ekstern rådgiver. Den samlede kommunale beredskabsplan er sammensat af en række delberedskabsplaner og er struktureret således: én overordnet beredskabsplan, der beskriver de generelle rammer for kommunens beredskab (niveau I-beredskabsplan), sektorberedskabsplaner, der gælder hvert sit forvaltningsområde (niveau II-beredskabsplaner) og virksomhedsberedskabsplaner, der dækker virksomheder/afdelinger (niveau III-beredskabsplaner). Den overordnede beredskabsplan samt skabelon til delberedskabsplaner er udarbejdet, se bilag: Beredskabsplan for Lejre Kommune januar 2010 (niveau I) samt Skabelon til delberedskabsplan (niveau II/Beredskabsplan for forvaltningens navn). Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den udarbejdede niveau I-beredskabsplan indeholder de nødvendige oplysninger og efterlever lovkravene. Administrationen vurderer endvidere,
22-03-2010 Side 6 at den udarbejdede skabelon til en sektorberedskabsplan (niveau II) er et godt udgangspunkt for udarbejdelse af delberedskabsplaner på de enkelte fagområder (sektorer). Med henblik på at opnå en opdateret og valid kommunal beredskabsplan, der indeholder de nødvendige delberedskabsplaner, bør samtlige fagområder med tilhørende virksomheder og afdelinger involveres i processen. De fleste virksomheder og flere administrative afdelinger skal derfor udarbejde en virksomhedsberedskabsplan med udgangspunkt i potentielle hændelser og uheld, hvor hele eller dele af virksomheden er berørt. Efter godkendelse af den overordnede beredskabsplan og skabelon til sektorberedskabsplan vurderer administrationen derfor, at arbejdet med kommunens generelle beredskabsplanlægning bør fortsættes på niveau II og niveau III, dvs. det enkelte fagområde og de enkelte kommunale lokaliteter og enheder (virksomheder/afdelinger) såsom skoler, daginstitutioner, pleje- og omsorgscentre, aktuelle rådhusafdelinger mv. Økonomi og finansiering: Udarbejdelse af beredskabsplaner for niveau I og niveau II sker med bistand af sagkyndig rådgiver. Det skønnes, at der i alt bruges 100.000 kr. fra den centrale konsulentkonto til formålet. Udarbejdelse af niveau III beredskabsplaner er op til den enkelte forvaltning og udgifterne hertil afholdes af den enkelte virksomhed/afdeling. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at den overordnede beredskabsplan (niveau I-beredskabsplan) samt skabelon til sektorberedskabsplan godkendes og indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, 2. at den endelige kommunale beredskabsplan (incl. niveau I, II og III-beredskabsplaner) forelægges før indsendelse til Beredskabsstyrelsen. Bilag: 1. Kommunal beredskabsplan niveau I Lejre Kommune 1101 2. Kommunal beredskabsplan niveau II Lejre Kommune 1101 Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales. Beslutning den 22-03-2010:
22-03-2010 Side 7 Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 8 5. ØU - Tilbud på leasing af køretøjer Sagsnr.: 09/24539 Resumé: Administrationen fremlægger tilbud på leasing af to køretøjer til Rådhuset i Allerslev på baggrund af beslutning i den 21. januar 2010. Sagsfremstilling: Den 21. januar 2010 tiltrådte, at administrationen bemyndiges til at lease to køretøjer til Rådhuset i Allerslev. Administrationen har efterfølgende indhentet opdaterede tilbud på leasing af to stk. køretøjer; henholdsvis en hvidpladebil og en gulpladebil. Tilbuddet fremgår af bilag 1 "Revideret tilbud - Finansiel leasing". Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det modtagne tilbud fra Kommune Leasing er attraktivt. Der er ved den givne form for leasing ingen begrænsning i antal kørte kilometer årligt, og Lejre Kommune overtager ejerskab af de nævnte køretøjer efter fire år. Økonomi og finansiering: Udgifterne til leasing af de to køretøjer andrager henholdsvis (hvidpladebil) 22.746,22 kr. p.a. i fire år med en restværdi efter de fire år på 39.703 kr. og (gulpladebil) 27.776,62 kr. p.a. i fire år med en restværdi efter de fire år på 20.0000 kr. Den anslåede månedlige udgift er derfor henholdsvis 2.722,66 kr. og 2.731,38 kr. Priser er eksl. moms. Udgifterne finansieres af bevillingen "Rådhusbiler" under konto 6. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilbuddet (vedlagte bilag) på leasing af to køretøjer godkendes i den foreliggende form. Bilag: 1. Revideret tilbud_finansiel leasing Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales. Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 9 6. ØU - Udlægning af kompetence vedr. huslejefastsættelse af kommununalt ejede almene boliger Sagsnr.: 10/2333 Resumé: skal hvert år inden den 1. oktober godkende budgetter for de, af kommunen ejede, almene boliger for at huslejeændringen kan varsles med 3 måneder. Det vil være hensigtsmæssigt at udlægge kompetencen til godkendelse i administrationen. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget anmodede den 23. november 2009, om at der udarbejdes en sag, der beskriver og indstiller forslag om kompetenceforholdene vedrørende boligselskabssager. Anmodningen er rejst under sagen 09/9472 om godkendelse af huslejen for de kommunalt ejede almene boliger, afdelingen Nødager, der administreres af boligselskabet DAB. Boligselskaberne administrerer de kommunalt ejede almene boliger efter samme lovgivning, som kommunen administrerer samme type boliger efter. Sagen omfatter derfor alle administratorer, herunder kommunens egen administration. Kommunen administrerer selv 125 af de 172 almene boliger kommunen ejer. 35 boliger administreres af boligselskabet DAB og 12 boliger af boligselskaber Sjælland. Kommunen ejer 172 almene boliger. 63 er ved at blive bygget eller under planlægning. De 172 er organiseret i 10 afdelinger: Ammershøjparken 50 boliger, Bøgebakken 38 boliger, Nødager 21 boliger, Grønnehave 17 boliger, Østbo & Kløverhuset 14 boliger, Ærøvej 12 boliger, Ebbemosen 6 boliger, Smedegården 6 boliger, Toftekæret 4 og Åbanken 4 boliger. Der er ved at blive bygget 24 ældreboliger i Osted og planlagt 31 plejeboliger ved Bøgebakken og 8 boliger ved Østbo, de organiseres i 3 afdelinger. Afdelingerne Ærøvej, Nødager og Østbo & Kløverhuset administreres af boligselskaber. Der skal i princippet vælges en afdelingsbestyrelse for hver enkelt afdeling. Hvert år holdes et beboermøde i den enkelte afdeling, hvor et af punkterne er valg af bestyrelse for afdelingen. Herudover behandles regnskabet for sidste år og budgetforslag/husleje for kommende år gennemgås og behandles. Indtil videre har beboerne fravalgt at vælge en bestyrelse. Beboerne har mulighed for at komme med forslag til forbedringer af boligerne. Budgetter og regnskaber bliver indstillet fra beboermøderne til. Regnskaber og budget for de enkelte afdelinger skal forelægges på beboermøder. Det sker i maj og juni måned. Der udarbejdes referater fra møderne. Efter forelæggelsen sendes de med beboernes ønsker til for godkendelse, der som "bestyrelse for afdelingerne" skal godkende regnskaber og budgetter. Økonomien i de enkelte afdelinger er uafhængig af hinanden og er "lukkede økonomier", d.v.s. huslejeindtægterne skal dække udgifterne, herunder henlæggelser til fremtidige vedligeholdelse. Der er ikke muligt for at give tilskud til nedsættelse af huslejen eller lave overskud, der kan finansiere andre områder. Huslejen beregnes ud fra de planlagte udgifter (budget). Regnskabsresultatet reguleres i de kommende års huslejer. I de enkelte års budgetter beregnes et beløb til henlæggelser til kommende større vedligeholdelsesarbejder. Store planlagte vedligeholdelsesarbejder skal fremgå af det enkelte års budget. De bliver gennemført som anlægsudgifter og skal frigives af før de kan gennemføres, jfr. de kommunale budget og regnskabsbestemmelser.
22-03-2010 Side 10 Det har været problematisk for de administrerende boligselskaber at få fremsendt beboerbehandlet budgetter således at de kunne forelægges til behandling inden 1. oktober. Fremtidig huslejegodkendelse og regnskabsgodkendelser kan uddelegeres til administrationen. De kan optages som bilag til henholdsvis regnskabet og budgettet. Administrationens vurdering: Ud fra et administrativt synspunkt vil det være hensigtsmæssigt at godkendelse af regnskaber og budgetter placeres hos administrationen og sendes til orientering i stedet for behandling i. Det vil gøre det nemmere for de administrerende boligselskaber at få den formelle godkendelse af budgetter og regnskaber i orden. Økonomi og finansiering: Udlægningen af kompetencen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budget og regnskaber for de, af kommunen ejede, almene boliger fremover godkendes administrativt. Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales. Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 11 7. ØU - Harmonisering af lejen i de af kommunen ejede boliger, udlejet efter lov om leje. Sagsnr.: 09/20204 Resumé: Kommunen ejer og udlejer ca. 150 huse/lejligheder hvor huslejen fastsættes efter reglerne i lov om leje. Kompetencen til fastsættelse af lejen ønskes delegeret til administrationen med henblik på at få en ensartet husleje for lejeboliger. Ændringen af huslejen gennemføres ved en maksimal stigning på 10 % om året og ved lejerskift. Sagsfremstilling: Huslejeniveauet er ikke harmoniseret efter kommunesammenlægningen. Udgangspunktet for opkrævning af de nuværende huslejer er de huslejer, som var fastsat i de gamle kommuner. Lejen pr. m2 er forskellig for huse, der er sammenlignelige. Huslejen er lavest i den sydlige del af kommune. Af hensyn til ligelig behandling af borgerne bør huslejen være fastsat efter de samme principper i hele kommunen. Den fremtidige husleje fastsættes fremover til det lejedes værdi. Beregningen foretages i henhold til lov om leje, herunder lov om midlertidig regulering af boligforholdene, der er gældende i kommunen. Den opkrævede husleje for lejeboliger er generelt lavere end det lejedes værdi. Lejen kan efter lejelovens 46 sættes op til det lejedes værdi. Der er dog forskellige bestemmelser i lejeloven, der skal iagttages i den forbindelse, f.eks. varsling og klagevejledning. De boliger der udlejes efter lov om leje udlejes dels til ældre, dels til akutte boligsøgende og anvendes herudover som flygtningeboliger. Der har samtidig været forskellige bestemmelser omkring depositum og forudbetalt husleje. Ved udlejning vil der fremover være følgende fællesbetingelser: 3 måneders depositum samt 3 måneders husleje forud. Forbrugsafregninger (el, vand og lig.) foretages direkte mellem lejer og leverandør, hvor det er muligt. Indvendig vedligeholdelse påhviler lejeren Vedligeholdelse af udendørsareal påhviler lejeren En forhøjelse skal varsles samtidig med, at lejeren skal vejledes om klageadgang, herunder at der kan klages til huslejenævnet. Huslejeforhøjelsen vil blive gennemført ved at alle nye lejekontrakter vil blive indgået med de nye satser. Øvrige lejemål vil blive hævet med 10 % om året indtil de er på niveau med det lejedes værdi. Vedhæftede lukket bilag indeholder en oversigt over de nye huslejer og forventede stigninger. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra principperne. Økonomiudvalget vil få forelagt de sager til afgørelse. Den 19. maj 2009 besluttede økonomiudvalget, at der - ud fra princippet om lejebestemmelserne og om henlæggelse til vedligehold/forbedringer - udarbejdes et forslag til regelsæt for kommunale udlejningsboliger. Forslaget er ikke udarbejdet endnu. Administrationens vurdering:
22-03-2010 Side 12 Huslejen for de kommunale lejeboliger er for lave i forhold til andre udlejeres. Det vil i princippet kunne genere de andre private udlejere, idet kommunens udlejningssatser via huslejenævnsafgørelser vil påvirke huslejeniveauet. En større omsætning af lejere vil give bedre mulighed for at sælge boliger og dermed opfylde budgetmålet for salg af boliger. Økonomi og finansiering: Når huslejestigningen for udlejningsboligerne er fuldt gennemført kan forventes et merprovenu på op til 0,5 mio. kr. om året i forhold til i dag. Det kan delvis kompensere for det tab af husleje, der ikke er indregnet i budgettet, der opstår som følge af salg af boliger. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller 1. at kompetencen til at fastsætte husleje efter lov om leje udlægges til administrationen, 2. at huslejen fastsat efter lov om leje maksimalt må stige 10% om året udover stigninger i skatter og afgifter, indtil det lejedes værdi nås, 3. At der kræves 3 måneders husleje forud og 3 måneders depositum ved lejemålets indgåelse. Bilag: 1. Oversigt over huslejer 2. Oversigt over regler ved fastsættelse af huslejer Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales. Grethe Saabye (C) anbefaler dog en maksimal stigning på 5% for nuværende lejere vedrørende punkt 2. For nye lejere anbefales indstillingen. Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Liste C og Gitte Geertsen (F) kan kun tiltræde indstilling vedrørende nye lejere, men anbefaler en maksimal stigning på 5% for nuværende lejere. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 13 8. ØU - Kommunegaranti til I/S Gevninge Vandværk Sagsnr.: 09/25026 Resumé: I/S Gevninge Vandværk har ansøgt om en kommunal garanti på 0,5 mio. kr. i 3 år. Sagsfremstilling: I/S Gevninge Vandværk har ved brev af 2. december 2009 ansøgt om en garanti på 0,5 mio. kr. Garantien skal løbe i 3 år. Vandværket har i 2009 og 2010 ekstraordinære store udgifter til renovering af ledningsnettet på Grønager. Udskiftning af ledningen foretages samtidig med Lejre Kommunes kloakrenovering og opgravninger på Grønager. Vandværket forudsætter, at værkets afgifter hæves fra 4,25 kr. til 5,50 kr. pr. m3 vand, og at den faste afgift hæves fra 175 kr. til 200 kr. (alle beløb excl. moms). Der er udarbejdet budget for perioden 2010-2012, der viser, at der opspares til fremtidige investeringer. Kommunen kan stille garanti uden det berører lånerammen, idet investeringsudgifter på vandforsyningsområdet er låneberettiget. Vanværket kan opnå en rentebesparelse på 1,5 % p.a. hvis de får en kommunegaranti. Kreditten gives for et år ad gangen. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det vurderes at stigningen i afgiften vil blive godkendt, hvorved deres fremtidige budget vil kunne balancerer. Risikoen for at kommunen kommer til at indfri garantien vurderes til at være meget lille. Økonomi og finansiering: En godkendelse har ingen økonomisk betydning her og nu. Kun hvis indfrielsen af garantien bliver aktuel. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles kommunegaranti for en kassekredit på 0,5 mio. kr. indtil udgangen af 2012 på vilkår som angivet i kredittilsagnet. Bilag: 1. Budget 2010-2012. 2. Ansøgning af 3. december 2009 fra I/S Gevninge Vandværk 3. (Lukket bilag) Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales.
22-03-2010 Side 14 Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 15 9. ØU - Lånefinansiering af udgifter afholdt i 2009 Sagsnr.: 10/4290 Resumé: Ifølge styrelseslovens 41 skal beslutning om optagelse af lån træffes af. Der er afholdt udgifter i 2009, der berettiger til optagelse af et lån på 12,115 mio. kr. Herudover skal optages lån på 0,9 mio.kr. til finansiering af renovering ældreboliger på Ebbemosen der blev godkendt af den 30. november 2009. Sagsfremstilling: Der er afholdt følgende udgifter i 2009 der berettiger til optagelse af lån: 1,25 mio. kr. til køb af hus på baggrund af dispensation fra Indenrigs- og socialministeriet af 13. november 2009. 3,11 mio. kr. til finansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer, dispensation fra Indenrigs- og socialministeriet af 30. april 2009. 7,74 mio. kr. til finansiering af udlån til betaling af ejendomsskatter. 0,9 mio. kr. til finansiering af renovering af ældreboliger på Ebbemosen. Der er modtaget tilsagn om låneadgang på 9,7 mio. kr. til fremrykning af anlægsinvesteringer i 2009. Indenrigs- og sundhedsministeriet har den 25.02.2010 bevilliget at den uudnyttede dispensation overføres til 2010. I budget 2009 er forudsat 100% finansiering af udlån til ejendomsskatter. Der var budgetafsat 4,0 mio. kr. Den faktiske stigning i udlån, der er lovpligtig, har været 7,74 mio. kr. Kommunen har mulighed for vælge forskellige lånevilkår og afdragsprofiler. Den maksimale afdragsperiode er 25 år. Ydelsen afhænger af, hvilke lånevilkår der vælges. Vælges en fast rente i hele perioden, vil renten være fast men p.t. højere. Vælges en variabel rente, vil ydelsen her og nu blive mindre, men der vil være en risiko for, at renten og dermed ydelsen stiger. Det er muligt at optage lån i forskellige valuta, med dertil hørende risiko for en valutatab eller gevinst. Der er indhentet forskellige tilbud fra KommuneKredit, alle med en afdragsperiode på 25 år. a) Obligationslån, effektiv rente 4,75 % p.a.. årlig ydelse 826.916 kr. b) Aftalelån, fast rente i hele perioden 4,34 % p.a., årlig ydelse 794.788 kr. c) Aftalelån, fast rente i de første10 år, 3,7 % p.a. herefter renten ukendt, årlig ydelse de første 10 år 735.652 kr. d) Aftalelån, fast rent i de første 5 år, 2,85 % p.a. herefter renten ukendt, årlig ydelse de første 5 år 679.376 kr. e) Aftalelån, variabel rente med 3 eller 6 mdr. interval, rente mellem 1,28 og 1,43 % p.a., årets første ydelse 515.562 kr. forudsat uændret rente f) Aftalelån i CHF, variabel rente med 3 eller 6 mdr. interval. rente mellem 0,54 og 0,68 % p.a., første års ydelse 421.350 kr. forudsat uændret rente og kurs. Der er ikke etableringsomkostninger i forbindelse med låneoptagelser hos KommueKredit og der er p.t. 0,0 % i administrationsbidrag.
22-03-2010 Side 16 Ydelsen på lån til finansiering af renovering af ældreboliger på Ebbemosen indregnes i huslejen for boligerne. For ikke at få store variationer i huslejen er hjemtaget forslag på lån til en fast rente 4,34% p.a. i hele perioden. Den årlige ydelse er 59.041 kr. eller 820 kr. pr. måned pr. bolig. Ved et lån i CHF med variabel rente vil den månedlige husleje stige ca. 435 kr., men med risiko for at ændre sig væsentlig. Lånene dækker udgifter afholdt i 2009. I perioden 2007-2009 er lån blevet indtægtsført i det regnskabsår, hvor lånet er hjemtaget. Det indstilles, at lån fremover indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udgiften er afholdt. Det gøres for at regnskabsresultatet bliver mere gennemskueligt. KommuneKredit anbefaler at lånet hjemtages i CHF med variabel rente. Del fordi rente i øjeblikket er lidt forhøjet på grund af finanskrisen og derfor forventes at falde op til 0,25 p.a. dels fordi der er forventninger om at CHF på sigt skal falde. Udtalelser: Administrationens vurdering: Kommunen har i øjeblikket 42 % af den langfristede gæld i CHF. 37 % i DDK og 20 % i en valutakurv. Optagelse i CHF vil forøge andelen af CHF lån til 45 % af den langfristet gæld, uden lån til finansiering af almene ældre- og plejeboliger. Økonomi og finansiering: Ydelsen afholdes indenfor det vedtagne budget. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der optages lån på 12,115 mio. kr., der hjemtages i CHF med variabel rente, annuitetslån over 25 år, 2. at der optages lån på 0,9 mio. kr. vedr. finansiering af renovering af ældreboliger på Ebbemosen, der hjemtages med en fast rente og ydelse i 25 år, 3. at låneoptagelsen bogføres i regnskab 2009. Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales. Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 17 10. ØU - Budgetproces 2011-2014 Sagsnr.: 10/1735 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til budgetproces for 2011-2014. Sagsfremstilling: Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget udarbejder budgetrammer for de enkelte fagudvalg, som består af overslagsåret 2011 tilrettet forventet demografiudvikling, forventet pris og lønudvikling mv. Fagudvalgene prioriterer derefter indenfor deres respektive ramme, og udarbejder et budgetoplæg med 0-vækst som forelægges Økonomiudvalget og 2. budgetseminar i juni. Udvidelsesforslag og ønsker til budget 2011 skal fagudvalgene indeholde i den udmeldte budgetramme. Direktionen anbefaler, at der udarbejdes et sparekatalog på 50 mio. kr. for budget 2011, årsagen er presset på den offentlige økonomi i Danmark kombineret med udgiftsudviklingen på problemområder, den demografiske udvikling samt usikkerheder på indtægtssiden i Lejre Kommune. Virksomhederne inddrages i udarbejdelsen af sparekatalog. Direktionen udarbejder indstilling til Økonomiudvalget om fordeling og indhold af sparekatalog. For at imødekomme det øgede pres, der er på den kommunale sektor i de kommende år, iværksættes der en Effektiviseringsstrategi for 2012-2014 med fokus på en langsigtede og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, så kommunen også i fremtiden er gearet til at modstå vanskelige økonomiske udfordringer. Virksomhederne inddrages aktivt i bedre ressourceudnyttelse, hvor ledere og medarbejdere vil blive inddraget arbejdet. Der tages udgangspunkt i nedenstående overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2011 og overslagsårene. Tid Opgave 16. marts Økonomiudvalget behandler oplæg til budgetseminar 1 samt budgetproces 26.-27. marts Budgetstrategi: 1. budgetseminar - drøftelse af den økonomiske situation, handle muligheder mv. 27. marts Økonomiudvalget godkender budgetproces og rammerne for sparekataloget 15. juni Økonomiudvalget behandler sparekatalog 21.juni Medio juli Budgetoverblik: 2. budgetseminar - præsentation af udvalgenes budgetoplæg, sparekatalog, anlægsplanlægning og økonomiaftalen. Budgetmateriale udsendes til 27.-28. august Budgetværksted: 3. budgetseminar - præsentation og politisk drøftelse af budgetmateriale og økonomiske udfordringer. 2. september Borgmestermøde i KL - den store budgetlægning 9. september Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 16. september drøfter det samlede budgetoplæg. Budgettet sendes i høring.
22-03-2010 Side 18 22. september Borgermøde om budget 2011 23. september Borgmestermøde i KL - den store budgetlægning 29. september Deadline for politiske ændringsforlag 1. oktober 2. høringsfase er slut. 7. oktober Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, ØU fremsender budgetoplæg til KB s 2. behandling 14. oktober s 2. behandling af budget 2010 15. oktober Lovpligtig deadline for vedtagelse af budget 2011 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at retningslinjer og tidsplan for udarbejdelsen af Budget 2011 samt overslagsårene drøftes og sendes videre til 1. Budgetseminar 26. - 27. marts 2010. Bilag: 1. ØU - Budgetproces 2011-2014 2. Fremskrivningsmetoder revideret marts 2010 Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen tiltrådt, således at oplægget forelægges til drøftelse på s budgetseminar den 26. og 27. marts 2010. Beslutning den 22-03-2010: Sagen udgik. Richardt Bentzen
22-03-2010 Side 19 11. ØU - Udmøntning af effektiviseringer i 2010 Sagsnr.: 10/2473 Resumé: Økonomiudvalget godkendte i den 9. februar 2010, at udmøntningen af effektiviseringer i 2010 behandles i fagudvalgene med bemærkning om at det i forbindelse med udvalgsbehandlingen tydeliggøres om de enkelte forslag indebærer effektiviseringer eller serviceforringelser. Sagsfremstilling: I budgetlægningen for 2010 indgik effektiviseringer for 3,8 mio. kr. i 2010 og frem. 2,4 mio. kr. er effektiviseringer som staten har "tilvejebragt" og Lejre Kommune skal selv effektivisere for 1,4 mio. kr. Der vil indgå nye effektiviseringskrav for 2011 og frem i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Effektiviseringerne er indtil videre placeret i en reduktionspulje under Økonomiudvalget, men skal fordeles til de rette bevillinger. Forslagene til den konkrete udmøntning bringes op gennem fagudvalgene, således at fagudvalgsbehandlingen skal kvalificere, om der er tale om rene effektiviseringer, eller om initiativerne vil påvirke serviceniveauet. Direktionen har siden budgetvedtagelsen arbejdet med at vurdere de statslige effektiviseringsinitiativer og vurderet i hvilket omfang de kan realiseres som effektiviseringer eller som serviceændringer. Det vurderes at være vanskeligt at realisere alle initiativerne som rene effektiviseringer. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af reduktionerne på 2,4 mio. kr. i inden for udvalgsområderne. Endvidere er der udarbejdet forslag til udmøntning af de 1,4 mio. kr. som kommunen skal tilvejebringe på egen hånd. Oversigt fordelt på udvalgsområder: I 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Effektiviseringspulje ØU 3.800 3.800 3.800 3.800 Afbureaukratisering (stat) Beskæftigelsesministeriet ØU -720-720 -720-720 (jobcenter) Fødevareministeriet BU -24-24 -24-24 Indenrigs- og Socialministeriet BU -49-49 -49-49 SSÆ -30-30 -30-30 ØU -99-99 -99-99 Integrationsministeriet SSÆ -43-43 -43-43 Undervisningsministeriet BU -19-19 -19-19 Digitalisering (stat) ØU -278-278 -278-278 Mere effektivt indkøb (stat) Udmøntes ved konkrete aftaler Mindre sygefravær Reduktion af central pulje (lavere refusion til virksomheder) Kommunale initiativer Indkøb, Sundhedsfaglige vikarydelser ØU -302-302 -302-302 ØU -864-864 -864-864 SSÆ -590-590 -590-590 Effektivisering, Frit valg SSÆ -280-280 -280-280
22-03-2010 Side 20 Indkøb, Leasing af biler i SSÆ -165-165 -165-165 ældreplejen Sparet leasingydelse ved køb ØU -337-337 -337-337 af pavilloner I alt 0 0 0 0 Udtalelser: Der skal arbejdes videre med initiativerne i de enkelte direktørområder med henblik på at sikre at nå i mål med realiseringen af reduktionerne. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at reduktionerne kan udmøntes som en kombination af serviceændringer og effektiviseringer. Konsekvenserne for overslagsårene vil blive indarbejdet i det teknisk administrative budget for 2011-2014. På jobcenterområdet er der ud over effektiviseringsinitiativer gennemført en række initiativer, der medfører merudgifter for kommunen. Disse initiativer er vedtaget i Folketinget bl.a. i finanslovsaftalen. Kompensationen for disse initiativer indgår i midtvejsreguleringen og lov- og cirkulæreprogrammet. Effektiviseringskravet til jobcenterområder bliver derfor stående i en reduktionspulje som realiseres i forbindelse med midtvejsreguleringen. På børne- og ungeområdet er der tale om en række mindre initiativer, som det vurderes at være vanskeligt at realisere på de decentrale virksomheder i 2010. Disse reduktioner vil i 2010 blive realiseret ved engangsbesparelser og for årene 2011-2014 indgå i budgetlægningen, skoleårets planlægning mv. For at realisere effektiviseringen på sygefravær foreslås det at nedlægge den centrale vikarpulje. Konsekvensen ved dette er at virksomhederne ved sygdom får refunderet det beløb som kommunen modtager fra den sygemeldtes hjemkommune. Det vil sige at effektiviseringen hentes ved at sænke refusionssatsen fra grundlønsniveau til dagpengeniveau. For virksomheder med mange langtidssygemeldte vil dette medføre en servicereduktion. For virksomheder, som formår at nedsætte sygefraværet vil der være tale om en effektivisering. Arbejdsgangen hvor refusionen fra hjemkommunen tilføres virksomhederne frem for at tilgå en pulje til fordeling kan endvidere medføre en administrativ lettelse i såvel Personaleafdelingen som virksomhederne. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen såfremt reduktionens størrelse fastholdes. Beslutningskompetence: Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt Økonomiudvalget som fagudvalg, idet disse udvalg er berørt af Statens effektiviseringsprogram. Sagen fremsættes ikke for Udvalget for Teknik & Miljø og Udvalget for Kultur & Fritid, da initiativerne ikke berører disse fagområder. Endvidere behandles hele sagen af Økonomiudvalget med henblik på de økonomiske konsekvenser. Den samlede sag skal godkendes af, idet bevillingsændringer på tværs af udvalg skal godkendes af jvf. Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper.
22-03-2010 Side 21 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udmøntningen af effektiviseringskravene for 3,8 mio. kr. godkendes. Den konkrete fordeling på bevillinger søges i forbindelse med Forventet Regnskab 2010-1 Bilag: 1. Udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget af 15. marts 2010.pdf Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-03-2010: Indstillingen anbefales for de effektiviseringskrav der vedrører Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-03-2010: Indstillingen anbefales for den del der vedrører udvalgets område. Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-03-2010: Indstillingen anbefales vedrørende Udvalget for Børn & Ungdoms område. Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Der omdeltes udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalgets i relation til udmøntning af effektiviseringer i 2010 - sagen behandlet på Hovedudvalgets møde den 15. marts 2010. Indstillingerne fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked, udvalget for Social, Sundhed og Ældre og udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Økonomiudvalget anbefaler udvalgets egne forslag med undtagelse af reduktion af central pulje på 864.000 kr., idet direktionen anmodes om alternative forslag til udmøntning af beløbet. Beslutning den 22-03-2010: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 22 12. BU - Skolernes klassedannelse for skoleåret 2010-11 Sagsnr.: 10/4174 Resumé: I henhold til styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler godkender skolernes klassedannelse for det kommende skoleår i marts måned. Sagen genoptages fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 9. marts 2010. Sagsfremstilling: I skoleåret 2009-10 er der 167 klasser med i alt 3.236 elever i børnehaveklasse til 9. klasse (opgjort pr. 5. september 2009). Der er i budgettet for 2010 afsat midler til oprettelse af ialt 168 klasser med ialt 3.358 elever. Opgjort pr. 1. februar 2010 med de børn der er indskrevet til skolernes børnehaveklasser vil der som udgangspunkt blive 169 klasser med 3.325 elever, hvis klasserne videreføres uændret og alle ønsker om frit skolevalg til de nye børnehaveklasser imødekommes. Videreførelse af klasser og mulige klassesammenlægninger De fleste klasser skal umiddelbart videreføres, fordi det ikke er muligt at foretage klassesammenlægninger indenfor lovens rammer. Det er dog muligt i 4 tilfælde: Bramsnæsvigskolens kommende 8. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 52 elever, Bramsnæsvigskolens kommende 9. klasser kan sammenlægges til 1 klasse med i alt 27 elever, Kirke Hyllinge Skoles kommende 5. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 52 elever, Kirke Hyllinge Skoles kommende 8. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 51 elever, Det foreslås, at gennemføre de to mulige klassesammenlægninger på Bramsnæsvigskolen, mens klasserne på Kirke Hyllinge Skole af forskellige pædagogiske årsager forslås videreført. Dannelse af nye børnehaveklasser Det foreslås, at der oprettes 18 nye børnehaveklasser, således at alle ønsker om frit skolevalg imødekommes. Det forudsættes i øvrigt: at skoleåret - som i de foregående år - er på 200 skoledage at børnene får Undervisningsministeriets vejledende timetal bortset fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse, hvor timetallet er hævet til 25 ugentlige lektioner (beslutning fra budget 2010). at der fortsat afsættes 0,2 ugentlige lektioner pr. elev til skolernes almindelige specialundervisning. Udtalelser:
22-03-2010 Side 23 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen vil foreligge på mødet. Administrationens vurdering: Administrationen foreslår, at der dannes ialt 167 klasser, idet klasserne videreføres bortset fra Bramsnæsvigskolens 8. årgang der foreslås sammenlagt fra 3 til 2 klasser og Bramsnæsvigskolens 9. årgang, der foreslås sammenlagt fra henholdsvis 2 klasser til 1 klasse. Der foreslås endvidere at der dannes i alt 18 nye børnehaveklasser, således at alle ønsker om frit skolevalg imødekommes. Administrationen foreslår endvidere at Bramsnæsvigskolen tilføres 100.000 kr ekstra pr. klassesammenlægning som engangsbeløb til et pædagogisk løft i forbindelse med klassesammenlægningerne. De midler der frigøres som konsekvens af klassesammenlægningerne foreslås anvendt til et udviklingsprojekt indenfor folkeskoleområdet. Økonomi og finansiering: Der er i budgettet for 2010 afsat kr. 1.250.000 til at hæve undervisningstimetallet til Undervisningsministeriets vejledende timetal samt yderligere timer i børnehaveklasse - 2. klasse således at børnehaveklasse - 2. klasse får 25 ugentlige lektioner. Sammenfattende kan den foreslåede klassedannelse mv. incl. forøgede timetal, demografiændringer m.v. holdes indenfor det vedtagne budget. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skolernes klassedannelse godkendes med i alt 167 klasser heraf 18 nye børnehaveklasser 2. at der tilføres Bramsnæsvigskolens budget et engangsbeløb på 200.000 kr. til et pædagogisk løft i forbindelse med de 2 klassesammenlægninger 3. at der som de foregående skoleår er 200 skoledage 4. at Undervisningsministeriets vejledende timetal følges, idet timetallet i børnehaveklasse - 2. klasse dog er hævet til 25 ugentlige lektioner. 5. at der fortsat afsættes 0,2 ugentlige lektioner pr. barn til skolernes almindelige specialundervisning. Bilag: 1. Indskrevne til Lejre Kommunes skolers børnehaveklasse 2010-11 2. Elev- og klassetal i Lejre Kommunes skoler i 2010-11 3. Kriterier for frit skolevalg 2010-2011 4. Udtalelse fra Bramsnæsvigskolen vedr. kommende 8. klasse 5. Udtalelse fra Bramsnæsvigskolen vedr. kommende 9. klasse Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 22-03-2010: Indstillingen anbefales, idet der dog på grund af nye opdaterede børnetal kun dannes 1 ny bønehaveklasse på Bramsnæsvigskolen (17 nye børnehaveklasser i alt) Connie B. Jensen (A) og Bjørn Lykke Sørensen (C) kan ikke anbefale pkt. 1, men ønsker en grænse på 24 elever ved frit skolevalg også i børnehaveklasserne, svarende til grænsen for frit skolevalg på øvrige klassetrin.
22-03-2010 Side 24 Julie Hermind (F) Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2010: Der forelå ved mødets start følgende indstilling fra Udvalget for Børn & Ungdom: Indstillingen anbefales, idet der dog på grund af nye opdaterede børnetal kun dannes 1 ny børnehaveklasse på Bramsnæsvigskolen (17 nye børnehaveklasser i alt). Connie B. Jensen (A) og Bjørn Lykke Sørensen (C) kan ikke anbefale punkt 1, men ønsker en grænse på 24 elever ved frit skolevalg også i børnehaveklasserne, svarende til grænsen for frit skolevalg på øvrige klassetrin. Julie Hermind (F) Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Grethe N. Saabye (C) og Carsten Rasmussen (A) tager forbehold i forhold til klassedannelsen. Jan Vedel Heine (V) Beslutning den 22-03-2010: Venstre begærede afstemning om indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom. For stemte 19 (Liste A minus Connie B. Jensen og Martin Stokholm, Liste B, Liste F minus Birger Prahl og Liste V). Imod stemte 4 (Connie B. Jensen (A), Grethe Saabye (C), Bjørn Lykke Sørensen (C) og Birger Prahl (F)) Martin Stokholm undlod at stemme. Indstilling fra Udvalget for Børn & Ungdom er dermed tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 25 13. KF - Genforhandling af brugeraftale om benyttelse af Domus Felix Sagsnr.: 09/21478 Resumé: Ejendommen, Bygaden 20, 4320 Lejre ejes af Lejre Kommune, som stiller bygningen Domus Felix (Det gamle Mejeri) med tilhørende udearealer til rådighed for foreningen Domus Felix. Anvendelse af bygningen fastsættes i en brugeraftale, som er indgået (genforhandlet) mellem foreningen Domus Felix og Lejre Kommune i efteråret 2005 med genforhandlingsfrist inden udgangen af 2009. Foreningen Domus Felix indretter og driver bygningen som kulturelt samlingssted for Lejre Kommunes borgere. Lejre Kommune yder et årligt driftstilskud, som i 2010 udgør 114.900 kr. netto. Domus Felix er udviklet til at være et aktivt og dynamisk Kulturhus med en entusiastisk medlemsskare og en engageret bestyrelse. Sagsfremstilling: I efteråret 2009 holdt administrationen møde med repræsentanter for bestyrelsen med henblik på drøftelse af brugeraftalen. Administrationen havde forinden udarbejdet oplæg til drøftelse, som bestyrelsesrepræsentanterne stort set ikke havde kommentarer til. Bestyrelsen præsenterede sit oplæg indeholdende konkrete forslag og ønsker til den fremtidige brugeraftale, som primært drejer sig om: Økonomi Udvendig vedligeholdelse Renovering af fløjen Bestyrelsen efterlyste økonomisk råderum til indvendig vedligeholdelse samt til den fortsatte tiltrængte istandsættelse af lokaliteterne, idet varmeudgifterne på ca. 60.000 kr. samt de øvrige faste driftsomkostninger dræner det meste af driftstilskuddet. Bestyrelsen foreslår, at det økonomiske råderum tilvejebringes ved at Lejre Kommune overtager varmeudgifterne uden at reducere tilskuddet, hvilket betyder at Domus Felix s økonomiske råderum forøges med ca. 60.000 kr. Endvidere foreslår bestyrelsen, at Lejre Kommune eftergiver ikke afregnede varmeudgifter for perioden 2007-2009, gennemsnitligt estimat 60.000 kr. årlig, i alt ca. 180.000 kr. Det er således, at Lejre Lokalarkiv og bygningen Domus Felix har fælles fyringsanlæg, hvorfor Lejre Kommune afholder udgifterne til fyringsolie og skorstensfejning i første omgang. Én gang årligt fordeles udgifterne forholdsmæssigt mellem arkivet og Domus Felix, men denne proces har ikke fundet sted siden kommunesammenlægningen. Bestyrelsen ønsker at anvende midlerne på renovering af fløjen og foreslår endvidere, at der udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan, samt at der afsættes et rammebeløb på eksempelvis 300.000 kr. årligt til udvendig vedligeholdelse. Renovering af fløjen Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at fløjen stort set er uanvendelig, idet den fremstår uisoleret med utætte vinduer. Den tiltrængte renovering vil reducere
22-03-2010 Side 26 energiforbruget væsentligt. Bestyrelsen peger i den forbindelse på muligheden for at søge støtte i Lokale- og Anlægsfonden, men det forudsætter medfinansiering af såvel Lejre Kommune som foreningen Domus Felix, der alene vil kunne deltage økonomisk, hvis den ikke skal anvende det meste af driftstilskuddet til opvarmning. Udtalelser: Administrationens vurdering: For så vidt angår bestyrelsens forslag om, at Lejre Kommune overtager varmeudgifterne vurderer administrationen, at det er uhensigtsmæssigt, at størstedelen af det udbetalte driftstilskud kræves tilbagebetalt. Administrationen vurderer derfor, at det årlige driftstilskud med fordel kan reduceres med den i 2009 afholdte varmeudgift, der tilføres den centrale energikonto. Vedr. den udvendige vedligeholdelse Bestyrelsens forslag om, at der afsættes et rammebeløb til udvendig vedligeholdelse, er ikke hensigtsmæssig i forhold til de af godkendte principper for ejendomsvedligeholdelse, idet samtlige kommunale bygninger indgår på lige fod i en systematisk vedligeholdelsesplan, jf. håndbog "Drift og vedligehold af kommunale bygninger i Lejre Kommune. Vedr. renovering af fløjen Domus Felix indgår i en prioriteringsliste over etablering af klimaskærme på kommunale bygninger og vil blive prioriteret/vedligeholdt i henhold til denne. Økonomi og finansiering: En overtagelse af udgiften til opvarmning med tilsvarende reduktion af driftstilskuddet vil medføre en reduktion i driftstilskuddet til foreningen Domus Felix estimeret 60.000 kr. Det betyder, at Domus Felix som hidtil har ca. 55.000 kr. tilbage til øvrige driftsudgifter og aktiviteter. De estimerede 60.000 kr. tilføres den centrale energikonto. En overtagelse af udgiften til opvarmning uden tilsvarende reduktion af driftstilskuddet vil påføre Lejre Kommune en ekstraudgift på ca. 60.000 kr. årligt, mens foreningen Domus Felix vil opnå en tilsvarende forøgelse af sit råderum. En eftergivelse af ikke-opkrævede varmeregninger forudsætter en ekstrabevilling på ca. 180.000 kr., idet der i Lejre Kommunes budget for årene 2007-2009 er budgetteret med disse indtægter. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at brugeraftalen revideres/genforhandles i overensstemmelse med de faktiske forhold, jf. bilag 1. 2. at Lejre Kommune overtager udgifterne til opvarmning, idet driftstilskuddet tilsvarende reduceres med ca. 60.000 kr. pr. år. 3. at de ca. 60.000 kr. tilføres den centrale energikonto. 4. at bestyrelsens ønsker om renovering af fløjen samt forøgelse af driftstilskuddet medtages under budgetønsker for 2011.
22-03-2010 Side 27 Bilag: 1. Brugeraftale - Domus Felix 01.01.06 - oplæg til drøftelse.doc 2. Adm. notat - Domus Felix af 09.11.09 3. Brugeraftale, oplæg fra Domus Felix s bestyrelse 4. Oversigt over aktiviteter 2009/10 5. Regnskab 2008 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-03-2010: Indstillingen anbefales, idet foreningen Domus Felix samtidig opfordres til at se på hvordan foreningen kan skaffe sig større indtægter, og fremsende forslag herom. Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2010: Indstillingen anbefales. Beslutning den 22-03-2010: Indstilling tiltrådt. Richard Bentzen
22-03-2010 Side 28 14. SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet Sagsnr.: 10/4349 Resumé: Sagen omhandler godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Sagsfremstilling: I henhold til 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 1203 af 10. december 2009) skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH). 48 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 709 af 3. juli 2009) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af. I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af den 30. april 2007, skal der i alt være 10 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH og af 5 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. har ved sin konstituering den 7. december 2009 udpeget ét medlem og dennes stedfortræder for hvert af de fem stående udvalg. Medlem Stedfortræder Leif V Nielsen - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Gitte Geertsen Christian Plank - Udvalget for Job & Arbejdsmarked Connie B. Jensen Bjørn Lykke Sørensen - Udvalget for Børn & Ungdom Brian Herdegen Flemming Damgaard Larsen - Udvalget for Kultur & Fritid Lena Holm Jensen Birger Prahl - Udvalget for Teknik & Miljø Hans Olsen DH indstiller følgende medlemmer og personlige stedfortrædere til Handicaprådet: Medlem Stedfortræder Charlotte Eskerod - Dansk Blindesamfund John Larsen - HjerneSagen Karin Enggaard Nielsen - LEV Lise Jensen - Danmarks Psoriasis Forening Åsa Abildgaard - SIND Lise Jensen - Danmarks Psoriasis Forening Jan Andersen - Scleroseforeningen Dorte Sørensen - Gigtforeningen Vagn Frost - Diabetesforeningen Leif Larsen - Diabetesforeningen Alle medlemmer og stedfortrædere er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. skal godkende de indstillede medlemmer og stedfortrædere, således at Handicaprådet kan konstitueres for perioden 2010-2013. Det skal bemærkes, at Lejre Kommune har modtaget en henvendelse fra en handicaporganisation uden for DH med ønske om optagelse i kommunens Handicapråd. Denne forespørgsel vil sammen med reviderede vedtægter for rådet blive forelagt til politisk behandling snarest muligt.